證券代碼：600673證券簡(jiǎn)稱：東陽(yáng)光序號(hào)：臨2023-28號(hào)

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●回購(gòu)注銷緣故：依據(jù)《廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》（下稱“《激勵(lì)計(jì)劃》”）的有關(guān)規(guī)定，“企業(yè)有權(quán)利要求激勵(lì)對(duì)象按之而聘職位的要求是公司上班，若激勵(lì)對(duì)象無(wú)法勝任所聘崗位或是考核不合格；或是激勵(lì)對(duì)象違反法律、違背職業(yè)道德規(guī)范、泄漏商業(yè)機(jī)密、違背企業(yè)規(guī)章制度、瀆職或失職等情形比較嚴(yán)重?fù)p害公司利益或信譽(yù)的，經(jīng)董事會(huì)審批，針對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷?！逼髽I(yè)2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）初次授于部分激勵(lì)對(duì)象中，有1名激勵(lì)對(duì)象存有之上個(gè)人行為，公司根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定并對(duì)已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷。

●此次注銷股份的相關(guān)情況：

一、此次約束性股票回購(gòu)注銷的決策與信息公布

1、依據(jù)廣東東陽(yáng)光科技控投有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年第一次股東大會(huì)決議的受權(quán)，公司在2023年2月17日舉辦第十一屆股東會(huì)第二十五次會(huì)議第十一屆職工監(jiān)事第十六次大會(huì)，審議通過(guò)了《關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的議案》。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》及《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，由于1名激勵(lì)對(duì)象存有《激勵(lì)計(jì)劃》所規(guī)定的需回購(gòu)注銷其所有員工持股計(jì)劃的情況，董事會(huì)決議確定回購(gòu)注銷該1名激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃累計(jì)23,000股，回購(gòu)價(jià)格為5.13元/股。實(shí)際詳細(xì)公司在2023年2月18日上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn及特定信息公開新聞媒體公布的《東陽(yáng)光關(guān)于回購(gòu)注銷公司2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票的公告》（臨2023-09號(hào)）。

2、2023年2月18日，企業(yè)上海證券交易所網(wǎng)址www.sse.com.cn及特定信息公開新聞媒體公布了《東陽(yáng)光關(guān)于回購(gòu)注銷部分限制性股票通知債權(quán)人的公告》（臨2023-10號(hào)），就此次回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃事項(xiàng)執(zhí)行通告?zhèn)鶆?wù)人程序流程。目前為止，申請(qǐng)期內(nèi)已期滿，企業(yè)沒有收到一切債務(wù)人向領(lǐng)導(dǎo)明確提出償還債務(wù)或是提供相關(guān)擔(dān)保規(guī)定。

二、此次約束性股票回購(gòu)注銷狀況

（一）此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃的原因和根據(jù)

依據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，“企業(yè)有權(quán)利要求激勵(lì)對(duì)象按之而聘職位的要求是公司上班，若激勵(lì)對(duì)象無(wú)法勝任所聘崗位或是考核不合格；或是激勵(lì)對(duì)象違反法律、違背職業(yè)道德規(guī)范、泄漏商業(yè)機(jī)密、違背企業(yè)規(guī)章制度、瀆職或失職等情形比較嚴(yán)重?fù)p害公司利益或信譽(yù)的，經(jīng)董事會(huì)審批，針對(duì)激勵(lì)對(duì)象已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃不可解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷。”

此次激勵(lì)計(jì)劃第一次授于部分激勵(lì)對(duì)象中，有1名激勵(lì)對(duì)象存有之上個(gè)人行為，公司根據(jù)《激勵(lì)計(jì)劃》的相關(guān)規(guī)定并對(duì)已獲得授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃開展回購(gòu)注銷。

（二）此次回購(gòu)注銷的工作人員、總數(shù)

此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到1名激勵(lì)對(duì)象，總計(jì)擬回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃23,000股。此次回購(gòu)注銷結(jié)束后，剩下股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃員工持股計(jì)劃數(shù)量達(dá)到8,612,800股。

（三）回購(gòu)注銷分配

企業(yè)已經(jīng)在中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司開設(shè)了復(fù)購(gòu)專用型股票賬戶（股票賬戶號(hào)：B882405954），同時(shí)向中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司遞交了回購(gòu)注銷申請(qǐng)辦理，預(yù)估這部分股權(quán)將在2023年4月18日進(jìn)行銷戶。銷戶結(jié)束后，企業(yè)將依法處理有關(guān)工商變更登記辦理手續(xù)。

三、回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后公司股權(quán)構(gòu)造變化情況

公司本次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃后，企業(yè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)變化情況如下所示：

企業(yè)：股

四、表明及服務(wù)承諾

董事會(huì)表明：此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃事宜涉及到的決策制定、信息公開合乎法律法規(guī)、政策法規(guī)、《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》的相關(guān)規(guī)定與公司股權(quán)激勵(lì)方案、員工持股計(jì)劃授于合同的分配，不存在損害激勵(lì)對(duì)象合法權(quán)利及債務(wù)人權(quán)益的情況。

公司承諾：已核實(shí)并確保此次回購(gòu)注銷員工持股計(jì)劃涉及到的對(duì)象、股權(quán)總數(shù)、銷戶時(shí)間等相關(guān)信息真正、精確、詳細(xì)，已充足告之有關(guān)激勵(lì)對(duì)象此次回購(gòu)注銷事項(xiàng)，且有關(guān)激勵(lì)對(duì)象未對(duì)回購(gòu)注銷事項(xiàng)表明質(zhì)疑。若因此次回購(gòu)注銷與相關(guān)激勵(lì)對(duì)象引起糾紛，企業(yè)將自己承擔(dān)所產(chǎn)生的有關(guān)法律依據(jù)。

五、法律意見書總結(jié)性建議

北京嘉源法律事務(wù)所覺得：

1、此次回購(gòu)注銷已依照《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》《管理辦法》等相關(guān)規(guī)定依法履行目前為止所需要的必需程序流程，該等程序合法、合規(guī)管理，有關(guān)決定具體內(nèi)容合理合法、合理。

2、此次回購(gòu)注銷的事宜合乎《管理辦法》《2021年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)有待就此次回購(gòu)注銷申請(qǐng)辦理進(jìn)行股份回購(gòu)注銷登記及工商變更登記辦理手續(xù)。

六、手機(jī)上網(wǎng)公示配件

《北京市嘉源律師事務(wù)所關(guān)于廣東東陽(yáng)光科技控股股份有限公司回購(gòu)注銷2021年限制性股票股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃部分限制性股票實(shí)施情況的法律意見書》

特此公告。

廣東東陽(yáng)光科技控投有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日