證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-015

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年4月11日,云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二次會議審議根據(jù)《關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》，允許聘任信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)控審計組織，聘用期一年；并同意將這些提案提交給企業(yè)2022年年度股東大會決議。詳情如下：

一、擬聘用會計事務(wù)所的說明

信永中和會計事務(wù)所具有做證劵、期貨交易業(yè)務(wù)資質(zhì)。該所在位企業(yè)2022年度財務(wù)報告審計機構(gòu)與內(nèi)控審計組織期內(nèi)，遵照《中國注冊會計師獨立審計準則》等有關(guān)標準要求，工作勤勉、盡職，堅持不懈單獨、客觀性、公平公正的會計準則，公允價值科學地發(fā)布了獨立審計建議，很好地依法履行彼此簽署合同所要求責任與義務(wù)，按期出具了企業(yè)2022年度財務(wù)報告審計建議及其2022年度內(nèi)控審計建議。由于該所豐富多樣的審計工作經(jīng)驗和職業(yè)素質(zhì)，可以為企業(yè)提供高品質(zhì)的審計服務(wù)，公司擬聘任信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)控審計組織，聘用期一年。

二、擬聘任會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料

名字：信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日（京財務(wù)會計批準【2011】0056號）

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股東）249人，注冊會計1495人。簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告的注冊會計總?cè)藬?shù)超660人。

信永中和2021年度經(jīng)營收入為36.74億人民幣，在其中，審計工作收益為26.90億人民幣，證劵經(jīng)營收入為8.54億人民幣。2021年度，信永中和公司年報審計業(yè)務(wù)358家，收費標準總金額4.52億人民幣，涉及到的關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)，數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)，道路運輸、倉儲物流和郵政行業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。企業(yè)同業(yè)競爭（加工制造業(yè)）上市公司審計顧客數(shù)量為222家。

2.投資者保護水平

信永中和已購職業(yè)保險符合要求并包含因給予審計服務(wù)而依規(guī)所需承擔的賠償責任，2022年度所投的職業(yè)保險，總計責任限額7億人民幣。

近三年在從業(yè)中無有關(guān)民事案件承擔法律責任的現(xiàn)象。

3.誠信記錄

信永中和會計事務(wù)所截至2022年12月31日的近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對策11次、自律監(jiān)管對策1次和政紀處分0次。30名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受行政處分4人數(shù)、監(jiān)管對策23人數(shù)、自律監(jiān)管對策5人數(shù)和政紀處分0人數(shù)。

（二）工程信息

1.基本資料

擬簽名項目合伙人：魏勇老先生，1993年得到中國注冊會計師資質(zhì)證書，1997年從事了上市公司審計，2009年先是在信永中和從業(yè)，2020年正在為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司超出6家、掛牌企業(yè)超出5家。

擬出任單獨核查合作伙伴：雷永鑫老先生，2002年得到中國注冊會計師資質(zhì)證書，2000年從事了上市公司審計，2017年先是在信永中和從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司3家。

擬簽名注冊會計：冰坊老先生，2017年得到中國注冊會計師資質(zhì)證書，2013年先是在信永中和從業(yè)，2015年從事了上市公司審計，2023年起為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定上市企業(yè)超出1家、掛牌企業(yè)超出1家。

2.誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人近三年無從業(yè)個人行為遭受刑事處分，無遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，無遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分等狀況。

3.自覺性

信永中和會計事務(wù)所及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人員從業(yè)者不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4.審計費用

2023年度財務(wù)報表審計花費72萬余元，內(nèi)控審計花費28萬余元，審計費總計100萬余元，與去年一致；審計費用系依照會計事務(wù)所給予審計服務(wù)需要的專業(yè)能力、工作內(nèi)容、擔負工作量，以需要相關(guān)工作人員總數(shù)、時間與公司資費標準明確。

若2023年新增加審計重點等原因?qū)е仑攧?wù)審計任務(wù)量大幅增加，建議股東會受權(quán)股東會明確有關(guān)審計費的變化事項。

三、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

1、企業(yè)董事會審計委員會履職

企業(yè)董事會審計委員會根據(jù)監(jiān)管與評估信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）過去在公司財務(wù)報表、內(nèi)控審計過程的履職，并且對信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）的勝任能力、投資者保護水平、自覺性和守信情況等方面進行核查，覺得信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）能盡職盡責，遵照誠實守信、客觀性、公平、單獨的從業(yè)規(guī)則，為公司發(fā)展開具的財務(wù)審計報告客觀性、公平地體現(xiàn)了公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績。允許向股東會建議聘用信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)控審計組織，并提交公司第八屆股東會第二次會議審議。

2、獨董的事先認同建議

信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）在之前的為企業(yè)提供財務(wù)審計工作過程中展現(xiàn)出了較好的工作能力，對公司經(jīng)營狀況和管理體制也極為了解，對于我們來說信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）擁有出任企業(yè)2023年度審計報告機構(gòu)相關(guān)資質(zhì)水平，大家同意將《關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》提交公司第八屆股東會第二次大會開展決議。

3、獨董自主的建議

本次股東會決議有關(guān)提案前，己經(jīng)對該事項展開了用心審查，并同意企業(yè)將《關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》遞交股東會決議。經(jīng)核實，信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具有從業(yè)證券基金有關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，具有很多年為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力，可以滿足企業(yè)2023本年度財務(wù)審計工作的需求，能獨立對企業(yè)開展財務(wù)審計。信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）在過去的審計和內(nèi)控審計環(huán)節(jié)中，可以堅持單獨、客觀性、公正的原則，遵循注冊會計師審計規(guī)則，勤勉盡責地執(zhí)行審計職責。

咱們允許企業(yè)再次聘用信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)控審計組織，并同意董事會將這些事宜遞交股東大會審議。

4、股東會決議聘用會計事務(wù)所的投票表決狀況

2023年4月11日,企業(yè)第八屆股東會第二次大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，表決通過《關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》。

5、生效時間

此次聘用2023年度審計報告組織事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議，并于企業(yè)2022年年度股東大會表決通過的時候起起效。

四、上報文檔

1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議》；

2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會審計委員會關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的專項意見》；

3、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)事項的事前認可意見》；

4、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第八屆董事會第二次會議審議的相關(guān)事項的獨立意見》；

5、信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）基本概況。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-014

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

2022年本年度報告摘要

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認真閱讀年報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

非標審計報告意見提醒

□可用R不適合

股東會決議的當年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用R不適合

企業(yè)計劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會決議根據(jù)的本當年度認股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用□不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

1、企業(yè)業(yè)務(wù)與產(chǎn)品

公司主要業(yè)務(wù)為鍺礦采掘、冰法聚集、濕式純化、區(qū)熔精練、深加工及研究與開發(fā)。當前公司煤礦開采的鐵礦石及初加工商品不對外銷售，僅作公司及分公司中下游生產(chǎn)加工的原材料。公司現(xiàn)階段原材料級鍺產(chǎn)品主要為區(qū)熔鍺錠、二氧化鍺；生產(chǎn)加工層面，光伏發(fā)電級鍺產(chǎn)品主要為太陽能發(fā)電鍺芯片，紅外線級鍺產(chǎn)品主要為紅外級鍺單晶（光電器件）、鍺眼鏡片、攝像鏡頭、紅外熱成像儀，光纖線級鍺產(chǎn)品是光纖線用四氯化鍺，化合物半導體材料大多為GaAs芯片、磷化銦芯片。企業(yè)產(chǎn)品關(guān)鍵應(yīng)用包含紅外線電、太陽能電池板、光纖通信、發(fā)光二極管、豎直腔面放射激光發(fā)生器（VCSEL）、大功率激光器、光纖通信用激光發(fā)生器和探測儀等行業(yè)。

截止到期終，企業(yè)原材料級產(chǎn)品區(qū)熔鍺錠生產(chǎn)能力為：47.60噸/年，太陽能發(fā)電鍺芯片生產(chǎn)能力為30萬片/年（4英尺）、20萬片/年（6英尺），光纖線用四氯化鍺生產(chǎn)能力為60噸/年，紅外光學鍺攝像鏡頭生產(chǎn)能力為3.55萬件/年，GaAs芯片生產(chǎn)能力為80萬片/年（2—4英尺），磷化銦芯片生產(chǎn)能力為15萬片/年（2—4英尺）。

公司是一家有著全產(chǎn)業(yè)鏈條的鍺領(lǐng)域上市企業(yè)，有著豐富、高質(zhì)量的鍺礦網(wǎng)絡(luò)資源，鍺商品銷售量全國第一，是當前全國最大的鍺主打產(chǎn)品制造商與供應(yīng)商。是中國工信部評定的第六批加工制造業(yè)單項冠軍示范單位。企業(yè)分公司昆明市云鍺高新科技有限責任公司、云南省鑫耀半導體器件有限責任公司、云南省優(yōu)貨多鑫圓晶體材料有限責任公司為中國工信部評定的關(guān)鍵專精特新企業(yè)“孵化器”公司，云南省東昌精密加工有限責任公司為中國工信部評定的專精特新企業(yè)“孵化器”公司。

2、運營模式

企業(yè)生產(chǎn)部按各商品市場需求狀況，根據(jù)企業(yè)生產(chǎn)制造具體情況，制訂生產(chǎn)規(guī)劃，開展生產(chǎn)現(xiàn)場管理，擬訂生產(chǎn)制造。需要原材料由已有礦山開采供貨及購入原材料共同構(gòu)成了，輔材則是由外界供貨。控股子公司云南省東昌精密加工有限責任公司、子公司云南省鑫耀半導體器件有限責任公司原輔材料所有外部的購置；中下游生產(chǎn)加工產(chǎn)品方面，企業(yè)各自設(shè)立子公司承擔不一樣系列的產(chǎn)品生產(chǎn)制造。北京云鍺高新科技有限責任公司承擔紅外線級鍺產(chǎn)品制造，云南省優(yōu)貨多鑫圓晶體材料有限責任公司承擔光伏發(fā)電級鍺產(chǎn)品制造，武漢云晶飛光纖材料有限責任公司承擔光纖線級鍺產(chǎn)品制造，云南省鑫耀半導體器件有限責任公司承擔化合物半導體材料生產(chǎn)制造。

公司及分公司推行采購，對采購工作流程嚴格把控，根據(jù)軟件管理系統(tǒng)對采購環(huán)節(jié)開展全程監(jiān)督。公司所有商品銷售都由銷售部承擔，依據(jù)產(chǎn)品簡介，把產(chǎn)品劃分成原材料級鍺商品、光伏發(fā)電級鍺商品、紅外線級鍺商品、光纖線級鍺商品、化合物半導體材料等，按上述產(chǎn)品類別，先后在公司與承擔以上產(chǎn)品制造的分公司開設(shè)市場營銷部門承擔各系列產(chǎn)品的市場銷售。

3、營運能力

現(xiàn)階段，按產(chǎn)品類型，企業(yè)主營業(yè)務(wù)收入由來占有率最大的一個仍然是原材料級鍺產(chǎn)品銷售，因而鍺價對企業(yè)盈利能力有直接關(guān)系。但近年來，伴隨著公司戰(zhàn)略規(guī)劃的持續(xù)推進，企業(yè)內(nèi)部總體產(chǎn)業(yè)布局重心點逐漸轉(zhuǎn)為中下游生產(chǎn)加工行業(yè)，原材料級鍺產(chǎn)品銷售收益整體持續(xù)下降，對公司發(fā)展的影響分析也在不斷地降低；此外，企業(yè)不斷延長產(chǎn)業(yè)鏈、發(fā)展趨勢生產(chǎn)加工商品，希望用中下游深加工商品、化合物半導體材料銷售業(yè)務(wù)確保企業(yè)獲得產(chǎn)業(yè)鏈上毛利率比較高的一部分，因而，企業(yè)鍺生產(chǎn)加工商品、化合物半導體材料是否能夠開拓市場、釋放產(chǎn)能，市場銷售比例能不能進一步提高，將是推動業(yè)績提高的關(guān)鍵因素。

3、關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

（1）近三年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財務(wù)指標分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報告、上半年度匯報有關(guān)財務(wù)指標分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

□可用R不適合

企業(yè)當年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報準許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項

無。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

法人代表：包文東

二零二三年四月十一日

證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-012

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

第八屆股東會第二次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二次會議報告于2023年3月31日以通信方式傳出,并且于2023年4月11日在昆明市呈貢新城區(qū)馬金鋪電力裝備園魁星街企業(yè)綜合性實驗大樓三樓會議廳以現(xiàn)場會議形式舉辦。例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名。企業(yè)整體公司監(jiān)事、一部分高管人員出席了此次會議。會議由公司董事長包文東老先生組織。此次會議參加總數(shù)、舉辦程序流程、審議具體內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會經(jīng)決議產(chǎn)生如下所示決定：

一、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度總經(jīng)理工作報告》；

二、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度董事會工作報告》；

具體內(nèi)容客戶程序企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年年度報告》第三節(jié)“管理層討論與分析”、第四節(jié)“公司治理結(jié)構(gòu)”及第六節(jié)“重大事項”相關(guān)知識。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

公司獨立董事方自維老先生、龍超老先生、和國忠老先生向股東會遞交了《獨立董事2022年度述職報告》，并將在企業(yè)2022年年度股東大會以上職。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事2022年度述職報告》。

三、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度財務(wù)決算報告》；

經(jīng)審計，2022本年度，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入536,597,703.57元，完成歸屬于上市公司股東的純利潤-62,402,891.27元；截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額2,412,981,959.98元，歸屬于上市公司的股東權(quán)利1,407,929,678.91元。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年度審計報告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

四、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度利潤分配預(yù)案》；

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年度擬不進行利潤分配的公告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

五、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

六、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年年度報告及其摘要》；

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年年度報告摘要》以及在巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年年度報告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

七、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》；

擬聘任信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)控審計組織，聘用期一年。審計費總計100萬余元（在其中財務(wù)報告審計花費72萬余元，內(nèi)控審計花費28萬余元，與上一年度保持一致）。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于擬聘請2023年度審計機構(gòu)的公告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

八、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》；

股東會覺得：公司本次計提資產(chǎn)減值準備事宜遵循且符合《企業(yè)會計準則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)充足適度，展現(xiàn)了財務(wù)會計謹慎原則，符合公司具體情況，客觀性公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營業(yè)績及截止到2022年12月31日的資產(chǎn)凈值，使企業(yè)的財務(wù)信息更合理。

允許2022本年度公司及分公司計提資產(chǎn)減值準備總計609.85萬余元，在其中記提應(yīng)收賬款信用減值準備總計60.86萬余元，記提存貨減值提前準備總計548.99萬余元。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

九、大會以7票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議案》。

企業(yè)取決于2023年5月10日舉辦企業(yè)2022年年度股東大會。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會的通知》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-018

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年4月11日，云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二次會議審議根據(jù)《關(guān)于提請召開2022年年度股東大會的議案》，定為2023年5月10日舉辦云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司2022年年度股東大會。現(xiàn)就此次會議相關(guān)事宜公告如下：

一、此次會議召開的相關(guān)情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、此次股東會大會的舉辦合乎《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會規(guī)則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》、《上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4、會議召開時長：

現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年5月10日（星期三）在下午14:30逐漸；

網(wǎng)上投票時間是在：

（1）利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月10日早上9:15—9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

（2）根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票的準確時間為2023年5月10日早上9:15至在下午15:00階段的隨意時長。

5、會議召開方法：

此次股東會采用當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所系統(tǒng)或是互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件對此次股東大會審議事項展開投票選舉。

自然人股東應(yīng)選用當場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票中常別的表決方式的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復投票選舉的，以第一次投票選舉結(jié)論為標準。

6、除權(quán)日：2023年5月4日（星期四）

7、大會參加目標：

（1）凡2023年5月4日在下午買賣完成后在我國證劵登記結(jié)算有限責任公司深圳分公司在冊的自然人股東均有權(quán)利以本通知發(fā)布的方法出席本次股東會積極參加決議；不可以親身參加現(xiàn)場會議股東可受權(quán)別人委托參加(被授權(quán)人無須為根本自然人股東)，或者在網(wǎng)上投票期限內(nèi)參與網(wǎng)上投票。

（2）本董事、公司監(jiān)事、高管人員；

（3）我們公司聘用律師；

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：云南省昆明市呈貢新區(qū)馬金鋪電力裝備園魁星街666號企業(yè)綜合性實驗大樓三樓會議廳。

二、會議審議事宜1、此次股東會提議編碼表如下所示：

除此之外，公司獨立董事也將在此次年度股東大會以上職。

2、此次會議審議的議案由企業(yè)第八屆股東會第二次會議第八屆職工監(jiān)事第二次會議審議成功后遞交，程序合法，材料完善。

以上提案具體內(nèi)容于2023年4月13日在企業(yè)特定的信息披露新聞媒體《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布。

3、依據(jù)中國證監(jiān)會發(fā)布的《上市公司股東大會規(guī)則》的相關(guān)規(guī)定，之上提案都屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東決議狀況獨立記票，并依據(jù)記票結(jié)論進行公示公布。

三、這次股東會現(xiàn)場會議的備案方式

1、備案方法：

（1）法人股東須持自己身份證件、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（2）受法人股東授權(quán)委托列席會議的委托代理人，須持受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件2）、受托人股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（3）公司股東由法人代表列席會議的，須持身份證、營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；由法人代表委托委托代理人參會的，須持營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）、受托人身份證件（影印件）、委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（詳見附件2）、股東賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；

（4）公司股東可持之上相關(guān)有效證件采用信件或發(fā)傳真方法備案（2023年5月9日在下午17：00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)，信件以接到郵戳為標準,信件請注明“2022年年度股東大會”字眼），拒絕接受手機備案。以發(fā)傳真形式進行注冊登記的公司股東，需在參加現(xiàn)場會議時帶上以上資料正本并遞交給企業(yè)。

2、備案時長：2023年5月5日至9日（禮拜天或節(jié)假日除外），早上9：00—11：30，在下午14：00—17：00。

3、備案地址：云南省昆明市呈貢新區(qū)馬金鋪電力裝備園魁星街666號企業(yè)證券事務(wù)部。

4、大會聯(lián)系電話：企業(yè)證券事務(wù)部

手機聯(lián)系人：金洪國張鑫昌

手機：0871-659553120871-65955973

發(fā)傳真：0871-63635956

郵政編碼：650503

電子郵件：jinhongguo@sino-ge.com

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予網(wǎng)絡(luò)投票平臺，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件1。

五、其他事宜

1、此次股東會的現(xiàn)場會議開會時間大半天，列席會議股東酒店住宿、交通出行費用自理。

2、網(wǎng)上投票期內(nèi)，如投票軟件遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次會議的過程屆時。

六、備查簿文檔

1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議》；

2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議決議》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司股東會

2023年4月13日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：“362428”。

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：“云鍺網(wǎng)絡(luò)投票”。

3、填寫決議建議

此次股東會提議均屬于非累積投票提議，依據(jù)話題具體內(nèi)容填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4、公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標準。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年5月10日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件的投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年5月10日（當場股東會當天）早上9：15，截止時間為2023年5月10日（當場股東會當天）在下午15：00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲授權(quán)授權(quán)委托_________老先生（女性）意味著受托人參加云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司2022年年度股東大會，并代表本受托人按照下列標示對下述提案開展決議。若受托人并未對投票權(quán)的方式、方法作出主要標示，委托人可行駛酌情考慮裁量權(quán)，因其覺得適度的形式網(wǎng)絡(luò)投票允許、抵制或放棄。本法人授權(quán)書的有效期為自本法人授權(quán)書簽定日起至該次股東會完畢時止。

特別提示：受托人對受委托人指示，在“允許”、“抵制”、“放棄”的框架中打“√”，對同一決議事宜不能有二項或兩種之上指示。假如受托人對某一決議事項決議建議未做實際標示或是對同一決議注意事項有兩種或兩項之上標示的，按放棄處置。

受托人簽名（蓋公章）：

身份證號碼（營業(yè)執(zhí)照號碼）：

受托人股東賬號：

受托人擁有股票數(shù)：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號碼：

簽署日期：2023時間日期

證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-013

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

第八屆職工監(jiān)事第二次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第二次會議報告于2023年3月31日以通信方式傳出，并且于2023年4月11日在昆明市呈貢新城區(qū)馬金鋪電力裝備園魁星街企業(yè)綜合性實驗大樓二樓會議廳以現(xiàn)場會議形式舉辦。例會應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。會議由企業(yè)監(jiān)事長竇輝先生組織。此次會議參加總數(shù)、舉辦程序流程、審議具體內(nèi)容均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大會經(jīng)決議產(chǎn)生如下所示決定：

一、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度監(jiān)事會工作報告》；

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

二、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度財務(wù)決算報告》；

經(jīng)審計，2022本年度，企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入536,597,703.57元，完成歸屬于上市公司股東的純利潤-62,402,891.27元；截至2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額2,412,981,959.98元，歸屬于上市公司的股東權(quán)利1,407,929,678.91元。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年度審計報告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

三、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度利潤分配預(yù)案》；

審核確認，職工監(jiān)事覺得：董事會所提出的2022本年度利潤分配預(yù)案都是基于公司現(xiàn)階段市場環(huán)境和今后發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，從企業(yè)整體利益考慮，有益于維護保養(yǎng)股東整體利益，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。大家允許此次利潤分配預(yù)案。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年度擬不進行利潤分配的公告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

四、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》；

審核確認，職工監(jiān)事覺得：報告期，董事會依據(jù)證監(jiān)會、深圳交易所的相關(guān)規(guī)定，大力加強內(nèi)控制度基本建設(shè)，確保了企業(yè)業(yè)務(wù)內(nèi)容的順利進行。企業(yè)各類內(nèi)控制度符合我國相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及監(jiān)管機構(gòu)的規(guī)定，融入企業(yè)發(fā)展的需求。企業(yè)在大多數(shù)重要層面保持著有效管理，股東會開具的《2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》真正、客觀的體現(xiàn)了現(xiàn)階段公司內(nèi)控的建設(shè)和運行狀況。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評價報告》。

五、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《2022年年度報告及其摘要》；

審核確認，職工監(jiān)事覺得股東會編制與審核公司2022年年報程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章和證監(jiān)會的相關(guān)規(guī)定，報告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》、巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年年度報告摘要》以及在巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司2022年年度報告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

六、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《關(guān)于聘請2023年度審計機構(gòu)的議案》；

允許企業(yè)聘用信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)控審計組織，聘用期一年。審計費總計100萬余元（在其中財務(wù)報告審計花費72萬余元，內(nèi)控審計花費28萬余元，與上一年度保持一致）。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于擬聘請2023年度審計機構(gòu)的公告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會決議。

七、例會以3票允許，0票抵制，0票放棄，根據(jù)《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》。

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司本次計提資產(chǎn)減值準備決定程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定具體內(nèi)容合乎《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，客觀性公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營業(yè)績和截止到2022年12月31日的資產(chǎn)情況。允許此次計提資產(chǎn)減值準備。

允許2022本年度公司及分公司計提資產(chǎn)減值準備總計609.85萬余元，在其中記提應(yīng)收賬款信用減值準備總計60.86萬余元，記提存貨減值提前準備總計548.99萬余元。

具體內(nèi)容請見企業(yè)同一天在《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》、《證券日報》及巨潮資訊網(wǎng)上刊載的《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的公告》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年4月13日

證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-016

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

有關(guān)2022本年度擬沒有進行股東分紅的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年4月11日，云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二次大會、第八屆職工監(jiān)事第二次大會，審議通過了《2022年度利潤分配預(yù)案》，本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會決議，現(xiàn)就該分配預(yù)案的相關(guān)情況公告如下：

一、2022本年度利潤分配預(yù)案狀況

2022本年度公司擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股。充分考慮企業(yè)總市值與現(xiàn)階段的企業(yè)規(guī)模相一致，年度擬沒有進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

二、2022本年度沒有進行股東分紅的主要原因表明

經(jīng)信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，我們公司2022本年度實現(xiàn)凈利潤-37,700,140.33（總公司數(shù)），不記提法定公積金，再加上今年初盈余公積429,885,321.13元，截至2022年12月31日能夠公司股東分派的收益392,185,180.80元。

現(xiàn)階段企業(yè)流動資金趨緊，為確保正常生產(chǎn)運營流動資金需求，近些年短期貸款和長期貸款均呈增長態(tài)勢。企業(yè)正處在發(fā)展趨勢、轉(zhuǎn)型發(fā)展環(huán)節(jié)，企業(yè)產(chǎn)品正方向中下游生產(chǎn)加工方位轉(zhuǎn)型發(fā)展，企業(yè)分公司所從事下游產(chǎn)業(yè)都屬于相對高度技術(shù)密集領(lǐng)域，對專業(yè)性人才市場需求旺盛，企業(yè)未來在項目研發(fā)、人才的培養(yǎng)和引入等多個方面需持續(xù)投入。且伴隨著下游產(chǎn)品銷售量的逐漸增加，需要周轉(zhuǎn)資金也逐漸增加。

充分考慮企業(yè)短期生產(chǎn)運營具體，融合宏觀經(jīng)濟形勢、領(lǐng)域運作趨勢以及企業(yè)融資需求，為確保企業(yè)相關(guān)行業(yè)成功發(fā)展和企業(yè)現(xiàn)金流穩(wěn)定性和持續(xù)發(fā)展，提高抵擋抗風險能力，完成公司持續(xù)、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展，能夠更好地維護保養(yǎng)公司股東的整體利益，2022本年度公司擬不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股。企業(yè)盈余公積將全部用于生產(chǎn)運營周轉(zhuǎn)資金。充分考慮企業(yè)總市值與現(xiàn)階段的企業(yè)規(guī)模相一致，年度沒有進行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

三、企業(yè)盈余公積的用處及計劃

企業(yè)2022本年度盈余公積累計期值至下一年度，企業(yè)盈余公積將全部用于生產(chǎn)運營周轉(zhuǎn)資金的需要，為公司發(fā)展中遠期發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的順利推進及其身心健康、可持續(xù)發(fā)展觀提供科學的保證。將來，企業(yè)將一如既往地嚴格執(zhí)行法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，充分考慮與股東分紅有關(guān)的多種要素，從將有利于發(fā)展趨勢和投資者收益的角度考慮，嚴格遵守有關(guān)的股東分紅規(guī)章制度，與投資人分享企業(yè)發(fā)展的成效。

四、獨董建議

現(xiàn)階段企業(yè)流動資金趨緊，現(xiàn)金流量壓力比較大，充分考慮企業(yè)中遠期建設(shè)規(guī)劃和短期生產(chǎn)運營具體，融合宏觀經(jīng)濟形勢、領(lǐng)域運作趨勢以及企業(yè)融資需求，為確保企業(yè)現(xiàn)金流可靠性和持續(xù)發(fā)展，提高抵擋抗風險能力。對于我們來說企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案不違背相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》中有關(guān)利潤分配政策的相關(guān)規(guī)定及要求，符合公司現(xiàn)階段的具體情況和公司股東利益，將有利于不斷、平穩(wěn)、持續(xù)發(fā)展。大家允許董事會所提出的2022本年度利潤分配預(yù)案，并同意將這些提案報請股東大會審議。

五、職工監(jiān)事建議

審核確認，職工監(jiān)事覺得：董事會所提出的2022本年度利潤分配預(yù)案都是基于公司現(xiàn)階段市場環(huán)境和今后發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃的需求，從企業(yè)整體利益考慮，有益于維護保養(yǎng)股東整體利益，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。大家允許此次利潤分配預(yù)案。

六、備查簿文檔

1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議》；

2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議決議》；

3、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第二次會議審議的相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司股東會

2023年4月13日

證券代碼：002428證券簡稱：云南鍺業(yè)公示序號：2023-017

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司

有關(guān)2022本年度計提資產(chǎn)減值準備的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

2023年4月11日,云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第二次會議審議根據(jù)《關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備的議案》，允許2022本年度公司及分公司計提資產(chǎn)減值準備總計609.85萬余元。詳情如下：

一、此次計提資產(chǎn)減值準備狀況簡述

依據(jù)《企業(yè)會計準則》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的需求，為公允價值體現(xiàn)企業(yè)各種資產(chǎn)使用價值，根據(jù)謹慎原則，企業(yè)對各種應(yīng)收賬款、庫存商品、固資等方面進行了減值測試，對應(yīng)收賬款回收利用的概率展開了充足評估與分析，記提了信用減值損失，對有資產(chǎn)減值征兆的庫存商品，記提了資產(chǎn)減值準備。

經(jīng)剖析測算，公司及分公司計提資產(chǎn)減值準備總計609.85萬余元，占2022本年度經(jīng)審計歸屬于上市公司公司股東純利潤絕對值的9.77%，在其中記提應(yīng)收賬款信用減值準備總計60.86萬余元，記提存貨減值提前準備總計548.99萬余元。

二、計提資產(chǎn)減值準備實際情況

2022年1—12月新增加記提各類資產(chǎn)減值損失609.85萬余元，清單如下所示：

（一）記提應(yīng)收賬款資產(chǎn)減值準備

1、應(yīng)收賬款減值準備計提根據(jù)

依據(jù)《企業(yè)會計準則第22號–金融工具確認和計量》有關(guān)規(guī)定與公司的會計制度，考慮到全部有效并有根據(jù)的信息內(nèi)容，包含創(chuàng)新性信息內(nèi)容，以單項工程或組成的形式對應(yīng)收賬款的預(yù)期信用損失開展可能。

2、根據(jù)企業(yè)的會計核算方法和年底應(yīng)收賬款實際情況，2022年記提應(yīng)收賬款信用減值準備60.86萬余元。

（二）記提存貨減值提前準備

1、庫存商品減值準備計提的主要原因

依據(jù)《企業(yè)會計準則第1號–存貨》有關(guān)規(guī)定，于資產(chǎn)負債表日分辨庫存商品存不存在資產(chǎn)減值征兆。如存有資產(chǎn)減值征兆的，則開展減值測試，可能其可變現(xiàn)凈值，可變現(xiàn)凈值小于其賬面成本的，根據(jù)其差值計提跌價準備并記入資產(chǎn)減值準備。

2、2022年計提減值準備涉及到的庫存商品，大多為企業(yè)半成品加工和成品。庫存商品預(yù)估可變現(xiàn)凈值以年底價格行情為載體，考慮到庫存商品的持股目地，并確定后面生產(chǎn)成本、營業(yè)費用對預(yù)估可變現(xiàn)凈值產(chǎn)生的影響，依照賬面成本超出可變現(xiàn)凈值的差值記提存貨減值提前準備。2022年記提存貨減值提前準備548.99萬余元。

三、計提資產(chǎn)減值準備對企業(yè)的危害

企業(yè)記提以上資產(chǎn)減值準備總計609.85萬余元，所有記入2022本年度損益表，會減少2022本年度歸屬于母公司所有者純利潤497.83萬余元，降低2022本年度少數(shù)股東損益112.02萬余元；進一步減少歸屬于母公司其他綜合收益497.83萬余元，降低2022本年度少數(shù)股東權(quán)益112.02萬余元。

四、股東會有關(guān)計提資產(chǎn)減值準備的解釋

公司本次計提資產(chǎn)減值準備事宜遵循且符合《企業(yè)會計準則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)充足適度，展現(xiàn)了財務(wù)會計謹慎原則，符合公司具體情況，客觀性公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營業(yè)績及截止到2022年12月31日的資產(chǎn)凈值，使企業(yè)的財務(wù)信息更合理。

五、董事會審計委員會有關(guān)計提資產(chǎn)減值準備的解釋

公司本次計提資產(chǎn)減值準備事宜遵循且符合《企業(yè)會計準則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)充足，展現(xiàn)了財務(wù)會計謹慎原則，符合公司具體情況，客觀性公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營業(yè)績及截止到2022年12月31日的資產(chǎn)凈值，使企業(yè)的財務(wù)信息更加具有合理化。允許此次計提資產(chǎn)減值準備事宜。

六、獨董有關(guān)計提資產(chǎn)減值準備的解釋

公司本次計提資產(chǎn)減值準備事宜根據(jù)充足，決策制定標準合理合法，合乎《企業(yè)會計準則》與公司有關(guān)會計制度的相關(guān)規(guī)定，能客觀性公允價值地體現(xiàn)企業(yè)2022年度的經(jīng)營業(yè)績及截止到2022年12月31日的資產(chǎn)凈值，且公司本次計提資產(chǎn)減值準備符合公司共同利益，不存在損害公司及公司股東權(quán)益尤其是中小型股東利益的情形。大家允許此次計提資產(chǎn)減值準備。

七、職工監(jiān)事有關(guān)計提資產(chǎn)減值準備的解釋

審核確認，職工監(jiān)事覺得：公司本次計提資產(chǎn)減值準備決定程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，決定具體內(nèi)容合乎《企業(yè)會計準則》等有關(guān)規(guī)定，客觀性公允價值地體現(xiàn)了企業(yè)2022年度的經(jīng)營業(yè)績和截止到2022年12月31日的資產(chǎn)情況。允許此次計提資產(chǎn)減值準備。

八、備查簿文檔

1、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆董事會第二次會議決議》；

2、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司第八屆監(jiān)事會第二次會議決議》；

3、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司董事會審計委員會關(guān)于2022年度計提資產(chǎn)減值準備合理性的說明》；

4、《云南臨滄鑫圓鍺業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于公司第八屆董事會第二次會議審議的相關(guān)事項的獨立意見》。

特此公告。

云南臨滄鑫圓鍺業(yè)有限責任公司股東會

2023年4月13日