證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-016

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、股東會會議召開狀況

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆股東會第十二次（臨時性）大會于2023年4月13日早上9：00以通信大會的形式舉辦。

此次會議應參加執(zhí)行董事8名，真實參加執(zhí)行董事8名，由老總陳衛(wèi)東老先生集結并組織，企業(yè)一部分高管人員列席。此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司放棄優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的議案》

主要內容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司放棄優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-018）。

獨董對于此事發(fā)布了單獨建議，主要內容請詳細上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《獨立董事關于第九屆董事會第十二次（臨時）會議相關事項的獨立意見》。

關聯(lián)董事陳衛(wèi)東、王信菁回避表決。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：合理決議投票數(shù)為6票，在其中允許6票，抵制0票，放棄0票。

（二）表決通過《關于召開公司2023年第一次臨時股東大會的議案》

允許企業(yè)定為2023年5月5日（周五）在下午2:45在上海市天目中路380號24樓舉辦企業(yè)2023年第一次股東大會決議，決議此次會議應提交股東大會審議的議案。

決議結論：合理決議投票數(shù)為8票，在其中允許8票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-017

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司

第九屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司（下稱“企業(yè)”）第九屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）大會于2023年4月13日早上9:00以通信會議方式舉辦。

此次會議應參加公司監(jiān)事3名，實到公司監(jiān)事3名，會議由監(jiān)事長沈捷英女性集結并組織。此次會議的舉行合乎相關法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

（一）表決通過《關于公司放棄優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的議案》

主要內容詳細企業(yè)同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《關于公司放棄優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的公告》（公示序號：2023-018）。

依據(jù)《證券法》和上海交易所相關規(guī)定的需求，我作為監(jiān)事，對于該提案展開了用心審核，并做出如下所示審查意見：此次關聯(lián)方交易事宜遵循著銷售市場公允價值、科學合理的標準，企業(yè)對關聯(lián)交易的決議程序合法，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形。

本提案尚要遞交股東大會審議。

決議結論：合理決議投票數(shù)為3票，在其中允許3票，抵制0票，放棄0票。

特此公告。

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司職工監(jiān)事

2023年4月14日

證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-018

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司

關于企業(yè)舍棄優(yōu)先權暨關聯(lián)交易的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性擔負某些及法律責任。

重要提醒：

·西藏城市發(fā)展投資有限責任公司（通稱“西藏城投”或“企業(yè)”）為藏區(qū)國能煤業(yè)發(fā)展有限公司（通稱“國能煤業(yè)”）股東，擁有國能煤業(yè)41%的股權。最近，公司收到藏區(qū)德弘利工貿公司有限公司（通稱“德弘利工貿公司”）及拉薩市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東義資產(chǎn)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（通稱“東義資產(chǎn)”）工作的通知，德弘利工貿公司及東義資產(chǎn)擬將江蘇省藏青色新能源項目發(fā)展趨勢基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（通稱“藏青色股票基金”）各自出讓其持有的藏區(qū)國能煤業(yè)發(fā)展有限公司（通稱“國能煤業(yè)”）34%及5%股份，做價各自金額為40.8億人民幣及6.0億人民幣。結合公司具體運營狀況及資金使用，公司擬舍棄以上股份的優(yōu)先權。

·依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，企業(yè)舍棄國能煤業(yè)股份優(yōu)先權買賣交易事宜（通稱“本次交易”）組成關聯(lián)方交易。

·依據(jù)《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》等相關規(guī)定，本次交易未組成資產(chǎn)重組。

·本次交易執(zhí)行不會有重要法律法規(guī)阻礙。

·本次交易早已企業(yè)第九屆股東會第十二次（臨時性）大會及第九屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）會議審議根據(jù)，公司董事長陳衛(wèi)東、執(zhí)行董事王信菁已執(zhí)行回避表決程序流程。本次交易尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

一、關聯(lián)方交易簡述

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司（通稱“西藏城投”或“企業(yè)”）為藏區(qū)國能煤業(yè)發(fā)展有限公司（通稱“國能煤業(yè)”）股東，擁有國能煤業(yè)41%的股權。最近，公司收到藏區(qū)德弘利工貿公司有限公司（通稱“德弘利工貿公司”）及拉薩市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)東義資產(chǎn)自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（通稱“東義資產(chǎn)”）工作的通知，德弘利工貿公司及東義資產(chǎn)擬將江蘇省藏青色新能源項目發(fā)展趨勢基金合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（通稱“藏青色股票基金”）各自出讓其持有的藏區(qū)國能煤業(yè)發(fā)展有限公司（通稱“國能煤業(yè)”）34%及5%股份，做價各自金額為40.8億人民幣及6.0億人民幣。結合公司具體運營狀況及資金使用，公司擬舍棄以上股份的優(yōu)先權。

二、關聯(lián)企業(yè)基本概況

（一）關聯(lián)性表明

上海市北方地區(qū)公司（集團公司）有限責任公司（通稱“北方集團”）擁有國能煤業(yè)的股份比例為20%，公司董事長、法人代表陳衛(wèi)東老先生與此同時出任北方集團的老總、法人代表，董事王信菁女性與此同時出任北方集團的執(zhí)行董事。依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關規(guī)定，北方集團歸屬于企業(yè)的關聯(lián)企業(yè)，企業(yè)舍棄國能煤業(yè)股份優(yōu)先權買賣交易事宜（通稱“本次交易”）組成關聯(lián)方交易。

（二）關聯(lián)企業(yè)詳細介紹

名字：上海市北方地區(qū)公司（集團公司）有限責任公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91310000132272040P

公司類型：有限公司（國有獨資公司）

公司注冊地址：上海天目中路380號

法人代表：陳衛(wèi)東

注冊資金：204,218萬元人民幣

成立日期：1996年10月22日

業(yè)務范圍：物業(yè)管理服務，房產(chǎn)咨詢服務項目，國外貿易（除專門要求），動拆遷代理商，市政工程，企業(yè)融資與投資管理，房地產(chǎn)開發(fā)經(jīng)營?！疽婪毥?jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

上海市北方地區(qū)公司（集團公司）有限公司的控股股東為上海市靜安區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會，持股比例為100%。

三、關系交易標的基本概況

（一）基本概況

名字：藏區(qū)國能煤業(yè)發(fā)展有限公司

統(tǒng)一社會信用代碼：91542500783528484C

公司類型：有限公司（國企）

公司注冊地址：西藏阿里地區(qū)日土縣國土資源局院中

法人代表：曾云

注冊資金：10,000萬元人民幣

成立日期：2007年8月3日

業(yè)務范圍：硼礦以及伴生礦【依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后方可開展經(jīng)營活動】

（二）最近一年又一期關鍵財務報表

企業(yè)：元

（三）股份所有權狀況

國能煤業(yè)股份所有權清楚，德弘利工貿公司所持國能煤業(yè)21.5%股份質押給西藏城投，10.5%股份質押給北方集團，2%股份質押給上海城投資本運營有限責任公司，剩下股份不會有股份質押狀況。股份沒有重要異議、起訴或訴訟事情，不會有被查封、凍潔等司法部門對策，不會有防礙所有權轉移其他情形，企業(yè)章程或其他資料當中存有相關法律法規(guī)以外別的限定股東權益相關條款。

（四）這次公司股權轉讓前后左右公司股權結構

企業(yè)：%

四、關聯(lián)交易的標價狀況

此次公司股權轉讓的買賣雙方對標價依據(jù)國能煤業(yè)現(xiàn)階段的生產(chǎn)經(jīng)營情況，及其根據(jù)對其未來成長型的肯定，遵照銷售市場標準，經(jīng)買賣雙方溝通協(xié)商、協(xié)商一致明確。此次成交價客觀性、公允價值、有效，符合我國有關規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

五、該關聯(lián)方交易對上市公司產(chǎn)生的影響

此次企業(yè)舍棄優(yōu)先權系企業(yè)考慮到具體運營狀況及資金使用。此次公司股權轉讓前，企業(yè)擁有國能煤業(yè)41%股份，此次公司股權轉讓結束后，企業(yè)擁有國能煤業(yè)的股份比例不會改變。國能煤業(yè)為公司參股子公司，未列入合并報表范圍，企業(yè)并對只有權益性投資收益。本次交易不會對公司經(jīng)營活動產(chǎn)生不利影響，不會對公司會計造成不利影響，不存在損害公司與公司股東，尤其是中小型股東利益的情形。

六、該關聯(lián)方交易理應履行決議程序流程

公司在2023年4月13日舉辦企業(yè)第九屆股東會第十二次（臨時性）大會及第九屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）大會，審議通過了《關于公司放棄優(yōu)先購買權暨關聯(lián)交易的議案》。公司董事長陳衛(wèi)東、執(zhí)行董事王信菁已執(zhí)行回避表決程序流程。

公司獨立董事對此次關聯(lián)方交易事宜發(fā)布了單獨建議：公司本次舍棄優(yōu)先權充分考慮了財務狀況、生產(chǎn)經(jīng)營情況、藏區(qū)國能煤業(yè)發(fā)展有限公司項目建設資金要求等多維度要素，合乎企業(yè)財務穩(wěn)定、生產(chǎn)運營正常運行、現(xiàn)金流量管理等必須。企業(yè)舍棄優(yōu)先權，不會對公司西藏國能煤業(yè)發(fā)展有限公司的占股比例產(chǎn)生影響，不會造成企業(yè)合并報表范圍發(fā)生變化。本次交易合乎市場規(guī)律，公平公正、自行，不容易危害公司及公司股東，尤其是中小投資者利益。

七、歷史時間關聯(lián)方交易狀況

本次交易前12個月，公司和同一關聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生委貸買賣，期內公司為關聯(lián)企業(yè)新增加貸款5億人民幣，償還借款1億人民幣，該事項見2020年8月15日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn)的《西藏城市發(fā)展投資股份有限公司關于公司向上海北方企業(yè)（集團）有限公司申請續(xù)借委托貸款暨關聯(lián)交易的公告》；本次交易前12個月，公司及分公司與不同關聯(lián)企業(yè)買賣交易類型有關的買賣0次，交易額0元。

八、備查簿文檔

1、第九屆股東會第十二次（臨時性）會議決議的通知

2、第九屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）會議決議的通知

3、獨董有關第九屆股東會第十二次（臨時性）大會相關事宜的事先認同建議

4、獨董有關第九屆股東會第十二次（臨時性）大會相關事宜自主的建議

特此公告。

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：600773證券簡稱：西藏城投公示序號：2023-019

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司

有關舉辦2023年第一次股東大會決議工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

核心內容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月5日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關情況

(一)股東會種類和屆次

2023年第一次股東大會決議

(二)股東會召集人：股東會

(三)投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票相結合的

(四)現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉行的日期：2023年5月5日14點45分

舉辦地址：上海天目中路380號24樓

(五)網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡投票時長。

網(wǎng)絡投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月5日

至2023年5月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡微信投票的網(wǎng)絡投票時間是在股東會舉辦當天的9:15-15:00。

(六)股票融資、轉融通、約定購回業(yè)務流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉融通業(yè)務、約定購回業(yè)務流程有關帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡投票，應當按照《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

(七)涉及到公開征集公司股東選舉權

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡投票股東類型

1、各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已企業(yè)第九屆股東會第十二次（臨時性）大會及其第九屆職工監(jiān)事第九次（臨時性）會議審議根據(jù)，詳細2023年4月14日上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）與《中國證券報》、《證券日報》、《證券時報》披露的信息。公司將在2023年第一次股東大會決議舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登企業(yè)《2023年第一次臨時股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案1

4、涉及到關系公司股東回避表決的議案：提案1

應回避表決的相關性股東名稱：上海市靜安區(qū)國有資產(chǎn)經(jīng)營管委會

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡投票常見問題

(一)我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡投票系統(tǒng)履行表決權的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術微信投票網(wǎng)址表明。

(二)擁有好幾個股東賬戶股東，可執(zhí)行的投票權總數(shù)則是戶下所有股東賬戶持有同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的總數(shù)總數(shù)。

擁有好幾個股東賬戶股東根據(jù)本所網(wǎng)絡投票系統(tǒng)參加股東會網(wǎng)上投票的，能通過其任一股東賬戶參與。網(wǎng)絡投票后，視作其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證都已各自投出去同一觀點的表決票。

擁有好幾個股東賬戶股東，根據(jù)好幾個股東賬戶反復開展決議的，其所有股東賬戶中的同樣類型優(yōu)先股和同樣種類認股權證的決議建議，分別由各種別和種類個股的第一次公開投票為標準。

(三)同一投票權進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡投票平臺或多種方式反復開展決議的，以第一次公開投票為標準。

(四)公司股東對每一個提案均決議結束才可以遞交。

四、大會參加目標

(一)除權日收盤后在我國證劵登記結算有限責任公司上海分公司在冊的股東有權利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

(二)董事、監(jiān)事會和高管人員。

(三)企業(yè)聘用律師。

(四)有關人員

五、大會備案方式

1、備案方法

（1）公司股東需由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，須持法人代表個人身份證、能夠證明具有法人代表資質的合理證明及股東賬戶卡申請辦理登記；授權委托人列席會議的，委托代理人須持身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面委托書、股東賬戶卡和公司股東企業(yè)營業(yè)執(zhí)照副本復印件（原件）申請辦理登記。

（2）自然人股東應持身份證、股東賬戶卡及代管證券公司開具的股權證實登記信息；授權代理人參加的，應持法人授權書、當事人及委托代理人身份證件、受托人股東賬戶卡及代管證券公司開具的股權證實登記信息。

（3）外地公司股東還可以在備案時間截止前要發(fā)傳真或信件方法辦理登記。

2、備案地址：上海天目中路380號北方大廈21樓

3、備案時長：2023年5月4日（星期四）10:00～12:00、14:00～17:00。

六、其他事宜

1、手機聯(lián)系人：黃偉華

聯(lián)系方式：（021）63536929

聯(lián)絡發(fā)傳真：（021）63535429

通訊地址：上海天目中路380號北方大廈21樓

電子郵箱：xzct600773@163.com

2、開會時間大半天，列席會議工作人員交通出行、食宿自理。

特此公告。

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司股東會

2023年4月14日

配件：法人授權書

配件：法人授權書

法人授權書

西藏城市發(fā)展投資有限責任公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月5日舉行的貴司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人必須在授權委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權書中未做實際標示的，受委托人有權利按自己的喜好開展決議。