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湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司 2023年第一次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：002627證券簡(jiǎn)稱：三峽旅游公示序號(hào)：2023-018
我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
●此次股東會(huì)沒(méi)有出現(xiàn)否定提議的情況；
●此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
1.會(huì)議時(shí)間：
現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年4月12日14:30
網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月12日
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時(shí)間為：2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30及13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月12日9:15至15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。
2.會(huì)議地點(diǎn)：湖北省宜昌市港窯路5號(hào)公司會(huì)議室。
3.會(huì)議召開方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。
4.會(huì)議召集人：董事會(huì)（第五屆股東會(huì)第二十九次會(huì)議決議舉辦此次股東會(huì)）。
5.會(huì)議主持：老總殷俊。
6.此次股東會(huì)的舉辦，合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章、深圳交易所交易規(guī)則和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
7.大會(huì)參加狀況：
參加此次股東會(huì)決議股東及公司股東法定代理人總共12名，意味著股權(quán)326,325,714股，占公司有投票權(quán)股權(quán)數(shù)量738,148,117股的44.2087%。
在其中，參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東法定代理人共6名，意味著股權(quán)206,850,919股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的28.0230%。
依據(jù)深圳證券信息有限責(zé)任公司網(wǎng)上投票工作組提供的信息，根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東共6名，意味著股權(quán)119,474,795股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的16.1857%。
參加此次股東會(huì)決議股東及公司股東法定代理人中，中小股東（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：1.上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；2.直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。）共5名，意味著股權(quán)77,721,142股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的10.5292%。
董事、公司監(jiān)事、董事長(zhǎng)助理及高管人員進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)或通信的形式參加或出席了此次會(huì)議。
北京大成（宜昌市）法律事務(wù)所印證侓師出席了此次會(huì)議，并提交了法律意見書。
二、提議決議表決狀況
此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，對(duì)股東大會(huì)通知中列明的提案展開了決議，經(jīng)決議產(chǎn)生下列決定：
審議通過(guò)了《關(guān)于補(bǔ)選第五屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事的議案》。
決議結(jié)論：允許325,048,914股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股份的99.6087%；抵制1,276,800股，占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.3913%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議公司股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。
在其中，中小股東決議狀況為：允許76,444,342股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的98.3572%；抵制1,276,800股，占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的1.6428%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議中小股東所持有效投票權(quán)股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見書
此次股東會(huì)經(jīng)北京大成（宜昌市）法律事務(wù)所張建華侓師、李潔侓師當(dāng)場(chǎng)印證，并提交法律意見書，覺得：“公司本次股東會(huì)的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《證券法》《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》《網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》《股東大會(huì)議事規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定；出席本次股東會(huì)工作的人員和召集人資格合理合法、合理；此次股東會(huì)的決議流程和決議結(jié)論合理合法、合理；從而所作出的股東會(huì)議決議合理合法、合理?！?/p>
四、備查簿文檔
1.經(jīng)與會(huì)董事簽字加蓋股東會(huì)公章的湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議決定；
2.北京大成（宜昌市）法律事務(wù)所有關(guān)湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司2023年第一次股東大會(huì)決議之法律意見書。
特此公告。
湖北三峽旅游集團(tuán)股份有限公司
股東會(huì)
2023年4月12日
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