證券代碼：000915證券簡(jiǎn)稱：華特達(dá)因公示序號(hào)：2023-012

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒

1.此次股東會(huì)沒有出現(xiàn)否定提案的情況。

2.此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過(guò)去股東會(huì)已經(jīng)通過(guò)的決議。

一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況

1.會(huì)議召開的時(shí)間也：現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在2023年4月13日在下午14:30；網(wǎng)上投票的時(shí)間為2023年4月13日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30，在下午13:00-15:00，根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)系統(tǒng)(http://wltp.cninfo.com.cn)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)間是在2023年4月13日09:15至2023年4月13日15:00階段的隨意時(shí)長(zhǎng)。

2.現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：公司會(huì)議室。

3.大會(huì)的舉辦方法：當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)絡(luò)投票緊密結(jié)合。

4.會(huì)議召集人：董事會(huì)。

5.會(huì)議主持：老總朱效平。

6.大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

7.出席本次大會(huì)股東及公司股東委托意味著共45名，意味著股權(quán)63,655,860股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的27.1649%，在其中出席本次現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人共8名，意味著股權(quán)51,587,597股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的22.0148%；根據(jù)網(wǎng)上投票列席會(huì)議股東共37名，意味著股權(quán)12,068,263股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的5.1501%。

出席本次大會(huì)的中小股東（除直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)之外的公司股東）共44人，意味著股權(quán)12,111,520股，占公司有投票權(quán)股權(quán)總量的5.1685%。

8.董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員及印證侓師參加了會(huì)議。

二、提案決議表決狀況

此次會(huì)議采用當(dāng)場(chǎng)記名投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的審議了大會(huì)的各種提案，決議結(jié)論如下所示：

1.“企業(yè)2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告”的決議表決狀況：

⑴整體決議狀況：允許62,906,760股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.8232%；抵制323,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.5077%；放棄425,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.6691%。

⑵中小股東決議狀況：允許11,362,420股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.8150%；抵制323,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.6685%；放棄425,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.5165%。

=3\*GB2⑶決議結(jié)論：表決通過(guò)。

2.“企業(yè)2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)”的決議表決狀況：

⑴整體決議狀況：允許62,906,760股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.8232%；抵制323,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.5077%；放棄425,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.6691%。

⑵中小股東決議狀況：允許11,362,420股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.8150%；抵制323,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.6685%；放棄425,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.5165%。

=3\*GB2⑶決議結(jié)論：表決通過(guò)。

3.“企業(yè)2022年度財(cái)務(wù)決算匯報(bào)”的決議表決狀況：

⑴整體決議狀況：允許62,906,760股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.8232%；抵制323,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.5077%；放棄425,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.6691%。

⑵中小股東決議狀況：允許11,362,420股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.8150%；抵制323,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.6685%；放棄425,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.5165%。

=3\*GB2⑶決議結(jié)論：表決通過(guò)。

4.“企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案”的決議表決狀況：

⑴整體決議狀況：允許63,330,260股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的99.4885%；抵制325,600股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.5115%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

⑵中小股東決議狀況：允許11,785,920股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的97.3117%；抵制325,600股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.6884%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的0.0000%。

=3\*GB2⑶決議結(jié)論：表決通過(guò)。

2022本年度利潤(rùn)分配方案及資本公積轉(zhuǎn)增股本計(jì)劃方案為：以2022年12月31日的總市值234,331,485股為基準(zhǔn)，向領(lǐng)導(dǎo)公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利8.00元（價(jià)稅合計(jì)），不因資本公積轉(zhuǎn)增股本。

5.“企業(yè)2022年年報(bào)”的決議表決狀況：

⑴整體決議狀況：允許62,906,760股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.8232%；抵制323,200股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.5077%；放棄425,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.6691%。

⑵中小股東決議狀況：允許11,362,420股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的93.8150%；抵制323,200股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的2.6685%；放棄425,900股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的3.5165%。

=3\*GB2⑶決議結(jié)論：表決通過(guò)。

6.“有關(guān)聘用2023年度會(huì)計(jì)事務(wù)所的議案”的決議表決狀況：

⑴整體決議狀況：允許62,521,813股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的98.2185%；抵制152,847股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.2401%；放棄981,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的1.5414%。

⑵中小股東決議狀況：允許10,977,473股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的90.6366%；抵制152,847股，占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的1.2620%；放棄981,200股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會(huì)議的中小投資者持有股份的8.1014%。

=3\*GB2⑶決議結(jié)論：表決通過(guò)。

聘用致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為2023年度公司財(cái)務(wù)審計(jì)機(jī)構(gòu)與內(nèi)控審計(jì)組織，聘用期一年，費(fèi)用為rmb55萬(wàn)余元。

三、其他事宜

會(huì)議聽取了《公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告》。

四、侓師開具的法律意見

此次股東會(huì)由山東博翰源法律事務(wù)所的宿啟航、張?jiān)缆蓭煯?dāng)場(chǎng)印證并提交法律意見：公司本次股東會(huì)的集結(jié)與舉辦程序流程、出席人員資格及決議程序流程等相關(guān)事宜合乎相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、《股東大會(huì)規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)議決議合理合法、合理。

五、備查簿文檔

1、此次股東會(huì)會(huì)議決議；

2、山東省博翰源法律事務(wù)所開具的法律意見書。

特此公告

山東省華特達(dá)因身心健康有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月14日