證券簡(jiǎn)稱：金科股份　證券代碼：000656　公示序號(hào)：2023-038號(hào)

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）公開發(fā)行的金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2020年面對(duì)合格投資人公布發(fā)行債券（第二期）（種類一）（債卷通稱：H0煌旗03，債卷編碼：149129.SZ）（下稱“今天公司債券”或“今天債卷”）應(yīng)當(dāng)2023年2月28日分期付款兌現(xiàn)付款所有本錢1

1截止到2022年5月28日的所有本錢12.5億人民幣

的5%及其這部分本錢自2022年5月28日（含）至2023年2月28日（沒有）期內(nèi)貸款利息。截止到本公告公布日，企業(yè)并未在還款期內(nèi)全額兌現(xiàn)今天債卷應(yīng)對(duì)利息，有關(guān)今天債券持有者大會(huì)依然在決議環(huán)節(jié)中，企業(yè)將和持有者就后面處置預(yù)案維持積極溝通，積極主動(dòng)征求持有者需求，尋找債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，維護(hù)債券投資者合法權(quán)利。

現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、今天債卷基本概況

二、今天公司債券有關(guān)情況表明

依據(jù)《關(guān)于召開“20金科03”2022年第一次債券持有人會(huì)議的通知》和《關(guān)于金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司“20金科03”2022年第一次持有人會(huì)議決議的公告》，該次持有者大會(huì)已經(jīng)通過《關(guān)于修改寬限機(jī)制適用情形的議案》，當(dāng)發(fā)生“今天債券到期外國(guó)投資者無法按時(shí)全額償還或無法全額償還應(yīng)對(duì)本錢”和/或“外國(guó)投資者無法按時(shí)全額償還或無法全額償還今天債券應(yīng)付利息”的情況之下，給與企業(yè)當(dāng)發(fā)生毀約情況以后一定期限緩沖期（緩沖期為30個(gè)工作日左右），若企業(yè)在該時(shí)間內(nèi)對(duì)有關(guān)負(fù)債展開了全額還款，一般不組成企業(yè)在今天債卷項(xiàng)下的違規(guī)，不用可用救助與免除體制。

因宏觀經(jīng)濟(jì)形勢(shì)、市場(chǎng)環(huán)境及金融環(huán)境三重原因累加危害，企業(yè)流通性遭遇比較大窘境，存在一定的剛兌工作壓力。截止到本公告公布日，企業(yè)并未在還款期內(nèi)全額兌現(xiàn)今天公司債券應(yīng)對(duì)利息，有關(guān)今天公司債券有關(guān)貸款展期策略的持有者大會(huì)依然在決議環(huán)節(jié)中。

三、今天公司債券利息償還分配

自今天公司債券未按期全額償還應(yīng)對(duì)利息至今，企業(yè)積極主動(dòng)履行主體責(zé)任，與持有者就后面處置預(yù)案維持積極溝通，積極主動(dòng)征求持有者需求，尋找債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)化解方案，維護(hù)債券投資者合法權(quán)利；截止到本公告出示日，有關(guān)今天公司債券貸款展期的持有者大會(huì)依然在決議環(huán)節(jié)中，公司正在就貸款展期事項(xiàng)與持有者不斷溝通交流，并將在持有者會(huì)議表決完成后立即公布相關(guān)事宜。

四、后面分配以及相關(guān)表明

企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《金科地產(chǎn)集團(tuán)股份有限公司2020年面向合格投資者公開發(fā)行公司債券（第二期）募集說明書》的相關(guān)規(guī)定，執(zhí)行有關(guān)后面信息披露義務(wù)，執(zhí)行各類毀約救濟(jì)措施；并將和持有者維持積極溝通，積極主動(dòng)征求持有者有關(guān)需求。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月十二日

證券簡(jiǎn)稱：金科股份　證券代碼：000656　公示序號(hào)：2023-037號(hào)

金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議的提示性公告

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

重要提醒：

我們公司已經(jīng)在2023年4月1日公布《關(guān)于召開2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-034號(hào)）。為進(jìn)一步維護(hù)投資人的合法權(quán)利，便捷我們公司公司股東履行股東會(huì)投票權(quán)，現(xiàn)發(fā)布了關(guān)于舉辦2023年第三次股東大會(huì)決議的提示性公告。

一、召開工作會(huì)議基本概況

（一）股東會(huì)屆次：2023年第三次股東大會(huì)決議

（二）股東會(huì)召集人：董事會(huì)

（三）會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)會(huì)議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。2023年3月31日，企業(yè)第十一屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議審議通過了《關(guān)于召開公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案》。

（四）會(huì)議時(shí)間：

1、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年4月17日（周一）16:00，開會(huì)時(shí)間大半天。

2、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月17日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月17日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦日）9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年4月17日9:15-15:00。

（五）大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

1、當(dāng)場(chǎng)表決方式：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用法人授權(quán)書由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議開展決議。

2、網(wǎng)上投票方法：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

（六）除權(quán)日：2023年4月12日

（七）參加目標(biāo)：1、凡于除權(quán)日（2023年4月12日）在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東；2、董事、公司監(jiān)事、高管人員；3、企業(yè)聘用律師；4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會(huì)的有關(guān)人員。

（八）現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：公司會(huì)議室（重慶重慶兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科中心27樓）

二、會(huì)議審議事宜

1、以上提案經(jīng)公司第十一屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議審議根據(jù)，相關(guān)知識(shí)于2023年4月1日在《中國(guó)證券報(bào)》《證券時(shí)報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)刊登公布。

2、以上提案為特別決議事宜，須經(jīng)參加股東會(huì)股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

3、依據(jù)《公司章程》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，以上提案為危害中小股東權(quán)益的重大事情，需要對(duì)中小股東決議獨(dú)立記票，獨(dú)立記票結(jié)論將及時(shí)公布披露。

三、大會(huì)備案事宜

1、備案方法：凡同時(shí)符合要求的自然人股東請(qǐng)持身份證和深圳證券賬戶卡，委托委托代理人參加還應(yīng)持受委托人身份證件、法人授權(quán)書；公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋公章）、深圳市證券賬戶卡、法人代表資質(zhì)和身份證件、法人授權(quán)書及出席人身份證補(bǔ)辦登記。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案。

2、發(fā)傳真信件備案時(shí)長(zhǎng)：2023年4月13日至2023年4月14日上班時(shí)間

3、備案地址：重慶重慶兩江新區(qū)龍韻路1號(hào)1幢金科中心22樓，郵政編碼：401121

4、大會(huì)聯(lián)系方式（發(fā)傳真）：（023）63023656

手機(jī)聯(lián)系人：石誠(chéng)、袁衎

5、大會(huì)花費(fèi)：出席會(huì)議公司股東吃住及交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳細(xì)本通知配件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第十一屆股東會(huì)第三十二次會(huì)議決議。

特此公告

金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司

董　事　會(huì)

二○二三年四月十二日

配件1:

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360656；網(wǎng)絡(luò)投票通稱：煌旗網(wǎng)絡(luò)投票。

2、填寫決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，視作對(duì)每一個(gè)提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月17日的股票交易時(shí)間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月17日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）9:15—15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登錄網(wǎng)址http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

（樣版）

茲委托老先生/女性（身份證號(hào)：）意味著自己（企業(yè)）參加金科地產(chǎn)集團(tuán)有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會(huì)決議，并委托履行投票權(quán)。自己（企業(yè)）已深入了解此次會(huì)議相關(guān)決議事宜及所有內(nèi)容，決議建議如下所示：

受托人簽字（授權(quán)委托公司公章）：

受托人身份證號(hào)（委托單位營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人（企業(yè)）股東賬號(hào)：

受托人（企業(yè)）股票數(shù)：

授權(quán)委托書發(fā)證日期：

授權(quán)委托書有效期限：