證券代碼：605060證券簡稱：聯(lián)德股權(quán)公示序號：2023-012

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘任的會計事務(wù)所名字：天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“天健會計師事務(wù)所”）

●杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年3月29日舉辦第二屆股東會第十九次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計機構(gòu)的議案》。公司擬聘任天健會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計公司。該提議尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會表決通過。

一、擬聘任會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、天健會計師事務(wù)所

（1）基本資料

（2）投資者保護水平

上年底，天健會計師事務(wù)所總計已記提職業(yè)風(fēng)險基金1億元以上，選購的職業(yè)保險總計責(zé)任限額超出1億人民幣，職業(yè)風(fēng)險基金記提及職業(yè)類型保險投保合乎國家財政部有關(guān)《會計師事務(wù)所職業(yè)風(fēng)險基金管理辦法》等相關(guān)資料的有關(guān)規(guī)定。

近三年在職業(yè)個人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象：

（3）誠信記錄

天健會計師事務(wù)所近三年（2020年1月1日至2022年12月31日）因從業(yè)個人行為遭受行政處分1次、監(jiān)管對策13次、自律監(jiān)管對策1次，未遭到刑事處分和政紀處分。從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受行政處分3人數(shù)、監(jiān)管對策31人數(shù)、自律監(jiān)管對策2人數(shù)、政紀處分3人數(shù)，未遭到刑事處分，共涉及39人。

（二）工程信息

1、基本資料

2、以上工作人員的誠信記錄狀況

項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年不會有因從業(yè)個人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀處分的現(xiàn)象。

3、自覺性

天健會計師事務(wù)所及項目合伙人、簽名注冊會計、項目質(zhì)量控制復(fù)核的人都不存有可能會影響自覺性的情況。

4、審計費用

天健會計師事務(wù)所的審計服務(wù)收費標準是依據(jù)業(yè)務(wù)流程的職責(zé)輕和重、速裁水平、工作標準、所需要的工作性質(zhì)和施工時間及具體參與業(yè)務(wù)各個別相關(guān)工作人員資金投入理論知識和工作經(jīng)歷等多種因素明確。企業(yè)2022年度審計費為80萬（審計花費65萬余元，內(nèi)控審計花費15萬余元）。董事會報請股東會受權(quán)公司管理人員按價格行情商談明確2023年度財務(wù)審計酬勞。

二、擬聘任會計師事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會審計委員會審核意見

我們公司第二屆董事會審計委員會第十九次大會審議通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計機構(gòu)的議案》，企業(yè)董事會審計委員會對天健會計師事務(wù)所的自覺性、勝任能力、投資者保護水平展開了全面的了解和核查，在查看了天健會計師事務(wù)所的相關(guān)情況、資格證書照和誠信記錄等信息后，認為具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，具有財務(wù)審計的業(yè)務(wù)能力和資質(zhì)證書，可以滿足企業(yè)年度審計報告規(guī)定，本次企業(yè)聘任會計事務(wù)所系公司戰(zhàn)略規(guī)劃和會計內(nèi)控審計分配必須。允許向董事會建議聘任天健會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計公司。

（二）獨董的事先認同狀況和獨立建議

公司獨立董事就聘任會計事務(wù)所展開了事先審查并做出事先認同建議如下所示：經(jīng)核查，天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）是有著證劵業(yè)務(wù)資質(zhì)的會計事務(wù)所，具有對上市公司開展年度審計報告的經(jīng)驗水平，對公司財務(wù)財務(wù)審計和內(nèi)控審計客觀性、公平。公司擬聘任會計事務(wù)所的事宜不存在損害公司及公司股東權(quán)益的狀況。大家同意將《關(guān)于續(xù)聘外部審計機構(gòu)的議案》提交公司第二屆股東會第十九次會議審議。

公司獨立董事就擬聘任會計事務(wù)所發(fā)布了單獨建議：天健會計師事務(wù)所對其企業(yè)2022年度財務(wù)報表審計環(huán)節(jié)中，態(tài)度認真、工作嚴謹、行為準則，結(jié)果客觀性，能依照我國注冊會計師審計規(guī)則規(guī)定，遵循會計事務(wù)所的職業(yè)道德修養(yǎng)，客觀性、公平地對企業(yè)財務(wù)會計報表表達意見。企業(yè)聘任天健會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計公司合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大家允許聘任天健會計師事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度審計公司，并同意將這個提案提交公司股東大會審議。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年3月29日舉辦第二屆股東會第十九次大會，以7票允許、0票抵制、0票放棄審議通過了《關(guān)于續(xù)聘外部審計機構(gòu)的議案》，允許聘用天健會計師事務(wù)所出任企業(yè)2023年度審計公司。

（四）此次聘任會計事務(wù)所事宜有待報請企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年3月30日

證券代碼：605060證券簡稱：聯(lián)德股權(quán)公示序號：2023-013

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司

關(guān)于申請銀行授信的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月29日舉行的第二屆股東會第十九次大會審議通過了《關(guān)于申請銀行授信額度的議案》?，F(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

為了滿足運營和業(yè)務(wù)發(fā)展需要，降低資金占用費，提升資產(chǎn)盈利能力，公司及分公司擬將各協(xié)作銀行辦理綜合性個人信用信用額度不超過人民幣6億人民幣。此次授信額度具體內(nèi)容包含但是不限于流動資金借款、銀行匯票、貼現(xiàn)、個人信用、票據(jù)等各項信貸業(yè)務(wù)。

此次信用額度并不等于企業(yè)具體融資額，具體融資額需在信用額度內(nèi)以銀行和企業(yè)所發(fā)生的融資額為標準，實際融資額將視企業(yè)生產(chǎn)運營的具體融資需求適時調(diào)整。

董事會受權(quán)老總授權(quán)代表企業(yè)在相關(guān)信用額度內(nèi)簽定有關(guān)法律條文。以上金融機構(gòu)綜合性個人信用信用額度自董事會決議準許的時候起12個月合理，在相關(guān)信用額度及時間內(nèi)可重復(fù)利用且每筆股權(quán)融資不會再匯報股東會決議。

公司本次申請辦理銀行授信是企業(yè)市場拓展及經(jīng)營的穩(wěn)定需要，根據(jù)金融機構(gòu)貸款的融資模式為自己的發(fā)展趨勢補充流動資金，有助于企業(yè)業(yè)務(wù)發(fā)展趨勢，對企業(yè)常規(guī)性運營造成重大的影響，符合公司和公司股東利益。

特此公告。

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年3月30日

證券代碼：605060證券簡稱：聯(lián)德股權(quán)公示序號：2023-019

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年4月21日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

(一)股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年4月21日14點00分

舉辦地址：浙江省杭州市開發(fā)區(qū)18號街道77號杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司二樓會議廳

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年4月21日

至2023年4月21日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)2023年3月29日第二屆股東會第十九次大會、第二屆職工監(jiān)事第十八次會議審議根據(jù)，詳細企業(yè)2023年3月30日發(fā)表于《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》及上海交易所網(wǎng)址（http://www.sse.com.cn）的通知。

2、特別決議提案：提案9

3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案7、提案8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權(quán)總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡(luò)投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復(fù)開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權(quán)證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權(quán)日收盤后在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）同時符合要求的公司股東備案時需要給予法人企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表身份證明書、法人代表身份證掃描件、股東賬戶卡；如授權(quán)委托人參加，則須此外給予法人代表授權(quán)委托書、出席人身份證掃描件；

（二）同時符合要求的法人股東備案時需要給予個人的身份證掃描件、公司股東帳戶卡、股東賬戶卡；如授權(quán)委托人參加，則須此外給予委托代理人身份證掃描件、授權(quán)委托書；

（三）備案地址：浙江省杭州市開發(fā)區(qū)18號街道77號企業(yè)證券事務(wù)部；

（四）備案時長：2023年4月17日早上9：00至晚上5：00；

（五）備案方法：之上文檔要以專人送達、信件、發(fā)傳真方法申報，在其中委托書原件需要以專職人員送達的方式申報。信件、發(fā)傳真以2023年4月17日在下午5點之前接到為標準。

六、其他事宜

（一）通訊地址：浙江省杭州市開發(fā)區(qū)18號街道77號，郵編：310018；

（二）手機聯(lián)系人名字：潘連彬聯(lián)系方式：0571-28939800發(fā)傳真：0571-28939801；

（三）出席本次大會者交通出行、酒店住宿的費用自理。

特此公告。

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年3月30日

配件1：法人授權(quán)書

上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年4月21日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：605060證券簡稱：聯(lián)德股權(quán)公示序號：2023-020

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司

有關(guān)舉行2022本年度在網(wǎng)上業(yè)績說明會的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：?

●會議召開時長：2023年4月10日（星期一）15:00-16:00

●會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

●會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法

●大會難題征選：投資人可在2023年4月10日前訪問網(wǎng)址https://eseb.cn/13oYj9MoI5W或使用微信掃描下邊小程序二維碼開展開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

一、答疑會種類

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年3月30日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布了《聯(lián)德股份2022年年度報告》及《聯(lián)德股份2022年年度報告摘要》。為了便于廣大投資者更全面深層地了解產(chǎn)品經(jīng)營效益、發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃等狀況，企業(yè)定為2023年4月10日（星期一）15:00-16:00在“使用價值線上”（www.ir-online.cn）舉行杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司2022本年度業(yè)績說明會，與投資人開展交流溝通，廣泛聽取投資人的意見建議。

二、答疑會舉行的時長、位置和方法

會議召開時長：2023年4月10日（星期一）15:00-16:00

會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

會議召開方法：網(wǎng)絡(luò)互動方法

三、參與人員

老總孫王先生，董事長助理潘連彬老先生，財務(wù)經(jīng)理楊曉玉女性，獨董祝立宏女性（如遇特殊情況，與會人員很有可能作出調(diào)整）。

四、投資人參與方法

投資人可在2023年4月10日（星期一）15:00-16:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/13oYj9MoI5W或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進入?yún)⒓訙贤ń涣?。投資人可在2023年4月10日時進行開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關(guān)心的問題開展回應(yīng)。

五、手機聯(lián)系人及資詢方法

聯(lián)絡(luò)單位：證券事務(wù)部

手機：0571-28939800

電子郵箱：allied@allied-machinery.com

六、其他事宜

此次業(yè)績說明會舉辦后，投資者可以根據(jù)使用價值線上（www.ir-online.cn）或易董app查詢此次業(yè)績說明會的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司

股東會

2023年3月30日

公司代碼：605060公司簡稱：聯(lián)德股權(quán)

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司

2022年年度報告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認真閱讀年報全篇。

2本董事會、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報內(nèi)容的真實性、精確性、完好性，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會會議。

4天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標準無保留意見的財務(wù)審計報告。

5股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)擬以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日注冊登記的總市值為基準，向公司股東每10股發(fā)放股利rmb3.4元（價稅合計），預(yù)估共分配股利82,027,040元（價稅合計），剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派；公司不開展資本公積轉(zhuǎn)增股本，不派股。

此次利潤分配預(yù)案尚要遞交我們公司2022年年度股東大會決議。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

企業(yè)所處工業(yè)設(shè)備零部件加工制造業(yè)歸屬于高端裝備制造不可或缺的一部分，是許多服務(wù)器商品和高端技術(shù)設(shè)備高質(zhì)量發(fā)展的基本保障，在社會經(jīng)濟發(fā)展過程中處在不可缺少的影響力。工業(yè)設(shè)備零部件產(chǎn)品種類多種多樣，工藝復(fù)雜，其技術(shù)實力通常決定了機器設(shè)備服務(wù)器產(chǎn)品的性能、質(zhì)量與穩(wěn)定性。

現(xiàn)階段，在我國工業(yè)設(shè)備零部件領(lǐng)域發(fā)展形勢優(yōu)良，極少數(shù)領(lǐng)軍企業(yè)加工工藝、技術(shù)實力、產(chǎn)品特性及質(zhì)量可靠性貼近或做到國際領(lǐng)先水平，與此同時得益于在我國生產(chǎn)制造低成本優(yōu)勢，在全球產(chǎn)業(yè)鏈重新構(gòu)建中漸漸占有與資本主義國家市場競爭的主導(dǎo)權(quán)。《機械通用零部件行業(yè)“十四五”發(fā)展規(guī)劃》明確提出，至2025年，培養(yǎng)出來30家高端機械設(shè)備通用性零部件生產(chǎn)制造企業(yè)，具備重點新產(chǎn)品的獨立市場優(yōu)勢，做到國際性類似公司先進水平，不斷涌現(xiàn)2-3家世界知名大型行業(yè)龍頭，形成一批專精特新企業(yè)群。

公司主要生產(chǎn)和銷售壓縮機精密型鑄造件。制冷壓縮機是工業(yè)化不可缺少的通用機械，廣泛應(yīng)用于空氣動力學(xué)、致冷和氣體分離等行業(yè)。近些年，全世界制冷壓縮機領(lǐng)域迅速發(fā)展，制冷壓縮機領(lǐng)域市場份額不斷提升，業(yè)內(nèi)行業(yè)龍頭進一步鞏固本身的市場地位和市場競爭力。節(jié)能降耗做為經(jīng)濟與社會經(jīng)濟發(fā)展約束性指標，造成致冷、礦山開采、冶金工業(yè)、醫(yī)藥化工類等業(yè)內(nèi)公司需要不斷提高生產(chǎn)制造規(guī)范和標準度與節(jié)能要求，使其針對環(huán)保型的壓縮機隱性需求進一步提高，從而給高檔制冷壓縮機銷售市場延續(xù)性提高增添了強大動力，為整個產(chǎn)業(yè)鏈的優(yōu)秀企業(yè)，包含制冷壓縮機整個設(shè)備生產(chǎn)商、關(guān)鍵部件服務(wù)提供商等都提供了很好的發(fā)展契機。

企業(yè)在工業(yè)設(shè)備零部件行業(yè)細分行業(yè)中深耕細作二十余載，有著現(xiàn)階段頂尖的商業(yè)制冷壓縮機零部件的開發(fā)及生產(chǎn)技術(shù)，已經(jīng)成功打造一條包含鍛造、機械精加工及安裝的精密零部件生產(chǎn)制造全產(chǎn)業(yè)鏈，系現(xiàn)階段國內(nèi)最大的商業(yè)制冷壓縮機零部件產(chǎn)品生產(chǎn)基地和出口型企業(yè)之一。公司現(xiàn)階段所具有的這類完善高效率的精密機械制造技術(shù)性制造工藝，是高端裝備制造的重要基礎(chǔ)確保，可向諸多新主要用途擴展，如新能源產(chǎn)業(yè)、農(nóng)用機械、公共基礎(chǔ)設(shè)施等行業(yè)，為公司發(fā)展帶來很大的市場空間和新創(chuàng)業(yè)商機。

（一）主營業(yè)務(wù)：

企業(yè)業(yè)務(wù)緊緊圍繞高端制造業(yè)、精密機械制造進行，主要是針對高精密機械零部件及其高精密凹模模新產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)計方案、生產(chǎn)銷售，提供從鍛造到深度加工的一站式服務(wù)，是當(dāng)前國際市場中高質(zhì)量定制機生產(chǎn)加工鑄造件和拼裝零件的管理者。企業(yè)產(chǎn)品包含用以制冷壓縮機、工程機械設(shè)備、能源設(shè)備及其食品機械設(shè)備整個設(shè)備制造出來的精密零部件等。

（二）運營模式：

1、采購方式

企業(yè)產(chǎn)品關(guān)鍵原料為鑄鐵、廢舊鋼材、鑄造件，關(guān)鍵輔材為硬脂酸鈣、環(huán)氧固化劑等。企業(yè)增設(shè)了采購部門協(xié)助負責(zé)原料采購的采購活動，采購部門針對每一種大類物資的購買均設(shè)定采購專員重點承擔(dān)，全部采購工作流程的實行應(yīng)由制造部、技術(shù)人員、物流部、質(zhì)保部協(xié)同配合進行。

公司生產(chǎn)需要原料采購的日常采購采用“以產(chǎn)購買”的方式，即依據(jù)排產(chǎn)計劃開展采購要求剖析并根據(jù)材料庫存量情況制定采購方案，經(jīng)審批后由采購部門開展詢價采購、選擇供應(yīng)商簽定供貨合同。

公司已經(jīng)構(gòu)建起一套嚴格經(jīng)銷商挑選及評價指標體系，采購部門根據(jù)基本挑選、參觀考察、內(nèi)部結(jié)構(gòu)評定、小批量生產(chǎn)送檢、試產(chǎn)、檢測、大批量生產(chǎn)、再檢測等各個環(huán)節(jié)最終決定合格供應(yīng)商，進到達標供應(yīng)商名錄的服務(wù)商一般會維持持續(xù)穩(wěn)定協(xié)作。協(xié)作環(huán)節(jié)中，企業(yè)對經(jīng)銷商執(zhí)行嚴格績效考評與能力評估，動態(tài)管理達標供應(yīng)商名錄。

2、生產(chǎn)方式

企業(yè)通常采用按訂單生產(chǎn)、分工藝流程制作出來的定制化生產(chǎn)方式。企業(yè)根據(jù)用戶的訂單信息標準進行定制化生產(chǎn)，一對一供應(yīng)。在鍛造環(huán)節(jié)，由分公司桐鄉(xiāng)市合德、力源金河進行造型設(shè)計、冶煉、澆筑等相關(guān)工藝流程，鍛造結(jié)束后，由桐鄉(xiāng)市合德將鑄造件送到總公司聯(lián)德機械設(shè)備或分公司海寧市達善進行進一步深度加工，最后安裝、外包裝等工藝統(tǒng)一由海寧市達善進行并進庫或安排發(fā)貨。對于一些非關(guān)鍵工藝或者非重要商品，企業(yè)通過外協(xié)加工或購入的方式解決。

3、營銷模式

廠生產(chǎn)的零部件大多數(shù)是根據(jù)客戶的定做的非標準中間品，大多為中下游設(shè)備生產(chǎn)廠家給予配套設(shè)施，因而企業(yè)和客戶緊密結(jié)合、存有很強的雙重依賴感。企業(yè)為用戶提供一對一的個性化定制，有益于實現(xiàn)快速的信息相輔相成、技術(shù)性溝通交流、生產(chǎn)制造融洽、供求對接和市場判斷。通過二十余年的高速發(fā)展，公司憑借扎實產(chǎn)品質(zhì)量與按時的訂單交付建立了良好的品牌口碑，與核心客戶構(gòu)成了戰(zhàn)略合作關(guān)系。

（1）定價模式

公司采用成本加成的定價模式。企業(yè)價格精英團隊依據(jù)產(chǎn)品制造生產(chǎn)成本、已供類似產(chǎn)品報價、市場競爭狀況及正常利潤室內(nèi)空間等多種因素綜合評定后向顧客價格，待顧客核實后推送宣布訂單信息。

（2）流通模式

企業(yè)產(chǎn)品流通模式關(guān)鍵可分為向用戶安排發(fā)貨與正中間倉方式。企業(yè)一部分市場銷售選用送貨上門工廠的立即流通模式，待顧客查收后確認收入，針對進出口貿(mào)易，依據(jù)海內(nèi)外運輸費、保險費用、進口關(guān)稅及風(fēng)險擔(dān)負不同，不一起點確認收入。

為了滿足一部分顧客控制成本、提升供應(yīng)時效性的“JustInTime”供應(yīng)規(guī)定，企業(yè)在一些核心客戶所在城市附近應(yīng)用正中間倉儲放商品，在正中間的倉中預(yù)埋一定的庫存值，根據(jù)正中間倉向顧客供應(yīng)，根據(jù)按時查賬或顧客工程驗收時段確認收入。

（3）營銷策略

企業(yè)已經(jīng)與中下游多家知名整個設(shè)備生產(chǎn)商設(shè)立了戰(zhàn)略合作關(guān)系，因而，現(xiàn)階段企業(yè)的營銷策略關(guān)鍵以保障并服務(wù)周到目前顧客，根據(jù)較好的交貨期和質(zhì)量主要表現(xiàn)、強悍的工藝技術(shù)和產(chǎn)品研發(fā)能力擴張目前市場占有率為重心點。與此同時，企業(yè)也根據(jù)參展、登門拜訪等形式積極開發(fā)新客戶，憑著良好的市場大眾口碑企業(yè)形象吸引住新客。

3公司主要財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

3.1近3年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報告期末及年報披露前一個月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報告期公司經(jīng)營狀況的重大變化，及其報告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠影響和在未來會出現(xiàn)深遠影響的事宜。

2022本年度企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入11.21億人民幣，較2021年提升3.22億人民幣，同比增加40.29%，完成歸屬于上市公司股東的純利潤為2.48億人民幣，同比增加54.27%。截止到2022年12月31日，公司資產(chǎn)總額為26.34億人民幣，較上年同期提高16.16%；歸屬于上市公司公司股東其他綜合收益為20.62億人民幣，較上年同期提高9.94%。2022本年度，經(jīng)營活動產(chǎn)生的凈現(xiàn)金流量為1.89億人民幣。

2公司年度報告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：605060證券簡稱：聯(lián)德股權(quán)公示序號：2023-010

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年年度募資儲放和實際應(yīng)用情況的專項報告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對內(nèi)容的真實性、準確性完好性負法律責(zé)任。

一、募資基本概況

（一）具體募資金額資產(chǎn)結(jié)算時間

依據(jù)中國保險監(jiān)督管理委員會《關(guān)于核準杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準〔2020〕3550號）審批，杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”、“我們公司”）首次公開發(fā)行股票的商標注冊申請。并且經(jīng)過上海交易所允許，企業(yè)初次向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）個股6,000億港元，本次發(fā)行價格是每一股rmb15.59元，募資總額為rmb935,400,000元，扣減發(fā)行費rmb（沒有企業(yè)增值稅）74,170,455.57元，具體募資凈收益為人民幣861,229,544.43元。本次發(fā)行募資已經(jīng)在2021年2月24日所有及時，并且經(jīng)過天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）檢審，于2021年2月24日出具了《驗資報告》（天健驗〔2021〕71號）。

（二）募集資金使用狀況

截止到2022年12月31日，募資賬戶余額為44,930.51萬余元（包含總計接收到的銀行存款利息扣減匯款手續(xù)費等凈收益及理財收益）。應(yīng)用情況清單如下所示：

注：應(yīng)盈余募資和實際盈余募資存有尾差，系四舍五入而致

二、募資管理方法狀況

（一）募資管理方法狀況

進一步規(guī)范募資管理和應(yīng)用，提升資金使用效益和經(jīng)濟效益，維護債權(quán)人權(quán)益，我們公司依照《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等有關(guān)法律、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，根據(jù)企業(yè)具體情況，建立了《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司募集資金管理制度》（下稱“《管理制度》”）。依據(jù)《管理制度》，我們公司對募資推行專用賬戶存放，在機構(gòu)開設(shè)募集資金專戶，并連著承銷商中信證券股份有限責(zé)任公司（下稱“廣發(fā)證券”）于2021年2月24日與中信銀行銀行股份有限公司上海分行簽署了《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。三方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經(jīng)嚴苛遵循執(zhí)行。

在一些變動募集資金用途后，公司根據(jù)《管理制度》的有關(guān)規(guī)定，在機構(gòu)新開設(shè)了募集資金專戶，并連著海寧市達善機械制造公司及承銷商廣發(fā)證券于2021年5月26日與招商銀行股份有限責(zé)任公司杭州九堡分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，連著浙江省明德精密機械制造有限責(zé)任公司及承銷商廣發(fā)證券于2021年5月26日與杭州市銀行股份有限公司杭州西湖分行簽署了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，確定了各方面的權(quán)利與義務(wù)。四方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經(jīng)嚴苛遵循執(zhí)行。

依據(jù)企業(yè)業(yè)務(wù)及執(zhí)行募投項目的需求、《管理制度》的相關(guān)規(guī)定，2022年9月22日，公司及執(zhí)行募投項目的全資子公司浙江省明德精密機械制造有限責(zé)任公司、承銷商廣發(fā)證券與杭州市銀行股份有限公司杭州西湖分行簽訂了《募集資金專戶存儲四方監(jiān)管協(xié)議》，企業(yè)在杭州市銀行股份有限公司杭州西湖分行設(shè)立募資外匯重點帳戶，四方監(jiān)管協(xié)議與上海交易所三方監(jiān)管協(xié)議樣本不會有重要差別，我們公司使用募資時就已經(jīng)嚴苛遵循執(zhí)行。

（二）募集資金專戶存放狀況

截止到2022年12月31日，募集資金專戶存放情況如下：

企業(yè)：rmb/元

注：募資賬戶余額差別為現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)而致，募資投資理財總金額40,000萬余元。

三、年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金使用狀況一覽表

截止到2022年12月31日止，我們公司具體資金投入相關(guān)業(yè)務(wù)的募資賬款總共rmb43,777.93萬余元，實際應(yīng)用情況詳細附注1：募集資金使用狀況一覽表。

（二）募資前期資金投入及更換狀況

報告期，企業(yè)不會有以自籌經(jīng)費事先資金投入募資的更換狀況。

（三）用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況

報告期，企業(yè)不會有應(yīng)用閑置募集資金臨時補充流動資金狀況。

（四）閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的現(xiàn)象

公司在2022年3月17日召開第二屆股東會第十一次會議第二屆職工監(jiān)事第十一次大會，各自決議并通過了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。在確保不受影響募集資金投資項目基本建設(shè)執(zhí)行、募集資金使用方案和保障募資安全的情況下，允許公司及分公司應(yīng)用最大總金額不超過人民幣4.5億的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，用于支付安全系數(shù)高、流動性好、中低風(fēng)險、穩(wěn)健型的保本型理財產(chǎn)品，使用年限自董事會審議通過的時候起一年內(nèi)合理，在上述情況信用額度及時限范圍之內(nèi)，能夠循環(huán)系統(tǒng)翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。

截止到2022年12月31日，公司使用一部分閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的情況如下：

企業(yè)：rmb/萬余元

（五）用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況

報告期，企業(yè)不會有應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金或償還銀行借款狀況。

（六）應(yīng)用超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象

報告期，企業(yè)不會有應(yīng)用超募資金用以建設(shè)中的項目以及新新項目（包含收購資產(chǎn)等）的現(xiàn)象。

（七）結(jié)余募集資金使用狀況

報告期，企業(yè)不會有結(jié)余募集資金投資項目應(yīng)用情況。

（八）募集資金使用的其他情形

報告期，企業(yè)不會有募集資金使用的其他情形。

四、變動募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

（一）變動募集資金投資項目狀況

公司在2021年4月25日及2021年5月17日舉辦第二屆股東會第三次會議、第二屆職工監(jiān)事第三次會議及2020年年度股東大會，各自審議通過了《關(guān)于變更募集資金投資項目的議案》，將該“年產(chǎn)量65,000套高精密機械零部件技術(shù)改造”調(diào)整為“高精密機械零部件生產(chǎn)制造工程項目新項目”、“年新增加125,000套高精密機械零部件技術(shù)改造”調(diào)整為“年新增加34,800套高精密機械零部件技術(shù)改造”。主要內(nèi)容詳細企業(yè)公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）的《杭州聯(lián)德精密機械股份有限公司關(guān)于變更募集資金投資項目的公告》（公示序號：2021-017）

變動募集資金投資項目登記表詳細本報告附注2。

（二）募集資金投資項目對外開放出讓或更換狀況

我們公司2022年年度募集資金投資項目不會有對外開放出讓或更換狀況。

五、募集資金使用及公布存在的問題

報告期，企業(yè)募集資金使用及公布不會有基本問題。

六、承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商廣發(fā)證券覺得：截止到2022年12月31日，企業(yè)募資儲放與使用合乎《中華人民共和國證券法》、《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》、《上海證券交易所股票上市規(guī)則（2023年2月修訂）》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》等法規(guī)及文件信息要求，對募資展開了專用賬戶存儲和重點應(yīng)用，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募資實際應(yīng)用情況與信息披露狀況一致，不會有募集資金使用違背有關(guān)法律法規(guī)的情況。

特此公告。

杭州市聯(lián)德精密機械制造有限責(zé)任公司股東會

2023年3月30日

附注1：

募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：rmb萬余元

[注1]高精密機械零部件生產(chǎn)制造工程項目仍然處于經(jīng)營期，故未造成經(jīng)濟效益。

[注2]經(jīng)公司二屆十八次股東會決議，年新增加34,800套高精密機械零部件技術(shù)改造總體做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時間調(diào)整到2023年12月。

[注3]年新增加34,800套高精密機械零部件技術(shù)改造一部分機器設(shè)備相繼投入生產(chǎn)，2022年造成經(jīng)濟效益2,185.62萬余元。

附注2：

變動募集資金投資項目登記表

企業(yè)：rmb萬余元

[注1]高精密機械零部件生產(chǎn)制造工程項目仍然處于經(jīng)營期，故未造成經(jīng)濟效益。

[注2]經(jīng)公司二屆十八次股東會決議，年新增加34,800套高精密機械零部件技術(shù)改造總體做到預(yù)訂可使用狀態(tài)時間調(diào)整到2023年12月。

[注3]年新增加34,800套高精密機械零部件技術(shù)改造一部分機器設(shè)備相繼投入生產(chǎn)，2022年造成經(jīng)濟效益2,185.62萬余元。