證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公示序號:2023-023
一、重要提醒
年度報告摘要來源于年報全篇,為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃,股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀年報全篇。
全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。
非標(biāo)審計報告意見提醒
□可用R不適合
股東會決議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案
R可用□不適合
是不是以公積金轉(zhuǎn)增總股本
□是R否
企業(yè)經(jīng)此次股東會表決通過的利潤分配預(yù)案為:以479646926為基準(zhǔn),向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.8元(價稅合計),派股0股(價稅合計),不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。
股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認股權(quán)證利潤分配預(yù)案
□可用□不適合
二、公司概況
1、公司概況
2、當(dāng)年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹
1、公司主要業(yè)務(wù)
公司自開設(shè)至今一直致力于底盤操縱系統(tǒng)的研發(fā)、生產(chǎn)銷售,商品遮蓋汽車和商用汽車汽車底盤自動控制系統(tǒng)兩個行業(yè),有著汽車底盤前后左右懸掛系統(tǒng)、車輛電控系統(tǒng)、標(biāo)準(zhǔn)氣壓剎車系統(tǒng)、液壓制動系統(tǒng)、離合操縱系統(tǒng)、汽車底盤副車架等多個主打產(chǎn)品。公司具有研發(fā)生產(chǎn)、工藝研發(fā)等市場優(yōu)勢,具有“產(chǎn)業(yè)發(fā)展、通用化、成套設(shè)備化”的產(chǎn)能,在生產(chǎn)能力、經(jīng)營規(guī)模、武器裝備及技術(shù)水平層面都位于行業(yè)前沿。
公司具有我國評定企業(yè)技術(shù)中心,國家認可實驗室、博士后科研工作站、重點學(xué)科研究所,企業(yè)是國家級高新技術(shù)企業(yè)、全國性企事業(yè)單位專利權(quán)示范單位,企業(yè)近些年持續(xù)進行發(fā)展戰(zhàn)略投資布局,在浙江、北京市、上海市、安徽省、奧地利、長春市、西安市、廣西省等地區(qū)建了研發(fā)基地及生產(chǎn)地。
2、企業(yè)主營產(chǎn)品
企業(yè)產(chǎn)品按主要用途區(qū)劃主要包含商用汽車、汽車及新能源車行業(yè);
(1)商用汽車產(chǎn)品種類
配套設(shè)施車系:中重型卡車、輕卡貨車、微卡、客運車等。
主打產(chǎn)品包含:標(biāo)準(zhǔn)氣壓盤式剎車、組成腳踏板、調(diào)速操縱器、閥門產(chǎn)品、制動氣室、離合助力泵、自動調(diào)整臂、標(biāo)準(zhǔn)氣壓ABS、EBS、AEBS、ESC、EPB、ECAS、XEPS等。
(2)汽車產(chǎn)品種類
配套設(shè)施車系:小汽車、MPV、SUV、微車、皮卡車等。
主打產(chǎn)品包含:液壓機盤式剎車、液壓機EPB/EPBi、汽車底盤模塊化設(shè)計總程、鋁合金車架、真空器助力泵等。
(3)新能源車產(chǎn)品種類
主打產(chǎn)品包含:EHB、快速充電、永磁電機、電制動EMB、電動空壓機、電動式機械泵、鋁合金型材汽車底盤控制模塊等。
3、關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析
(1)近三年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析
公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息
□是R否
企業(yè):元
(2)分一季度關(guān)鍵財務(wù)信息
企業(yè):元
以上財務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報告、上半年度匯報有關(guān)財務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別
□是R否
4、總股本及股東情況
(1)優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表
企業(yè):股
(2)企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表
□可用R不適合
企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。
(3)以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系
5、在年報準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況
□可用R不適合
三、重大事項
1、2022年10月28日,公司和子公司安徽省萬安縣汽車零部件有限責(zé)任公司、控股孫公司安徽省盛隆鑄業(yè)有限責(zé)任公司簽署了《公司與安徽萬安、安徽盛隆之合資協(xié)議》,企業(yè)、安徽省萬安縣和安徽省盛隆三方合作投資,在安徽省寧國市開設(shè)一家合資企業(yè)。詳細2022年3月24日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的通知(公示序號:2022-009)。
2、2022年4月26日,公司和杭州市睿策企業(yè)經(jīng)營管理合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))簽署了《公司浙江萬安科技股份有限公司與杭州睿策企業(yè)管理合伙企業(yè)(有限合伙)之合資合同》,公司和杭州市睿策計劃在浙江省諸暨市開設(shè)一家合資企業(yè),企業(yè)以流動資產(chǎn)注資2120萬余元,占合資企業(yè)公司注冊資金的80%。詳細2022年4月27日發(fā)表于巨潮咨詢網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的通知(公示序號:2022-033)。
3、2022年10月28日,企業(yè)和上海奕隆投資發(fā)展有限公司、杭州市群科薈科技公司、江蘇省奕隆機電工程科技公司簽署了有關(guān)《江蘇奕隆機電科技有限公司之投資協(xié)議》,企業(yè)以增資擴股方式向江蘇省奕隆機電工程科技公司項目投資rmb2,000萬余元,投資完成后,企業(yè)擁有江蘇省奕隆機電工程科技公司4.9020%的股權(quán),詳細2022年10月29日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的通知(公示序號:2022-072)。
證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公示序號:2023-012
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
第五屆股東會第二十四次會議決議公示
我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第五屆股東會第二十四次會議報告于2023年3月24日以電子郵箱、發(fā)傳真等形式送到,大會于2023年4月11日以當(dāng)場融合通訊表決的形式在企業(yè)會議室召開,例會應(yīng)參與決議的董事長9人,具體參與決議的董事長9人,監(jiān)事、管理層出席了此次會議。會議由公司董事長陳鋒老先生組織,此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,大會真實有效。
經(jīng)與會董事用心探討,一致通過下列決定:
1、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《2022年度總經(jīng)理工作報告》。
2、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《2022年度董事會工作報告》。
詳細企業(yè)2023年4月13日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年度董事會工作報告》。
公司獨立董事向股東會遞交了《獨立董事2022年度述職報告》,并將在2022年度股東大會中進行個人述職。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
3、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)財務(wù)審計,企業(yè)2022年實現(xiàn)營業(yè)收入336,406.01萬余元,同比增加23.99%;歸屬于母公司股東純利潤7,163.75萬余元,同比增加228.29%。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
4、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《2022年度報告及其摘要》。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
5、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)財務(wù)審計,企業(yè)2022本年度完成歸屬于母公司股東純利潤71,637,464.11元,扣減上一年度股東分紅40,769,988.21元,再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積557,512,193.98元,具體能夠分配盈余公積為588,020,370.54元。
企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案:以2022本年度末企業(yè)總市值479,646,926股為基準(zhǔn),向公司股東每10股發(fā)放股利0.80元(價稅合計),總共發(fā)放股利38,371,754.08元(價稅合計);不派股,不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。
股東會覺得:企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案充分考慮到廣大投資者的有效回報率,兼顧公司了持續(xù)發(fā)展的融資需求,合乎公司股東利益,合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及等相關(guān)規(guī)定,允許企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案,并把該應(yīng)急預(yù)案提交公司2022年度股東大會決議。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
6、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
詳細2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
7、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。
詳細2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。
8、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于公司董事、高級管理人員2022年度薪酬確認及2023年薪酬方案的議案》。
允許董事、高管人員2022本年度薪資,詳細《公司2022年度報告全文》;執(zhí)行董事、管理層2023年度的薪資根據(jù)其所在職位、考核結(jié)果明確。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
9、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。
立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)在企業(yè)之前年度內(nèi)控審計中可以勤勉盡責(zé)、誠信友善,切實履行其審計職責(zé),依照注冊會計從業(yè)規(guī)則和職業(yè)道德,客觀分析財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績,單獨發(fā)布審計報告意見,允許聘任眾華為公司發(fā)展2023年度審計報告組織,同意將該提案報請企業(yè)2022年度股東大會決議。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
10、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于2023年向銀行申請授信額度的議案》。
經(jīng)決議,允許企業(yè)(包含企業(yè)掌控的分公司)2023年向以上每家銀行辦理的信用額度累計金額為188,000萬余元(最后以每家銀行具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)),信用額度的信貸方法包含借款、銀行匯票、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、個人信用、保理融資等。實際融資額將視企業(yè)運營資金實際需要來決定,建議受權(quán)公司董事長授權(quán)代表企業(yè)簽定以上信用額度里的一切授信額度文檔。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
詳細企業(yè)2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于2023年向銀行申請授信額度的公告》。
11、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于為全資(控股)子公司授信提供擔(dān)保的議案》。
經(jīng)決議,企業(yè)為控股子公司萬安縣智馭、萬安縣水泵廠、子公司安徽省萬安縣、智軒興、控股孫公司安徽省盛隆申請辦理銀行信貸公司擔(dān)保是企業(yè)日常經(jīng)營活動需要,將有利于降低貸款利率,嚴控風(fēng)險,符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求,允許企業(yè)為萬安縣智馭、萬安縣水泵廠、安徽省萬安縣、智軒興、安徽省盛隆向各銀行辦理rmb綜合授信額度給予保證擔(dān)保。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
詳細企業(yè)2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)站(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于為全資(控股)子公司授信提供擔(dān)保的公告》。
12、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
為提升資金使用效益,在保證不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營的情形下,公司擬應(yīng)用信用額度不超過人民幣20,000萬元閑置不用自籌資金購買理財,在這個信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
詳細企業(yè)2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的公告》。
13、大會以4票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于公司與諸暨市萬強機械廠2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
企業(yè)(包含企業(yè)掌控的分公司)向諸暨市萬強鑄造廠購置一部分產(chǎn)品配件并提供產(chǎn)品委托加工物資業(yè)務(wù)流程,2023年意愿購置合同總金額累計為2,300萬余元,意愿委托加工物資市場銷售合同總金額累計為200萬余元。
關(guān)聯(lián)董事陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝、姚煥春逃避了決議。
14、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于安徽萬安汽車零部件有限公司與安徽萬安環(huán)境科技股份有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
因安徽省萬安縣與安徽省萬安縣自然環(huán)境共用一個配電站,安徽省萬安縣自然環(huán)境生產(chǎn)制造需要電力工程需要用到安徽省萬安縣變電站,安徽省萬安縣自然環(huán)境向安徽省萬安縣付款工業(yè)級水電費,2023年預(yù)估450萬余元。
關(guān)聯(lián)董事陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝、傅直全、姚煥春逃避了決議。
15、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于公司與萬安集團有限公司2023日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
因為市場拓展及生產(chǎn)運營的需求,企業(yè)租賃萬安集團有限責(zé)任公司閑置不用寫字樓、宿舍樓、工業(yè)廠房及員工餐廳,用以企業(yè)技術(shù)以及管理者辦公室、職工酒店住宿、生產(chǎn)制造和職工就餐的用處,在其中辦公室、酒店住宿租賃費用(含水電氣)316萬/年,生產(chǎn)制造用工業(yè)廠房花費150萬/年,員工餐廳租費31萬/年,水電氣按照實際額度扣除,租費預(yù)估497萬余元/年,租期3年,租費累計1491萬余元。
關(guān)聯(lián)董事陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝、傅直全、姚煥春逃避了決議。
16、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于公司與華緯科技股份有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
允許企業(yè)(包含企業(yè)掌控的分公司)向華緯科技發(fā)展有限公司購置扭簧商品五金交電,2023年意愿購置合同總金額累計為1,200萬余元。
關(guān)聯(lián)董事陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝、傅直全、姚煥春逃避了決議。
17、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于向控股子公司增資的議案》。
公司為子公司安徽省萬安縣汽車零部件有限責(zé)任公司(下稱“安徽省萬安縣”)增資擴股20,000萬余元,增資方式為公司發(fā)展原對安徽省萬安縣的貸款以及部分現(xiàn)錢,在其中貸款轉(zhuǎn)贈12,284.64萬余元(包括貸款利息,按實際增資擴股日額度為標(biāo)準(zhǔn)),其他部分為現(xiàn)錢增資擴股。此次增資擴股結(jié)束后,企業(yè)擁有安徽省萬安縣94.2742%股份。
詳細企業(yè)2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于向控股子公司增資的公告》。
18、大會以9票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于召開公司2022年度股東大會的議案》。
詳細企業(yè)2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開2022年度股東大會的通知》。
備查簿文檔
企業(yè)第五屆股東會第二十四次會議決議。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月11日
證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公示序號:2023-022
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知
我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細,并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第五屆股東會第二十四次會議取決于2023年5月11日(星期四)舉辦企業(yè)2022年年度股東大會(下稱“此次股東會”),現(xiàn)就此次年度股東大會有關(guān)事項公告如下:
一、召開工作會議基本概況
(一)大會屆次:2022年年度股東大會
(二)會議召集人:董事會
(三)會議召開的合理合法、合規(guī):
企業(yè)2023年4月11日舉行的第五屆股東會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于召開2022年年度股東大會的議案》,大會取決于2023年5月11日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會,此次股東會大會的舉辦,合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。
(四)會議召開時長:
1、現(xiàn)場會議時長:2023年5月11日在下午14:30
2、網(wǎng)上投票時長:2023年5月11日,在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為:2023年5月11日早上9:15-9:25,9:30-11:30,在下午13:00-15:00;根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月11日9:15-15:00的隨意時長。
(五)會議召開方法:此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
1、當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票:公司股東自己參加現(xiàn)場會議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場會議。
2、網(wǎng)上投票:此次股東會將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票,自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。
自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中的一種方式,假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的,以第一次投票選舉結(jié)論為標(biāo)準(zhǔn)。
(六)現(xiàn)場會議舉辦地址:浙江諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號萬安集團有限責(zé)任公司大廈6樓602會議廳;
(七)除權(quán)日:2023年5月8日
(八)此次會議的參加目標(biāo):
1、在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人;
截至2023年5月8日在下午買賣完成后在我國登記結(jié)算公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東,均有權(quán)利出席本次大會并履行投票權(quán),公司股東自己無法親身出席本次大會的朋友可以書面形式授權(quán)委托人列席會議積極參加決議(法人授權(quán)書詳見附件2),該公司股東委托代理人無須是該自然人股東;
2、董事、監(jiān)事會和高管人員;
3、企業(yè)聘用印證律師等;
4、依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。
二、會議審議事宜
1、決議事宜
2、公布狀況
主要內(nèi)容請詳細企業(yè)2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的有關(guān)公示。
以上提案中,第10項提案為特別決議,應(yīng)該由參加股東會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù);其他為普通決議,應(yīng)該由參加股東會股東(包含公司股東委托代理人)持有表決權(quán)的1/2之上根據(jù)。
之上提案為危害中小股東權(quán)益的重大事情,需要對中小股東即對直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的股東決議獨立記票并公布。
三、這次股東會現(xiàn)場會議的備案形式
1、大會備案方法:
(1)公司股東憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(蓋公章)影印件、股東賬戶卡、法人代表證明書及身份證補辦登記;授權(quán)委托人憑委托代理人個人身份證、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照(蓋公章)影印件、法人授權(quán)書(詳見附件2)、受托人股東賬戶卡申請辦理登記;
(2)法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡申請辦理登記;授權(quán)委托人憑個人身份證、法人授權(quán)書、受托人身份證件及受托人股東賬戶卡申請辦理登記;
(3)外地公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案,在2023年5月10日(星期三)17點前送到企業(yè)董事會辦公室。來函信封袋請注明“股東會”字眼,然后進行手機確定。拒絕接受手機備案。
2、大會備案時長:2023年5月9日和10日,早上9:00—11:00,在下午14:00—17:00;
3、大會備案地址:浙江諸暨市店口鎮(zhèn)軍聯(lián)路3號萬安集團有限責(zé)任公司大廈4樓406證券事務(wù)部公司辦公室;
4、常見問題:參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。
四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
在此次股東大會上,公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(詳細地址為http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票,網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。
五、其他事宜
1、此次會議開會時間為大半天,參會公司股東吃住及交通出行費用自理。
2、手機聯(lián)系人:李建林、何華燕
3、聯(lián)系方式:0575-87658897;0575-87605817發(fā)傳真:0575-87659719
4、郵編:311835
六、備查簿文檔
企業(yè)第五屆股東會第二十四次會議決議。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月11日
配件1:
參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟
一、網(wǎng)上投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼:362590
2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱:萬安縣網(wǎng)絡(luò)投票
3、填寫決議建議:此次股東會提案均屬于非累積投票提議,填寫決議建議:允許、抵制、放棄。
4、公司股東對總提案進行投票,算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。
公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時,以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉,還要對總提案投票選舉,則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn),其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn);如先向總提案投票選舉,還要對實際提議投票選舉,則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。
二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、網(wǎng)絡(luò)投票時長:2023年5月11日的股票交易時間,即9:15-9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。
2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。
三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序
1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月11日(當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天)早上9:15,截止時間為2023年5月11日(當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天)在下午3:00。
2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票,需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引(2016年修訂)》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證,獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。
3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書,可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。
配件2:
法人授權(quán)書
茲委托___________意味著自己/我們公司參加浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會。委托人有權(quán)利按照本法人授權(quán)書指示對此次股東大會審議的事項展開投票選舉,并委托簽定此次股東會必須簽訂的有關(guān)文件。自己/我們公司對決議事宜如果沒有實際標(biāo)示的,委托代理人可以自行履行投票權(quán),不良影響都由自己/我們公司擔(dān)負。
本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至此次股東會結(jié)束之時止。
受托人對受委托人指示如下所示:
特別提示事宜:
1、受托人對受委托人指示,在“允許”、“抵制”、“放棄”下邊的框架中打“√”為標(biāo)準(zhǔn),每一項均是單選題,選取失效。
3、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理;受托人為企業(yè)法人務(wù)必蓋上法人代表公司公章。
受托人公司名稱或名字(簽名蓋章):受托人證券賬戶卡號:
受托人身份證號:受托人擁有股份的特性數(shù)量:
受委托人(簽名):受委托人身份證號:
證券代碼:002590證券簡稱;萬安科技公示序號:2023-013
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
第五屆職工監(jiān)事第十九次會議決議公示
我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)第五屆職工監(jiān)事第十九次會議報告于2023年3月24日以電子郵箱、發(fā)傳真等形式送到,大會于2023年4月11日在公司會議室以當(dāng)場融合通訊表決的形式舉辦,大會需到公司監(jiān)事3人,實到公司監(jiān)事3人,合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定,會議由企業(yè)監(jiān)事長朱哲劍老先生組織,經(jīng)參會公司監(jiān)事用心探討,以投票表決的形式,已通過下列提案:
1、例會以3票允許,0票放棄,0票反對決議結(jié)論,審議通過了《2022年度監(jiān)事會工作報告》。
詳細企業(yè)2023年4月13日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)(www.cninfo.com.cn)的《2022年度監(jiān)事會工作報告》。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
2、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《2022年度財務(wù)決算報告》。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)財務(wù)審計,企業(yè)2022年實現(xiàn)營業(yè)收入336,406.01萬余元,同比增加23.99%;歸屬于母公司股東純利潤7,163.75萬余元,同比增加228.29%。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
3、例會以3票允許,0票放棄,0票反對決議結(jié)論,審議通過了《2022年度報告及其摘要》。
審核確認,職工監(jiān)事覺得股東會編制與審核公司2022年報以及引言程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定,報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況,不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
4、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》。
經(jīng)立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)財務(wù)審計,企業(yè)2022本年度完成歸屬于母公司股東純利潤71,637,464.11元,扣減上一年度股東分紅40,769,988.21元,再加上上年結(jié)轉(zhuǎn)盈余公積557,512,193.98元,具體能夠分配盈余公積為588,020,370.54元。
企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案:以2022本年度末企業(yè)總市值479,646,926股為基準(zhǔn),向公司股東每10股發(fā)放股利0.80元(價稅合計),總共發(fā)放股利38,371,754.08元(價稅合計);不派股,不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。
職工監(jiān)事覺得:企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案充分考慮到廣大投資者的有效回報率,兼顧企業(yè)發(fā)展的融資需求,合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定,允許企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案,并把該應(yīng)急預(yù)案提交公司2022年度股東大會決議。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
5、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。
職工監(jiān)事覺得:公司已經(jīng)設(shè)立了完備的內(nèi)部控制體系,公司法人治理、風(fēng)險評價、控制測試、對操縱的監(jiān)管等各種活動均嚴格執(zhí)行內(nèi)控制度要求開展,內(nèi)控制度實行合理,合乎相關(guān)法律法規(guī)和證劵監(jiān)督機構(gòu)對發(fā)售公司內(nèi)控制度管理的規(guī)范標(biāo)準(zhǔn),公司內(nèi)控自我評價報告客觀性、真切地體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)控制度的建設(shè)及運行狀況。
6、例會以3票根據(jù),0票抵制,0票放棄,審議通過了《內(nèi)部控制規(guī)則落實自查表》。
7、例會以3票根據(jù),0票抵制,0票放棄,審議通過了《關(guān)于公司監(jiān)事人員2022年度薪酬確認及2023年薪酬方案的議案》。
允許監(jiān)事工作人員2022年度的薪資,詳細《公司2022年度報告全文》;公司監(jiān)事2023年度的薪資根據(jù)其所在職位、考核結(jié)果明確。
該提案要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
8、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》。
職工監(jiān)事覺得:立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)具備從業(yè)上市公司審計相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗和職業(yè)素質(zhì),在擔(dān)任公司審計機構(gòu)的工作過程中,堅持不懈單獨、客觀性、公正的原則,勤勉盡責(zé)地執(zhí)行審計職責(zé),準(zhǔn)時出示各類專業(yè)報告,職工監(jiān)事允許聘任立信會計師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司發(fā)展2023年度審計報告組織。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
9、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于為全資(控股)子公司授信提供擔(dān)保的議案》。
經(jīng)決議,企業(yè)為控股子公司萬安縣智馭、萬安縣水泵廠、子公司安徽省萬安縣、智軒興、控股孫公司安徽省盛隆申請辦理銀行信貸公司擔(dān)保是企業(yè)平時經(jīng)營活動需要,將有利于降低貸款利率,嚴控風(fēng)險,符合公司業(yè)務(wù)流程發(fā)展的需求,允許企業(yè)為萬安縣智馭、萬安縣水泵廠、安徽省萬安縣、智軒興、安徽省盛隆向各銀行辦理rmb綜合授信額度給予保證擔(dān)保。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
10、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
企業(yè)使用自籌資金購買理財,有助于提高資產(chǎn)的使用率,也有助于提高現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利,且此次擬運用自籌資金購買理財要在保證不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營前提下所進行的,也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢,都不存危害企業(yè)股東利益的情形。因而,允許企業(yè)使用信用額度不得超過20,000萬元自籌資金購買理財。
該提議尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議。
11、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于公司與諸暨市萬強機械廠2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
結(jié)合公司市場拓展及生產(chǎn)運營的需求,企業(yè)(包含企業(yè)掌控的分公司)向諸暨市萬強鑄造廠購置一部分產(chǎn)品配件并提供產(chǎn)品委托加工物資業(yè)務(wù)流程,2023年意愿購置合同總金額累計為2,300萬余元,意愿委托加工物資市場銷售合同總金額累計為200萬余元。
12、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于安徽萬安汽車零部件有限公司與安徽萬安環(huán)境科技股份有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
因安徽省萬安縣與安徽省萬安縣自然環(huán)境共用一個配電站,安徽省萬安縣自然環(huán)境生產(chǎn)制造需要電力工程需要用到安徽省萬安縣變電站,安徽省萬安縣自然環(huán)境向安徽省萬安縣付款工業(yè)級水電費,2023年預(yù)估450萬余元。
13、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于公司與萬安集團有限公司2023日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
因為市場拓展及生產(chǎn)運營的需求,企業(yè)租賃萬安集團有限責(zé)任公司閑置不用寫字樓、宿舍樓、工業(yè)廠房及員工餐廳,用以企業(yè)技術(shù)以及管理者辦公室、職工酒店住宿、生產(chǎn)制造和職工就餐的用處,在其中辦公室、酒店住宿租賃費用(含水電氣)316萬/年,生產(chǎn)制造用工業(yè)廠房花費150萬/年,員工餐廳租費31萬/年,水電氣按照實際額度扣除,租費預(yù)估497萬余元/年,租期3年,租費累計1491萬余元。
14、例會以3票允許,0票抵制,0票放棄的決議結(jié)論,審議通過了《關(guān)于公司與華緯科技股份有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》。
允許企業(yè)(包含企業(yè)掌控的分公司)向華緯科技發(fā)展有限公司購置扭簧商品五金交電,2023年意愿購置合同總金額累計為1,200萬余元。
備查簿文檔
企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十九次會議決議。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事
2023年4月11日
證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公示序號:2023-014
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
有關(guān)2022本年度利潤分配預(yù)案的通知
我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月11日舉辦第五屆股東會第二十四次會議、第五屆職工監(jiān)事第十九次大會,審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》?,F(xiàn)就相關(guān)的事宜公告如下:
一、利潤分配預(yù)案具體內(nèi)容
企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案:以2022本年度末企業(yè)總市值479,646,926股為基準(zhǔn),向公司股東每10股發(fā)放股利0.80元(價稅合計),總共發(fā)放股利38,371,754.08元(價稅合計);不派股,不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。
二、利潤分配預(yù)案的合規(guī)性和合理化
企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎證監(jiān)會《關(guān)于進一步落實上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項的通知》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,充分考慮到公司未來發(fā)展融資需求及其公司股東回報率等各項要素,合乎公司股東利益。
三、決議程序流程
1、股東會建議
2023年4月11日,企業(yè)第五屆股東會第二十四次會議審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》,股東會覺得:企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案充分考慮到廣大投資者的有效回報率,兼顧公司了持續(xù)發(fā)展的融資需求,合乎公司股東利益,合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及等相關(guān)規(guī)定,允許企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案,并把該應(yīng)急預(yù)案提交公司2022年度股東大會決議。
2、職工監(jiān)事建議
2022年4月11日,企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十九次大會審議通過了《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》,職工監(jiān)事覺得:企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案充分考慮到廣大投資者的有效回報率,兼顧企業(yè)發(fā)展的融資需求,合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號—上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》及《公司未來三年股東分紅回報規(guī)劃》等有關(guān)規(guī)定,允許企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案,并把該應(yīng)急預(yù)案提交公司2022年度股東大會決議。
3、獨董建議
企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案符合公司具體情況與經(jīng)營發(fā)展的需求,合乎《公司法》、《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》、《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定,不會有違反法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的情況,也不存在損害自然人股東特別是中小型股東利益的情形。大家一致同意董事會制訂的《關(guān)于2022年度利潤分配預(yù)案》,同意將該應(yīng)急預(yù)案提交公司2022年度股東會開展決議。
四、別的表明
此次利潤分配預(yù)案有待經(jīng)公司2022年度股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行,存在一定的可變性,煩請廣大投資者理性投資,注意投資風(fēng)險。
五、備查簿文檔
1、企業(yè)第五屆股東會第二十四次會議決議;
2、企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十九次會議決議;
3、獨董有關(guān)第五屆股東會第二十四次會議相關(guān)事宜自主的建議。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月11日
證券代碼:002590證券簡稱;萬安科技公示序號:2023-016
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
有關(guān)2023年向銀行借款信用額度的
公示
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司(以下稱“企業(yè)”)于2023年4月11日舉辦第五屆股東會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于2023年向銀行申請授信額度的議案》,2023年公司(包含企業(yè)掌控的分公司)向每家銀行申請辦理信用額度如下所示:
注:公司全資子公司浙江省萬安縣智馭車輛自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司(通稱“萬安縣智馭”);
企業(yè)子公司安徽省萬安縣汽車零部件有限責(zé)任公司(通稱“安徽省萬安縣”);
公司全資子公司浙江省萬安縣泵業(yè)有限公司(通稱“萬安縣水泵廠”);
企業(yè)子公司長春市富奧萬安縣自動控制系統(tǒng)有限責(zé)任公司(通稱“富奧萬安縣”)。
集團公司子公司浙江省智軒興汽車零部件有限責(zé)任公司(通稱“智軒興”)。
企業(yè)控股孫公司安徽省盛隆鑄業(yè)有限責(zé)任公司(通稱“安徽省盛隆”)。
企業(yè)2023年向以上每家銀行辦理的信用額度累計金額為188,000萬余元(最后以每家銀行具體批準(zhǔn)的信用額度為標(biāo)準(zhǔn)),信用額度的信貸方法包含借款、銀行匯票、銀行承兌匯票、商票貼現(xiàn)、個人信用、保理融資等。實際融資額將視企業(yè)運營資金實際需要來決定,建議受權(quán)公司董事長授權(quán)代表企業(yè)簽定以上信用額度里的一切授信額度文檔。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月11日
證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公示序號:2023-015
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
有關(guān)2023本年度預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易的
公示
我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、關(guān)聯(lián)方交易簡述
1、關(guān)聯(lián)方交易基本概況
(1)因為市場拓展及生產(chǎn)運營的需求,企業(yè)(包含企業(yè)掌控的分公司)擬將諸暨市萬強鑄造廠購置一部分產(chǎn)品配件并提供產(chǎn)品委托加工物資業(yè)務(wù)流程,2023年意愿購置合同總金額累計為2,300萬余元,意愿委托加工物資市場銷售合同總金額累計為200萬余元。
(2)因安徽省萬安縣汽車零部件有限責(zé)任公司(下稱“安徽省萬安縣”)與安徽省萬安縣自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司(下稱“安徽省萬安縣自然環(huán)境”)共用一個配電站,安徽省萬安縣自然環(huán)境生產(chǎn)制造需要電力工程由安徽萬安縣變電站給予,安徽省萬安縣自然環(huán)境應(yīng)向安徽省萬安縣付款工業(yè)級水電費,2023年預(yù)估450萬余元。
(3)因為市場拓展及生產(chǎn)運營的需求,企業(yè)租賃萬安集團有限責(zé)任公司閑置不用寫字樓、宿舍樓、工業(yè)廠房及員工餐廳,用以企業(yè)技術(shù)以及管理者辦公室、職工酒店住宿、生產(chǎn)制造和職工就餐的用處,在其中辦公室、酒店住宿租賃費用(含水電氣)316萬/年,生產(chǎn)制造用工業(yè)廠房花費150萬/年,員工餐廳租費31萬/年,水電氣按照實際額度扣除,租費預(yù)估497萬余元/年,租期3年,租費累計1491萬余元。
(4)因為市場拓展及生產(chǎn)運營的需求,企業(yè)(包含企業(yè)掌控的分公司)擬將華緯科技發(fā)展有限公司(下稱“華緯高新科技”)購置扭簧商品五金交電,2023年意愿購置合同總金額累計為1,200萬余元。
2、關(guān)聯(lián)性
安徽省萬安縣為公司發(fā)展子公司,萬安集團為公司控股股東;安徽省萬安縣自然環(huán)境為萬安集團子公司;諸暨市萬強控股股東的爸爸袁文達為企業(yè)控制人之一陳利祥的妹婿;浙江省萬澤股權(quán)基金合伙制企業(yè)(下稱“萬澤股票基金”)(萬安集團對萬澤基金股權(quán)比例為84.90%),萬澤股票基金擁有華緯高新科技9.99%的股權(quán)。
由于以上企業(yè)之間的聯(lián)系關(guān)聯(lián),以上買賣組成關(guān)聯(lián)方交易。
(1)此次日常關(guān)聯(lián)交易經(jīng)公司第五屆股東會第二十四次會議表決通過,關(guān)聯(lián)董事回避表決。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定,此次公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的每筆關(guān)聯(lián)方交易額度不得超過rmb3,000萬余元但未超出企業(yè)最近一期經(jīng)審計凈資的5%之上,不用遞交股東大會審議。
(2)關(guān)聯(lián)董事逃避狀況,回避表決的股東名字、理由和逃避狀況:
關(guān)聯(lián)董事回避表決:
決議公司和安徽省萬安縣自然環(huán)境關(guān)聯(lián)方交易事項提案,關(guān)聯(lián)董事陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝、傅直全、姚煥春逃避了決議。陳鋒、陳黎慕、俞迪輝、陳江鎮(zhèn)、傅直均為萬安集團執(zhí)行董事。姚煥春與陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝存有親戚關(guān)系。
決議公司和諸暨市萬強關(guān)聯(lián)方交易事項提案,關(guān)聯(lián)董事陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝、姚煥春逃避了決議,該五名執(zhí)行董事為親戚關(guān)系。
決議公司和萬安集團關(guān)聯(lián)方交易事項提案,關(guān)聯(lián)董事陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝、姚煥春逃避了決議,陳鋒、陳黎慕、俞迪輝、陳江鎮(zhèn)、傅直均為萬安集團執(zhí)行董事。姚煥春與陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝存有親戚關(guān)系。
決議公司和華緯高新科技關(guān)聯(lián)方交易事項提案,關(guān)聯(lián)董事陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝、傅直全、姚煥春逃避了決議。陳鋒、陳黎慕、俞迪輝、陳江鎮(zhèn)、傅直均為萬安集團執(zhí)行董事。姚煥春與陳鋒、陳江鎮(zhèn)、陳黎慕、俞迪輝存有親戚關(guān)系。
3、預(yù)估關(guān)聯(lián)方交易類型和額度企業(yè):萬余元
二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性
1、關(guān)聯(lián)人名字:安徽省萬安縣自然環(huán)境科技發(fā)展有限公司
(1)法人代表:陳江鎮(zhèn)
(2)出出資額:15,050萬余元(rmb)
(3)居所:安徽合肥市長豐縣崗集鎮(zhèn)
(4)成立年限:2010年10月21日
(5)業(yè)務(wù)范圍:承攬環(huán)境整治、建筑工程;工程用、民用型、特殊管件及管材、磨具、機械零部件、生產(chǎn)制造需要原料采購生產(chǎn)制造、產(chǎn)品研發(fā)、市場銷售;運營外貿(mào)業(yè)務(wù)。
(6)股東構(gòu)成:
(7)最近一期(2022年12月31日)財務(wù)報表(沒經(jīng)財務(wù)審計):
(8)與上市公司關(guān)聯(lián)性
萬安集團為公司控股股東(持有公司45.86%的股權(quán)),萬安集團為安徽省萬安縣自然環(huán)境大股東(立即擁有安徽省萬安縣自然環(huán)境68.11%的股權(quán)),按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,安徽省萬安縣自然環(huán)境為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。
2、關(guān)聯(lián)人名字:萬安集團有限責(zé)任公司
(1)法人代表:陳利祥
(2)注冊資金:7,158萬余元(rmb)
(3)居所:諸暨市店口鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)
(4)成立年限:1997年7月21日
(5)業(yè)務(wù)范圍:投資咨詢:生產(chǎn)制造:切削刀具、機床配件、中央空調(diào)以及零配件、橡膠制品、服飾;批發(fā)零售:金屬復(fù)合材料(除貴稀金屬材料)、塑膠原件和產(chǎn)品、建筑裝飾材料(除竹材)、五金工具、機械設(shè)備(除車輛)、電器產(chǎn)品。運營外貿(mào)業(yè)務(wù)。(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
(6)最近一期(2022年12月31日)財務(wù)報表(沒經(jīng)財務(wù)審計):
(7)與上市公司關(guān)聯(lián)性
萬安集團為公司控股股東,持有公司45.86%股份,按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,萬安集團為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。
3、關(guān)聯(lián)人名字:諸暨市萬強鑄造廠
(1)法人代表:袁陳炳
(2)出出資額:100萬余元(rmb)
(3)居所:諸暨市店口鎮(zhèn)小山塢村(陶家塢1號)
(4)成立年限:2002年7月9日
(5)業(yè)務(wù)范圍:一般業(yè)務(wù)范圍:生產(chǎn)加工直銷;機械設(shè)備制造、汽車零配件、五金配件;從業(yè)貨品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)。
(6)股東構(gòu)成:
(7)最近一期(2022年12月31日)財務(wù)報表(沒經(jīng)財務(wù)審計):
諸暨市萬強創(chuàng)立于2002年7月,主要是針對汽車零配件加工市場銷售,具有一定的經(jīng)營規(guī)模,作為公司的服務(wù)商,能夠確保所供產(chǎn)品配件的按時供給,具有一定的履約情況。
(8)與上市公司關(guān)聯(lián)性
陳利祥為公司實際控制人之一,諸暨市萬強控股股東袁陳炳(袁陳炳擁有諸暨市萬強100.00%的股權(quán))的爸爸袁文達為陳利祥的妹婿,按照《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定,諸暨市萬強為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。
4、關(guān)聯(lián)人名字:華緯科技發(fā)展有限公司
(1)法人代表:金雷
(2)出出資額:9,666萬余元(rmb)
(3)居所:浙江省諸暨市陶朱街道萬佳路26號
(4)成立年限:2005年5月30日
(5)業(yè)務(wù)范圍:科學(xué)研究:扭簧、不銹鋼絲、汽車零部件、計算機技術(shù)、彈簧加工專業(yè)設(shè)備。生產(chǎn)制造、市場銷售:扭簧、汽車零配件、摩托車零件、金屬加工機械機器設(shè)備、彈簧絲;從業(yè)貨品和技術(shù)的外貿(mào)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動)
(6)股東構(gòu)成:
(7)最近一期(2022年12月31日)財務(wù)報表(經(jīng)審計):
(8)與上市公司關(guān)聯(lián)性
萬安集團為公司大股東(持有公司45.86%的股權(quán));萬安集團對萬澤基金股權(quán)比例為84.90%,萬澤股票基金擁有華緯高新科技9.99%的股權(quán),華緯高新科技為公司發(fā)展關(guān)聯(lián)法人。
三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容
1、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容企業(yè):萬余元
2、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及根據(jù)
企業(yè)將以需求為導(dǎo)向,遵照公布、公平公正、公正的原則,根據(jù)市場公允價格明確成交價。
四、關(guān)聯(lián)交易的目標(biāo)和對上市公司產(chǎn)生的影響
此次關(guān)聯(lián)方交易通常是公司及分公司運營發(fā)展的需求,可以滿足生產(chǎn)制造的需要,并可以為企業(yè)搶占市場給予填補,且都以價格行情為載體,遵照公布、公平公正、公正的原則,不存在損害公司及企業(yè)股東利益的現(xiàn)象,不會對公司自覺性造成影響。此次交易額比較小,也不會對公司今天與未來經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績造成大的影響。
五、獨董建議
1、獨董事先認同(事先允許)建議
對于公司和安徽省萬安縣自然環(huán)境、公司和諸暨市萬強、公司和萬安集團、公司和華緯高新科技買賣交易事項展開了用心核查,覺得此次關(guān)聯(lián)交易的標(biāo)價遵循著公布、公平公正、公正的原則,不存在損害公司及中小型股東利益的情形。
大家同意將《關(guān)于安徽萬安汽車零部件有限公司與安徽萬安環(huán)境科技股份有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、《關(guān)于公司與諸暨市萬強機械廠2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、《關(guān)于公司與萬安集團有限公司2023日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》、《關(guān)于公司與華緯科技股份有限公司2023年日常關(guān)聯(lián)交易事項的議案》提交公司第五屆股東會第二十四次會議決議。
2、獨董公開發(fā)表單獨建議
(1)公司和安徽省萬安縣自然環(huán)境、公司和萬安集團、公司和華緯高新科技、公司和諸暨市萬強的日常關(guān)聯(lián)交易個人行為歸屬于企業(yè)正常運營業(yè)務(wù)流程,符合公司運營發(fā)展的需求,股東會決議以上提案時,關(guān)聯(lián)董事逃避了決議,提案由并不是關(guān)聯(lián)董事開展決議,履行決議及表決程序合法。
(2)企業(yè)以上日常關(guān)聯(lián)方交易事宜,按銷售市場標(biāo)準(zhǔn)標(biāo)價,遵照公布、公平公正、公正的原則,不存在損害公司與企業(yè)股東利益的情形。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月11日
證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公示序號:2023-020
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
有關(guān)向子公司增資擴股的通知
我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
一、境外投資簡述
1、境外投資基本概況
結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展具體情況必須,浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)向領(lǐng)導(dǎo)子公司安徽省萬安縣汽車零部件有限責(zé)任公司(下稱“安徽省萬安縣”)增資擴股20,000萬余元,增資方式為公司發(fā)展原對安徽省萬安縣的貸款以及部分現(xiàn)錢,在其中貸款轉(zhuǎn)贈12,284.64萬余元(包括貸款利息,按實際增資擴股日額度為標(biāo)準(zhǔn)),其他部分為現(xiàn)錢增資擴股。此次增資擴股結(jié)束后,企業(yè)擁有安徽省萬安縣94.2742%股份。
2、決議程序流程
公司在2023年4月11日舉辦第五屆股東會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于向控股子公司增資的議案》,此次增資擴股事宜不需經(jīng)過企業(yè)股東會準(zhǔn)許。
3、此次交易行為不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易,都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。
二、安徽省萬安縣基本概況
1、創(chuàng)立日期:2004年08月17日
2、申請注冊地址:安徽合肥市長豐縣崗集鎮(zhèn)
3、法人代表:趙永大
4、注冊資金:22,239.9594萬人民幣
5、業(yè)務(wù)范圍:汽車零部件產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計方案、生產(chǎn)制造、市場銷售及售后服務(wù);直營和代理一般經(jīng)營項目產(chǎn)品和科技的外貿(mào)業(yè)務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的新項目,經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后才科許可項目)。
6、企業(yè)擁有股份狀況:企業(yè)擁有安徽省萬安縣90.5351%的股權(quán)。
7、經(jīng)營情況
企業(yè):元
三、增資價格
參考安徽省萬安縣截至2022年12月31日經(jīng)審計后資產(chǎn)總額306,266,460.73元,此次增資價格為1:1.3771,此次增資擴股總金額20,000萬余元,在其中14,523.27萬余元記入注冊資金,剩下5,476.73萬余元記入資本公積金。
四、自有資金
公司本次以自籌資金向安徽省萬安縣增資擴股。
五、股東增資狀況
1、增資方式:企業(yè)以原對安徽省萬安縣的貸款以及部分現(xiàn)錢增資擴股。
2、公司股東狀況:除企業(yè)外,安徽省萬安縣別的極少數(shù)法人股東舍棄此次同比例增資擴股。
六、此次增資擴股前后股份比例:
七、此次增資擴股的效果、存有的風(fēng)險與對企業(yè)的危害
1、此次增資擴股的效果
此次增資擴股有利于為安徽省萬安縣在項目實施、生產(chǎn)效率提升、市場開拓等多個方面提供資金支持確保,為工程建設(shè)及生產(chǎn)運作給予支持;與此同時此次選用貸款加現(xiàn)金增資方式,可以降低債務(wù)成本,提高營運能力。
2、此次增資擴股風(fēng)險
此次增資方式以企業(yè)原對安徽省萬安縣的貸款以及部分現(xiàn)錢增資擴股,也不會影響企業(yè)的穩(wěn)定生產(chǎn)運營,風(fēng)險性比較小。
3、此次增資擴股對企業(yè)的危害
此次對安徽省萬安縣增資擴股也不會影響企業(yè)的生產(chǎn)運營,對企業(yè)年度的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績不容易產(chǎn)生不利影響。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月11日
證券代碼:002590證券簡稱:萬安科技公示序號:2023-018
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司
有關(guān)應(yīng)用自籌資金購買理財?shù)耐ㄖ?/p>
我們公司及股東會全體人員確保本公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細,沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
為提升資金使用效益,進一步增加企業(yè)盈利,浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司(下稱“企業(yè)”)2023年4月11日舉行的第五屆股東會第二十四次會議,審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》,允許在不改變正常運營的情形下,公司及分公司(以下統(tǒng)稱“企業(yè)”)可以使用不超過人民幣20,000萬余元臨時閑置不用自籌資金購買理財,在相關(guān)信用額度內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,自股東大會審議根據(jù)之日起一年內(nèi)合理?,F(xiàn)就具體情況公告如下:
一、項目投資簡述
(一)投資目的
為提升資金使用效益,合理安排閑錢,在不改變企業(yè)正常運營業(yè)務(wù)流程前提下,運用閑余自籌資金購買理財,提升企業(yè)盈利。
(二)項目投資信用額度
企業(yè)使用信用額度不超過人民幣20,000萬元閑置不用自籌資金購買理財,在這個信用額度內(nèi)資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。
此提案要遞交2022年度股東大會審議準(zhǔn)許。
(三)合作企業(yè)限制
地區(qū)金融機構(gòu),包含國有銀行、股份制銀行及非銀行金融機構(gòu)(如證劵公司等)。
(四)投資產(chǎn)品和時限
1、企業(yè)應(yīng)用閑置不用自籌資金項目投資品種為短期投資理財產(chǎn)品。
2、為規(guī)避風(fēng)險,企業(yè)將會對投資理財產(chǎn)品進行全面的評定,挑選流通性不錯,回報率相對比較好的投資項目,包含但是不限于銀行業(yè)、非銀行金融機構(gòu)(如證劵公司等)公開發(fā)行的投資理財產(chǎn)品等;
3、不適用于別的股票投資,不選購以個股以及衍生產(chǎn)品及無擔(dān)保債券為投資方向投資理財產(chǎn)品。
(五)自有資金
以上用于購買理財人民幣20,000萬余元資產(chǎn)為公司發(fā)展閑置不用自籌資金。
(六)決定有效期限
自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起一年內(nèi)合理。
(七)公司采購的理財產(chǎn)品受托方,與企業(yè)不會有關(guān)聯(lián)性。
(八)實施方法
股東會受權(quán)公司董事長在相關(guān)信用額度范疇履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)文件,由財務(wù)部門承擔(dān)實際選購事項。
(九)信息公開
企業(yè)將根據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,在每一次購買理財后立即履行信息披露義務(wù),公布事宜包含購買理財?shù)拿?、發(fā)售行為主體、種類、信用額度、時限、利潤分配方法、投資范圍、預(yù)計的年化收益(若有)、風(fēng)險管控措施等。
二、對企業(yè)的危害
1、公司本次應(yīng)用閑置不用自籌資金購買理財是結(jié)合公司業(yè)務(wù)發(fā)展和經(jīng)營情況,在保證企業(yè)運營所需資金和有效管理經(jīng)營風(fēng)險情況下所進行的,依法履行必須的法定條件,進一步提高了資金使用效益,不受影響企業(yè)運營的順利進行,也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢。
2、根據(jù)開展適當(dāng)?shù)闹械惋L(fēng)險短期理財項目投資,能提高資金使用效益,能獲得一定的項目效益,有益于進一步提升企業(yè)整體銷售業(yè)績水準(zhǔn),為股東牟取更多回報率。
三、經(jīng)營風(fēng)險及控制方法
(一)可能出現(xiàn)的風(fēng)險性
1、市場風(fēng)險:投資理財產(chǎn)品僅僅是結(jié)合當(dāng)前高效的法律法規(guī)及政策所設(shè)計方案;如國家宏觀經(jīng)濟及其有關(guān)法律法規(guī)以及相關(guān)現(xiàn)行政策產(chǎn)生變化,則該將有可能危害理財產(chǎn)品項目投資、兌現(xiàn)等行為順利進行。
2、經(jīng)營風(fēng)險:買賣期限內(nèi)可能出現(xiàn)市場利率上升、但該產(chǎn)品回報率不跟隨市場利率上升而提高的情況;資產(chǎn)配置收益率受市場多種多樣因素危害,理財收益趨勢分析與行業(yè)整體發(fā)展趨向并不具備必定的一致性。
3、利率風(fēng)險:企業(yè)肯定會具有提前結(jié)束權(quán),企業(yè)將面臨無法及時贖出理財產(chǎn)品風(fēng)險性。
4、信息的傳遞風(fēng)險性:企業(yè)應(yīng)按照合同注明的信息披露方法查看投資理財產(chǎn)品相關(guān)信息。如果企業(yè)未能及時查看,或者由于通訊故障、系統(tǒng)異常以及其它不可抗拒等多種因素造成顧客不能及時掌握投資理財產(chǎn)品信息內(nèi)容,并因此危害決策,因而而引起的擔(dān)當(dāng)和風(fēng)險性會由企業(yè)自己承擔(dān)。
(二)風(fēng)險管控措施
1、董事會受權(quán)老總履行此項投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本。公司財務(wù)部守門員立即分析與追蹤投資理財產(chǎn)品看向、項目進展情況,如評定發(fā)覺存有可能會影響企業(yè)財產(chǎn)安全的潛在風(fēng)險,將及時采取有效措施,操縱經(jīng)營風(fēng)險。
2、公司審計部承擔(dān)核查理財業(yè)務(wù)的審核狀況、操作過程狀況、項目執(zhí)行情況及贏虧情況等,催促財務(wù)部門及時會計賬務(wù)處理,并且對會計賬務(wù)處理狀況進行核查。
3、獨董、職工監(jiān)事有權(quán)對項目執(zhí)行情況進行監(jiān)管與查驗,如果需要能夠聘用權(quán)威機構(gòu)開展財務(wù)審計。
4、企業(yè)將依據(jù)深圳交易所的有關(guān)規(guī)定,立即公布報告期選購型投資理財產(chǎn)品以及相關(guān)的損益表狀況。
四、履行程序
2023年4月11日,公司召開第五屆股東會第二十四次會議、第五屆職工監(jiān)事第十九次大會,審議通過了《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》,允許企業(yè)在不改變正常運營的情形下,應(yīng)用不超過人民幣20,000萬余元臨時閑置不用自籌資金購買理財,在相關(guān)信用額度內(nèi),資產(chǎn)能夠翻轉(zhuǎn)應(yīng)用,自股東大會審議根據(jù)之日起一年內(nèi)合理。
五、職工監(jiān)事建議
企業(yè)使用自籌資金購買理財,有助于提高資產(chǎn)的使用率,也有助于提高現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利,且此次擬運用自籌資金購買理財要在保證不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營前提下所進行的,也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢,都不存危害企業(yè)股東利益的情形。因而,允許企業(yè)使用信用額度不得超過20,000萬元自籌資金購買理財。
六、獨董建議
此次擬應(yīng)用不超過人民幣20,000萬余元自籌資金購買理財?shù)臎Q策制定,合乎《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等的有關(guān)規(guī)定,在保障資金安全的情況下,集團公司翻轉(zhuǎn)應(yīng)用貸款最高額度不超過人民幣20,000萬余元自籌資金購買理財,有助于提高閑錢的現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)盈利,公司本次擬運用一部分自籌資金購買理財要在保證不受影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運營前提下所進行的,也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的穩(wěn)定發(fā)展趨勢,也不存在損害企業(yè)股東利益的情形。大家允許《關(guān)于使用自有資金購買理財產(chǎn)品的議案》。
七、公示日前十二個月購買理財?shù)默F(xiàn)象
截止到本公告日,企業(yè)無未贖出的投資理財產(chǎn)品。
特此公告。
浙江省萬安縣科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月11日
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