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深信服信息科技集團(tuán)股份有限公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：002439證券簡稱：深信服公示序號：2023-017
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定、改動或新增加提議的情況。
2.此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
1.會議召開狀況
深信服信息科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2023年第二次股東大會決議于2023年4月12日14：30在北京海淀區(qū)東北旺西街8號中關(guān)村軟件園21棟樓深信服商務(wù)大廈會議廳以當(dāng)場決議與互聯(lián)網(wǎng)決議相結(jié)合的舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年3月24日以通告方式傳出。
（1）會議召開時長
現(xiàn)場會議時長：2023年4月12日14：30
網(wǎng)上投票時間是在：2023年4月12日
在其中：利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年4月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年4月12日早上9：15至在下午15：00階段的隨意時長。
（2）會議召開地址：北京海淀區(qū)東北旺西街8號中關(guān)村軟件園21棟樓深信服商務(wù)大廈會議廳；
（3）會議召開方法：此次股東會選用當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦；
（4）會議召集人：企業(yè)第五屆股東會；
（5）會議主持：由企業(yè)過半數(shù)執(zhí)行董事一同舉薦的副董齊艦老先生組織此次會議。
此次會議工作的通知、舉辦和參加決議每股收益均符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。
2.大會的參加狀況
（1）參加此次股東會股東及公司股東授權(quán)委托人總共33人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)157,523,432股，占公司總股份的16.5361%。在其中：參加當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東授權(quán)委托人13人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)47,215,374股，占公司總股份的4.9565%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東20人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)110,308,058股，占公司總股份的11.5796%。
參加拉票的中小投資者31人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)152,508,679股，占公司總股份的16.0097%。在其中：參加當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東授權(quán)委托人11人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)42,200,621股，占公司總股份的4.4300%；根據(jù)網(wǎng)上投票股東20人，意味著有投票權(quán)的股權(quán)110,308,058股，占公司總股份的11.5796%。
（2）董事、公司監(jiān)事、高管人員、董事長助理及其侓師參加或出席了此次會議。
二、提議決議表決狀況
列席會議股東及公司股東授權(quán)委托人以當(dāng)場記名投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的，審議通過了下列提案：
1.審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》
總決議結(jié)論：允許157,523,432股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占參會有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
中小投資者決議結(jié)論：允許152,508,679股，占列席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的100.0000%；抵制0股，占列席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議中小投資者所擁有投票權(quán)股權(quán)總量的0.0000%。
本提案涉及到關(guān)聯(lián)方交易，關(guān)系公司股東王奕女性、嚴(yán)立老先生對該提案回避表決，回避表決的股權(quán)數(shù)分別是131,028,240股、28,461,253股。
三、侓師開具的法律意見
成都天馳君泰法律事務(wù)所委任侓師劉紅清、崔嘉琪參加承載了此次股東會并提交了法律意見書，覺得：此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；出席本次大會工作的人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)真實(shí)有效；此次會議的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1.深信服信息科技集團(tuán)股份有限公司2023年第二次股東大會決議決定；
2.成都天馳君泰法律事務(wù)所開具的《關(guān)于啟明星辰信息技術(shù)集團(tuán)股份有限公司2023年第二次臨時股東大會的法律意見書》。
深信服信息科技集團(tuán)股份有限公司
股東會
2023年4月13日
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