公司代碼：600008公司簡稱：首創(chuàng)環(huán)保

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經營成效、經營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到http://www.sse.com.cn網址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報信息的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，并要擔負某些和連同的法律依據。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

4致同會計師事務所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務審計報告。

5股東會決議根據的本當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

經致同會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，企業(yè)合并財務報表實現利潤總額4,908,773,962.78元，歸屬于母公司的純利潤3,153,774,412.01元；總公司表格實現凈利潤1,762,950,089.91元。依據《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，獲取10%法定公積金金，即176,295,008.99元；再加上今年初盈余公積2,029,422,174.68元（含處理蘇州市創(chuàng)新嘉凈環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司權益法核減24,541,991.74元），扣減2022年度已分配2021年度盈利734,059,067.70元，扣減2022年度已收取的權益性工具年底分紅款415,100,000.00元，2022年末能夠公司股東分派的收益為2,466,918,187.90元。

結合公司具體情況，股東會表決通過的2022年度企業(yè)利潤分配預案為：以總市值7,340,590,677.00股為基準，向公司股東每10股派1.3元（價稅合計），總共派發(fā)現金954,276,788.01元，股利支付率后企業(yè)尚余能夠公司股東分派的收益為1,512,641,399.89元。

該利潤分配預案有待企業(yè)2022年年度股東大會表決通過后才可執(zhí)行。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當年度公司主要業(yè)務介紹

黨的二十大報告顯示：在我國生態(tài)環(huán)境治理正發(fā)生里程碑式、轉折性、全面性轉變。在我國生態(tài)建設進入到了以降碳為核心戰(zhàn)略目標、促進減污降碳協(xié)同增效、推動經濟發(fā)展全方位綠色發(fā)展、完成生態(tài)環(huán)境質量改進由量變引起質變的關鍵期。

一方面，城鎮(zhèn)污水、生活垃圾焚燒等其他環(huán)境保護行業(yè)新建工程降低，產業(yè)鏈自身隨著邁入從量變到質變的一個過程；另一方面，各個當地政府會以“減污降碳協(xié)同增效、綠色發(fā)展發(fā)展趨勢”為要求，比單一的環(huán)保治理每日任務更為嚴峻。未來環(huán)保市場的發(fā)展方位是在“全員共建、根源預防”成效的前提下，想著如何“精確污染治理、科學合理污染治理、依規(guī)污染治理”，即將步入是指深耕細作、防止為主導新時代，挑戰(zhàn)和機遇共存。

針對碧水保衛(wèi)戰(zhàn)，將來的關鍵趨勢是“綜合水源、水環(huán)境治理、水生態(tài)治理，促進關鍵江河湖庫生態(tài)環(huán)境保護整治，基本上清除城市黑臭水體”。2021年至今，國家相關部委局陸續(xù)發(fā)布了《“十四五”城鎮(zhèn)污水處理及資源化利用發(fā)展規(guī)劃》《農村人居環(huán)境整治提升五年行動方案（2021-2025年）》等一大批關鍵政策及文檔，水務行業(yè)政策利好不斷釋放。從政策執(zhí)行的重點區(qū)域看，供水公司污染防治攻堅向縱深推進，項目投資會更加偏重于欠缺地區(qū)、落伍地區(qū)——一類是大城市陳舊環(huán)保處理設備的更新改造，如供水管網的更新改造；另一類是以低線城市為主導戰(zhàn)場上的低碳環(huán)?；窘ㄔO，如農村給排水、垃圾轉運處理等基礎公共服務領域將最先使力，進一步提高農村地區(qū)污水處理率垃圾無害處理率。

針對凈土保衛(wèi)戰(zhàn)，將來的關鍵趨勢是“提升土地污染根源防治，進行新污染物整治”。當前我國固體廢物產業(yè)鏈大體上處在“環(huán)境效應管理方法”向“資源優(yōu)化配置”銜接的潛伏期。結構型分歧與機遇共存，市場集中度比較低。因為固廢行業(yè)營銷市場發(fā)展趨勢水平卻不平衡，促使中國固體廢物市場出現三種發(fā)展趨勢：一是“補齊短板”。銷售狀況為垃圾清理以及相關基礎建設銷售市場暴發(fā)（社會化環(huán)境衛(wèi)生業(yè)務流程）、垃圾分類回收及歸類垃圾處理目標市場提高（廚余垃圾、城市垃圾、飼養(yǎng)廢料等）；二是“資源化再生”。市場中體現為廢金屬、動力鋰電池、植物油脂、塑膠、塑膠、夾層玻璃、打印紙張、紡織產品等物質回收新項目提升，及其氫能源、沼液、生物質燃料高價值產品、余熱回收、蒸氣等能源回收新項目提升；三是“市場下沉”。次發(fā)達城市、縣區(qū)及城鎮(zhèn)生活垃圾處理需求強烈。

針對大氣污染防治，將來的關鍵趨勢是提升可吸入顆粒、空氣污染物、VOCs等有害物質協(xié)同控制，基本上清除重度污染，也就是從點射、單項工程整治向專業(yè)化、綜合型整治變化。2022年1月，國務院令下發(fā)的《“十四五”節(jié)能減排綜合工作方案》中提到，推動鋼材、混凝土、電解鋁行業(yè)及燃煤蒸汽鍋爐超低排放改造，在大氣污染治理重污染區(qū)域燃煤蒸汽鍋爐全面實施低氮燃燒器。2022年6月，生態(tài)環(huán)境部等7單位聯合發(fā)布《減污降碳協(xié)同增效實施方案》中提到，增加氮氧化合物、有機廢氣（VOCs）及其空氣污染物協(xié)作節(jié)能減排幅度。能夠得知鋼材、煤化工、混凝土、燃煤蒸汽鍋爐、VOCs整治等行業(yè)是“十四五”期內我國綠色制造、節(jié)能降耗和綠色發(fā)展的重點區(qū)域。

首創(chuàng)環(huán)保集團公司致力于打造美麗家園的建筑者和守衛(wèi)者，應對氣候問題帶來的負面影響，企業(yè)積極推進碳中和途徑，提升環(huán)境管理與生態(tài)環(huán)境保護水準，提升網絡資源利用率，共創(chuàng)清理、漂亮、繁盛幸福家園。首創(chuàng)環(huán)保集團公司為用戶提供高效率、聰慧、墨綠色的綜合解決方案，并按照客戶類別將公司從事的業(yè)務種類依照“市政公用及其城市生態(tài)環(huán)境一站式服務”及“公司綠色環(huán)保一站式服務”展開了區(qū)劃，實際有以下這幾個方面：

市政公用及其城市生態(tài)環(huán)境一站式服務

（一）供水公司及水環(huán)境治理一站式服務

1.給予城鄉(xiāng)供水、廢水處理及中水回用服務項目、給排水一體化、管道網運維管理、污泥處理處置等城區(qū)供水公司一體化解決方案與專業(yè)服務。

2.給予海綿城市建設、黑臭水體整治、鄉(xiāng)村生態(tài)環(huán)境保護等生態(tài)環(huán)境服務項目。

圖1：供水公司及水環(huán)境治理一站式服務業(yè)務推廣方案圖例

（二）環(huán)境衛(wèi)生、固廢處置及其生態(tài)修復服務項目

1.有著城鎮(zhèn)固體廢物“分-收-儲-運-處-用”全過程解決方法。

2.給予城區(qū)環(huán)衛(wèi)一體化、生活垃圾焚燒資源化再生、有機廢棄物厭氧發(fā)酵資源化再生、場所修補等固廢處理處置一站式服務。

圖2：環(huán)境衛(wèi)生、固廢處置及其生態(tài)修復服務業(yè)務詳細介紹圖例

（三）環(huán)境空氣一站式服務

借助智慧環(huán)保服務平臺，融合“測、管、治”綜合解決方案，協(xié)助客戶監(jiān)管、整治環(huán)境空氣，建立空氣指數平穩(wěn)合格與持續(xù)改進。

圖3：環(huán)境空氣一站式服務業(yè)務推廣方案圖例

（四）清潔能源及節(jié)能環(huán)保服務項目

給予市政工程供熱服務及雙碳戰(zhàn)略整體規(guī)劃、地域溫室氣體的排放清單編制等碳排放交易綜合資訊服務項目。

公司綠色環(huán)保一站式服務

（一）制造業(yè)企業(yè)廢氣處理一站式服務

1.為制造業(yè)企業(yè)提供專業(yè)的VOCs環(huán)境整治、低氮燃燒器整治及其它工業(yè)生產工業(yè)廢氣處理等業(yè)務。

2.給予“整體規(guī)劃、設計方案、項目投資、基本建設、經營、武器裝備智能制造”產業(yè)鏈解決方法，幫助企業(yè)完成平穩(wěn)合格、可持續(xù)發(fā)展的整治實際效果。

圖4：制造業(yè)企業(yè)廢氣處理一站式服務業(yè)務推廣方案圖例

（二）工業(yè)水系統(tǒng)軟件一站式服務

為主領域內的制造業(yè)企業(yè)提供專業(yè)的水處理裝置服務項目，總體綜合工業(yè)給水、冷卻循環(huán)水、污水處理、再造及零排放等空調水系統(tǒng)階段，實現企業(yè)污染排放減藥與合格，合理自動控制系統(tǒng)經營成本。

圖5：工業(yè)水系統(tǒng)軟件一站式服務業(yè)務推廣方案圖例

（三）公司節(jié)能管理服務項目

1.給予低碳環(huán)保更新改造、碳資產管理及碳排放交易技術咨詢，助力企業(yè)創(chuàng)建項目生命周期碳排放交易管理模式。

2.根據不同行業(yè)及企業(yè)特點，貫徹“一企一策”戰(zhàn)略方針，幫助企業(yè)減少能源成本。

3公司主要財務信息和財務指標分析

3.1近3年關鍵財務信息和財務指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當年度分季度關鍵財務信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數據和已公布定期報告數據信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優(yōu)先股公司股東數量、投票權恢復得優(yōu)先股數量和擁有特別表決權股權股東數量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產權年限及控制關系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

√可用□不適合

5.1公司所有在年報準許給出日續(xù)存的債卷狀況

企業(yè):元貨幣:rmb

報告期債券還息兌現狀況

報告期評級機構對公司或者債卷所作出的資信評級結論調節(jié)狀況

□可用√不適合

5.2企業(yè)近2年關鍵財務信息和財務指標分析

√可用□不適合

企業(yè)：元貨幣：rmb

第三節(jié)重大事項

一、企業(yè)應根據重要性原則，公布報告期公司經營狀況的根本變化，及其報告期產生對公司經營狀況有深遠影響和在未來會出現深遠影響的事宜。

1、企業(yè)生產能力狀況

企業(yè)：萬噸級/日

2、報告期不同區(qū)域生產能力以及新建成投產經營規(guī)模

1）供電業(yè)務流程

企業(yè)：萬噸級/日

2）廢水處理業(yè)務流程

企業(yè)：萬噸級/日

各個地區(qū)區(qū)劃：

東北地區(qū)：北京、天津、河北、山西、內蒙古自治；

華東區(qū)：上海、江蘇、浙江、安徽、福建、江西、山東；

中南地區(qū)：河南、湖北、湖南、廣東、海南、廣西自治區(qū)；

東北三省：遼寧、吉林、黑龍江；

西部地區(qū)：重慶、四川省、貴州、云南、青海省；

西邊地區(qū)：陜西、甘肅、青海、寧夏自治區(qū)、新疆自治區(qū)

3、報告期生產信息

企業(yè)：萬噸級

注：此數據信息未包括生態(tài)環(huán)境保護新項目所涉及到的飲用水、廢水處理業(yè)務流程。

4、固體廢物數據信息

注1：垃圾焚燒爐發(fā)電廢棄物量是摻燒量；注2：含廢棄油脂181,477.89

公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：600008證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保公示序號：2023-012

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司第八屆股東會2023年度第一次會議決議公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司（以下簡稱“企業(yè)”）第八屆股東會2023本年度第一次會議于2023年3月31日以電子郵件形式傳出召開董事會大會工作的通知，大會于2023年4月11日在公司會議室以當場及通訊表決方法舉辦。例會應參加執(zhí)行董事11人，真實參加執(zhí)行董事11人。由于企業(yè)董事長劉永政、副董曹國憲由于工作原因無法當場出席本次大會，由過半數執(zhí)行董事一同舉薦執(zhí)行董事李伏京組織此次會議。此次會議合乎《公司法》和《公司章程》的規(guī)定。大會經決議后，整體執(zhí)行董事一致通過如下所示決定：

一、表決通過《2022年年度報告全文及其摘要》

允許《2022年年度報告全文及其摘要》。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

全篇以及引言詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

二、表決通過《2022年度董事會工作報告》

允許《2022年度董事會工作報告》。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

三、表決通過《2022年度獨立董事述職報告》

允許《2022年度獨立董事述職報告》。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

四、表決通過《2022年度總經理工作總結暨2023年度經營工作計劃》

允許《2022年度總經理工作總結暨2023年度經營工作計劃》。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

五、表決通過《2022年度財務決算報告及2023年度預算報告》

允許《2022年度財務決算報告及2023年度預算報告》。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

六、表決通過《關于公司董事、高級管理人員薪酬方案的議案》

整體執(zhí)行董事回避表決，以企業(yè)2022年年報的薪資詳細情況提交公司2022年年度股東大會決議。

七、表決通過《2022年度環(huán)境、社會與治理（ESG）暨社會責任報告》

允許《2022年度環(huán)境、社會與治理（ESG）暨社會責任報告》。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

匯報詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

八、表決通過《2022年度內部控制評價報告》

允許《2022年度內部控制評價報告》。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

匯報詳細上海交易所網址（http://www.sse.com.cn）。

九、表決通過《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》

1.允許聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）開展2023本年度財務報告審計和內控審計；

2.允許付款致同會計師事務所（特殊普通合伙）2023年度財務報表審計費不超過人民幣196元，內控審計花費不超過人民幣65萬余元。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

詳細2023-014號公告。

十、表決通過《2022年度利潤分配預案》

經致同會計師事務所（特殊普通合伙）財務審計，截止到2022年12月31日，企業(yè)合并財務報表實現利潤總額rmb490,877.40萬余元，歸屬于母公司的純利潤rmb315,377.44萬余元；總公司表格實現凈利潤rmb176,295.01萬余元。依據《公司法》和《公司章程》的相關規(guī)定，獲取10%法定公積金金，即rmb17,629.50萬余元；再加上今年初盈余公積rmb202,942.22萬余元（含處理蘇州市創(chuàng)新嘉凈環(huán)境保護科技發(fā)展有限公司權益法核減rmb2,454.20萬余元），扣減2022本年度已分配2021年度盈利rmb73,405.91萬余元，扣減2022本年度已收取的權益性工具年底分紅款rmb41,510.00萬余元，2022年底能夠公司股東分派的收益金額為246,691.82萬余元。

允許以總市值7,340,590,677.00股為基準，向公司股東每10股派rmb1.3元（價稅合計），總共派發(fā)現金rmb95,427.68萬余元，股利支付率后企業(yè)尚余能夠公司股東分派的收益金額為151,264.14萬余元。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

詳細2023-015號公告。

十一、表決通過《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》

允許《2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告》。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

詳細2023-016號公告。

十二、表決通過《關于申請非融資性保函額度的議案》

1.允許公司和企業(yè)控股企業(yè)北京市首創(chuàng)環(huán)境集團有限公司各自依據企業(yè)業(yè)務進度要求，在12個月為國有獨資及子公司給予非融資性保函賬戶余額總計不超過人民幣150,000萬余元。企業(yè)預估為負債率70%以上分公司給予不超過人民幣90,000萬余元信用額度，為負債率小于70%的分公司給予不超過人民幣45,000萬余元信用額度；北京市首創(chuàng)環(huán)境集團有限公司預估為負債率70%以上分公司給予不超過人民幣10,000萬余元信用額度，為負債率小于70%的分公司給予不超過人民幣5,000萬余元信用額度。此次對外開放擔保額度及決定期限為自企業(yè)股東大會審議根據的時候起12月內合理，該信用額度在上述時間內可重復利用；

2.允許報請股東會受權經營管理層在相關信用額度內申請辦理實際貸款擔保事項，并依據金融體系轉變在各種別預估信用額度范圍內貸款擔保調節(jié)。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

詳細2023-017號公告。

十三、表決通過《關于符合公開發(fā)行公司債券條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章有關公布發(fā)行債券的相關規(guī)定，企業(yè)合乎公布發(fā)行債券的相關規(guī)定，具有公布發(fā)行債券的前提條件和資質。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

十四、表決通過《關于公開發(fā)行公司債券的議案》

（一）發(fā)行規(guī)模

此次公布發(fā)行債券（下稱“此次債卷”）規(guī)模不超過人民幣20億人民幣（含20億人民幣），實際發(fā)行規(guī)模由股東會受權股東會（或股東會受權人員）結合公司融資需求情況及發(fā)售時市場狀況，在相關范圍之內明確。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（二）票面價值和發(fā)行價

此次公開發(fā)行企業(yè)債券每一張顏值100元，按顏值低價位發(fā)售。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（三）發(fā)售目標及向自然人股東配股分配

此次債券發(fā)售對象是合乎《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的專業(yè)投資者；實際配股分配（包含是不是配股、配股占比等）報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）依據市場現狀及其發(fā)售相關事宜明確。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（四）種類及債券期限

本次發(fā)行的企業(yè)債券期限為不得超過5年（含5年），能夠為單一時限種類，還可以為多種多樣期限混合品種，本次發(fā)行的企業(yè)債券的實際時限組成及各時限品種的發(fā)行規(guī)模由股東會受權股東會（或股東會受權人員）在發(fā)售前根據相關規(guī)定以及市場情況判斷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（五）債券的收益率及付息方式

此次公開發(fā)行企業(yè)債券為固定利率債券，選用單利按年計算利息，不計入利滾利。具體債券票面利率以及付息方式報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）在發(fā)售前依據市場狀況與主承銷商共同商定。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（六）交易方式

此次企業(yè)債券選用發(fā)行方法，經上海交易所審核同意并且經過中國證監(jiān)會注冊認證，以一次或分期方式中國境內發(fā)行。實際交易方式報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）依據市場狀況與公司融資需求情況判斷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（七）貸款擔保事宜

此次發(fā)行債券無抵押。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（八）募集資金用途

此次股票發(fā)行的募資扣減發(fā)行費后擬用來填補營運資本及更換總量有息債務。實際募集資金用途擬報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）結合公司融資需求情況判斷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（九）發(fā)售分配

此次公司債券發(fā)行完成后，在符合企業(yè)上市條件前提下，企業(yè)將向上海交易所申請辦理企業(yè)債券掛牌交易。經監(jiān)管機構準許/審批，在法律法規(guī)容許前提下，企業(yè)也可以申請辦理本次發(fā)行的企業(yè)債券于同交易市場掛牌交易。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十）企業(yè)資信狀況及償還債務保障體系

企業(yè)最近三年資信狀況優(yōu)良。若公司本次股票發(fā)行之后出現預估不可以按時清償債卷利息或是期滿無法按時清償債卷利息的情況時，將采用如下所示對策：

（1）不往股東分配利潤；

（2）延緩重要境外投資、收購兼并等資本支出項目的實施；

（3）核減或不發(fā)執(zhí)行董事和高管人員薪水和獎勵金；

（4）主要責任人不可調職。

根據相關要求，報請企業(yè)股東會受權董事會（或股東會受權人員）就以上企業(yè)債券償還債務保障體系作出決議并采取有效措施。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十一）主承銷商

此次企業(yè)公布發(fā)行債券由主承銷商組織承銷團包銷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十二）包銷方法

此次企業(yè)債券的包銷形式為余額包銷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十三）決定有效期限

此次企業(yè)公布發(fā)行債券的決議自股東大會審議根據的時候起起效，有效期至證監(jiān)會愿意申請注冊此次企業(yè)債券的時候起24月期滿才行。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

詳細2023-018號公告。

十五、表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行公司債券相關事項的議案》

1.允許報請股東會受權董事會全權負責申請辦理此次公布發(fā)行債券相關事宜；

2.受權公司法人代表及法定代理人為本次公開發(fā)行獲受權人員，意味著公司根據股東會的決議及董事會受權實際處理和此次發(fā)行相關事務。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

十六、表決通過《關于符合公開發(fā)行可續(xù)期公司債券條件的議案》

依據《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》及其《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》等有關法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定，企業(yè)合乎發(fā)行可續(xù)期公司債券的相關規(guī)定，具有發(fā)行可續(xù)期公司債券的前提條件和資質。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

十七、表決通過《關于公開發(fā)行可續(xù)期公司債券的議案》

（一）發(fā)行規(guī)模

此次發(fā)行可續(xù)期公司債券（下稱“此次債卷”）規(guī)模不超過人民幣10億人民幣（含10億），實際發(fā)行規(guī)模由股東會受權股東會（或股東會受權人員）結合公司融資需求情況及發(fā)售時市場狀況，在相關范圍之內明確。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（二）票面價值和發(fā)行價

此次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券每一張顏值100元，按顏值低價位發(fā)售。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（三）發(fā)售目標及向自然人股東配股分配

此次債券發(fā)售對象是合乎《公司債券發(fā)行與交易管理辦法》的專業(yè)投資者；實際配股分配（包含是不是配股、配股占比等）報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）依據市場現狀及其發(fā)售相關事宜明確。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（四）種類及債券期限

此次可續(xù)期公司債券基本期為不得超過5年，在合同約定的基本時限末及每一個續(xù)簽的時間末，外國投資者有續(xù)簽決定權，每一次續(xù)簽的時間不得超過基本時限。如企業(yè)履行續(xù)簽決定權則債券期限增加1個時間，如公司沒有履行續(xù)簽決定權即在到期后全額的兌現。此次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券能夠為單一時限種類，還可以為多種多樣期限混合品種。實際時限組成及各時限品種的發(fā)行規(guī)模報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）根據相關規(guī)定、市場狀況和發(fā)售時企業(yè)融資需求狀況給予明確。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（五）債券的收益率及付息方式

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券選用固定利率方式，單利按年計算利息，不計入利滾利。若有遞延，則每一筆遞延貸款利息在遞延期內按本期息票率總計計算利息。

基本期限息票率由企業(yè)與主承銷商依據線下向專業(yè)投資者簿記建檔的后來在預置區(qū)段范圍之內商議后確定,在原有時間內固定不動不會改變,之后每一個續(xù)簽周期時間重設一次,重設方法由企業(yè)與主承銷商按照有關規(guī)定商議后確定。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（六）贖回條款或回售條款

此次可續(xù)期公司債券是不是設計方案贖回條款或回售條款及協(xié)議條款主要內容報請股東會受權股東會或董事會受權人員根據相關規(guī)定以及市場情況判斷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（七）遞延貸款利息付款決定權

此次可續(xù)期公司債券附屬企業(yè)延遲支付貸款利息權，否則產生強制性還息事情，此次可續(xù)期公司債券的每一個還息日，企業(yè)可自由選擇將本期貸款利息及其依照本次發(fā)行條文早已遞延中的所有貸款利息及孳息延期至下一個還息日付款，并且不遭受一切遞延支付貸款利息頻次限制。以上貸款利息遞延并不屬于企業(yè)無法按照合同約定全額付利息的舉動。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（八）強制性還息及遞延支付利息限定

本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券的強制性還息事情：還息日前12個月內，產生下列事件，企業(yè)不可遞延本期貸款利息及其按照合同約定早已遞延中的所有貸款利息以及孳息：（1）向優(yōu)先股股東所分利潤；（2）減少注冊資本。

本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券貸款利息遞延中的限定事宜：若企業(yè)挑選履行延遲支付貸款利息權，即在延遲支付貸款利息以及孳息未償還結束以前，企業(yè)不可有以下個人行為：（1）向優(yōu)先股股東所分利潤；（2）減少注冊資本。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（九）交易方式

此次可續(xù)期公司債券選用發(fā)行方法，經上海交易所審核同意并且經過中國證監(jiān)會注冊認證，以一次或分期方式中國境內發(fā)行。實際交易方式擬報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）依據市場狀況與公司融資需求情況判斷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十）貸款擔保事宜

本次發(fā)行可續(xù)期公司債券無抵押。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十一）募集資金用途

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券的募資扣減發(fā)行費后擬用來填補營運資本及更換總量有息債務。實際募集資金用途擬報請股東會受權股東會（或股東會受權人員）結合公司融資需求情況判斷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十二）發(fā)售分配

此次可續(xù)期公司債券發(fā)售完成后，在符合企業(yè)上市條件前提下，企業(yè)將向上海交易所申請辦理可續(xù)期公司債券掛牌交易。經監(jiān)管機構準許/審批，在法律法規(guī)容許前提下，企業(yè)也可以申請辦理本次發(fā)行的可續(xù)期公司債券于同交易市場掛牌交易。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十三）企業(yè)資信狀況及償還債務保障體系

企業(yè)最近三年資信狀況優(yōu)良。若公司本次股票發(fā)行之后出現預估不可以按時清償債卷利息或是期滿無法按時清償債卷利息的情況時，將采用如下所示對策：

（1）不往股東分配利潤

（2）延緩重要境外投資、收購兼并等資本支出項目的實施；

（3）核減或不發(fā)執(zhí)行董事和高管人員薪水和獎勵金；

（4）主要責任人不可調職。

根據相關要求，報請企業(yè)股東會受權董事會（或股東會受權人員）就以上可續(xù)期公司債券償還債務保障體系作出決議并采取有效措施。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十四）包銷方法

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券由主承銷商組織承銷團以余額包銷的形式包銷。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

（十五）決定有效期限

此次企業(yè)發(fā)行可續(xù)期公司債券的決議自股東大會審議根據之日起起效，有效期至證監(jiān)會愿意申請注冊此次可續(xù)期債券之日起24個月期滿才行。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

詳細2023-019號公告。

十八、表決通過《關于提請股東大會授權董事會全權辦理本次公開發(fā)行可續(xù)期公司債券相關事項的議案》

1.允許報請股東會受權董事會全權負責申請辦理此次發(fā)行可續(xù)期公司債券相關事宜；

2.受權公司法人代表及法定代理人為本次公開發(fā)行獲受權人員，意味著公司根據股東會的決議及董事會受權實際處理和此次發(fā)行相關事務。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

十九、表決通過《關于注冊發(fā)行中期票據的議案》

1.允許企業(yè)發(fā)售不超過人民幣10億人民幣（含10億）中期票據發(fā)行計劃方案，同時提交股東大會審議；

2.如本提案得到股東會準許，董事會擬報請股東會受權股東會，并且在得到股東會準許該等受權的前提下，由股東會受權公司法人代表或法定代理人，從維護公司利益最大程度地標準考慮，按照本企業(yè)資金必須、業(yè)務開展情況及市場標準，全權負責確定和申請辦理與發(fā)行中期票據相關的相關事宜，包含但是不限于在上述情況要求的范圍之內明確具體公開發(fā)行的中期票據金額、時限，及其制做、簽定必須的法律條文。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

該項提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

詳細2023-020號公告。

二十、表決通過《關于投資江西省南昌市泉嶺生活垃圾焚燒發(fā)電廠擴建預留工程項目的議案》

1.允許企業(yè)投資江西省南昌泉嶺日常生活垃圾焚燒發(fā)電廠改建預埋建筑項目，建設規(guī)模600噸/日，項目總投資額金額為46,954萬余元，加盟期27年，在其中經營期2年；

2.允許南昌市首創(chuàng)環(huán)保能源有限公司注冊資本增加至rmb62,600萬余元，增資擴股總金額rmb14,200萬余元，在其中北京市首創(chuàng)環(huán)境項目投資有限公司增資rmb12,621萬余元，持股比例為88.88%，揚州市創(chuàng)新項目投資有限公司增資rmb1,579萬余元，持股比例為11.12%；

3.受權公司法人代表或法定代理人簽定最后確定的有關法律條文。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

詳細2023-021號公告。

二十一、表決通過《關于召開公司2022年年度股東大會的議案》

允許公司在2023年5月25日舉辦2022年年度股東大會。

決議結論：贊同11票，抵制0票，放棄0票。

詳細2023-024號公告。

特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：600008證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保公示序號：2023-023

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司

會計政策變更公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●此次會計政策變更是依據中華人民共和國財政部（下稱“國家財政部”）修定及出臺的最新會計準則所進行的變動，對財務狀況、經營成果和現金流與未來經營效益不產生不利影響。

一、此次會計政策變更簡述

國家財政部于2021年12月出臺了《企業(yè)會計準則解釋第15號》（下稱表述第15號），表述規(guī)定“關于公司將固資做到預訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產出來的產品或者副產物對外銷售的賬務處理”、“有關虧損合同的分析”具體內容自2022年1月1日起實施；“有關資金集中管理相關列示”具體內容自發(fā)布之日（2021年12月30日）起實施。

國家財政部于2022年11月出臺了《企業(yè)會計準則解釋第16號》（下稱表述第16號），表述規(guī)定“有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理”具體內容自2023年1月1日起實施并允許自公布本年度提早實行；“有關發(fā)行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務處理”、“關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理”具體內容自發(fā)布之日（2022年12月13日）起實施。

此次會計制度的變動是企業(yè)根據相關法律法規(guī)和國家統(tǒng)一的企業(yè)會計制度要求進行的變動，不用提交公司股東會和股東大會審議。

二、此次會計政策變更實際情況

（一）變動前所采用的會計制度

此次會計政策變更前，企業(yè)實行國家財政部公布的《企業(yè)會計準則——基本準則》、各類具體會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋以及其它有關規(guī)定。

（二）變更后所采用的會計制度

此次會計政策變更后，企業(yè)實行國家財政部公布的描述第15號和解釋第16號，別的未變動一部分，仍依照國家財政部早期出臺的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各類具體會計準則、政府會計準則應用指南、公司會計準則解釋公示及其其他一些有關規(guī)定執(zhí)行。

表述第15號內容是關于公司將固資做到預訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產出來的產品或者副產物對外銷售的賬務處理、有關資金集中管理相關列示、有關虧損合同的分析。表述第16號內容是有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理、關于公司會以現金支付的股份支付改動以利益結算股份支付的賬務處理、有關發(fā)行商劃分為權益工具的金融衍生工具有關股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務處理。

（三）變動日期

企業(yè)依照表述第15號及第16號政策規(guī)定的起點日開始實施以上企業(yè)會計準則。針對表述第16號涉及到的“有關單項工程買賣所產生的資產與負債有關的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務處理”具體內容，公司根據規(guī)則規(guī)定，可以考慮2023年1月1日起實施，還可以選擇從公布本年度提早實行，企業(yè)挑選從公布本年度即2022年開始實施。

三、此次會計政策變更產生的影響

針對表述第15號有關試運轉的賬務處理，根據公司所創(chuàng)業(yè)的項目大多為特許經營項目，表述第15號也不會對今天及上一期表格產生本質深遠影響；針對表述第16號有關租用買賣所產生的暫時性差異的賬務處理，截至年度報告期末，企業(yè)租賃資產和租賃負債占資產總額、負債總額的比例比較低，此項賬務處理不會對公司的資產總額和負債總額造成較大影響；針對表述第16號有關永續(xù)債利息所得稅的賬務處理，企業(yè)之前年度營業(yè)性稅收虧本比較大，截至年度報告期末并未所有填補，此項賬務處理也不會對今天及上一期表格產生實際直接影響。

此次會計制度的變動是企業(yè)依照國家財政部有關規(guī)定開展的有效變動，該會計政策變更事宜對企業(yè)的總資產、總負債、資產總額及純利潤不容易產生不利影響。

特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：600008證券簡稱：首創(chuàng)環(huán)保公示序號：2023-014

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司

有關聘任會計事務所的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●擬聘用的會計事務所名字：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

致同會計師事務所（特殊普通合伙）（下稱“致同所”）為北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）聘用的2022年度審計公司，并圓滿完成企業(yè)2022年年報的審計事項。結合公司董事會審計委員會并對審計服務的整體評價和建議，公司擬再次聘用致同所做企業(yè)2023年度審計公司，聘用期一年，具體情況如下：

一、擬聘用會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1.基本資料

會計事務所名字：致同會計師事務所（特殊普通合伙）

創(chuàng)立日期：1981年

公司注冊地址：北京朝陽區(qū)建國門外大街22號科威爾城市廣場五層

首席合伙人：李卓琦

執(zhí)業(yè)資格證書授予單位和編號：北京市財政局No0014469

截止到2022年末，致同所從業(yè)人員超過五千人，在其中合作伙伴205名，注冊會計1,270名，簽定過證券業(yè)務業(yè)務流程財務審計報告的注冊會計超出400人。

致同所2021年度經營收入25.33億人民幣，在其中審計工作收益19.08億人民幣，證劵經營收入4.13億人民幣。2021年度上市公司審計顧客230家，關鍵領域包含加工制造業(yè)、數據通信、軟件和信息技術服務行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、房地產行業(yè)、農、林、牧、水產業(yè)，收費標準總金額2.88億人民幣；2021年年檢掛牌企業(yè)審計費用3,375.62萬余元；我們公司同業(yè)競爭上市公司審計顧客4家。

2.投資者保護水平

致同所已購職業(yè)保險，總計責任限額9億人民幣，職業(yè)類型保險投保符合要求。2021年末職業(yè)風險基金1,037.68萬余元。

致同所近三年已結案的與從業(yè)個人行為有關的民事案件均不用承擔法律責任。

3.誠信記錄

致同所近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對策8次、自律監(jiān)管對策0次和政紀處分1次。20名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對策8次、自律監(jiān)管對策0次和政紀處分1次。

（二）工程信息

1.基本資料

項目合伙人：陳艷，2009年變成注冊會計，2010年從事了上市公司審計，2010年逐漸在所從業(yè)，2020年正在為我們公司給予審計服務，近三年簽訂的上市公司審計匯報2份。

簽名注冊會計：劉一維，2018年變成注冊會計，2017年從事了上市公司審計，2018年逐漸在所從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計服務，近三年簽訂的上市公司審計匯報2份。

項目質量控制復核人：林新田，1993年變成注冊會計，1992年從事了上市公司審計，2012年逐漸在所從業(yè)，近三年簽訂的上市公司審計匯報6份，核查上市公司審計匯報8份。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核人近三年已因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，未遭受中國證監(jiān)會以及內設機構、主管部門等行政處罰、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對策，未遭受證交所、產業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分。

3.自覺性

致同所至項目合伙人、簽名注冊會計、項目質量控制復核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4.審計費用

審計費261萬余元（包括審計期間交通食宿費用），在其中會計報表審計花費196萬余元，內控審計65萬余元。審計費系結合公司經營規(guī)模及分布特征共同商定，較上一期審計費用沒變化。

二、擬聘任會計師事務所履行程序流程

（一）上市公司審計聯合會建議

企業(yè)董事會審計委員會對此致同所的勝任能力、投資者保護水平、自覺性和守信情況等方面進行了深入了解和核查，覺得致同所屬對企業(yè)2022年度財務報表開展財務審計的過程當中，嚴苛遵循我國注冊會計師審計規(guī)則的相關規(guī)定，依法履行必須的審計證據，搜集了適度、足夠的審計程序，審計結果符合公司的具體情況。企業(yè)董事會審計委員會整體委員會一致同意聘任致同所做企業(yè)2023年度會計及內控審計組織，并同意將這個提案遞交股東會決議。

（二）發(fā)售公司獨立董事事先認同及獨立性建議

獨董對聘任會計事務所發(fā)布了事先認同建議：公司獨立董事一致認為致同具有的為企業(yè)上市給予審計服務積累的經驗和能力，可以滿足企業(yè)2023年度公司審計要求，同意將該提案遞交股東會決議。

獨董對聘任會計事務所發(fā)布了單獨建議：公司獨立董事一致認為致同所具有豐富的審計服務工作經驗，要為企業(yè)提供2022年度審計和內控審計服務項目的過程當中，遵循著單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，圓滿完成年度審計報告每日任務，允許聘任致同所做企業(yè)2023年度會計及內控審計組織。

（三）上市公司董事會建議

公司在2023年4月11日舉辦第八屆股東會2023年度第一次會議，審議通過了《關于續(xù)聘致同會計師事務所（特殊普通合伙）的議案》，允許聘任致同會計師事務所（特殊普通合伙）為企業(yè)提供2023年度財務報表及內控制度的審計服務，2023年度財務報告審計花費不超過人民幣196元，內控審計花費不超過人民幣65萬余元。如審計范圍與內容變動造成成本增加，股東會按照實際審計范圍與內容確認后報請股東大會審議。

（四）此次聘用會計事務所事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議，并于企業(yè)股東大會審議根據之日起起效。

特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護集團股份有限公司股東會

2023年4月12日