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河南大有能源有限責任公司 2022年年度股東大會決定公示
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證券代碼：600403證券簡稱：大有能源公示序號：2023-011號
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性負法律責任。
核心內容提醒：
●此次會議是不是有無決議案：無
一、會議召開和到場狀況
(一)股東會舉行的時長：2023年4月13日
(二)股東會舉辦地點：公司機關2號院2樓東會議廳
(三)列席會議的優(yōu)先股公司股東和修復表決權的優(yōu)先股以及擁有股權狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結，公司董事長任春星老先生因別的國家公務無法親身列席會議，與會董事一同舉薦執(zhí)行董事丁劍老先生上臺演講。大會采用當場網絡投票與網上投票相結合的舉辦，表決方式合乎《公司法》及《公司章程》要求。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事11人，參加10人，在其中執(zhí)行董事任春星老先生因別的國家公務無法親身參加，授權委托執(zhí)行董事丁劍老先生委托參加，執(zhí)行董事郭亮老先生因別的國家公務無法參加；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事8人，參加5人，在其中公司監(jiān)事聶振偉老先生、谷奇老先生、職工監(jiān)事方曉波老先生因別的國家公務無法參加；
3、企業(yè)董事長助理張建強老先生列席會議，別的管理層列席。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：有關《河南大有能源股份有限公司2022年度董事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
2、提案名字：有關《河南大有能源股份有限公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
3、提案名字：有關《河南大有能源股份有限公司2022年度財務決算報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
4、提案名字：有關《河南大有能源股份有限公司2022年年度報告》以及引言的議案
決議結論：根據
決議狀況：
5、提案名字：有關《河南大有能源股份有限公司2022年度利潤分配方案》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
6、提案名字：有關《河南大有能源股份有限公司2022年度內部控制評價報告》的議案
決議結論：根據
決議狀況：
7、提案名字：有關2022本年度日常關聯交易實施情況和2023年度日常關聯交易預估的議案
決議結論：根據
決議狀況：
8、提案名字：有關聘任會計事務所的議案
決議結論：根據
決議狀況：
(二)股票分紅按段決議狀況
(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(四)有關提案決議的相關說明
此次股東大會審議的議案均為普通決議提案，都已得到參加當場和網上投票的是投票權公司股東（包含公司股東委托代理人）持有投票權總量的二分之一之上允許根據。在其中，提案7涉及到關聯方交易事宜，義馬煤礦集團股份有限公司作為公司的相關性公司股東，其持有的1,477,659,766股投票權逃避了決議。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：河南省金學府法律事務所
侓師：關興、李凱
2、律師見證結果建議：
河南大有能源有限責任公司2022年年度股東大會的集結與舉辦程序流程、召集人資質、出席本次股東會工作人員資格、此次股東會的議案、股東會的決議流程和決議結論等均符合《公司法》、《股東大會規(guī)則》、《上市規(guī)則》等有關法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及《公司章程》的相關規(guī)定，此次股東會所形成的決定合理合法、合理。
特此公告。
河南大有能源有限責任公司股東會
2023年4月14日
●手機上網公示文檔
經公證的律師事務所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報文檔
經與會董事和記錄人簽字加蓋股東會公章的股東會議決議
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