證券代碼：002408證券簡稱：齊翔騰達(dá)公示序號：2023-019

債卷編碼：128128債卷通稱：齊翔轉(zhuǎn)2

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年4月28日、2022年5月20日舉行的第五屆股東會第二十二次大會、2021年度股東大會審議已通過《關(guān)于2022年度公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計的議案》，允許企業(yè)為合并報表范圍里的分公司（下稱“分公司”）公司擔(dān)保、分公司互相貸款擔(dān)保及分公司對總公司給予擔(dān)保額度累計不得超過550,000萬余元，在其中為負(fù)債率70%以上擔(dān)保對象所提供的擔(dān)保額度不得超過120,000萬余元，為負(fù)債率為70%以內(nèi)的擔(dān)保對象所提供的擔(dān)保額度不得超過430,000萬余元。企業(yè)為子公司提供擔(dān)保、分公司互相貸款擔(dān)保及分公司對母公司提供擔(dān)保的實際金額為以上信用額度范圍之內(nèi)結(jié)合實際情況及其負(fù)債率問題進(jìn)行配制。以上擔(dān)保額度期限為股東會議決議根據(jù)的時候起十二個月。

一、貸款擔(dān)保工作進(jìn)展

前不久，公司全資子公司青島市啟鳴化工有限公司與平安銀行股份有限責(zé)任公司青島市支行（下稱“平安青島市支行”）簽署授信額度合同書。公司和平安青島市支行簽署《最高額保證合同》為上述情況股權(quán)融資個人行為給予連帶責(zé)任擔(dān)保貸款擔(dān)保。實際貸款擔(dān)保情況如下：

此次擔(dān)保金額為股東大會審議的擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，不用再度提交公司股東會或股東大會審議。

二、被擔(dān)保人基本概況

青島市啟鳴化工有限公司

公司注冊地址：青島市經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)淮河?xùn)|路89號

注冊資金（萬余元）：10,000

主營：許可經(jīng)營項目：危險化學(xué)品經(jīng)營；?；飞a(chǎn)制造。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）一般項目：生物基材料市場銷售；復(fù)合材料市場銷售；專用型有機(jī)化學(xué)商品銷售（沒有?；罚?；專用型化工產(chǎn)品生產(chǎn)制造（沒有危化品）；化工原材料生產(chǎn)制造（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；勞動服務(wù)（沒有勞動派遣）；普貨倉儲租賃（沒有危化品等需批準(zhǔn)批準(zhǔn)的新項目）；機(jī)械設(shè)備租賃；金屬材料銷售；工業(yè)級植物油脂化工品生產(chǎn)制造；防護(hù)用品市場銷售；辦公用品銷售；電子器件、工業(yè)設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)（沒有特種設(shè)備安全）；儀表設(shè)備維修；電器設(shè)備維修；國內(nèi)貿(mào)易。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目）。

青島市啟鳴最近一期經(jīng)審計的關(guān)鍵財務(wù)報表：

企業(yè)：萬余元

企業(yè)擁有青島市啟鳴100%股份。青島市啟鳴并不屬于失信執(zhí)行人。青島市啟鳴現(xiàn)階段總體生產(chǎn)運營正常的，業(yè)務(wù)流程穩(wěn)步發(fā)展，資信情況優(yōu)良，具有正常的履約情況，貸款擔(dān)保嚴(yán)控風(fēng)險。

三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容

注：貸款擔(dān)保事項實際實施情況以企業(yè)同金融機(jī)構(gòu)產(chǎn)生的具體業(yè)務(wù)流程為標(biāo)準(zhǔn)。

四、股東會建議

董事會對此次貸款擔(dān)保事項有關(guān)建議主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年4月29日在規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于2022年度公司及子公司擔(dān)保額度預(yù)計的公告》（公示序號：2022-035）。

五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)保總數(shù)

截止到本公告公布日，公司對外擔(dān)保均是對合并報表范圍內(nèi)子公司提供擔(dān)保、分公司互相貸款擔(dān)保及分公司對母公司提供擔(dān)保，沒有其他對外擔(dān)保。包括此次新增加貸款擔(dān)保，上市企業(yè)對子公司對外擔(dān)保及分公司對母公司的貸款擔(dān)保總賬戶余額264,450萬余元，占上市企業(yè)最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的20.68%。企業(yè)無貸款逾期及訴訟的對外擔(dān)保。

六、備查簿文檔

《最高額保證合同》。

特此公告。

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼:002408證券簡稱:齊翔騰達(dá)公示序號:2023-018

債卷編碼:128128債卷通稱:齊翔轉(zhuǎn)2

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司

有關(guān)執(zhí)行董事失去聯(lián)系的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

前不久，淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)相關(guān)工作人員數(shù)次通過微信、微信等的方式和董事陳暉老先生聯(lián)絡(luò)，均難以與其說自己建立聯(lián)系。公司已經(jīng)向陳暉先生所在單位聯(lián)絡(luò)了解其現(xiàn)況，目前為止，企業(yè)并未接到陳暉老先生工作單位的回應(yīng)，不確定陳暉老先生失去聯(lián)系具體原因。

截止到本公告公布日，董事會依然存在8名執(zhí)行董事正常的履行職責(zé)。執(zhí)行董事陳暉老先生失去聯(lián)系不會造成企業(yè)監(jiān)事會成員小于法律規(guī)定最少總數(shù)，不會對公司股東會的運營與公司的正常運營造成影響，公司的經(jīng)營管理方法一切正常。

企業(yè)將高度關(guān)注以上事項工作進(jìn)展，嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，立即履行信息披露義務(wù)。煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險。

特此公告。

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：002408證券簡稱：齊翔騰達(dá)公示序號：2023-017

債卷編碼：128128債卷通稱：齊翔轉(zhuǎn)2

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司

第五屆股東會第三十二次臨時會議決定

公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第三十二次臨時性會議報告于2023年4月8日以電子郵箱和專人送達(dá)方法向全體執(zhí)行董事傳出，大會于2023年4月12日以通信方式舉辦，應(yīng)出席執(zhí)行董事9名，真實出席會議執(zhí)行董事8名。執(zhí)行董事陳暉老先生因為無法建立聯(lián)系，未出席本次大會。大會的舉辦合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會議由老總車成聚老先生組織，經(jīng)與會董事決議，以通訊表決方法產(chǎn)生如下所示決定：

決議并通過了《關(guān)于〈董事會關(guān)于山東能源集團(tuán)新材料有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書〉的議案》

決議結(jié)論：6票允許，0票抵制，0票放棄，2票逃避

關(guān)聯(lián)董事車成聚老先生、祝振茂老先生回避表決。主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)在《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、《證券時報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）刊登的《董事會關(guān)于山東能源集團(tuán)新材料有限公司要約收購事宜致全體股東的報告書》等有關(guān)公示。

特此公告。

淄博市齊翔騰達(dá)化工廠有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月13日