證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環(huán)境公示序號：2023-005

冰輪環(huán)境技術股份有限公司職工監(jiān)事2023年第一次會議（臨時會議）于2023年4月11日在企業(yè)會議室召開，此次會議由企業(yè)監(jiān)事長李明老先生集結和組織，會議報告已經(jīng)在2023年4月3日以電子郵件形式傳出。此次會議應參與公司監(jiān)事3人，具體參與公司監(jiān)事3人。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。此次會議產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過2022年年報及引言

審核確認，職工監(jiān)事覺得股東會編制與決議冰輪環(huán)境技術股份有限公司2022年年報程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會的相關規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

二、表決通過《冰輪環(huán)境技術股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

企業(yè)對列入點評區(qū)域范圍業(yè)務與事宜都已設立了內(nèi)控制度，并得到有效落實，達到公司內(nèi)控目標，不會有財務報表與非財務報表重大缺陷。

職工監(jiān)事對企業(yè)2022本年度內(nèi)控制度自我評價報告不會有質疑。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

三、表決通過《關于提名新一屆監(jiān)事會監(jiān)事候選人的議案》

允許候選人李明、張盼為新一屆監(jiān)事會監(jiān)事侯選人。

決議狀況：允許3票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

之上第三項提案尚要遞交股東大會審議。

冰輪環(huán)境技術股份有限公司職工監(jiān)事

2023年4月12日

配件.公司監(jiān)事候選人簡歷

李明，男，1965年出世，大學文憑，工程師。曾擔任本公司副總經(jīng)理、常務副總經(jīng)理、執(zhí)行董事、首席總裁，煙臺冰輪集團有限公司執(zhí)行董事，煙臺冰輪集團有限公司執(zhí)行董事，在職煙臺冰輪集團有限責任公司執(zhí)行董事，我們公司黨委書記，監(jiān)事長。李明老師在自然人股東關聯(lián)單位就職，與公司存在關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，并不是失信執(zhí)行人，擁有我們公司8672股股權。

張盼,女,1988年出世,大學文憑。曾擔任中糧肉食集團有限公司冷鏈運輸部政府辦督查室黨務工作運營專員、運營管理部運營總監(jiān)，在職紅塔創(chuàng)新投資有限責任公司投融資管理部經(jīng)理。張盼女士在自然人股東企業(yè)就職，與公司存在關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為公司監(jiān)事的情況，并不是失信執(zhí)行人，未擁有我們公司股權。

證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環(huán)境公示序號：2023-006

冰輪環(huán)境技術股份有限公司

2022年年度報告摘要

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀年報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒

□可用R不適合

股東會決議的當年度利潤分配預案或公積金轉增總股本應急預案

R可用□不適合

是不是以公積金轉增總股本

□是R否

企業(yè)經(jīng)此次股東會表決通過的利潤分配預案為：以745837804股為基準，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利2.00元（價稅合計），派股0股（價稅合計），不因公積金轉增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當年度認股權證利潤分配預案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當年度主營業(yè)務或產(chǎn)品介紹

一直致力于在溫度控制領域為用戶提供整體解決方案，構建能源工程。主營包含低溫冷凍機器設備、中央空調(diào)設備、環(huán)保節(jié)能制熱設備、煤化工縮小/汽化武器裝備、精密鑄造、智能物流武器裝備、氫能源裝備等產(chǎn)業(yè)群。

報告期，企業(yè)營業(yè)收入、訂購雙創(chuàng)下歷史新高。在工業(yè)生產(chǎn)冷藏、工業(yè)生產(chǎn)氣體壓縮/汽化、光伏電池制取等煤化工行業(yè)持續(xù)增長，在工業(yè)生產(chǎn)熱管理系統(tǒng)、天燃氣壓力差澎漲生產(chǎn)發(fā)電等新興經(jīng)濟體蓄勢待發(fā)提升。企業(yè)入圍國家工信部服務型制造示范單位、山東第一批省部級綠色工廠、“好品山東”第一批知名品牌，評為山東智能制造系統(tǒng)優(yōu)秀企業(yè)、山東服務型制造示范單位，帶頭設立的（環(huán)境控制武器裝備）特點產(chǎn)業(yè)群當選“2022本年度山東省特色產(chǎn)業(yè)群”，“大中型二氧化碳致冷以及跨臨界值全余熱回收重要技術與應用”評為北京科技創(chuàng)新一等獎，冰輪智慧MICC工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺評為山東省部級工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)平臺，攜手并肩西安交大共創(chuàng)低碳能源技術研究院。企業(yè)與黃渤海新區(qū)簽署了“低碳能源武器裝備項目研發(fā)及產(chǎn)業(yè)化項目”，在低碳環(huán)保武器裝備核心技術行業(yè)持續(xù)推進；企業(yè)研發(fā)系列產(chǎn)品隔膜壓縮機替代進口，在氫能源武器裝備行業(yè)不斷提升。

報告期，企業(yè)對焦低碳能源技術和產(chǎn)業(yè)鏈發(fā)展，大力發(fā)展冷疑余熱回收利用、大城市低碳供暖與工業(yè)余能運用等建筑節(jié)能技術，搭建冷、熱、水、汽、電、污、廢等各形狀能源數(shù)據(jù)共享相輔相成生態(tài)模式，并根據(jù)不同應用領域，設立了數(shù)字能源生態(tài)圈，運用電子信息技術開展控制參數(shù)粒子群，達到電力能源管道網(wǎng)供求平衡，提升企業(yè)安全生產(chǎn)的從而減少運作能源消耗。對焦制冷壓縮機核心技術產(chǎn)品研發(fā)，集成化永磁電動機和變頻器調(diào)整技術性，完成發(fā)電機組能耗等級提升。選用操縱算法優(yōu)化設備選型，通過平臺共同設計做到能耗等級最佳。認真履行國際性冷媒監(jiān)管規(guī)章，深入推進低碳環(huán)保冷媒技術創(chuàng)新與產(chǎn)業(yè)發(fā)展運用。積極推動翠綠色供應鏈整合，打造出全過程低碳環(huán)保保障體系，低碳生產(chǎn)，節(jié)能降耗。

報告期，在我國舉行了北京冬奧、冬殘奧會，推動了眾多冰雪項目，擴大了制冷設備銷售市場。企業(yè)的CO2桶泵機組、根據(jù)制冷機組冷凝回收的水源熱泵機組、帶余熱回收型CO2造冰系統(tǒng)軟件、單機版頭疼制冷量磁懸浮離心機、新式非共沸節(jié)能型冷媒的熱冷聯(lián)供超低溫絲桿并接發(fā)電機組等各項節(jié)能低碳產(chǎn)品與服務于冬奧會場館。

3、關鍵財務信息和財務指標分析

（1）近三年關鍵財務信息和財務指標分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關鍵財務信息

企業(yè)：元

以上財務指標分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結報告、上半年度匯報有關財務指標分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權恢復得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

注：當年度期終煙臺市國盛投資控股有限公司持有公司71701983股股權，在其中30000股處在轉融通外借情況。

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用R不適合

企業(yè)當年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權年限及控制關系

5、在年報準許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項

報告期，公司經(jīng)營狀況無根本變化，未出現(xiàn)對公司經(jīng)營狀況有深遠影響的事宜。

冰輪環(huán)境技術股份有限公司

老總：李增群

二零二三年四月十一日

證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環(huán)境公示序號：2023-004

冰輪環(huán)境技術股份有限公司

股東會2023年第一次會議（臨時會議）

決定公示

冰輪環(huán)境技術股份有限公司（下稱“企業(yè)”）股東會2023年第一次會議（臨時會議）于2023年4月11日在企業(yè)會議室召開。此次會議應參與執(zhí)行董事9人，具體參與執(zhí)行董事9人，在其中執(zhí)行董事孫振才、獨董步延東以通信方式參加決議。此次會議由企業(yè)董事長李增群集結和組織，整體公司監(jiān)事及副總裁兼財務主管吳利利、董事長助理孫秀欣出席了大會。此次會議的集結、舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。此次會議產(chǎn)生決定如下所示：

一、表決通過企業(yè)2022年年報及引言

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

二、表決通過企業(yè)2022年度財務決算匯報

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

三、表決通過企業(yè)2022本年度利潤分配預案

冰輪環(huán)境技術股份有限公司總公司2022本年度實現(xiàn)凈利潤367,290,130.12元，依據(jù)《公司章程》要求獲取10%法定公積金金36,729,013.01元，加今年初盈余公積1,945,405,222.77元，加別的39,756,571.90元，扣除年度內(nèi)已分派股利149,167,560.80元，此次能夠公司股東分派的收益為2,166,555,350.98元。

2022本年度盈利以分派總金額固定方法分派，就是以2022年12月31日總市值745,837,804股為基準，向公司股東每10股派現(xiàn)錢2.00元（價稅合計），此次總計年底分紅149,167,560.80元。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

四、表決通過《關于聘請2023年度審計機構及支付審計費用的議案》

允許聘任上面會計事務所（特殊普通合伙）在2023本年度為公司審計，審計費為85萬（價稅合計），在其中財務報告審計花費60萬余元，內(nèi)部控制審計花費25萬余元。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

五、在關聯(lián)董事李增群、楊元桂、孫振才回避表決的情形下表決通過《關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案》

決議狀況：允許6票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

六、表決通過《冰輪環(huán)境技術股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

七、表決通過《關于提名新一屆董事會董事及獨立董事候選人的議案》

允許候選人李增群、楊元桂、孫振才、季往東、李偉、柳喜軍、步延東為新一屆董事會董事侯選人，在其中李偉、柳喜軍、步延東為獨董侯選人。

獨董侯選人須經(jīng)深圳交易所審批情況屬實后才可遞交股東大會審議。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

八、表決通過《關于獨立董事津貼的議案》

允許每一年給與每一位獨立董事津貼rmb6萬余元，獨董參加董事會和股東會的差旅費報銷及其按企業(yè)章程行使權力的合理費用按實費用報銷。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

九、表決通過《關于公司2023年向銀行申請授信額度的議案》

允許企業(yè)2023年向銀行借款信用額度為680500萬余元。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

十、表決通過《關于召開2022年度股東大會的議案》

取決于2023年5月17日舉辦企業(yè)2022年度股東大會。

決議狀況：允許9票，抵制0票，放棄0票；決議結論：根據(jù)。

之上第一、二、三、四、七、八、九項提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

冰輪環(huán)境技術股份有限公司股東會

2023年4月12日

配件.執(zhí)行董事、獨董候選人簡歷

李增群，男，1966年出世，大學文憑，研究生學位，工程師，國際商務師。曾擔任我們公司貿(mào)易公司主管，國外事業(yè)部總經(jīng)理兼黨支書，本公司副總經(jīng)理，煙臺冰輪集團有限公司董事長兼總經(jīng)理，煙臺冰輪集團有限公司董事長兼總經(jīng)理，在職煙臺冰輪集團有限公司董事長、首席總裁，本公司董事長。李增群老師在自然人股東關聯(lián)單位就職，與公司存在關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，并不是失信執(zhí)行人，未擁有我們公司股權。

楊元桂，女，中國共產(chǎn)黨員，生于1969年9月，大學文憑。曾擔任煙臺市第二鋼化玻璃廠財務審計辦事員，煙臺市盤龍制瓶廠會計辦事員，煙臺市一輕工行業(yè)公司總部會計、財務主管，煙臺市國資公司企業(yè)改制科辦事員、副主任科員、規(guī)劃發(fā)展科副科長、企業(yè)改制科副科長、企業(yè)改制科二級主任科員。在職煙臺市國豐項目投資控股有限公司、煙臺市鹽糧投資有限公司專職外部董事，本董事。楊元桂女士在公司股東企業(yè)就職，與公司存在關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，并不是失信執(zhí)行人，未擁有我們公司股權。

孫振才，男，中國共產(chǎn)黨員，生于1980年6月，大學文憑。曾擔任龍口開發(fā)區(qū)經(jīng)貿(mào)局外資企業(yè)科辦事員，龍口市政府宣傳部新聞科辦事員，煙臺市國資公司宣傳策劃與基層組織建設科、規(guī)劃科辦事員、規(guī)劃發(fā)展和企業(yè)分派科副主任科員，規(guī)劃發(fā)展科副主任科員、科長；東方電子投資有限公司、山東省萊動燃氣輪機有限責任公司、煙臺市市公交集團有限責任公司監(jiān)事會監(jiān)事，煙臺市統(tǒng)計局任正科級干部，煙臺市國豐項目投資控股有限公司股份管理部門科長；在職煙臺市國豐項目投資控股有限公司紀委委員、副總，本董事。孫振才老師在公司股東企業(yè)就職，與公司存在關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，并不是失信執(zhí)行人，未擁有我們公司股權。

季往東，男，蒙古，1974年出世，高級工商管理碩士，注冊會計。曾擔任內(nèi)蒙國正會計事務所財務審計工程項目經(jīng)理，我國財政部網(wǎng)站員工，北京中天點融會計事務所審計經(jīng)理，中國紙業(yè)項目投資公司總部財務管理部主管，珠海市紅塔仁恒外包裝股份有限公司公司財務總監(jiān)、副董、經(jīng)理，佛山市新橋外包裝股份有限公司公司財務總監(jiān)、副董、經(jīng)理。在職紅塔創(chuàng)新投資有限責任公司執(zhí)行董事、首席總裁，華仁藥業(yè)有限責任公司執(zhí)行董事，新亞強硅有機化學有限責任公司執(zhí)行董事，本董事。季往東老師在自然人股東企業(yè)就職，與公司存在關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，并不是失信執(zhí)行人，未擁有我們公司股權。

李偉，男，漢族人，1970年出世，本科文憑。曾擔任數(shù)控機床企業(yè)集團進出口貿(mào)易市場部總經(jīng)理，北京市榮豐食品公司董事長兼總經(jīng)理，在職中國肉類協(xié)會常務副會長兼秘書長，我國畜禽屠宰規(guī)范工作委員會副秘書長，我國肉類食品產(chǎn)業(yè)鏈十四.五規(guī)劃權威專家委員會，本公司獨立董事。李偉先生與公司及公司持股5%之上公司股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，并不是失信執(zhí)行人，未擁有我們公司股權。

柳喜軍，男，漢族人，1966年出世，本科文憑，高級會計、注冊會計、注冊資產(chǎn)評估師、土地評估師。曾擔任煙臺市市財政局辦事員、煙臺市乾聚會計事務所業(yè)務經(jīng)理、煙臺海達會計事務所優(yōu)點、山東省新潮實業(yè)股份有限公司公司獨立董事、山東省魯億通智能電氣股份有限公司公司獨立董事，在職煙臺市嘉信有限責任公司會計事務所老總、經(jīng)理，山東省嘉信宏泰保險公估有限公司董事長、經(jīng)理，本公司獨立董事。柳喜軍先生與公司及公司持股5%之上公司股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，并不是失信執(zhí)行人，擁有我們公司3750股股權。

步延東，男，漢族人，1965年出世，大專文憑，侓師。曾擔任山東省海平律師事務所主任，在職山東省乾元法律事務所高級合伙人，執(zhí)行主任，本公司獨立董事。步延東先生與公司及公司持股5%之上公司股東、控股股東以及其它執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關聯(lián)性，未受到證監(jiān)會及其它相關部門處罰和證交所政紀處分，沒有不可候選人為執(zhí)行董事的情況，并不是失信執(zhí)行人，未擁有我們公司股權。

證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環(huán)境公示序號：2023-009

冰輪環(huán)境技術股份有限公司有關舉辦

2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關情況

1.股東會屆次：2022年度股東大會

2.股東會的召集人：冰輪環(huán)境技術股份有限公司股東會

企業(yè)2023年第一次董事會會議審議通過了《關于召開2022年度股東大會的議案》

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

4.會議召開日期、時長：

現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年5月17日（星期三）14:45。

網(wǎng)上投票時間是在：2023年5月17日9:15-15:00。在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月17日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的準確時間為2023年5月17日9:15-15:00。

5.大會的舉辦方法：此次股東會選用當場決議與網(wǎng)上投票相結合的舉辦。

6.大會的除權日：2023年5月9日。

7.參加目標：

（1）在除權日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人；

于除權日在下午收盤的時候在結算公司在冊的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權利參加股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員

（3）企業(yè)聘用律師

8.會議地點：煙臺市芝罘區(qū)冰輪路1號我們公司二樓會議廳。

二、會議審議事宜

之上提案具體內(nèi)容詳細2023年4月13日的《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》及www.cninfo.com.cn網(wǎng)址。

獨董考生的任職要求和自覺性有待經(jīng)深圳交易所備案審核情況屬實，股東會即可進行決議。

之上提議以累積投票方法競選董事和監(jiān)事的，公司股東所具有的競選投票數(shù)向其所擁有投票權的股權總數(shù)乘于應取總數(shù)，公司股東能將所具有的競選投票數(shù)以應取總數(shù)為準在考生中隨意分派（能夠投出去零票），但數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

此外，交流會將征求獨董2022年度述職報告。

三、大會備案等事宜

1.備案方法：當場備案

2.備案時長：2023年5月16日（8：30-11：30，14：00-17：00）

3.備案地址：企業(yè)證券事務部

4.大會手機聯(lián)系人：孫秀欣、王麗萍

手機：0535-6697075

發(fā)傳真：0535-6243558

與會人員吃住、差旅費自立。

5.申報和決議時遞交文件信息規(guī)定：自然人股東持證劵帳戶卡和個人身份證；授權委托人持身份證、法人授權書、受托人證劵帳戶卡。公司股東的法人代表參加的，持身份證、公司股東的證劵帳戶卡及企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照；公司股東的法人代表授權委托人參加的，持身份證、公司股東的證劵帳戶卡以及法人代表依規(guī)開具的書面委托書。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

冰輪環(huán)境技術股份有限公司股東會2023年第一次會議(臨時會議)決定

冰輪環(huán)境技術股份有限公司股東會

2023年4月12日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一.網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“360811”，網(wǎng)絡投票稱之為“冰輪網(wǎng)絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

針對累積投票提議，填寫轉投某考生的競選投票數(shù)。公司的股東理應因其所具有的每一個提議隊的競選投票數(shù)為準進行投票，公司股東所投競選投票數(shù)超出它擁有競選投票數(shù)的，其對于此項提議組所投的選票均視為無效網(wǎng)絡投票。假如不允許某侯選人，能夠對于該侯選人投0票。

累積投票制下轉投考生的競選投票數(shù)填寫一覽表

各提議組下公司股東擁有的競選投票數(shù)舉例說明如下所示：

①競選非獨立董事（如提議9，選用等額選舉，應取總人數(shù)4位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權的股權數(shù)量×4

公司股東能將所具有的競選投票數(shù)在4位非獨立董事侯選人中隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

②競選公司監(jiān)事（如提議11，選用等額選舉，應取總人數(shù)2位）

公司股東所具有的競選投票數(shù)=公司股東所代表有投票權的股權數(shù)量×2

公司股東還可以在2位公司監(jiān)事侯選人里將它擁有的競選投票數(shù)隨意分派，但網(wǎng)絡投票數(shù)量不能超過它擁有的競選投票數(shù)。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二.利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長：2023年5月17日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年5月17日早上9：15，截止時間為2023年5月17日在下午3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權書

茲交由老先生（女性）為自己（本公司）意味著參加2023年5月17日舉行的冰輪環(huán)境技術股份有限公司2022年度股東會以及續(xù)航聚會或推遲大會，并按下列網(wǎng)絡投票標示委托履行投票權。個人對決議事宜未做實際標示的，委托代理人有權利依照自己的意愿決議。

此次股東會提議決議建議實例表

受托人簽字/蓋公章：

受托人公司股東賬號：

受托人持倉金額：

受托人身份證號：

授權委托時間：年月日

受委托人簽字：

受委托人身份證號：

注：本法人授權書貼報或拷貝均合理。

證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環(huán)境公示序號：2023-008

冰輪環(huán)境技術股份有限公司

日常關聯(lián)交易預估公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、日常關聯(lián)交易基本概況

（一）日常關聯(lián)交易簡述

煙臺市國豐項目投資控股有限公司為自然人股東煙臺冰輪集團有限公司、煙臺市國盛投資控股有限公司之大股東，在平時的生產(chǎn)制造運營過程中，公司和煙臺市國豐項目投資控股有限公司的關聯(lián)企業(yè)會發(fā)生一些商品銷貨買賣，這種交易額小，占有率低，依照市場化原則開展。2023年預估公司和萬華化學集團有限責任公司、泰和新材集團股份有限公司、煙臺市石川密封性科技發(fā)展有限公司、煙臺冰輪集團有限責任公司采購銷售產(chǎn)品等日常關聯(lián)交易總金額12650萬余元。

在提交股東會決議前，公司獨立董事事前認可該事項，企業(yè)2023年4月11日舉行的股東會2023年第一次會議（臨時會議）審議通過了《關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的議案》，關聯(lián)董事李增群、楊元桂、孫振才逃避了決議，別的所有執(zhí)行董事允許此項提案。本關聯(lián)方交易事宜不需要提供股東大會審議準許。

（二）預估日常關聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬余元

（三）上一年度日常關聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

二、關聯(lián)人講解和關聯(lián)性

（一）基本概況

1、泰和新材集團股份有限公司

法人代表：宋西全

注冊資金：86293.4983萬余元

業(yè)務范圍：氨綸絲、芳綸纖維系列產(chǎn)品的生產(chǎn)制造、市場銷售、專利技術轉讓、技術服務與服務；紡織產(chǎn)品、日用品、金屬復合材料、建筑裝飾材料、化工原材料(沒有化學危險品）的批發(fā)價、零售；辦理備案范疇外貿(mào)業(yè)務。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動)

2、萬華化學集團有限責任公司

法人代表：廖增太

注冊資金：313974.6626萬余元

業(yè)務范圍：安全許可證范圍之內(nèi)化學危險品生產(chǎn)；食用添加劑的開發(fā)、生產(chǎn)銷售；許可證書范圍之內(nèi)鐵路專用線運營；丙烷氣、正丁烷的含有存放設施設備運營、倉儲物流運營(之上經(jīng)營范圍有效期以許可證書為標準)；聚氨酯材料及改性劑、丙烯酸酯及衍化產(chǎn)品的研發(fā)、技術咨詢以及相關技術人員培訓；準許范圍之內(nèi)自營進出口業(yè)務流程；化工原材料（僅限于化工園內(nèi)運營）（沒有危化品）的開發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售等技術性服務中心。（沒有外資企業(yè)執(zhí)行準入條件尤其管控措施項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

3、煙臺市石川密封性科技發(fā)展有限公司

法人代表：婁江波

注冊資金：14640萬余元

業(yè)務范圍：各種型號密封性板才、金屬材料點膠板、橡膠產(chǎn)品、燃氣輪機汽缸密封墊圈及附設密封墊、汽車發(fā)動機隔熱罩；密封設計產(chǎn)品研發(fā)、技術服務；纖維材料的開發(fā)、生產(chǎn)制造；并市場銷售以上自產(chǎn)自銷商品。（涉及到配額許可證管理方法、重點要求管理方法的產(chǎn)品按國家有關規(guī)定申請辦理，依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

4、煙臺冰輪集團有限責任公司

法人代表：李增群

注冊資金：2313.27萬余元

業(yè)務范圍：一般工業(yè)設備、電子產(chǎn)品、五金交電、建筑裝飾材料、金屬復合材料的批發(fā)零售；自有房屋租賃、一般機械設備租賃，以自籌資金項目投資（沒經(jīng)金融管理部門準許，不得從事吸收存款、融資擔保公司、代客理財?shù)刃刨J業(yè)務），企業(yè)管理服務、工業(yè)制冷資詢、工業(yè)制冷服務項目，貨物和科技的進出口貿(mào)易。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

（二）與企業(yè)的關聯(lián)性

以上關系人和企業(yè)歸屬于深圳交易所股票上市規(guī)則6.3.3第二款規(guī)定的關聯(lián)性。

（三）履約情況剖析

泰和新材集團股份有限公司、萬華化學集團有限責任公司、煙臺市石川密封性科技發(fā)展有限公司、煙臺冰輪集團有限責任公司生產(chǎn)經(jīng)營情況及經(jīng)營情況正常的，并不是失信執(zhí)行人，資信評估優(yōu)良，具有履約情況。

三、關聯(lián)方交易具體內(nèi)容

公司和關聯(lián)人產(chǎn)生購置、銷售產(chǎn)品等關聯(lián)方交易按市場價標價，遵照公平公正的定價原則。關聯(lián)方交易協(xié)議書并未簽定，將于具體購置或銷售中簽署相關產(chǎn)品購銷合同。

四、關聯(lián)方交易目標和對上市公司產(chǎn)生的影響

公司和關聯(lián)人的購買、銷售產(chǎn)品的關聯(lián)方交易，系平時生產(chǎn)制造運營過程中所發(fā)生的商品銷貨，是正常的的經(jīng)濟往來，依照市場化原則開展，沒危害企業(yè)利益，公司和關系人們在業(yè)務流程、工作人員、財產(chǎn)、組織、會計等多個方面保持獨立，以上買賣不會對公司的特殊性組成危害，公司主要業(yè)務不容易因而對關聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

五、獨董建議

獨董事先認同建議：覺得企業(yè)預估2023本年度與煙臺市國豐項目投資控股有限公司的關聯(lián)企業(yè)存在的日常關聯(lián)交易系正常經(jīng)營活動，依照市場化原則開展，不受影響企業(yè)的自覺性，未影響企業(yè)及其它股東合法權益，該關聯(lián)方交易事宜能夠提交公司股東會決議。

獨董建議：股東會決議的《關于預計2023年度日常關聯(lián)交易的的議案》的表決流程合乎《公司法》、《證券法》等相關法律法規(guī)、政策法規(guī)、規(guī)章制度、行政規(guī)章和《公司章程》的有關規(guī)定，以上日常關聯(lián)交易，均系根據(jù)企業(yè)業(yè)務需要而進行，具有必要性。該等關聯(lián)方交易不容易危害企業(yè)和公司股東，尤其是中小投資者的合法權利。

六、備查簿文檔

1.股東會決議；

2.獨董事先認同該買賣書面文檔、獨董建議

冰輪環(huán)境技術股份有限公司股東會

2023年4月12日

證券代碼：000811證券簡稱：冰輪環(huán)境公示序號：2023-007

冰輪環(huán)境技術股份有限公司

擬聘任會計事務所的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、擬聘任會計事務所的相關情況

（一）資質信息

1.基本資料

（1）擬聘用會計事務所的名字：上面會計事務所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：上面會計事務所（特殊普通合伙）（下稱“上面”）本名上海市會計事務所，系在1981年成立的全國各地第一家會計事務所。1998年12月按國家財政部、中國證券監(jiān)督聯(lián)合會規(guī)定，改革為有限責任公司公司化的會計事務所，2013年12月上面改革為上面會計事務所（特殊普通合伙）。

（3）組織結構：特殊普通合伙

（4）公司注冊地址：上海市靜安區(qū)威海路755號25層

（5）首席合伙人：張曉榮

（6）截止到2022年12月31日合作伙伴總數(shù)：97名

（7）截止到2022年12月31日注冊會計總數(shù)：472名

（8）簽定過證券業(yè)務業(yè)務流程財務審計報告的注冊會計總數(shù)：136名

（9）最近一年經(jīng)審計的收入額、審計工作收益，證劵經(jīng)營收入：經(jīng)營收入（經(jīng)審計）6.20億人民幣，在其中審計工作收益3.63億人民幣，證劵經(jīng)營收入1.55億人民幣。

（10）2022年度上市公司審計顧客數(shù)量：55家

（11）涉及到的關鍵領域：礦產(chǎn)業(yè)、加工制造業(yè)、電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、道路運輸，倉儲物流和郵政行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、數(shù)據(jù)通信，軟件和信息技術服務行業(yè)、科研和技術服務業(yè)、文化藝術，體育運動和服務業(yè)。

2.投資者保護水平

上面職業(yè)保險總計責任限額和計提職業(yè)風險基金總和超出3億人民幣，職業(yè)風險基金記提職業(yè)保險投保符合要求。近三年上面由于在從業(yè)個人行為有關民事案件中承擔法律責任，2021年已結案的案子1項，系中州期貨有限責任公司民事訴訟案件，已執(zhí)行完畢。

3.誠信記錄

上會存有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。上面近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策3次、自律監(jiān)管對策0次和政紀處分0次。監(jiān)管對策涉及到從業(yè)者6名。

（二）工程信息

1.基本資料

擬簽名項目合伙人：徐茂

有著注冊會計執(zhí)業(yè)資質，2001年得到中國注冊會計師資質，2009年從事了上市公司審計，近三年簽訂的上市公司審計匯報有山東潤豐化工廠有限責任公司、山東省金晶科技有限責任公司等，具備一定的勝任能力。

擬簽名注冊會計：趙長峰，2010年得到中國注冊會計師資質，2013年從事了上市企業(yè)和掛牌企業(yè)財務審計，2022年添加上面會計事務所。近三年簽定上市企業(yè)和掛牌上市公司審計報告2家，具備一定的勝任能力。

擬任項目質量控制復核人：汪思薇，注冊會計，從業(yè)證券業(yè)務業(yè)務流程超出16年，先后擔任好幾家上市公司審計服務及項目質量控制復核工作中，具有相應勝任能力。

2.誠信記錄

擬簽名項目合伙人、簽名注冊會計和質量操縱核查工作人員近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會及內(nèi)設機構、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

3.自覺性

擬簽名項目合伙人、簽名注冊會計和質量操縱核查工作人員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況，未擁有和交易企業(yè)股票，不存在危害自覺性的許多經(jīng)濟收益，按時交替符合要求。

4.審計費用

上大會審計服務收費標準是依據(jù)業(yè)務流程的職責輕和重、速裁水平、工作標準及具體參與業(yè)務各個別相關工作人員花費的施工時間、理論知識和工作經(jīng)歷等多種因素明確。企業(yè)和上會溝通后擬訂年報審計費用為85萬余元/年（價稅合計），在其中財務報告審計花費60萬余元，內(nèi)部控制審計花費25萬余元。

二、擬聘任會計事務所履行程序流程

（一）審計委員會履職

企業(yè)董事會審計委員會對此上面會計事務所（特殊普通合伙）展開了核查，覺得它具有證劵有關從業(yè)資格證，工作負責、業(yè)務熟練，允許聘任它為企業(yè)2023年度審計報告組織。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

公司獨立董事事先認可此次聘任會計事務所事宜，并做出了獨立性建議如下所示：上面會計事務所（特殊普通合伙），具有充足的自覺性、勝任能力、投資者保護水平，能要為企業(yè)提供審計服務工作上遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，能夠保證企業(yè)內(nèi)控審計的品質，有益于維護上市企業(yè)及其它股東利益、特別是中小投資者權益，企業(yè)決議《關于聘請2023年度審計機構及支付審計費用的議案》的審議流程合乎有關法律法規(guī)的相關規(guī)定，大家允許聘任上面會計事務所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。（三）股東會對提案決議和表決狀況

企業(yè)2023年4月11日舉行的股東會2023年第一次會議以9票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《有關聘用2023年度審計報告機構及付款審計費的議案》。

（四）起效日期

此次聘用會計事務所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起起效。

四、備查簿文檔

1.股東會決議；

2.審計委員會履職的證明材料；

3.獨董的書面意見；

4.擬聘任會計事務所有關其基本概況的解釋

冰輪環(huán)境技術股份有限公司股東會

2023年4月12日