證券代碼：002935證券簡稱：天奧電子公示序號：2023-012

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、此次股東會舉辦期內(nèi)不會有提升、變更或否定提案的情況。

2、此次股東會不屬于變動過去股東會已經(jīng)通過的決議。

一、會議召開和到場狀況

（一）會議召開狀況

1、此次股東會的舉辦時長：

（1）現(xiàn)場會議時長：2023年4月12日15:00。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年4月12日。在其中，利用深圳交易所交易軟件的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年4月12日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在2023年4月12日9:15-15:00階段的隨意時長。

2、會議召開地址：成都金牛區(qū)盛業(yè)路66號107會議廳。

3、會議召開方法：選用現(xiàn)場會議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

4、會議召集人：董事會。

5、會議主持：老總趙曉虎先生。

此次股東會大會的集結(jié)、舉行和決議程序流程合乎《中華人民共和國公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《成都天奧電子股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）等要求。

（二）大會參加狀況

1、出席本次股東會決議股東及公司股東授權(quán)代理人總共15名，意味著股權(quán)119,632,167股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的43.5091%。在其中除董事、公司監(jiān)事、高管人員及其直接或總計持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東（下稱“中小投資者”）7名，意味著股權(quán)1,696,200股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.6169%。

（1）參加現(xiàn)場會議股東及公司股東授權(quán)代理人10名，意味著股權(quán)117,976,567股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的42.9070%；

（2）根據(jù)網(wǎng)上投票股東及公司股東授權(quán)代理人5名，意味著股權(quán)1,655,600股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的0.6021%。

2、董事、公司監(jiān)事、董事長助理參加了大會，公司高級管理人員出席了大會，集團公司聘用的記錄侓師參加了此次會議。

二、提議決議和表決狀況

這次股東會以當場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對提案開展決議，從而形成如下所示決定：

1、決議并通過《關(guān)于選舉第五屆董事會非獨立董事的議案》

1.01競選趙曉虎先生為公司發(fā)展第五屆股東會非獨立董事

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

中小投資者決議結(jié)果顯示：允許152,008股，占列席會議中小投資者持有股份的8.9617%。

1.02競選徐建平先生為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

中小投資者決議結(jié)果顯示：允許152,008股，占列席會議中小投資者持有股份的8.9617%。

1.03競選陳喜亮女性為公司發(fā)展第五屆股東會非獨立董事

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

中小投資者決議結(jié)果顯示：允許152,008股，占列席會議中小投資者持有股份的8.9617%。

1.04競選李國先生為企業(yè)第五屆股東會非獨立董事

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,975股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

中小投資者決議結(jié)果顯示：允許152,008股，占列席會議中小投資者持有股份的8.9617%。

趙曉虎先生、徐建平老先生、陳喜亮女性、李國老先生入選企業(yè)第五屆股東會非獨立董事，任職期自股東大會審議根據(jù)的時候起三年。股東會中擔任公司高級管理人員以及為職工監(jiān)事出任的董事人數(shù)不得超過董事總量的二分之一。

2、決議并通過《關(guān)于選舉第五屆董事會獨立董事的議案》

2.01競選樊勇先生為企業(yè)第五屆股東會獨董

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,973股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

中小投資者決議結(jié)果顯示：允許152,006股，占列席會議中小投資者持有股份的8.9616%。

2.02競選楊敏先生為企業(yè)第五屆股東會獨董

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,973股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

中小投資者決議結(jié)果顯示：允許152,006股，占列席會議中小投資者持有股份的8.9616%。

2.03競選何勇先生為企業(yè)第五屆股東會獨董

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,973股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

中小投資者決議結(jié)果顯示：允許152,006股，占列席會議中小投資者持有股份的8.9616%。

樊勇老先生、楊敏老先生、何勇老先生入選企業(yè)第五屆股東會獨董，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

3、決議并通過《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會股東代表監(jiān)事的議案》

3.01競選任俊先生為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,973股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

3.02競選王志先生為企業(yè)第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,973股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

3.03競選丁一超女性為公司發(fā)展第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事

總決議結(jié)果顯示：允許118,087,973股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.7092%。

任俊老先生、王志老先生、丁一超女性入選企業(yè)第五屆職工監(jiān)事股東代表監(jiān)事，與企業(yè)職工大會競選的職工代表監(jiān)事杜潤昌老先生、葉靜女性所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事，任職期自企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起三年。

三、侓師開具的法律意見

北京康達律師法律事務(wù)所苗丁、向芝薇承載了此次股東會并提交法律意見，覺得：公司本次大會的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人和出席人員資格、決議流程和決議結(jié)論合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，均是真實有效。

五、備查簿文檔

1、2023年第一次股東大會決議決定；

2、北京康達律師公司關(guān)于成都天奧電子有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議的法律意見書（康達股會字【2023】第0123號）。

特此公告。

成都市天奧電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月12日

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成都市天奧電子有限責(zé)任公司

第五屆股東會第一次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

成都市天奧電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆股東會第一次會議于2023年4月12日以手機通信等方式下達通知，并且于2023年4月12日在公司會議室以實地方法舉辦。此次會議應(yīng)參加執(zhí)行董事7名，真實參加執(zhí)行董事7名，監(jiān)事、高管人員出席了大會。整體執(zhí)行董事舉薦趙曉虎先生上臺演講，大會的集結(jié)和舉辦合乎《中華人民共和國公司法》等法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會董事長的議案》

競選趙曉虎先生出任企業(yè)第五屆股東會老總，任職期與第五屆股東會一致。

決議結(jié)果顯示：允許7票，抵制0票，放棄0票

（二）決議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會戰(zhàn)略委員會委員的議案》

競選趙曉虎先生、徐建平老先生、樊勇先生為企業(yè)第五屆股東會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，然后由執(zhí)行董事趙曉虎先生出任召集人，任職期與第五屆股東會一致。

決議結(jié)果顯示：允許7票，抵制0票，放棄0票

（三）決議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會提名委員會委員的議案》

競選何勇老先生、樊勇老先生、趙曉虎先生為公司發(fā)展第五屆股東會提名委員會委員會，然后由獨董何勇老先生出任召集人，任職期與第五屆股東會一致。

決議結(jié)果顯示：允許7票，抵制0票，放棄0票

（四）決議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會薪酬與考核委員會委員的議案》

競選樊勇老先生、何勇老先生、徐建平先生為企業(yè)第五屆股東會薪酬與考核委員會委員會，然后由獨董樊勇老先生出任召集人，任職期與第五屆股東會一致。

決議結(jié)果顯示：允許7票，抵制0票，放棄0票

（五）決議并通過《關(guān)于選舉公司第五屆董事會審計委員會委員的議案》

競選楊敏老先生、樊勇老先生、陳喜亮女性為公司發(fā)展第五屆董事會審計委員會委員會，然后由獨董楊敏老先生出任召集人，任職期與第五屆股東會一致。

決議結(jié)果顯示：允許7票，抵制0票，放棄0票

（六）決議并通過《關(guān)于公司高級管理人員延期聘任的議案》

決議結(jié)果顯示：允許7票，抵制0票，放棄0票

三、備查簿文檔

1、經(jīng)與會董事簽名加蓋股東會公章的第五屆股東會第一次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

成都市天奧電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月12日

證券代碼：002935證券簡稱：天奧電子公示序號：2023-016

成都市天奧電子有限責(zé)任公司

有關(guān)公司高級管理人員推遲聘用的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市天奧電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會聘用的高管人員的任職期已經(jīng)在2023年1月3日期滿。

公司在2023年3月24日舉辦第四屆董事會第二十九次大會，并且于2023年4月12日舉辦2023年第一次股東大會決議競選出企業(yè)第五屆董事會董事，進行董事會換屆工作中。主要內(nèi)容詳細企業(yè)在巨潮資訊網(wǎng)公布的《第四屆董事會第二十九次會議決議公告》、《關(guān)于董事會換屆選舉的公告》和《2023年第一次臨時股東大會決議公告》。企業(yè)已啟動新一屆高管人員候選人和聘用相關(guān)工作，公司高級管理人員的聘用工作中將適度推遲。股東會將積極推動聘用工作中，并執(zhí)行對應(yīng)的信息披露義務(wù)。

為了保持公司經(jīng)營的持續(xù)性，在新一屆高管人員聘用工作中進行以前，第四屆董事會聘用的總經(jīng)理、副總、董事長助理、財務(wù)主管等高管人員將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定繼續(xù)履行相對應(yīng)的責(zé)任義務(wù)和崗位職責(zé)。公司高級管理人員的推遲聘用也不會影響公司正常運營。

特此公告。

成都市天奧電子有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月12日

證券代碼：002935證券簡稱：天奧電子公示序號：2023-013

成都市天奧電子有限責(zé)任公司

有關(guān)競選職工代表監(jiān)事的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市天奧電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆職工監(jiān)事任職期早已期滿，依據(jù)《中華人民共和國公司法》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事會由5名公司監(jiān)事構(gòu)成，在其中2名叫職工代表監(jiān)事，由企業(yè)職工大會投票選舉。

公司在2023年3月17日在公司會議室以實地方法舉辦2023年第一次職工大會。經(jīng)參加員工網(wǎng)絡(luò)投票，競選杜潤昌老先生、葉靜女性為公司發(fā)展職工代表監(jiān)事（個人簡歷詳見附件），與企業(yè)股東會競選出來的3名股東代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第五屆職工監(jiān)事，任職期與第五屆職工監(jiān)事一致。

以上職工代表監(jiān)事合乎《公司法》相關(guān)公司監(jiān)事就職資格條件，企業(yè)第五屆職工監(jiān)事中職工代表監(jiān)事的不得低于監(jiān)事數(shù)量的三分之一，合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

特此公告。

成都市天奧電子有限責(zé)任公司

職工監(jiān)事

2023年4月12日

配件

第五屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事個人簡歷

杜潤昌，1982年12月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，醫(yī)生碩士學(xué)歷，理學(xué)博士學(xué)士學(xué)位，成都天府青城方案入選者。2010年起任職于成都市天奧電子有限責(zé)任公司，列任室內(nèi)設(shè)計師、副總師、辦公室主任，在職成都市天奧電子有限責(zé)任公司技術(shù)研發(fā)中心負責(zé)人。

杜潤昌老先生不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況；與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東及其董事、公司監(jiān)事和其它高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；未持有公司股份。

葉靜，1975年10月出世，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑，會計。曾擔任中國電子科技企業(yè)集團第十研究室騰中公司財務(wù)、成都天奧建材有限公司財務(wù)會計、成都市天奧電子有限責(zé)任公司總經(jīng)辦主任、成都市天奧電子有限責(zé)任公司總經(jīng)辦主任、綜合部負責(zé)人。2010年3月迄今出任成都市天奧電子有限責(zé)任公司職工代表監(jiān)事。

葉靜女性不會有《公司法》第一百四十六條的規(guī)定的情形之一，沒被證監(jiān)會采用證券市場禁入對策，沒被證交所公布定性為不適宜出任上市公司董事、監(jiān)事會和高管人員，最近三年內(nèi)未得到證監(jiān)會行政處分，最近三年內(nèi)未遭受證交所公開譴責(zé)或是三次之上處理決定，已因涉刑被司法部門立案調(diào)查或是涉嫌違規(guī)違反規(guī)定被證監(jiān)會立案偵查，不會有被列入失信被執(zhí)行人情況；與持有公司百分之五之上股權(quán)股東、控股股東及其董事、公司監(jiān)事和其它高管人員不會有關(guān)聯(lián)性；持有公司股份總數(shù)496287股。

證券代碼：002935證券簡稱：天奧電子公示序號：2023-015

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第五屆職工監(jiān)事第一次會議決議公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

成都市天奧電子有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第一次會議于2023年4月12日以手機通信等方式下達通知，并且于2023年4月12日在公司會議室以當場融合通信方式舉辦。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事5名，具體參加公司監(jiān)事5名。整體公司監(jiān)事舉薦葉靜女性上臺演講，大會的集結(jié)和舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

一、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）決議并通過《關(guān)于選舉第五屆監(jiān)事會主席的議案》

經(jīng)決議，整體公司監(jiān)事一致同意競選杜潤昌老先生出任企業(yè)第五屆監(jiān)事長，任職期與第五屆職工監(jiān)事一致。

決議結(jié)論：允許5票，抵制0票，放棄0票

二、備查簿文檔

1、經(jīng)參會公司監(jiān)事簽名加蓋職工監(jiān)事公章的第五屆職工監(jiān)事第一次會議決議；

2、深圳交易所標準的其他資料。

特此公告。

成都市天奧電子有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月12日