證券代碼：000982證券簡(jiǎn)稱：中銀絨業(yè)公示序號(hào)：2023-21

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司第八屆職工監(jiān)事第九次例會(huì)于2023年4月12日在河南省三門峽市靈寶市豫靈鎮(zhèn)河南省富貴建材有限公司會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)決議的形式舉辦。會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在4月2日以電子郵箱和微信上的方法發(fā)給每一位公司監(jiān)事，此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3名，實(shí)到公司監(jiān)事3名，企業(yè)監(jiān)事會(huì)成員尹成海、高海利、周航均參加了本次大會(huì)，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。會(huì)議由監(jiān)事長(zhǎng)尹成海先生組織，大會(huì)審議通過(guò)了下列提案：

一、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》。

《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》已經(jīng)在2023年4月14日公布于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

二、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。

根據(jù)國(guó)家法規(guī)的規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)企業(yè)2022年年報(bào)書面審查意見如下所示：

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得股東會(huì)編制與決議的甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司2022年年報(bào)程序適用法律法規(guī)、行政規(guī)章及證監(jiān)會(huì)的相關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、全面地體現(xiàn)了上市公司具體情況，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

三、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

四、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和《公司章程》》的相關(guān)規(guī)定，符合公司現(xiàn)階段的具體情況，符合公司可持續(xù)發(fā)展的要求，允許董事會(huì)的利潤(rùn)分配預(yù)案。

五、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》的議案。

公司監(jiān)事會(huì)審查了企業(yè)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，對(duì)企業(yè)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》發(fā)布如下所示建議：

職工監(jiān)事覺得：企業(yè)依照《公司法》《證券法》等有關(guān)法律和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，制定建立健全了各類內(nèi)控制度，設(shè)立了較為成熟的內(nèi)控體系，并根據(jù)相關(guān)法律法規(guī)與公司具體情況轉(zhuǎn)變適度展開了修定和優(yōu)化，合乎有關(guān)法律法規(guī)標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)發(fā)展的實(shí)際需求，確保了企業(yè)相關(guān)業(yè)務(wù)活動(dòng)有序進(jìn)行。

六、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》。

公司監(jiān)事覺得：此次計(jì)提存貨跌價(jià)提前準(zhǔn)備有利于體現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況和資產(chǎn)凈值的具體情況，合乎政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則和有關(guān)政策規(guī)定。

七、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得公司及分公司在保證運(yùn)營(yíng)及嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，運(yùn)用閑余自籌資金購(gòu)買理財(cái)，有助于提高閑置不用自籌資金的使用率，得到長(zhǎng)期投資。職工監(jiān)事允許公司及分公司應(yīng)用閑置不用自籌資金購(gòu)買理財(cái)事宜。

八、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》。

九、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2023年度為控股公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案》。

十、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于胡宗貴基于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021/2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》。

職工監(jiān)事經(jīng)決議覺得，依據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021年、2022年業(yè)績(jī)相關(guān)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZB10480號(hào)），都江堰聚恒益新材料有限公司2021本年度完成息稅前利潤(rùn)1,603萬(wàn)余元，與服務(wù)承諾完成息稅前利潤(rùn)800萬(wàn)余元相比，達(dá)成率為200.38%；2022本年度完成息稅前利潤(rùn)1,742萬(wàn)余元，與服務(wù)承諾完成息稅前利潤(rùn)1000萬(wàn)余元相比，達(dá)成率為174.19%；故胡宗貴先2021、2022本年度業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成，胡宗貴老先生不用向領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行賠償責(zé)任。

十一、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于趙萬(wàn)倉(cāng)基于河南萬(wàn)貫有限公司2022年9-12月份業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明的議案》。

職工監(jiān)事經(jīng)決議覺得，依據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于河南萬(wàn)貫實(shí)業(yè)有限公司2022年9-12月業(yè)績(jī)相關(guān)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZB10479），2022年9-12月，河南省富貴建材有限公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,486萬(wàn)余元，扣除非經(jīng)常性損益后純利潤(rùn)金額為1,465萬(wàn)余元，與趙萬(wàn)倉(cāng)所做出的河南省富貴2022年9-12月服務(wù)承諾盈利相比，其業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成，達(dá)成率為127.35%，趙萬(wàn)倉(cāng)老先生不用向領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行賠償責(zé)任。

十二、例會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于修訂寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

新修訂《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司監(jiān)事會(huì)議事規(guī)則》于4月14日公布在巨潮資訊網(wǎng)。

特此公告。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二二三年四月十四日

證券代碼：000982證券簡(jiǎn)稱：中銀絨業(yè)公示序號(hào)：2023-10

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司

2022年年度報(bào)告摘要

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見提醒

□可用R不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

□可用R不適合

企業(yè)計(jì)劃不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

報(bào)告期，企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)為羊毛絨和羊絨制品商貿(mào)，新能源技術(shù)鋰電池正極材料生產(chǎn)和銷售、電池正極材料石墨化生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)鋰電池應(yīng)用端業(yè)務(wù)流程，及其特種石墨業(yè)務(wù)流程。

1、羊毛絨和羊絨制品貿(mào)易業(yè)務(wù)

企業(yè)2019年實(shí)行了破產(chǎn)重組，重整計(jì)劃里的經(jīng)營(yíng)方案定位為：根據(jù)企業(yè)的區(qū)域優(yōu)勢(shì)、能力和優(yōu)點(diǎn)、所在產(chǎn)業(yè)鏈特點(diǎn)和領(lǐng)域行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局，企業(yè)未來(lái)運(yùn)營(yíng)會(huì)以重歸羊毛絨主營(yíng)業(yè)務(wù)為戰(zhàn)略支點(diǎn)，糾正資源錯(cuò)配，重構(gòu)企業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。在做完資產(chǎn)剝離后，成為一家為羊毛絨紡織產(chǎn)業(yè)給予供應(yīng)鏈服務(wù)的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)上市企業(yè)，操縱原絨供貨，并努力打造高檔羊毛絨原材料、棉紗和布料知名品牌。

按照重整計(jì)劃，當(dāng)年度羊毛絨業(yè)務(wù)流程仍是企業(yè)的主營(yíng)業(yè)務(wù)，包含羊毛絨和羊絨制品商貿(mào)、羊毛絨供應(yīng)鏈服務(wù)業(yè)務(wù)流程。

羊毛絨和羊絨制品貿(mào)易業(yè)務(wù)是依靠企業(yè)原來(lái)高端客戶開展貿(mào)易業(yè)務(wù)，終端設(shè)備大多為出口類產(chǎn)品，顧客主要體現(xiàn)在歐洲地區(qū)、美國(guó)和日本。羊絨制品貿(mào)易業(yè)務(wù)的購(gòu)買、生產(chǎn)制造、營(yíng)銷模式：

采購(gòu)方式：依據(jù)銷售訂單狀況、本期原材料市場(chǎng)走勢(shì)、各主產(chǎn)區(qū)產(chǎn)品產(chǎn)量質(zhì)量及其庫(kù)存情況，擬訂原材料收購(gòu)計(jì)劃，購(gòu)置可以滿足訂單信息所需要的原料，同時(shí)結(jié)合生產(chǎn)狀況開展動(dòng)態(tài)化管理；

生產(chǎn)方式：針對(duì)不同產(chǎn)品特征制訂生產(chǎn)工藝流程，綜合考慮機(jī)器設(shè)備、加工工藝、管理方法、費(fèi)等水準(zhǔn)，擇優(yōu)而選代工工廠委托生產(chǎn)。自銷終端設(shè)備生產(chǎn)制造以授權(quán)委托本地公司為主導(dǎo)，出口終端設(shè)備生產(chǎn)制造以授權(quán)委托坐落于越南等東南亞國(guó)家工廠為主導(dǎo)；

營(yíng)銷模式：終端設(shè)備主要是為大宗商品顧客，依據(jù)與出口顧客簽的合同、訂單信息，機(jī)構(gòu)代加工、供貨、自營(yíng)出口；自銷主要是針對(duì)中國(guó)顧客代工生產(chǎn)需要商品。

2、新能源鋰電池原材料生產(chǎn)銷售及鋰電池應(yīng)用端業(yè)務(wù)流程

當(dāng)年度，為構(gòu)建“羊毛絨業(yè)務(wù)流程+投資咨詢”雙主營(yíng)方式，向國(guó)家新政策激勵(lì)、發(fā)展前途較好的行業(yè)轉(zhuǎn)型，根據(jù)我國(guó)“十四五規(guī)劃及二三五年發(fā)展目標(biāo)”上對(duì)新能源技術(shù)、新材料行業(yè)的發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃和發(fā)展前途，企業(yè)看中新能源技術(shù)、新材料行業(yè)的持續(xù)發(fā)展機(jī)遇，從新能源鋰電池原材料為突破口進(jìn)到新材料行業(yè)，企業(yè)投資開設(shè)成都市向恒新能源材料投資管理中心（有限合伙企業(yè)）、增資擴(kuò)股并回收都江堰聚恒益新材料有限公司股份、回收四川鋰古新能源科技有限公司股份；上海市區(qū)開設(shè)財(cái)產(chǎn)擁有服務(wù)平臺(tái)、合資企業(yè)開設(shè)業(yè)務(wù)流程運(yùn)營(yíng)管理平臺(tái)，進(jìn)行新能源應(yīng)用涉及的二輪及三輪電動(dòng)車換電池業(yè)務(wù)流程。

（1）都江堰聚恒益新材料有限公司從業(yè)特種石墨培燒、特種石墨石墨化及鋰電池負(fù)極原材料石墨化生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)流程。特種石墨生產(chǎn)流程工藝流程比較復(fù)雜，聚恒益主要包括培燒、石墨化2個(gè)工藝流程，運(yùn)營(yíng)模式為接納委托加工物資：公司和授權(quán)委托顧客簽署《委托加工合同》，依據(jù)客戶的要求制訂生產(chǎn)加工計(jì)劃及計(jì)劃方案，技術(shù)質(zhì)量部根據(jù)實(shí)際工業(yè)窯爐狀況，制取裝爐圖、配電曲線圖，對(duì)電阻器料粒度分布、裝爐商品空隙、送額定功率、產(chǎn)品環(huán)境溫度、爐阻等工藝指標(biāo)加以控制，確保產(chǎn)品的達(dá)標(biāo)率。

（2）四川鋰古新能源科技有限公司從業(yè)鋰電池正極材料磷酸鐵鋰電池的生產(chǎn)和銷售，擁有獨(dú)立的開發(fā)和產(chǎn)供銷管理體系。其經(jīng)營(yíng)方式為：

研發(fā)模式：企業(yè)以上海交大可持續(xù)能源研究所鋰電池研究所為技術(shù)性借助，根據(jù)市場(chǎng)需求和客戶需求，以研發(fā)新產(chǎn)品、提升不僅有產(chǎn)品特性、提升生產(chǎn)工藝流程為主要目標(biāo)，采用委托研發(fā)、合作研發(fā)、技術(shù)性有償轉(zhuǎn)讓、新成就營(yíng)銷推廣等形式進(jìn)行研究與開發(fā)；

采購(gòu)方式：企業(yè)磷酸鐵鋰電池產(chǎn)品的主要原料為碳酸鋰和磷酸鐵，企業(yè)從原料生產(chǎn)商購(gòu)置，交貨后復(fù)檢測(cè)合格進(jìn)庫(kù)；

生產(chǎn)方式：公司根據(jù)行業(yè)和訂單信息狀況分配生產(chǎn)規(guī)劃。磷酸鐵鋰電池設(shè)備采用磷酸鐵固體燒結(jié)法，生產(chǎn)流程：領(lǐng)料單—耐磨材料—噴霧干燥機(jī)—焙燒—破碎—打包—產(chǎn)品入庫(kù)；

營(yíng)銷模式：集團(tuán)公司采用立即銷售模式，磷酸鐵鋰電池商品送檢顧客檢測(cè)驗(yàn)收合格后，客戶和公司簽訂買賣合同。

（3）新能源應(yīng)用涉及的二輪及三輪電動(dòng)車換電池業(yè)務(wù)流程的經(jīng)營(yíng)模式，是基于大數(shù)據(jù)技術(shù)性、大數(shù)據(jù)技術(shù)智能換電氣設(shè)備，由換電柜、換電池平臺(tái)系統(tǒng)（WEB端）及其手機(jī)端換電池APP組成，將物聯(lián)網(wǎng)和鋰離子電池BMS管理方法整合，用戶在用換電柜時(shí)，用掃二維碼，將滿電電池與沒電電池進(jìn)行維修。企業(yè)擁有全部產(chǎn)品外觀設(shè)計(jì)、運(yùn)維管理的關(guān)鍵技術(shù)，依據(jù)已有設(shè)計(jì)定制商品，根據(jù)分期付款租用換電池財(cái)產(chǎn)的方式，進(jìn)行二輪及三輪電動(dòng)車換電池服務(wù)項(xiàng)目。在即時(shí)配送行業(yè)里，選用“以租代買”、“以更新?lián)Q代充”的方式并逐漸擴(kuò)展“車電一體”、“人電一體”、“車電人一體”等合作服務(wù)方式，為外賣小哥給予電動(dòng)車充電電池及窗框出租的業(yè)務(wù)流程。本當(dāng)年度這項(xiàng)業(yè)務(wù)已落地式上海市、成都市、西安市。

3、特種石墨業(yè)務(wù)流程

企業(yè)通過(guò)管理方法、經(jīng)營(yíng)都江堰聚恒益新材料有限公司的過(guò)程當(dāng)中充足與產(chǎn)業(yè)上下游的行業(yè)企業(yè)緊密配合并主動(dòng)討論市場(chǎng)發(fā)展、商品應(yīng)用價(jià)值，企業(yè)看中、密切關(guān)注并謀取產(chǎn)業(yè)鏈延伸特別是進(jìn)一步拓展特種石墨行業(yè)合理布局。公司在2022年11月回收河南省富貴建材有限公司70%股份，變成富貴實(shí)業(yè)公司大股東。富貴實(shí)業(yè)公司創(chuàng)立于2018年10月，主營(yíng)業(yè)務(wù)炭素及石墨制品生產(chǎn)制造、生產(chǎn)加工與銷售，已經(jīng)取得年產(chǎn)量3萬(wàn)噸級(jí)特殊石墨制品產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目的有關(guān)審批，已經(jīng)擁有年產(chǎn)量1.5萬(wàn)噸級(jí)特殊石墨制品生產(chǎn)量，為有著從鍛燒、研磨成粉、混捏、壓型板、培燒、預(yù)浸和石墨化解決的一體化生產(chǎn)制造生產(chǎn)能力的綜合性企業(yè)，具有特種石墨培燒、特種石墨及鋰電池負(fù)極原材料石墨化生產(chǎn)加工業(yè)務(wù)流程的同時(shí)還具有生產(chǎn)制造特種石墨能力。

4、投資咨詢

企業(yè)以北京君蘭和成都向恒為理財(cái)平臺(tái)，在2021年度投了瑞斯范思（北京市）醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司和寧波市利維能儲(chǔ)能設(shè)備有限責(zé)任公司：

（1）瑞斯范思（北京市）醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限公司主要是針對(duì)有益菌基因檢查的第三方實(shí)驗(yàn)室，具有醫(yī)療機(jī)構(gòu)執(zhí)業(yè)許可證書，實(shí)驗(yàn)室生物安全2級(jí)試驗(yàn)室，為國(guó)家級(jí)高新技術(shù)企業(yè)。醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室持續(xù)3年通過(guò)質(zhì)量體系認(rèn)證（ISO9001）、有著獨(dú)立試驗(yàn)室信息化管理系統(tǒng)設(shè)計(jì)方案、腸菌基因檢測(cè)報(bào)告作品登記證書。瑞斯范思以臨床醫(yī)學(xué)分子結(jié)構(gòu)與細(xì)胞生物學(xué)檢驗(yàn)為主要業(yè)務(wù)，檢驗(yàn)項(xiàng)目包含腸菌基因檢查、奶水微生物菌種基因檢查、微生物基因檢查、藥物基因組學(xué)檢驗(yàn)、惡性腫瘤基因篩選和靶向藥物治療基因檢測(cè)等。目前已經(jīng)同中國(guó)好幾個(gè)臨床醫(yī)學(xué)及科研機(jī)構(gòu)進(jìn)行科研服務(wù)和業(yè)務(wù)關(guān)系。截止到本當(dāng)年度，瑞斯范思已經(jīng)獲得1項(xiàng)腸菌及奶水微生物檢驗(yàn)發(fā)明專利申請(qǐng)、13項(xiàng)軟件著作，還有另外11項(xiàng)專利處在申請(qǐng)模式。瑞斯范思注冊(cè)資金1250萬(wàn)余元，北京市君蘭持倉(cāng)64.17%；

（2）寧波市利維能儲(chǔ)能設(shè)備有限責(zé)任公司主營(yíng)業(yè)務(wù)車的動(dòng)力及儲(chǔ)能設(shè)備設(shè)計(jì)、資詢、產(chǎn)品研發(fā)、生產(chǎn)制造、市場(chǎng)銷售、租用，專注于聚合物鋰電池在輕型車銷售市場(chǎng)的使用，并延展根據(jù)磷酸鐵鋰電池體系圓柱體和軟包電芯的應(yīng)用商店。成都市向恒于2021年6月注資2500萬(wàn)余元參加寧波市利維能儲(chǔ)能設(shè)備有限責(zé)任公司A輪股權(quán)融資，得到寧波市利維能儲(chǔ)能設(shè)備有限公司增資后2.2727%股份。2022年12月，寧波市利維能展開了B輪股權(quán)融資，成都市向恒股權(quán)分散至1.9146%股份。

企業(yè)2019年實(shí)行了破產(chǎn)重組，在做完資產(chǎn)剝離后，成為一家為羊毛絨紡織產(chǎn)業(yè)給予供應(yīng)鏈服務(wù)的輕資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)上市企業(yè)，操縱無(wú)羊絨供貨，并努力打造高檔羊毛絨原材料、棉紗和布料知名品牌。但羊毛絨領(lǐng)域具備規(guī)律性、周期性、地區(qū)性和資源聚集的特點(diǎn)，總體規(guī)模小，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，對(duì)經(jīng)濟(jì)波動(dòng)和時(shí)節(jié)比較敏感，原材料價(jià)格調(diào)整大，代理加工階段利潤(rùn)低，加上公司重整后生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性資產(chǎn)剝離，總股本增長(zhǎng)，僅借助羊毛絨原材料進(jìn)出口貿(mào)易和大宗商品現(xiàn)貨代工貼牌，贏利壓力比較大。因而，企業(yè)在探索原來(lái)主營(yíng)的前提下，運(yùn)用具有一定投資融資工作經(jīng)驗(yàn)管理團(tuán)隊(duì)進(jìn)行投資咨詢層面的項(xiàng)目,拓展羊毛絨業(yè)務(wù)流程之外的發(fā)展機(jī)遇，搭建“羊毛絨業(yè)務(wù)流程+投資咨詢”雙主營(yíng)方式，關(guān)心、發(fā)掘并且在嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的情形下積極主動(dòng)試著跨業(yè)項(xiàng)目投資、企業(yè)并購(gòu)等機(jī)遇，向國(guó)家新政策激勵(lì)、發(fā)展前途較好的行業(yè)轉(zhuǎn)型，拓展盈利方式，提高業(yè)績(jī)和協(xié)調(diào)發(fā)展水平。2022年是企業(yè)繼2019年重組、2020年有序推進(jìn)后再次調(diào)節(jié)運(yùn)營(yíng)模式、執(zhí)行“雙主營(yíng)業(yè)務(wù)”發(fā)展策略的第二年。

報(bào)告期，企業(yè)實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入62,831.71萬(wàn)余元，較去年同期升高44.94%；主營(yíng)業(yè)務(wù)成本54,911.72萬(wàn)余元，較上年同期升高55.40%，主營(yíng)業(yè)務(wù)毛利率12.61%，較去年同期降低5.87%，資產(chǎn)總額1,207.00萬(wàn)余元，較去年同期降低73.56%；歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)1,027.72萬(wàn)余元，較去年同期降低74.86%。當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)收入較上一期增長(zhǎng)幅度比較大，大多為四川鋰古新能源科技有限公司奉獻(xiàn)了比較大的固定收入。企業(yè)當(dāng)年度利潤(rùn)總額和歸屬于母公司所有者純利潤(rùn)均較上一期減幅比較大，大多為企業(yè)上一年度執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃，股份支付費(fèi)用攤銷費(fèi)提升當(dāng)年度花費(fèi)3,223.76萬(wàn)余元。

當(dāng)年度營(yíng)業(yè)費(fèi)用738.94萬(wàn)余元，較去年同期升高55.81%，大多為四川鋰古新能源科技有限公司及上海市玖捌貳物聯(lián)科技有限責(zé)任公司營(yíng)業(yè)費(fèi)用提升而致；期間費(fèi)用8,009.34萬(wàn)余元，較去年同期升高67.41%，大多為企業(yè)今天執(zhí)行股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃造成管理費(fèi)用增加以及新列入合并報(bào)表范圍內(nèi)企業(yè)管理費(fèi)用增加而致；本當(dāng)年度銷售費(fèi)用-68.94萬(wàn)余元，較上年同期升高76.75%，大多為企業(yè)本當(dāng)年度銀行存款利息收益降低及其分公司財(cái)務(wù)費(fèi)用增加而致。

報(bào)告期末公司資產(chǎn)總額166,996.33萬(wàn)余元，較最初提升24.33%，歸屬于上市公司其他綜合收益121,450.56萬(wàn)余元，較最初提升4.18%，大多為回收河南省富貴建材有限公司提升。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用R不適合

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

1、回收河南省富貴建材有限公司70%股份事宜

為了滿足公司發(fā)展規(guī)劃和業(yè)務(wù)發(fā)展必須，擴(kuò)張企業(yè)在新能源項(xiàng)目、特種石墨領(lǐng)域內(nèi)的項(xiàng)目投資、合理布局，2022年11月16日舉行的第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)、2022年12月5日舉行的企業(yè)2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)河南萬(wàn)貫實(shí)業(yè)有限公司70%股權(quán)的議案》，公司和河南省富貴建材有限公司公司股東趙萬(wàn)倉(cāng)老先生簽定《股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，企業(yè)以自籌資金27,650萬(wàn)余元轉(zhuǎn)讓了趙萬(wàn)倉(cāng)老先生所持有的富貴實(shí)業(yè)公司70%的股權(quán)。此次交易完成后，富貴實(shí)業(yè)公司成為企業(yè)的子公司，自2022年12月列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。

2、自然人股東、交易對(duì)象放在匯報(bào)本年度經(jīng)營(yíng)效益作出承諾狀況

（1）胡宗貴根據(jù)聚恒益2021-2022年多度業(yè)績(jī)承諾

2021年3月30日公司和聚恒益新型材料、普通合伙人胡宗貴、普通合伙人肖志瓊簽定附起效要求的《增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，擬通過(guò)合伙制企業(yè)對(duì)聚恒益新型材料開展增資擴(kuò)股并回收，買賣合同款總共rmb4,200萬(wàn)余元，交易完成后我們公司總計(jì)擁有聚恒益新型材料100%的股權(quán)，聚恒益新型材料成為本公司全資子公司。依據(jù)《增資及股權(quán)轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》第七條承諾，聚恒益股東胡宗貴服務(wù)承諾目標(biāo)公司2021年度息稅前利潤(rùn)總金額應(yīng)不少于rmb800萬(wàn)余元，2022年度息稅前利潤(rùn)總金額應(yīng)不少于rmb1,000萬(wàn)余元。如目標(biāo)公司業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)總計(jì)完成息稅前利潤(rùn)總金額無(wú)法做到服務(wù)承諾息稅前利潤(rùn)總額，胡宗貴服務(wù)承諾向目標(biāo)公司給予補(bǔ)償，實(shí)際賠償形式為：業(yè)績(jī)承諾賠償額度=業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)服務(wù)承諾息稅前利潤(rùn)總金額-業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)完成息稅前利潤(rùn)總金額。多方允許，在2023年4月30日時(shí)對(duì)目標(biāo)公司在業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)是不是進(jìn)行總計(jì)業(yè)績(jī)承諾開展專項(xiàng)審核。如任何一方覺得必須，有權(quán)利要求目標(biāo)公司聘用審計(jì)公司開展財(cái)務(wù)審計(jì)，并且以財(cái)務(wù)審計(jì)部門出具的有關(guān)文件做為分辨目標(biāo)公司是不是進(jìn)行業(yè)績(jī)承諾的重要依據(jù)。

聚恒益2021年度完成息稅前利潤(rùn)總金額1,603.07萬(wàn)余元、2022年度完成息稅前利潤(rùn)總金額1,741.93萬(wàn)余元，與胡宗貴老先生所做出的聚恒益2021年度息稅前利潤(rùn)總金額應(yīng)不少于rmb800萬(wàn)余元，2022年度息稅前利潤(rùn)總金額應(yīng)不少于rmb1,000萬(wàn)余元承諾相比，其業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成，對(duì)資產(chǎn)重組未產(chǎn)生直接關(guān)系。胡宗貴也不需要對(duì)企業(yè)開展業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

（2）趙萬(wàn)倉(cāng)根據(jù)河南省富貴2022年9-12月份業(yè)績(jī)承諾

經(jīng)公司2022年11月16日舉行的第八屆股東會(huì)第十三次大會(huì)及其12月5日舉行的2022年第一次股東大會(huì)決議審議通過(guò)了《關(guān)于收購(gòu)河南萬(wàn)貫實(shí)業(yè)有限公司70%股權(quán)的議案》，企業(yè)以自籌資金27,650萬(wàn)余元轉(zhuǎn)讓了趙萬(wàn)倉(cāng)老先生所持有的富貴實(shí)業(yè)公司70%的股權(quán)，此次交易完成后，富貴實(shí)業(yè)公司將成為企業(yè)的子公司，列入企業(yè)合并報(bào)表范圍。出讓方趙萬(wàn)倉(cāng)服務(wù)承諾富貴實(shí)業(yè)公司在2022年9月1日至2022年12月31日期內(nèi)、2023年度、2024年度與2025年度每一會(huì)計(jì)年度純利潤(rùn)與扣除非經(jīng)常性損益前后左右歸屬于母公司的純利潤(rùn)孰低者可分別不少于1,150萬(wàn)余元、4,900萬(wàn)余元、5,900萬(wàn)余元、6,600萬(wàn)余元。業(yè)績(jī)承諾期內(nèi)隨意會(huì)計(jì)年度無(wú)法實(shí)現(xiàn)承諾純利潤(rùn)，服務(wù)承諾方做出業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

富貴實(shí)業(yè)公司2022年9-12月實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,485.62萬(wàn)余元，扣除非經(jīng)常性損益后純利潤(rùn)金額為1,464.47萬(wàn)余元，與趙萬(wàn)倉(cāng)老先生所做出的河南省富貴2022年9-12月份純利潤(rùn)應(yīng)不少于rmb1,150萬(wàn)余元承諾相比，其業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成，對(duì)資產(chǎn)重組未產(chǎn)生直接關(guān)系。趙萬(wàn)倉(cāng)年度不用對(duì)企業(yè)開展業(yè)績(jī)補(bǔ)償。

3、企業(yè)當(dāng)年度不會(huì)有大股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)對(duì)上市公司的非營(yíng)利性占款。

4、企業(yè)當(dāng)年度無(wú)違反規(guī)定對(duì)外擔(dān)保狀況。

5、年度公司審計(jì)報(bào)告為基準(zhǔn)無(wú)保留意見審計(jì)報(bào)告。

6、企業(yè)當(dāng)年度無(wú)會(huì)計(jì)制度、會(huì)計(jì)政策變更或重要會(huì)計(jì)差錯(cuò)更正的現(xiàn)象。

7、本當(dāng)年度合并范圍新增加四川鑫銳恒鋰能科技發(fā)展有限公司、河南省富貴建材有限公司。

8、本當(dāng)年度公司審計(jì)機(jī)構(gòu)為立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙），未出現(xiàn)改聘會(huì)計(jì)事務(wù)所的現(xiàn)象。

9、年報(bào)公布后不會(huì)有遭遇股票退市狀況。

10、企業(yè)當(dāng)年度未出現(xiàn)破產(chǎn)重組相關(guān)事宜。

11、本當(dāng)年度企業(yè)無(wú)重大訴訟、訴訟事宜。

12、企業(yè)當(dāng)年度不會(huì)有懲罰及整改落實(shí)情況。

13、誠(chéng)實(shí)守信狀況

我們公司不會(huì)有未完全履行人民法院生效法律文書、承當(dāng)數(shù)額特別巨大負(fù)債期滿未償還等狀況，亦未被列入失信被執(zhí)行人；本公司控股股東琪翔金鼎當(dāng)年度不會(huì)有未完全履行人民法院生效法律文書、承當(dāng)數(shù)額特別巨大負(fù)債期滿未償還等狀況,亦未被列入失信被執(zhí)行人；琪翔金鼎投資管理有限公司的大股東北京市京鵬投資管理有限公司在報(bào)告期亦不會(huì)有未完全履行的人民法院生效法律文書、承當(dāng)數(shù)額特別巨大負(fù)債期滿未償還的現(xiàn)象，沒被列入失信被執(zhí)行人。我們公司無(wú)實(shí)際控制人。

14、重大關(guān)聯(lián)交易

企業(yè)當(dāng)年度未出現(xiàn)與日常運(yùn)營(yíng)有關(guān)的關(guān)聯(lián)方交易。

企業(yè)當(dāng)年度未出現(xiàn)財(cái)產(chǎn)或資產(chǎn)收購(gòu)、售賣的關(guān)聯(lián)方交易。

企業(yè)當(dāng)年度未出現(xiàn)一同境外投資的關(guān)聯(lián)方交易。

企業(yè)當(dāng)年度不會(huì)有非營(yíng)利性關(guān)系債務(wù)往來(lái)賬戶。

公司和存有關(guān)聯(lián)性的代理記賬公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間不會(huì)有儲(chǔ)蓄、借款、授信額度或其它信貸業(yè)務(wù)。

公司控股的代理記賬公司與關(guān)聯(lián)企業(yè)中間不會(huì)有儲(chǔ)蓄、借款、授信額度或其它信貸業(yè)務(wù)。

企業(yè)當(dāng)年度沒有其他重大關(guān)聯(lián)交易。

15、重大合同以及執(zhí)行具體情況

（1）代管狀況

企業(yè)當(dāng)年度不會(huì)有代管狀況。

（2）承攬狀況

企業(yè)當(dāng)年度不會(huì)有承攬狀況。

（3）租用狀況

1）報(bào)告期我們公司再次租用甘肅銀川市金鳳區(qū)泰康街隆基商務(wù)大廈15層做為我們公司銀川市地區(qū)辦公地點(diǎn)，總建筑面積總共為1261.61平米，房屋產(chǎn)權(quán)人為馬生國(guó)老先生，房租為每一年78萬(wàn)余元，半年結(jié)算一次房租，物業(yè)管理費(fèi)6.35萬(wàn)余元/年。

2）報(bào)告期我們公司與中國(guó)國(guó)航物業(yè)管理酒店管理服務(wù)有限責(zé)任公司簽署《寫字樓租賃協(xié)議》，租賃坐落于北京朝陽(yáng)區(qū)霄云路40號(hào)樓1棟樓中國(guó)國(guó)航世紀(jì)大廈1309模塊（總面積453.6平方米）做為北京公司辦公地點(diǎn)，租期自2022年2月1日至2024年1月31日，出租人給與企業(yè)1.5月免租，即：2022年2月1日至2024年3月15日止，月價(jià)稅合計(jì)房租總共rmb108,854.40元，月價(jià)稅合計(jì)物業(yè)管理費(fèi)用總共rmb13,606.80元。

3）本公司全資子公司中國(guó)東方羊絨有限責(zé)任公司（中國(guó)香港）租用九龍長(zhǎng)沙灣長(zhǎng)裕街18號(hào)億京城市廣場(chǎng)18樓01室做為辦公場(chǎng)所，租賃期自2020年10月13日至2022年11月14日，在其中2020年10月13日至2020年11月14日為免租，租金為55,000港元（含物業(yè)管理費(fèi)用、冷氣機(jī)費(fèi)、稅金、房租），2022年11月到期時(shí)續(xù)約，租賃期自2022年11月15日至2024年11月14日，租金為50,000港元（含物業(yè)管理費(fèi)用、冷氣機(jī)費(fèi)、稅金、房租），小區(qū)業(yè)主為新億物業(yè)投資有限責(zé)任公司。

4）2021年2月26日，四川浩普瑞新能源材料有限責(zé)任公司與四川鋰古新能源科技有限公司（現(xiàn)是我們公司子公司）簽署《廠房租賃合同》，浩普瑞把它坐落于四川汶川漩口工業(yè)區(qū)的工業(yè)廠房（含倉(cāng)庫(kù)、日常生活用地）總共16,023.13平方米租用給鋰古新能源技術(shù)做為鋰電池正極材料生產(chǎn)用房，租期5年，租費(fèi)為10萬(wàn)余元/月；與此同時(shí)，之上正式簽署了《設(shè)備租賃合同》，浩普瑞把它生產(chǎn)制造磷酸鐵鋰電池的6條生產(chǎn)線（生產(chǎn)能力350噸/月）租用給鋰古新能源技術(shù)，租期5年，合同簽署后3個(gè)月是生產(chǎn)線技術(shù)改造調(diào)節(jié)期免租費(fèi)，自第4月到第6個(gè)月是生產(chǎn)線實(shí)習(xí)期租費(fèi)12.5萬(wàn)余元/月，自第7月起正常的生產(chǎn)期租費(fèi)25萬(wàn)余元/月。

5）我們公司分公司上海市玖捌貳物聯(lián)科技有限公司與上海利物盛石墨烯材料科技公司簽署《房屋租賃合同》，租賃部位于上海市寶山區(qū)真陳路898號(hào)2幢1樓西邊做為我們公司上海市辦公地點(diǎn)，總建筑面積總共為4,167平米，房屋產(chǎn)權(quán)人為上海利物盛石墨烯材料科技公司，房子租期自2022年4月1日至2025年3月31日止，每個(gè)季度未稅房租475,298.44元，每個(gè)季度未稅物業(yè)管理費(fèi)95,059.69元。

為公司發(fā)展所帶來(lái)的損益表做到企業(yè)當(dāng)年度資產(chǎn)總額10%之上項(xiàng)目

（4）重要貸款擔(dān)保

企業(yè)當(dāng)年度不會(huì)有重要貸款擔(dān)保狀況。

（5）由他人開展現(xiàn)金類資產(chǎn)管理方法狀況

1）委托理財(cái)狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

2）委貸狀況

企業(yè)當(dāng)年度不會(huì)有委貸。

（6）別的重大合同

企業(yè)當(dāng)年度不會(huì)有別的重大合同。

16、企業(yè)子公司重大事項(xiàng)

（1）控股子公司四川鑫銳恒鋰能科技發(fā)展有限公司報(bào)告期重大事項(xiàng)

1）控股子公司四川鑫銳恒鋰能科技發(fā)展有限公司（下稱“鑫銳恒”）通過(guò)參加國(guó)有土地出讓公開掛牌得到德阿產(chǎn)業(yè)基地3宗國(guó)有建設(shè)用地使用權(quán)總共279.02畝，付款土地出讓2,232.16萬(wàn)余元，得到投建年產(chǎn)量8萬(wàn)噸級(jí)鋰電池正極材料磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目的建設(shè)商業(yè)用地。詳細(xì)3月9日公布的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于全資子公司競(jìng)拍取得國(guó)有土地使用權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2022-09）。

2）2022年6月9日，鑫銳恒接到德陽(yáng)市市生態(tài)環(huán)境局《關(guān)于四川鑫銳恒鋰能科技有限責(zé)任公司8萬(wàn)噸/年鋰電池正極材料磷酸鐵鋰項(xiàng)目環(huán)境影響報(bào)告書的批復(fù)》（德環(huán)審核[2022]185號(hào)）。

3）企業(yè)2022年3月30日舉辦第八屆股東會(huì)第九次大會(huì)及其4月26日舉行的2021年度股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司四川鑫銳恒鋰能科技有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的議案》，企業(yè)擬以自籌資金向鑫銳恒增資擴(kuò)股25,000萬(wàn)余元，鑫銳恒注冊(cè)資金會(huì)由5,000萬(wàn)余元變動(dòng)至30,000萬(wàn)余元，仍然是我們公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司。詳細(xì)4月1日公布的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于向全資子公司四川鑫銳恒鋰能科技有限責(zé)任公司進(jìn)行增資的公告》（公示序號(hào)：2022-18）。鑫銳恒注冊(cè)資本變更登記已經(jīng)在2022年8月10日申請(qǐng)辦理結(jié)束。

鑫銳恒拍得的用以工程建設(shè)三塊國(guó)有建設(shè)用地，三宗土地資源間有2條一直未開工建設(shè)的政府規(guī)劃路，在總體規(guī)劃一座現(xiàn)代化年產(chǎn)量8萬(wàn)噸級(jí)磷酸鐵鋰電池項(xiàng)目的時(shí)候發(fā)覺，從項(xiàng)目整體建設(shè)設(shè)計(jì)、能評(píng)、經(jīng)營(yíng)、整體規(guī)劃、審核、管理方法的視角考慮，要進(jìn)行三塊土地合宗。鑫銳恒已申請(qǐng)將三宗土地資源中間兩根規(guī)劃道路開展調(diào)規(guī)后，將三宗土地資源合宗為一宗土地資源，兩條道路占用土地資源由鑫銳恒根據(jù)廣告牌掛方法調(diào)整為鑫銳恒的土地，總體開展場(chǎng)地平整、界限定義、審核基本建設(shè)，這樣有利于企業(yè)加速設(shè)計(jì)進(jìn)度和施工項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度。

工程建設(shè)能評(píng)、安評(píng)、前期設(shè)計(jì)等方面的工作也由此一直在積極推動(dòng)。能評(píng)層面，鑫銳恒嚴(yán)格執(zhí)行《四川省固定資產(chǎn)投資項(xiàng)目節(jié)能審查實(shí)施辦法》的相關(guān)規(guī)定編寫節(jié)能報(bào)告同時(shí)向有關(guān)部門報(bào)驗(yàn)?，F(xiàn)階段，鑫銳恒已依據(jù)相關(guān)部門審核意見，數(shù)次優(yōu)化工藝設(shè)計(jì)，調(diào)節(jié)并提升節(jié)能措施，補(bǔ)充信息，保持與審批部門的交流。企業(yè)曾多次和當(dāng)?shù)赝恋嘏c自然規(guī)劃局進(jìn)行交流，原則上同意土地資源合宗，但德阿產(chǎn)業(yè)園區(qū)控制性詳細(xì)規(guī)劃（2023—2035）并未宣布審批，企業(yè)之上工作中與此同時(shí)也需要與地方政府鄰近的區(qū)域劃分維持聯(lián)動(dòng)發(fā)展，企業(yè)一直在和政府機(jī)構(gòu)開展積極主動(dòng)溝通協(xié)作。

（2）控股子公司上海思瑞凌合同能源管理有限責(zé)任公司報(bào)告期重大事項(xiàng)

公司在2022年4月27日舉辦第八屆股東會(huì)第十次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向全資子公司上海思瑞凌合同能源管理有限公司進(jìn)行增資的議案》。為再次在杭州等地?cái)U(kuò)展電動(dòng)車換電業(yè)務(wù)，購(gòu)置配套設(shè)施換電池財(cái)產(chǎn)，企業(yè)以自籌資金向上海思瑞凌增資擴(kuò)股6,000萬(wàn)余元，增資擴(kuò)股結(jié)束后，上海思瑞凌注冊(cè)資金會(huì)由5,400萬(wàn)余元變動(dòng)至11,400萬(wàn)余元，仍然是我們公司合并報(bào)表范圍內(nèi)全資子公司。除上海場(chǎng)內(nèi)外，企業(yè)在杭州拓展換電業(yè)務(wù)銷售市場(chǎng)，并視業(yè)務(wù)開拓狀況適度在成都、西安市等多地進(jìn)行換電業(yè)務(wù)，以求已經(jīng)從大城市換電池互聯(lián)網(wǎng)發(fā)展為國(guó)內(nèi)換電池互聯(lián)網(wǎng)，以加強(qiáng)企業(yè)的營(yíng)運(yùn)能力和抗風(fēng)險(xiǎn)，提高企業(yè)可持續(xù)發(fā)展觀水平。

（3）合營(yíng)企業(yè)瑞斯范思（北京市）醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限責(zé)任公司報(bào)告期重大事項(xiàng)

1）2021年12月北京衛(wèi)生健康委員會(huì)審批企業(yè)合營(yíng)企業(yè)瑞斯范思（北京市）醫(yī)學(xué)檢驗(yàn)實(shí)驗(yàn)室有限責(zé)任公司（下稱“瑞斯范思”）開展“MTHFR(C677T)基因檢查、化學(xué)制劑用藥咨詢基因（ALDH2）”檢測(cè)；2022年1月瑞斯范思得到國(guó)家專利局授予“熒光定量方式檢驗(yàn)人奶水內(nèi)10屬病菌的檢測(cè)試劑盒及應(yīng)用（專利號(hào)查詢202111296619.8）”的發(fā)明專利申請(qǐng)；2022年2月經(jīng)北京衛(wèi)生健康委員會(huì)審核同意得到進(jìn)行新冠肺炎核酸檢測(cè)工作資質(zhì)證書。瑞斯范思2022年2月份逐漸于北京開展核酸檢測(cè)業(yè)務(wù)流程，除開物理網(wǎng)點(diǎn)愿檢盡檢業(yè)務(wù)流程外，還承擔(dān)著一部分街道的篩選業(yè)務(wù)流程。

2）2022年6月，通過(guò)對(duì)瑞斯范思經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)考核狀況，北京市君蘭、悅康驅(qū)動(dòng)力與鄭華權(quán)簽署《出資轉(zhuǎn)讓協(xié)議書》，分別往鄭華權(quán)出讓7.83%、2.17%的股權(quán)。以上公司股權(quán)轉(zhuǎn)讓已申請(qǐng)工商變更手續(xù)，瑞斯范思的股東出資調(diào)整為：北京市君蘭802.1739萬(wàn)余元（占64.17%）、悅康驅(qū)動(dòng)力222.8261萬(wàn)余元（占17.83%）、鄭華權(quán)225萬(wàn)余元（占18%）。瑞斯范思公司股權(quán)結(jié)構(gòu)及認(rèn)繳出資額如下表：

（4）控股子公司北京市君蘭投資管理有限公司報(bào)告期重大事項(xiàng)

經(jīng)公司董事長(zhǎng)辦公會(huì)議表決通過(guò)，北京市君蘭于2022年9月注資1,500萬(wàn)元投資了深圳宏語(yǔ)商務(wù)服務(wù)有限責(zé)任公司（下稱“深圳市宏語(yǔ)”）擁有的融合資產(chǎn)精東塑機(jī)1號(hào)專項(xiàng)資產(chǎn)管理計(jì)劃收益權(quán)新項(xiàng)目，以上新項(xiàng)目的底層看漲期權(quán)已經(jīng)在2023年2月進(jìn)行司法處置、完成資產(chǎn)追收。根據(jù)北京市君蘭與深圳宏語(yǔ)簽訂的相關(guān)協(xié)議及其彼此共同制定、確定的分配原則，2023年3月北京市君蘭得到該收益權(quán)項(xiàng)下項(xiàng)目投資本金利息利潤(rùn)分配總共1,778.94萬(wàn)余元（含全額的項(xiàng)目投資本錢1,500萬(wàn)余元及其利潤(rùn)分配278.94萬(wàn)余元）。

證券代碼：000982證券簡(jiǎn)稱：中銀絨業(yè)公示序號(hào)：2023-19

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會(huì)議的相關(guān)情況

1、股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)

2、股東會(huì)的召集人：董事會(huì)

3、會(huì)議召開的合理合法、合規(guī)

企業(yè)第八屆股東會(huì)第十六次大會(huì)審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年度股東大會(huì)的議案》。此次股東會(huì)的舉行合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。

4、會(huì)議召開日期、時(shí)長(zhǎng)

現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日在下午14：30

網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日

在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月18日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月18日早上9:15至在下午15:00。

5、舉辦方法

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

（1）當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：自己參加或填好法人授權(quán)書受權(quán)別人參加。

（2）網(wǎng)上投票：企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，自然人股東需在本通知注明的相關(guān)期限內(nèi)根據(jù)深圳交易所的交易軟件或互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件開展網(wǎng)上投票。

（3）自然人股東只能選當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票、深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票中的一種，同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

6、除權(quán)日：2023年5月12日

7、參加目標(biāo)：

（1）在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人。于除權(quán)日2023年5月12日在下午收盤的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東。

《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2021年員工持股計(jì)劃管理辦法》要求，本股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃自動(dòng)放棄其持有市場(chǎng)份額在上市公司股權(quán)會(huì)議的投票權(quán)，其持有市場(chǎng)份額具有除公司的股東交流會(huì)投票權(quán)之外的股東權(quán)益（包含分紅權(quán)、配股份、轉(zhuǎn)贈(zèng)股份等資產(chǎn)收益權(quán)）。企業(yè)2021年股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃持有市場(chǎng)份額禁止在此次年度股東大會(huì)上行駛投票權(quán)，都不接納公司股東授權(quán)委托進(jìn)行投票。

（2）董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員。

（3）企業(yè)聘用律師。

8、會(huì)議地點(diǎn)

這次股東會(huì)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議建在甘肅銀川市金鳳區(qū)泰康街隆基商務(wù)大廈15樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）決議表決事宜

常見問題：

1.遞交此次股東會(huì)提議并沒有累積投票提議和相互獨(dú)立提議，對(duì)總提案網(wǎng)絡(luò)投票即是對(duì)所有提案網(wǎng)絡(luò)投票；

2.遞交此次股東會(huì)提議并沒有歸類決議的提案。

3.提案8及議案12為尤其提議，須經(jīng)列席會(huì)議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)。

（二）會(huì)議總結(jié)事宜：公司獨(dú)立董事做2022年度述職報(bào)告。

（三）公布狀況

此次會(huì)議議案具體內(nèi)容詳細(xì)2023年4月14日發(fā)表在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《巨潮資訊網(wǎng)》里的我們公司第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示、第八屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議公示及其它有關(guān)公示，及其當(dāng)日公布在相關(guān)媒體所有文件夾。

（四）遞交此次股東大會(huì)審議的議案均屬于非累積投票制提議。

（五）此次會(huì)議審議事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，具有法律性和全面性。

三、大會(huì)備案等事宜

1、公司股東備案方法：

（1）公司股東備案。公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人者法人代表委托委托代理人列席會(huì)議。企業(yè)法人列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證、能確認(rèn)其具備法人代表人資質(zhì)的合理證實(shí)申請(qǐng)辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供個(gè)人身份證、公司股東部門的法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（請(qǐng)見附件2）申請(qǐng)辦理登記。A股公司股東以及委托委托代理人須持有股東賬戶卡、蓋上公司印章的營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件和法定代表人證明書；

（2）自然人股東備案。自然人股東親身列席會(huì)議的，應(yīng)提供個(gè)人身份證或其它可以反映其身份有效身份證件或證實(shí)、個(gè)股賬戶辦理登記；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，委托代理人還應(yīng)當(dāng)提供其個(gè)人有效身份證、公司股東依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書（請(qǐng)見附件2）申請(qǐng)辦理登記；

（3）以上法人授權(quán)書最遲必須在2023年5月18日14：30前交進(jìn)我們公司董事會(huì)辦公室。法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過(guò)公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，理應(yīng)和法人授權(quán)書與此同時(shí)交給我們公司董事會(huì)辦公室。

2、A股預(yù)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月17日9:00至17:00；2023年5月18日9:00至12:00

3、當(dāng)場(chǎng)備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日13:00-14:15。

4、備案方法：可采取當(dāng)場(chǎng)備案、信件或發(fā)傳真方法備案；

5、備案地址：甘肅銀川市金鳳區(qū)泰康街隆基商務(wù)大廈15樓公司辦公室。

6、聯(lián)系電話

通訊地址：甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司證券事務(wù)部

郵編：750002

聯(lián)系方式：0951-5969328

發(fā)傳真：0951-5969368轉(zhuǎn)615

手機(jī)聯(lián)系人：徐金夢(mèng)李丹奇

7、常見問題：

（1）列席會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)；

（2）依據(jù)《證券公司融資融券業(yè)務(wù)管理辦法》及其《中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司融資融券登記結(jié)算業(yè)務(wù)實(shí)施細(xì)則》等相關(guān)規(guī)定，投資人參加融資融券交易涉及本企業(yè)股票，由證劵公司委托擁有，并且以證劵公司為名義持有人，備案于本公司的股份公司章程。相關(guān)個(gè)股的選舉權(quán)由委托證劵公司在事前征詢投資人建議的條件下，以證劵公司為名為投資人的權(quán)益履行。相關(guān)參加融資融券交易的投資人如果需要參加此次股東會(huì)，需要提供個(gè)人身份證，委托證劵公司法人代表依規(guī)開具的書面形式法人授權(quán)書，及委托券商的相關(guān)股東賬戶卡影印件等申請(qǐng)辦理登記。

8、此次股東會(huì)開會(huì)時(shí)間大半天，參會(huì)人員吃住及差旅費(fèi)自立。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的相關(guān)流程詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、企業(yè)第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、企業(yè)第八屆職工監(jiān)事第九次會(huì)議決議。

特此公告。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月十四日

配件

1、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

2、法人授權(quán)書

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360982

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：中絨網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議

此次遞交股東會(huì)的議案均屬于非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月18日的股票交易時(shí)間，即早上9:15-9:25，9：30—11：30和下午13：00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為：2023年5月18日早上9:15至晚上3：00（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)當(dāng)天）。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年4月修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲委托（老先生/女性）意味著自己（或本公司）參加甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司2022年度股東大會(huì)，并且于此次股東大會(huì)上依照下列網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示就以下提案網(wǎng)絡(luò)投票；如個(gè)人并沒有做出指示，受委托人有權(quán)利按自己的觀點(diǎn)網(wǎng)絡(luò)投票。

（非總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案請(qǐng)于決議觀點(diǎn)的“允許”、“抵制”、“放棄”項(xiàng)下，用“√”標(biāo)出決議建議。同一提案如出現(xiàn)2個(gè)“√”，視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票；對(duì)某一提案不來(lái)選擇視作放棄；總計(jì)網(wǎng)絡(luò)投票提案請(qǐng)直接填好轉(zhuǎn)投考生的投票數(shù)。）

受托人簽字（或蓋公章）：

受托人身份證號(hào)（或營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

股票數(shù)：公司股東賬號(hào)：

受委托人簽字：

受委托人身份證號(hào)：

授權(quán)委托時(shí)間：2023時(shí)間日期

授權(quán)委托有效期限：自受托人簽定日起至此次股東會(huì)完畢止。

（注：本法人授權(quán)書的復(fù)印件及再次打印件均合理）

證券代碼：000982證券簡(jiǎn)稱：中銀絨業(yè)公示序號(hào)：2023-20

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司

第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第十六次大會(huì)于2023年4月12日在河南省三門峽市靈寶市豫靈鎮(zhèn)河南省富貴建材有限公司會(huì)議廳以當(dāng)場(chǎng)表決方式舉辦，會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月2日以電子郵箱及其手機(jī)微信方法發(fā)給每一位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)決議執(zhí)行董事9名，具體參與決議9名，大會(huì)的召集召開合乎《公司法》以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定。企業(yè)3名公司監(jiān)事以及所有高層管理人員列席。會(huì)議由董事長(zhǎng)李向春老先生組織，大會(huì)審議通過(guò)了下列提案：

一、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》。

二、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》。

獨(dú)董虞世全老先生、王新元老先生、朱麗梅女士向股東會(huì)遞交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，并將在企業(yè)2022年年度股東大會(huì)以上職?！秾幭闹秀y絨業(yè)股份有限公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》及《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》于2023年4月14日在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn上給予公布。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

三、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度報(bào)告及年度報(bào)告摘要》。

企業(yè)2022年年報(bào)全篇及引言于2023年4月14日公布于巨潮資訊網(wǎng)，2022年年度報(bào)告摘要與此同時(shí)公布于企業(yè)特定信息公開書報(bào)刊。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

四、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年財(cái)務(wù)決算報(bào)告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

五、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

經(jīng)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，截止到2022年12月31日，我們公司實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為12,069,974.38元，歸屬于上市公司股東的純利潤(rùn)為10,277,171.31元，盈余公積為-7,560,128,612.04元。經(jīng)公司股東會(huì)決議，企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：

不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

公司獨(dú)立董事就企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案發(fā)布了單獨(dú)建議覺得，董事會(huì)對(duì)2022本年度股東分紅作出卻不年底分紅、不派股、不轉(zhuǎn)贈(zèng)的分配預(yù)案合乎相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，符合公司《章程》所規(guī)定的利潤(rùn)分配政策和具體情況。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

六、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》。

《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》于2023年4月14日公布于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

七、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于計(jì)提存貨跌價(jià)準(zhǔn)備的議案》。

八、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》。

九、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于胡宗貴基于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021/2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》。

2021年3月30日胡宗貴老先生服務(wù)承諾，目標(biāo)公司都江堰聚恒益新材料有限公司2021本年度息稅前利潤(rùn)總金額應(yīng)不少于rmb800萬(wàn)余元，2022本年度息稅前利潤(rùn)總金額應(yīng)不少于rmb1,000萬(wàn)余元。

依據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021年、2022年業(yè)績(jī)相關(guān)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZB10480號(hào)），都江堰聚恒益新材料有限公司2021本年度完成息稅前利潤(rùn)1,603萬(wàn)余元，與服務(wù)承諾完成息稅前利潤(rùn)800萬(wàn)余元相比，達(dá)成率為200.38%；2022本年度完成息稅前利潤(rùn)1,742萬(wàn)余元，與服務(wù)承諾完成息稅前利潤(rùn)1,000萬(wàn)余元相比，達(dá)成率為174.19%；故胡宗貴先2021、2022本年度業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成，胡宗貴老先生不用向領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行賠償責(zé)任。

獨(dú)董就得事宜發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021、2022年度業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的公告》。

十、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于趙萬(wàn)倉(cāng)基于河南萬(wàn)貫有限公司2022年9-12月份業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的說(shuō)明》。

2022年11月16日趙萬(wàn)倉(cāng)老先生服務(wù)承諾，目標(biāo)公司河南省富貴有限公司在2022年9月1日到2022年12月31日期內(nèi)、2023本年度、2024年度與2025年度（下列統(tǒng)稱“業(yè)績(jī)承諾期”）每一會(huì)計(jì)年度純利潤(rùn)（下稱“純利潤(rùn)”）可分別不少于1,150萬(wàn)余元、4,900萬(wàn)余元、5,900萬(wàn)余元、6,600萬(wàn)余元（下稱“服務(wù)承諾純利潤(rùn)”）。上述情況純利潤(rùn)、服務(wù)承諾純利潤(rùn)，就是指目標(biāo)公司合并報(bào)表方面所標(biāo)明的扣除非經(jīng)常性損益前后左右歸屬于母公司的純利潤(rùn)孰低者。

依據(jù)立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于河南萬(wàn)貫實(shí)業(yè)有限公司2022年9-12月業(yè)績(jī)相關(guān)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZB10479），2022年9-12月，河南省富貴建材有限公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1,486萬(wàn)余元，扣除非經(jīng)常性損益后純利潤(rùn)金額為1,465萬(wàn)余元，與趙萬(wàn)倉(cāng)所做出的河南省富貴2022年9-12月服務(wù)承諾盈利相比，其業(yè)績(jī)承諾已經(jīng)完成，達(dá)成率為127.35%，趙萬(wàn)倉(cāng)老先生不用向領(lǐng)導(dǎo)執(zhí)行賠償責(zé)任。

獨(dú)董就得事宜發(fā)布了確立贊同的事先認(rèn)同建議及獨(dú)立性建議。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月14日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于河南萬(wàn)貫實(shí)業(yè)有限公司2022年9-12月份業(yè)績(jī)承諾實(shí)現(xiàn)情況的公告》。

十一、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的議案》。

具體內(nèi)容見2023年4月14日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于使用暫時(shí)閑置自有資金購(gòu)買理財(cái)產(chǎn)品的公告》。

此提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議。

十二、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的議案》；

在提前準(zhǔn)備資金規(guī)劃、統(tǒng)籌資金管理方法、提升存量資金高效率前提下，為了實(shí)現(xiàn)公司及控投（國(guó)有獨(dú)資）分公司發(fā)展與生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、項(xiàng)目建設(shè)資金的需求，規(guī)范使用貨幣市場(chǎng)，企業(yè)擬將金融企業(yè)申請(qǐng)辦理綜合授信額度不超過(guò)人民幣5億人民幣整，主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月14日公布在規(guī)定信息公開媒體《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度的公告》。

本提案要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議表決。

十三、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2023年度為控股公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的議案》；

為了更好的達(dá)到公司及合并報(bào)表范圍內(nèi)分公司生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)、工程建設(shè)資金需求，進(jìn)一步提高經(jīng)營(yíng)決策高效率，在充分考慮子公司資信情況、經(jīng)營(yíng)情況與實(shí)際還款能力后，企業(yè)預(yù)估為子公司的銀行借款、賬款付款等事宜公司擔(dān)保，預(yù)估貸款擔(dān)?？偨痤~度不超過(guò)人民幣5億人民幣。企業(yè)擔(dān)保額度以被融資擔(dān)保公司實(shí)際發(fā)生擔(dān)保額度為標(biāo)準(zhǔn)，公司將在實(shí)際產(chǎn)生擔(dān)保業(yè)務(wù)時(shí)能履行信息披露義務(wù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》及巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2023年度為控股公司提供擔(dān)保預(yù)計(jì)額度的公告》。公司獨(dú)立董事對(duì)于此事提案發(fā)布了單獨(dú)建議，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)于此事提案發(fā)布了審查意見。

本提案要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議表決。

十四、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于修訂寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則的議案》。

公司根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等相關(guān)法律法規(guī)和規(guī)矩的要求，對(duì)《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》展開了修定，新修訂《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司董事會(huì)議事規(guī)則》發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

十五、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于修訂寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則的議案》。

企業(yè)根據(jù)證監(jiān)會(huì)《上市公司股東大會(huì)規(guī)則（2022年修訂）》的相關(guān)規(guī)定，對(duì)《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》展開了修定，新修訂《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司股東大會(huì)議事規(guī)則》發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

十六、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于修訂寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司章程的議案》。

依據(jù)《上市公司章程指引（2022年修訂）》、《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2022年修訂）》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——交易與關(guān)聯(lián)交易》等有關(guān)規(guī)定，對(duì)《公司章程》一部分條文開展修定，《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于修訂公司章程的公告》及新修訂《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司章程》發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

本提案要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

十七、大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄審議通過(guò)了《關(guān)于召開寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司2022年度股東大會(huì)的議案》。

企業(yè)定為2023年5月18日在下午14:30舉辦2022年度股東大會(huì)，除權(quán)日為2023年5月12日，詳細(xì)公司在2023年4月14日公布于巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn與公司特定信息公開書報(bào)刊的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于召開2022年年度股東大會(huì)的通知》。

備查簿文檔：

1、甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議決議；

2、甘肅中銀絨業(yè)股份有限公司公司獨(dú)立董事有關(guān)第八屆股東會(huì)第十六次會(huì)議審議相關(guān)事宜自主的建議；

3、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于都江堰市聚恒益新材料有限公司2021年、2022年業(yè)績(jī)相關(guān)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZL10480號(hào)）；

4、立信會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）開具的《寧夏中銀絨業(yè)股份有限公司關(guān)于河南萬(wàn)貫實(shí)業(yè)有限公司2022年9-12月業(yè)績(jī)相關(guān)承諾完成情況的專項(xiàng)審核報(bào)告》（信大會(huì)師報(bào)字[2023]第ZL10479號(hào)）。

特此公告。

甘肅中銀絨業(yè)有限責(zé)任公司

股東會(huì)

二二三年四月十四日