證券代碼：605077證券簡稱：康雅股權(quán)公示序號：2023-037

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦2022年年度股東大會，審議通過了有關(guān)董事會及職工監(jiān)事?lián)Q屆的有關(guān)提案，選舉產(chǎn)生了第六屆股東會6名非獨立董事、3名獨董及第六屆職工監(jiān)事2名非職工代表監(jiān)事。同一天，公司召開第六屆股東會第一次會議、第六屆職工監(jiān)事第一次會議，審議通過了有關(guān)競選第六屆股東會老總、副董、第六屆股東會專門委員會委員會，聘用總經(jīng)理及其它高管人員、證券事務(wù)代表、審計處主管及其競選監(jiān)事長等有關(guān)提案。除此之外，企業(yè)已經(jīng)通過職代會競選鄭芳明先生為公司發(fā)展第六屆職工代表監(jiān)事?，F(xiàn)就詳細情況公告如下：

一、第六屆股東會及董事會專門委員會構(gòu)成狀況

1、非獨立董事：陳德水先生（老總）、余建明先生（副董）、程新平老先生、徐小榮先生、杜勇銳老先生、鄭曉陽先生

2、獨董：郭峻峰老先生、馮鳳琴女性、許志國老先生

3、第六屆股東會專門委員會構(gòu)成狀況

戰(zhàn)略委員會：陳德水先生（召集人）、馮鳳琴女性、郭峻峰老先生、余建明先生、程新平老先生、鄭曉陽先生

審計委員會：許志國老先生（召集人）、郭峻峰老先生、徐小榮先生

提名委員會：馮鳳琴女性（召集人）、陳德水先生、郭峻峰老先生

薪酬與考核委員會：郭峻峰老先生（召集人）、馮鳳琴女性、許志國老先生、余建明先生、程新平老先生

在其中，審計委員會、提名委員會、薪酬與考核委員會中獨董均占過半數(shù)，然后由獨董出任召集人，且審計委員會的召集人許志國先生為會計學專業(yè)人員。

以上人員簡歷詳細公司在2023年3月24日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《浙江華康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》(公示序號:2023-025)。

企業(yè)第六屆董事會董事任職期三年，自企業(yè)股東大會審議根據(jù)之日起算，在其中獨董郭峻峰老先生、馮鳳琴女性、許志國老先生任職期至2024年10月29日將持續(xù)出任公司獨立董事滿六年，企業(yè)屆時根據(jù)國家規(guī)章制度，在獨董郭峻峰老先生、馮鳳琴女性、許志國老先生任職期到期后競選新一任獨董。股東會中擔任公司高級管理人員的董事人數(shù)不得超過執(zhí)行董事總量的二分之一。獨董的任職要求早已上海交易所辦理備案情況屬實根據(jù)，獨董人數(shù)不少于董事數(shù)量的三分之一。二、第六屆職工監(jiān)事構(gòu)成狀況

1、非職工代表監(jiān)事：江流蘇樹老先生、陳鏵生老先生

2、職工代表監(jiān)事：鄭芳明先生（監(jiān)事長）

企業(yè)第六屆監(jiān)事會監(jiān)事的任職自股東大會審議根據(jù)的時候起三年，且職工代表監(jiān)事比例未小于三分之一。

以上人員簡歷詳細公司在2023年3月24日和4月14日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《浙江華康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》(公示序號:2023-025)及《關(guān)于選舉第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的公告》（公示序號：2023-038）。

三、企業(yè)聘用高管人員的現(xiàn)象

1、經(jīng)理：陳德水先生

2、常務(wù)副總經(jīng)理：程新平老先生

3、副總：鄭曉陽先生、劉建德先生

4、財務(wù)主管：汪家發(fā)老先生

以上高管人員的任職要求合乎《中華人民共和國公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不會有《公司法》《公司章程》所規(guī)定的不可出任公司高級管理人員等情況，不存在被證監(jiān)會定為銷售市場禁入者且并未消除的現(xiàn)象，沒有受到證監(jiān)會、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰和懲罰。以上工作人員任職期與第六屆董事會任期一致。

高管人員陳德水先生、程新平先生個人簡歷詳細公司在2023年3月24日上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《浙江華康藥業(yè)股份有限公司關(guān)于董事會、監(jiān)事會換屆選舉的公告》(公示序號:2023-025)。其他高管人員的個人簡歷詳見附件。

公司獨立董事對聘用總經(jīng)理及其它高管人員的候選人、聘用程序流程及其任職要求等事項展開了審批，并做出了贊同的單獨建議。主要內(nèi)容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址(www.sse.com.cn)公布的《浙江華康藥業(yè)股份有限公司獨立董事關(guān)于第六屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

四、企業(yè)聘用審計處主管及證券事務(wù)代表的現(xiàn)象

1、審計處主管：徐建明老先生

2、證券事務(wù)代表：柳強老先生

審計處主管、證券事務(wù)代表的個人簡歷詳見附件。

證券事務(wù)代表聯(lián)系電話如下所示：

詳細地址：浙江衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號

手機：0570-6035901

發(fā)傳真：0570-6031552

電子郵箱：zqb@huakangpharma.com

五、一部分董監(jiān)高換屆選舉卸任狀況

此次股東會、職工監(jiān)事?lián)Q屆選舉結(jié)束后，曹建宏老先生辭去董事、嚴曉星女性辭去企業(yè)監(jiān)事長、余建明先生辭去企業(yè)財務(wù)主管、鄭芳明先生辭去公司副總經(jīng)理、董事長助理。

企業(yè)對第五屆股東會、第五屆職工監(jiān)事的整體執(zhí)行董事、公司監(jiān)事及高管人員在任職期的勤勉工作及公司的發(fā)展所作出的巨大貢獻表示衷心的感謝!

特此公告。

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司股東會

2023年4月14日

配件：

鄭曉陽先生，男，1975年生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。列任企業(yè)技術(shù)人員、生產(chǎn)部經(jīng)理、項目部經(jīng)理；焦作市康雅糖醇科技公司經(jīng)理助理、經(jīng)理，在職焦作市康雅糖醇科技公司董事長兼總經(jīng)理。

截止到本公告公布日，鄭曉陽先生立即持有公司1,717,646股股權(quán)；此外，鄭曉陽先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的許多執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未得到過證監(jiān)會、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

劉建德先生，男，1980年生，中國籍，無海外居留權(quán)，工商管理學。列任秦皇島市金城糧油食品工業(yè)有限公司作業(yè)員、組長、負責人、主管；益海嘉里廣西防城港企業(yè)群主管、經(jīng)理助理、副總；益海嘉里集團城南區(qū)（含越南地區(qū)）項目負責人、益海嘉里雞西市企業(yè)群經(jīng)理；遼寧省益海嘉里木薯淀粉高新科技有限公司總經(jīng)理益海嘉里（富有）當代科技產(chǎn)業(yè)園經(jīng)理、執(zhí)行董事長；益海嘉里（周口市）當代食品工業(yè)園老總；益海嘉里金龍魚糧油食品類有限責任公司集團公司鼓勵高新科技事業(yè)部總監(jiān)；在職浙江華和熱電有限公司經(jīng)理。

截止到本公告公布日，劉建德先生未立即持有公司股份；此外，劉建德先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的許多執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未得到過證監(jiān)會、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

汪家發(fā)老先生，男，1968年生，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑，列任開化縣康雅制藥廠財會人員，會計科副科長，企業(yè)財務(wù)主管，康雅商貿(mào)辦公廳主任，焦作市康雅財務(wù)主管，杭州市軒昊服裝有限公司財務(wù)主管，企業(yè)財務(wù)主管等。在職企業(yè)財務(wù)核心責任者。

截止到本公告公布日，汪家發(fā)老先生立即持有公司1,237,600股股權(quán)；此外，汪家發(fā)先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的許多執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未得到過證監(jiān)會、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

徐建明老先生，男，1970年生，中國籍，無海外居留權(quán)，大專文憑。列任原上海虹橋區(qū)公所農(nóng)經(jīng)員；池淮鎮(zhèn)農(nóng)村經(jīng)營管理網(wǎng)站站長；開化縣縣農(nóng)業(yè)局農(nóng)村經(jīng)營管理站員工；企業(yè)辦公室副主任；焦作市康雅糖醇科技公司辦公廳主任；在職企業(yè)總經(jīng)辦主任。

截止到本公告公布日，徐建明老先生未立即持有公司股份；此外，徐建明先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未得到過證監(jiān)會、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

柳強老先生，男，1987年生，中國籍，無海外居留權(quán)，本科文憑。列任南昌歐菲光科技公司統(tǒng)計員，深圳國泰安文化教育科技有限公司金融事業(yè)部員工，江西省百勝智能科技發(fā)展有限公司證券事務(wù)運營專員。在職企業(yè)證券事務(wù)代表。

截止到本公告公布日，柳強老先生未立即持有公司股份；此外，柳強先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未得到過證監(jiān)會、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：605077證券簡稱：康雅股權(quán)公示序號：2023-038

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司有關(guān)

競選第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事的通知

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第五屆職工監(jiān)事任職期已期滿，依據(jù)《公司法》《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，公司在2023年4月13日舉辦第九屆職代會第五次大會，審議通過了《關(guān)于選舉公司第六屆監(jiān)事會職工代表監(jiān)事的議案》，允許競選鄭芳明先生（個人簡歷附后）出任企業(yè)第六屆職工監(jiān)事職工代表監(jiān)事，并和經(jīng)股東會競選非職工代表監(jiān)事所組成的企業(yè)第六屆職工監(jiān)事，任職期三年。

特此公告。

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司職工監(jiān)事

2023年4月14日

附：個人簡歷

鄭芳明先生，男，1968年生，中國籍，無海外居留權(quán)，工商管理學、北大大學本科。列任浙江中國國際旅行社漢語翻譯，浙江省境外旅游企業(yè)漢語翻譯，康雅比較有限董事長助理、經(jīng)理，企業(yè)董事長助理，浙江省核心科技發(fā)展有限公司董事長助理，公司副總經(jīng)理、董事長助理，在職企業(yè)職工代表監(jiān)事。

截止到本公告公布日，鄭芳明先生立即持企業(yè)121.7160億港元股權(quán)，此外，鄭芳明先生與持有公司5%之上股權(quán)股東、企業(yè)的許多執(zhí)行董事、監(jiān)事會和高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，未得到過證監(jiān)會、上海交易所及其它相關(guān)部門處罰，其任職要求合乎《公司法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。

證券代碼：605077證券簡稱：康雅股權(quán)公示序號：2023-039

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司

有關(guān)老總暫代股東會秘書職責的公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日進行董事會換屆工作中，企業(yè)原副總、董事長助理鄭芳明先生因任期屆滿辭去公司副總經(jīng)理、董事長助理，現(xiàn)階段新一屆股東會并未聘用董事長助理。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，企業(yè)在新董事長助理

上任以前，暫由企業(yè)董事長陳德水老先生暫代股東會秘書職責。企業(yè)將根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定，盡早聘用一個新的董事長助理。

企業(yè)董事長陳德水老先生暫代股東會秘書職責期內(nèi)，聯(lián)系電話如下所示：

詳細地址：浙江衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號

手機：0570-6035901

發(fā)傳真：0570-6031552

電子郵箱：zqb@huakangpharma.com

特此公告。

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：605077證券簡稱：康雅股權(quán)公示序號：2023-034

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司

2022年年度股東大會決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年4月14日

(二)股東會舉辦地點：浙江衢州市開化縣華埠鎮(zhèn)華工路18號企業(yè)四樓會議廳

(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

此次股東會由董事會集結(jié)，董事長陳德水老先生組織，大會選用當場網(wǎng)絡(luò)投票及網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。大會的集結(jié)和舉辦程序流程、表決方式合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》等有關(guān)法律、法規(guī)的規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、董事長助理鄭芳明先生參加了此次會議。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度董事會工作報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于公司2022年度監(jiān)事會工作報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《關(guān)于公司2022年年度報告及其摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《關(guān)于公司2022年度財務(wù)決算報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于公司2023年度財務(wù)預(yù)算報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于公司2022年度利潤分配預(yù)案的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

7、提案名字：《關(guān)于確認公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

8、提案名字：《關(guān)于公司2022年度獨立董事述職報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

9、提案名字：《關(guān)于公司2023年度董監(jiān)高薪酬待遇的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

10、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘2023年度審計機構(gòu)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

11、提案名字：《關(guān)于公司2022年度募集資金存放與實際使用情況的專項報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

12、提案名字：《關(guān)于公司2023年度向銀行申請授信額度的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

13、提案名字：《關(guān)于授權(quán)利用自有閑置資金進行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

14、提案名字：《關(guān)于使用部分閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

15、提案名字：《關(guān)于公司符合向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券條件的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.00、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案（修訂稿）的議案》

16.01、提案名字：本次發(fā)行證券類型

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.02、提案名字：發(fā)行規(guī)模

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.03、提案名字：票面價值和發(fā)行價

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.04、提案名字：交易方式及發(fā)售目標

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.05、提案名字：債券期限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.06、提案名字：債券的收益率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.07、提案名字：付息期限和方法

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.08、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓時限

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.09、提案名字：轉(zhuǎn)股價格的確認以及調(diào)節(jié)

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.10、提案名字：轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.11、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓股票數(shù)明確方式及股權(quán)轉(zhuǎn)讓時不夠一股額度的處理方式

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.12、提案名字：贖回條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.13、提案名字：回售條款

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.14、提案名字：股權(quán)轉(zhuǎn)讓后股利支付率

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.15、提案名字：向股東配股安排

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.16、提案名字：債券投資者大會相關(guān)事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.17、提案名字：此次募集資金用途

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.18、提案名字：定級事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.19、提案名字：募資存管

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.20、提案名字：貸款擔保事宜

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

16.21、提案名字：本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券策略的有效期

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

17、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券預(yù)案（修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

18、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券方案的論證分析報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

19、提案名字：《關(guān)于制定公司可轉(zhuǎn)換公司債券之債券持有人會議規(guī)則（修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

20、提案名字：《關(guān)于向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券攤薄即期回報與填補措施及相關(guān)主體承諾（修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

21、提案名字：《關(guān)于公司向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集資金使用的可行性分析報告（修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

22、提案名字：《關(guān)于公司前次募集資金使用情況報告的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

23、提案名字：《關(guān)于提請股東大會授權(quán)董事會全權(quán)辦理本次向不特定對象發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券相關(guān)事宜的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

24、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會非獨立董事的議案》

25、《關(guān)于公司董事會換屆選舉暨選舉第六屆董事會獨立董事的議案》

26、《關(guān)于公司監(jiān)事會換屆選舉暨選舉第六屆非職工代表監(jiān)事的議案》

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、此次會議議案均獲經(jīng)過；

2、特別決議提案：提案15、提案16.00（16.01-16.21）、提案17、提案18、提案19、提案20、提案21、提案22、提案23；

3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案7、提案8、提案9、提案10、提案11、提案12、提案13、提案14、提案15、提案16.00（16.01-16.21）、提案17、提案18、提案19、提案20、提案21、提案22、提案23、提案24.00（24.01-24.06）、提案25.00（25.01-25.03）提案26.00（26.01-26.02）。

4、此次會議議案7涉及到關(guān)系公司股東回避表決，關(guān)系公司股東陳德水、余建明、程新平、徐小榮、杜勇銳、曹建宏、江流蘇樹、福建省雅客食品有限責任公司、湯勝春、余暉、開化縣金悅投資管理有限公司未參加決議。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：國浩律師（杭州市）公司

侓師：胡振標、潘遠彬

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程，出席本次股東會工作人員資質(zhì)、召集人資質(zhì)及會議表決流程和決議結(jié)論等事項，均符合《公司法》《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定為合理合法、合理。

特此公告。

浙江省華康藥業(yè)有限責任公司股東會

2023年4月14日

●手機上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議