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寧波市柯力傳感科技發(fā)展有限公司 第四屆董事會第十五次會議決議公示
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證券代碼：603662證券簡稱：柯力傳感公示序號：2023-010
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
寧波市柯力傳感科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第十五次大會（下稱“此次會議”）于2023年4月13日在公司會議室以當(dāng)場融合通信的形式舉辦。此次會議的會議報告及其會議資料已經(jīng)在2023年4月7日發(fā)送電子郵件、發(fā)傳真等形式向全體執(zhí)行董事傳出，整體執(zhí)行董事均已收到上述情況會議報告及其會議資料。此次會議需到執(zhí)行董事9名，實(shí)到股東9名，合乎召開董事會大會的成員數(shù)。此次會議由老總柯建東先生組織，監(jiān)事和高管人員出席了大會。此次會議工作的通知、集結(jié)、舉辦及其出席會議董事人數(shù)均符合相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《寧波柯力傳感科技股份有限公司章程》（下稱“《公司章程》”）的相關(guān)規(guī)定，決議所形成的決定合理合法、合理。出席本次大會的執(zhí)行董事以逐一投票選舉的形式已通過如下所示決定：
決議并通過《關(guān)于為控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供擔(dān)保的議案》
以上貸款擔(dān)保事宜能夠滿足企業(yè)子公司福州市科杰智能科技有限公司運(yùn)營需求而所提供的貸款擔(dān)保，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，并被擔(dān)保方為公司發(fā)展子公司，企業(yè)并對日常運(yùn)營主題活動風(fēng)險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。董事會監(jiān)事會允許企業(yè)以上貸款擔(dān)保事宜。
決議狀況：允許票9票，否決票0票，反對票0票。
主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定新聞媒體公布的《柯力傳感關(guān)于為控股子公司福州科杰提供擔(dān)保的公告》（公示序號：2023-011）。
特此公告
寧波市柯力傳感科技發(fā)展有限公司股東會
2023年4月14日
證券代碼：603662證券簡稱：柯力傳感公示序號：2023-011
寧波市柯力傳感科技發(fā)展有限公司有關(guān)
為子公司福州市科杰公司擔(dān)保的通知
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●被擔(dān)保人名字：福州市科杰智能科技有限公司（下稱“福州市科杰”）
●預(yù)估擔(dān)保額度：總計不超過人民幣600萬余元。截止到本公告公布日，企業(yè)具體為福州市科杰貸款擔(dān)保產(chǎn)生賬戶余額rmb為600萬余元
●此次貸款擔(dān)保是否存在質(zhì)押擔(dān)保：無
●對外擔(dān)保逾期總計總數(shù)：無
一、貸款擔(dān)?；靖艣r
（一）貸款擔(dān)?；靖艣r
為了滿足生產(chǎn)運(yùn)營要求，公司擬為子公司福州市科杰向福建省福州市農(nóng)商銀行有限責(zé)任公司福建省自貿(mào)區(qū)福州市規(guī)劃區(qū)分行（下稱“福州農(nóng)商銀行自由貿(mào)易區(qū)分行”）申請辦理總金額度不超過人民幣600萬元綜合授信給予連帶責(zé)任擔(dān)保。主要時限依照約定書。
（二）本貸款擔(dān)保事宜履行內(nèi)部結(jié)構(gòu)決策制定
2023年4月13日公司召開第四屆董事會第十五次大會，審議通過了《關(guān)于為控股子公司福州科杰智能科技有限公司提供擔(dān)保的議案》。獨(dú)董對于此事提案發(fā)布了確立贊同的單獨(dú)建議。該提案不用遞交股東大會審議。
二、被擔(dān)保人基本概況
（一）被擔(dān)保人狀況
福州市科杰智能科技有限公司
公司注冊地址：福建福州市馬尾區(qū)馬尾鎮(zhèn)興業(yè)銀行大道33號工控設(shè)備儀表盤工業(yè)廠房17層（自貿(mào)區(qū)內(nèi)）
法人代表：王榕慧
注冊資金：2000萬
業(yè)務(wù)范圍：程序開發(fā)；電子衡器生產(chǎn)制造；電子衡器市場銷售；儀表設(shè)備生產(chǎn)制造；儀表設(shè)備市場銷售；系統(tǒng)集成服務(wù)項(xiàng)目；物聯(lián)網(wǎng)產(chǎn)品研發(fā)；物聯(lián)網(wǎng)服務(wù)項(xiàng)目；軟件實(shí)施；國內(nèi)貿(mào)易；進(jìn)出口代理（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）
福州市科杰最近一年又一期的主要財務(wù)指標(biāo)如下所示：
企業(yè)：元
（二）被擔(dān)保人與企業(yè)之間的關(guān)系
被擔(dān)保人為公司發(fā)展子公司。
三、擔(dān)保協(xié)議主要內(nèi)容
福州市科杰擬將福州農(nóng)商銀行自由貿(mào)易區(qū)分行申請辦理600萬元人民幣的綜合授信，我們公司擬為福州市科杰公司擔(dān)保，合同類型為連帶責(zé)任擔(dān)保。
四、股東會建議和獨(dú)董建議
（一）股東會建議
以上貸款擔(dān)保事宜能夠滿足企業(yè)子公司福州市科杰運(yùn)營需求而所提供的貸款擔(dān)保，符合公司總體發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃；并被擔(dān)保方為公司發(fā)展子公司，企業(yè)并對日常運(yùn)營主題活動風(fēng)險性及管理決策可以有效操縱，能夠及時操控其資信情況。董事會監(jiān)事會允許企業(yè)以上貸款擔(dān)保事宜。
（二）獨(dú)董建議
經(jīng)仔細(xì)決議，此次公司提供擔(dān)保的對象福州市科杰智能科技有限公司為公司發(fā)展子公司，企業(yè)并對經(jīng)營情況、資信評估及清償債務(wù)水平有全面的了解，可以有效防范與控制擔(dān)保風(fēng)險，不存在損害公司及中小投資者利益，決策制定符合法律法規(guī)、行政規(guī)章等相關(guān)規(guī)定，因而，大家一致同意該事項(xiàng)。
五、總計對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期擔(dān)?？倲?shù)
截止到本公告公布日（沒有此次），企業(yè)總計對外開放擔(dān)保額度為600萬余元，占我們公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的0.29%，在其中我們公司對子公司所提供的擔(dān)保額度為600萬余元，占我們公司最近一期經(jīng)審計公司凈資產(chǎn)的0.29%，企業(yè)不會有貸款逾期貸款擔(dān)保。
特此公告。
寧波市柯力傳感科技發(fā)展有限公司
股東會
2023年4月14日
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