股票號：002341股票簡稱：新綸新材公示編號：2023-029

我們公司整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新綸新型材料有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月31日舉辦第五屆股東會第四十七次會議，審議通過了《關(guān)于終止第二期股票期權(quán)激勵計劃并注銷股票期權(quán)的議案》，并取決于2023年4月17日（周一）舉辦2023年第三次股東大會決議，此次股東會工作的通知于2023年4月1日公布于巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）。此次股東會采用當(dāng)場與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，現(xiàn)就此次股東會的相關(guān)事項提醒如下所示：

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：

此次股東會為公司發(fā)展2023年第三次股東大會決議。

（二）股東會的召集人：

此次股東會的召集人為公司發(fā)展第五屆股東會。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：

此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》等相關(guān)法律法規(guī)行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開日期、時長：

1、現(xiàn)場會議時間和時間：2023年4月17日（周一）15:00逐漸；

2、網(wǎng)上投票時間和時間：2023年4月17日當(dāng)日，在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為2023年4月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票(http://wltp.cninfo.com.cn)的準(zhǔn)確時間為2023年4月17日9:15至2023年4月17日15:00的隨意時長。

（五）大會的舉辦方法：

此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件履行投票權(quán)。同一投票權(quán)只能選當(dāng)場或網(wǎng)絡(luò)表決方式中的一種；同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）大會的除權(quán)日：

2023年4月11日（周一）。

（七）參加目標(biāo)：

1、在除權(quán)日持有公司股份股東

截止到2023年4月11日（周二）在下午15:00收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。以上自然人股東均有權(quán)利參加此次股東會和履行投票權(quán)；不可以親身參加現(xiàn)場會議股東，能夠書面通知授權(quán)委托人出席本次會議參與決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東，或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員。

3、企業(yè)聘用律師。

（八）現(xiàn)場會議地址：

深圳市福田區(qū)梅林街道中康路136號深圳市新一代產(chǎn)業(yè)基地5棟5層會議廳

二、會議審議事宜

（一）提議名字

（二）提案決議及公布狀況

以上提案已經(jīng)在2023年3月31日各自舉行的第五屆股東會第四十七次會議及第五屆職工監(jiān)事第二十七次會議審議根據(jù)，相關(guān)知識詳細(xì)公司在2023年4月1日在《證券時報》、《中國證券報》、《證券日報》、《上海證券報》及巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的有關(guān)公示。

依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則》及《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的需求，以上提案歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，必須對中小股東的決議獨立記票，企業(yè)將依據(jù)記票結(jié)論進(jìn)行公示公布。中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及其獨立或是總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

以上提案須以特別決議一致通過，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的2/3左右根據(jù)即為合理。

關(guān)系公司股東對于該提案需回避表決。

三、現(xiàn)場會議備案等事宜

（一）備案時長：

2023年4月13日9:00—17:00。

（二）備案方法

1、公司股東的法人代表參加的，憑個人身份證、法人代表身份證明書或法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記；公司股東授權(quán)委托人參加的，憑代理商人的身份證號、法人授權(quán)書、法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋公章)、證券賬戶卡辦理登記。

2、法人股東親身參加的，憑個人身份證、證券賬戶卡辦理登記；授權(quán)委托人參加的，憑委托代理人身份證件、法人授權(quán)書、委托人的證券賬戶卡辦理登記。

3、外地公司股東可以從備案期內(nèi)用信件或發(fā)傳真登記，拒絕接受手機(jī)備案。

（三）備案地址:

深圳市福田區(qū)梅林街道中康路136號深圳市新一代產(chǎn)業(yè)基地5棟5層。

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、此次現(xiàn)場會議開會時間大半天。

2、大會花費：參加現(xiàn)場會議股東或代理人交通出行、吃住等費用自理。

3、會務(wù)服務(wù)聯(lián)系電話：

通訊地址:深圳市福田區(qū)梅林街道中康路136號深圳市新一代產(chǎn)業(yè)基地5棟5

層。

郵編:518052

手機(jī)聯(lián)系人：劉晶

聯(lián)系方式：（0755）26993058

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：（0755）26993313

電子郵件：ir@xinlun.com.cn

六、備查簿文檔

1、第五屆股東會第四十七次會議決議；

2、第五屆職工監(jiān)事第二十七次會議決議；

3、別的備查簿文檔。

特此公告。

新綸新型材料有限責(zé)任公司股東會

二二三年四月十三日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：362341

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“新綸網(wǎng)絡(luò)投票”

3、此次股東會提議屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄；

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年4月17日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月17日9:15時，截止時間為2023年4月17日15:00時。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件二：

法人授權(quán)書

致新綸新型材料有限責(zé)任公司：

茲交由老先生（女性），意味著本公司（自己）參加于2023年4月17日舉行的新綸新型材料有限責(zé)任公司2023年第三次股東大會決議。

委托代理人名字：

委托代理人身份證號：

受托人簽名（公司股東蓋上單位印章）：

受托人證券賬號：

受托人股票數(shù)：

授權(quán)委托書發(fā)證日期：

授權(quán)委托有效期限：

自己（本公司股東企業(yè)）對該次股東會會議審議的各種提議的決議建議如下所示：

注：1、決議意見欄選用“√”表明。

2、對在法人授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，委托代理人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

注：法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理，企業(yè)授權(quán)委托需加蓋公章。