證券代碼：000856證券簡稱：冀東裝備公示序號：2023-17

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1.此次股東會沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2.此次股東會未涉及到變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）大會的舉辦狀況

1.舉辦時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月12日在下午2:00

（2）網(wǎng)上投票時長：

利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年4月12日（星期三）的股市交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月12日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9：15，截止時間為2023年4月12日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2.舉辦地址：河北唐山市曹妃甸區(qū)通島路金隅冀東科技大廈11層會議廳

3.舉辦方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

4.召集人：董事會

5.節(jié)目主持人：王向東老先生

6.此次會議合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（二）大會的參加狀況

1.大會整體參加狀況

出席本次股東會股東及公司股東委托意味著15人，意味著股權(quán)總數(shù)69,540,799股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的30.6347%。

2.當(dāng)場列席會議狀況

出席本次股東會現(xiàn)場會議股東及公司股東委托意味著3人，意味著股權(quán)68,112,599股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的30.0055%。

3.根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議狀況

此次股東會根據(jù)網(wǎng)上投票列席會議股東12人，意味著股權(quán)1,428,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.6292%。

4.中小投資者參加的整體情況

進(jìn)行現(xiàn)場和網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者14人，意味著股權(quán)1,440,800股，占上市企業(yè)總股份的0.6347%。

在其中：進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票的中小投資者2人，意味著股權(quán)12,600股，占上市企業(yè)總股份的0.0056%。

利用網(wǎng)上投票的中小投資者12人，意味著股權(quán)1,428,200股，占上市企業(yè)總股份的0.6292%。

5.有關(guān)人員列席會議狀況

董事、公司監(jiān)事進(jìn)行現(xiàn)場根據(jù)企業(yè)視頻會議設(shè)備方式參加了此次股東會，根據(jù)企業(yè)視頻會議設(shè)備與會人員視作參與現(xiàn)場會議。集團(tuán)公司聘用的北京中天律師事務(wù)所律師當(dāng)場對此次股東會開展印證，高管人員出席了大會。

二、提議決議表決狀況

（一）表決方式

此次股東會提議選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次會議現(xiàn)場采用無記名方法投票選舉。企業(yè)通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。

（二）決議結(jié)論

1.提案1.00：2022年年報及本年度報告摘要

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

2.提案2.00：2022本年度股東會工作總結(jié)報告

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

3.提案3.00：2022本年度監(jiān)事會工作匯報

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

4.提案4.00：2022年度財務(wù)決算匯報

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

5.提案5.00：2022本年度利潤分配預(yù)案

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

6.提案6.00：有關(guān)非獨立董事工作人員2022本年度薪資的議案

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

7.提案7.00：有關(guān)公司監(jiān)事工作人員2022本年度薪資的議案

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

8.提案8.00：有關(guān)聘用2023年度審計組織的議案

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

9.提案9.00：有關(guān)聘用2023年度內(nèi)控審計組織的議案

總決議狀況：允許69,369,299股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.7534%；抵制171,400股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.2465%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0001%。

出席本次大會中小股東（除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）總決議狀況：允許1,269,300股，占列席會議的中小投資者持有股份的88.0969%；抵制171,400股，占列席會議的中小投資者持有股份的11.8962%；放棄100股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0069%。

決議結(jié)論：該提案得到此次會議表決根據(jù)。

（三）認(rèn)真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。

三、侓師開具的法律意見

（一）法律事務(wù)所名字：北京天元律師公司

（二）侓師名字：張征、周海燕

（三）總結(jié)性建議：本所律師認(rèn)為，公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；參加這次股東會現(xiàn)場會議工作的人員資質(zhì)及召集人資格真實有效；此次股東會的決議程序流程、決議結(jié)論真實有效。

四、備查簿文檔

（一）唐山市冀東裝備工程項目有限責(zé)任公司2022年年度股東大會決定；

（二）北京天元律師公司開具的《關(guān)于唐山冀東裝備工程股份有限公司2022年年度股東大會的法律意見》。

唐山市冀東裝備工程項目有限責(zé)任公司股東會

2023年4月13日