公司代碼：600409公司簡稱：三友化工

第一節(jié)重要提醒

1年度報(bào)告摘要來源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到http://www.sse.com.cn網(wǎng)址認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

2本董事會(huì)、職工監(jiān)事及執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員確保年報(bào)信息的真實(shí)性、精確性、完好性，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，并要擔(dān)負(fù)某些和連同的法律依據(jù)。

3企業(yè)整體執(zhí)行董事參加董事會(huì)會(huì)議。

4中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司出具了標(biāo)準(zhǔn)無保留意見的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告。

5股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

企業(yè)2022本年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅。此次利潤分配方案如下所示：企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.46元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值2,064,349,448股，為此測算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利301,395,019.41元，占公司2022本年度歸屬于上市公司公司股東純利潤的30.48%。剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。2022本年度沒有進(jìn)行資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增。企業(yè)2022年年度利潤分配預(yù)案合乎有關(guān)法律法規(guī)以及公司股票分紅制度的要求。

企業(yè)2022年年度利潤分配預(yù)案早已企業(yè)八屆十二次股東會(huì)表決通過,有待企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過后執(zhí)行。

第二節(jié)公司概況

1公司概況

2當(dāng)年度公司主要業(yè)務(wù)介紹

1、報(bào)告期企業(yè)所在行業(yè)現(xiàn)狀

報(bào)告期，企業(yè)主打產(chǎn)品受大宗商品原燃原材料上位，安全性環(huán)保管控更新，貨運(yùn)物流受到限制，領(lǐng)域季節(jié)性，新生產(chǎn)能力推廣及其能耗雙控等因素的影響，市場變化顯著。

（1）純堿行業(yè)狀況：碳酸氫銨行業(yè)整體主要表現(xiàn)稍強(qiáng)，銷售市場呈先揚(yáng)后抑趨勢。供給端純堿行業(yè)生產(chǎn)能力略有下降，產(chǎn)銷率貼近90%。需求面雖中下游平板玻璃因房地產(chǎn)業(yè)行業(yè)不景氣抑止需求增長，但光伏玻璃打火生產(chǎn)流水線提升，對消化吸收碳酸氫銨庫存量和提高市場供求關(guān)系功效比較大。純堿廠家?guī)齑媪?022年末降到30萬噸的中等水平，比照今年初降低80%之上，碳酸氫銨總體平均價(jià)做到近十年來最高值。

（2）黏膠行業(yè)現(xiàn)狀：成本費(fèi)飆升、需求不振等多種因素累加，特別是在上半年度黏膠領(lǐng)域成本壓力每月提升，黏膠公司限定出單，市場價(jià)略微提漲。后半年世界各國終端消費(fèi)持續(xù)走低、8、9月份中國江浙一帶持續(xù)高溫拉閘限電中下游紗、布開機(jī)率降低，加上四季度貨運(yùn)物流不容樂觀，黏膠領(lǐng)域交貨艱難，庫存量增漲，黏膠銷售市場經(jīng)濟(jì)下行壓力增加。

（3）氯堿行業(yè)狀況：氫氧化鈉，市場供給生產(chǎn)量同期相比略微提高，全年度均值產(chǎn)銷率維持在77%，中下游三氧化二鋁、造紙工業(yè)（紙槳）、新能源技術(shù)、醫(yī)藥中間體等領(lǐng)域股票基本面明顯改善，需求面承受力極強(qiáng)，氫氧化鈉總體維持趨緊趨勢，價(jià)錢呈高位震蕩市場行情。在氫氧化鈉高收益加持下，為了保持堿氯均衡，PVC設(shè)備動(dòng)工維持上位，上半年度受領(lǐng)域維修及要求分階段恢復(fù)提升，銷售市場波動(dòng)走高；后半年，房地產(chǎn)業(yè)開建變緩、出入口市場疲軟，PVC銷售市場下降。

（4）有機(jī)硅行業(yè)狀況：有機(jī)硅材料呈先揚(yáng)后抑趨勢，伴隨著領(lǐng)域新增產(chǎn)能逐漸釋放出來，交易量重心下移。上半年度，伴隨著要求逐步恢復(fù)，分階段需求強(qiáng)烈，銷售市場走高；進(jìn)到后半年，新增產(chǎn)能建成投產(chǎn)，商品提供逐步增加，下游需求狀態(tài)低迷，剛性需求購置，累加出口市場走低，銷售市場踏入下滑安全通道。

2、報(bào)告期公司從事的業(yè)務(wù)開展情況

（1）主營業(yè)務(wù)。自上市以來，企業(yè)通過不斷提升技術(shù)革新、規(guī)章制度創(chuàng)新、管理能力自主創(chuàng)新，走出了一條具備三友地方特色的循環(huán)經(jīng)濟(jì)發(fā)展之途，企業(yè)已經(jīng)從成立以來單一的純堿生產(chǎn)公司發(fā)展變成有著碳酸氫銨、粘膠短纖、氯堿化工、有機(jī)硅材料四大主營業(yè)務(wù)配套設(shè)施熱電廠、原鹽、堿石、貨運(yùn)物流、進(jìn)出口貿(mào)易等服務(wù)協(xié)同發(fā)展的大中型化工化纖集團(tuán)公司。主要是針對粘膠短纖維、碳酸氫銨、氫氧化鈉、聚乙烯、混和羥基環(huán)硅氧烷等系列產(chǎn)品生產(chǎn)、市場銷售，產(chǎn)品主要用以紡織品、夾層玻璃、金屬制品業(yè)、溴化物、建筑建材等領(lǐng)域。

報(bào)告期，企業(yè)主營業(yè)務(wù)范圍未產(chǎn)生變化。企業(yè)依照“三鏈一群”建設(shè)規(guī)劃，登記注冊控股子公司唐山三友生物化工有限責(zé)任公司，做為發(fā)展趨勢深海生物化工項(xiàng)目的實(shí)施行為主體，助力公司主營業(yè)務(wù)向高端品牌延展發(fā)展趨勢。

（2）運(yùn)營模式。公司本著“客戶是性命，誠實(shí)守信是生命，產(chǎn)品質(zhì)量是壓根，不斷創(chuàng)新長期，人力資源是支撐點(diǎn)”的發(fā)展理念，始終秉持“堅(jiān)守原則、重義務(wù)、守誠信”的核心價(jià)值觀，為客戶服務(wù)，小細(xì)節(jié)運(yùn)營，視產(chǎn)品品質(zhì)為生命，以用戶市場需求為導(dǎo)向，持續(xù)優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，提升產(chǎn)品質(zhì)量，爭當(dāng)卓越企業(yè)，回饋社會(huì)。

企業(yè)原料采購以直供為重、零售商輔助，商品銷售以銷售為重、分銷輔助，生產(chǎn)制造以產(chǎn)供銷連動(dòng)方式統(tǒng)籌規(guī)劃。

3公司主要財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

3.1近3年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

企業(yè)：元貨幣：rmb

3.2當(dāng)年度分季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元貨幣：rmb

一季度數(shù)據(jù)和已公布定期報(bào)告數(shù)據(jù)信息差別表明

□可用√不適合

4股東情況

4.1報(bào)告期末及年報(bào)披露前一個(gè)月末優(yōu)先股公司股東數(shù)量、投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和擁有特別表決權(quán)股權(quán)股東數(shù)量及前10名股東狀況

企業(yè):股

4.2公司和大股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

√可用□不適合

4.3公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系的程序框圖

□可用√不適合

4.4報(bào)告期末企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名股東狀況

□可用√不適合

5企業(yè)債券狀況

√可用□不適合

5.1公司所有在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

企業(yè):元貨幣:rmb

報(bào)告期債券還息兌現(xiàn)狀況

報(bào)告期評(píng)級(jí)機(jī)構(gòu)對公司或者債卷所作出的資信評(píng)級(jí)結(jié)論調(diào)節(jié)狀況

□可用√不適合

5.2企業(yè)近2年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

√可用□不適合

企業(yè)：元貨幣：rmb

第三節(jié)重大事項(xiàng)

1企業(yè)應(yīng)根據(jù)重要性原則，公布報(bào)告期公司經(jīng)營狀況的根本變化，及其報(bào)告期產(chǎn)生對公司經(jīng)營狀況有深遠(yuǎn)影響和在未來會(huì)出現(xiàn)深遠(yuǎn)影響的事宜。

報(bào)告期因?yàn)槭艿揭笫諗n、原料價(jià)格高企等因素的影響導(dǎo)致產(chǎn)供銷銷售市場的變化。2022年公司主打產(chǎn)品碳酸氫銨、氫氧化鈉市場價(jià)雖同比上漲，但PVC及有機(jī)硅產(chǎn)品價(jià)錢同比下跌，與此同時(shí)關(guān)鍵原燃原材料原鹽、精煤、漿粕等采購成本同比漲幅顯著，成本費(fèi)提升，企業(yè)本當(dāng)年度歸屬于母公司所有者純利潤同比下降。

2022年公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,367,982.11萬余元，資產(chǎn)總額168,919.18萬余元，歸屬于上市公司股東的純利潤98,868.72萬余元；今天生產(chǎn)制造碳酸氫銨326.31萬噸級(jí)、粘膠短纖維65.02萬噸級(jí)、PVC（含專用型環(huán)氧樹脂）38.39萬噸級(jí)，氫氧化鈉（折百）50.48萬噸級(jí)、有機(jī)硅材料環(huán)體（含自購）11.98萬噸級(jí)，市場銷售碳酸氫銨334.54萬噸級(jí)、粘膠短纖維66.36萬噸級(jí)、PVC（含專用型環(huán)氧樹脂）38.53萬噸級(jí)，氫氧化鈉（折百）50.44萬噸級(jí)、有機(jī)硅材料環(huán)體5.80萬噸級(jí)。

2公司年度報(bào)告公布后存有暫停上市或終止上市情況的，理應(yīng)公布造成暫停上市或終止上市情況的緣故。

□可用√不適合

老總：王春生

股東會(huì)準(zhǔn)許申報(bào)日期：2023年4月14日

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號(hào)：臨2023-014號(hào)

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司

2022年第四季度關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第3號(hào)行業(yè)信息披露：第十三號(hào)——化工》相關(guān)規(guī)定和公布規(guī)定，現(xiàn)就唐山三友化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）2022年第四季度關(guān)鍵運(yùn)營數(shù)據(jù)公告如下：

一、2022年第四季度企業(yè)主營產(chǎn)品總產(chǎn)量、銷售量、收入分析

二、公司主要商品的價(jià)格變化情況

三、公司主要原料的價(jià)格波動(dòng)狀況

注：之上平均價(jià)均是不含稅價(jià)格

四、別的表明

2022年第四季度未出現(xiàn)對企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營具備深遠(yuǎn)影響的其他事宜。

之上生產(chǎn)制造運(yùn)營數(shù)據(jù)來源于企業(yè)內(nèi)部統(tǒng)計(jì)分析，僅是投資人及時(shí)掌握企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營概述的用處，該等相關(guān)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)，也并沒有對企業(yè)未來生產(chǎn)經(jīng)營情況做出一切明確或默許預(yù)測或保障，煩請投資人謹(jǐn)慎應(yīng)用，注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號(hào)：臨2023-017號(hào)

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司

2022年年度利潤分配預(yù)案公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●2022本年度唐山三友化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬每一股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.146元（價(jià)稅合計(jì)），沒有進(jìn)行資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)，實(shí)際證券登記日將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●如果在本公告公布之日起止執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股分派額度不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，企業(yè)將再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度企業(yè)本身（總公司規(guī)格）實(shí)現(xiàn)凈利潤1,319,570,529.98元，扣減已經(jīng)為股東分配利潤505,765,614.76元，今天獲取法定公積金131,957,053.00元，加今年初盈余公積1,855,909,709.30元，期終能夠公司的股東分派的收益為2,537,757,571.52元。結(jié)合公司八屆十二次股東會(huì)決議，企業(yè)2022年年度擬以執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日注冊登記的總市值為基準(zhǔn)股東分紅。企業(yè)2022年年度利潤分配方案如下所示：

企業(yè)擬將公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.46元（價(jià)稅合計(jì)）。截止到2022年12月31日，企業(yè)總市值2,064,349,448股，為此測算擬派發(fā)現(xiàn)金紅利301,395,019.41元，占公司2022本年度歸屬于上市公司公司股東純利潤的30.48%。剩下盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本下一年度。2022本年度沒有進(jìn)行資產(chǎn)公積金轉(zhuǎn)增。

如果在本公告公布之日起止執(zhí)行權(quán)益分派證券登記日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化的，公司擬保持每一股分派額度不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額。如后面總市值產(chǎn)生變化，企業(yè)將再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

此次利潤分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)年度股東大會(huì)決議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月13日舉辦八屆十二次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《2022年年度利潤分配預(yù)案》，允許票13票，否決票0票，反對票0票。

（二）獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得企業(yè)2022本年度利潤分配預(yù)案合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》《公司未來三年（2022-2024年）股東回報(bào)規(guī)劃》的相關(guān)規(guī)定，都是基于公司現(xiàn)階段的經(jīng)營情況、融資需求和今后發(fā)展趨勢所作出的關(guān)鍵確定，兼具了企業(yè)發(fā)展和股東個(gè)人利益，充分展現(xiàn)了企業(yè)對公司股東的有效回報(bào)率。一致同意該應(yīng)急預(yù)案。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

本應(yīng)急預(yù)案的擬訂融合了公司發(fā)展階段、融資需求等多種因素，不會(huì)對公司每股凈資產(chǎn)、現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營和長遠(yuǎn)發(fā)展。本應(yīng)急預(yù)案尚要遞交企業(yè)年度股東大會(huì)決議，煩請廣大投資者注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號(hào)：臨2023-022號(hào)

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司

有關(guān)聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）

一、擬聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1.基本資料：

會(huì)計(jì)事務(wù)所名字：中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所”）

成立日期：2013年11月28日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)崇文門外街道11號(hào)11層1101室

首席合伙人：張?jiān)鰟?/p>

截止到2022年底，中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所合伙人總數(shù)81人，注冊會(huì)計(jì)總數(shù)340人，簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊會(huì)計(jì)總數(shù)223人。

中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所2022年薪總金額31,604.77萬余元（未審數(shù)），審計(jì)工作收益27,348.82萬余元（未審數(shù)），證劵經(jīng)營收入10,321.94萬余元（未審數(shù)）。

2022年中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所上市公司審計(jì)顧客數(shù)量41家，審計(jì)費(fèi)用6,854.25萬余元（未審數(shù)）。前五大關(guān)鍵領(lǐng)域?yàn)殡娮佑?jì)算機(jī)、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)，專用設(shè)備制造業(yè)，原料及化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)，機(jī)械制造業(yè)。我們公司同業(yè)競爭上市公司審計(jì)顧客數(shù)量4家。

2.投資者保護(hù)水平

2022年中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所選購的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額8,000萬余元，職業(yè)類型保險(xiǎn)投保符合要求，可以遮蓋因?qū)徲?jì)失敗所導(dǎo)致的賠償責(zé)任。近三年在從業(yè)中無有關(guān)民事案件承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3.誠信記錄

中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所未遭到刑事處分、行政處分和政紀(jì)處分。近三年從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對策6次，21名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受監(jiān)管對策共11次。近三年從業(yè)個(gè)人行為遭受自律監(jiān)管對策1次，2名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受自律監(jiān)管對策共1次。

（二）工程信息

1.基本資料

項(xiàng)目合伙人：劉敏女性，2002年變成注冊會(huì)計(jì)，2002年從事了上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)流程，1999年逐漸在中國喜會(huì)計(jì)事務(wù)所從業(yè)，2018年迄今為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)，近3年簽定4家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

簽名注冊會(huì)計(jì)：孟從敏女性，2003年變成注冊會(huì)計(jì)，2001年從事了上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)流程，2001年逐漸在中國喜會(huì)計(jì)事務(wù)所從業(yè)，2020年迄今為企業(yè)提供審計(jì)服務(wù)，近三年簽定2家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：原野老先生，2006年變成注冊會(huì)計(jì)，2009年從事了上市公司審計(jì)業(yè)務(wù)流程，2004年逐漸在中國喜會(huì)計(jì)事務(wù)所從業(yè)，2022年核查公司審計(jì)報(bào)告，近三年核查8家上市公司審計(jì)匯報(bào)。

2.誠信記錄。項(xiàng)目合伙人劉敏女性、簽名注冊會(huì)計(jì)孟從敏女性、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人原野老先生近三年不會(huì)有因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門等行政處罰、監(jiān)管對策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分的現(xiàn)象。

3.自覺性。中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員不會(huì)有可能會(huì)影響自覺性的情況。

4.審計(jì)費(fèi)用。在公司具有審計(jì)范圍內(nèi)，預(yù)估2023本年度聘請中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所年度審計(jì)費(fèi)用為130萬余元、內(nèi)控審計(jì)費(fèi)用為50萬余元。審計(jì)費(fèi)與2022年度審計(jì)報(bào)告花費(fèi)一致。

二、擬聘任會(huì)計(jì)師事務(wù)所履行程序流程

（一）董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)建議

對于中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所的自覺性、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、品質(zhì)、誠實(shí)守信情況進(jìn)行審批，并詳細(xì)了解了項(xiàng)目合伙人、項(xiàng)目質(zhì)量控制責(zé)任人、擬簽名注冊會(huì)計(jì)的從業(yè)經(jīng)驗(yàn)、執(zhí)業(yè)資質(zhì)、從事多年證劵工作年限等狀況。對于我們來說中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所擁有豐富的上市企業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，達(dá)到為我們公司給予審計(jì)服務(wù)的專業(yè)資質(zhì)規(guī)定，所開具的2022本年度年度審計(jì)報(bào)告和內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)客觀性、公平地體現(xiàn)了企業(yè)的具體情況，充分考慮企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的不斷和完好性，允許聘任它為企業(yè)2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織。

（二）獨(dú)董的事先認(rèn)同及獨(dú)立性建議

獨(dú)董事先認(rèn)同建議：擬聘用的中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任證劵業(yè)務(wù)審計(jì)資格，具備上市公司審計(jì)相關(guān)工作的豐富的經(jīng)驗(yàn)和職業(yè)素質(zhì)，有充足的自覺性、勝任能力和投資者保護(hù)水平，可以滿足公司審計(jì)工作的要求，有助于確保企業(yè)內(nèi)控審計(jì)的品質(zhì)，有益于維護(hù)保養(yǎng)公司及公司股東特別是中小投資者權(quán)益。同意將聘任中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)控審計(jì)組織的議案遞交股東會(huì)決議。

獨(dú)董建議：中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所擁有豐富的上市企業(yè)從業(yè)工作經(jīng)驗(yàn)，業(yè)務(wù)熟練、工作勤勉，具有很高的從業(yè)水準(zhǔn)；開具的審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)匯報(bào)客觀性、公平，符合公司的具體情況，很好地實(shí)現(xiàn)了企業(yè)2022年度的審計(jì)、內(nèi)控審計(jì)工作中。因而，大家一致同意聘任中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023年度的審計(jì)機(jī)構(gòu)及內(nèi)部控制審計(jì)組織。

（三）董事會(huì)建議

公司在2023年4月13日舉辦八屆十二次董事會(huì)會(huì)議，以允許票13票，否決票0票，反對票0票審議通過了《關(guān)于聘請2023年度財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》及《關(guān)于聘請2023年度內(nèi)部控制審計(jì)機(jī)構(gòu)的議案》，董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)聘任中喜會(huì)計(jì)事務(wù)所為公司發(fā)展2023本年度審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計(jì)組織。

（四）此次聘用會(huì)計(jì)事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議，并于企業(yè)股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號(hào)：臨2023-018號(hào)

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司

有關(guān)日常關(guān)聯(lián)交易2022年完成狀況

及2023年預(yù)估的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

?●是不是需要提供股東大會(huì)審議：否

?●日常關(guān)聯(lián)交易對上市公司產(chǎn)生的影響：企業(yè)所發(fā)生的日常關(guān)聯(lián)交易是和企業(yè)平時(shí)生產(chǎn)制造、運(yùn)營有關(guān)的買賣，各類關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，不存在損害公司與股東權(quán)利的情況。以上買賣的產(chǎn)生不會(huì)對公司償債能力、營運(yùn)能力及財(cái)產(chǎn)自覺性等產(chǎn)生重大不良影響，亦不會(huì)因?yàn)榇舜侮P(guān)聯(lián)方交易金額的預(yù)估但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易履行決議程序流程

2023年4月13日，企業(yè)八屆十二次股東會(huì)審議通過了《關(guān)于日常關(guān)聯(lián)交易2022年完成情況及2023年預(yù)計(jì)的議案》，關(guān)聯(lián)董事王春生老先生、董維成老先生、張做功老先生、李瑞新老先生、劉君淵老先生、馬連明先生、鄭柏山老先生逃避了本提案決議，允許票6票，否決票0票，反對票0票。

企業(yè)2022年日常關(guān)聯(lián)交易具體進(jìn)行并沒有超過本年度預(yù)估總金額，各類關(guān)聯(lián)交易定價(jià)嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，不存在損害公司與股東權(quán)利的情況。股東會(huì)允許公司根據(jù)平時(shí)生產(chǎn)運(yùn)營實(shí)際需求及年度經(jīng)營計(jì)劃對2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估額度，并受權(quán)公司管理人員依據(jù)業(yè)務(wù)需要在預(yù)估總金額度范圍之內(nèi)簽定具體合同和合同補(bǔ)充協(xié)議。

獨(dú)董就得提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議及贊同的單獨(dú)建議。

企業(yè)2023年日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的總金額度在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

（二）2022本年度日常關(guān)聯(lián)交易的預(yù)期和實(shí)施情況

企業(yè)：rmb萬余元

注：2022年6月23日，唐山海港旭寧化工有限公司名稱變更為唐山三友新型材料有限責(zé)任公司。

（三）2023本年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)估金額類型

企業(yè)：rmb萬余元

注1：因國網(wǎng)供電接口限定緣故，企業(yè)分公司三友鹽業(yè)所在地統(tǒng)一由三友鹽業(yè)從國網(wǎng)售電，再用同樣價(jià)錢轉(zhuǎn)提供區(qū)域別的用戶，包含關(guān)聯(lián)企業(yè)河北省長蘆大清河鹽業(yè)集團(tuán)和三友新材，因而造成一部分關(guān)聯(lián)方交易。

注2：公司和三友新材簽署《商標(biāo)許可使用協(xié)議》，協(xié)議期限自2023年1月1日起止2023年12月31日止。集團(tuán)公司擬向擁有第10945956號(hào)、第17557946號(hào)品牌授權(quán)三友新材硫酸鈣產(chǎn)品使用，按三友新材硫酸鈣商品年銷售額0.1%扣除商標(biāo)許可使用費(fèi)，預(yù)期2023年商標(biāo)許可使用費(fèi)1.5萬余元。

二、關(guān)聯(lián)企業(yè)講解和關(guān)聯(lián)性

(一)唐山三友集團(tuán)有限責(zé)任公司

注冊資金：242,625.205萬人民幣

法人代表：王春生

公司注冊地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：工業(yè)投資、在中國法律、法律法規(guī)容許范圍內(nèi)投資管理；企業(yè)經(jīng)營管理；工程管理服務(wù)；財(cái)稅咨詢；法律咨詢服務(wù)（沒有依規(guī)須法律事務(wù)所實(shí)行批準(zhǔn)的項(xiàng)目）；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管控、勘測、設(shè)計(jì)方案、工程監(jiān)理以外）；信息技術(shù)咨詢服務(wù)項(xiàng)目（學(xué)習(xí)培訓(xùn)以外）；技術(shù)咨詢、科研開發(fā)、技術(shù)服務(wù)、行業(yè)交流、專利技術(shù)轉(zhuǎn)讓、推廣應(yīng)用；非定居房產(chǎn)租賃；土地使用權(quán)證租用；國內(nèi)貿(mào)易；技術(shù)進(jìn)出口。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）

經(jīng)營情況：截至2022年末，資產(chǎn)總額2,828,945.75萬余元；資產(chǎn)總額1,575,759.93萬余元，負(fù)債率44.30%，主營業(yè)務(wù)收入2,381,464.33萬余元，資產(chǎn)總額183,199.05萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：為公司控股股東的大股東。為《股票上市規(guī)則》6.3.3第一項(xiàng)規(guī)定的情況。

(二)唐山三友堿業(yè)(集團(tuán)公司)有限責(zé)任公司

注冊資金：159,265.1515萬人民幣

法人代表：錢陳偉

公司注冊地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：火力發(fā)電廠（按電力業(yè)務(wù)許可證運(yùn)營，時(shí)限至2029年2月10日）；蒸氣、開水生產(chǎn)與供貨（僅限于工業(yè)生產(chǎn)供暖、氣路）；普通貨運(yùn)；下列由子公司運(yùn)營：酒店住宿；大中型餐飲店；酒、煙草、生活用品零售；會(huì)務(wù)服務(wù)；房子出租（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

經(jīng)營情況：截至2022年末，堿業(yè)集團(tuán)公司資產(chǎn)總額2,907,243.56萬余元，資產(chǎn)總額1,656,834.23萬余元，負(fù)債率43.01%；2022本年度主營業(yè)務(wù)收入2,381,645.88萬余元，資產(chǎn)總額184,753.43萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：本公司控股股東。為《股票上市規(guī)則》6.3.3第一項(xiàng)規(guī)定的情況。

(三)唐山三友實(shí)業(yè)公司有限公司

注冊資金：1,709.56萬人民幣

法人代表：劉亦慶

公司注冊地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)

業(yè)務(wù)范圍：市場銷售：食品類、飲品、化工原材料（沒有危化品）、工業(yè)用鹽、建筑裝飾材料（危險(xiǎn)物品以外）、服飾、服裝鞋帽、護(hù)膚品及日用品、廚房用品、浴具及日用雜用品、紡織產(chǎn)品、紡織品、五金產(chǎn)品、辦公文具、小玩具、日用具、電子計(jì)算機(jī)及附屬設(shè)備、電子設(shè)備、通信設(shè)備、儀表設(shè)備、日用家用電器、電器設(shè)備、消防設(shè)備、元明粉、碳酸氫鈣、家俱、苗木花卉、醫(yī)療機(jī)械、陶瓷產(chǎn)品、汽車裝具、稀有金屬（我國專控以外）：煙草、雪茄零售；房產(chǎn)租賃：干洗服務(wù)；汽車清洗、維護(hù)保養(yǎng)服務(wù)項(xiàng)目：家政服務(wù)：計(jì)算機(jī)軟件服務(wù)項(xiàng)目：口罩加工（非醫(yī)用）；道路貨物運(yùn)輸（沒有危險(xiǎn)貨物）：建筑工程設(shè)計(jì)主題活動(dòng)：下列由子公司運(yùn)營：其它印刷物包裝印刷；廣告設(shè)計(jì)制作、廣告創(chuàng)意設(shè)計(jì)；脫硫劑及化學(xué)水處理、物理清洗：成品油零售；面點(diǎn)、點(diǎn)心現(xiàn)場制售。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

經(jīng)營情況：截至2022年底，資產(chǎn)總額8,992.64萬余元；資產(chǎn)總額3,023.55萬余元，負(fù)債率66.38%，主營業(yè)務(wù)收入15,901.29萬余元，資產(chǎn)總額-73.29萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：同受大股東操縱，為《股票上市規(guī)則》6.3.3第二項(xiàng)規(guī)定的情況。

(四)河北省長蘆大清河鹽業(yè)投資有限公司

注冊資金：8,209.268萬人民幣

法人代表：李瑞新

公司注冊地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河

業(yè)務(wù)范圍：運(yùn)營本公司或本企業(yè)成員企業(yè)自產(chǎn)自銷商品以及相關(guān)科技的出口業(yè)務(wù)；籌辦中外合作運(yùn)營、聯(lián)合生產(chǎn)及進(jìn)行“三來一補(bǔ)”業(yè)務(wù)流程；勞動(dòng)派遣（運(yùn)營至2022年7月5日）；普通貨運(yùn)；倉儲(chǔ)租賃（易燃易爆物品、有毒有害物質(zhì)?；芳盁焿m類環(huán)境污染產(chǎn)品以外）；中國貨運(yùn)代理業(yè)務(wù)流程；貨品捆扎系固；裝卸搬運(yùn)服務(wù)項(xiàng)目；腳踏式停車設(shè)備租賃；房產(chǎn)租賃；場地租用；港口服務(wù)項(xiàng)目；房屋建筑（憑資質(zhì)證書運(yùn)營）；土石方；機(jī)械設(shè)備租賃、檢修；機(jī)械設(shè)備零部件加工；原料采購、工業(yè)設(shè)備、儀表設(shè)備、零配件、金屬材料及石墨礦、非金屬礦產(chǎn)及制品、建筑鋼材、廢舊鋼材、裝飾建材、化工原材料（易燃性、易燃易爆及有毒有害物質(zhì)?；芬酝猓?、橡塑制品、塑膠制品、五金產(chǎn)品、電子設(shè)備、蔬菜制品批發(fā)零售；煤碳及制品、焦碳、鐵礦粉（之上新項(xiàng)目無貯存）批發(fā)價(jià)；貨品或技術(shù)進(jìn)出口（明令禁止或涉及到行政審批制度的貨物和技術(shù)進(jìn)出口以外）；主食服務(wù)項(xiàng)目；〔畜牧養(yǎng)殖、市場銷售，淡水產(chǎn)品養(yǎng)殖、市場銷售，新鮮水果、蔬菜水果、糧食種植市場銷售；國內(nèi)游經(jīng)營服務(wù)；餐館酒店住宿；溫泉洗浴服務(wù)項(xiàng)目；車用汽油、柴油機(jī)、潤滑脂、化工原材料（?；芬酝猓?、煙、酒、預(yù)包裝、散裝熟食、日用百貨商店及服裝配飾零售；大會(huì)及展覽策劃；戶外人力體育場館所服務(wù)項(xiàng)目；體能拓展；為用戶提供培訓(xùn)服務(wù);公司財(cái)務(wù)管理咨詢（僅限子公司運(yùn)營）〕（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

經(jīng)營情況：截至2022年底，資產(chǎn)總額40,993.40萬余元；資產(chǎn)總額28,717.28萬余元，負(fù)債率29.95%，主營業(yè)務(wù)收入15,138.20萬余元，資產(chǎn)總額9,832.14萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：同受大股東操縱，為《股票上市規(guī)則》6.3.3第二項(xiàng)規(guī)定的情況。

(五)唐山三友新型材料有限責(zé)任公司

注冊資金：6,060萬人民幣

法人代表：畢陳軍

公司注冊地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河

業(yè)務(wù)范圍：一般項(xiàng)目：新型材料技術(shù)推廣服務(wù)；基礎(chǔ)化學(xué)原料生產(chǎn)制造（沒有?；返扰鷾?zhǔn)類化學(xué)物質(zhì)的生產(chǎn)制造）；普貨倉儲(chǔ)租賃（沒有?；返刃枧鷾?zhǔn)批準(zhǔn)的新項(xiàng)目）；勞動(dòng)服務(wù)（沒有勞動(dòng)派遣）；國內(nèi)貿(mào)易；機(jī)械設(shè)備銷售；機(jī)械設(shè)備租賃；非金屬礦產(chǎn)及制品市場銷售；化工產(chǎn)品銷售（沒有批準(zhǔn)類化工原材料）；非食鹽市場銷售；金屬礦石市場銷售；金屬材料銷售；煤碳及制品市場銷售（不可貯存）。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑企業(yè)營業(yè)執(zhí)照依規(guī)獨(dú)立許可項(xiàng)目）許可經(jīng)營項(xiàng)目：?；飞a(chǎn)制造；危險(xiǎn)化學(xué)品經(jīng)營。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)，主要經(jīng)營范圍以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件和許可證書件為標(biāo)準(zhǔn)）。

經(jīng)營情況：截至2022年底，資產(chǎn)總額19,533.85萬余元；資產(chǎn)總額12,376.34萬余元，負(fù)債率36.64%，主營業(yè)務(wù)收入11,712.99萬余元，資產(chǎn)總額4,740.81萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：同受大股東操縱，為《股票上市規(guī)則》6.3.3第二項(xiàng)規(guī)定的情況。

（六）唐山三友信息咨詢服務(wù)有限責(zé)任公司

注冊資金：100萬人民幣

法人代表：范晶晶

公司注冊地址：丹東市南堡開發(fā)區(qū)希望路西邊發(fā)展趨勢道北端（三友化工股份有限公司北端寫字樓二樓）

業(yè)務(wù)范圍：信息咨詢服務(wù)。

經(jīng)營情況：截至2022年底，資產(chǎn)總額154.60萬余元；資產(chǎn)總額140.59萬余元，負(fù)債率9.06%，主營業(yè)務(wù)收入27.84萬余元，資產(chǎn)總額9.39萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：三友集團(tuán)控股子公司，為《股票上市規(guī)則》6.3.3第二項(xiàng)規(guī)定的情況。

（七）唐山灣三友旅游社有限責(zé)任公司

注冊資金：30萬人民幣

法人代表：張立

公司注冊地址：河北省唐山市海港開發(fā)區(qū)大清河鹽場路北（東湖賓館院中）

業(yè)務(wù)范圍：國內(nèi)游經(jīng)營服務(wù)；入境游服務(wù)項(xiàng)目，旅游咨詢服務(wù)，旅游項(xiàng)目策劃服務(wù)項(xiàng)目，大型會(huì)議機(jī)構(gòu)服務(wù)項(xiàng)目，大會(huì)及展覽策劃，給予有償服務(wù)協(xié)助服務(wù)項(xiàng)目，陶瓷藝術(shù)品（河馬牙及制品以外）、煙、預(yù)包裝、散裝熟食、酒零售，服飾、服裝鞋帽、新鮮水果、蔬菜水果、肉、禽，蛋、奶及海產(chǎn)品、針織品、護(hù)膚品及日用品、廚房用品及日用雜用品、勞動(dòng)保護(hù)用品、日用家用電器、小玩具、辦公文具、體有用具及器具、五金產(chǎn)品、陶瓷產(chǎn)品、日用百貨商店、汽車配件批發(fā)零售，汽車租賃服務(wù)（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）。

經(jīng)營情況：截至2022年底，資產(chǎn)總額13.90萬余元；資產(chǎn)總額12.98萬余元，負(fù)債率6.59%，主營業(yè)務(wù)收入62.20萬余元，資產(chǎn)總額8.97萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：同受大股東操縱，為《股票上市規(guī)則》6.3.3第二項(xiàng)規(guī)定的情況。

（八）唐山三友塑膠制品有限責(zé)任公司

注冊資金：1,696.0328萬人民幣

法人代表：劉亦慶

公司注冊地址：河北省唐山市南堡開發(fā)區(qū)（堿廠東門外）

業(yè)務(wù)范圍：塑料模具加工；包裝裝潢；普通貨運(yùn)；機(jī)械租賃（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營活動(dòng)）

經(jīng)營情況：截至2022年底，資產(chǎn)總額4,274.67萬余元；資產(chǎn)總額1,526.87萬余元，負(fù)債率64.28%，主營業(yè)務(wù)收入5,949.48萬余元，資產(chǎn)總額-74.92萬余元。之上數(shù)據(jù)信息沒經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)。

與企業(yè)的關(guān)聯(lián)性：同受大股東操縱，為《股票上市規(guī)則》6.3.3第二項(xiàng)規(guī)定的情況。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容和定價(jià)政策

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)間的日常關(guān)聯(lián)方交易，買賣雙方將遵照公布、公平公正、價(jià)錢公允價(jià)值、等價(jià)有償?shù)幕驹瓌t來商議成交價(jià)，依據(jù)政府指導(dǎo)價(jià)、市價(jià)、成本費(fèi)加正常利潤、第三方評(píng)估價(jià)錢明確彼此之間的關(guān)聯(lián)方交易價(jià)錢。針對以上日常關(guān)聯(lián)方交易，公司將在以上預(yù)估的范圍之內(nèi)，按實(shí)際需要和關(guān)聯(lián)企業(yè)簽署實(shí)際買賣交易協(xié)議書。已簽訂買賣交易協(xié)議書將如期執(zhí)行，預(yù)估總金額度內(nèi)部原因調(diào)價(jià)或新增加關(guān)聯(lián)交易合同股東會(huì)受權(quán)公司管理人員再次簽定。

四、關(guān)聯(lián)方交易對上市公司產(chǎn)生的影響

企業(yè)與其他關(guān)聯(lián)企業(yè)之間的聯(lián)系買賣，都是基于企業(yè)正常運(yùn)行、生產(chǎn)經(jīng)營所必須的，是企業(yè)充分利用資源、減少運(yùn)營成本的重要途徑，對企業(yè)持續(xù)發(fā)展擁有重大的影響。各類日常關(guān)聯(lián)交易的定價(jià)政策嚴(yán)格遵守公布、公平公正、公平、等價(jià)有償?shù)囊话闵虡I(yè)原則，將有利于業(yè)務(wù)的實(shí)施，不存在損害公司與股東權(quán)利的情況。以上買賣的產(chǎn)生不會(huì)對公司償債能力、營運(yùn)能力及財(cái)產(chǎn)自覺性等造成不利影響，亦不會(huì)因?yàn)榇舜侮P(guān)聯(lián)方交易金額的預(yù)估但對關(guān)聯(lián)企業(yè)產(chǎn)生依靠。

五、獨(dú)董建議

審核確認(rèn)企業(yè)2023本年度日常關(guān)聯(lián)方交易預(yù)估，對于我們來說，企業(yè)該項(xiàng)預(yù)估都是基于企業(yè)和各分公司日常生產(chǎn)運(yùn)營的需求所制訂的，是非常必要的、有益的。買賣多方將遵照公布、公平公正、價(jià)錢公允價(jià)值、等價(jià)有償?shù)幕驹瓌t來商議成交價(jià)，不存在損害公司及自然人股東尤其是中小型股東利益的情形，不會(huì)對公司自覺性造成影響。董事會(huì)對其該提案開展決議時(shí)，關(guān)聯(lián)董事回避表決，關(guān)聯(lián)交易的決議程序流程合乎《公司法》等有關(guān)法律、法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。大家一致同意該提案。

六、備查簿文件名稱

1、八屆十二次股東會(huì)決議；

2、獨(dú)董事先認(rèn)同建議；

3、獨(dú)董有關(guān)八屆十二次股東會(huì)相關(guān)事項(xiàng)自主的建議。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號(hào)：臨2023-019號(hào)

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度為分公司給予委貸的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●委貸目標(biāo)：唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司、唐山三友潤通化學(xué)纖維有限責(zé)任公司

●授權(quán)委托貸款額度：2023本年度貸款展期及新增加額度不得超過57,000萬人民幣

●授權(quán)委托貸款年限：不得超過三年（含三年）

●授權(quán)委托銀行貸款利率：參考中央人民銀行逾期貸款利率

一、委貸簡述

（一）委貸基本概況

為進(jìn)一步適用分公司發(fā)展趨勢，確保分公司生產(chǎn)經(jīng)營資金要求，提升企業(yè)資金使用效益，改進(jìn)總體負(fù)債結(jié)構(gòu)，2023本年度企業(yè)擬以自籌資金為國有獨(dú)資及子公司給予貸款展期及新增加額度不得超過57,000萬元委貸，時(shí)間不得超過三年（含三年），授權(quán)委托銀行貸款利率參考中央人民銀行逾期貸款利率實(shí)行。2023本年度公司擬為分公司貸款展期及新增加授權(quán)委托貸款明細(xì)詳細(xì)下列。

企業(yè)：rmb萬余元

（二）企業(yè)內(nèi)部履行審批流程

公司在2023年4月13日舉辦八屆十二次董事會(huì)會(huì)議，審議通過了《關(guān)于2023年度為子公司提供委托貸款的議案》，允許票13票，否決票0票，反對票0票。并受權(quán)公司管理人員申請辦理委貸手續(xù)，包含但是不限于在相關(guān)總金額度范圍之內(nèi)明確向各分公司給予委貸額度、年利率及其挑選委貸金融機(jī)構(gòu)、簽署相關(guān)協(xié)議等。

公司獨(dú)立董事對該事項(xiàng)發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，此次委貸不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，也不會(huì)影響企業(yè)正常的業(yè)務(wù)發(fā)展及資金分配，并不屬于《上海證券交易所股票上市規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定的不可給予財(cái)務(wù)資助的情況，并且在股東會(huì)審批權(quán)范圍之內(nèi)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

二、委貸目標(biāo)的相關(guān)情況

（一）公司名字：唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司

注冊地址：丹東市南堡開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路東榮達(dá)道北(原三友化纖公司)

法人代表：鄭柏山

注冊資金：275,526.39萬人民幣

主營：粘膠短纖的生產(chǎn)銷售

企業(yè)占股比例：100%

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額764,591.39萬余元，資產(chǎn)總額304,706.02萬余元，負(fù)債率60.15%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入867,555.83萬余元，純利潤-57,004.41萬余元。

（二）公司名字：唐山三友潤通化學(xué)纖維有限責(zé)任公司

注冊地址：丹東市南堡開發(fā)區(qū)希望路西邊(唐山三友硅業(yè)企業(yè)西)

法人代表：鄭柏山

注冊資金：264,500萬人民幣

主營：粘膠短纖的生產(chǎn)銷售

企業(yè)占股比例：根據(jù)唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司間接持股100%

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額624,911.51萬余元，資產(chǎn)總額266,633.52萬余元，負(fù)債率57.33%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入718,923.40萬余元，純利潤-31,115.95萬余元。

三、委貸的自有資金

委貸的資金來源為企業(yè)自籌資金。

四、委貸對企業(yè)的危害

以上委貸對象是公司全資子公司，企業(yè)并對生產(chǎn)安全管理主題活動(dòng)具備管控權(quán)，經(jīng)營風(fēng)險(xiǎn)處在控制范圍內(nèi)，委貸產(chǎn)生壞賬損失的概率比較小。

企業(yè)使用自籌資金為分公司給予委貸，有助于提高企業(yè)資金使用效益，與此同時(shí)能有效適用分公司發(fā)展趨勢，確保分公司生產(chǎn)運(yùn)營等融資需求，調(diào)節(jié)企業(yè)整體債務(wù)結(jié)構(gòu)，也不會(huì)影響企業(yè)正常運(yùn)營運(yùn)行，不可能危害企業(yè)及其它股東權(quán)益。

五、企業(yè)總計(jì)對外開放給予授權(quán)委托貸款額度及還款金額

截止到2022年底，企業(yè)為分公司給予授權(quán)委托貸款額為57,000萬余元，在其中沒到期賬戶余額為57,000萬余元，占公司2022年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的4.29%，逾期金額為0。企業(yè)無對外開放給予委貸。

截止2023年3月底，企業(yè)為分公司給予授權(quán)委托貸款額為57,000萬余元，在其中沒到期賬戶余額為57,000萬余元，占公司2022年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的4.29%，逾期金額為0。企業(yè)無對外開放給予委貸。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

證券代碼：600409證券簡稱：三友化工公示序號(hào)：臨2023-020號(hào)

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司

有關(guān)2023本年度為子公司提供擔(dān)保的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●被貸款擔(dān)保公司名稱：唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司（下稱“興達(dá)化學(xué)纖維”）、唐山三友潤通化學(xué)纖維有限責(zé)任公司（下稱“潤通企業(yè)”）、唐山三友氯堿化工有限公司（下稱“氯堿化工企業(yè)”）、唐山三友硅業(yè)有限公司（下稱“硅業(yè)企業(yè)”）、唐山三友鹽業(yè)有限責(zé)任公司（下稱“鹽業(yè)企業(yè)”）、唐山三友礦山開采有限責(zé)任公司（下稱“礦山公司”）、唐山三友集團(tuán)國際商貿(mào)有限公司（下稱“香港貿(mào)易企業(yè)”）。

●2023本年度唐山三友化工廠有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬為分公司給予新增加擔(dān)保額度354,103.84萬余元，在其中為香港貿(mào)易企業(yè)提供新增加貸款擔(dān)保142,048.70萬余元。

●截止到2023年3月底，企業(yè)為子公司提供擔(dān)保賬戶余額為297,080.38萬余元，占公司2022年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的22.37%，在其中為香港貿(mào)易公司提供擔(dān)保125,064.94萬余元。

●除對分公司貸款擔(dān)保外，企業(yè)沒有其他對外擔(dān)保。

●企業(yè)無貸款逾期對外擔(dān)保。

一、貸款擔(dān)保狀況簡述

（一）貸款擔(dān)?；靖艣r

為了支持分公司發(fā)展趨勢，確保項(xiàng)目順利推進(jìn)，依據(jù)分公司生產(chǎn)運(yùn)營及項(xiàng)目建設(shè)資金的需要，2023年企業(yè)計(jì)劃在已經(jīng)有為分公司擔(dān)保額度的前提下，擬為分公司給予新增加擔(dān)保額度354,103.84萬余元，在其中為香港貿(mào)易企業(yè)提供新增加擔(dān)保額度142,048.70萬余元。主要清單如下所示：

企業(yè)：rmb萬余元

（二）企業(yè)內(nèi)部履行審批流程

公司在2023年4月13日舉辦八屆十二次董事會(huì)會(huì)議，表決通過《關(guān)于2023年度為子公司提供擔(dān)保的議案》，決議結(jié)論：允許票13票、否決票0票、反對票0票。

董事會(huì)監(jiān)事會(huì)允許企業(yè)2023本年度在已經(jīng)有為分公司給予擔(dān)保額度前提下，為分公司給予新增加擔(dān)保額度354,103.84萬余元，2023本年度總體貸款擔(dān)保額度593,772.29萬余元，在其中為香港貿(mào)易企業(yè)提供新增加貸款擔(dān)保142,048.70萬余元，2023本年度總體貸款擔(dān)保額度250,000.00萬余元。在相關(guān)擔(dān)保額度范圍之內(nèi)，除香港貿(mào)易企業(yè)外，公司全資子公司/子公司（含授權(quán)期限內(nèi)根據(jù)新開設(shè)或回收等形式取得控制權(quán)且負(fù)債率小于70%的分公司）應(yīng)分別按實(shí)際狀況彼此調(diào)濟(jì)應(yīng)用，企業(yè)不會(huì)再就實(shí)際所發(fā)生的貸款擔(dān)保事宜再行召開董事會(huì)或股東大會(huì)審議。在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)，股東會(huì)受權(quán)公司管理人員實(shí)際申請辦理為分公司融資公司擔(dān)保相關(guān)的事宜，包含但是不限于和銀行洽談、申辦相關(guān)辦理手續(xù)，代表公司在相關(guān)保證合同及有關(guān)文件上簽名等。以上授權(quán)有效期自2022年年度股東大會(huì)表決通過本提案日起至股東會(huì)或股東大會(huì)審議根據(jù)下一年度對外擔(dān)保提案止。在授權(quán)期限內(nèi)，擔(dān)保額度可重復(fù)利用。

公司獨(dú)立董事從此事宜發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

依據(jù)《上海證券交易所股票上市規(guī)則》、《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，公司本次貸款擔(dān)保事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)年度股東大會(huì)決議。

二、被貸款擔(dān)保單位基本情況

（一）公司名字：唐山三友集團(tuán)興達(dá)化纖有限公司

注冊地址：丹東市南堡開發(fā)區(qū)創(chuàng)業(yè)路東榮達(dá)道北(原三友化纖公司)

法人代表：鄭柏山

注冊資金：275,526.39萬人民幣

主營：粘膠短纖的生產(chǎn)銷售

企業(yè)占股比例：100%

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額764,591.39萬余元，資產(chǎn)總額304,706.02萬余元，負(fù)債率60.15%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入867,555.83萬余元，純利潤-57,004.41萬余元。

（二）公司名字：唐山三友潤通化學(xué)纖維有限責(zé)任公司

注冊地址：丹東市南堡開發(fā)區(qū)希望路西邊(唐山三友硅業(yè)企業(yè)西)

法人代表：鄭柏山

注冊資金：264,500萬人民幣

主營：粘膠短纖的生產(chǎn)銷售

企業(yè)占股比例：根據(jù)興達(dá)化學(xué)纖維間接持股100%

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額624,911.51萬余元，資產(chǎn)總額266,633.52萬余元，負(fù)債率57.33%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入718,923.40萬余元，純利潤-31,115.95萬余元。

（三）公司名字：唐山三友氯堿化工有限公司

注冊地址：丹東市南堡開發(fā)區(qū)六號(hào)路北端十一號(hào)路西邊

法人代表：劉寶東

注冊資金：69,964.04萬人民幣

主營：氫氧化鈉、氯化石蠟52等產(chǎn)品的生產(chǎn)和銷售

企業(yè)占股比例：95.07%

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額380,519.53萬余元，資產(chǎn)總額261,492.60萬余元，負(fù)債率31.28%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入459,456.70萬余元，純利潤21,074.02萬余元。

（四）公司名字：唐山三友硅業(yè)有限公司

注冊地址：丹東市南堡開發(fā)區(qū)11號(hào)路西邊氯堿化工企業(yè)北端沿海公路南端

法人代表：陳學(xué)江

注冊資金：50,969.33萬人民幣

主營：混和羥基環(huán)硅氧烷

我們公司占股比例：95.29%，其他股權(quán)由氯堿化工企業(yè)擁有。

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額322,513.48萬余元，資產(chǎn)總額222,643.37萬余元，負(fù)債率30.97%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入275,944.53萬余元，純利潤18,246.08萬余元。

（五）公司名字：唐山三友鹽業(yè)有限責(zé)任公司

注冊地址：唐山海港經(jīng)濟(jì)開發(fā)區(qū)大清河

法人代表：李瑞新

注冊資金：10,000.00萬人民幣

主營：原鹽生產(chǎn)與銷售

我們公司占股比例：95%，其他股權(quán)由河北長蘆大清河鹽業(yè)投資有限公司擁有。

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)總資產(chǎn)47,010.97萬余元，資產(chǎn)總額20,669.82萬余元，負(fù)債率56.03%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入40,761.25萬余元，純利潤2,123.00萬余元。

（六）公司名字：唐山三友礦山開采有限責(zé)任公司

注冊地址：唐山市古冶區(qū)趙各莊西

法人代表：劉鐵亮

注冊資金：13,969.00萬人民幣

主營：鐵礦石新產(chǎn)品的生產(chǎn)銷售

企業(yè)占股比例：100%

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額78,380.88萬余元，資產(chǎn)總額54,464.91萬余元，負(fù)債率30.51%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入49,134.82萬余元，純利潤6,183.56萬余元。

（七）公司名字：唐山三友集團(tuán)國際商貿(mào)有限公司

注冊地址：香港

法人代表：姚志剛（監(jiān)事會(huì)主席）

注冊資金：2,472.00萬余元（rmb）

主營：國際貿(mào)易，如技術(shù)性、機(jī)器設(shè)備外貿(mào)業(yè)務(wù)，國外投資、企業(yè)并購、投資建廠等相關(guān)投資。

我們公司占股比例：立即持倉66.67%，根據(jù)興達(dá)化學(xué)纖維間接持股33.33%。

經(jīng)營情況：截止到2022年底，經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額105,081.58萬余元，資產(chǎn)總額9,156.12萬余元，負(fù)債率91.29%；2022年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入500,946.66萬余元，純利潤782.31萬余元。

三、擔(dān)保協(xié)議的簽定狀況

以上擔(dān)保額度為公司發(fā)展2023本年度預(yù)估為分公司所提供的擔(dān)保額度，實(shí)際發(fā)生擔(dān)保額度將于預(yù)估信用額度內(nèi)按照實(shí)際簽訂的協(xié)議書明確。以上貸款擔(dān)保事宜在股東大會(huì)審議成功后，受權(quán)公司管理人員解決在核準(zhǔn)擔(dān)保額度里的貸款擔(dān)保事宜；企業(yè)將依據(jù)上述融資擔(dān)保公司具體情況，落實(shí)措施時(shí)簽定相關(guān)擔(dān)保協(xié)議。

四、股東會(huì)建議

經(jīng)公司八屆十二次股東會(huì)用心決議，覺得被擔(dān)保方為公司發(fā)展的全資及子公司，具備充足清償債務(wù)能力，企業(yè)可以控制其運(yùn)營和財(cái)務(wù)，擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)相對性可控性，不容易危害公司及公司股東利益，允許為他們提供貸款擔(dān)保。

五、獨(dú)董建議

獨(dú)董覺得，公司對外擔(dān)保遵照合理合法、謹(jǐn)慎、互惠、安全標(biāo)準(zhǔn)，嚴(yán)格把控?fù)?dān)保風(fēng)險(xiǎn)，遵循了相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司擔(dān)保事宜充分考慮到被貸款擔(dān)保企業(yè)經(jīng)營活動(dòng)及工程建設(shè)實(shí)際需求，有益于助力公司有關(guān)產(chǎn)業(yè)發(fā)展，且嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)，不存在損害公司及公司股東特別是中小型股東利益的情形。

六、總計(jì)對外擔(dān)保數(shù)量和貸款逾期貸款擔(dān)保金額

截止2023年3月底，企業(yè)對國有獨(dú)資及子公司所提供的擔(dān)保余額為297,080.38萬余元，占公司2022年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的22.37%，在其中為香港貿(mào)易公司提供擔(dān)保125,064.94萬余元。企業(yè)分公司為子公司提供擔(dān)保賬戶余額為70,337.24萬余元，占公司2022年底經(jīng)審計(jì)歸屬于上市公司公司股東公司凈資產(chǎn)的5.30%。

除對分公司貸款擔(dān)保外，企業(yè)無其他對外擔(dān)保，無貸款逾期貸款擔(dān)保。

七、備查簿文件名稱

1、八屆十二次股東會(huì)決議；

2、獨(dú)董對企業(yè)與關(guān)聯(lián)企業(yè)經(jīng)濟(jì)往來及對外擔(dān)保狀況的重點(diǎn)表明及獨(dú)立性建議。

特此公告。

唐山三友化工廠有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月14日