證券代碼：600998證券簡稱：九州通公示序號：臨2023-031

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年4月13日，九州通醫(yī)藥集團有限責任公司（下稱：公司或者九州通）舉辦第五屆股東會第二十一次大會，此次會議以通信方式舉辦。結(jié)合公司《董事會議事規(guī)則》，會議報告于2023年4月11日以手機、電子郵件、微信等方法通告整體執(zhí)行董事。此次會議需到執(zhí)行董事11人，實到11人，會議由董事長劉長云組織。監(jiān)事及部分高管人員出席了大會。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。

通過決議并表決，此次會議已通過下列提案：

一、《關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》《國務院關于開展優(yōu)先股試點的指導意見》和《優(yōu)先股試點管理辦法》等股票發(fā)行的相關規(guī)定，企業(yè)調(diào)整了此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股中有關發(fā)行優(yōu)先股的類型和數(shù)量和募資有關提案。

此次調(diào)節(jié)發(fā)售計劃方案相關條款早已股東會逐一表決通過，具體情況如下：

（一）發(fā)行優(yōu)先股的類型數(shù)量

此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股的類型為附一次跳息分配固定股票收益率、可累計、不參加、不設置回售條款、不能轉(zhuǎn)化的認股權(quán)證。

此次擬公開發(fā)行的認股權(quán)證數(shù)量不得超過2,200億港元，募資總金額不超過人民幣220,000萬余元，主要金額由股東會受權(quán)股東會依據(jù)監(jiān)管政策與市場標準等狀況在相關信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

（二）募集資金用途

此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股擬募資不得超過22億人民幣，扣減發(fā)行費后凈收益當中超出16億元用于還款銀行借款及其它有息債務，其他不得超過6億人民幣的那一部分用以補充流動資金。

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

詳細企業(yè)同一天公布的《九州通關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告》（公示序號：臨2023-033）。

二、《關于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報告（第二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

詳細企業(yè)同一天公布的《九州通關于向特定對象發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用的可行性分析報告（第二次修訂稿）》。

三、《關于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股預案（第二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

詳細企業(yè)同一天公布的《九州通2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預案（第二次修訂稿）》。

四、《關于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報的風險提示及填補措施（第二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許11票，抵制0票，放棄0票。

詳細企業(yè)同一天公布的《九州通關于2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報的風險提示及填補措施的說明（第二次修訂稿）》。

備查簿文檔：《九州通第五屆董事會第二十一次會議決議》

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：600998證券簡稱：九州通公示序號：臨2023-032

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司

第五屆職工監(jiān)事第十五次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

2023年4月13日，九州通醫(yī)藥集團有限責任公司（下稱：公司或者九州通）舉辦第五屆職工監(jiān)事第十五次大會，此次會議以通信方式舉辦。會議報告于2023年4月11日以手機、電子郵件、微信等方法通告整體公司監(jiān)事。此次會議需到公司監(jiān)事3人，實到3人，會議由監(jiān)事長溫旭民主化持。此次會議的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》及《公司章程》等有關規(guī)定。

通過決議并表決，此次會議已通過下列提案：

一、《關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》

依據(jù)《公司法》《證券法》《國務院關于開展優(yōu)先股試點的指導意見》和《優(yōu)先股試點管理辦法》等股票發(fā)行的相關規(guī)定，企業(yè)調(diào)整了此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股中有關發(fā)行優(yōu)先股的類型和數(shù)量和募資有關提案。

此次調(diào)節(jié)發(fā)售計劃方案相關條款早已職工監(jiān)事逐一表決通過，具體情況如下：

（一）發(fā)行優(yōu)先股的類型數(shù)量

此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股的類型為附一次跳息分配固定股票收益率、可累計、不參加、不設置回售條款、不能轉(zhuǎn)化的認股權(quán)證。

此次擬公開發(fā)行的認股權(quán)證數(shù)量不得超過2,200億港元，募資總金額不超過人民幣220,000萬余元，主要金額由股東會受權(quán)股東會依據(jù)監(jiān)管政策與市場標準等狀況在相關信用額度范圍之內(nèi)明確。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

（二）募集資金用途

此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股擬募資不得超過22億人民幣，扣減發(fā)行費后凈收益當中超出16億元用于還款銀行借款及其它有息債務，其他不得超過6億人民幣的那一部分用以補充流動資金。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

詳細企業(yè)同一天公布的《九州通關于調(diào)整公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票方案的公告》（公示序號：臨2023-033）。

二、《關于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用可行性分析報告（第二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

詳細企業(yè)同一天公布的《九州通關于向特定對象發(fā)行優(yōu)先股募集資金使用的可行性分析報告（第二次修訂稿）》。

三、《關于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股預案（第二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

詳細企業(yè)同一天公布的《九州通2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預案（第二次修訂稿）》。

四、《關于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報的風險提示及填補措施（第二次修訂稿）的議案》

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票。

詳細企業(yè)同一天公布的《九州通關于2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股攤薄即期回報的風險提示及填補措施的說明（第二次修訂稿）》。

備查簿文檔：《九州通第五屆監(jiān)事會第十五次會議決議》

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司職工監(jiān)事

2023年4月14日

證券代碼：600998證券簡稱：九州通公示序號：臨2023-033

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司

關于調(diào)整公司為特定對象發(fā)行優(yōu)先股個股計劃方案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司（下稱：公司或者九州通）于2022年8月25日舉辦第五屆股東會第十六次大會、2022年9月13日舉辦2022年第二次股東大會決議，審議通過了《關于公司非公開發(fā)行優(yōu)先股方案的議案》，并受權(quán)董事會申請辦理此次向特定對象發(fā)行新股的相關事宜。

2023年2月17日，《上市公司證券發(fā)行注冊管理辦法》等政策法規(guī)開始實施，上市企業(yè)向特定對象發(fā)行新股的法律規(guī)定、審批方法等出現(xiàn)了改變。

2023年2月25日，經(jīng)公司第五屆股東會第十九次會議審議根據(jù)，公司根據(jù)相關法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關規(guī)定及監(jiān)管政策，對此次向特定對象發(fā)售有關股東會決議此前六個月至今已經(jīng)執(zhí)行或擬開展的需扣除此次向特定對象發(fā)售募資總額財務性投資展開了進一步謹慎論述，從募資總金額中扣財務性投資有關資產(chǎn)7,000.00萬余元，對此次向特定對象發(fā)售計劃中募資總金額、發(fā)行數(shù)量等條文開展適當調(diào)整，并公布了《九州通2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預案（修訂稿）》。

2023年4月13日，經(jīng)公司第五屆股東會第二十一次會議審議根據(jù)，出自于謹慎性原則考慮到，從募資總金額中扣財務性投資有關資產(chǎn)13,000.00萬余元，對此次向特定對象發(fā)售計劃中募資總金額、發(fā)行數(shù)量等條文開展適當調(diào)整，并公布了《九州通2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預案（第二次修訂稿）》，實際調(diào)節(jié)具體內(nèi)容如下：

董事會對此次調(diào)節(jié)向特定對象發(fā)行優(yōu)先股個股計劃方案的事宜早已得到公司股東會受權(quán)，不用提交公司股東大會審議。此次向特定對象發(fā)行優(yōu)先股個股事宜仍待上海交易所審批核心審批通過，并且經(jīng)過證監(jiān)會愿意申請注冊后才可執(zhí)行，煩請廣大投資者注意投資風險。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：600998證券簡稱：九州通公示序號：臨2023-034

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司

有關向特定對象發(fā)行優(yōu)先股個股應急預案修定狀況的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司（下稱：企業(yè)）公開增發(fā)認股權(quán)證個股的有關提案早已企業(yè)第五屆股東會第十六次大會以及公司2022年第二次股東大會決議表決通過。

公司在2023年2月25日召開第五屆股東會第十九次會議第五屆職工監(jiān)事第十三次大會，結(jié)合公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，董事會大會審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股預案（修訂稿）的議案》。

公司在2023年4月13日召開第五屆股東會第二十一次會議第五屆職工監(jiān)事第十五次大會，結(jié)合公司2022年第二次股東大會決議的受權(quán)，董事會大會審議通過了《關于公司向特定對象發(fā)行優(yōu)先股預案（第二次修訂稿）的議案》。

現(xiàn)就公司也此次應急預案涉及到的關鍵修定說明如下所示：

此次修定具體內(nèi)容參考與本公告同一天公布的《九州通醫(yī)藥集團股份有限公司2022年度向特定對象發(fā)行優(yōu)先股股票預案（第二次修訂稿）》。

特此公告。

九州通醫(yī)藥集團有限責任公司股東會

2023年4月14日