證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公示序號：2023-041

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、股東會會議召開狀況

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司（通稱“企業(yè)”或“豪美新材”）于2023年4月13日以手機(jī)微信、電子郵箱、手機(jī)方式向整體執(zhí)行董事傳出舉辦第四屆董事會第六次會議報告，經(jīng)整體執(zhí)行董事一致同意，允許免除企業(yè)第四屆董事會第六次大會工作的通知時限，并且于2023年4月13日以通訊表決的形式召開第四屆董事會第六次大會。此次會議需到執(zhí)行董事9人，實(shí)到股東9人。會議由老總董衛(wèi)峰老先生集結(jié)并組織，合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，會議召開合理合法、合理。

二、董事會會議決議狀況

1、表決通過《關(guān)于董事會提議向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》

截止到2023年4月13日，企業(yè)股票已經(jīng)有15個交易日內(nèi)（2023年3月20日至2023年4月13日）的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格21.29元/股的85%，即18.10元/股，已開啟“豪美可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的往下修正條款。董事會通過決議，為了維護(hù)投資人權(quán)益，提升公司資本結(jié)構(gòu)，適用企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，董事會全體人員允許建議往下調(diào)整“豪美可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格，并提交給股東大會審議。

決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天公布的《關(guān)于董事會提議向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的公告》。

2、表決通過《關(guān)于公司暫不召開股東大會的議案》

依據(jù)董事會工作計(jì)劃，董事會確定暫時不召開股東會，并擬向以上提案連著年報等事宜一同遞交年度股東大會決議，到時候董事會將另外公布召開股東會工作的通知，報請股東大會審議相關(guān)事宜。

決議結(jié)論：決議結(jié)論：允許票9票，否決票0票，反對票0票。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天公布的《關(guān)于公司暫不召開股東大會的公告》。

三、備查簿文檔

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月14日

1、第四屆董事會第六次會議決議

證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公示序號：2023-042

可轉(zhuǎn)債編碼：127053可轉(zhuǎn)債通稱：豪美可轉(zhuǎn)債

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

有關(guān)股東會建議往下調(diào)整“豪美可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第四屆董事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議，現(xiàn)就相關(guān)事宜公告如下：

一、可轉(zhuǎn)債發(fā)行發(fā)售狀況

（一）可轉(zhuǎn)債發(fā)行狀況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于核準(zhǔn)廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2021]1182號）審批，廣東省豪美新材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2022年1月24日發(fā)行了824萬多張可轉(zhuǎn)換公司債券，每個顏值100元，募資總金額82,400萬余元，扣減各類發(fā)行費(fèi)（未稅）后具體募資凈收益為813,165,660.38元。容誠會計(jì)師公司（特殊普通合伙）對此企業(yè)本次發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募資及時情況進(jìn)行檢審，并提交了《驗(yàn)資報告》（容誠驗(yàn)字[2022]230Z0025號）。

（二）轉(zhuǎn)債上市狀況

經(jīng)深圳交易所“深圳上〔2022〕196號”文允許，企業(yè)公開發(fā)行的82,400萬余元可轉(zhuǎn)換公司債券將在2022年3月4之日起在深圳交易所競價交易，債卷通稱“豪美可轉(zhuǎn)債”，債卷編碼“127053”。

（三）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股時限

根據(jù)相關(guān)規(guī)定和《廣東豪美新材股份有限公司公開發(fā)行可轉(zhuǎn)換公司債券募集說明書》（下稱“募集說明書”）的相關(guān)規(guī)定，本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股期自可轉(zhuǎn)換公司債券發(fā)售完畢之時（2022年1月28日，即募資劃至外國投資者帳戶之時）起滿六個月后的第一個交易時間起止可轉(zhuǎn)換公司債券到期還款日止（即2022年7月28日起止2028年1月23日止；如遇到國家法定假日或休息天延到之后第1個工作日左右，延期期內(nèi)還息賬款不另計(jì)算利息）。

（四）可轉(zhuǎn)債轉(zhuǎn)股調(diào)價狀況

結(jié)合公司2021年年度股東大會表決通過的利潤分配方案，每一股股利D為0.22元/股，則豪美可轉(zhuǎn)債的轉(zhuǎn)股價格從原來的21.51元/股調(diào)整至21.29元/股，實(shí)際計(jì)算步驟如下所示：P1=P0-D=21.51-0.22=21.29元/股。變更后的轉(zhuǎn)股價格自2022年5月9日（股票除權(quán)日）起起效。

二、此次往下調(diào)整轉(zhuǎn)股價格具體內(nèi)容

依據(jù)《募集說明書》轉(zhuǎn)股價格往下修正條款的相關(guān)規(guī)定“在本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券存續(xù)期限，當(dāng)股票在任何持續(xù)三十個交易時間中起碼有十五個交易日收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格的85%時，董事會有權(quán)提出轉(zhuǎn)股價格往下調(diào)整方法并提交公司股東會決議”。

以上計(jì)劃方案需經(jīng)列席會議股東持有表決權(quán)的三分之二以上根據(jù)即可執(zhí)行。股東會開展決議時，擁有本次發(fā)行的可轉(zhuǎn)換公司債券股東應(yīng)該逃避。調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于此次股東會舉辦此前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日均價間的較多者，與此同時，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格不能低于最近一期經(jīng)審計(jì)的凈資產(chǎn)和票面價值。如在上述情況二十個交易日發(fā)生了轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)的情況，即在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)此前的交易時間按調(diào)節(jié)前轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算，在轉(zhuǎn)股價格調(diào)節(jié)日和以后的交易時間按變更后的轉(zhuǎn)股價格和收盤價格測算?！?/p>

截止到2023年4月13日，企業(yè)股票已經(jīng)有15個交易日內(nèi)（2023年3月20日至2023年4月13日）的收盤價格小于本期轉(zhuǎn)股價格21.29元/股的85%，即18.10元/股的情況，已開啟《募集說明書》所規(guī)定的轉(zhuǎn)股價格往下修正條款。

為了維護(hù)投資人權(quán)益，提升公司資本結(jié)構(gòu)，適用企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展，公司在2023年4月13日舉辦第四屆董事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于董事會提議向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》，調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格應(yīng)不少于該次股東會舉行前二十個交易時間公司股票交易平均價和前一交易日買賣平均價較多者。如決議該提案的股東會舉行時以上任一指標(biāo)值高過調(diào)節(jié)前“豪美可轉(zhuǎn)債”的轉(zhuǎn)股價格（21.29元/股），則“豪美可轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格不用調(diào)節(jié)。

與此同時，報請股東會受權(quán)股東會依據(jù)《募集說明書》協(xié)議條款申請辦理此次往下調(diào)整可轉(zhuǎn)換公司債券轉(zhuǎn)股價格相關(guān)的事宜，包含但是不限于明確此次調(diào)整后轉(zhuǎn)股價格、生效時間以及其它必需事宜，并全權(quán)負(fù)責(zé)辦理手續(xù)。授權(quán)有效期自股東大會審議根據(jù)日起至進(jìn)行此次調(diào)整有關(guān)工作之日起計(jì)算。

特此公告。

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月14日

證券代碼：002988證券簡稱：豪美新材公示序號：2023-043

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)暫時不召開股東會的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第四屆董事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于公司暫不召開股東大會的議案》，根據(jù)法律法規(guī)及《公司章程》要求，此次遞交股東會決議的議案中，《關(guān)于董事會提議向下修正“豪美轉(zhuǎn)債”轉(zhuǎn)股價格的議案》要遞交至股東大會審議。

依據(jù)董事會工作計(jì)劃，董事會確定暫時不召開股東會，并擬向以上提案連著年報等事宜一同遞交年度股東大會決議，到時候董事會將另外公布召開股東會工作的通知，報請股東大會審議相關(guān)事宜。

特此公告。

廣東省豪美新材有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月14日