證券代碼：000591證券簡稱：太陽能發(fā)電公示序號：2023-17

債卷編碼：112876債卷通稱：19太陽光G1

債卷編碼：149812債卷通稱：22太陽光G1

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司(下稱企業(yè))2023年4月11日舉行的第十屆股東會第二十次會議第十屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了《關(guān)于2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預計及確認2022年度日常關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事謝正武、王黎逃避了決議。相關(guān)事宜公告如下：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡述

企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易通常是公司及下級各分公司與公司控股股東中國節(jié)能環(huán)保集團有限責任公司（下稱中國節(jié)能環(huán)保）以及子公司中間可能出現(xiàn)的造成遷移網(wǎng)絡(luò)資源或是責任的事宜，包含向關(guān)聯(lián)人購置然料驅(qū)動力、向關(guān)聯(lián)人市場銷售產(chǎn)品和商品、向關(guān)聯(lián)人勞務(wù)、接納關(guān)聯(lián)人所提供的勞務(wù)公司、租用關(guān)聯(lián)人財產(chǎn)等日常關(guān)聯(lián)交易。企業(yè)預估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易總額為1,801.40萬余元，2022年類似日常關(guān)聯(lián)交易預估總額為1,007.90萬余元，2022本年度類似日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生總額為1,201.61萬余元。

（二）預估2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易類型和額度

企業(yè)：萬余元

注：1.以上中6.1-6.5關(guān)聯(lián)方交易事宜已經(jīng)進行了企業(yè)2021年10月18日2021年第三次股東大會決議表決通過，并簽訂了相關(guān)協(xié)議，其預估金額為協(xié)議書項下預估2023年本年利潤。

2.事宜3.1、4.8、6.6沒有達到股東會決議規(guī)范，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會表決通過。

2023年一部分招標代理工作擬授權(quán)委托我國節(jié)能系統(tǒng)內(nèi)具備專業(yè)資質(zhì)的招標代理公司開展，關(guān)聯(lián)企業(yè)尚未明確，招標代理服務(wù)費預估710萬余元，根據(jù)市場需求國際慣例，擬由投標方付款。

（三）2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易實際發(fā)生狀況

1.關(guān)聯(lián)方交易事宜

企業(yè)：萬余元

2.決策制定

以上關(guān)聯(lián)方交易事宜1.2、3.1、3.8及3.7具體本年利潤超過預估額度一部分，經(jīng)公司總經(jīng)理辦公會表決通過，別的關(guān)聯(lián)方交易事宜經(jīng)公司2022年4月13日第十屆股東會第十次會議2022年5月10日2021年年度股東大會表決通過。

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

（一）基本概況

1.中國節(jié)能環(huán)保集團有限責任公司

企業(yè)名字：中國節(jié)能環(huán)保集團有限責任公司

企業(yè)類型：有限公司(國有獨資公司)

居所（注冊地址）：北京市大興區(qū)宏業(yè)大道1號樓25棟樓

法人代表：宋鑫

注冊資金：810,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：投資開發(fā)、運營、管理與開發(fā)利用環(huán)保節(jié)能、節(jié)材、環(huán)境保護、新能源技術(shù)和替代能源項目、與其他業(yè)務(wù)流程相關(guān)的物資供應(yīng)、機器設(shè)備、產(chǎn)品銷售（國家是重點專營店要求除外）；節(jié)電設(shè)備生產(chǎn)與出租；基本建設(shè)項目監(jiān)理、審查、資詢；房地產(chǎn)開發(fā)與經(jīng)營；外貿(mào)業(yè)務(wù)；我們公司加盟項目需要物資供應(yīng)機器的網(wǎng)上代購、分銷（國家是重點要求除外）。（企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。)

主要財務(wù)指標（2022年底/2022本年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額28,086,053.79萬余元，資產(chǎn)總額8,608,707.75萬余元，營業(yè)收入5,694,254.27萬余元，純利潤372,736.60萬余元。

2.中節(jié)能財務(wù)有限公司

企業(yè)名字：中節(jié)能財務(wù)有限公司

企業(yè)類型：有限公司(法人獨資企業(yè))

居所（注冊地址）：北京西城平安里西大街26棟樓新時代大廈五層、八層、十六層

法人代表：杜樂

注冊資金：300,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：（一）對領(lǐng)導小組申請辦理會計和融資顧問、個人信用公證以及相關(guān)的資詢、代理業(yè)務(wù)；（二）幫助領(lǐng)導小組完成買賣賬款的收付款；（三）對領(lǐng)導小組公司擔保；（四）申請辦理領(lǐng)導小組間的委貸和委外投資（僅限于固收類商業(yè)票據(jù)項目投資）；（五）對領(lǐng)導小組申請辦理票據(jù)承兌與匯兌；（六）申請辦理領(lǐng)導小組中間的結(jié)構(gòu)現(xiàn)金收付以及相關(guān)的清算、清算方案設(shè)計方案；（七）消化吸收領(lǐng)導小組的儲蓄；（八）對領(lǐng)導小組申請貸款及融資租賃業(yè)務(wù)；（九）從業(yè)同業(yè)借款；（十）審核批準發(fā)售會計企業(yè)債券；（十一）包銷領(lǐng)導小組公司債券；（十二）商業(yè)票據(jù)項目投資（除股市投資外）；（十三）組員單位成本的個人消費信貸、買方信貸、融資租賃業(yè)務(wù)。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

主要財務(wù)指標（2022年底/2022本年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額2,635,027.95萬余元，資產(chǎn)總額381,571.34萬余元，營業(yè)收入65,930.35萬余元，純利潤25,737.83萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保立即擁有中節(jié)能財務(wù)有限公司100%股份。

3.中節(jié)能（杭州市）環(huán)保投資有限責任公司

企業(yè)名字：中節(jié)能（杭州市）環(huán)保投資有限責任公司

企業(yè)類型：有限公司

居所（注冊地址）：杭州錢江開發(fā)區(qū)順豐路536號

法人代表：徐興高

注冊資金：7,977萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：房產(chǎn)開發(fā)、運營。服務(wù)項目:節(jié)能環(huán)保行業(yè)項目投資，節(jié)能設(shè)備的科研開發(fā)、資詢、服務(wù)和成果轉(zhuǎn)讓，節(jié)能工程承攬，節(jié)能環(huán)保設(shè)備租用，籌辦展覽會、展銷會，酒店管理服務(wù)，物業(yè)管理服務(wù)，房子出租;批發(fā)價、零售:機械設(shè)備，金屬復合材料，建筑裝飾材料;其他不用報檢批準的一切合理合法新項目。(依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動)。

主要財務(wù)指標（2022年底/2022本年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額15,952萬余元，資產(chǎn)總額9,660萬余元，營業(yè)收入1,537萬余元，純利潤0.38萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2021年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保間接性擁有中節(jié)能（杭州市）環(huán)保投資有限責任公司68.75%股份。

4.中節(jié)能物業(yè)管理有限公司

企業(yè)名字：中節(jié)能物業(yè)管理有限公司

企業(yè)類型：有限公司

居所（注冊地址）：浙江杭州市西湖區(qū)文二路391號

法人代表：黃蔭斌

注冊資金：5,005萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：一般項目:保健品(預包裝食品)市場銷售;物業(yè)管理服務(wù);營銷策劃;企業(yè)管理服務(wù);咨詢策劃服務(wù)項目;物業(yè)管理服務(wù)評定;餐飲管理服務(wù);酒店管理服務(wù);大會及展覽策劃;非定居房產(chǎn)租賃;房產(chǎn)經(jīng)紀;信息咨詢服務(wù)(沒有批準類信息咨詢服務(wù));房產(chǎn)咨詢;房產(chǎn)評估;一般設(shè)備安裝服務(wù)項目;園林工程工程施工;房屋建筑清洗服務(wù);保潔家政、清理、消毒服務(wù);家政保潔;節(jié)能管理服務(wù)項目;物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā);物聯(lián)網(wǎng)的應(yīng)用服務(wù)項目;物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)項目;物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品市場銷售;網(wǎng)絡(luò)銷售(除市場銷售必須批準的產(chǎn)品);程序開發(fā);電力企業(yè)環(huán)保節(jié)能項目研發(fā);網(wǎng)絡(luò)資源回收利用項目研發(fā);碳中和、碳轉(zhuǎn)換、碳捕捉、碳封存項目研發(fā);合同能源管理;技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用;停車場服務(wù);系統(tǒng)集成服務(wù)項目;智能化控制系統(tǒng)集成;電子產(chǎn)品銷售;國內(nèi)貿(mào)易代理;電子計算機及辦公設(shè)備維修;云計算技術(shù)設(shè)備銷售;智能化無人飛行器市場銷售;智能車載設(shè)備銷售;智能家居交易設(shè)備銷售;計算方式設(shè)備銷售;機械設(shè)備租賃;機械設(shè)備銷售;電子器件、工業(yè)設(shè)備維護保養(yǎng)(沒有特種設(shè)備安全);日用品家用電器零售;單用途商業(yè)預付卡經(jīng)銷代理;家庭用影音設(shè)備市場銷售;生活電器維修;工程用金屬件市場銷售;文具用品設(shè)備出租;陶瓷藝術(shù)品及禮儀知識用具市場銷售(河馬牙及制品以外);攝像頭及設(shè)備市場銷售;辦公設(shè)備耗材市場銷售;化妝品零售;美發(fā)飾品市場銷售;個人衛(wèi)生用品市場銷售;日用品和一次性使用醫(yī)用品市場銷售;日雜百貨市場銷售;孕嬰用品市場銷售;汽車裝飾用品市場銷售;禮物花卉銷售;日用品木制家具市場銷售;園藝產(chǎn)品市場銷售;食品類用洗潔劑市場銷售;日用品市場銷售;玻璃器皿市場銷售;電工儀器儀表市場銷售;寵物飼料及用具零售;食品類網(wǎng)絡(luò)銷售(僅售賣預包裝);生活用品市場銷售;培訓工作(沒有教育培訓機構(gòu)、職業(yè)技術(shù)培訓等需獲得批準培訓學習);眼鏡銷售(沒有隱形眼睛);時鐘與計時儀器市場銷售;小微型客車租賃承包服務(wù)項目;廣告投放(非新聞廣播、電視臺節(jié)目、報刊出版企業(yè));廣告創(chuàng)意設(shè)計、代理商;電子計算機及通信機械租賃;通信設(shè)備市場銷售;移動終端設(shè)備市場銷售;電器產(chǎn)品市場銷售;建筑材料銷售;黃金白銀產(chǎn)品市場銷售(除依法須經(jīng)批準的項目外,憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨立許可項目)。許可經(jīng)營項目:第二類電信增值;住房室內(nèi)裝飾裝修;建筑工程施工;建筑智能化建筑施工;電氣設(shè)備安裝服務(wù)項目;建設(shè)工程設(shè)計;互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù);特種設(shè)備安裝更新改造維修;食品經(jīng)營;食品類網(wǎng)絡(luò)銷售(依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動,主要經(jīng)營范圍以審核結(jié)果為標準)。

主要財務(wù)指標（2022年底/2022本年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額35,567.19萬余元，資產(chǎn)總額8,191.75萬余元，營業(yè)收入30,467萬余元，純利潤298.31萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保間接性擁有中節(jié)能物業(yè)管理有限公司68.75%股份。

5.中節(jié)能衡準科技咨詢（北京市）有限責任公司

企業(yè)名字：中節(jié)能衡準科技咨詢（北京市）有限責任公司

企業(yè)類型：有限公司(法人獨資企業(yè))

居所（注冊地址）：北京海淀區(qū)西直門北大街42號16層1607

法人代表：廖原

注冊資金：800萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：科研開發(fā)、推廣應(yīng)用、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢；市場調(diào)研；程序開發(fā)；計算機軟件服務(wù)項目；建設(shè)工程項目管理；企業(yè)管理服務(wù)；技術(shù)檢測；工程及關(guān)鍵技術(shù)研究與試驗發(fā)展；環(huán)保監(jiān)測；規(guī)劃管控；合同能源管理；市場銷售電子設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、專業(yè)設(shè)備；國內(nèi)貿(mào)易、技術(shù)進出口、代理進出口。

主要財務(wù)指標（2022年底/2022本年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額1,998.61萬余元，資產(chǎn)總額1,719.93萬余元，營業(yè)收入4,611.81萬余元，純利潤465.16萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保間接性擁有中節(jié)能衡準科技咨詢（北京市）有限責任公司100%股份。

6.煙臺市新時代健康產(chǎn)業(yè)有限責任公司

企業(yè)名字：煙臺市新時代健康產(chǎn)業(yè)有限責任公司

企業(yè)類型：別的有限公司

居所（注冊地址）：山東省煙臺市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)貴陽市街道15號

法人代表：張艷

注冊資金：10,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：保健品生產(chǎn)制造；食品加工；食品經(jīng)營；道路貨物運輸（沒有危險貨物）；大城市配送運輸服務(wù)項目（沒有危險貨物）；餐飲經(jīng)營；旅游服務(wù)。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務(wù)指標（2022年底/2022本年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額90,169.97萬余元，資產(chǎn)總額25,737.39萬余元，營業(yè)收入39,257.50萬余元，純利潤10,736.37萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保間接性擁有煙臺市新時代健康產(chǎn)業(yè)有限責任公司51%股份。

7.中節(jié)能山西潞安光伏發(fā)電農(nóng)業(yè)科技有限公司

企業(yè)名字：中節(jié)能山西潞安光伏發(fā)電農(nóng)業(yè)科技有限公司

企業(yè)類型：有限公司

居所（注冊地址）：山西省長治市近郊區(qū)馬廠鎮(zhèn)張莊村

法人代表：盧喜氣

注冊資金：10,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：電力工程業(yè)務(wù)流程、太陽能光伏發(fā)電；太陽能發(fā)電系統(tǒng)的計劃、設(shè)計方案、科學研究、技術(shù)服務(wù)；光伏農(nóng)業(yè)科技大棚的研發(fā)、基本建設(shè)、維護保養(yǎng)與運營管理；農(nóng)作物種植；農(nóng)副食品（沒有立即入口食品類）市場銷售；農(nóng)牧業(yè)大棚租賃。

主要財務(wù)指標（2022年末/2022年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額51,607.58萬余元，資產(chǎn)總額21,064.22萬余元，營業(yè)收入4,648.97萬余元，純利潤851.70萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保間接性擁有中節(jié)能山西潞安光伏發(fā)電農(nóng)業(yè)科技有限公司60%股份。

8.甘肅省藍野基本建設(shè)監(jiān)理有限公司

企業(yè)名字：甘肅省藍野基本建設(shè)監(jiān)理有限公司

企業(yè)類型：一人有限責任公司

居所（注冊地址）：甘肅蘭州市城關(guān)區(qū)天水市大道北168號

法人代表：張勇昆

注冊資金：3,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：工程項目監(jiān)理綜合資質(zhì)：能承擔所有的專業(yè)工程類別建設(shè)工程的工程建設(shè)監(jiān)理業(yè)務(wù)流程，能夠進行相對應(yīng)類型建筑工程的項目風險管理、技術(shù)服務(wù)等服務(wù)；設(shè)備監(jiān)理（甲等）；人民防空工程建筑監(jiān)理（甲等）：能承擔在全國范圍內(nèi)各種各樣抵抗力檔次的人民防空工程工程監(jiān)理業(yè)務(wù)流程；地質(zhì)災(zāi)害防治工程監(jiān)理（甲級）；工程管理服務(wù)；工程項目招標代理服務(wù)：供應(yīng)鏈服務(wù)項目；工程測繪（甲級）：施工測量、規(guī)劃測量、地形測繪、建筑工程測量、路線與隧道精確測量、市政工程測量、變型彎曲與精密測量。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

主要財務(wù)指標（2022年末/2022年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額9,067萬余元，資產(chǎn)總額5,446萬余元，營業(yè)收入10,138萬余元，純利潤781萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保間接性擁有甘肅省藍野基本建設(shè)監(jiān)理有限公司34%股份。

9.中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心有限責任公司

企業(yè)名字：中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心有限責任公司

企業(yè)類型：有限公司(法人獨資企業(yè))

居所（注冊地址）：北京海淀區(qū)西直門北大街42號1號16層1606

法人代表：霍中合

注冊資金：10,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：工程及關(guān)鍵技術(shù)研究與試驗發(fā)展；市場調(diào)研；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；會務(wù)服務(wù)；舉辦展覽設(shè)計主題活動；科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)咨詢、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；企業(yè)管理服務(wù)；技術(shù)檢測；認證；出版物零售。

主要財務(wù)指標（2022年末/2022年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額13,405.58萬余元，資產(chǎn)總額10,599.59萬余元，營業(yè)收入10,126.40萬余元，純利潤415.57萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保立即擁有中節(jié)能生態(tài)產(chǎn)品發(fā)展研究中心有限責任公司100%股份。

10.中節(jié)能（甘肅?。╋L能發(fā)電有限責任公司

企業(yè)名字：中節(jié)能（甘肅省）風能發(fā)電有限責任公司

企業(yè)類型：一人有限責任公司

居所（注冊地址）：甘肅省酒泉市玉門市玉昌路

法人代表：牛小偉

注冊資金：15,000萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：風力發(fā)電項目的研發(fā)、資本管理、工程建設(shè)、運營及有關(guān)技術(shù)咨詢；電力銷售。綠色電力證書銷售業(yè)務(wù)；風力發(fā)電設(shè)備、輸變電設(shè)備、潤滑脂、潤滑油脂、專用工具銷售業(yè)務(wù)、租賃服務(wù)。

主要財務(wù)指標（2022年末/2022年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額154,471.45萬余元，資產(chǎn)總額32,428.81萬余元，營業(yè)收入23,899.23萬余元，純利潤9,481.42萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保間接性擁有中節(jié)能（甘肅?。╋L能發(fā)電有限責任公司48.18%股份。

11.中節(jié)能資本運營有限責任公司

企業(yè)名字：中節(jié)能資本運營有限責任公司

企業(yè)類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

居所（注冊地址）：北京海淀區(qū)西直門北大街42號環(huán)保節(jié)能商務(wù)大廈15層

法人代表：李元斌

注冊資金：178,838.33萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：投資管理；投資；資本管理；商務(wù)咨詢；國內(nèi)貿(mào)易；代理進出口；技術(shù)進出口；市場銷售工業(yè)設(shè)備。（1、尚未相關(guān)部門準許，不能以公開方式募資；2、不得公開進行證券基金產(chǎn)品和金融衍生品交易主題活動；3、不可放貸；4、不得對所創(chuàng)投企業(yè)之外的公司公司擔保；5、不可給投資者服務(wù)承諾項目投資本錢不會受到損害或是服務(wù)承諾最少盈利；企業(yè)登記依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事國家及當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

主要財務(wù)指標（2022年末/2022年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）：資產(chǎn)總額500,527.57萬余元，資產(chǎn)總額107,724.84萬余元，營業(yè)收入49,349.41萬余元，純利潤14,523.79萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保占股比例：截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保間接性擁有中節(jié)能資本運營有限責任公司100%股份。

12.北京市匯聚創(chuàng)造為商務(wù)服務(wù)有限責任公司

企業(yè)名字：北京市匯聚創(chuàng)造為商務(wù)服務(wù)有限責任公司

企業(yè)類型：有限公司（法人獨資企業(yè)）

居所（注冊地址）：北京海淀區(qū)西直門北大街42號1幢B座3層

法人代表：盧迪

注冊資金：200萬元人民幣

業(yè)務(wù)范圍：物業(yè)管理服務(wù)；禮儀服務(wù)；籌劃、方案策劃、機構(gòu)展覽會；會務(wù)服務(wù)；舉辦展覽設(shè)計主題活動；汽車租賃服務(wù)；資本管理；計算機軟件服務(wù)項目；設(shè)計方案、制做、代理商、投放廣告；打印、發(fā)傳真；市場銷售五金交電、照明燈具、建筑裝飾材料、文具用品、文體用品、藝術(shù)品、家俱、電器產(chǎn)品、工業(yè)設(shè)備、電子計算機、軟件及附屬設(shè)備、生活用品、儀表設(shè)備、電子設(shè)備、通信設(shè)備；檢修工業(yè)設(shè)備。

主要財務(wù)指標（2022年末/2022年度，沒經(jīng)財務(wù)審計）:總資產(chǎn)：629.77萬余元，資產(chǎn)總額：554.63萬余元，營業(yè)收入2,257萬余元，純利潤123.73萬余元。

中國節(jié)能環(huán)保工會委員會擁有北京市匯聚創(chuàng)造為商務(wù)服務(wù)有限責任公司100%股份。

13.中國節(jié)能環(huán)保集團有限責任公司綠色供應(yīng)鏈管理服務(wù)項目子公司

企業(yè)名字：中國節(jié)能環(huán)保集團有限責任公司綠色供應(yīng)鏈管理服務(wù)項目子公司

企業(yè)類型：有限公司子公司（國有獨資公司）

居所（注冊地址）：北京西城平安里街道26棟樓18層1801-08、1801-18、1801-20室

法人代表：任放

業(yè)務(wù)范圍：供應(yīng)鏈；建設(shè)工程項目管理；推廣應(yīng)用、技術(shù)服務(wù)、科研開發(fā)、技術(shù)咨詢；技術(shù)檢測；環(huán)保監(jiān)測；企業(yè)經(jīng)營管理；市場調(diào)研；經(jīng)濟貿(mào)易咨詢；企業(yè)管理服務(wù)；設(shè)計方案、制做、代理商、投放廣告；舉辦展覽設(shè)計主題活動；市場銷售電子設(shè)備、工業(yè)設(shè)備、通信設(shè)備；技術(shù)進出口、國內(nèi)貿(mào)易、代理進出口；認證；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)。（公司依規(guī)自由選擇經(jīng)營范圍，許可項目；認證、互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)及其依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后依準許內(nèi)容許可項目；不得從事當?shù)貒耶a(chǎn)業(yè)政策嚴禁或限制類項目的生產(chǎn)經(jīng)營。）

主要財務(wù)指標（截止于2022年12月31日）：沒經(jīng)財務(wù)審計數(shù)資產(chǎn)總額16,917.93萬余元，資產(chǎn)總額7,942.73萬余元，營業(yè)收入4,563.42萬余元，純利潤3,207.13萬余元。

核查，以上公司關(guān)聯(lián)方均并不是失信執(zhí)行人。

（二）與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

截止到2022年12月31日，中國節(jié)能環(huán)保以及國有獨資下屬企業(yè)總計擁有我們公司34.72%的股權(quán)，為公司控股股東，以上企業(yè)2023年預估銷售對象，除北京市匯聚創(chuàng)造為商務(wù)服務(wù)有限責任公司外，均是中國節(jié)能環(huán)保直接和間接子公司，為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。中國節(jié)能環(huán)保職工董事出任北京市匯聚創(chuàng)造為商務(wù)服務(wù)有限責任公司監(jiān)事會主席，因而，北京市匯聚創(chuàng)造為商務(wù)服務(wù)有限責任公司為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。

（三）履約情況剖析

中國節(jié)能環(huán)保是一家以節(jié)能降耗、生態(tài)環(huán)境保護為主營業(yè)務(wù)的央企?，F(xiàn)階段業(yè)務(wù)分布在中國各地及海外約110國家與地區(qū)，構(gòu)成了“3+3+1”的市場格局（專注于節(jié)能與清理磷酸原、生態(tài)保護、生命安全三大主營業(yè)務(wù)，加快建設(shè)綠色節(jié)能建筑、翠綠色新型材料、綠色施工服務(wù)項目三大業(yè)務(wù)流程，鑄強戰(zhàn)略支持水平），是中國綠色環(huán)保行業(yè)規(guī)模較大、技術(shù)專業(yè)全、業(yè)務(wù)流程覆蓋范圍廣、綜合性規(guī)模大的旗艦級公司，資產(chǎn)整體實力雄厚，運營穩(wěn)定，資信情況優(yōu)良，能按照合同約定執(zhí)行責任與義務(wù)，不會有不能正常履行合同風險。

北京市匯聚創(chuàng)造為商務(wù)服務(wù)有限責任公司是一家專業(yè)從事物業(yè)管理、大會等業(yè)務(wù)機構(gòu)，運營狀況良好，為公司發(fā)展提供一些服務(wù)項目，不會有履約風險。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

（一）定價原則和定價原則

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間產(chǎn)生必須的日常關(guān)聯(lián)交易，遵照公平公正、公布、公平公正的銷售市場標準開展，與其它經(jīng)濟往來公司一視同仁。定價原則如下所示：有國家定價的，參考國家定價；無國家定價的，參考價格行情；既沒有國家定價也無價格行情的，參考不超過向所有第三方給予銷貨同樣產(chǎn)品與服務(wù)價錢。實行價格行情時，彼此隨時隨地依據(jù)價格行情變化趨勢對關(guān)聯(lián)方交易價錢開展適當調(diào)整。2023年預估日常關(guān)聯(lián)交易種類主要包含向關(guān)聯(lián)人購置然料驅(qū)動力、向關(guān)聯(lián)人市場銷售產(chǎn)品和商品、向關(guān)聯(lián)人勞務(wù)、接納關(guān)聯(lián)人所提供的勞務(wù)公司、租用關(guān)聯(lián)人財產(chǎn)5種情況。支付及清算分配以實際協(xié)議書為標準。

（二）關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議簽署狀況

公司擬與中國節(jié)能環(huán)保簽定《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度協(xié)議》，承諾彼此相互提供服務(wù)新項目、定價原則、權(quán)利與義務(wù)等，關(guān)鍵具體內(nèi)容如下：

1.成交價：按政府機構(gòu)確立的定價標準或價格行情明確關(guān)聯(lián)方交易價錢。

2.交易方式：按買賣據(jù)實結(jié)算或按月結(jié)算。

3.協(xié)議簽署標準：需經(jīng)董事會表決通過后簽定。

4.協(xié)議書起效標準：彼此法定代表人法定代理人簽名加蓋公司法人圖章；協(xié)議書經(jīng)本董事會表決通過。

5.協(xié)議有效期：一年。

公司擬在經(jīng)董事會決議通過此次關(guān)聯(lián)方交易事宜后，與中國節(jié)能環(huán)保簽定《2023年度日常關(guān)聯(lián)交易額度協(xié)議》。

企業(yè)和北京匯聚創(chuàng)造為商務(wù)服務(wù)有限公司的關(guān)聯(lián)交易合同遵照以上標準，再行簽定。

四、關(guān)聯(lián)方交易目標和對企業(yè)的危害

（一）企業(yè)2023年預估所發(fā)生的關(guān)聯(lián)方交易能夠滿足我們公司正常運營的實際需求而預估所發(fā)生的，因為中國節(jié)能環(huán)保在中國環(huán)保發(fā)電以及商貿(mào)流通業(yè)具備重要的地位或全產(chǎn)業(yè)鏈遍布等因素，與其說進行公平公正、互惠互利的協(xié)作，可以合理布局和合理利用資源，控制成本、提高工作效率。

（二）公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)間的買賣遵循著市場規(guī)律，以上日常關(guān)聯(lián)交易具備非排他性，而且買賣選用原則就是公平自行、互利共贏、保護了買賣雙方利益，亦并沒有危害中小投資者利益，成交價公允價值有效。

（三）買賣雙方可以隨時根據(jù)自己的必須及價格行情，再決定是否買賣交易，因而以上日常關(guān)聯(lián)交易對公司獨立性不構(gòu)成危害，公司主要業(yè)務(wù)不因而類買賣但對關(guān)聯(lián)人產(chǎn)生依靠。

五、獨董事先認同建議獨立建議

（一）事先認同建議

企業(yè)預計的2023年日常運營關(guān)聯(lián)方交易符合公司業(yè)務(wù)實際需求，關(guān)聯(lián)方交易價錢按市場化原則明確，標價公允價值，關(guān)聯(lián)方交易個人行為不受影響企業(yè)的自覺性，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動，符合公司共同利益。

2022年度，企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易均依法履行對應(yīng)的決策流程，關(guān)聯(lián)方交易事宜符合公司狀況，標價公允價值；企業(yè)對于2022年度一部分關(guān)聯(lián)買賣實際發(fā)生數(shù)較預估數(shù)存在一定差距的表述合乎行業(yè)和企業(yè)具體情況。

大家同意將該事項并同意提交公司股東會開展決議，關(guān)聯(lián)董事應(yīng)回避表決。

（二）單獨建議

企業(yè)預計的2023年日常運營關(guān)聯(lián)方交易符合公司業(yè)務(wù)實際需求，關(guān)聯(lián)方交易價錢按市場化原則明確，標價公允價值，關(guān)聯(lián)方交易個人行為不受影響企業(yè)的自覺性，不存在損害公司與中小投資者權(quán)益的舉動，符合公司共同利益。

2022年度，企業(yè)的關(guān)聯(lián)方交易均依法履行對應(yīng)的決策流程，關(guān)聯(lián)方交易事宜符合公司狀況，標價公允價值；企業(yè)對于2022年度一部分關(guān)聯(lián)方交易實際發(fā)生數(shù)較預估數(shù)存在一定差距的表述合乎行業(yè)和企業(yè)具體情況。

企業(yè)決議該提案程序依法依規(guī)，關(guān)聯(lián)董事逃避了決議，人們允許該提案。

六、承銷商建議

企業(yè)2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易預估事宜早已企業(yè)第十屆股東會第二十次會議審議根據(jù)，關(guān)聯(lián)董事給予回避表決；獨董展開了事先認同，并做出了同意意見；以上關(guān)聯(lián)方交易預估事宜合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《公司章程》等相關(guān)決議流程和審批權(quán)的相關(guān)規(guī)定；以上關(guān)聯(lián)方交易預估事宜遵循著公平公正、公平及規(guī)模化的標準，市場交易標價公允價值有效，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形，也不會對財務(wù)狀況及經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，也不會影響公司業(yè)務(wù)自覺性和償債能力。

七、備查簿文檔

（一）第十屆股東會第二十次會議決議；

（二）第十屆職工監(jiān)事第十四次會議決議；

（三）獨董有關(guān)第十屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜的事前認同建議、獨董建議；

（四）中國國際金融有限責任公司有關(guān)中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易預計的審查建議；

（五）2023年度日常關(guān)聯(lián)方交易信用額度協(xié)議書；

（六）關(guān)聯(lián)方交易簡述表。

特此公告。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000591證券簡稱：太陽能發(fā)電公示序號：2023-22

債卷編碼：112876債卷通稱：19太陽光G1

債卷編碼：149812債卷通稱：22太陽光G1

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

有關(guān)分公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)進行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程暨關(guān)聯(lián)交易的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司(下稱企業(yè))2023年4月11日舉行的第十屆股東會第二十次會議第十屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了《關(guān)于子公司與關(guān)聯(lián)方開展供應(yīng)鏈金融業(yè)務(wù)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，關(guān)聯(lián)董事謝正武、王黎回避表決。相關(guān)事宜公告如下：

一、融資模式業(yè)務(wù)流程關(guān)聯(lián)方交易簡述

公司全資子公司中節(jié)能太陽能科技公司（下稱太陽能科技企業(yè)）為擴寬企業(yè)融資方式，提升業(yè)務(wù)發(fā)展資產(chǎn)貯備，擬將中節(jié)能商業(yè)保理有限責任公司（通稱商業(yè)保理公司）申請辦理云單信用額度，以豐富多彩太陽能科技公司及子公司對外付匯方法。

太陽能科技公司擬與商業(yè)保理公司簽署《中節(jié)能保理云單系統(tǒng)金融服務(wù)協(xié)議》（以下統(tǒng)稱中節(jié)能云單協(xié)議書），接納由商業(yè)保理公司基本建設(shè)并經(jīng)營的中節(jié)能云單保理系統(tǒng)（下稱云單系統(tǒng)軟件）所提供的，在云單系統(tǒng)中向太陽能科技企業(yè)以及下屬子公司的服務(wù)商出具根據(jù)彼此合同項下的應(yīng)付款電子信用憑證（下稱云單憑據(jù)），用于購買相對應(yīng)賬款。此次太陽能科技企業(yè)擬申請云單信用額度1億人民幣，合同類型為信用方式，時限1年，年化率不得超過3.5%。

根據(jù)云單系統(tǒng)軟件交易規(guī)則和引導，經(jīng)銷商在云單系統(tǒng)軟件接收到的云單憑據(jù)可以考慮向商業(yè)保理公司申請辦理股權(quán)融資，資金成本一般由經(jīng)銷商擔負；擁有期滿，待期滿日自主收付款；也將沒到期的云單憑據(jù)不斷向上游供應(yīng)商全額的出讓、分割出讓。云單憑據(jù)到期時，太陽能科技企業(yè)以及下屬子公司并對出具的云單憑據(jù)向云單持有者執(zhí)行支付責任。

商業(yè)保理公司的實際控制人是公司控股股東中國節(jié)能環(huán)保集團有限責任公司控股公司，本次交易組成關(guān)聯(lián)方交易。

此次關(guān)聯(lián)方交易不需要提供股東大會審議，不構(gòu)成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組，不用通過相關(guān)部門準許。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)基本情況介紹

1.基本資料

公司名字：中節(jié)能商業(yè)保理有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91120118MA0785975U

公司注冊地址：天津自貿(mào)試驗區(qū)(東疆保稅港區(qū))海鐵大路288號201-14

公司性質(zhì)：有限公司

法人代表：李茜

注冊資金：3億人民幣

業(yè)務(wù)范圍：以轉(zhuǎn)讓應(yīng)收帳款的形式給予保理融資；應(yīng)收帳款的收付款清算、管理和催款；市場銷售單獨立戶（歸類）賬管理方法；顧客資信調(diào)查評估；有關(guān)技術(shù)咨詢。（依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關(guān)部門批準后方可開展經(jīng)營活動）

2.公司股權(quán)結(jié)構(gòu)

大股東：中節(jié)能資產(chǎn)集團有限公司注資2.58億人民幣，股權(quán)比例為86%；中節(jié)能(天津市)投資集團有限公司注資0.42億人民幣，股權(quán)比例為14%。中國節(jié)能環(huán)保集團有限責任公司間接性總計擁有中節(jié)能商業(yè)保理有限責任公司100%股份，是中環(huán)保節(jié)能商業(yè)保理有限公司的大股東。

控股股東：國務(wù)院令國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會

3.最近一年又一期財務(wù)報表

截止到2022年12月31日，商業(yè)保理公司沒經(jīng)財務(wù)審計總資產(chǎn)為1,211,086,392.79元，資產(chǎn)總額364,155,790.72元，2022年度實現(xiàn)營業(yè)收入61,022,058.12元，純利潤28,036,687.08元。截止到2023年2月28日，商業(yè)保理公司沒經(jīng)財務(wù)審計總資產(chǎn)為1,150,764,806.79元，資產(chǎn)總額365,386,831.93元。

4.與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性

商業(yè)保理公司與企業(yè)同為中國節(jié)能環(huán)保集團有限責任公司掌控的公司，為公司關(guān)聯(lián)企業(yè)。

經(jīng)查看，商業(yè)保理公司并不是失信執(zhí)行人。

三、關(guān)聯(lián)交易的定價政策及定價原則

本次交易涉及到利率將于參照同時期融資市場年利率的前提下，與商業(yè)保理公司共同商定，有關(guān)資金成本不得超過3.5%（年化利率）。

四、關(guān)聯(lián)方交易協(xié)議書主要內(nèi)容

1.太陽能科技公司為商業(yè)保理公司申請辦理云單信用額度。

2.供應(yīng)鏈融資服務(wù)項目（云單信用額度）額度：1億人民幣

3.協(xié)議期限：1年

4.融資費率：不得超過3.5%（年化利率）

5.合同類型：信用方式

實際融資計劃書以太陽能科技企業(yè)、商業(yè)保理公司最后簽署的相關(guān)協(xié)議為標準。

五、關(guān)聯(lián)交易的目地及危害

通過此次關(guān)聯(lián)方交易，有益于太陽能科技企業(yè)以及下屬子公司減少集中化對外付匯工作壓力，提升資金使用效益。太陽能科技企業(yè)及其子公司的服務(wù)商可根據(jù)自身融資需求，申請辦理或全部云單憑據(jù)股權(quán)融資，完成應(yīng)收帳款提早回收利用，加速流動資金，有益于日常運營的長期穩(wěn)定，有益于深化合作平穩(wěn)。

六、關(guān)聯(lián)交易的公允性

有關(guān)資金成本層面，通過和商業(yè)保理公司開展溝通協(xié)商，商業(yè)保理公司給與保理融資利率不超過3.5%，現(xiàn)階段太陽能科技企業(yè)合作的建行E信通融資模式年利率不得超過3.5%，此次關(guān)聯(lián)方交易價格符合市場走勢，公允價值有效。

此次關(guān)聯(lián)方交易不容易危害公司及公司股東尤其是中小投資者利益，企業(yè)不容易所以對商業(yè)保理公司產(chǎn)生比較大的依賴性。

七、與本關(guān)聯(lián)人總計已經(jīng)發(fā)生的各種關(guān)聯(lián)方交易狀況

2023年今年初迄今，公司及下屬子公司與商業(yè)保理公司并沒有發(fā)生了關(guān)聯(lián)方交易。

八、受權(quán)事宜

報請受權(quán)公司董事長在股東會表決通過本提案后，與商業(yè)保理公司簽定相關(guān)協(xié)議。

九、獨董事先認同和單獨建議

獨董事先認同：

企業(yè)下屬子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中節(jié)能商業(yè)保理有限責任公司進行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程，能降低企業(yè)集中化對外付匯工作壓力，提升資金使用效益，加速流動資金，有利于日常運營的長期穩(wěn)定。該關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、你情我愿標準，成交價公允價值，交易規(guī)則合乎市場規(guī)律，不存在損害股東利益、特別是中小投資者權(quán)益的狀況。大家允許此次關(guān)聯(lián)方交易事宜并同意提交公司股東會決議，關(guān)聯(lián)董事需回避表決。

單獨建議：

企業(yè)下屬子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中節(jié)能商業(yè)保理有限責任公司進行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程，能降低集中化對外付匯工作壓力，提升資金使用效益，加速流動資金，有利于日常運營的長期穩(wěn)定。該關(guān)聯(lián)方交易遵照公平公正、公平、你情我愿標準，成交價公允價值，交易規(guī)則合乎市場規(guī)律，不存在損害股東利益、特別是中小投資者權(quán)益的狀況。股東會決議該提案程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，關(guān)聯(lián)董事已回避表決。大家允許此次企業(yè)下屬子公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)進行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程暨關(guān)聯(lián)交易事宜。

十、承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：分公司與商業(yè)保理公司進行此次供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程的事宜系企業(yè)正常的生產(chǎn)運營的需求，市場交易標價公允價值，沒有根據(jù)關(guān)聯(lián)方交易危害企業(yè)或非關(guān)系股東利益的情形，關(guān)聯(lián)方交易早已董事會表決通過，決策制定標準，承銷商對執(zhí)行該等關(guān)聯(lián)方交易情況屬實。

十一、備查簿文檔

（一）第十屆股東會第二十次會議決議；

（二）第十屆職工監(jiān)事第十四次會議決議；

（三）獨董有關(guān)第十屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜的事先認同建議獨立建議；

（四）中國國際金融有限責任公司有關(guān)分公司中節(jié)能太陽能科技有限公司與中節(jié)能商業(yè)保理有限責任公司進行供應(yīng)鏈融資業(yè)務(wù)流程暨關(guān)聯(lián)交易的審查建議；

（五）中節(jié)能商業(yè)保理云單系統(tǒng)軟件金融服務(wù)協(xié)議；

（六）關(guān)聯(lián)方交易簡述表。

特此公告。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000591證券簡稱：太陽能發(fā)電公示序號：2023-24

債卷編碼：112876債卷通稱：19太陽光G1

債卷編碼：149812債卷通稱：22太陽光G1

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

有關(guān)聘用高管人員的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司(下稱企業(yè))2023年4月11日舉行的第十屆股東會第二十次大會審議通過了《關(guān)于聘任高級管理人員的議案》，因為公司業(yè)務(wù)發(fā)展需要，經(jīng)總經(jīng)理張能學會老先生候選人，聘用如下所示工作人員為高管人員，任職期與企業(yè)第十屆股東會同樣：

1.聘用郭毅先生為公司副總經(jīng)理；

2.聘用杜虎先生為企業(yè)經(jīng)理助理；

3.聘用李菁楠女性為公司發(fā)展經(jīng)理助理。

以上聘用的高管人員個人簡歷如下所示：

1.郭毅，男，1974年7月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，大專文憑，技術(shù)工程師。曾擔任河南北大西洋裝飾織物企業(yè)技術(shù)人員員工，北京地礦經(jīng)貿(mào)中心項目經(jīng)理，北京市華林新材料有限責任公司食品部總經(jīng)理，新疆省塔城額敏縣計委副主任，新疆塔城地區(qū)計委副主任，新疆省自治區(qū)發(fā)改委工業(yè)生產(chǎn)處副處長，中節(jié)能風能發(fā)電集團有限公司項目部副經(jīng)理，中節(jié)能風能發(fā)電（新疆?。┯邢薰靖笨偨?jīng)理、經(jīng)理，中節(jié)能風能發(fā)電有限責任公司經(jīng)理助理兼新項目研發(fā)部主管，中節(jié)能風能發(fā)電股權(quán)有限公司副總經(jīng)理兼新項目研發(fā)部主管。

郭毅先生與公司控股股東、控股股東、擁有5%之上股份的公司股東以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不擁有企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會懲罰及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分；無因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的狀況；無曾經(jīng)被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人狀況；不會有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高管情況。

2.杜虎，男，1978年5月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，研究生，技術(shù)工程師。曾擔任河北省匯能欣源電子信息技術(shù)有限責任公司員工、北京市各分部負責人，中節(jié)能太陽能科技有限責任公司業(yè)務(wù)拓展部高端營銷經(jīng)理、項目管理部高端營銷經(jīng)理，中節(jié)能甘肅武威太陽能發(fā)電站有限公司總經(jīng)理，中節(jié)能青海大柴旦太陽能發(fā)電站有限公司總經(jīng)理，中節(jié)能太陽能科技有限責任公司西北區(qū)責任人，企業(yè)西北區(qū)責任人，期內(nèi)2018年3月至2019年9月?lián)纹髽I(yè)西中區(qū)責任人。在職企業(yè)西北區(qū)責任人。

杜虎先生與公司控股股東、控股股東、擁有5%之上股份的公司股東以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不擁有企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會懲罰及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分；無因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的狀況；無曾經(jīng)被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人狀況；不會有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高管情況。

3.李菁楠，女，1975年4月出世，中國籍，無永久性境外居留權(quán)，本科文憑，學士學位證書。曾擔任河北省亞奧電源系統(tǒng)有限責任公司項目部員工、計劃部負責人、生產(chǎn)制造事業(yè)部經(jīng)理，北京市亞澳博信通訊技術(shù)有限公司副總經(jīng)理，中節(jié)能太陽能科技有限責任公司鎮(zhèn)江市團隊高端營銷經(jīng)理、采購銷售中心副主任、中節(jié)能太陽能發(fā)電科技發(fā)展有限公司采購銷售中心副主任、負責人，企業(yè)運維管理交易中心負責人，在職中節(jié)能太陽能科技（鎮(zhèn)江市）有限公司董事長。

李菁楠女性與公司控股股東、控股股東、擁有5%之上股份的公司股東以及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；不擁有企業(yè)股票；未受到證監(jiān)會懲罰及其它相關(guān)部門處罰和證交所政紀處分；無因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查稅務(wù)稽查，尚未有確立結(jié)果的狀況；無曾經(jīng)被證監(jiān)會在證券期貨市場違反規(guī)定失信行為公布查詢系統(tǒng)公示公告或是被法院列入失信被執(zhí)行人狀況；不會有《公司法》《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的不可出任公司高管情況。

特此公告。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000591證券簡稱：太陽能發(fā)電公示序號：2023-19

債卷編碼：112876債卷通稱：19太陽光G1

債卷編碼：149812債卷通稱：22太陽光G1

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

有關(guān)擬新增加擔保額度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

●貸款擔保人：中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司(下稱企業(yè))或公司全資子公司中節(jié)能太陽能科技公司（下稱太陽能科技企業(yè)）。

●被擔保人：企業(yè)合并報表范圍里的分公司。

●此次預估新增加擔保額度：此次預估新增加擔保額度為62.64億人民幣（股東大會審議根據(jù)本提案以后12個月合理），占公司最近一期經(jīng)審計歸母公司凈資產(chǎn)的28.70%，在其中為負債率70%（含）以上子公司給予擔保額度不超過人民幣52.64億人民幣，為負債率小于70%的子公司給予擔保額度不超過人民幣10億人民幣。企業(yè)為下屬子公司新增加擔保額度不超過人民幣4.50億人民幣,在其中預估自2022年年度股東大會準許日起至2023年末企業(yè)為下屬子公司新增加擔保額度不超過人民幣4.50億人民幣。太陽能科技企業(yè)為下屬子公司新增加擔保額度不超過人民幣58.14億人民幣，在其中預估自2022年年度股東大會準許日起至2023年末太陽能科技企業(yè)為下屬子公司新增加擔保額度不超過人民幣44.26億人民幣。此次擔保額度累計不得超過62.64億人民幣。

企業(yè)2023年4月11日舉行的第十屆股東會第二十次會議第十屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了《關(guān)于擬新增擔保額度的議案》，相關(guān)事宜公告如下：

一、貸款擔保狀況簡述

結(jié)合公司掌控的下屬子公司的生產(chǎn)運營和融資需求狀況，為了滿足公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，提升工作及時性，更強的是企業(yè)業(yè)務(wù)領(lǐng)域股權(quán)融資給予支持，公司或者太陽能科技公司本次擬為分公司給予新增加下列金額的融資擔保公司：

（一）實際擔保對象和所提供的擔保額度如下所示：

此次預估新增加貸款擔保凈收益30.90億人民幣，在其中發(fā)電廠版塊新增加貸款擔保凈收益9.46億人民幣，全產(chǎn)業(yè)鏈版塊新增加貸款擔保凈收益21.44億人民幣。預估2023年末擔保余額為73.43億人民幣，在其中企業(yè)為下屬子公司給予擔保余額為3.92億人民幣，太陽能科技企業(yè)為下屬子公司給予擔保余額為69.51億人民幣。預估自2022年年度股東大會準許的時候起將來12個月底擔保余額為79.60億人民幣，在其中企業(yè)為下屬子公司給予擔保余額為3.00億人民幣，太陽能科技企業(yè)為下屬子公司給予擔保余額為76.60億人民幣。

1.此次預估貸款擔保增長額62.64億人民幣，在其中發(fā)電廠版塊16億人民幣，全產(chǎn)業(yè)鏈版塊46.64億人民幣；在其中為負債率70%（含）以上子公司給予擔保額度不超過人民幣52.64億人民幣，為負債率小于70%的子公司給予擔保額度不超過人民幣10億人民幣；在其中企業(yè)為下屬子公司新增加擔保額度不超過人民幣4.50億人民幣，太陽能科技企業(yè)為下屬子公司新增加擔保額度不超過人民幣58.14萬余元億人民幣，擔保額度累計不得超過62.64億人民幣。

2.此次預估貸款擔保降低額31.74億人民幣，在其中發(fā)電廠版塊6.54億人民幣，全產(chǎn)業(yè)鏈版塊25.20億人民幣。

各業(yè)務(wù)領(lǐng)域此次貸款擔保增長額62.64億人民幣。實際遍布情況如下：

（二）對發(fā)電廠業(yè)務(wù)領(lǐng)域預估貸款擔保狀況

發(fā)電廠業(yè)務(wù)流程為公司發(fā)展發(fā)電廠新項目，公司本次擬新增加發(fā)電廠業(yè)務(wù)領(lǐng)域的擔保額度是為了擬設(shè)立的發(fā)電廠項目公司及新收購發(fā)電廠項目公司所進行的貸款擔保，擬設(shè)立的發(fā)電廠新項目公司資本金多數(shù)為投資總額的20%-30%，為此絕大多數(shù)發(fā)電廠項目公司負債率將達到或超過70%。

（三）對全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域預估貸款擔保狀況

全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域指中節(jié)能太陽能科技（鎮(zhèn)江市）有限責任公司（下稱鎮(zhèn)江公司）,全產(chǎn)業(yè)鏈業(yè)務(wù)領(lǐng)域截止到2022年12月31日貸款擔保情況如下：

鎮(zhèn)江公司介紹：

成立日期：2010年8月26日；

申請注冊地址：鎮(zhèn)江市新城區(qū)北山路9號；

法人代表：李菁楠；

注冊資金：50,569.00萬余元；

主營：太陽能電池片、太陽能電池組件生產(chǎn)、市場銷售；太陽能發(fā)電站、光伏電站項目的研發(fā)、基本建設(shè)、管理方法與銷售；太陽能發(fā)電系統(tǒng)設(shè)計、生產(chǎn)制造、營銷和工程安裝；光伏發(fā)電各種設(shè)備設(shè)計、生產(chǎn)制造、銷售等技術(shù)咨詢；太陽能庭院燈設(shè)計、生產(chǎn)制造、營銷和工程安裝；項目研發(fā)、技術(shù)服務(wù)、技術(shù)創(chuàng)新、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓；與上述業(yè)務(wù)流程相關(guān)的產(chǎn)品、機器設(shè)備、原材料的進出口貿(mào)易；承攬電力安裝工程技術(shù)專業(yè)；承攬機電設(shè)備安裝工程專業(yè)承包資質(zhì)；承攬照明燈具工程專業(yè)承包；太陽能發(fā)電站試驗示范性科普基地的工業(yè)旅游。

許可經(jīng)營項目：檢驗檢測服務(wù)。

一般業(yè)務(wù)流程：人工智能技術(shù)軟件開發(fā)技術(shù)；人工智能硬件市場銷售；程序開發(fā)；軟件實施；電池銷售；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；系統(tǒng)集成服務(wù)項目；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項目；大數(shù)據(jù)服務(wù)；計算機軟件及附屬設(shè)備零售；太陽能發(fā)電站技術(shù)咨詢。

鎮(zhèn)江公司為公司全資子公司，企業(yè)通過太陽能科技企業(yè)擁有鎮(zhèn)江公司100%股份。

截止到2022年12月31日，鎮(zhèn)江公司（合拼）總資產(chǎn)397,887.46萬余元，總負債362,323.05萬余元（在其中營業(yè)利潤：326,179.64萬余元），資產(chǎn)總額35,564.41萬余元，實現(xiàn)營業(yè)收入580,084.57萬余元，資產(chǎn)總額-3,258.54萬余元，純利潤-3,634.79萬余元。

經(jīng)查看，鎮(zhèn)江公司并不是失信執(zhí)行人。

(四）有關(guān)受權(quán)

1.在相關(guān)新增加擔保額度內(nèi)，不一樣業(yè)務(wù)領(lǐng)域間的擔保額度沒有進行彼此調(diào)濟應(yīng)用。新增加擔保額度由公司或者太陽能科技公司提供擔保，適用對象為公司或者太陽能科技企業(yè)下級國有獨資、子公司，包含目前、新成立和回收的全資、子公司。

2.此次擬新增加擔保額度在2022年年度股東大會審批后12月以內(nèi)合理，新增加擔保額度在核準的總擔保額度內(nèi)由董事會受權(quán)老總承擔執(zhí)行并簽訂保證合同等有關(guān)法律條文。

（五）此次貸款擔保事項審核

此次預估新增加擔保額度事宜還需要提供股東大會審議，并需經(jīng)意味著三分之二以上投票權(quán)股東根據(jù)。

二、擔保協(xié)議主要內(nèi)容

公司或者公司全資子公司太陽能科技公司為合拼范圍之內(nèi)下屬企業(yè)（包含新開設(shè)、回收分公司）擬新增加總計rmb62.64億的連帶責任擔保，在貸款擔保執(zhí)行時簽定相關(guān)協(xié)議文檔。

三、有關(guān)表明

1.企業(yè)為太陽能科技企業(yè)及其子公司、太陽能科技企業(yè)為子公司提供擔保，就是為了相關(guān)業(yè)務(wù)成功獲得募資，推動企業(yè)發(fā)展。

2.公司本次擬新增加擔保額度是為了企業(yè)新增加發(fā)電廠項目及全產(chǎn)業(yè)鏈板塊股權(quán)融資所提供的貸款擔保，在其中發(fā)電廠新項目大多為新建工程及其回收新項目，項目效益平穩(wěn)，償債能力指標靠譜。全產(chǎn)業(yè)鏈版塊新增加貸款擔保是為了目前生產(chǎn)流水線項目以及新投入使用的智能制造生產(chǎn)線新項目投資及生產(chǎn)運營股權(quán)融資，智能制造生產(chǎn)線新項目具有較強的行業(yè)前景，在未來盈利不錯，有較強的償債能力指標。被擔保方將全面落實反擔保措施。被擔保方是不是給予質(zhì)押擔保以貸款擔保產(chǎn)生的具體情況為標準，企業(yè)將根據(jù)國家貸款擔保進度按信息公開規(guī)定給予公布。

3.公司擬新增加貸款擔保都為為國有獨資或子公司所提供的貸款擔保，在其中子公司股東都不參加企業(yè)決策，企業(yè)將根據(jù)股份比例公司擔保，超股比公司擔保將嚴格按照《中節(jié)能太陽能股份有限公司對外擔保管理制度》執(zhí)行審批流程。擬擔保對象從事的的項目均為公司主營，償債能力指標靠譜，企業(yè)可以有效防范風險，不容易危害上市企業(yè)權(quán)益。實際子公司股東是不是給予同樣擔保狀況以貸款擔保發(fā)生的時候的具體情況為標準，企業(yè)將根據(jù)國家貸款擔保進度按信息公開規(guī)定給予公布。

四、總計對外擔保數(shù)量和貸款逾期擔?？倲?shù)

截止到2022年12月31日，我們公司具體擔保余額為41.59億人民幣，占公司經(jīng)審計歸母資產(chǎn)總額218.25億的19.06%。

我們公司擔保余額為公司發(fā)展為太陽能科技企業(yè)及其子公司、太陽能科技企業(yè)為分公司所提供的貸款擔保。企業(yè)與控制的下屬企業(yè)沒有其他對外擔保個人行為、無貸款逾期對外擔保、無涉及到訴訟對外擔保及因貸款擔保被裁定輸了官司而需承擔損害的情況。

五、股東會建議

股東會覺得，這次貸款擔保事宜是為了達到企業(yè)下屬子公司運營必須，符合公司共同利益和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；并被擔保方為公司發(fā)展合并報表范圍里的下屬子公司，企業(yè)并對日常運營主題活動風險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況，貸款擔保嚴控風險。此次貸款擔保不會對公司生產(chǎn)運營造成不利影響，不存在損害公司及廣大投資者權(quán)益的情況。股東會允許公司本次貸款擔保事宜并報請股東大會審議。

六、獨董建議

公司本次擬新增加擔保額度為公司發(fā)展為控股子公司中節(jié)能太陽能科技有限責任公司及子其企業(yè)、中節(jié)能太陽能科技有限責任公司為子公司提供擔保，分公司指目前跟新開設(shè)的全資、子公司。對于我們來說，公司本次擬新增加擔保額度有益于達到公司主要業(yè)務(wù)發(fā)展的需求，表決通過此提案有助于提高經(jīng)營決策高效率，符合公司及股東權(quán)益。人們允許該提案，并同意遞交股東大會審議。

七、承銷商建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：企業(yè)以上貸款擔保事宜依法履行必需的結(jié)構(gòu)決策制定，合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運作》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。承銷商對公司本次對外擔保的事宜情況屬實。

八、備查簿文檔

（一）第十屆股東會第二十次會議決議；

（二）第十屆職工監(jiān)事第十四次會議決議；

（三）獨董有關(guān)第十屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜自主的建議；

（四）中國國際金融有限責任公司有關(guān)中節(jié)能太陽能發(fā)電股份有限公司公司對外擔保的審查建議。

特此公告。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000591證券簡稱：太陽能發(fā)電公示序號：2023-20

債卷編碼：112876債卷通稱：19太陽光G1

債卷編碼：149812債卷通稱：22太陽光G1

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

有關(guān)聘任2023本年度審計組織

和內(nèi)控審計組織的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司(下稱企業(yè))2023年4月11日舉行的第十屆股東會第二十次會議第十屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，相關(guān)事宜公告如下：

結(jié)合公司第十屆股東會第十次大會及2021年年度股東大會表決通過的《關(guān)于續(xù)聘2022年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，企業(yè)聘用大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任2022本年度會計和內(nèi)控審計組織。大華會計師事務(wù)所恪守職業(yè)道德，遵照單獨、客觀性、公平公正的從業(yè)規(guī)則，圓滿完成了企業(yè)2022年度審計報告有關(guān)工作?，F(xiàn)經(jīng)企業(yè)第十屆股東會財務(wù)審計與風險管理聯(lián)合會建議，公司擬再次聘用大華會計師事務(wù)所作為公司2023年度審計報告組織，給予財務(wù)報表審計、內(nèi)控審計等業(yè)務(wù)，花費分別是207萬余元、50萬余元，總計257萬余元。

一、大華會計師事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

機構(gòu)性質(zhì)：大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日創(chuàng)立（由大華會計師事務(wù)所有限責任公司改制為特殊普通合伙公司）

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙

公司注冊地址：北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號樓7棟樓1101

首席合伙人：梁春

（二）人員名單

截止到2021年12月31日合作伙伴總數(shù)：264人；注冊會計總?cè)藬?shù)1498人，在其中：簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告的注冊會計總數(shù)929人。

（三）客戶信息

大華會計師事務(wù)所2021年度業(yè)務(wù)總收入為30.98億人民幣，在其中2021年度審計工作收益為27.51億人民幣（包括證劵經(jīng)營收入12.36億人民幣）。

大華會計師事務(wù)所2021年上市公司審計顧客數(shù)量為449戶，關(guān)鍵領(lǐng)域為加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑行業(yè)。2021年度公司年報審計費用總金額5.09億人民幣，同業(yè)競爭上市公司審計顧客數(shù)量為5家。

（四）投資者保護水平

大華會計師事務(wù)所已計提職業(yè)風險基金和已購的職業(yè)保險總計責任限額總和超出rmb7億人民幣。職業(yè)類型保險投保符合要求。

大華會計師事務(wù)所近三年不會有因為與從業(yè)個人行為有關(guān)的民事案件而需承擔法律責任的現(xiàn)象。

（五）誠信記錄

大華會計師事務(wù)所近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分3次、監(jiān)管對策34次、自律監(jiān)管對策0次、政紀處分3次；97名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為各自遭受刑事處分0次、行政處分3次、監(jiān)管對策45次、自律監(jiān)管對策1次、政紀處分4次。

二、工程信息

（一）基本資料

項目合伙人：劉學傳，注冊會計，合作伙伴，2007年起從業(yè)審計工作，2008年6月獲得注冊會計資質(zhì)，迄今承擔過好幾家企業(yè)重組上市審計、上市企業(yè)年度審計報告、清產(chǎn)核資、績效考評、證監(jiān)委及國家財政部檢測等工作中，有證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程從業(yè)經(jīng)歷，從業(yè)期貨業(yè)務(wù)的期限11年。近三年簽定上市公司審計匯報狀況3個，具備一定的勝任能力。

項目質(zhì)量控制復核人：唐衛(wèi)強，注冊會計，合作伙伴，1996年起從業(yè)審計工作，2004年6月變成注冊會計，2006年從事了上市公司審計，迄今承擔過好幾家企業(yè)重組上市審計、上市企業(yè)年度審計報告、清產(chǎn)核資、績效考評、證監(jiān)委及國家財政部檢測等工作中，有證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程從業(yè)經(jīng)歷，從業(yè)期貨業(yè)務(wù)的期限22年。近三年核查上市公司審計匯報狀況核查了中色股份、海南海藥等眾多上市公司審計匯報，具備一定的勝任能力。

擬簽名注冊會計：劉艷燕，注冊會計，2008年從事了審計工作，2015年從事了上市公司審計，2018年變成注冊會計，迄今參加過好幾家企業(yè)重組上市審計、上市企業(yè)年度審計報告、清產(chǎn)核資、證監(jiān)委及國家財政部檢測等工作中，有證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程從業(yè)經(jīng)歷，從業(yè)期貨業(yè)務(wù)的期限6年。近三年簽定上市公司審計匯報狀況3個，具備一定的勝任能力。

（二）誠信記錄

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人近三年已因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，未遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，未遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分。

（三）自覺性

大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復核人可以在實施本項目審計工作的時候維持自覺性。

（四）審計費用

今天審計費257萬余元，系依照大華會計師事務(wù)所給予審計服務(wù)需要工作人員天數(shù)和每一個工作中人日資費標準扣除服務(wù)費。工作人員天數(shù)依據(jù)審計服務(wù)的特性、速裁狀況等明確；每一個工作中人日資費標準依據(jù)從業(yè)工作人員專業(yè)能力水準等各自明確，企業(yè)2022年新建工程項目投資提升，相對應(yīng)總資產(chǎn)提升，因而審計費較去年同期有所上升。

今天審計費為257萬余元，在其中：年報審計花費207萬余元，內(nèi)部控制審計費用為50萬余元。

三、聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）股東會財務(wù)審計與風險管理聯(lián)合會建議

審核與風險管理聯(lián)合會覺得：大華會計師事務(wù)所具備證券從業(yè)考試和完善上市公司審計工作經(jīng)驗，在自覺性與專業(yè)層面能勝任企業(yè)的內(nèi)控審計每日任務(wù)。大華會計師事務(wù)所在投資者保護層面發(fā)揮了重要作用，可以保護投資人權(quán)益。審核與風險管理聯(lián)合會建議聘任大華會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度的審計機構(gòu)及內(nèi)控審計組織。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

獨董的事先認同建議：

大華會計師事務(wù)所具有證券從業(yè)考試，具備一定的投資者保護水平，企業(yè)的擬簽名會計具備扎實的職業(yè)道德、豐富多樣的從業(yè)經(jīng)歷，聘任大華會計師事務(wù)所能夠保證企業(yè)的內(nèi)控審計品質(zhì)，符合公司及股東權(quán)益。大家允許聘任大華會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度的審計機構(gòu)及內(nèi)控審計組織，同時提交股東會決議。

獨董自主的建議：

大華會計師事務(wù)所具有證券從業(yè)考試，具備一定的投資者保護水平，企業(yè)的擬簽名會計具備扎實的職業(yè)道德、豐富多樣的從業(yè)經(jīng)歷，聘任大華會計師事務(wù)所能夠保證企業(yè)的內(nèi)控審計品質(zhì)，符合公司及股東權(quán)益。咱們允許再次聘用大華會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計報告組織，并同意遞交股東大會審議。

（三）股東會對提案決議和表決狀況

企業(yè)第十屆股東會第二十次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘2023年度財務(wù)審計機構(gòu)和內(nèi)部控制審計機構(gòu)的議案》，允許聘任大華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任2023本年度會計和內(nèi)控審計組織。

（四）生效時間

此次聘任會計和內(nèi)控審計組織事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效，受權(quán)公司管理人員與大華會計師事務(wù)所簽定相關(guān)協(xié)議。

四、備查簿文檔

（一）第十屆股東會第二十次會議決議；

（二）第十屆職工監(jiān)事第十四次會議決議；

（三）獨董有關(guān)第十屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜的事前認同建議獨立建議；

（四）審核與風險管理聯(lián)合會有關(guān)聘用會計事務(wù)所的履職表明；

（五）大華會計師事務(wù)所有關(guān)其基本概況的解釋。

特此公告。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

股東會

2023年4月13日

證券代碼：000591證券簡稱：太陽能發(fā)電公示序號：2023-21

債卷編碼：112876債卷通稱：19太陽光G1

債卷編碼：149812債卷通稱：22太陽光G1

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司

關(guān)于變更一部分會計制度的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

此次會計政策變更是中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司(下稱企業(yè))依據(jù)中華人民共和國財政部（下稱國家財政部）公布的《企業(yè)會計準則解釋第16號》（財務(wù)會計〔2022〕31號）（下稱表述第16號）有關(guān)規(guī)定所進行的變動，也不會對財務(wù)狀況和經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

企業(yè)2023年4月11日舉行的第十屆股東會第二十次會議第十屆職工監(jiān)事第十四次大會審議通過了《關(guān)于變更部分會計政策的議案》，允許公司根據(jù)國家財政部公布的描述第16號，根據(jù)企業(yè)的具體情況，對一部分會計制度進行修改，相關(guān)事宜公告如下：

一、會計政策變更狀況簡述

（一）會計政策變更的主要原因

2022年11月30日，國家財政部發(fā)布表述16號。有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負債有關(guān)的遞延所得稅不適合原始確定免除的賬務(wù)處理，自2023年1月1正式實施。依據(jù)表述16號規(guī)定，企業(yè)需對該會計制度進行相關(guān)變動。

（二）會計政策變更日期

公司自2023年1月1之日起實行。

（三）變動前后左右選用會計制度的改變

1.此次會計政策變更前，企業(yè)依照國家財政部公布的《企業(yè)會計準則—基本準則》和各類具體會計準則、政府會計準則應(yīng)用指南、公司會計準則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

2.此次會計政策變更后，有關(guān)單項工程買賣所產(chǎn)生的資產(chǎn)與負債有關(guān)的遞延所得稅的賬務(wù)處理，企業(yè)將根據(jù)國家財政部下發(fā)的表述16號的有關(guān)規(guī)定實行。

除了上述會計政策變更外，別的未變動一部分，仍依照國家財政部早期出臺的《企業(yè)會計準則——基本準則》和各類具體會計準則、政府會計準則應(yīng)用指南、公司會計準則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、此次會計政策變更內(nèi)容

針對并不是公司合并、買賣發(fā)生的時候即不危害營業(yè)利潤也不會影響應(yīng)納稅額（或可抵扣虧損）、且原始確定的資產(chǎn)與負債造成產(chǎn)生等額本息應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異的單向買賣（包含承租方在租賃期開始日原始確定租賃負債并記入使用權(quán)資產(chǎn)的租借買賣，和因固資等存有廢置責任而確定預計負債并記入有關(guān)資產(chǎn)成本的交易等），不適合《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》第十一條（二）、第十三條有關(guān)免除原始確定遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)對于該買賣因資產(chǎn)與負債的原始確定所形成的應(yīng)納稅暫時性差異和可抵扣暫時性差異，應(yīng)根據(jù)《企業(yè)會計準則第18號——所得稅》等相關(guān)規(guī)定，在投資發(fā)生的時候各自確定對應(yīng)的遞延所得稅負債和遞延所得稅資產(chǎn)。

三、此次會計政策變更合理化的解釋

此次會計政策變更是公司根據(jù)國家財政部出臺的表述第16號開展的有效變動，符合標準及企業(yè)具體情況，不存在損害公司及整體股東利益的情形。

四、此次會計政策變更對企業(yè)的危害

公司自2023年1月1日起實行表述16號，調(diào)節(jié)初次實行該解釋財務(wù)報表列報最開始階段的最初至該表述執(zhí)行日之間產(chǎn)生的可用該解釋單項工程買賣。也不會對財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績、現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響。

五、此次會計政策變更的審批流程

此次變動一部分會計制度經(jīng)公司第十屆股東會第二十次會議第十屆職工監(jiān)事第十四次會議審議根據(jù)。

六、股東會、職工監(jiān)事、獨董建議

（一）股東會建議

經(jīng)決議，董事覺得：此次會計制度的變動合乎國家財政部出臺的政府會計準則的有關(guān)規(guī)定，合乎管控的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及中小投資者權(quán)益的狀況。因而，允許此次會計政策變更。

（二）職工監(jiān)事建議

經(jīng)核實，職工監(jiān)事覺得：此次會計政策變更是依據(jù)國家財政部公布的《企業(yè)會計準則解釋第16號》所進行的變動，合乎國家財政部有關(guān)規(guī)定，其決策制定合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，允許公司本次會計政策變更。

（三）獨董建議

公司根據(jù)國家財政部公布的《企業(yè)會計準則解釋第16號》，根據(jù)企業(yè)的具體情況，對一部分會計制度進行修改，符合標準及企業(yè)具體情況，其決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。人們允許該提案。

七、備查簿文檔

（一）第十屆股東會第二十次會議決議；

（二）第十屆職工監(jiān)事第十四次會議決議；

（三）獨董有關(guān)第十屆股東會第二十次大會相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

中節(jié)能太陽能發(fā)電有限責任公司股東會

2023年4月13日