證券代碼：000982證券簡稱：中銀絨業(yè)公示序號：2023-08

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會第十五次大會審議通過了《關(guān)于進(jìn)行證券投資的議案》，現(xiàn)就此次股票投資實(shí)際情況公告如下：

一、股票投資簡述

（一）股票投資目地及投資范圍

為了保證資金使用效益及經(jīng)濟(jì)效益，在保證財產(chǎn)安全、企業(yè)正常運(yùn)營沒有影響及嚴(yán)控風(fēng)險前提下，根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況，應(yīng)用閑置不用已有或自籌經(jīng)費(fèi)開展股票投資，投資范圍為海內(nèi)外個股、證券基金等商業(yè)票據(jù)以及衍生產(chǎn)品，在證交所開展新股配售或是認(rèn)購、公布及非公開發(fā)行（股份）申購、證劵（含個股、股票基金、債卷等）二級市場交易等。

（二）投資額及實(shí)施方法

2023年度公司及子公司擬依據(jù)業(yè)務(wù)開展情況，期內(nèi)擬應(yīng)用不超過人民幣5000萬元資金用于股票投資業(yè)務(wù)，受權(quán)公司管理人員承擔(dān)落實(shí)措施相關(guān)的事宜，該信用額度可以由公司及控股子公司、子公司一同重復(fù)利用；項目投資獲得的盈利能夠進(jìn)行追加投資，有關(guān)金額的使用年限為本次股東會表決通過之日起12個月，時間內(nèi)任一時點(diǎn)交易額（含上述情況項目投資的盈利開展追加投資的有關(guān)額度）不得超過股票投資信用額度。

（三）自有資金：此次股票投資所使用的資產(chǎn)為公司及子公司一部分閑置不用已有或自籌經(jīng)費(fèi)，自有資金依法依規(guī)。

二、經(jīng)營風(fēng)險及風(fēng)險管控措施

（一）經(jīng)營風(fēng)險：金融市場受宏觀經(jīng)濟(jì)政策、財政局及財政政策影響非常大，企業(yè)證券投資收益具備可變性，對比流動資產(chǎn)存在一定的利率風(fēng)險，除此之外也存在相關(guān)人員的風(fēng)險管控。

（二）風(fēng)險管控措施

1、企業(yè)建立了《證券投資管理制度》，確定了企業(yè)股票投資決策、實(shí)行和管理程序，明確了企業(yè)股票投資的管理制度和程序。企業(yè)將嚴(yán)格按照《證券投資管理制度》的有關(guān)規(guī)定開展股票投資實(shí)際操作，規(guī)避風(fēng)險。

2、公司及分公司早已嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)規(guī)章制度增設(shè)了技術(shù)專業(yè)單位實(shí)際運(yùn)行證券投資業(yè)務(wù)。企業(yè)證券投資部承擔(dān)實(shí)際運(yùn)行股票投資；集團(tuán)公司財務(wù)部承擔(dān)股票投資專項資金的籌資、應(yīng)用管理方法，并協(xié)助對股票投資新項目擔(dān)保金進(jìn)行監(jiān)管。公司審計部重點(diǎn)對證劵投資項目財務(wù)審計與監(jiān)管，每一個會計期間末解決全部股票投資項目進(jìn)展情況進(jìn)行檢查，并依據(jù)謹(jǐn)慎原則，科學(xué)合理的預(yù)估各類股票投資可能出現(xiàn)的投資回報損害，同時向?qū)徲嬑瘑T會匯報。針對無法達(dá)到預(yù)期效益項目應(yīng)當(dāng)立即匯報董事會。

3、企業(yè)將依據(jù)經(jīng)濟(jì)環(huán)境及其金融市場轉(zhuǎn)變，層層篩選投資目標(biāo)，謹(jǐn)慎開展股票投資。

4、公司獨(dú)立董事有權(quán)對股票投資問題進(jìn)行不定期檢查。

5、在定期報告中，對股票投資以及盈利問題進(jìn)行獨(dú)立公布，接納公眾投資者的監(jiān)管。

三、需執(zhí)行批準(zhǔn)的程序流程

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其企業(yè)章程、企業(yè)股票投資規(guī)章制度等有關(guān)規(guī)定，此次股票投資事宜由董事會表決通過后就可以執(zhí)行。

四、股票投資對企業(yè)的危害

公司本著慎重投資的原則，在保證企業(yè)正常運(yùn)營和資金安全性、流通性前提下，適當(dāng)開展證券投資業(yè)務(wù)，也不會影響公司主要業(yè)務(wù)的順利開展。適度進(jìn)行股票投資，有利于公司提升資金使用效益和經(jīng)濟(jì)效益，為公司與公司股東創(chuàng)造更多的盈利，但同時也存有由于股票投資造成損害，對企業(yè)經(jīng)營效益產(chǎn)生不利影響的可能性。企業(yè)將建立項目投資規(guī)章制度，確立項目投資管理制度和程序，采取有力措施提升決策、項目投資實(shí)行和風(fēng)險管控等各個環(huán)節(jié)控制幅度，預(yù)防、操縱經(jīng)營風(fēng)險，確保企業(yè)財產(chǎn)安全。

五、獨(dú)董有關(guān)股票投資自主的建議

公司獨(dú)立董事覺得：企業(yè)2022本年度股票投資狀況已按照規(guī)定依法履行對應(yīng)的審批流程與信息披露義務(wù)。企業(yè)股票投資嚴(yán)格執(zhí)行《深圳證券交易所上市公司規(guī)范運(yùn)作指引》及其《公司章程》、《證券投資管理制度》等相關(guān)體制的有關(guān)規(guī)定執(zhí)行，在董事會的受權(quán)范圍內(nèi)項目投資，沒有出現(xiàn)違規(guī)違紀(jì)的現(xiàn)象，提升了企業(yè)臨時閑置不用自籌資金的使用率，符合公司與股東權(quán)益。此次股東會決議的關(guān)于做好股票投資的事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，決策制定合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》、《上市公司自律監(jiān)管指引第7號——交易與關(guān)聯(lián)交易》、企業(yè)章程等有關(guān)規(guī)定。對之上交易行為，公司已經(jīng)不斷完善《證券投資管理制度》等內(nèi)部控制制度。公司及子公司應(yīng)用閑置不用已有或自籌經(jīng)費(fèi)開展股票投資，有助于提高資金使用效益，提升公司效益，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。允許《關(guān)于進(jìn)行證券投資的議案》。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會第十五次會議決議；

2、公司獨(dú)立董事有關(guān)股票投資自主的建議。

特此公告。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司股東會

二○二三年三月三十日

證券代碼：000982證券簡稱：中銀絨業(yè)公示序號：2023-07

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆股東會第十五次會議決議公示

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會第十五次例會于2023年3月29日在寧夏銀川市金鳳區(qū)隆基商務(wù)大廈15層會議廳以通訊表決的形式舉辦，會議報告已經(jīng)在2023年3月24日以電子郵箱及其手機(jī)微信方法發(fā)給每一位執(zhí)行董事。此次會議應(yīng)決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議9名，大會的召集召開合乎《公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)3名公司監(jiān)事及所有高層管理人員列席。會議由董事長李向春老先生組織，大會審議通過了下列提案：

一、大會以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過了《關(guān)于進(jìn)行證券投資的議案》。

為了保證資金使用效益及經(jīng)濟(jì)效益，在保證財產(chǎn)安全、企業(yè)正常運(yùn)營沒有影響及嚴(yán)控風(fēng)險前提下，根據(jù)企業(yè)經(jīng)濟(jì)情況，應(yīng)用閑置不用已有或自籌經(jīng)費(fèi)不得超過5000萬開展股票投資，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月30日公布在規(guī)定信息公開媒體《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于進(jìn)行證券投資的公告》。獨(dú)董對該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

二、備查簿文檔

1、甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會第十五次會議決議；

2、甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會獨(dú)董有關(guān)股票投資自主的建議。

特此公告。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司股東會

二二三年三月三十日