證券代碼：603519證券簡稱：立霸股份公示序號：2023-013

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、股東會會議召開狀況

江蘇省立霸實業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十屆股東會第一次會議報告于2023年4月7日以電子郵件形式傳出，并通過微信確定，大會于2023年4月13日以當(dāng)場方式為企業(yè)三樓會議室召開。大會需到執(zhí)行董事7人，實到執(zhí)行董事7人。會議由執(zhí)行董事宋劍銳老先生組織，監(jiān)事和高管人員出席了大會。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

二、董事會會議決議狀況

1、決議并通過《關(guān)于選舉公司董事長的議案》

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，競選宋劍銳老先生出任公司董事長，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止。其個人簡介詳見附件。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

2、決議并通過《關(guān)于選舉董事會各專門委員會委員的議案》

(1)經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，競選夏維劍老先生、汪曉東老先生、吳志忠先生為董事會薪酬與考核委員會委員會，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止；經(jīng)各委員會推舉，夏維劍老先生當(dāng)選為董事會薪酬與考核委員會主委。有關(guān)人員簡歷詳見附件。

(2)經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，競選汪曉東老先生、益智類老先生、宋劍銳先生為企業(yè)董事會審計委員會委員會，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止；經(jīng)各委員會推舉，汪曉東老先生當(dāng)選為企業(yè)董事會審計委員會主委。有關(guān)人員簡歷詳見附件。

(3)經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，競選益智類老先生、夏維劍老先生、宋劍銳先生為董事會提名委員會委員會，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止；經(jīng)各委員會推舉，益智類老先生當(dāng)選為董事會候選人委員會主任委員。有關(guān)人員簡歷詳見附件。

(4)經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，競選宋劍銳老先生、汪曉東老先生、夏維劍先生為董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會委員，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止；經(jīng)各委員會推舉，宋劍銳老先生當(dāng)選為董事會發(fā)展戰(zhàn)略委員會主任委員。有關(guān)人員簡歷詳見附件。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

3、決議并通過《關(guān)于聘任公司總經(jīng)理的議案》

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，允許聘用宋劍銳老先生出任總經(jīng)理，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止。其個人簡介詳見附件。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

4、決議并通過《關(guān)于聘任公司副總經(jīng)理的議案》

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，允許聘用徐月霞女性、吳志忠老先生出任公司副總經(jīng)理，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止。有關(guān)人員簡歷詳見附件。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

5、決議并通過《關(guān)于聘任公司財務(wù)總監(jiān)的議案》

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，允許聘用楊敏女性出任公司財務(wù)總監(jiān)，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止。其個人簡介詳見附件。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

6、決議并通過《關(guān)于聘任公司董事會秘書的議案》

經(jīng)整體執(zhí)行董事決議，允許聘用顧惠蘭女性出任企業(yè)董事長助理，任職期至企業(yè)第十屆股東會屆滿時止。其個人簡介詳見附件。

決議結(jié)論：7票允許，0票抵制，0票放棄。

公司獨立董事對于該聘用企業(yè)高管事宜出具了贊同的單獨建議，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天公布上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）里的《獨立董事關(guān)于第十屆董事會第一次會議相關(guān)事項的獨立意見》。

公司授權(quán)股東會或高管工作人員申請辦理以上事項相對應(yīng)工商變更登記等。

特此公告。

江蘇省立霸實業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會

2023年4月14日

配件：侯選人員介紹

1、宋劍銳，男，中國籍，1977年9月出世，機電一體化專業(yè)大專畢業(yè)，2001年3月起從業(yè)采購供應(yīng)鏈相關(guān)的工作，2004年至2015年就職于海信家電集團有限責(zé)任公司，曾經(jīng)在北京市康佳、南京市康佳、揚州市康佳、山東省康佳先后擔(dān)任購置室主任、購置科長、副總、常務(wù)副總經(jīng)理、制造中心經(jīng)理助理等職務(wù)，2016年至2022年期內(nèi)依次擔(dān)任為青島市檬豆網(wǎng)絡(luò)有限公司、江蘇省元隆電器有限公司、寧波市吉德電器有限公司等公司的專家顧問，2022年9月上崗我們公司出任經(jīng)理助理一職，在職本董事。

2、吳志忠，男，中國籍，1962年9月出世，曾經(jīng)在宜興市紅塔造紙廠、江蘇天力鋁業(yè)有限公司工作中，現(xiàn)就職于我們公司生產(chǎn)技術(shù)部出任車間管理，2003年至2018年1月任本監(jiān)事，在職本董事。

3、益智類，男，中國籍，1971年7月出世，漢族人，經(jīng)濟學(xué)專家教授，經(jīng)濟學(xué)博士，畢業(yè)院校浙大、上海財大，中國社科院經(jīng)濟學(xué)專業(yè)博士研究生。1995年3月至2000年9月，任上海證券報專題講座部新聞記者、編寫，科學(xué)研究部副主任；2000年至2003年脫產(chǎn)學(xué)習(xí)全職的修讀上海財大社會經(jīng)濟學(xué)博士研究生；2003年11月至2010年1月，任浙江工商大學(xué)金融業(yè)學(xué)院副教授；現(xiàn)是浙江財經(jīng)大學(xué)金融學(xué)院、我國金融研究院專家教授、博士研究生導(dǎo)師，浙江財經(jīng)大學(xué)校學(xué)術(shù)研究委員會委員，致公黨中央經(jīng)濟局委員會；在職中源家居股份有限公司公司獨立董事、四川瀘天化股份有限公司公司獨立董事、浙江浙銀金融融資股份有限公司公司獨立董事，浙江省眾合科技股份有限公司公司獨立董事；2020年12月迄今，任本公司獨立董事。

4、夏維劍，男，中國籍，1967年10月出世，南京市大學(xué)法律系大學(xué)本科畢業(yè)，法學(xué)學(xué)士，曾任職于南京市司法局，后從業(yè)專職律師工作中，現(xiàn)是江蘇省金禾律師事務(wù)所管理合作伙伴，執(zhí)業(yè)律師，現(xiàn)階段出任江蘇省金融融資有限責(zé)任公司、南京市磁谷科技發(fā)展有限公司獨董，2021年8月迄今，任本公司獨立董事。

5、汪曉東，男，中國籍，1981年8月出世，無海外居留權(quán)，研究生文憑，中國注冊會計師非執(zhí)業(yè)會員、保薦代表人，2007年至2021年依次就職于江蘇省天衡會計事務(wù)所、國元證券投資銀行部、華泰聯(lián)合證券有限公司投資銀行業(yè)務(wù)線與江蘇中潤光能科技發(fā)展有限公司，2021年12月迄今，出任上海市涌鏵投資管理有限公司執(zhí)行總裁，2023年2月至今，任本公司獨立董事。

6、徐月霞，女，中國籍，1982年5月出世，本科文憑，曾任職于銘友科技公司任品質(zhì)部主管，戴爾電腦任工程項目經(jīng)理，維爾精密科技有限責(zé)任公司任品質(zhì)部主管，自2014年1月份逐漸，任職于江蘇省立霸實業(yè)公司有限責(zé)任公司任質(zhì)量科長，技術(shù)性科長，具有Sixsigma黑帶資質(zhì)證書，ISO9001，ISO14001，OHSAS18001，QC080000，TS16949審查員資質(zhì)證書，2018年1月至2019年3月?lián)芜^企業(yè)職工代表監(jiān)事，2019年3月起出任本公司副總經(jīng)理。

7、楊敏，女，中國籍，1986年12月出世，本科文憑，曾經(jīng)在江蘇省宜興市環(huán)科園謝橋小區(qū)、遠(yuǎn)東控股集團有限責(zé)任公司采供部工作中，2011年8月迄今出任本公司財務(wù)部財務(wù)會計，2012年1月至2023年4月?lián)芜^本監(jiān)事。

8、顧惠蘭，女，中國籍，1990年2月出生，本科文憑，2016年3月上崗我們公司營運部出任公司辦公室運營專員；2019年5月迄今就職于我們公司證券事務(wù)部，出任董秘助手，已經(jīng)取得證券從業(yè)資格證書，于2019年7月獲得上海交易所董秘職業(yè)資格證，2019年10月起出任我們公司董事長助理。

證券代碼：603519證券簡稱：立霸股份公示序號：2023-014

江蘇省立霸實業(yè)公司有限責(zé)任公司

第八屆職工監(jiān)事第十二次會議決議公示

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

江蘇省立霸實業(yè)公司有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第十二次會議報告于2023年4月7日以電子郵件形式傳出，并通過微信確定。大會于2023年4月13日以當(dāng)場方式為企業(yè)會議室召開。大會需到公司監(jiān)事3人，實到公司監(jiān)事3人。大會的舉辦合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。會議由公司監(jiān)事黃智女性組織。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

1、決議并通過《關(guān)于選舉公司第八屆監(jiān)事會主席的議案》

經(jīng)整體公司監(jiān)事決議，競選黃智女性為公司發(fā)展第八屆監(jiān)事長，任職期至企業(yè)第八屆職工監(jiān)事期滿。其個人簡介詳見附件。

決議結(jié)論：3票允許，0票抵制，0票放棄。

特此公告。

江蘇省立霸實業(yè)公司有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

2023年4月14日

配件：侯選人員個人簡歷

黃智，女，中國籍，1986年11月出世，無海外居留權(quán)，大專文憑，2006年02月任職于我們公司，列任企業(yè)銷售內(nèi)勤負(fù)責(zé)人、方案部部長、副經(jīng)理助理，現(xiàn)階段出任公司生產(chǎn)裁切生產(chǎn)車間主管，在職本監(jiān)事。

證券代碼：603519證券簡稱：立霸股份公示序號：2023-012

江蘇省立霸實業(yè)公司有限責(zé)任公司

2023年第二次股東大會決議決定公示

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會議是不是有無決議案：無

一、會議召開和到場狀況

(一)股東會舉行的時長：2023年4月13日

(二)股東會舉辦地點：宜興市環(huán)境保護科技工業(yè)園畫溪路88號公司會議室

(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會組織情況等。

我們公司2023年第二次股東大會決議選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式?jīng)Q議相關(guān)提案，會議由董事會集結(jié)，公司董事長蔣達(dá)偉老先生組織，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事7人，參加7人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；

3、企業(yè)董事長助理顧惠蘭女性參加了此次會議，副總徐月霞女性、副總胡志軍老先生、財務(wù)經(jīng)理史美嬌女性出席了此次會議。

二、提案決議狀況

(一)累積投票提案決議狀況

1、關(guān)于企業(yè)第十屆董事會換屆競選執(zhí)行董事的議案

2、關(guān)于企業(yè)第十屆董事會換屆競選獨董的議案

3、有關(guān)改選企業(yè)第八屆監(jiān)事會監(jiān)事的議案

(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

無。

三、律師見證狀況

1、此次股東會印證的法律事務(wù)所：上海錦天城律師事務(wù)所

侓師：謝靜、吳明武

2、律師見證結(jié)果建議：

本所律師認(rèn)為，企業(yè)2023年第二次股東大會決議的集結(jié)和舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、參會工作人員資質(zhì)、會議表決程序流程及決議結(jié)論均符合《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、規(guī)章和其他規(guī)范性文件及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會申請的決定真實有效。

特此公告。

江蘇省立霸實業(yè)公司有限責(zé)任公司股東會

2023年4月14日

●手機上網(wǎng)公示文檔

經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書

●上報文檔

經(jīng)與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議