證券代碼：603097證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇省華辰公示序號(hào)：2023-013

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

??會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日（星期五）在下午14:00-15:00

?會(huì)議召開(kāi)地址：上海交易所上證路演中心（網(wǎng)站地址：http://roadshow.sseinfo.com/）

?會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

??投資人可在2023年4月14日（星期五）至4月20日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道或者通過(guò)單位郵箱hc@hcbyq.com開(kāi)展提出問(wèn)題。公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

江蘇省華辰變電器有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）已經(jīng)在2023年4月14日公布企業(yè)2022年度匯報(bào)，為了便于廣大投資者更加全面深層地了解產(chǎn)品2022年度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、經(jīng)營(yíng)情況，企業(yè)計(jì)劃于2023年4月21日在下午14:00-15:00舉辦2022年度業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，就投資人關(guān)注的問(wèn)題相互交流。

一、答疑會(huì)種類(lèi)

這次投資人答疑會(huì)以網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)方式舉辦，企業(yè)將對(duì)于2022年多度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)及財(cái)務(wù)指標(biāo)分析實(shí)際情況與投資人進(jìn)行交流交流和溝通，在信息公開(kāi)允許的情況下就股民廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

二、答疑會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)、地址

（一）會(huì)議召開(kāi)時(shí)長(zhǎng)：2023年4月21日在下午14:00-15:00

（二）會(huì)議召開(kāi)地址：上證路演中心

（三）會(huì)議召開(kāi)方法：上證路演中心網(wǎng)絡(luò)互動(dòng)

三、參與人員

老總、經(jīng)理：張孝林先生

執(zhí)行董事、副總、董事長(zhǎng)助理、財(cái)務(wù)經(jīng)理：杜秀梅女士

獨(dú)董：高喜好老先生

四、投資人參與方法

（一）投資人可以從2023年4月21日在下午14:00-15:00，通過(guò)網(wǎng)絡(luò)登陸上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），線上參加此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)，企業(yè)將及時(shí)回應(yīng)投資人的提出問(wèn)題。

（二）投資人可在2023年4月14日（星期五）至4月20日（星期四）16:00前登陸上證路演中心首頁(yè)，點(diǎn)一下“提出問(wèn)題預(yù)征選”頻道（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），依據(jù)活動(dòng)詳情，選定此次活動(dòng)或者通過(guò)單位郵箱hc@hcbyq.com向領(lǐng)導(dǎo)提出問(wèn)題，公司將在表明大會(huì)上對(duì)投資廣泛關(guān)心的問(wèn)題開(kāi)展回應(yīng)。

五、手機(jī)聯(lián)系人及資詢方法

手機(jī)聯(lián)系人：趙青

手機(jī)：0516-85056699

電子郵箱：hc@hcbyq.com

六、其他事宜

此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)舉辦后，投資者可以根據(jù)上證路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查詢此次業(yè)績(jī)說(shuō)明會(huì)的舉辦情況和具體內(nèi)容。

特此公告。

江蘇省華辰變電器有限責(zé)任公司

2023年4月14日

公司代碼：603097公司簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇省華辰

江蘇省華辰變電器有限責(zé)任公司

2022年本年度報(bào)告摘要

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

4天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

5股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

經(jīng)天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022年度江蘇省華辰合并口徑完成屬于企業(yè)優(yōu)先股公司股東純利潤(rùn)91,256,926.61元，截止到2022年12月31日，總公司期終可供分配利潤(rùn)金額為331,079,409.78元。

此次利潤(rùn)分配方案為公司發(fā)展擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.50元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值為16,000.00億港元，為此測(cè)算總計(jì)擬派發(fā)現(xiàn)金紅利24,000,000.00元（價(jià)稅合計(jì)）。年度企業(yè)股票分紅額度（包含2022年上半年度已分配紅股32,000,000.00元）占當(dāng)初合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司公司股東純利潤(rùn)比例為61.37%，2022年度公司沒(méi)有開(kāi)展派股及資本公積轉(zhuǎn)增股本。

此提案經(jīng)第二屆股東會(huì)第二十三次會(huì)議審議根據(jù)，獨(dú)董已對(duì)于該提案發(fā)布確立贊同的單獨(dú)建議。本應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

一、報(bào)告期企業(yè)所在行業(yè)現(xiàn)狀

（一）集團(tuán)公司所在領(lǐng)域

企業(yè)主要從事輸變電與控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，依據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類(lèi)指引（2012年修訂）》，企業(yè)所屬行業(yè)為“C類(lèi)制造行業(yè)”里的“C38電工器材和設(shè)備加工制造業(yè)”；依據(jù)《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類(lèi)與代碼》（GB/T4754-2017），企業(yè)所屬行業(yè)為“C382輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)”。

（二）輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)概況

輸變電與控制設(shè)備行業(yè)是中國(guó)極為重要的戰(zhàn)略性產(chǎn)業(yè)之一，依據(jù)《產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整指導(dǎo)目錄（2019年）》和《促進(jìn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整暫行規(guī)定》，電力建設(shè)、輸變電工程環(huán)保節(jié)能、環(huán)?？萍既嫱茝V、減少輸高低壓配電消耗科研開(kāi)發(fā)及應(yīng)用、電動(dòng)車(chē)充電設(shè)備等是國(guó)家關(guān)鍵鼓勵(lì)發(fā)展的領(lǐng)域之一。輸變電及控制系統(tǒng)做為之上行業(yè)關(guān)鍵的前提配備，還受我國(guó)有關(guān)政策激勵(lì)和支持。伴隨著智慧能源列入國(guó)家電力工程“十二五”建設(shè)規(guī)劃范圍，及其《電力發(fā)展“十三五”規(guī)劃》健康發(fā)展風(fēng)力發(fā)電光學(xué)的確立，輸變電與控制設(shè)備行業(yè)做為智慧能源、風(fēng)力發(fā)電光學(xué)發(fā)展的主要基本性領(lǐng)域，其發(fā)展情況會(huì)嚴(yán)重影響著電力工程能不能安全傳至交易終端設(shè)備，還決定了電力輸送效率與風(fēng)力發(fā)電的穩(wěn)定，是決定社會(huì)經(jīng)濟(jì)身心健康、可持續(xù)性發(fā)展關(guān)鍵領(lǐng)域。除此之外，《十四五規(guī)劃綱要》明確提出，加速發(fā)展壯大新一代信息技術(shù)、生物科技、新能源技術(shù)、新型材料、高端裝備制造、新能源車(chē)、低碳環(huán)保及其航空工程、海洋裝備等領(lǐng)域；統(tǒng)籌謀劃基礎(chǔ)建設(shè)，建立系統(tǒng)完善、高效率好用、智能化翠綠色、可靠的智能化基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)管理體系。輸變電及控制系統(tǒng)做為新能源技術(shù)、新能源車(chē)、基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)等方面的關(guān)鍵構(gòu)成基礎(chǔ)，市場(chǎng)地位日漸明顯。

（三）輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)行業(yè)規(guī)模

輸變電及控制系統(tǒng)做為電力企業(yè)的重要前提機(jī)器設(shè)備，在生產(chǎn)發(fā)電、輸變電、用電量等各個(gè)環(huán)節(jié)均擁有非常重要的作用。用電需求的大幅度提高將有助于輸變電互聯(lián)網(wǎng)的發(fā)展，從而推動(dòng)市場(chǎng)對(duì)于輸變電與控制機(jī)器的需求增長(zhǎng)。

1、變電器

隨著國(guó)內(nèi)在我國(guó)電力工程行業(yè)的發(fā)展，全社會(huì)用電量的持續(xù)增長(zhǎng)，促進(jìn)了在我國(guó)變電器需求的增長(zhǎng)，另外在風(fēng)力發(fā)電及城市軌道高速發(fā)展的驅(qū)動(dòng)下，在我國(guó)變電器產(chǎn)業(yè)鏈得到迅速發(fā)展。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年在我國(guó)變電器生產(chǎn)量為173,601.2萬(wàn)千伏安，同比減少1.1%。近年來(lái)隨著全國(guó)各地特高壓輸電新項(xiàng)目陸續(xù)落地式，在我國(guó)配電變壓器市場(chǎng)將穩(wěn)步增長(zhǎng)，預(yù)估2022年生產(chǎn)量將達(dá)194,845萬(wàn)千伏安。

材料由來(lái)：我國(guó)機(jī)械工業(yè)聯(lián)合會(huì)，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院梳理

從行業(yè)規(guī)模來(lái)說(shuō)，近年來(lái)隨著變壓器行業(yè)的不斷進(jìn)步，行業(yè)規(guī)模也會(huì)跟著不斷擴(kuò)大。據(jù)數(shù)據(jù)顯示，2020年在我國(guó)變電器行業(yè)規(guī)模為42億，同比增加2.4%，預(yù)計(jì)在2025年行業(yè)規(guī)模將增長(zhǎng)到75億人民幣。

材料由來(lái)：IREA，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院梳理

2、電氣成套設(shè)備

近些年，在我國(guó)電網(wǎng)投資總體規(guī)模一直保持領(lǐng)先水平，比較高市場(chǎng)需求水準(zhǔn)影響了配電開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng)企業(yè)的經(jīng)營(yíng)規(guī)模增長(zhǎng)。與此同時(shí)，國(guó)家對(duì)智能開(kāi)關(guān)面板機(jī)器的大力推廣促進(jìn)了高技術(shù)實(shí)力用戶需求的持續(xù)增長(zhǎng)。依據(jù)中國(guó)統(tǒng)計(jì)局資料顯示，2018年-2020年，在我國(guó)配電開(kāi)關(guān)控制系統(tǒng)加工制造業(yè)營(yíng)業(yè)收入保持在5,000億元左右。

（四）輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)格局

在全球范圍內(nèi)變電器、成套設(shè)備電氣設(shè)備生產(chǎn)商中，大中型跨國(guó)企業(yè)占主導(dǎo)地位。隨著近年來(lái)工業(yè)生產(chǎn)市場(chǎng)一體化的穩(wěn)步推進(jìn)，輸變電工程公司對(duì)變電器、成套設(shè)備電氣設(shè)備產(chǎn)品需求也不斷增加，但是世界各國(guó)從業(yè)變電器、成套設(shè)備電氣設(shè)備制造的生產(chǎn)商比較多，滲透性強(qiáng)，競(jìng)爭(zhēng)非常激烈，現(xiàn)階段國(guó)際性市場(chǎng)處于壟斷競(jìng)爭(zhēng)市場(chǎng)情況。從廠商來(lái)說(shuō)，三菱電機(jī)、西門(mén)子系統(tǒng)、康普頓、美國(guó)通用電氣、巴拉特重工機(jī)械、日本東芝、阿爾斯通公司、ABB、GE、現(xiàn)代重工、韓曉星電焊工是行業(yè)內(nèi)領(lǐng)先的配電變壓器經(jīng)銷(xiāo)商，占有關(guān)鍵市場(chǎng)占比。

在我國(guó)輸變電與控制設(shè)備行業(yè)內(nèi)企業(yè)主要是以民企為主導(dǎo)，領(lǐng)域處在成熟期，市場(chǎng)整體水平參差不齊。伴隨著電力改革地進(jìn)行，輸變電與控制設(shè)備生產(chǎn)公司的管理與經(jīng)營(yíng)已形成規(guī)?；男袠I(yè)格局，領(lǐng)域特點(diǎn)鮮明。一方面，工作電壓越高，企業(yè)數(shù)越低，市場(chǎng)份額越大，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越輕緩；另一方面，額定電壓越小，公司次數(shù)越多，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)越白熱化。在同樣額定電壓下，國(guó)際市場(chǎng)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)性輕緩，高端品牌集中在極少數(shù)行業(yè)龍頭，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以創(chuàng)新和品牌為主導(dǎo)；低端市場(chǎng)商品同質(zhì)化比較嚴(yán)重，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)以價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)為重，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)比較白熱化。

現(xiàn)階段，輸配電設(shè)備生產(chǎn)商轉(zhuǎn)型發(fā)展時(shí)，遭遇技術(shù)性、機(jī)器設(shè)備、優(yōu)秀人才、營(yíng)銷(xiāo)推廣、專(zhuān)利權(quán)等各方面的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。輸配電設(shè)備市場(chǎng)未來(lái)將展現(xiàn)出品牌化、自動(dòng)化技術(shù)、信息化管理、一體化等優(yōu)點(diǎn)，附加值將更高一些，中國(guó)際市場(chǎng)將占有核心，中低端生產(chǎn)制造環(huán)節(jié)市場(chǎng)份額也會(huì)有所飆升。在其中，髙壓特高壓輸電、智慧能源、智能電網(wǎng)、信息系統(tǒng)集成等各個(gè)環(huán)節(jié)所承載極大的市場(chǎng)需求會(huì)釋放出，世界各國(guó)大佬相互競(jìng)爭(zhēng)會(huì)愈發(fā)激烈。

二、報(bào)告期公司從事的業(yè)務(wù)開(kāi)展情況

（一）公司主要業(yè)務(wù)

企業(yè)主要從事輸變電與控制設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷(xiāo)售，主營(yíng)產(chǎn)品包括油浸式變壓器、箱式變壓器、歐式箱變及電氣成套設(shè)備等。輸變電及控制系統(tǒng)做為供電系統(tǒng)中重要的一環(huán)，廣泛用于電力電網(wǎng)、新能源技術(shù)（風(fēng)、光、儲(chǔ)）、城市軌道、電動(dòng)汽車(chē)充電樁、工業(yè)制造業(yè)、基礎(chǔ)設(shè)施、房產(chǎn)建筑等領(lǐng)域。

企業(yè)深耕細(xì)作輸變電與控制設(shè)備行業(yè)十余年，緊緊圍繞輸變電及控制系統(tǒng)持續(xù)進(jìn)行技術(shù)革新和產(chǎn)品研發(fā)，憑著多種核心技術(shù)和重要生產(chǎn)工藝流程，為用戶提供合乎環(huán)境保護(hù)、環(huán)保節(jié)能、高效率的輸變電及控制系統(tǒng)綜合解決方案，同時(shí)公司積極推進(jìn)前沿科技，合理布局新能源技術(shù)智能環(huán)保行業(yè)。

報(bào)告期，企業(yè)主營(yíng)產(chǎn)品具體情況如下：

（二）公司經(jīng)營(yíng)模式

公司經(jīng)營(yíng)模式是產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷(xiāo)售多方位型。

1、研發(fā)模式

企業(yè)將“新”做為企業(yè)理念的一個(gè)重要具體內(nèi)容。企業(yè)以自主開(kāi)發(fā)為主導(dǎo)、外界合作研發(fā)輔助的研發(fā)模式，自主建立研發(fā)部門(mén)，并持續(xù)投入資金投入各種各樣資源庫(kù)建設(shè)已有研發(fā)管理體系。企業(yè)技研核心通過(guò)各種渠道搜集行業(yè)技術(shù)信息內(nèi)容，對(duì)企業(yè)自身技術(shù)信息進(jìn)行評(píng)價(jià)；依據(jù)收集到的信息內(nèi)容制訂企業(yè)技術(shù)創(chuàng)新發(fā)展趨勢(shì)的發(fā)展戰(zhàn)略，明確企業(yè)研發(fā)和優(yōu)化目標(biāo)計(jì)劃提供參考。企業(yè)十分注重產(chǎn)學(xué)研項(xiàng)目產(chǎn)品研發(fā)，不斷提升企業(yè)自主創(chuàng)新能力。企業(yè)積極與高等學(xué)校創(chuàng)建形式多樣合作關(guān)系，合理地開(kāi)展和應(yīng)用公共資源為企業(yè)管理創(chuàng)新服務(wù)項(xiàng)目。公司本著“以技術(shù)革新?lián)屨贾聘唿c(diǎn)”的產(chǎn)品研發(fā)發(fā)展戰(zhàn)略，依照“生產(chǎn)制造一代，研發(fā)一代，設(shè)計(jì)構(gòu)思一代”的需求，向社會(huì)不斷推出具有競(jìng)爭(zhēng)能力的新品，滿足不同顧客群的消費(fèi)需求和隱性需求。

2、生產(chǎn)方式

企業(yè)通常采用“供應(yīng)鏈一體化，標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品設(shè)定庫(kù)存值”的基本原則勞動(dòng)組織。企業(yè)一部分油浸式變壓器、箱式變壓器為依照有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，針對(duì)依照有關(guān)國(guó)家行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)制造的標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品，企業(yè)融合歷史時(shí)間銷(xiāo)售狀況、目前商品訂單信息等狀況綜合性制訂庫(kù)存值規(guī)定，生產(chǎn)部依據(jù)庫(kù)存值規(guī)定制訂規(guī)范化產(chǎn)品生產(chǎn)方案。

企業(yè)歐式箱變、電氣成套設(shè)備以及部分油浸式變壓器、箱式變壓器為定制化產(chǎn)品，針對(duì)客戶有特定標(biāo)準(zhǔn)的定制化產(chǎn)品，企業(yè)在取得顧客的定制化產(chǎn)品訂單后，一般由技研中心進(jìn)行產(chǎn)品設(shè)計(jì)開(kāi)發(fā)，設(shè)計(jì)定型后通過(guò)生產(chǎn)部依據(jù)設(shè)計(jì)圖制訂生產(chǎn)制造程序流程與生產(chǎn)工藝流程，然后按照設(shè)計(jì)圖和工藝標(biāo)準(zhǔn)制訂生產(chǎn)規(guī)劃。

3、采購(gòu)方式

供應(yīng)商采購(gòu)的重要原料包含銅料、無(wú)取向硅鋼、電子元件、絕緣層材料、建筑鋼材、鋁型材等。企業(yè)采購(gòu)部依據(jù)生產(chǎn)規(guī)劃、庫(kù)存情況編寫(xiě)采購(gòu)方案，從合格供應(yīng)商名單里選中經(jīng)銷(xiāo)商，下發(fā)采購(gòu)單并進(jìn)行購(gòu)置。

企業(yè)制定了較為成熟的經(jīng)銷(xiāo)商篩選規(guī)章制度、購(gòu)置商品質(zhì)量控制制度等內(nèi)控制度。企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行規(guī)章制度的采購(gòu)流程和“質(zhì)量為先、兼具價(jià)錢(qián)”的基本原則，根據(jù)商務(wù)溝通等形式供應(yīng)商的選擇，企業(yè)材料采購(gòu)?fù)ǔ２捎糜憙r(jià)還價(jià)的形式。企業(yè)每一年組織對(duì)經(jīng)銷(xiāo)商開(kāi)展鑒定，創(chuàng)建合格供應(yīng)商明細(xì)，并和合格供應(yīng)商建立了長(zhǎng)期合作伙伴關(guān)系。

4、營(yíng)銷(xiāo)模式

企業(yè)一直堅(jiān)持銷(xiāo)售及服務(wù)一體化的項(xiàng)目發(fā)展方式，堅(jiān)持不懈深耕細(xì)作華東市場(chǎng)、環(huán)顧布局全國(guó)的市場(chǎng)營(yíng)銷(xiāo)策略。在淮海區(qū)（徐州市及江浙）、蘇北區(qū)、安徽省區(qū)、華南區(qū)、成渝區(qū)、華中區(qū)、華北區(qū)、西北區(qū)等場(chǎng)所設(shè)立了營(yíng)銷(xiāo)推廣及售后服務(wù)互聯(lián)網(wǎng)，培養(yǎng)了一支完善的網(wǎng)絡(luò)營(yíng)銷(xiāo)、售后維修服務(wù)、服務(wù)支持等多個(gè)方面專(zhuān)業(yè)型人才團(tuán)隊(duì)。企業(yè)運(yùn)營(yíng)中心包含市場(chǎng)銷(xiāo)售一部、市場(chǎng)銷(xiāo)售二部、國(guó)家商務(wù)部3個(gè)部門(mén)，市場(chǎng)銷(xiāo)售一部承擔(dān)蘇北區(qū)、安徽省區(qū)、華南區(qū)、成渝區(qū)等地的客戶關(guān)系維護(hù)與業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，市場(chǎng)銷(xiāo)售二部承擔(dān)淮海區(qū)、華中區(qū)、華北區(qū)、西北區(qū)等地的客戶關(guān)系維護(hù)與業(yè)務(wù)開(kāi)發(fā)，國(guó)家商務(wù)部主要從事大客戶開(kāi)發(fā)及出口業(yè)務(wù)，關(guān)鍵潛客以光伏發(fā)電、風(fēng)力發(fā)電、化工廠等領(lǐng)域的大型央企、國(guó)營(yíng)企業(yè)為主導(dǎo)。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

□可用√不適合

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營(yíng)狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對(duì)公司經(jīng)營(yíng)狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來(lái)會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1,024,500,199.44元，與去年同期相比提高17.62%；完成歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)91,256,926.61元，與去年同期相比提高16.37%；完成扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)71,186,471.77元，與去年同期相比提高19.81%。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

證券代碼：603097證券簡(jiǎn)稱(chēng)：江蘇省華辰公示序號(hào)：2023-005

江蘇省華辰變電器有限責(zé)任公司

有關(guān)2022年度募資儲(chǔ)放

和實(shí)際應(yīng)用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》及江蘇省華辰變電器有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“企業(yè)”）《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，現(xiàn)就企業(yè)2022年度募資儲(chǔ)放和實(shí)際應(yīng)用情況重點(diǎn)表明如下所示：

一、募資基本概況

（一）具體募資額度、資產(chǎn)結(jié)算時(shí)間

經(jīng)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《關(guān)于核準(zhǔn)江蘇華辰變壓器股份有限公司首次公開(kāi)發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)〔2022〕749號(hào)）審批，企業(yè)發(fā)行人民幣普通股（A股）40,000,000.00股，每股面值rmb1元，每一股發(fā)行價(jià)為8.53元，募資總額為rmb341,200,000.00元，扣減發(fā)行費(fèi)rmb73,344,150.52元（未稅）后，具體募資凈收益金額為267,855,849.48元。此項(xiàng)募資于2022年5月9日所有及時(shí)。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于該募資及時(shí)情況進(jìn)行檢審，并對(duì)其出示天健驗(yàn)〔2022〕185號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》。

企業(yè)本次發(fā)行不會(huì)有超募資金的情況。

（二）募集資金使用及盈余狀況

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金使用及盈余情況如下：

企業(yè)：元貨幣：rmb

二、募資管理方法狀況

為加強(qiáng)企業(yè)募資管理和應(yīng)用，維護(hù)投資人的利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)建立了《募集資金管理辦法》，對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用開(kāi)展專(zhuān)用賬戶管理方法，并嚴(yán)格遵守企業(yè)《募集資金管理辦法》的相關(guān)規(guī)定儲(chǔ)放、應(yīng)用、管理方法資產(chǎn)。

2022年5月9日，公司和甬興證劵有限責(zé)任公司（下稱(chēng)“承銷(xiāo)商”）就本次發(fā)行募資嚴(yán)格監(jiān)管分別向中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司南京分行、工商銀行有限責(zé)任公司徐州泉山分行、建設(shè)銀行股份有限公司徐州泉山分行簽署了《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議》，對(duì)募資的儲(chǔ)放與使用開(kāi)展專(zhuān)用賬戶管理方法。該等協(xié)議書(shū)的內(nèi)容和上海交易所《募集資金專(zhuān)戶存儲(chǔ)三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》不會(huì)有重要差別。

截止到2022年12月31日，企業(yè)募資重點(diǎn)存放帳戶及賬戶余額情況如下：

企業(yè)：元貨幣：rmb

注：1.中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司徐州銅山分行為中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司南京分行內(nèi)設(shè)的二級(jí)支行。

2.建設(shè)銀行股份有限公司徐州市翟山分行為建設(shè)銀行股份有限公司徐州泉山分行內(nèi)設(shè)的二級(jí)支行。

三、2022年度募資的具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項(xiàng)目（下稱(chēng)“募投項(xiàng)目”）的項(xiàng)目執(zhí)行情況

企業(yè)2022年度募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況，參照《募集資金使用情況對(duì)照表》（附注1）。

（二）募投項(xiàng)目前期資金投入及更換狀況

公司在2022年6月20日舉行的第二屆股東會(huì)第十八次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十四次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的議案》，允許企業(yè)使用募集資金置換事先資金投入募投項(xiàng)目的自籌經(jīng)費(fèi)金額為74,424,661.80塊和已支付發(fā)行花費(fèi)5,810,157.54元（沒(méi)有進(jìn)項(xiàng)稅），此次預(yù)估更換募資總計(jì)rmb80,234,819.34元。天健會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出具了《關(guān)于江蘇華辰變壓器股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募投項(xiàng)目的鑒證報(bào)告》（天健審〔2022〕7982號(hào)）。公司獨(dú)立董事就得事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議，承銷(xiāo)商發(fā)布了審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年6月21日上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入募投項(xiàng)目及已支付發(fā)行費(fèi)用的自籌資金的公告》（公示序號(hào)：2022-011）。

（三）用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況

報(bào)告期，企業(yè)不會(huì)有應(yīng)用閑置募集資金臨時(shí)補(bǔ)充流動(dòng)資金狀況。

（四）對(duì)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項(xiàng)目投資產(chǎn)品類(lèi)別狀況

公司在2022年6月6日舉辦第二屆股東會(huì)第十七次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十三次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的議案》，允許企業(yè)使用不得超過(guò)24,000萬(wàn)余元（含）的臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限為自股東會(huì)表決通過(guò)的時(shí)候起不得超過(guò)12個(gè)月。公司獨(dú)立董事、公司監(jiān)事會(huì)及其承銷(xiāo)商對(duì)該事項(xiàng)均發(fā)布了同意意見(jiàn)。在相關(guān)信用額度及有效期內(nèi)，企業(yè)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，董事會(huì)受權(quán)經(jīng)理履行決策并簽訂有關(guān)合同文本。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年6月7日上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關(guān)于使用部分閑置募集資金進(jìn)行現(xiàn)金管理的公告》（公示序號(hào)：2022-007）。

截止到2022年12月31日，企業(yè)使用臨時(shí)閑置募集資金開(kāi)展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)的情況如下：

企業(yè)：元貨幣：rmb

注：中國(guó)民生銀行股份有限責(zé)任公司徐州市支行7天智能化通知存款截至2022年12月31日有實(shí)際收益率但并未贖出系該7天智能化通知存款翻轉(zhuǎn)續(xù)存。

（五）結(jié)余募集資金使用狀況

報(bào)告期，企業(yè)募投項(xiàng)目已經(jīng)執(zhí)行過(guò)程中，暫時(shí)不存有結(jié)余募集資金使用狀況。

（六）募集資金使用的其他情形

公司在2022年10月28日舉行的第二屆股東會(huì)第二十一次會(huì)議第二屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證或保函支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的議案》，允許在募投項(xiàng)目執(zhí)行期內(nèi)，結(jié)合實(shí)際情況應(yīng)用銀行匯票、信用證或票據(jù)付款募投項(xiàng)目所需資金，應(yīng)用單據(jù)方法付款部分資金到期時(shí)，再用募資開(kāi)展等額本息更換，并且從募集資金專(zhuān)戶劃撥等額本息資產(chǎn)至企業(yè)一般賬戶。公司獨(dú)立董事、職工監(jiān)事已對(duì)于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見(jiàn)；企業(yè)承銷(xiāo)商甬興證劵有限責(zé)任公司對(duì)該事宜出具了很明確的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年10月29日上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關(guān)于使用銀行承兌匯票、信用證或保函支付募投項(xiàng)目所需資金并以募集資金等額置換的公告》（公示序號(hào)：2022-029）。

企業(yè)技研中心及銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)工程項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。該技研中心建設(shè)借助公司具有場(chǎng)所，新增加研發(fā)設(shè)備、軟件設(shè)備、辦公用品資金投入。銷(xiāo)售網(wǎng)絡(luò)基本建設(shè)主要包含世界各國(guó)辦公室營(yíng)業(yè)網(wǎng)點(diǎn)和倉(cāng)庫(kù)租用室內(nèi)裝修、設(shè)施購(gòu)買(mǎi)及其線上與線下品牌推廣活動(dòng)等。工程建設(shè)結(jié)束后，一方面，有助于提高企業(yè)的產(chǎn)品研發(fā)能力及產(chǎn)品研發(fā)技術(shù)實(shí)力，不但能夠提升企業(yè)產(chǎn)品創(chuàng)新能力，提升用戶對(duì)企業(yè)產(chǎn)品滿意率，還能夠進(jìn)一步加快科研成果變換，提高企業(yè)研發(fā)與生產(chǎn)率，網(wǎng)絡(luò)優(yōu)化公司的獲利能力和競(jìng)爭(zhēng)能力；另一方面，企業(yè)銷(xiāo)售渠道的深度廣度將進(jìn)一步拓寬，中國(guó)市場(chǎng)和全球市場(chǎng)的銷(xiāo)售市場(chǎng)覆蓋率進(jìn)一步增強(qiáng)，品牌形象也得到了進(jìn)一步提高，同時(shí)還將大幅度提高公司營(yíng)銷(xiāo)總公司對(duì)銷(xiāo)售的管理效益，進(jìn)而帶動(dòng)企業(yè)銷(xiāo)售額增長(zhǎng)。故此項(xiàng)目沒(méi)法單獨(dú)核算經(jīng)濟(jì)效益。

四、變動(dòng)募投項(xiàng)目的項(xiàng)目執(zhí)行情況

（一）變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目狀況

公司在2022年12月6日舉行的第二屆股東會(huì)第二十二次大會(huì)及第二屆職工監(jiān)事第十七次大會(huì)，表決通過(guò)《關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整投資金額及延期的議案》，允許對(duì)企業(yè)首次公開(kāi)發(fā)行股票募資的三個(gè)募投項(xiàng)目作出調(diào)整投資額，并根據(jù)實(shí)際情況對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)建設(shè)完成時(shí)間來(lái)推遲。公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議，承銷(xiāo)商發(fā)布贊同的審查建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2022年12月7日上海證券交易所官方網(wǎng)站（www.sse.com.cn）公布的《江蘇華辰變壓器股份有限公司關(guān)于募集資金投資項(xiàng)目調(diào)整投資金額及延期的公告》（公示序號(hào)：2022-033）。

截止到2022年12月31日，本企業(yè)變更募集資金投資項(xiàng)目資金實(shí)際應(yīng)用情況詳細(xì)《變更募集資金投資項(xiàng)目情況表》（附注2）。

（二）募集資金投資項(xiàng)目對(duì)外開(kāi)放出讓或更換狀況

我們公司2022本年度募集資金投資項(xiàng)目不會(huì)有對(duì)外開(kāi)放出讓或更換狀況。

五、募集資金使用及公布存在的問(wèn)題

報(bào)告期，企業(yè)嚴(yán)格執(zhí)行《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》與公司《募集資金管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)募集資金使用情況進(jìn)行立即、真正、精確、詳細(xì)的信息披露，不會(huì)有募資管理方法違規(guī)情況。

六、會(huì)計(jì)事務(wù)所對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況開(kāi)具的鑒證報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)和建議。

經(jīng)確認(rèn)，江蘇省華辰公司高管編制《關(guān)于2022年度募集資金存放與實(shí)際使用情況的專(zhuān)項(xiàng)報(bào)告》合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》（中國(guó)證監(jiān)會(huì)公示〔2022〕15號(hào)）和《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》（上證指數(shù)發(fā)〔2022〕2號(hào)）的相關(guān)規(guī)定，如實(shí)陳述了江蘇省華辰公司募資2022本年度具體儲(chǔ)放與應(yīng)用情況。

七、保薦代表人對(duì)企業(yè)本年度募資儲(chǔ)放與應(yīng)用情況所開(kāi)具的重點(diǎn)核查報(bào)告的結(jié)論性意見(jiàn)和建議。

經(jīng)核實(shí)，承銷(xiāo)商覺(jué)得，企業(yè)2022本年度募資儲(chǔ)放與使用合乎《證券發(fā)行上市保薦業(yè)務(wù)管理辦法》《上海證券交易所股票上市規(guī)則》《上市公司監(jiān)管指引第2號(hào)——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——規(guī)范運(yùn)作》等有關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)募資展開(kāi)了專(zhuān)用賬戶存儲(chǔ)重點(diǎn)應(yīng)用，公司已經(jīng)立即、真正、精確、全面地公布了募資儲(chǔ)放和應(yīng)用相關(guān)信息，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會(huì)有違規(guī)募資的情況。

特此公告。

附注1：2022本年度募集資金使用狀況一覽表

附注2：變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目登記表

江蘇省華辰變電器有限責(zé)任公司股東會(huì)

2022年4月14日

附注1：

2022本年度募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：萬(wàn)余元貨幣：rmb

注1：“年度資金投入募資總金額”包含募資到帳后“年度資金投入額度”及具體已更換前期投放額度。

注2：“截止到期終服務(wù)承諾資金投入額度”以最近一次已公布募資融資計(jì)劃為基礎(chǔ)明確。

注3：“綠色環(huán)保輸配電設(shè)備自動(dòng)化生產(chǎn)技術(shù)改造”和“新能源技術(shù)智能化歐式箱變及電氣成套設(shè)備新項(xiàng)目”項(xiàng)目總投資額分別是11,130.96萬(wàn)元和21,173.55萬(wàn)余元，在其中募資投資總額分別是11,130.96萬(wàn)元和11,085.32萬(wàn)余元。截止到當(dāng)年度期終以上新項(xiàng)目并未項(xiàng)目投資結(jié)束。

附注2：

變動(dòng)募集資金投資項(xiàng)目登記表

企業(yè)：萬(wàn)余元貨幣：rmb

注：“年度達(dá)到的經(jīng)濟(jì)效益”的計(jì)算口徑、計(jì)算方式應(yīng)當(dāng)與服務(wù)承諾經(jīng)濟(jì)效益計(jì)算口徑、計(jì)算方式一致。