證券代碼：002782證券簡(jiǎn)稱：可立克公示序號(hào)：2023-038

公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開狀況

深圳市可立克科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議于2023年4月12日在企業(yè)會(huì)議室召開，此次會(huì)議報(bào)告于2023年4月7日以短消息、電子郵箱或?qū)Ｂ毴藛T送達(dá)的方式傳出。會(huì)議由公司董事長(zhǎng)肖鏗老先生集結(jié)和組織，需到執(zhí)行董事7人，實(shí)到執(zhí)行董事7人，在其中獨(dú)董唐秋英女性、閻磊老先生、陳為老先生由于在外地出差，以通信方式出席會(huì)議。此次會(huì)議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

公司獨(dú)立董事就此次會(huì)議涉及事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）公布的《深圳可立克科技股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過《關(guān)于收購海光電子20%股權(quán)的議案》。

決議結(jié)論：7票贊同，0票放棄，0票抵制；一致通過。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月13日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于收購海光電子20%股權(quán)的公告》。

三、備查簿文檔

經(jīng)與會(huì)董事簽名加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)決議。

特此公告。

深圳市可立克科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：002782證券簡(jiǎn)稱：可立克公示序號(hào)：2023-040

深圳市可立克科技發(fā)展有限公司

有關(guān)回收海光電材料20%股份的通知

公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、深圳市可立克科技發(fā)展有限公司擬支付現(xiàn)金11,939.4721萬余元回收先秦峰老先生所持有的深圳海光電材料有限責(zé)任公司20%股份（下稱“本次交易”）。

2、本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。

3、本次交易已依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，提交公司第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十七次會(huì)議審議根據(jù)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

一、買賣簡(jiǎn)述

（一）買賣的相關(guān)情況

深圳市可立克科技發(fā)展有限公司（下稱“可立克”或“企業(yè)”）于2023年4月12日舉行的第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議、第四屆職工監(jiān)事第二十七次大會(huì)，審議通過了《關(guān)于收購海光電子20%股權(quán)的議案》，允許企業(yè)以11,939.4721萬人民幣回收先秦峰老先生所持有的深圳海光電材料有限責(zé)任公司（下稱“標(biāo)的公司”或“海光電材料”）20%股份。本次交易前，公司已經(jīng)擁有海光電材料64.25%股份，此次交易完成后，企業(yè)將擁有海光電材料84.25%的股權(quán)。

當(dāng)前公司已經(jīng)完成對(duì)海光電材料的財(cái)務(wù)審計(jì)、資產(chǎn)報(bào)告評(píng)估工作中，并且于2023年4月12日與先秦峰老先生簽署了《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》，計(jì)劃收購先秦峰擁有的海光電材料20.00%股份。

依據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《深圳市海光電子有限公司審計(jì)報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZI10074號(hào)），截止到2022年12月31日（財(cái)務(wù)審計(jì)基準(zhǔn)日），海光電材料經(jīng)審計(jì)后其他綜合收益為8,132.97萬余元。

依據(jù)銀信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司開具的《深圳可立克科技股份有限公司擬收購深圳市海光電子有限公司20%股權(quán)所涉及的深圳市海光電子有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（銀信評(píng)報(bào)字[2023]第D00053號(hào)），在財(cái)產(chǎn)評(píng)估基準(zhǔn)日2022年12月31日，海光電材料經(jīng)審計(jì)后賬目資產(chǎn)總額131,074.39萬余元，負(fù)債總額122,941.42萬余元，資產(chǎn)總額（公司股東所有利益）8,132.97萬余元。在匯報(bào)列出假定和限制環(huán)境下，海光電材料選用收益法評(píng)估，評(píng)估后公司股東所有權(quán)益價(jià)值為57,502.58萬余元（英文大寫：rmb伍億柒仟伍佰零貳萬伍仟捌佰元整），較賬目公司股東所有權(quán)益價(jià)值（資產(chǎn)總額）評(píng)估增值49,369.61萬余元，投入產(chǎn)出率607.03%。

本次交易不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，亦不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組。依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及企業(yè)章程等的相關(guān)規(guī)定，本次交易事宜歸屬于董事會(huì)決策管理權(quán)限內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。因涉及公司變更等事宜，本次交易有待獲得市場(chǎng)監(jiān)管局等政府相關(guān)部門審批同意。

二、交易標(biāo)的基本概況表明

（一）基本資料

企業(yè)名字：深圳海光電材料有限責(zé)任公司

公司性質(zhì)：有限公司

統(tǒng)一社會(huì)信用代碼：91440300192191285B

法人代表：先秦峰

開設(shè)時(shí)長(zhǎng)：1988年4月4日

注冊(cè)資金：500萬人民幣

資本公積：500萬人民幣

公司注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)石巖街道塘頭小區(qū)塘頭第三工業(yè)園區(qū)11棟一層、二層、三層、四層、五層

業(yè)務(wù)范圍：一般經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目是：生產(chǎn)銷售各種電子變壓器、電感以及專用儀器機(jī)器設(shè)備（生產(chǎn)制造場(chǎng)所營(yíng)業(yè)執(zhí)照另辦）；承攬通信系統(tǒng)辦公自動(dòng)化系統(tǒng)的設(shè)計(jì)工程；直營(yíng)該系統(tǒng)自產(chǎn)自銷進(jìn)出口產(chǎn)品生產(chǎn)需要原料采購；工業(yè)設(shè)備及零配件的進(jìn)口業(yè)務(wù)（按深貿(mào)管審證字第703號(hào)申請(qǐng)辦理）；（之上各類沒有限定項(xiàng)目及專營(yíng)店、?？亍Ｙu店產(chǎn)品）；普通貨運(yùn)。

（二）最近一年財(cái)務(wù)報(bào)表

企業(yè)：元

之上財(cái)務(wù)報(bào)表早已立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)。

（三）經(jīng)在我國(guó)執(zhí)行信息公開網(wǎng)查詢，海光電材料并不屬于失信執(zhí)行人。

（四）標(biāo)的公司股份清楚，不會(huì)有出資不實(shí)或是影響到合理合法存續(xù)期的現(xiàn)象，亦不存在較大異議、訴訟或法律訴訟事宜；關(guān)聯(lián)方合理合法有著標(biāo)的公司的一體化支配權(quán)，標(biāo)底股份不會(huì)有質(zhì)押、抵押等支配權(quán)限定和因一切貸款擔(dān)保、裁定、裁定或者其他原因而限定股東權(quán)益履行之情況。

（五）此次回收前后左右股份變化趨勢(shì)

（六）控股股東

海光電材料的控股股東為肖鏗老先生。

三、關(guān)聯(lián)方狀況

（一）本次交易另一方為普通合伙人先秦峰老先生。截止到本公告公布日，先秦峰老先生擁有海光電材料20.00%的股權(quán)，其持倉情況如下：

（二）關(guān)聯(lián)方個(gè)人信用狀況

經(jīng)查看，先秦峰老先生并不屬于失信執(zhí)行人。

（三）關(guān)聯(lián)性表明

先秦峰先生與企業(yè)不會(huì)有關(guān)聯(lián)性。

（四）此次交易完成后，先秦峰老先生再次出任海光電材料法人代表、總經(jīng)理職務(wù)。

四、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》主要內(nèi)容

招標(biāo)方：先秦峰

家庭住址：天津市河西區(qū)泰山路紅專公寓樓18號(hào)303

承包方：深圳市可立克科技發(fā)展有限公司

公司注冊(cè)地址：深圳市龍崗區(qū)福海街道新田小區(qū)正中間工業(yè)生產(chǎn)工廠工業(yè)廠房7棟7棟2層

招標(biāo)方擬向其持有的標(biāo)的公司20%股份（相匹配認(rèn)繳注冊(cè)資本為100萬人民幣，相匹配實(shí)繳注冊(cè)資本為100萬人民幣，下稱“標(biāo)底股份”）出售給承包方，承包方允許轉(zhuǎn)讓該等標(biāo)底股份（下稱“此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓”）。

（一）轉(zhuǎn)讓對(duì)價(jià)

協(xié)商一致并確定，截止到本協(xié)議簽署日，此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓項(xiàng)下標(biāo)底股份的交易對(duì)價(jià)為11,939.4721萬人民幣，主要包括下列兩個(gè)部分：

1、標(biāo)底股份的交易對(duì)價(jià)為11,394.0721萬余元。依據(jù)銀信房地產(chǎn)評(píng)估有限責(zé)任公司開具的《深圳可立克科技股份有限公司擬收購深圳市海光電子有限公司20%股權(quán)所涉及的深圳市海光電子有限公司股東全部權(quán)益價(jià)值項(xiàng)目資產(chǎn)評(píng)估報(bào)告》（銀信評(píng)報(bào)字[2023]第D00053號(hào)），截止到2022年12月31日標(biāo)的公司100%股權(quán)評(píng)估數(shù)值57,502.58萬余元，彼此以這個(gè)評(píng)估價(jià)值為載體，共同商定標(biāo)底股份交易對(duì)價(jià)為11,394.0721萬余元。

2、截止到2022年12月31日標(biāo)的公司股東大會(huì)已作利潤(rùn)分配決議但還沒有付給甲方股利分配利益為545.40萬余元。

（二）標(biāo)底股份的交收

1、始行協(xié)議書生效之日起15個(gè)工作日后（如出現(xiàn)不可抗拒可延期），彼此需向市場(chǎng)監(jiān)管部門申辦股權(quán)變更登記辦理手續(xù)，該變動(dòng)登記進(jìn)行之時(shí)即是標(biāo)底股份的交易日。

為了完成股東變更的目的，彼此應(yīng)完成主要工作包含但是不限于：（1）促進(jìn)標(biāo)的公司召開股東會(huì)大會(huì)，表決通過變動(dòng)標(biāo)的公司公司股東、更改標(biāo)的公司規(guī)章等有關(guān)提案；（2）促進(jìn)標(biāo)的公司申請(qǐng)辦理公司股東、企業(yè)章程的變更或登記手續(xù)。

2、彼此確定，自交易日起，承包方將擁有標(biāo)底股份，并具有標(biāo)底股份相對(duì)應(yīng)的股東權(quán)益并承擔(dān)相應(yīng)責(zé)任。

（三）期值盈余公積分配

協(xié)商一致并確定，標(biāo)的公司截止到本協(xié)議簽署之日期值盈余公積在股權(quán)交割日前不可分派；股權(quán)交割日后，標(biāo)的公司的所有期值盈余公積，由此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓后標(biāo)的公司的全新老股東按照其占股比例一同具有。

（四）稅金壓力

此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓涉及到的相關(guān)稅金由合同彼此根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)分別擔(dān)負(fù)。

（五）合同違約責(zé)任

1、本協(xié)議實(shí)施后，任何一方無法按相關(guān)合同的要求執(zhí)行其在協(xié)議書項(xiàng)下的責(zé)任，或所做一切闡述或確保是不真實(shí)的，均被稱作毀約。違約方應(yīng)賠付以其以上違規(guī)行為對(duì)守約方所造成的一切損害、危害及/甚至造成的起訴、理賠相關(guān)費(fèi)用、支出。

2、承包方不按規(guī)定訴訟時(shí)效付款本協(xié)議約定的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款的，每延遲支付一日，我方理應(yīng)按其當(dāng)期應(yīng)對(duì)而沒付股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款金額的萬分之五每天的規(guī)范向甲方賠償損失；承包方不按規(guī)定確立回絕付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓合同款或是延遲支付超出30日的，甲方有權(quán)以書面形式向通告承包方停止本協(xié)議，本協(xié)議因而停止的，承包方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議終止后5個(gè)工作日后，向甲方賠償損失3,000萬余元，若承包方需承擔(dān)的合同違約金額度低于其根據(jù)本協(xié)議已向甲方收取的賬款額度，則于本協(xié)議終止后5個(gè)工作日后，招標(biāo)方應(yīng)先承包方已收取的賬款扣減承包方需承擔(dān)的合同違約金后剩余的部分金額退回至承包方指定銀行帳戶。

3、假如招標(biāo)方?jīng)]有按照本約定書申請(qǐng)辦理標(biāo)底股份的交收，每推遲申請(qǐng)辦理一日，招標(biāo)方理應(yīng)按承包方已付款股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款金額的萬分之五每天的規(guī)范向乙方賠償損失；招標(biāo)方不按規(guī)定確立回絕申請(qǐng)辦理標(biāo)底股權(quán)交割超出30日的，承包方有權(quán)利以書面形式向通告招標(biāo)方停止本協(xié)議，本協(xié)議因而停止的，招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)于本協(xié)議終止后5個(gè)工作日后，向乙方退回全部已收取的股權(quán)轉(zhuǎn)讓價(jià)款，并向乙方賠償損失3,000萬余元。

4、本協(xié)議實(shí)施后，除因不可抗拒因素外，任何一方單方面舍棄此次出讓或因能夠歸咎于一方的緣故（包含但是不限于標(biāo)底股份查封、凍潔等狀況）而造成此次出讓買賣無法開展的，則視為該方毀約，守約方有權(quán)利消除本協(xié)議，違約方應(yīng)向守約方賠償損失3,000萬余元。上述情況合同約定的合同違約金不能填補(bǔ)守約方因違規(guī)行為遭遇的虧損的，守約方有權(quán)利從總體上遭遇的損害不斷向違約方開展追索。

在上述所說情況下，若承包方需承擔(dān)的合同違約金額度低于其根據(jù)本協(xié)議已向甲方收取的賬款額度，則招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)協(xié)議解除的時(shí)候起5個(gè)工作日后將甲方已收取的賬款扣減承包方需承擔(dān)的合同違約金后剩余的部分金額退回至承包方指定銀行帳戶；若業(yè)主毀約，則招標(biāo)方應(yīng)當(dāng)協(xié)議解除的時(shí)候起5個(gè)工作日后將承包方已收取的賬款及需承擔(dān)的相對(duì)應(yīng)合同違約金一并付款至承包方指定銀行帳戶。

5、如標(biāo)的公司不會(huì)有本協(xié)議（六）項(xiàng)下的質(zhì)疑事宜，本協(xié)議實(shí)施后承包方回絕按照本約定書轉(zhuǎn)讓標(biāo)的公司股份的，甲方有權(quán)回絕退還預(yù)付款給承包方。

（六）本協(xié)議的起效、變動(dòng)和消除

1、本協(xié)議由當(dāng)事人于本協(xié)議文首所述日期簽定，本協(xié)議自彼此簽定后創(chuàng)立。彼此簽定本協(xié)議前，承包方入場(chǎng)自主對(duì)標(biāo)的公司情況進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查，實(shí)際期為：自2023年4月3日起，至協(xié)議簽署之日起9個(gè)工作日左右進(jìn)行財(cái)務(wù)盡職調(diào)查。招標(biāo)方及標(biāo)的公司應(yīng)相互配合承包方調(diào)研，若因標(biāo)的公司不能及時(shí)提供資料或協(xié)助調(diào)查可延期。如承包方在做完財(cái)務(wù)盡職調(diào)查后5個(gè)工作日后未以書面形式向提出質(zhì)疑（質(zhì)疑事宜包含危害標(biāo)的公司合理存續(xù)期、可償債能力、會(huì)計(jì)真實(shí)有效、及其標(biāo)底股份的所有權(quán)清楚等對(duì)此次公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓造成實(shí)際性障礙事宜），則本協(xié)議起效。

2、本協(xié)議實(shí)施后，沒經(jīng)彼此書面確認(rèn)，任何一方均不得隨意變動(dòng)、解除或終止本協(xié)議。本協(xié)議解釋權(quán)，彼此可再行簽署合同補(bǔ)充協(xié)議。

3、沒經(jīng)另一方書面確認(rèn)，本協(xié)議任何一方均不得將該協(xié)議書項(xiàng)下的權(quán)利與義務(wù)出售給第三人。

4、以下現(xiàn)象發(fā)生，本協(xié)議終止：（1）協(xié)議書一方有違本協(xié)議，導(dǎo)致簽定本協(xié)議的效果難以實(shí)現(xiàn)，守約方以書面材料方法明確提出停止本協(xié)議時(shí)；（2）經(jīng)本協(xié)議雙方協(xié)商一致允許消除本協(xié)議時(shí)。

（七）法律解釋與爭(zhēng)議解決

1、本協(xié)議的簽訂、執(zhí)行、表述及與本協(xié)議相關(guān)的一切事項(xiàng)均適用于中華共和國(guó)法律法規(guī)。

2、因本協(xié)議所引起的或者與本協(xié)議相關(guān)的一切異議，由雙方協(xié)商一致處理。如經(jīng)商談沒法達(dá)成一致，協(xié)商一致將這個(gè)等異議向乙方所在城市有地域管轄的人民法提出訴訟。

五、買賣目標(biāo)和對(duì)企業(yè)的危害

海光電材料主要產(chǎn)品各種變電器和電感等磁性元件。磁性元件廣泛應(yīng)用于電腦電源、UPS、工業(yè)生產(chǎn)、汽車電子產(chǎn)品、儀表盤開關(guān)電源、家用電器品牌、通訊主機(jī)電源等行業(yè)，市場(chǎng)容量極大。伴隨著傳統(tǒng)式變壓器更新改造，新能源車、儲(chǔ)能技術(shù)、太陽能逆變器、電動(dòng)車充電樁等新型主要用途持續(xù)盛行，5G、電子產(chǎn)品等產(chǎn)品的持續(xù)普及化和優(yōu)化，將來變電器等磁性元件市場(chǎng)需求將維持增長(zhǎng)勢(shì)頭。

此次交易完成后，企業(yè)將擁有海光電材料84.25%股份，海光電材料將根據(jù)《公司法》等法律法規(guī)和《深圳市海光電子有限公司章程》等內(nèi)部管理制度開展單獨(dú)運(yùn)行，企業(yè)已經(jīng)與海光電材料樹立良好的協(xié)調(diào)機(jī)制，保證海光電材料的高速發(fā)展符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。

企業(yè)通過進(jìn)一步回收少數(shù)股權(quán)非常有利充分發(fā)揮業(yè)務(wù)聯(lián)動(dòng)使用價(jià)值，將有利于提高穩(wěn)定盈利水平，符合公司持續(xù)發(fā)展權(quán)益。

六、單獨(dú)董事和監(jiān)事會(huì)建議

（一）獨(dú)董單獨(dú)建議

這次回收有益于進(jìn)一步提高企業(yè)的人才吸引力，擴(kuò)張經(jīng)營(yíng)規(guī)模，提高穩(wěn)定盈利能力以及抗風(fēng)險(xiǎn)，符合公司的持續(xù)發(fā)展與公司公司股東利益。此次成交價(jià)客觀性、公允價(jià)值，符合法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：此次回收具體內(nèi)容合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)買賣要在公平公正、互惠的基礎(chǔ)上的，交易量標(biāo)價(jià)經(jīng)多方溝通協(xié)商明確，成交價(jià)公允價(jià)值。并沒有危害公司及企業(yè)非關(guān)系公司股東尤其是中小投資者利益，符合公司的持續(xù)發(fā)展。

七、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會(huì)第二十八次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第二十七次會(huì)議決議；

3、公司獨(dú)立董事建議；

4、《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》；

5、深圳海光電材料有限責(zé)任公司財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告；

6、深圳海光電材料有限責(zé)任公司資產(chǎn)評(píng)估。

特此公告。

深圳市可立克科技發(fā)展有限公司股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：002782證券簡(jiǎn)稱：可立克公示序號(hào)：2023-039

深圳市可立克科技發(fā)展有限公司

第四屆職工監(jiān)事第二十七次會(huì)議決議公示

公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

深圳市可立克科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）第四屆職工監(jiān)事第二十七次大會(huì)于2023年4月12日在企業(yè)會(huì)議室召開，此次會(huì)議報(bào)告于2023年4月7日以郵件提醒或?qū)Ｂ毴藛T送達(dá)的方式傳出。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)柳愈集結(jié)和組織，需到公司監(jiān)事3人，實(shí)到公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的參加總數(shù)、集結(jié)、舉辦流程和審議具體內(nèi)容均符合《中華人民共和國(guó)公司法》和《深圳可立克科技股份有限公司公司章程》（下稱《公司章程》）的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

表決通過《關(guān)于收購海光電子20%股權(quán)的議案》。

經(jīng)決議，職工監(jiān)事覺得：此次回收具體內(nèi)容合乎《公司法》《證券法》等有關(guān)法律、法規(guī)和行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，該項(xiàng)買賣要在公平公正、互惠的基礎(chǔ)上的，交易量標(biāo)價(jià)經(jīng)多方溝通協(xié)商明確，成交價(jià)公允價(jià)值。并沒有危害公司及企業(yè)非關(guān)系公司股東尤其是中小投資者利益，符合公司的持續(xù)發(fā)展。

決議結(jié)論：3票同意，0票放棄，0票抵制；一致通過。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月13日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）里的《關(guān)于收購海光電子20%股權(quán)的公告》。

三、備查簿文檔

1、經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的監(jiān)事會(huì)決議。

特此公告。

深圳市可立克科技發(fā)展有限公司職工監(jiān)事

2023年4月13日