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山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司 關(guān)于企業(yè)參加競(jìng)價(jià)土地使用權(quán)證的通知
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證券代碼：002838證券簡(jiǎn)稱：道恩股份公示序號(hào)：2023-039
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉(zhuǎn)債
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月12日舉辦第四屆董事會(huì)第三十一次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于公司參與競(jìng)拍土地使用權(quán)的議案》，現(xiàn)將有關(guān)情況公告如下：
一、買賣簡(jiǎn)述
2022年12月9日，公司召開(kāi)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于投資建設(shè)道恩新材料擴(kuò)產(chǎn)項(xiàng)目的議案》；根據(jù)基本建設(shè)必須，企業(yè)擬以自籌資金不得超過(guò)6800萬(wàn)余元參加龍口市2023-G003號(hào)地塊國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的競(jìng)價(jià)，最后額度以成交價(jià)為標(biāo)準(zhǔn)，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員申請(qǐng)辦理與此次競(jìng)價(jià)土地使用權(quán)證的事宜。
此次土地競(jìng)拍事宜歸屬于董事會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。此次土地競(jìng)拍事宜不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、關(guān)聯(lián)方基本概況
此次競(jìng)價(jià)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)的轉(zhuǎn)讓方為龍口市市人民政府，與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。
三、交易標(biāo)的基本概況
1、土地序號(hào)：2023-G003號(hào)
2、土地部位：龍口開(kāi)發(fā)區(qū)北邊，和平路西邊、工業(yè)路北端，其定界最后以自然資源和規(guī)劃單位評(píng)測(cè)簽發(fā)《不動(dòng)產(chǎn)權(quán)證書(shū)》定義為標(biāo)準(zhǔn)。
3、用地性質(zhì)：工業(yè)土地
4、面積：125,546平米
5、轉(zhuǎn)讓期限：50年
6、競(jìng)價(jià)起始價(jià)：rmb6780萬(wàn)余元
四、此次土地競(jìng)拍的效果及對(duì)企業(yè)的危害
此次競(jìng)價(jià)土地使用權(quán)證就是為了企業(yè)未來(lái)業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求，符合公司發(fā)展戰(zhàn)略。此次競(jìng)價(jià)土地使用權(quán)證資金來(lái)自企業(yè)自籌資金，不會(huì)對(duì)公司會(huì)計(jì)及經(jīng)營(yíng)情況產(chǎn)生重大不良影響，不存在損害公司及整體股東利益的情形。
五、風(fēng)險(xiǎn)防范
此次競(jìng)價(jià)國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)，企業(yè)將遵循相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)，執(zhí)行國(guó)有土地出讓程序，能不能獲得土地使用權(quán)證尚存在不確定性，企業(yè)將依據(jù)競(jìng)價(jià)事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)。煩請(qǐng)廣大投資者留意風(fēng)險(xiǎn)性。
六、備查簿文檔
第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月13日
證券代碼：002838證券簡(jiǎn)稱：道恩股份公示序號(hào)：2023-038
債卷編碼：128117債卷通稱：道恩可轉(zhuǎn)債
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司
第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議公示
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議報(bào)告于2023年4月6日以電子郵箱、專人送達(dá)等方式向各位執(zhí)行董事傳出，大會(huì)于2023年4月12日在公司會(huì)議室以通信的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9名，具體參加9名。會(huì)議由老總于曉寧老先生集結(jié)和組織，監(jiān)事、高管人員及董事長(zhǎng)助理列席。此次會(huì)議的集結(jié)、舉行和決議程序流程均符合《公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況
（一）審議通過(guò)了《關(guān)于公司參與競(jìng)拍土地使用權(quán)的議案》
公司擬參加競(jìng)價(jià)龍口市一宗土地資源，該面積為125,546平米，競(jìng)價(jià)額度不超過(guò)人民幣6800萬(wàn)余元。
《關(guān)于公司參與競(jìng)拍土地使用權(quán)的公告》具體內(nèi)容詳細(xì)《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。
決議結(jié)論：允許9票、抵制0票、放棄0票。
三、備查簿文檔
第四屆董事會(huì)第三十一次會(huì)議決議。
特此公告。
山東道恩纖維材料有限責(zé)任公司
股東會(huì)
2023年4月13日
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