證券代碼：603168證券簡(jiǎn)稱(chēng)：莎普愛(ài)思公示序號(hào)：臨2023-017

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事第十四次例會(huì)于2023年4月12日以通信方式舉辦。整體公司監(jiān)事允許免除此次會(huì)議工作的通知時(shí)限要求。此次會(huì)議由汪燕女性組織，例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體公司監(jiān)事逐一決議，已通過(guò)如下所示提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于豁免第五屆監(jiān)事會(huì)第十四次會(huì)議通知期限的議案》。

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議和表決，允許免除企業(yè)第五屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)工作的通知時(shí)限，并且于2023年4月12日早上舉辦第五屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)。

(決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對(duì)票0票)

2、表決通過(guò)《關(guān)于擬以全資子公司自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案》。

為提升融資結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益，企業(yè)擬以浙江省莎普愛(ài)思醫(yī)藥銷(xiāo)售公司有限責(zé)任公司戶(hù)下已有資產(chǎn)抵押，向浙江平湖農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司林埭分行申請(qǐng)辦理2,900萬(wàn)元并購(gòu)貸款,用以向上海市芳芷診療管理有限公司付款青島市視康眼科有限責(zé)任公司并購(gòu)交易合同款，貸款年限84月。董事會(huì)受權(quán)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任人落實(shí)措施后面相關(guān)事宜。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于以全資子公司自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的公告》（公示序號(hào)：臨2023-018）。

(決議狀況：允許票3票、否決票0票、反對(duì)票0票)

特此公告。

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月14日

證券代碼：603168證券簡(jiǎn)稱(chēng)：莎普愛(ài)思公示序號(hào)：臨2023-018

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)以控股子公司已有資產(chǎn)抵押

向銀行借款并購(gòu)貸款的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）于2023年4月12日舉辦第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于擬以全資子公司自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案》，允許企業(yè)以控股子公司浙江省莎普愛(ài)思醫(yī)藥銷(xiāo)售公司有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“營(yíng)銷(xiāo)公司”）戶(hù)下自有資產(chǎn)為質(zhì)押，向銀行借款2,900萬(wàn)元并購(gòu)貸款?，F(xiàn)就相關(guān)知識(shí)公告如下：

一、并購(gòu)貸款的相關(guān)情況

公司在2022年12月30日舉辦第五屆股東會(huì)第十四次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的議案》，允許企業(yè)和上海芳芷診療管理有限公司（下稱(chēng)“上海市芳芷”）簽定《浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份有限公司與上海芳芷醫(yī)療管理有限公司關(guān)于青島視康眼科醫(yī)院有限公司的股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》（下稱(chēng)“《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議》”）。企業(yè)以現(xiàn)金結(jié)算方法回收青島市視康眼科有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“青島市視康”）100%股份，交易額為6,650萬(wàn)余元。截止到2023年2月24日，青島市視康已經(jīng)完成工商變更登記辦理手續(xù)。以上具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)公司在2023年1月4日、2月24日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《莎普愛(ài)思關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的公告》、《莎普愛(ài)思關(guān)于購(gòu)買(mǎi)資產(chǎn)暨關(guān)聯(lián)交易的進(jìn)展公告》（公示序號(hào)：臨2023-001、010）。

為提升融資結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益，公司擬以銷(xiāo)售企業(yè)戶(hù)下已有資產(chǎn)抵押，向浙江平湖農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司林埭分行（下稱(chēng)“農(nóng)村商業(yè)銀行”）申請(qǐng)辦理2,900萬(wàn)元并購(gòu)貸款,用以向上海市芳芷付款青島市視康并購(gòu)交易合同款，貸款年限84月。董事會(huì)受權(quán)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任人落實(shí)措施后面相關(guān)事宜。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)歸屬于股東會(huì)審核管理決策管理權(quán)限范圍之內(nèi)，不用遞交股東大會(huì)審議。

二、抵押權(quán)人基本概況

1、公司名字：浙江省莎普愛(ài)思醫(yī)藥銷(xiāo)售公司有限責(zé)任公司

2、公司注冊(cè)地址：浙江省平湖市開(kāi)發(fā)區(qū)新明路1588號(hào)

3、法人代表：鄢標(biāo)

4、注冊(cè)資金：8,800萬(wàn)人民幣

5、成立日期：2014-02-14

6、業(yè)務(wù)范圍：許可經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目：醫(yī)藥批發(fā)；食品生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)；道路貨物運(yùn)輸（沒(méi)有危險(xiǎn)貨物）（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，主要經(jīng)營(yíng)范圍以審核結(jié)果為標(biāo)準(zhǔn)）。一般項(xiàng)目：第一類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；第二類(lèi)醫(yī)療器械銷(xiāo)售；批發(fā)價(jià)：日用品、護(hù)膚品；服務(wù)項(xiàng)目：醫(yī)藥信息資詢(xún)；企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理及企業(yè)形象策劃服務(wù)項(xiàng)目（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）。

7、公司股權(quán)結(jié)構(gòu)：企業(yè)擁有100%股份

三、質(zhì)押資產(chǎn)狀況

此次抵押物的財(cái)產(chǎn)為公司全資子公司營(yíng)銷(xiāo)公司戶(hù)下自有資產(chǎn)，包含中瑞國(guó)際廣場(chǎng)3幢101-106室房地產(chǎn)、118-122室房地產(chǎn)、201-217室房地產(chǎn)。

除此次質(zhì)押外，以上不動(dòng)產(chǎn)證不會(huì)有質(zhì)押、質(zhì)押貸款或者其它第三人支配權(quán)，不屬于重要異議、起訴或訴訟事情，不會(huì)有被查封、凍潔等司法部門(mén)對(duì)策。

四、企業(yè)并購(gòu)借款協(xié)議主要內(nèi)容

1、合同主體貸款人：浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司

借款行：浙江平湖農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司林埭分行

2、貸款額度：2,900萬(wàn)人民幣

3、貸款年限：84月

4、合同類(lèi)型：以控股子公司營(yíng)銷(xiāo)公司戶(hù)下所持有的自有資產(chǎn)給予質(zhì)押擔(dān)保。

五、對(duì)企業(yè)的危害

公司本次申請(qǐng)辦理并購(gòu)貸款有益于網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司融資結(jié)構(gòu)，提升企業(yè)資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率，進(jìn)一步適用企業(yè)業(yè)務(wù)持續(xù)發(fā)展的融資需求，符合公司資金使用計(jì)劃及其持續(xù)發(fā)展整體規(guī)劃。現(xiàn)階段公司經(jīng)營(yíng)狀況優(yōu)良，具有比較好的償債能力指標(biāo)，此次辦理的并購(gòu)貸款不容易給他們帶來(lái)重大經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)，也不存在損害公司及整體股東利益的情形，并購(gòu)貸款所需要的資產(chǎn)抵押不會(huì)對(duì)公司的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)產(chǎn)生不利影響。

六、獨(dú)董建議

此次申請(qǐng)辦理并購(gòu)貸款將有利于將來(lái)業(yè)務(wù)發(fā)展的資金使用，更好的支撐點(diǎn)企業(yè)業(yè)務(wù)開(kāi)拓，且依法履行必須的決議決策制定，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。綜上所述，獨(dú)董一致同意公司本次申請(qǐng)辦理并購(gòu)貸款事宜。

特此公告。

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：603168證券簡(jiǎn)稱(chēng)：莎普愛(ài)思公示序號(hào)：臨2023-016

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司

第五屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司(下稱(chēng)“企業(yè)”)第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年4月12日早上以通信方式舉辦。會(huì)議報(bào)告于2023年4月12日以電子郵箱、微信等方法送到，此次董事會(huì)的舉辦經(jīng)整體執(zhí)行董事允許免除會(huì)議報(bào)告時(shí)限要求。此次會(huì)議由老總鄢標(biāo)老先生組織，例會(huì)應(yīng)參加執(zhí)行董事8人，真實(shí)參加執(zhí)行董事8人，監(jiān)事、高管人員均知曉此次會(huì)議有關(guān)情況。此次會(huì)議的舉行合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，會(huì)議決議合理合法、合理。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)整體執(zhí)行董事逐一決議，已通過(guò)如下所示提案：

1、表決通過(guò)《關(guān)于豁免第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議通知期限的議案》。

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議和表決，允許免除企業(yè)第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)工作的通知時(shí)限，并且于2023年4月12日早上舉辦第五屆股東會(huì)第十六次大會(huì)。

(決議狀況：允許票8票、否決票0票、反對(duì)票0票)

2、表決通過(guò)《關(guān)于擬以全資子公司自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的議案》。

為提升融資結(jié)構(gòu)，提升資金使用效益，企業(yè)擬以浙江省莎普愛(ài)思醫(yī)藥銷(xiāo)售公司有限責(zé)任公司戶(hù)下已有資產(chǎn)抵押，向浙江平湖農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司林埭分行申請(qǐng)辦理2,900萬(wàn)元并購(gòu)貸款,用以向上海市芳芷診療管理有限公司付款青島市視康眼科有限責(zé)任公司并購(gòu)交易合同款，貸款年限84月。董事會(huì)受權(quán)經(jīng)理及財(cái)務(wù)部門(mén)責(zé)任人落實(shí)措施后面相關(guān)事宜。

公司獨(dú)立董事發(fā)布了完全同意自主的建議，具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《浙江莎普愛(ài)思藥業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事關(guān)于第五屆董事會(huì)第十六次會(huì)議審議有關(guān)事項(xiàng)的獨(dú)立意見(jiàn)》。

具體內(nèi)容請(qǐng)見(jiàn)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關(guān)于以全資子公司自有資產(chǎn)抵押向銀行申請(qǐng)并購(gòu)貸款的公告》（公示序號(hào)：臨2023-018）。

(決議狀況：允許票8票、否決票0票、反對(duì)票0票)

特此公告。

浙江省莎普愛(ài)思藥業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日