證券代碼：002656證券簡稱：摩登大道公示序號：2023-022

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第十六次大會于2023年4月12日在下午14:00在廣州黃埔區(qū)航天城光譜儀中單23號A1棟16層會議室召開，因?yàn)槭乱藨?yīng)急，會議報(bào)告于2023年4月12日以電子郵件、微信等方法傳出。此次會議以當(dāng)場與通信結(jié)合的方式舉辦，會議由老總林毅超老先生組織，例會應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，具體參加7名。監(jiān)事、高管人員出席了此次會議。此次會議的舉行合乎《中華人民共和國公司法》（下稱“《公司法》”）、《摩登大道時尚集團(tuán)股份有限公司章程》和有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

經(jīng)與會董事用心決議，此次會議審議通過了下列提案：

一、以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

允許聘用中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2022年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)組織。

獨(dú)董發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

【詳細(xì)信息可參考企業(yè)2023年4月13日在規(guī)定信息公開新聞媒體巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》】

本提案尚要遞交企業(yè)2023年第二次股東大會決議決議。

二、以7票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》。

允許公司在2023年4月28日舉辦2023年第二次股東大會決議，此次股東會采用現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦，話題如下所示：

1、《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》。

【詳細(xì)信息可參考企業(yè)2023年4月13日在規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報(bào)》、《證券日報(bào)》、《證券時報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）公布的《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的通知》（公示序號：2023-023）】

備查簿文檔：

1、《摩登大道時尚集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議》；

2、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的事前認(rèn)可意見》；

3、《獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會第十六次會議相關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見》。

特此公告。

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：002656證券簡稱：ST時尚公示序號：2023-023

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司有關(guān)舉辦2023年第二次股東大會決議工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，公示不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、召開工作會議基本概況

1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議

2.會議召集人：企業(yè)第五屆股東會

3.會議召開的合理合法、合規(guī)：企業(yè)第五屆股東會第十六次大會審議通過了《關(guān)于召開2023年第二次臨時股東大會的議案》，結(jié)合公司第五屆股東會第十六次會議提案，取決于2023年4月28日舉辦企業(yè)2023年第二次股東大會決議。此次股東會的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

4.現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月28日（星期五）在下午14:00逐漸；

網(wǎng)上投票時長：2023年4月28日；

在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年4月28日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；

根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年4月28日早上9:15至2023年4月28日在下午15:00階段的隨意時長。

5.會議召開方法：當(dāng)場決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（1）當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場會議或書面形式授權(quán)委托人參加現(xiàn)場會議，公司股東委托委托代理人無須是公司股東；

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東只能選當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票、網(wǎng)上投票方法中的一種表決方式。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。網(wǎng)上投票包括深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件二種投票方式，同一投票權(quán)只能選在其中一種方式。

（3）達(dá)標(biāo)境外企業(yè)投資人（QFII）、證劵公司股票融資顧客個人信用交易擔(dān)保股票賬戶、中國證券金融有限責(zé)任公司轉(zhuǎn)融通貸款擔(dān)保股票賬戶、約定購回式買賣專用型股票賬戶、香港結(jié)算有限公司等集合類帳戶持有者或是名義持有人，理應(yīng)通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票，不可根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

受委托人應(yīng)根據(jù)受托人（具體持有者）委托狀況填寫委托股權(quán)總數(shù)，與此同時對每一提議填寫受托人對各種決議建議相對應(yīng)的股權(quán)總數(shù)。

6.除權(quán)日：2023年4月21日

7.參加目標(biāo)：

（1）截止2023年4月21日15:00深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的本自然人股東均有權(quán)利出席本次股東會。法人股東應(yīng)自己親身參加股東會，自己不可以參加的，能夠以書面形式向授權(quán)委托授權(quán)代理人參加；公司股東應(yīng)當(dāng)由法人代表親身參加，法人代表不可以參加的，能夠以書面形式向授權(quán)委托授權(quán)代理人參加。以上受委托人無須為根本自然人股東。（法人授權(quán)書款式附后）

（2）我們公司第五屆執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員。

（3）印證侓師等相關(guān)負(fù)責(zé)人。

（4）依據(jù)相關(guān)法律法規(guī)理應(yīng)參加股東會的有關(guān)人員。

8.會議地點(diǎn)：廣州黃埔區(qū)航天城光譜儀中單23號A1棟16層會議廳

二、會議審議事宜

表一：此次股東會提議編碼表

以上提議1已經(jīng)于2023年4月12日經(jīng)第五屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，具體內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月13日發(fā)表在《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《摩登大道時尚集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議公告》【（公示序號：2023-022）】。

以上提議1歸屬于涉及到危害中小股東權(quán)益的重大事情，企業(yè)將會對中小股東（除執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）的決議數(shù)據(jù)進(jìn)行獨(dú)立記票并給予公布。

三、現(xiàn)場會議備案方式

（一）備案時長：2023年4月26日-4月27日（9:00—11:00、14:00—16:00）

（二）備案方法：

公司股東能夠當(dāng)場備案，或者用電子郵件、信件等形式備案，電子郵件或信件以到達(dá)本公司的為準(zhǔn)，拒絕接受手機(jī)備案。

公司股東持持倉證實(shí)、法定代表人證明書、法人代表法人授權(quán)書（適用法人代表委托委托代理人列席會議的情況）、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和出席人身份證補(bǔ)辦列席會議資質(zhì)登記。

法人股東持身份證、持倉證實(shí)申請辦理登記；委托委托代理人持身份證、法人授權(quán)書及委托人的證劵帳戶卡申請辦理登記。

（三）大會聯(lián)系電話：

廣東廣州黃埔區(qū)航天城光譜儀中單23號A1棟16層企業(yè)證券事務(wù)部

手機(jī)聯(lián)系人：徐子晗

手機(jī)：020-32250505

電子郵箱：investor@modernavenue.com

收件人地址：廣東廣州黃埔區(qū)航天城光譜儀中單23號A1棟16層企業(yè)證券事務(wù)部（郵編：510663）

此次股東會開會時間一天，參會公司股東吃住及差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、《摩登大道時尚集團(tuán)股份有限公司第五屆董事會第十六次會議決議》。

配件：

1.參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟；

2.法人授權(quán)書。

特此通知。

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年4月13日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“362656”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“時尚網(wǎng)絡(luò)投票”。

2.填寫決議建議。

（1）對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年4月28日的股票交易時間，即9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三.根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間為2023年4月28日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年4月28日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午3：00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

本公司（自己）____________（統(tǒng)一社會信用代碼/身份證件___________________）做為摩登大道（證券代碼：002656）股東，茲授權(quán)____________老先生/女性（身份證號碼：___________________）意味著本公司（自己）參加摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司于2023年4月28日舉行的2023年第二次股東大會決議，在會議上意味著本公司（自己）所持有的股權(quán)數(shù)履行投票權(quán)，并按下列網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示進(jìn)行投票：

受托人股東賬號：____________受托人持倉特性數(shù)量：

受托人簽字（公司股東蓋章）：

簽署日期：時間日期

注：1.受托人可以從“允許”、“抵制”或“放棄”框架內(nèi)劃“√”，作出網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示；如受托人未做一切網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可以按自己的喜好決議。

2.本授權(quán)委托書自審簽之時起效，有效期至此次股東會完畢時止。

證券代碼：002656證券簡稱：ST時尚公示序號：2023-024

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)擬聘用會計(jì)事務(wù)所的公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、企業(yè)2021年度財(cái)務(wù)報(bào)告審計(jì)建議為非審計(jì)報(bào)告意見；

2、擬聘用會計(jì)事務(wù)所名字：中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）；

3、擬聘用會計(jì)事務(wù)所的主要原因：因定期報(bào)告公布必須，彼此已經(jīng)進(jìn)行了溝通協(xié)商和綜合評定，公司擬聘用中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2022年度審計(jì)公司。

4、企業(yè)審計(jì)委員會、股東會對此次聘用會計(jì)事務(wù)所事宜情況屬實(shí)，獨(dú)董發(fā)布了贊同的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月12日舉辦第五屆股東會第十六次大會審議通過了《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》，擬聘用中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中喜會計(jì)事務(wù)所”）為公司發(fā)展2022年度審計(jì)公司，本事宜尚要遞交股東大會審議?，F(xiàn)將有關(guān)事項(xiàng)公告如下：

一、擬聘用會計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

公司名字：中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2013年11月28日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)崇文門外街道11號11層1101室

首席合伙人：張?jiān)鰟?/p>

截至2022年末，中喜會計(jì)事務(wù)所有著合作伙伴81名、注冊會計(jì)342名、從業(yè)人員總數(shù)1247名，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會計(jì)225名。

2022年度為客戶服務(wù)7000多家，完成收入額31,604.77萬余元，在其中：審計(jì)工作收益27,348.82萬余元；證劵經(jīng)營收入10,321.94萬余元。

2022年度服務(wù)項(xiàng)目上市企業(yè)顧客41家，掛牌企業(yè)顧客172家。

2022年度上市企業(yè)顧客前五大關(guān)鍵領(lǐng)域：

2022年度掛牌企業(yè)顧客前五大關(guān)鍵領(lǐng)域：

2022年度上市公司審計(jì)收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)：6,854.25萬余元

2022年度掛牌企業(yè)審計(jì)費(fèi)用：2,771.03萬余元

2、投資者保護(hù)水平

2022年中喜會計(jì)事務(wù)所選購的職業(yè)保險總計(jì)責(zé)任限額8,000萬余元，可以遮蓋因?qū)徲?jì)失敗所導(dǎo)致的賠償責(zé)任。

3、誠信記錄

中喜會計(jì)事務(wù)所未遭到刑事處分、行政處分和政紀(jì)處分。

中喜會計(jì)事務(wù)所近三年從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策6次，21名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受監(jiān)管對策共11次。

中喜會計(jì)事務(wù)所近三年從業(yè)個人行為遭受自律監(jiān)管對策1次，2名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受自律監(jiān)管對策共1次。

（二）工程信息

1、基本資料

項(xiàng)目合伙人：陳昱池，2015年變成注冊會計(jì)，2015年從事了上市公司審計(jì)，2015年逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，近三年簽定或核查上市公司審計(jì)匯報(bào)超出6家。

簽名注冊會計(jì)：沈建平，2007年變成注冊會計(jì)，2000年從事了上市公司審計(jì)工作中，2009年逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，近三年簽定和審核的上市公司審計(jì)匯報(bào)超出12家。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核合作伙伴：史澤利，2019年4月變成注冊會計(jì)，2015年從事了上市公司審計(jì)工作中，2012年2月逐漸在中國喜會計(jì)事務(wù)所從業(yè)，近三年簽定或核查的上市公司審計(jì)匯報(bào)超出12家。

2、項(xiàng)目組成員自覺性和誠信記錄狀況

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。

擬簽名注冊會計(jì)沈建平，2019年5月6日，因深圳芭田生態(tài)工程有限責(zé)任公司2017年度年報(bào)審計(jì)新項(xiàng)目，深圳監(jiān)管局并對采用出示警示函的監(jiān)管具體措施。

3、自覺性。

擬聘用會計(jì)事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人陳昱池、簽名注冊會計(jì)沈建平、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人史澤利不會有違背《中國注冊會計(jì)師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、審計(jì)費(fèi)用

2022年度審計(jì)費(fèi)擬訂為210萬余元，在其中年報(bào)審計(jì)花費(fèi)150萬余元，內(nèi)控審計(jì)花費(fèi)60萬余元。主要是基于公司業(yè)務(wù)經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個方面要素，并依據(jù)會計(jì)師事務(wù)所為年報(bào)審計(jì)需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量來標(biāo)價。

二、擬聘用會計(jì)事務(wù)所的說明

（一）上市企業(yè)和前任會計(jì)事務(wù)所的交流狀況

企業(yè)已就本事宜與中興華會計(jì)事務(wù)所、中喜會計(jì)事務(wù)所開展溝通協(xié)商，并允許前、隨后會計(jì)事務(wù)所直接對話，前、隨后會計(jì)事務(wù)所都已確立知曉本事宜并且對此次變動情況屬實(shí)。前后任會計(jì)事務(wù)所將根據(jù)《中國注冊會計(jì)師審計(jì)準(zhǔn)則第1153號——前任注冊會計(jì)師和后任注冊會計(jì)師的溝通》以及相關(guān)從業(yè)規(guī)則的相關(guān)規(guī)定，適度認(rèn)真做好溝通交流及協(xié)調(diào)工作。

三、擬聘用會計(jì)事務(wù)所履行程序流程

（一）審計(jì)委員會履職

企業(yè)董事會審計(jì)委員會在仔細(xì)調(diào)研、評定中喜會計(jì)事務(wù)所的勝任能力、投資者保護(hù)水平、自覺性和誠實(shí)守信情況等狀況的前提下，覺得中喜會計(jì)事務(wù)所具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計(jì)從業(yè)資格證，并具有很多年為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，能獨(dú)立對財(cái)務(wù)狀況和生產(chǎn)經(jīng)營情況開展財(cái)務(wù)審計(jì)。由此，企業(yè)審計(jì)委員會一致同意聘用中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2022年年度審計(jì)報(bào)告組織，并同意將該事項(xiàng)遞交股東會決議。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

1、事先認(rèn)同建議

公司獨(dú)立董事對此次變動會計(jì)事務(wù)所事宜相關(guān)材料展開了充足、用心地核查，覺得公司本次擬聘用中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2022年度財(cái)務(wù)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)組織符合法律法規(guī)、相關(guān)法規(guī)，有關(guān)決議程序流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會有損害公司利益和股東利益的情形。中喜會計(jì)事務(wù)所具有證劵、期貨交易有關(guān)從業(yè)資格證，具有充足的自覺性、勝任能力和投資者保護(hù)水平，達(dá)到企業(yè)2022年度內(nèi)控審計(jì)的需要。此次擬聘用會計(jì)事務(wù)所符合公司具體項(xiàng)目需求，不存在損害公司與自然人股東、尤其是中小型股東利益的情形。

綜上所述，公司獨(dú)立董事一致同意企業(yè)聘用中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2022年度審計(jì)公司，并同意將該事項(xiàng)提交公司第五屆股東會第十六次會議審議。

2、單獨(dú)建議

中喜會計(jì)事務(wù)所具有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，此次聘用會計(jì)事務(wù)所的決議程序流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不會有損害公司利益和股東利益的情形。

公司獨(dú)立董事一致同意企業(yè)聘用中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2022年度審計(jì)公司，同意將該提案提交公司股東大會審議。

（三）股東會對提案決議和表決狀況

公司在2022年4月12日召開第五屆股東會第十六次大會，以7票允許，0票抵制，0票放棄的決議結(jié)論審議通過了《關(guān)于聘任會計(jì)師事務(wù)所的議案》，允許聘用中喜會計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2022年度審計(jì)公司。

（四）生效時間

此次聘用會計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

四、備查簿文檔

1、第五屆股東會第十六次會議決議；

2、第五屆董事會審計(jì)委員會第十五次會議決議；

3、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會第十六次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

4、獨(dú)董有關(guān)第五屆股東會第十六次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：002656證券簡稱：ST時尚公示序號：2023-025

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)預(yù)估不能在法定時限內(nèi)公布

2022年年報(bào)風(fēng)險提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

特別提醒：

1、摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）原定2023年4月28日公布2022年年報(bào)，根據(jù)企業(yè)2023年第一次股東大會決議決定狀況，公司在2023年3月31日停止與中興華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）協(xié)作。2023年4月12日，經(jīng)公司第五屆股東會第十六次會議審議根據(jù)，公司擬聘用中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為2022年年度審計(jì)報(bào)告組織，但是由于該提案有待通過股東大會審議，并已鄰近法律規(guī)定公布日，企業(yè)預(yù)估不能在法律規(guī)定期限內(nèi)公布定期報(bào)告；

2、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》的相關(guān)規(guī)定，若企業(yè)未能法定時限內(nèi)公布2022年年報(bào)，并且在企業(yè)股票停牌一個月內(nèi)并未公布，則要被執(zhí)行暫停上市。公司股票交易被實(shí)行暫停上市的時候起的一個月內(nèi)并未公布半數(shù)以上執(zhí)行董事確保真正、精確、完整的有關(guān)年報(bào)，深圳交易所直接決定了停止企業(yè)股票上市交易。

一、沒法按時公布2022年年報(bào)的主要原因

公司在2023年3月15日、2023年3月31日舉辦第五屆股東會第十五次大會、2023年第一次股東大會決議，審議通過了《關(guān)于公司與會計(jì)師事務(wù)所終止合作的議案》。因公司的管理必須，彼此通過溝通協(xié)商，一致同意中興華會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）辭去企業(yè)2022年報(bào)財(cái)務(wù)審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)組織，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)分別在2023年3月16日、2023年4月3日公布的《關(guān)于公司與會計(jì)師事務(wù)所終止合作的公告》（公示序號2023-010）、《2023年第一次臨時股東大會決議公告》（公示序號2023-019）。

2023年4月12日公司召開第五屆股東會第十六次大會，擬聘用中喜會計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙），但有待通過2023年第二次股東大會決議決議，詳細(xì)公司在同一天公布的《第五屆董事會第十六次會議決議公告》（公示序號：2023-022）、《關(guān)于擬聘任會計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號：2023-024）。由于2023年第二次股東大會決議將在2023年4月28日舉辦，公司存在不能在法定時限內(nèi)公布年報(bào)風(fēng)險，存有個股遭遇暫停上市風(fēng)險，請廣大投資者謹(jǐn)慎管理決策。

二、沒法按時公布2022年年報(bào)產(chǎn)生的影響

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則(2023年修訂)》的相關(guān)規(guī)定，若企業(yè)未能法定時限內(nèi)公布2022年年報(bào)，企業(yè)股票在上述情況屆滿的后一工作日起股票停牌。如在企業(yè)股票停牌一個月內(nèi)仍不能公布，則要被執(zhí)行暫停上市。公司股票交易被實(shí)行暫停上市的時候起的一個月內(nèi)并未公布半數(shù)以上執(zhí)行董事確保真正、精確、完整的有關(guān)年報(bào)，深圳交易所直接決定了停止企業(yè)股票上市交易。

企業(yè)特定的信息披露新聞媒體為《中國證券報(bào)》、《證券時報(bào)》、《證券日報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn），企業(yè)有關(guān)信息均在以上特定信息公開新聞媒體刊登的公告為準(zhǔn)。煩請廣大投資者關(guān)心企業(yè)有關(guān)公示，理性投資，注意投資風(fēng)險。

特此公告。

摩登大道時尚潮流集團(tuán)股份有限公司

股東會

2023年4月13日