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浙江省大勝達(dá)包裝有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會(huì)決議決定公示
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證券代碼：603687證券簡(jiǎn)稱：大勝達(dá)公示序號(hào)：2023-021
債卷編碼：113591債卷通稱：勝達(dá)可轉(zhuǎn)債
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月13日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：浙江杭州市蕭山區(qū)市心北街2036號(hào)中國(guó)東方至尊國(guó)際核心19樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次會(huì)議選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。會(huì)議由董事會(huì)集結(jié)，老總方可斌老先生組織，此次會(huì)議的集結(jié)、舉辦及表決方式均符合《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長(zhǎng)助理胡鑫女性參加了此次會(huì)議，高管人員出席了此次會(huì)議。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《關(guān)于公司2022年度向特定對(duì)象發(fā)行股票募集資金使用可行性分析報(bào)告（第三次修訂稿）的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說(shuō)明
提案1早已出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股東及公司股東委托代理人持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過(guò)。提案1中小股東的決議情況進(jìn)行獨(dú)立記票。
三、律師見(jiàn)證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：上海市廣發(fā)銀行（杭州市）法律事務(wù)所
侓師：丁巖、張屠思尊
2、律師見(jiàn)證結(jié)果建議：
本所覺(jué)得，企業(yè)2023年第二次股東大會(huì)決議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會(huì)規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會(huì)議召集人及列席會(huì)議工作人員資格真實(shí)有效，大會(huì)的決議程序流程、決議結(jié)論真實(shí)有效。
特此公告。
浙江省大勝達(dá)包裝有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月14日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見(jiàn)書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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