證券代碼：002392證券簡稱：北京利爾公示序號：2023-037

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

北京利爾高溫材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會（下稱“此次股東會”）推遲舉辦，會議召開時間由原定2023年4月18日延期至2023年04月24日。除權日不會改變，仍然是2023年04月12日，會議地點、舉辦方法、決議事宜及備案方法等其他事宜均保持一致?，F(xiàn)將舉辦此次股東會的有關事項通知如下：

一、召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、召集人：董事會。

3、此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年04月24日在下午15:00。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年04月24日，在其中：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件進行投票的準確時間為：2023年04月24日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

②通過網(wǎng)絡投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為：2023年04月24日9:15—15:00。

5、會議召開方法：采用當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)上投票相結合的。企業(yè)將并且通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權。

6、投票規(guī)則：同一投票權只能選當場、互聯(lián)網(wǎng)或其它表決方式中的一種。同一投票權發(fā)生反復決議以第一次公開投票為標準。

7、列席會議的對象：

（1）截止到2023年4月12日在下午收盤的時候在中國證券登記結算有限責任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是自然人股東。此次股東會須回避表決股東，不能接納公司股東授權委托進行投票。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、會議地點：河南洛陽洛龍工業(yè)區(qū)洛陽市利爾耐火保溫材料有限責任公司三樓會議廳。

9、除權日：2023年4月12日。

二、會議審議事宜

1、決議事宜

此次股東會提議名稱和編碼表

2、公布狀況

以上提案早已企業(yè)第五屆股東會第十三次大會、第五屆職工監(jiān)事第十二次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細2023年3月24日發(fā)表在規(guī)定信息公開新聞媒體《中國證券報》《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)的有關公示。

3、特別提示：

（1）提案7關系公司股東回避表決。

（2）依據(jù)《上市公司股東大會規(guī)則（2016年修訂）》的需求，此次會議審議的議案將會對中小股東的決議開展獨立記票并立即公布披露。中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；直接或是總計擁有上市企業(yè)5%之上股權股東。

（3）這次股東會將征求公司獨立董事作2022年度述職報告。

三、大會備案事宜

1、登記

（1）列席會議的自然人股東需持身份證、公司股東帳戶卡高效股東賬戶卡；如授權委托參加者，應持法人授權書（詳見附件二）、個人身份證、受托人本人身份證或者經(jīng)公證影印件、受托人持倉證明和公司股東帳戶卡等申請辦理登記。

（2）列席會議的公司股東為股東企業(yè)法人代表的，需持身份證、法定代表人證明書、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）及合理股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人需持身份證、法人代表親身簽訂的法人授權書(詳見附件)、法定代表人證明書、法人代表身份證掃描件（蓋公章）、公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（蓋公章）及合理股東賬戶卡申請辦理登記。

（3）外地公司股東可以用發(fā)傳真或信件方法備案。

2、備案時長：2023年4月13日早上8:30-11:30，在下午2:00-5:00。

3、備案地址：企業(yè)證券事務部

四、參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

此次股東會向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡投票，網(wǎng)上投票的實際操作步驟詳見附件一。

五、其他事宜

1、這次股東會現(xiàn)場會議開會時間預估大半天，列席會議工作人員的交通出行、吃住等費用自理。

2、網(wǎng)絡投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當天通告開展。

3、大會聯(lián)系電話

咨詢部門：企業(yè)證券事務部

通訊地址：北京昌平區(qū)小湯山工業(yè)園區(qū)

手機聯(lián)系人：曹小超

手機：010-61712828

發(fā)傳真：010-61712828

郵政編碼：102211

七、備查簿文檔

企業(yè)第五屆股東會第十三次會議決議。

特此公告。

北京利爾高溫材料有限責任公司

股東會

2023年4月14日

附件一：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.優(yōu)先股的網(wǎng)絡投票編碼與網(wǎng)絡投票通稱：網(wǎng)絡投票編碼為“362392”，網(wǎng)絡投票稱之為“利爾網(wǎng)絡投票”。

2.填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提案，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3.公司股東對總提案進行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實際提議反復網(wǎng)絡投票時，以第一次合理網(wǎng)絡投票為標準。如公司股東先向實際提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標準，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標準；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標準。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡投票程序

1.網(wǎng)絡投票時長：2023年04月24日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件逐漸網(wǎng)絡投票的時間為2023年04月24日9:15—15:00。

2.公司股東通過網(wǎng)絡投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡服務身份認證業(yè)務指引（2016年修訂）》的相關規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務密碼”。實際身份認證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標準引導頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機服務密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件進行投票。配件二：

法人授權書

致：北京利爾高溫材料有限責任公司

茲全權負責受權老先生（女性）意味著自己（企業(yè)）參加北京利爾高溫材料有限責任公司2022年年度股東大會，并且對下列提案以投票方式委托履行投票權。自己（本公司）對此次會議表決事宜未做實際標示的，受委托人可委托履行投票權，其執(zhí)行投票權的代價都由自己（本公司）擔負。

注：在提案網(wǎng)絡投票時，請于相匹配提案對應的受權建議下打“√”；對于同一提案，另外在“允許”“抵制”“放棄”三個選項下選用2個及以上選擇項打“√”的，按廢票解決。

委托單位（人）（簽名）：

受托人身份證號：

受托人公司股東賬號號：

受托人持股數(shù)：

受委托人（簽名）：

受委托人身份證號：

授權委托時間：

委托期限：自簽署日至此次股東會完畢。

證券代碼：002392證券簡稱：北京利爾公示序號：2023-038

北京利爾高溫材料有限責任公司

有關推遲舉行2022本年度業(yè)績說明會的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

北京利爾高溫材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）原定2023年04月19日（星期三）15:00-17:00在“使用價值線上”（www.ir-online.cn）舉行北京利爾高溫材料有限責任公司2022本年度業(yè)績說明會，主要內(nèi)容詳細2023年4月11日公布的《關于舉辦2022年度業(yè)績說明會的公告》（公示序號：2023-035）?，F(xiàn)因相關負責人統(tǒng)籌工作分配，企業(yè)2022本年度業(yè)績說明延期至2023年04月25日（星期二）15:00-17:00舉辦，推遲后業(yè)績說明會相關事宜如下所示：

一、答疑會舉行的時長、位置和方法

會議召開時長：2023年04月25日（星期二）15:00-17:00

會議召開地址：使用價值線上（www.ir-online.cn）

會議召開方法：網(wǎng)絡互動方法

二、參與人員

老總趙繼增，常務董事長兼總裁張俊，副董事長兼高級副總裁顏浩，獨董吳維春，執(zhí)行董事兼副總裁兼董事長助理何楓，董事長兼財務經(jīng)理郭鑫（如遇特殊情況，與會人員很有可能作出調(diào)整）。

三、投資人參與方法

投資人可在2023年04月25日（星期二）15:00-17:00根據(jù)網(wǎng)站地址https://eseb.cn/13MKzfO6WGs或使用微信掃描下邊小程序二維碼就可以進入?yún)⒓訙贤ń涣鳌Ｍ顿Y人可在2023年04月25日時進行開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關心的問題開展回應。

四、投資人難題征選及方法

投資人可在2023年04月25日訪問網(wǎng)址https://eseb.cn/13MKzfO6WGs或使用微信掃描小程序二維碼開展開會提出問題，企業(yè)將通過此次業(yè)績說明會，在信息公開容許范疇之內(nèi)投資人廣泛關心的問題開展回應。

特此公告。

北京利爾高溫材料有限責任公司股東會

2023年04月14日

證券代碼：002392證券簡稱：北京利爾公示序號：2023-036

北京利爾高溫材料有限責任公司

有關推遲舉辦2022年年度股東大會的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

北京利爾高溫材料有限責任公司（下稱“企業(yè)”）2022年年度股東大會（下稱“此次股東會”）推遲舉辦，會議召開時間由原定2023年4月18日延期至2023年04月24日。除權日不會改變，仍然是2023年04月12日，會議地點、舉辦方法、決議事宜及備案方法等其他事宜均保持一致。

一、原本定召開工作會議的相關情況

1、股東會屆次：2022年年度股東大會

2、召集人：董事會。

3、此次股東會大會的舉辦合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關規(guī)定。

4、會議召開時長：

（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月18日在下午15:00。

（2）網(wǎng)上投票時長：2023年4月18日，在其中：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件進行投票的準確時間為：2023年4月18日的股票交易時間，即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；

②通過網(wǎng)絡投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為：2023年4月18日9:15—15:00。

二、推遲召開股東會的相關情況

因為公司統(tǒng)籌工作分配，根據(jù)企業(yè)具體情況，董事會決定把原定2023年4月18日舉行的2022年年度股東大會延期至2023年4月24日舉辦，除權日、會議地點、舉辦方法、決議事宜及備案方法等其他事宜均保持一致。本次推遲召開股東會合乎《公司法》等有關法律、法規(guī)和《公司章程》的相關規(guī)定?！蛾P于召開公司2022年年度股東大會的通知（延期后）》詳細企業(yè)特定信息公開新聞媒體《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。股東會推遲造成的不便煩請廣大投資者原諒。

特此公告。

北京利爾高溫材料有限責任公司

股東會

2023年4月14日