證券代碼：600008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保公示序號(hào)：2023-020

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

為了進(jìn)一步達(dá)到業(yè)務(wù)發(fā)展需要，降低貸款利率，提升債務(wù)結(jié)構(gòu)，依據(jù)《公司法》《銀行間債券市場(chǎng)非金融企業(yè)債務(wù)融資工具管理辦法》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定，北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）擬申請(qǐng)辦理發(fā)售總額為10億人民幣（下列除非是尤其標(biāo)明，所指“元”均指人民幣元）人民幣中期票據(jù)，本次發(fā)行事項(xiàng)經(jīng)2023年4月11日舉行的企業(yè)第八屆股東會(huì)2023本年度第一次會(huì)議審議根據(jù)，詳情如下：

一、此次中期票據(jù)的申請(qǐng)注冊(cè)發(fā)售計(jì)劃方案

1、發(fā)行規(guī)模

此次擬發(fā)行中期票據(jù)的規(guī)模達(dá)不得超過(guò)10億人民幣（含10億）。

2、發(fā)售時(shí)限

此次擬發(fā)行中期票據(jù)的期為3-5年。

3、發(fā)行利率

發(fā)行中期票據(jù)利率依照市場(chǎng)情況判斷。

4、發(fā)售目標(biāo)

本次發(fā)行的對(duì)象為我國(guó)銀行間債券市場(chǎng)投資者。

5、交易方式

本次發(fā)行為發(fā)行。

6、主承銷(xiāo)商聘用

此次中期票據(jù)擬由主承銷(xiāo)商機(jī)構(gòu)承銷(xiāo)團(tuán)以余額包銷(xiāo)的形式包銷(xiāo)。

7、貸款用途

募資主要運(yùn)用于填補(bǔ)營(yíng)運(yùn)資本、更換總量有息債務(wù)等合乎研究會(huì)要求的用處。

8、決定有效期限

此次擬發(fā)行中期票據(jù)決定有效期為自股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起30月且很短在中國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)通知單備案發(fā)售有效期限。

二、報(bào)請(qǐng)企業(yè)股東會(huì)對(duì)董事會(huì)申請(qǐng)辦理本次發(fā)行的受權(quán)

董事會(huì)報(bào)請(qǐng)股東會(huì)受權(quán)公司法人代表及法定代理人依據(jù)股東會(huì)的決議及董事會(huì)受權(quán)全權(quán)負(fù)責(zé)申請(qǐng)辦理此次發(fā)行中期票據(jù)的事宜，從維護(hù)公司利益最大程度地標(biāo)準(zhǔn)考慮，按照本企業(yè)資金必須、業(yè)務(wù)開(kāi)展情況及市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，包含但是不限于在上述情況要求的范圍之內(nèi)明確具體公開(kāi)發(fā)行的中期票據(jù)金額、時(shí)限，及其制做、簽定必須的法律條文。

三、此次中期票據(jù)的審批流程

此次中期票據(jù)發(fā)行有待得到企業(yè)股東會(huì)許可的，也我國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)批準(zhǔn)注冊(cè)認(rèn)證執(zhí)行，總體方案以美國(guó)銀行間交易商協(xié)會(huì)申請(qǐng)注冊(cè)通知單為標(biāo)準(zhǔn)。企業(yè)將根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定立即公布此次中期票據(jù)發(fā)行狀況。

特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月12日

證券代碼：600008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保公示序號(hào)：2023-013

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司第八屆職工監(jiān)事2023本年度第一次會(huì)議決議公示

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事2023本年度第一次會(huì)議于2023年3月31日以電子郵件形式傳出舉辦監(jiān)事會(huì)會(huì)議工作的通知，并且于2023年4月11日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)及通訊表決方法舉辦。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)鐘西青區(qū)組織。公司監(jiān)事會(huì)通過(guò)決議，根據(jù)如下所示監(jiān)事會(huì)決議：

一、表決通過(guò)《2022年年度報(bào)告全文及其摘要》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：

1、公司年度報(bào)告編制和審批程序流程符合法律法規(guī)、政策法規(guī)、《公司章程》與公司內(nèi)部制度的相關(guān)規(guī)定；

2、本年度總結(jié)報(bào)告和文件格式合乎證監(jiān)會(huì)和上海交易所的需求，包含的的信息能全方面體現(xiàn)企業(yè)2022年度的運(yùn)營(yíng)經(jīng)營(yíng)管理模式和財(cái)務(wù)狀況；

3、在明確提出本建議前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參加年度報(bào)告編制人員及決議工作的人員有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

全篇以及引言詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

二、表決通過(guò)《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

允許《2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

三、表決通過(guò)《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度預(yù)算報(bào)告》

允許《2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告及2023年度預(yù)算報(bào)告》。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

四、表決通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事薪酬方案的議案》

整體公司監(jiān)事回避表決，以企業(yè)2022年年報(bào)的薪資詳細(xì)情況提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

五、表決通過(guò)《2022年度環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）暨社會(huì)責(zé)任報(bào)告》

允許《2022年度環(huán)境、社會(huì)與治理（ESG）暨社會(huì)責(zé)任報(bào)告》。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

匯報(bào)詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

六、表決通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：公司已經(jīng)依照相關(guān)法律法規(guī)及有關(guān)部門(mén)的需求，不斷完善了公司內(nèi)控管理制度，公正公平的體現(xiàn)了公司內(nèi)控的具體情況，致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》，覺(jué)得企業(yè)在大多數(shù)重要層面保持著高效的財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制。職工監(jiān)事允許董事會(huì)對(duì)內(nèi)控制度的自我評(píng)價(jià)報(bào)告。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

匯報(bào)詳細(xì)上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）。

七、表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額rmb490,877.40萬(wàn)余元，歸屬于母公司的純利潤(rùn)rmb315,377.44萬(wàn)余元；總公司表格實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)rmb176,295.01萬(wàn)余元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，獲取10%法定公積金金，即rmb17,629.50萬(wàn)余元；再加上今年初盈余公積rmb202,942.22萬(wàn)余元（含處理蘇州市創(chuàng)新嘉凈環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司權(quán)益法核減rmb2,454.20萬(wàn)余元），扣減2022本年度已分配2021年度盈利rmb73,405.91萬(wàn)余元，扣減2022本年度已收取的權(quán)益性工具年底分紅款rmb41,510.00萬(wàn)余元，2022年底能夠公司股東分派的收益金額為246,691.82萬(wàn)余元。

允許以總市值7,340,590,677.00股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派rmb1.3元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金rmb95,427.68萬(wàn)余元，股利支付率后企業(yè)尚余能夠公司股東分派的收益金額為151,264.14萬(wàn)余元。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

該項(xiàng)提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

詳細(xì)2023-015號(hào)公告。

八、表決通過(guò)《2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺(jué)得：依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)規(guī)定，職工監(jiān)事對(duì)企業(yè)募集資金使用過(guò)程的合規(guī)、安全系數(shù)展開(kāi)了審查和分析判斷。企業(yè)在2022本年度嚴(yán)格執(zhí)行有關(guān)募集資金使用要求，依法履行有關(guān)公布責(zé)任，沒(méi)有出現(xiàn)危害募集資金使用和損害中小投資者權(quán)益的狀況。

決議結(jié)論：贊同3票，抵制0票，放棄0票。

詳細(xì)2023-016號(hào)公告。

特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年4月12日

證券代碼：600008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保公示序號(hào)：2023-015

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●每一股比例：A股每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.13元（價(jià)稅合計(jì)）

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊(cè)登記的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派紅股1.3元（價(jià)稅合計(jì)），具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●此次利潤(rùn)分配方案早已北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)2023本年度第一次會(huì)議審議根據(jù)，尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

一、利潤(rùn)分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截至2022年12月31日，企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額4,908,773,962.78元，歸屬于母公司的純利潤(rùn)3,153,774,412.01元；總公司表格實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,762,950,089.91元。依據(jù)《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，獲取10%法定公積金金，即176,295,008.99元；再加上今年初盈余公積2,029,422,174.68元（含處理蘇州市創(chuàng)新嘉凈環(huán)境保護(hù)科技發(fā)展有限公司權(quán)益法核減24,541,991.74元），扣減2022本年度已分配2021年度盈利734,059,067.70元，扣減2022本年度已收取的權(quán)益性工具年底分紅款415,100,000.00元，2022年底能夠公司股東分派的收益為2,466,918,187.90元。

結(jié)合公司具體情況，股東會(huì)表決通過(guò)的2022本年度企業(yè)利潤(rùn)分配預(yù)案為：以總市值7,340,590,677.00股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派1.3元（價(jià)稅合計(jì)），總共派發(fā)現(xiàn)金954,276,788.01元，股利支付率后企業(yè)尚余能夠公司股東分派的收益為1,512,641,399.89元。

此次利潤(rùn)分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

三、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

2023年4月11日，公司召開(kāi)第八屆股東會(huì)2023本年度第一次會(huì)議，整體執(zhí)行董事一致審議通過(guò)了《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事對(duì)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》發(fā)布了單獨(dú)建議：董事會(huì)明確提出2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案充分考慮了現(xiàn)階段行業(yè)特性、企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略、運(yùn)營(yíng)管理和中遠(yuǎn)期發(fā)展趨勢(shì)等多種因素，分配預(yù)案的確立有效，合乎《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，將有利于的長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展，充足保護(hù)了公司股東、特別是中小投資者的合法權(quán)利，大家一致同意《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并提交公司股東大會(huì)審議。

（三）職工監(jiān)事建議

職工監(jiān)事覺(jué)得：此次利潤(rùn)分配預(yù)案兼具了股東掉期利益整體利益，融入企業(yè)未來(lái)運(yùn)營(yíng)發(fā)展的需求,合乎《公司法》《證券法》和《公司章程》中對(duì)股東分紅的有關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

四、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

此次利潤(rùn)分配方案充分考慮了企業(yè)所在發(fā)展階段與未來(lái)融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司每股凈資產(chǎn)及經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。此次利潤(rùn)分配預(yù)案須經(jīng)股東大會(huì)審議根據(jù)后才可執(zhí)行，請(qǐng)廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

2023年4月12日

證券代碼：600008證券簡(jiǎn)稱(chēng)：首創(chuàng)環(huán)保公示序號(hào)：2023-024

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會(huì)工作的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會(huì)舉辦時(shí)間：2023年5月25日

●此次股東會(huì)所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

(一)股東會(huì)種類(lèi)和屆次

2022年年度股東大會(huì)

(二)股東會(huì)召集人：股東會(huì)

(三)投票方式：此次股東會(huì)所使用的表決方式是當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦日期、時(shí)間地點(diǎn)

舉行的日期：2023年5月25日9點(diǎn)30分

舉辦地址：北京西城車(chē)公莊街道21號(hào)新大都餐館2棟樓2212會(huì)議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時(shí)間：自2023年5月25日

至2023年5月25日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的買(mǎi)賣(mài)時(shí)間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過(guò)網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在股東會(huì)舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程帳戶(hù)和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購(gòu)回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶(hù)及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)—規(guī)范運(yùn)作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開(kāi)征集公司股東選舉權(quán)

無(wú)

二、會(huì)議審議事宜

此次股東大會(huì)審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類(lèi)型

1、各提案已公布時(shí)間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第八屆股東會(huì)2023年度第一次會(huì)議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的有關(guān)公示及文檔。相關(guān)此次股東會(huì)的會(huì)議資料將不遲于2023年5月18日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）發(fā)表。

2、特別決議提案：無(wú)

3、對(duì)中小股東獨(dú)立記票的議案：提案5-15

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無(wú)

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱(chēng)：無(wú)

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無(wú)

三、股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票常見(jiàn)問(wèn)題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買(mǎi)賣(mài)終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗(yàn)證。具體步驟請(qǐng)見(jiàn)互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶(hù)下所有股東賬戶(hù)持有同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會(huì)網(wǎng)上投票的，能通過(guò)其任一股東賬戶(hù)參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證都已各自投出去同一觀點(diǎn)的表決票。

擁有好幾個(gè)股東賬戶(hù)股東，根據(jù)好幾個(gè)股東賬戶(hù)反復(fù)開(kāi)展決議的，其所有股東賬戶(hù)中的同樣類(lèi)型優(yōu)先股和同樣種類(lèi)認(rèn)股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類(lèi)個(gè)股的第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(三)同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或多種方式反復(fù)開(kāi)展決議的，以第一次公開(kāi)投票為標(biāo)準(zhǔn)。

(四)公司股東對(duì)每一個(gè)提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會(huì)參加目標(biāo)

(一)除權(quán)日收盤(pán)后在我國(guó)證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊(cè)的股東有權(quán)利參加股東會(huì)（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議。該委托代理人無(wú)須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會(huì)備案方式

1.登記：凡欲參加股東會(huì)的法人股東憑個(gè)人身份證、股東賬戶(hù)卡或證劵銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)辦理確認(rèn)書(shū)等申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人持本人本人身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人股東賬戶(hù)卡或證劵銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)辦理確認(rèn)書(shū)、受托人身份證件（影印件）等申請(qǐng)辦理登記；公司股東持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本（蓋公章）、法人代表股東賬戶(hù)卡或證劵銀行開(kāi)戶(hù)申請(qǐng)辦理確認(rèn)書(shū)、法人授權(quán)委托書(shū)、出席人本人身份證到本公司申請(qǐng)登記。外地公司股東可以用信件或發(fā)傳真方法備案（還需提供相關(guān)有效證件復(fù)件），信件、發(fā)傳真以備案期限內(nèi)公司收到為標(biāo)準(zhǔn)。

2.備案地址：北京西城車(chē)公莊街道21號(hào)2棟樓三層北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)辦公室。

3.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月22日早上9:00-11:30、在下午13:00-16:30。

六、其他事宜

1.開(kāi)會(huì)時(shí)間預(yù)估大半天，列席會(huì)議者交通出行及吃住費(fèi)用自理。

2.通訊地址：北京西城車(chē)公莊街道21號(hào)。

3.郵編：100044。

4.聯(lián)系方式：010-68356169。

5.聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：010-68356197。

特此公告。

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司

股東會(huì)

2023年4月12日

配件1：法人授權(quán)書(shū)

法人授權(quán)書(shū)

北京首創(chuàng)生態(tài)保護(hù)集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月25日舉行的貴司2022年年度股東大會(huì)，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)號(hào)：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號(hào)碼：受委托人身份證號(hào)碼：

授權(quán)委托時(shí)間：時(shí)間日期

備注名稱(chēng)：

受托人必須在授權(quán)委托書(shū)中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個(gè)并打“√”，針對(duì)受托人在委托授權(quán)書(shū)中未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開(kāi)展決議。