證券代碼：300672證券簡稱：國科微公示序號(hào)：2023-009

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

湖南省國科微電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月12日舉辦第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于公司2020年員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》，同意將2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃（下稱“本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃”）持有期開展貸款展期，展期期限自2023年4月15日起不得超過12月，即持有期延至2024年4月14日?，F(xiàn)就詳細(xì)情況表明如下所示：

一、企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃基本概況

2020年3月30日，公司召開第二屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、第二屆職工監(jiān)事第九次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于〈湖南國科微電子股份有限公司2020年員工持股計(jì)劃（草案）〉的議案》《關(guān)于〈湖南國科微電子股份有限公司2020年員工持股計(jì)劃管理辦法〉的議案》《關(guān)于提請股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司2020年員工持股計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》，以上提案已經(jīng)從2020年4月15日舉行的2020年第三次股東大會(huì)決議表決通過。由此，企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起創(chuàng)立。依據(jù)《湖南國科微電子股份有限公司2020年員工持股計(jì)劃（草案）》（下稱“本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案”）要求，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所獲得的標(biāo)的股票的鎖定期為12三個(gè)月，自公司新聞最后一筆標(biāo)的股票備案產(chǎn)權(quán)過戶至集合信托戶下之日起計(jì)算；企業(yè)本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期為24月，自成立之日起算，至持有期滿時(shí)自主停止，即至2022年4月14日期滿。

按照本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案要求，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃個(gè)股由來為公司發(fā)展授權(quán)委托華寶信托有限公司成立的“華寶信托-湖南省國科微電子器件有限責(zé)任公司2020年員工持股計(jì)劃集合資金信托計(jì)劃”（下稱“集合信托”）在股東大會(huì)審議根據(jù)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃后6個(gè)月直接由二級市場及其相關(guān)法律法規(guī)許可的多種方式得到持有的上市公司。

2020年9月25日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布了《關(guān)于2020年員工持股計(jì)劃完成股票購買的公告》（公示序號(hào)：2020-101），截止到該公告日，企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)完成股票購買，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃根據(jù)集合信托在二級市場以竟價(jià)方法總計(jì)買進(jìn)企業(yè)股票1,960,992股，成交均價(jià)金額為50.31元/股，成交額為98,652,774.09元，買進(jìn)股票總數(shù)占該時(shí)段企業(yè)總股本的1.09%。這部分個(gè)股將根據(jù)要求給予鎖住，鎖定期為12三個(gè)月。

2021年9月27日，企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布《關(guān)于2020年員工持股計(jì)劃鎖定期屆滿的提示性公告》（公示序號(hào)：2021-081），本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃已經(jīng)在2021年9月24日解除鎖定。

2022年4月8日，公司召開第三屆股東會(huì)第四次會(huì)議，表決通過《關(guān)于公司2020年員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》，股東會(huì)允許將該股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期開展貸款展期，展期期限自2022年4月15日起不得超過12月，即持有期延至2023年4月14日。

截止到本公告公布日，企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃根據(jù)集合信托擁有企業(yè)股票的總數(shù)為135股，占公司現(xiàn)階段總股本的0.0001%；本集合信托根據(jù)轉(zhuǎn)融通證券出借業(yè)務(wù)流程總計(jì)外借409,800股，占公司現(xiàn)階段總股本的0.1886%。本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃沒有出現(xiàn)用以質(zhì)押、質(zhì)押貸款、貸款擔(dān)?；蚯鍍攤鶆?wù)等情況；沒有出現(xiàn)企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃所持有股票數(shù)量超出企業(yè)總股本的10%及其單獨(dú)職工持有持股計(jì)劃市場份額對應(yīng)的股票總數(shù)超出企業(yè)總股本的1%的情況；沒有出現(xiàn)企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃以外的第三人對股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的個(gè)股和資源明確提出支配權(quán)認(rèn)為的情況。

二、企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期貸款展期狀況

按照本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃議案要求，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期期滿前，經(jīng)參加持有者大會(huì)的持有者持有2/3左右市場份額允許并提交公司股東會(huì)表決通過后，本持股計(jì)劃的持有期可延長。根據(jù)現(xiàn)階段金融市場的現(xiàn)象，充分考慮企業(yè)具體發(fā)展情況，為充分發(fā)揮股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開展的目標(biāo)和激勵(lì)效應(yīng)，經(jīng)參加企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者大會(huì)的持有者持有2/3左右市場份額允許，股東會(huì)同意將此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期開展貸款展期，展期期限自2023年4月15日起不得超過12月，即持有期延至2024年4月14日。在這個(gè)持有期內(nèi)，如股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有企業(yè)股票全部出售，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提前結(jié)束；如并未售賣，可以從到期前再度舉辦持有者大會(huì)及股東會(huì)，決議后續(xù)相關(guān)的事宜。

三、獨(dú)董自主的建議

企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期貸款展期事項(xiàng)已經(jīng)從參加企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者大會(huì)的持有者持有2/3左右市場份額允許。此次企業(yè)股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期貸款展期事項(xiàng)不違背中國證監(jiān)會(huì)《關(guān)于上市公司實(shí)施員工持股計(jì)劃試點(diǎn)的指導(dǎo)意見》以及公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃有關(guān)規(guī)定的需求，不存在損害公司及整體股東利益的情形。董事會(huì)的決議及表決流程合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，大家同意將企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期開展貸款展期，展期期限自2023年4月15日起不得超過12月，即持有期延至2024年4月14日。

四、備查簿文檔

1、企業(yè)第三屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)第三屆股東會(huì)第十二次大會(huì)相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

湖南省國科微電子器件有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月12日

證券代碼：300672證券簡稱：國科微公示序號(hào)：2023-008

湖南省國科微電子器件有限責(zé)任公司

第三屆股東會(huì)第十二次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

湖南省國科微電子器件有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第三屆股東會(huì)第十二次例會(huì)于2023年4月12日以通訊表決的形式舉辦。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實(shí)參加執(zhí)行董事7名。大會(huì)依照《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）及《公司章程》要求的形式聯(lián)系了整體執(zhí)行董事。大會(huì)的集結(jié)和舉辦合乎《公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，大會(huì)所形成的決定合理合法、合理。大會(huì)以通訊表決的形式?jīng)Q議并通過了下列提案：

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議并表決，建立如下所示決定。

1、審議通過了《關(guān)于公司2020年員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的議案》

由于企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的持有期將在2023年4月14日期滿，根據(jù)現(xiàn)階段金融市場的現(xiàn)象，充分考慮企業(yè)具體發(fā)展情況，為充分發(fā)揮股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃開展的目標(biāo)和激勵(lì)效應(yīng)，經(jīng)參加企業(yè)2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有者大會(huì)的持有者持有2/3左右市場份額允許，股東會(huì)同意將此次股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有期開展貸款展期，展期期限自2023年4月15日起不得超過12月，即持有期延至2024年4月14日。在這個(gè)持有期內(nèi)，如股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有企業(yè)股票全部出售，股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃提前結(jié)束；如并未售賣，可以從到期前再度舉辦持有者大會(huì)及股東會(huì)，決議后續(xù)相關(guān)的事宜。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天在《證券時(shí)報(bào)》《證券日報(bào)》《上海證券報(bào)》《中國證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于公司2020年員工持股計(jì)劃存續(xù)期展期的公告》。

董事向平老先生、周戰(zhàn)士老先生、徐澤兵先生為2020年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃的關(guān)聯(lián)董事，回避表決，等非關(guān)聯(lián)董事參加本提案的決議。

決議結(jié)論：允許4票，抵制0票，放棄0票，逃避3票。

三、備查簿文檔

1、《湖南國科微電子股份有限公司第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第三屆董事會(huì)第十二次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

湖南省國科微電子器件有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月12日