證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公示序號：2023-027

我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

一、股東大會審議申請的權益分派計劃方案等狀況

1.2023年4月7日舉行的中信泰富特鋼集團股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會，審議通過了《2022年度利潤分配預案》，以2022年年度權益分派執(zhí)行時除權日的總股本為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb7元（價稅合計），此次不派股都不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。

企業(yè)2022年年度股東大會決定公示詳細公司在2023年4月8日在《中國證券報》《證券時報》《上海證券報》《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的有關公示。

2.自此次利益分配原則公布日到執(zhí)行期內(nèi)，因公司可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股業(yè)務流程導致公司股本產(chǎn)生變化，企業(yè)將根據(jù)比例不會改變，分派總金額調(diào)節(jié)的標準進行分割。

3.此次開展的權益分派計劃方案與企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的解決方案一致。

4.此次權益分派執(zhí)行間距股東會根據(jù)分配策略的時長不得超過2個月。

二、此次開展的權益分派計劃方案

企業(yè)2022年年度權益分派計劃方案為：以2022年年度權益分派執(zhí)行時除權日的總股本為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利7.00元，（價稅合計；繳稅后，根據(jù)股票龍虎榜擁有股份的香港市場投資人、QFII、RQFII及其擁有先發(fā)前增發(fā)股票的個人或證券基金每10股派6.300000元；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股本人的股息紅利稅推行差異化征收率征繳，我們公司暫時不繳納個稅，待個人轉(zhuǎn)讓個股時，按照其持倉時限測算應納稅所得額【注】；擁有先發(fā)后增發(fā)股票、股權激勵計劃增發(fā)股票及無限售流通股的證券基金涉及紅利稅，對香港投資人擁有基金認購一部分按10%征繳，對國內(nèi)投資人擁有基金認購一部分推行差異化征收率征繳）。

【注：依據(jù)先進先出法的基本原則，以投資人股票賬戶為基準測算持倉時限，持倉1月（含1月）之內(nèi)，每10股補交稅款1.400000元；持倉1個月左右至1年（含1年）的，每10股補交稅款0.700000元；持倉超出1年，無需要補交稅款?！?/p>

三、除權日與股票除權日

此次權益分派除權日為：2023年4月19日，股票除權日為：2023年4月20日。

四、權益分派目標

此次分配對象是：截至2023年4月19日在下午深圳交易所收盤后，在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司（下稱“中國結(jié)算深圳分公司”）在冊的我們公司公司股東。

五、權益分派方式

1.我們公司本次授權委托中國結(jié)算深圳分公司代派的A股公司股東紅股將在2023年4月20日根據(jù)公司股東代管證劵公司（或其它托管機構(gòu)）立即劃歸其資金帳戶。

2.下列A股股東紅股由我們公司自主發(fā)放：

在權益分派業(yè)務申請期內(nèi)（申請日：2023年4月10日至登記日：2023年4月19日），若因自派公司股東股票賬戶內(nèi)股權降低而造成授權委托中國結(jié)算深圳分公司代派的紅股不夠的，一切法律依據(jù)與不良影響我來企業(yè)自己承擔。

六、企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)狀況

因執(zhí)行此次權益分派事宜，中特可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將做適當調(diào)整，詳細公司在2023年4月13日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關于調(diào)整“中特轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》（公示序號：2023-028）。

七、咨詢管理公司

資詢詳細地址：江蘇省江陰市黃礁大路1號

中信泰富特鋼集團股份有限公司董事會辦公室

資詢手機聯(lián)系人：杜鶴

熱線電話：0510-80675678

傳真電話：0510-86196690

八、備查簿文檔

1.中信泰富特鋼集團股份有限公司第九屆股東會第二十七次會議決議；

2.中信泰富特鋼集團股份有限公司2022年年度股東大會決定。

3.中國證券登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司確定相關權益分派準確時間布置的文檔。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000708證券簡稱：中信特鋼公示序號：2023-028

債卷編碼：127056債卷通稱：中特可轉(zhuǎn)債

中信泰富特鋼集團股份有限公司

關于調(diào)整“中特可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的通知

我們公司以及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

股票號：000708股票簡稱：中信特鋼

債卷編碼：127056債卷通稱：中特可轉(zhuǎn)債

中特可轉(zhuǎn)債調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格：rmb24.20元/股

中特可轉(zhuǎn)債變更后的轉(zhuǎn)股價格：rmb23.50元/股

中特可轉(zhuǎn)債此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)執(zhí)行時間：2023年4月20日

一、中特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價根據(jù)

中信泰富特鋼集團股份有限公司（下稱“中信特鋼”、“企業(yè)”）于2022年2月25日發(fā)行了5,000.00萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券（債卷通稱：中特可轉(zhuǎn)債，債卷編碼：127056），每個顏值100元，發(fā)售總金額500,000.00萬余元。

依據(jù)中國證監(jiān)會有關可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售的相關規(guī)定及《中信泰富特鋼集團股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》的協(xié)議條款，在本次發(fā)行以后，當企業(yè)產(chǎn)生配送股利、轉(zhuǎn)增股本、增發(fā)新股（不包含因本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股而變化的總股本）、配資及其發(fā)放股利等狀況時，則初始轉(zhuǎn)股價格應進行適當調(diào)整，在其中配送股利的轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)公式計算為：P1=P0-D。在其中：P1為調(diào)整轉(zhuǎn)股價，P0為更改前轉(zhuǎn)股價，D為每一股配送股利。

二、此次轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)原因和結(jié)論

企業(yè)2022本年度利潤分配方案已獲得企業(yè)2023年4月7日舉行的2022年年度股東大會表決通過。此次股東分紅的除權日為2023年4月19日；股票除權日為2023年4月20日；利潤分配方案為：以2022年年度權益分派執(zhí)行時除權日的總股本為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb7元（價稅合計），此次不派股都不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本。此次利潤分配方案公布至執(zhí)行期內(nèi)如公司股本產(chǎn)生變化，企業(yè)將根據(jù)比例不會改變，分派總金額調(diào)節(jié)的標準進行分割。此次分配資金來源為企業(yè)早期運營積淀及本期經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量。實際詳細2023年4月13日公布的《2022年度權益分派實施公告》。

融合這一規(guī)定，中特可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格將作適當調(diào)整，此次更改前中特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格是24.2元/股，調(diào)整中特轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股價格是23.5元/股，即P1=P0-D=24.2-0.70=23.5元/股，變更后的轉(zhuǎn)股價格自2023年4月20日起起效。

煩請企業(yè)可轉(zhuǎn)換公司債券持有者留意。

特此公告。

中信泰富特鋼集團股份有限公司

股東會

2023年4月13日