證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-017

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）對年度公司財務(wù)報表的審計報告意見為：標(biāo)準(zhǔn)化的無保留意見。

本當(dāng)年度會計事務(wù)所變動狀況：企業(yè)年度會計事務(wù)所由調(diào)整為天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)審計報告意見提醒

□可用R不適合

企業(yè)上市時未贏利且現(xiàn)階段未實現(xiàn)提高效益

□可用R不適合

股東會決議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

企業(yè)經(jīng)此次股東會表決通過的利潤分配預(yù)案為：以公司具有總市值757,253,070股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利3.98元（價稅合計），派股0股（價稅合計），以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

（1）主營業(yè)務(wù)

企業(yè)是中國最主要的鋰離子電池電池正極材料經(jīng)銷商，致力于鋰離子電池電池正極材料產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)銷售。

（2）主營產(chǎn)品以及主要用途

企業(yè)的主要產(chǎn)品包括磷酸鐵鋰電池、三元材料等鋰離子電池電池正極材料，主要以磷酸鐵鋰電池為主導(dǎo)，廣泛應(yīng)用于動力鋰電池、動力電池等鋰電池的生產(chǎn)，最后用于新能源車、儲能技術(shù)等行業(yè)。

企業(yè)通過不斷的開發(fā)資金投入，在研發(fā)過程中擁有豐富的創(chuàng)新成果轉(zhuǎn)化工作經(jīng)驗，此外，持續(xù)創(chuàng)新開發(fā)體制，在提升自主開發(fā)水平的前提下，也重視研發(fā)效率和經(jīng)濟(jì)效益的改善。在產(chǎn)品研發(fā)與推廣環(huán)節(jié)中，與很多高端客戶和設(shè)備生產(chǎn)廠家創(chuàng)建戰(zhàn)略合作關(guān)系，堅持不懈新產(chǎn)品開發(fā)以客戶需求及其行業(yè)應(yīng)用為出發(fā)點。企業(yè)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品優(yōu)勢如下所示：

①能量密度：根據(jù)前驅(qū)體顆粒外貌控制，及其配合比基礎(chǔ)理論的使用，商品壓實密度不斷提升，再根據(jù)低殘渣含量和高鐵動車磷比前驅(qū)體的技術(shù)實力，商品儲能密度高，讓產(chǎn)品比能量不斷提升；

②性能穩(wěn)定：團(tuán)隊有濃厚的電池正極材料領(lǐng)域質(zhì)量控制工作經(jīng)驗，企業(yè)發(fā)展過程中，根據(jù)新技術(shù)應(yīng)用跟新機(jī)器的運用和改善，及新的管理模式的引進(jìn)和消化，讓產(chǎn)品的穩(wěn)定操縱水準(zhǔn)獲得不斷提高和優(yōu)化；

③性價比：企業(yè)通過加工工藝的改善、自動化水平的提升，在競爭力優(yōu)勢部位進(jìn)行產(chǎn)業(yè)基地合理布局，運輸成本控制，在商品性能增加的前提下，操縱產(chǎn)品成本，提升性價比高；

④長循環(huán)壽命：企業(yè)產(chǎn)品在現(xiàn)有一次粒度勻稱、晶粒大小高市場優(yōu)勢的前提下，通過調(diào)整碳包覆工藝和進(jìn)一步操縱顆粒物一次粒徑分布，促使商品內(nèi)電阻低，商品循環(huán)系統(tǒng)性能優(yōu)越；

⑤超低溫性能優(yōu)越：企業(yè)產(chǎn)品主要是通過顆粒設(shè)計以大幅提升新產(chǎn)品的熱穩(wěn)定性，除此之外，在這個基礎(chǔ)上，企業(yè)還在超低溫類產(chǎn)品上做了集中研發(fā)，根據(jù)體相夾雜和碳覆蓋，大大提高了原材料的電阻率，取得成功研發(fā)出了達(dá)到超低溫標(biāo)準(zhǔn)運用的磷酸鐵鋰電池商品。

3、關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

R是□否

追溯調(diào)整或重述緣故

會計政策變更

元

會計政策變更的原因和會計差錯更正的現(xiàn)象

公司自2022年1月1日起實行國家財政部出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對外銷售的賬務(wù)處理”要求，對在初次實行該規(guī)定的財務(wù)報表列報最開始階段的最初至2022年1月1日之間產(chǎn)生的試運轉(zhuǎn)市場銷售開展追溯調(diào)整。

（2）分一季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報告、上半年度匯報有關(guān)財務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用R不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項

重大事項詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)里的《2022年年度報告》。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

法人代表：譚新喬

2023年4月12日

證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-015

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

第一屆股東會第三十九次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆股東會第三十九次會議于2023年4月11日早上9位置在企業(yè)二樓會議廳以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦，會議報告于2023年4月1日以手機(jī)、微信等方法傳出。此次會議應(yīng)參與執(zhí)行董事9人，具體參與執(zhí)行董事9人，在其中執(zhí)行董事陸怡皓老先生以通訊表決方法參加。會議由老總譚新喬先生組織，監(jiān)事、高管人員出席了大會。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

經(jīng)諸位執(zhí)行董事決議表決，根據(jù)如下所示決定：

（一）表決通過《2022年年度報告及其摘要》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（二）表決通過《2022年度董事會工作報告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》中第四節(jié)“公司治理結(jié)構(gòu)”具體內(nèi)容。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（三）決議《2022年度總經(jīng)理工作報告》

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

（四）表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司具有總市值757,253,070股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金3.98元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利301,386,721.86元（價稅合計）。此次利潤分配預(yù)案出臺后，企業(yè)剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本至之后本年度,年度不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

如在此次利潤分配預(yù)案公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，企業(yè)則是以將來執(zhí)行分配預(yù)案時除權(quán)日的總市值為基準(zhǔn)，依照股票分紅比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對股票分紅總金額開展適當(dāng)調(diào)整。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案尚要遞交股東大會審議。

（五）表決通過《2022年度財務(wù)決算報告》

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計確定，企業(yè)2022本年度完成營業(yè)收入4,279,036.13萬余元，同比增加505.44%；歸屬于上市公司股東的純利潤為300,720.58萬余元，同比增加153.96%。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》及《2022年度審計報告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（六）表決通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，保薦代表人出具了審查建議。

（七）表決通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

答應(yīng)企業(yè)再次聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，聘用期1年，并報請股東會受權(quán)公司管理人員與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）共同商定審計費。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

獨董對該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨建議。本提案尚要遞交股東大會審議。

（八）表決通過《關(guān)于確認(rèn)公司董事2022年度薪酬及擬定2023年度薪酬方案的議案》

允許制訂的執(zhí)行董事2023本年度薪酬方案并且對執(zhí)行董事2022本年度薪資進(jìn)行核對。董事2023本年度薪酬方案如下所示：

1、非獨立董事

2023本年度，企業(yè)非獨立董事將按照其在公司的職責(zé)分工崗位職責(zé)，按企業(yè)有關(guān)薪資要求領(lǐng)到基礎(chǔ)工資、績效工資福利保障等。在其中基礎(chǔ)工資分月派發(fā)，企業(yè)可以考慮崗位、義務(wù)、水平、銷售市場工資水平等多種因素對執(zhí)行董事基礎(chǔ)工資狀況作出調(diào)整；績效工資將結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績及具體工作績效考核情況等給予派發(fā)。

2、獨董

由于企業(yè)已經(jīng)在2023年2月9日在深圳交易所科創(chuàng)板上市，充分考慮獨董的工作職責(zé)、義務(wù)以及公司同業(yè)競爭上市企業(yè)獨立董事津貼水準(zhǔn)等，根據(jù)企業(yè)具體情況，擬向獨立董事津貼派發(fā)規(guī)范調(diào)整至每人每天10萬余元（稅前工資），獨立董事津貼分月派發(fā)，變更后的獨立董事津貼自2023年1月開始實施。

董事2022本年度薪資狀況主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》之“第四節(jié)公司治理結(jié)構(gòu)”里的“（七）執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員狀況”具體內(nèi)容。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

執(zhí)行董事譚新喬先生、趙懷球老先生、汪詠梅女性，獨董鐘非凡老先生、夏金竺老先生及戴靜女性對該提案回避表決。獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。本提案尚要遞交股東大會審議。

（九）表決通過《關(guān)于確認(rèn)公司高級管理人員2022年度薪酬及擬定2023年度薪酬方案的議案》

允許制訂的高管人員2023本年度薪酬方案并且對高管人員2022本年度薪資進(jìn)行核對。公司高級管理人員2023本年度薪酬方案如下所示：

2023本年度，公司高級管理人員按照其在企業(yè)出任的實際管理方法職位，按企業(yè)有關(guān)薪資要求領(lǐng)到基礎(chǔ)工資、績效工資福利保障等。在其中基礎(chǔ)工資分月派發(fā)，企業(yè)可以考慮崗位、義務(wù)、水平、銷售市場工資水平等多種因素對高管人員基礎(chǔ)工資狀況作出調(diào)整；績效工資將結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績及實際工作績效考核情況等給予派發(fā)。

公司高級管理人員2022本年度薪資狀況主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》之“第四節(jié)公司治理結(jié)構(gòu)”里的“（七）執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員狀況”具體內(nèi)容。

決議結(jié)論：允許票7票，否決票0票，反對票0票。

執(zhí)行董事趙懷球老先生、汪詠梅女性對該提案回避表決。獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議。

（十）表決通過《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》

為了滿足企業(yè)生產(chǎn)運營必須，允許企業(yè)在2023本年度為合并報表范圍內(nèi)分公司向金融機(jī)構(gòu)及非銀行申請辦理授信額度公司擔(dān)保，預(yù)估新增加擔(dān)保額度不得超過247,000萬余元。合同類型包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等，擔(dān)保期根據(jù)最后簽訂的合同書明確。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

獨董對該提案發(fā)布了贊同的單獨建議，保薦代表人出具了審查建議。本提案尚要遞交股東大會審議。

（十一）表決通過《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請2023年度綜合授信額度的議案》

為了滿足公司及分公司日常生產(chǎn)運營發(fā)展的需求，允許2023本年度公司及分公司向有關(guān)金融企業(yè)申請辦理綜合授信（包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票業(yè)務(wù)流程、非融資性保函、金融衍生產(chǎn)品等綜合服務(wù)）信用額度不超過人民幣400億人民幣。信用額度、起效時限與業(yè)務(wù)種類最后以金融機(jī)構(gòu)具體準(zhǔn)許結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額在信用額度內(nèi)，以銀行和企業(yè)具體簽的合同為標(biāo)準(zhǔn)。借款期限內(nèi)，信用額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請2023年度綜合授信額度的公告》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（十二）表決通過《關(guān)于向銀行申請綜合授信的議案》

允許公司為招商銀行股份有限責(zé)任公司長沙市支行申請辦理綜合性授信敞口110,000萬余元；公司為工商銀行有限責(zé)任公司湘潭市支行板塘分行辦理綜合性授信敞口45,000萬余元；貴州省裕能動力鋰電池材料有限公司向工商銀行有限責(zé)任公司清鎮(zhèn)支行福泉分行辦理綜合性授信敞口36,000萬余元；四川裕能動力鋰電池材料有限公司向工商銀行有限責(zé)任公司宜賓支行安家分行辦理綜合性授信敞口10,000萬余元；四川裕寧新能源材料有限責(zé)任公司向工商銀行有限責(zé)任公司宜賓支行安家分行辦理綜合性授信敞口10,000萬余元，以上借款期限均是1年，合同類型均是融資擔(dān)保。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

（十三）表決通過《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》

允許公司在2023年5月4日（星期四）以當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦2022年度股東大會。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

公司獨立董事鐘非凡老先生、夏金竺老先生、戴靜女性已向股東會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，屆時在股東大會上做個人工作總結(jié)。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議決議；

2、獨董關(guān)于企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

3、獨董關(guān)于企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議相關(guān)事宜自主的建議；

4、中信建投證券有限責(zé)任公司開具的有關(guān)審查建議。

特此公告。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

股東會

二二三年四月十二日

證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-016

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

第一屆職工監(jiān)事第七次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第一屆職工監(jiān)事第七次例會于2023年4月11日早上11位置在企業(yè)二樓會議廳以現(xiàn)場會議的形式舉辦，會議報告于2023年4月1日以手機(jī)、微信等方法傳出。此次會議應(yīng)參與公司監(jiān)事3人，具體參與公司監(jiān)事3人，會議由監(jiān)事長謝軍恒老先生組織。大會的舉辦合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

經(jīng)諸位公司監(jiān)事決議表決，根據(jù)如下所示決定：

（一）表決通過《2022年年度報告及其摘要》

職工監(jiān)事覺得，股東會編制與審批2022年年報及引言程序符合要求，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》及《2022年年度報告摘要》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（二）表決通過《2022年度監(jiān)事會工作報告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（三）表決通過《2022年度利潤分配預(yù)案》

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在決定企業(yè)正常運營和可持續(xù)發(fā)展的情況下，兼具了股東掉期利益整體利益，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形，允許企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（四）表決通過《2022年度財務(wù)決算報告》

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)《2022年度財務(wù)決算報告》客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績，允許企業(yè)2022年度財務(wù)決算匯報。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》及《2022年度審計報告》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（五）表決通過《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》

職工監(jiān)事覺得，企業(yè)已經(jīng)設(shè)立了較為成熟的內(nèi)控體系，并能夠得到有效落實，對公司經(jīng)營的各個階段也起到了比較好的風(fēng)險防控和控制作用。公司內(nèi)控的自我評價報告全方位、真正、客觀的體現(xiàn)了公司內(nèi)控體系的建立、運作及監(jiān)管狀況。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

（六）表決通過《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》

職工監(jiān)事覺得，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期內(nèi)，遵循著《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅持不懈單獨、客觀性、公平公正的會計準(zhǔn)則，公允價值科學(xué)地發(fā)布了獨立審計建議，為了保持財務(wù)審計公司的持續(xù)性，允許聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告》。

決議結(jié)論：允許票3票，否決票0票，反對票0票。

本提案尚要遞交股東大會審議。

（七）表決通過《關(guān)于確認(rèn)公司監(jiān)事2022年度薪酬及擬定2023年度薪酬方案的議案》

允許制訂的公司監(jiān)事2023本年度薪酬方案并且對公司監(jiān)事2022本年度薪資進(jìn)行核對。監(jiān)事2023本年度薪酬方案如下所示：

2023本年度，監(jiān)事將按照其在公司的職責(zé)分工崗位職責(zé)，按企業(yè)有關(guān)薪資要求領(lǐng)到基礎(chǔ)工資、績效工資福利保障等。在其中基礎(chǔ)工資分月派發(fā)，企業(yè)可以考慮崗位、義務(wù)、水平、銷售市場工資水平等多種因素對公司監(jiān)事基礎(chǔ)工資狀況作出調(diào)整；績效工資將結(jié)合公司經(jīng)營業(yè)績及具體工作績效考核情況等給予派發(fā)。

監(jiān)事2022本年度薪資狀況主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同日刊登于巨潮資訊網(wǎng)的《2022年年度報告》之“第四節(jié)公司治理結(jié)構(gòu)”里的“（七）執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員狀況”具體內(nèi)容。

決議結(jié)論：允許票2票，否決票0票，反對票0票。

公司監(jiān)事謝軍恒老先生回避表決。本提案尚要遞交股東大會審議。

三、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第七次會議決議。

特此公告。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

二二三年四月十二日

證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-018

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度利潤分配預(yù)案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月11日舉辦第一屆股東會第三十九次會議、第一屆職工監(jiān)事第七次大會，各自審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，本事宜尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、2022本年度利潤分配預(yù)案基本概況

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，2022本年度企業(yè)合并財務(wù)報表完成歸屬于母公司所有者純利潤為300,720.58萬余元，盈余公積為398,541.89萬余元；2022本年度總公司實現(xiàn)凈利潤224,357.66萬余元。依據(jù)《公司法》和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，總公司今天獲取法定公積金22,435.77萬余元，總公司2022年底能夠公司股東分派的收益為210,651.87萬余元，2022年底總公司表格資產(chǎn)公積金額度為92,635.46萬余元。

企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案為：擬以公司具有總市值757,253,070股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金3.98元（價稅合計），總共派發(fā)現(xiàn)金紅利301,386,721.86元（價稅合計）。此次利潤分配預(yù)案出臺后，企業(yè)剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本至之后本年度,年度不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

如在此次利潤分配預(yù)案公布之日起止執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，企業(yè)則是以將來執(zhí)行分配預(yù)案時證券登記日的總市值為基準(zhǔn)，依照股票分紅比例永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)對股票分紅總金額開展適當(dāng)調(diào)整。

二、2022本年度利潤分配預(yù)案的合理合法、合規(guī)

此次利潤分配預(yù)案合乎《關(guān)于進(jìn)一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運作》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，此次利潤分配預(yù)案的確立充分考慮到企業(yè)獲利能力、公司未來發(fā)展融資需求及其公司股東回報率等各項要素，有益于公司股東共享公司經(jīng)營業(yè)績。此次利潤分配預(yù)案的實行不會產(chǎn)生企業(yè)流動資金緊缺或其它不良影響。

三、履行法定程序

（一）股東會決議狀況

2023年4月11日，公司召開第一屆股東會第三十九次會議，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》。

（二）職工監(jiān)事決議狀況

2023年4月11日，公司召開第一屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，職工監(jiān)事覺得，企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，在決定企業(yè)正常運營和可持續(xù)發(fā)展的情況下，兼具了股東掉期利益整體利益，不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形，允許企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）獨董建議

獨董覺得，企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，符合公司的利潤分配政策。充分考慮了企業(yè)所處行業(yè)現(xiàn)狀、將來的融資需求及投資人的有效回報率等多種因素，將有利于的正常運營和穩(wěn)定發(fā)展，符合公司及公司股東尤其是中小投資者利益。因而，大家一致同意《2022年度利潤分配預(yù)案》，并把該提案遞交股東大會審議。

四、別的表明

此次利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行，尚存在不確定性，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議決議；

2、企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、獨董關(guān)于企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月十二日

證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-022

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)2022本年度計提減值準(zhǔn)備的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、此次計提減值準(zhǔn)備的簡述

為如實反映湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）的經(jīng)營情況、資產(chǎn)凈值及生產(chǎn)經(jīng)營情況，秉著謹(jǐn)慎原則，依據(jù)《企業(yè)會計準(zhǔn)則》以及公司會計制度的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對合并報表范圍內(nèi)截止到2022年12月31日的應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)付款、庫存商品、長期股權(quán)投資、固資、在建項目、無形資產(chǎn)攤銷、信譽等財產(chǎn)展開了全面清查，對各種財產(chǎn)展開了充足評估與分析，對可能會發(fā)生減值損失的財產(chǎn)計提減值準(zhǔn)備。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次計提減值不用提交公司股東會或股東大會審議。

二、此次計提減值準(zhǔn)備的范圍及總額

企業(yè)2022本年度對有關(guān)資產(chǎn)計提資產(chǎn)和信用減值準(zhǔn)備總額為48,731.55萬余元，詳情如下：

企業(yè)：萬余元

三、此次計提減值準(zhǔn)備確認(rèn)標(biāo)準(zhǔn)和記提方式

（一）應(yīng)收帳款資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

（二）其他應(yīng)付款資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

（三）存貨跌價損失

四、計提減值準(zhǔn)備對企業(yè)的危害

2022本年度企業(yè)計提減值準(zhǔn)備總計48,731.55萬余元，降低企業(yè)2022年度利潤總額48,731.55萬余元，降低企業(yè)2022本年度歸屬于母公司所有者純利潤43,069.45萬余元，降低歸屬于母公司其他綜合收益總計43,069.45萬余元。此次計提減值準(zhǔn)備經(jīng)會計財務(wù)審計確定。

公司本次減值準(zhǔn)備計提遵循且符合企業(yè)會計準(zhǔn)則和有關(guān)法律法規(guī)等有關(guān)規(guī)定，符合公司具體情況，根據(jù)充足，記提之后能夠公允價值、客觀性、真實體現(xiàn)截止到2022年12月31日財務(wù)狀況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營業(yè)績，不存在損害公司與股東利益的情形。

特此公告。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月十二日

證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-020

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度擔(dān)保額度預(yù)估的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月11日舉辦第一屆股東會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》。主要內(nèi)容公告如下：

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

為了滿足企業(yè)生產(chǎn)運營必須，公司擬在2023本年度為合并報表范圍內(nèi)分公司向金融機(jī)構(gòu)及非銀行申請辦理授信額度公司擔(dān)保，預(yù)估新增加擔(dān)保額度不得超過247,000萬余元。合同類型包含但是不限于確保、質(zhì)押、質(zhì)押貸款等，擔(dān)保期根據(jù)最后簽訂的合同書明確。實際擔(dān)保額度預(yù)估情況如下：

企業(yè)：萬余元

以上擔(dān)保額度可被擔(dān)保方之間調(diào)濟(jì)，但調(diào)濟(jì)發(fā)生的時候，針對負(fù)債率超出70%的擔(dān)保對象，只能從負(fù)債率超出70%的擔(dān)保對象處得到擔(dān)保額度。

此次擔(dān)保額度期限為2022年度股東大會表決通過日起至2023年度股東大會舉辦之時，并受權(quán)公司董事長以及受權(quán)人員在擔(dān)保額度范圍之內(nèi)實際申請辦理貸款擔(dān)保事項并簽訂相關(guān)協(xié)議及文檔，授權(quán)期限與決定有效期限同樣。

依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)及其《公司章程》《對外擔(dān)保管理制度》等有關(guān)規(guī)定，這次貸款擔(dān)保事宜經(jīng)股東會表決通過后尚要遞交股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

（一）廣西省裕能動力鋰電池材料有限公司（通稱“廣西省裕能”）

1、成立日期：2019年1月25日

2、公司注冊地址：靖西市湖潤鎮(zhèn)新興街（新興工業(yè)園）

3、法人代表：趙懷球

4、注冊資金：10,000萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：動力鋰電池原材料（?；芬酝猓┥a(chǎn)、市場銷售、產(chǎn)品研發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司。

7、是否為失信執(zhí)行人：否

8、最近一年關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)為59,272.25萬余元，總負(fù)債為11,521.68萬余元，資產(chǎn)總額為47,750.57萬余元；2022年主營業(yè)務(wù)收入為219,938.55萬余元，純利潤為20,673.99萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計）

（二）四川裕能動力鋰電池材料有限公司（通稱“四川裕能”）

1、成立日期：2020年3月2日

2、公司注冊地址：遂寧市安居區(qū)安東大路南段（西邊順安南路南端）濱江東路88號

3、法人代表：譚新喬

4、注冊資金：35,000萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：電子專用材料生產(chǎn)制造；電子專用材料產(chǎn)品研發(fā)；電子專用材料市場銷售；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司。

7、是否為失信執(zhí)行人：否

8、最近一年關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)為511,256.75萬余元，總負(fù)債為382,779.10萬余元，資產(chǎn)總額為128,477.66萬余元；2022年主營業(yè)務(wù)收入為2,109,475.15萬余元，純利潤為165,170.82萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計）

（三）廣西省裕寧新能源材料有限責(zé)任公司（通稱“廣西省裕寧”）

1、成立日期：2015年7月6日

2、公司注冊地址：靖西市湖潤鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)（新興街工業(yè)園區(qū)）

3、法人代表：譚新喬

4、注冊資金：25,600萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：磷酸鐵、硫酸銨錳、磷酸鐵鋰電池、磷酸鐵錳鋰、錳酸鋰電池、三元鋰新能源材料的開發(fā)、生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工與銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動。）

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司

7、是否為失信執(zhí)行人：否

8、最近一年關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)為57,731.04萬余元，總負(fù)債為28,194.14萬余元，資產(chǎn)總額為29,536.89萬余元；2022年主營業(yè)務(wù)收入為84,025.84萬余元，純利潤為31,402.35萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計）

（四）四川裕寧新能源材料有限責(zé)任公司（通稱“四川裕寧”）

1、成立日期：2020年5月26日

2、公司注冊地址：遂寧市安居區(qū)安東大路南段（西邊順安南路南端）濱江東路88號

3、法人代表：譚新喬

4、注冊資金：21,000萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：動力鋰電池原材料的生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)加工與銷售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動）

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)國有獨資二級子公司

7、是否為失信執(zhí)行人：否

8、最近一年關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)為105,950.98萬余元，總負(fù)債為68,187.33萬余元，資產(chǎn)總額為37,763.66萬余元；2022年主營業(yè)務(wù)收入為214,880.53萬余元，純利潤為29,622.76萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計）

（五）云南省裕能動力鋰電池材料有限公司（通稱“云南省裕能”）

1、成立日期：2021年7月5日

2、公司注冊地址：云南昆明市安寧市草鋪社區(qū)服務(wù)中心權(quán)甫村民委員會碗窯路18號

3、法人代表：譚新喬

4、注冊資金：90,000萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：一般項目：電子專用材料生產(chǎn)制造；動力鋰電池原材料的生產(chǎn)制造、市場銷售、產(chǎn)品研發(fā)。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司。

7、是否為失信執(zhí)行人：否

8、最近一年關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)為505,452.44萬余元，總負(fù)債為410,032.56萬余元，資產(chǎn)總額為95,419.88萬余元；2022年主營業(yè)務(wù)收入為703,193.77萬余元，純利潤為5,523.45萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計）

（六）貴州省裕能動力鋰電池材料有限公司（通稱“貴州省裕能”）

1、成立日期：2021年7月5日

2、公司注冊地址：貴州省黔南州福泉市牛場鎮(zhèn)龍型工業(yè)區(qū)

3、法人代表：譚新喬

4、注冊資金：60,000萬余元

5、業(yè)務(wù)范圍：法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務(wù)院辦公廳確定要求明令禁止不可運營；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務(wù)院辦公廳確定要求理應(yīng)批準(zhǔn)（審核）的,經(jīng)審批機(jī)關(guān)審批后憑批準(zhǔn)（審核）文檔運營；法律法規(guī)、政策法規(guī)、國務(wù)院辦公廳確定要求無需許可（審核）的,企業(yè)登記自由選擇運營。（動力鋰電池原材料的生產(chǎn)制造、市場銷售、產(chǎn)品研發(fā)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動））

6、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：公司全資子公司

7、是否為失信執(zhí)行人：否

8、最近一年關(guān)鍵財務(wù)報表：截止到2022年12月31日，總資產(chǎn)為294,597.67萬余元，總負(fù)債為202,089.92萬余元，資產(chǎn)總額為92,507.76萬余元；2022年主營業(yè)務(wù)收入為681,750.30萬余元，純利潤為32,762.56萬余元。（之上數(shù)據(jù)信息早已財務(wù)審計）

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

擔(dān)保協(xié)議里的合同類型、擔(dān)保額度、擔(dān)保時限、擔(dān)保費率等關(guān)鍵條文由企業(yè)和相關(guān)債務(wù)人在上述信用額度內(nèi)共同商定，并簽訂有關(guān)合同書，有關(guān)貸款擔(dān)保事宜以正式簽署的貸款擔(dān)保文檔為標(biāo)準(zhǔn)。

四、履行法定程序

（一）股東會決議狀況

公司在2023年4月11日舉辦第一屆股東會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，股東會覺得，企業(yè)為子公司提供擔(dān)保，有益于分公司經(jīng)營活動的順利開展，提高子公司資金實力，促使其市場拓展，符合公司共同利益，并被擔(dān)保方均是公司全資子公司，擔(dān)保風(fēng)險處在企業(yè)可以控制范圍內(nèi)，不存在損害公司及公司股東利益。

（二）獨董建議

獨董覺得，此次預(yù)計的貸款擔(dān)保事宜有利于處理分公司市場拓展的融資需求，推動分公司業(yè)務(wù)發(fā)展。此次貸款擔(dān)保內(nèi)容包括決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)有關(guān)規(guī)定，不會對公司的正常運轉(zhuǎn)和市場拓展造成影響，符合公司及公司股東利益。因而，大家一致同意《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）保薦代表人審查建議

經(jīng)核實，保薦代表人覺得，企業(yè)為分公司給予擔(dān)保額度預(yù)估，有益于子公司外部融資，促使其市場拓展。與此同時，公司被擔(dān)保對象經(jīng)營情況正常的，公司提供擔(dān)保信用額度預(yù)估不會對公司及子公司正常運轉(zhuǎn)和市場拓展造成影響。企業(yè)為分公司給予擔(dān)保額度預(yù)估事宜早已企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議，獨董發(fā)布了確立同意意見，依法履行必需的結(jié)構(gòu)審批流程，合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，不存在損害公司與股東利益的情形。

綜上所述，中信建投證券有限責(zé)任公司對企業(yè)2023本年度擔(dān)保額度預(yù)估事宜情況屬實。

五、對外擔(dān)?？傆嬵~度及貸款逾期擔(dān)保總計額度

截止2023年3月31日，公司及分公司已簽訂的保證合同總額為313,000萬余元，擔(dān)保余額為215,661.1萬余元。

若此次新增加擔(dān)保額度預(yù)估事宜審核通過后，以截止到2023年3月31日公司及分公司已簽訂的保證合同總金額再加上此次決議新增貸款擔(dān)?？偨痤~開展計算，公司及子公司貸款擔(dān)?？傤~為560,000萬余元，占公司2022年經(jīng)審計歸屬于母公司公司股東公司凈資產(chǎn)的98%。

截止到本公告公布日，公司及分公司無貸款逾期對外擔(dān)保、無涉及到訴訟對外擔(dān)保及因貸款擔(dān)保被裁定輸了官司而需承擔(dān)的實際損失等。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議決議；

2、獨董關(guān)于企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議相關(guān)事宜自主的建議；

3、中信建投證券有限責(zé)任公司開具的《中信建投證券股份有限公司關(guān)于湖南裕能新能源電池材料股份有限公司2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的核查意見》。

特此公告。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月十二日

證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-023

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月11日舉辦第一屆股東會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于召開2022年度股東大會的議案》，取決于2023年5月4日舉辦2022年度股東大會，此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行，現(xiàn)就大會有關(guān)事項通知如下：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年度股東大會。

2、股東會的召集人：董事會。

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易規(guī)則和《公司章程》等要求。

4、會議召開日期、時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年5月4日（星期四）15:00；

（2）網(wǎng)上投票時長：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月4日的股票交易時間，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年5月4日9:15-15:00階段的隨意時長。

5、大會的舉辦方法：選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

6、大會的除權(quán)日：2023年4月24日（星期一）。

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東或者其委托代理人。

于除權(quán)日在下午收盤的時候在中國結(jié)算深圳分公司在冊的企業(yè)整體已發(fā)售有投票權(quán)股權(quán)股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、會議地點：湖南湘潭市雨湖區(qū)鶴嶺鎮(zhèn)日麗路18號湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司二樓會議廳。

二、會議審議事宜

以上提案早已企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議和第一屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)，相關(guān)知識詳細(xì)企業(yè)同一天公布于巨潮資訊網(wǎng)里的《2022年年度報告》《2022年年度報告摘要》《2022年度監(jiān)事會工作報告》《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案的公告》《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的公告》《關(guān)于2023年度擔(dān)保額度預(yù)計的公告》《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請2023年度綜合授信額度的公告》等。

以上提案均是普通決議事宜，須經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。以上提案涉及到的相關(guān)性公司股東應(yīng)回避表決，以上提案4、提案6、提案7、提案8、提案9需要對中小股東決議狀況獨立記票。

公司獨立董事鐘非凡、夏金竺、戴靜已向股東會提交了《2022年度獨立董事述職報告》，屆時在會議上做個人工作總結(jié)。

三、大會備案等事宜

1、備案時長：2023年4月28日9:00—17:00

2、備案方法：

（1）公司股東備案。公司股東的法人代表須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書與自己身份證補辦登記；授權(quán)委托人參加的，委托代理人持身份證、法人授權(quán)書（詳見附件2）、股東賬戶卡、蓋上公司印章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表證明書申請辦理登記。

（2）自然人股東備案。自然人股東須持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記；授權(quán)委托人參加的，委托代理人持身份證、法人授權(quán)書（詳見附件2）、受托人身份證件、股東賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可持之上相關(guān)有效證件選用電子郵箱、信件或發(fā)傳真的形式備案，電子郵箱、信件或發(fā)傳真需在備案時間截止前送到企業(yè)（信件備案根據(jù)當(dāng)?shù)剜]戳?xí)r間為標(biāo)準(zhǔn)，請注明“股東會”字眼），企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

3、備案地址：湖南湘潭市雨湖區(qū)鶴嶺鎮(zhèn)日麗路18號湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司股東會事務(wù)部。

4、大會聯(lián)系電話：

手機(jī)聯(lián)系人：龍悠怡、何美萱

手機(jī)：0731-58270060

發(fā)傳真：0731-58270078

電子郵箱：dsh@hunanyuneng.com

通信地址：湖南湘潭市雨湖區(qū)鶴嶺鎮(zhèn)日麗路18號湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

5、其他事宜

此次股東會預(yù)估大半天，參會股東吃住及交通等全部費用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議決議；

2、企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第七次會議決議。

特此公告。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月十二日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼從“351358”起；網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“裕能網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月4日的股票交易時間，即9:15—9：25，9：30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月4日（現(xiàn)場會議舉辦當(dāng)天），9:15—15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照深圳交易所《投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

我們公司（自己）茲授權(quán)授權(quán)委托（老先生/女性）意味著我們公司（自己）參加湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司2022年度股東大會，并代表我們公司（自己）根據(jù)下列標(biāo)示對下述提案網(wǎng)絡(luò)投票，如未明確網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的觀點網(wǎng)絡(luò)投票。

1、網(wǎng)絡(luò)投票表明：請對其提案網(wǎng)絡(luò)投票選擇的時候打“√”，“允許”“抵制”“放棄”三個選項下都不打“√”視作放棄，另外在2個選項中打“√”按廢票解決。

2、法人授權(quán)書表明：自然人股東須簽字，公司股東須法人代表簽名加蓋單位公章。

受托人名字（名字）：

受托人營業(yè)執(zhí)照號碼（身份證號）：

受托人持股數(shù)：

受委托人名字（簽名）：

受委托人身份證號：

授權(quán)委托時間：

授權(quán)有效期：自簽定日至此次股東會完畢。

證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-020

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)向金融企業(yè)申請辦理2023本年度

綜合授信額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月11日舉辦第一屆股東會第三十九次會議，決議通過去了《關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請2023年度綜合授信額度的議案》，本事宜尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會審議。現(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、此次向金融企業(yè)申請辦理2023本年度綜合授信額度的相關(guān)情況

為了滿足公司及分公司日常生產(chǎn)運營發(fā)展的需求，2023本年度公司及分公司擬將有關(guān)金融企業(yè)申請辦理綜合授信（包含但是不限于固定資產(chǎn)貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票業(yè)務(wù)流程、非融資性保函、金融衍生產(chǎn)品等綜合服務(wù)）信用額度不超過人民幣400億人民幣。信用額度、起效時限與業(yè)務(wù)種類最后以金融機(jī)構(gòu)具體準(zhǔn)許結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。信用額度并不等于企業(yè)的具體融資額，具體融資額在信用額度內(nèi)，以銀行和企業(yè)具體簽的合同為標(biāo)準(zhǔn)。借款期限內(nèi)，信用額度循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

董事會監(jiān)事會報請股東會受權(quán)老總或董事長受權(quán)人員授權(quán)代表企業(yè)在相關(guān)信用額度內(nèi)辦理手續(xù)，并簽訂以上授信額度事項的各種法律條文（包含但是不限于授信額度、固定資產(chǎn)貸款、固定資產(chǎn)貸款、銀行匯票業(yè)務(wù)流程、非融資性保函、質(zhì)押、確保、質(zhì)押貸款等相關(guān)的申請報告、合同書、協(xié)議書等相關(guān)資料）。

此次向金融企業(yè)申請辦理綜合授信額度事宜有效期自2022年度股東會舉辦日至2023年度股東大會舉辦日止。

二、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議決議。

特此公告。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月十二日

證券代碼：301358證券簡稱：湖南省裕能公示序號：2023-019

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任企業(yè)2023年度審計報告組織的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月11日舉辦第一屆股東會第三十九次會議、第一屆職工監(jiān)事第七次大會，各自審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，本事宜尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會審議?，F(xiàn)就詳細(xì)情況公告如下：

一、擬聘任會計事務(wù)所事項說明

由于天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備比較豐富的上市公司審計從業(yè)工作經(jīng)驗、水平，要為企業(yè)提供審計服務(wù)期內(nèi)，堅持不懈單獨、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，公允價值科學(xué)地發(fā)布獨立審計建議，為公司提供優(yōu)質(zhì)的服務(wù)，與此同時為了保持內(nèi)控審計的持續(xù)性，企業(yè)2023本年度擬再次聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展提供一些服務(wù)項目，聘用期1年，并報請股東會受權(quán)公司管理人員與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）共同商定審計費。

二、擬聘任會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

2、投資者保護(hù)水平

上年底，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）總計已記提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，選購的職業(yè)保險總計責(zé)任限額超出1億人民幣，職業(yè)風(fēng)險基金記提及職業(yè)類型保險投保合乎國家財政部有關(guān)《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年在職業(yè)個人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象：

3、誠信記錄

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業(yè)個人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對策13次、自律監(jiān)管對策1次，未遭到刑事處分和政紀(jì)處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對策31人數(shù)、自律監(jiān)管對策2人數(shù)、政紀(jì)處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本資料

2、誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策、遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

三、履行法定程序

（一）股東會決議狀況

2023年4月11日，公司召開第一屆股東會第三十九次會議，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，答應(yīng)企業(yè)再次聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，聘用期1年，并報請股東會受權(quán)公司管理人員與天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）共同商定審計費。

（二）審計委員會履職

企業(yè)董事會審計委員會對此天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）的執(zhí)業(yè)情況等多個方面深入了解，認(rèn)為在之前的對企業(yè)的內(nèi)控審計中，恪守職責(zé)，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，允許再次聘用天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計報告組織，同意將該提案提交公司第一屆股東會第三十九次會議審議。

（三）職工監(jiān)事決議狀況

2023年4月11日，公司召開第一屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，職工監(jiān)事覺得，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）在擔(dān)任公司審計機(jī)構(gòu)期內(nèi)，遵循著《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》，勤勉盡責(zé)，堅持不懈單獨、客觀性、公平公正的會計準(zhǔn)則，公允價值科學(xué)地發(fā)布了獨立審計建議，為了保持財務(wù)審計公司的持續(xù)性，允許聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。

（四）獨董的事先認(rèn)同建議獨立建議

1、事先認(rèn)同建議

獨董覺得，公司擬聘用的天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任證劵業(yè)務(wù)審計資格，具備上市公司審計相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗和職業(yè)素質(zhì)，自出任公司審計機(jī)構(gòu)至今，遵照《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，其開具的匯報可以客觀性、真切地體現(xiàn)財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績。因而，大家一致同意企業(yè)聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）作為公司2023年度審計報告組織，并同意將這個提案提交公司股東會決議。

2、單獨建議

獨董覺得，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任證劵業(yè)務(wù)審計資格，具備上市公司審計相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗和職業(yè)素質(zhì)，自出任公司審計機(jī)構(gòu)至今，遵照《中國注冊會計師獨立審計準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，勤勉盡責(zé)，其開具的匯報可以客觀性、真切地體現(xiàn)財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績，且聘任天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）有助于維持企業(yè)內(nèi)控審計的持續(xù)性和安全性。因而，大家一致同意《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機(jī)構(gòu)的議案》，并把該提案遞交股東大會審議。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議決議；

2、企業(yè)第一屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、獨董關(guān)于企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨董關(guān)于企業(yè)第一屆股東會第三十九次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

湖南省裕能動力鋰電池原材料有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月十二日