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深圳力合微電子器件有限責任公司 2022年度股東大會決定公示
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證券代碼：688589證券簡稱：力合微公示序號：2023-022
本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準確性完好性依規(guī)負法律責任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會議是不是是被否定提案：無
一、會議召開和到場狀況
（一）股東會舉行的時長：2023年4月13日
（二）股東會舉辦地點：公司會議室（廣東深圳南山區(qū)高新科技產(chǎn)業(yè)基地清華大學信息網(wǎng)科研樓1101）
（三）列席會議的優(yōu)先股公司股東、特別表決權公司股東、修復表決權的優(yōu)先股以及擁有投票權數(shù)量狀況：
（四）表決方式是否滿足《公司法》及企業(yè)章程的相關規(guī)定，交流會組織情況等。
此次股東會由董事會集結(jié)，由副董LIUKUN老先生上臺演講，大會選用當場網(wǎng)絡投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。此次股東會的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)和決議程序流程均符合《公司法》及《公司章程》的相關規(guī)定。
（五）董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加9人；
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、董事長助理吳穎女性參加了此次會議；別的高管人員出席了此次會議。
二、提案決議狀況
（一）非累積投票提案
1、提案名字：關于企業(yè)《2022年度董事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：關于企業(yè)《2022年度財務決算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：關于企業(yè)《2023年度財務預算報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：關于企業(yè)《2022年年度報告》以及引言的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：關于企業(yè)2022本年度股東分紅的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：有關聘任企業(yè)2023本年度會計事務所的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：關于企業(yè)2023本年度向銀行借款綜合授信額度的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：關于企業(yè)2022本年度執(zhí)行董事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：有關《公司2022年度監(jiān)事會工作報告》的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：關于企業(yè)2022本年度公司監(jiān)事薪資的議案
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
（二）涉及到重大事情，應表明5%下列股東決議狀況
（三）有關提案決議的相關說明
1、此次決議的議案5、提案6、提案8對中小股東展開了獨立記票。
2、此次會議審議的議案都屬于普通決議提案，已獲得出席本次股東會股東及公司股東代表者持有表決權的二分之一之上根據(jù)。
3、此次股東會提案8，關系公司股東LIUKUN、劉元成、馮震罡、沈陳霖為董事，在該項提案中回避表決，回避表決股權值為17,674,533股。
4、此次股東會還認真聽取《2022年度獨立董事述職報告》。
三、律師見證狀況
1、此次股東會印證的法律事務所：北京中倫(深圳市)法律事務所
侓師：石璁、吳雍
2、律師見證結(jié)果建議：
本所覺得，此次股東會的集結(jié)和舉辦程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》和《公司章程》的相關規(guī)定；會議召集人具有集結(jié)此次股東會資格；參加及列席工作的人員均擁有正規(guī)資質(zhì)；此次股東會的決議程序流程合乎《公司法》《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，決議結(jié)論真實有效。
特此公告。
深圳力合微電子器件有限責任公司
股東會
2023年4月14日
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