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中偉新材料有限責(zé)任公司 2023年第二次股東大會決議決定公示
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證券代碼：300919證券簡稱：中偉股權(quán)公示序號：2023-033
我們公司及股東會全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會并沒有否定或變更提案的情況出現(xiàn)。
2.此次股東會不屬于變動上次股東會議決議。
一、會議召開和到場狀況
1.股東會屆次：2023年第二次股東大會決議
2.會議召集人：董事會
3.會議主持：老總鄧偉明先生
4.會議召開方法：當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的
5.會議召開時長：
（1）現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月13日在下午2:00
（2）網(wǎng)上投票時長：2023年4月13日
在其中，利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時間為：2023年4月13日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時間為：2023年4月13日9:15-15:00階段的隨意時長。
6.會議地點(diǎn)：湖南長沙市雨花區(qū)運(yùn)達(dá)中央廣場B座11樓會議廳
7.此次會議的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》及其《公司章程》、《股東大會議事規(guī)則》等的相關(guān)規(guī)定，真實(shí)有效。
（二）大會參加狀況
1.列席會議股東整體情況
出席本次股東會現(xiàn)場會議和網(wǎng)上投票股東及股東代表共29名，意味著股權(quán)414,382,320股，占公司總股本的61.7897%。
2.現(xiàn)場會議公司股東參加狀況
進(jìn)行現(xiàn)場網(wǎng)絡(luò)投票股東及公司股東委托代理人5人，意味著股權(quán)377,477,464股，占公司總股份的56.2867%。
3.網(wǎng)上投票狀況
根據(jù)網(wǎng)上投票股東24人，意味著股權(quán)36,904,856股，占公司總股份的5.5030%。
4.中小投資者參加的整體情況
中小股東（除企業(yè)的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計(jì)持有公司5%之上股權(quán)股東之外的公司股東）共26人，意味著股權(quán)37,080,753股，占公司總股份的5.5292%。
5.列席會議的有關(guān)人員
企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師。
二、提案決議表決狀況
參會公司股東及股東委托意味著通過用心決議，以當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的對遞交此次會議審議的議案展開了決議，并通過如下所示決定：
1.表決通過《關(guān)于公司2023年度日常關(guān)聯(lián)交易計(jì)劃的議案》
該提案決議結(jié)果顯示：允許37,052,653股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9242%；抵制28,100股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0758%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者投票選舉結(jié)論：允許37,052,653股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.9242%；抵制28,100股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.0758%；放棄0股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
依據(jù)《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》的有關(guān)規(guī)定，企業(yè)關(guān)系公司股東鄧偉明（擁有股票數(shù)21,121,567股）、湖南省中偉控股有限公司（擁有股票數(shù)344,000,000股）、懷化弘新成達(dá)企業(yè)管理服務(wù)合伙制企業(yè)(有限合伙企業(yè))（擁有股票數(shù)12,180,000股）、陶吳（擁有股票數(shù)813,460股）都已回避表決。
2.表決通過《關(guān)于向參股公司提供財(cái)務(wù)資助的議案》
該提案決議結(jié)果顯示：允許414,104,842股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.9330%；抵制277,476股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.0670%；放棄2股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者投票選舉結(jié)論：允許36,803,275股，占列席會議的中小投資者持有股份的99.2517%；抵制277,476股，占列席會議的中小投資者持有股份的0.7483%；放棄2股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
3.表決通過《關(guān)于為參股公司提供擔(dān)保的議案》
該提案決議結(jié)果顯示：允許413,766,008股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.8513%；抵制616,310股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.1487%；放棄2股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.0000%。
中小投資者投票選舉結(jié)論：允許36,464,441股，占列席會議的中小投資者持有股份的98.3379%；抵制616,310股，占列席會議的中小投資者持有股份的1.6621%；放棄2股（在其中，因未網(wǎng)絡(luò)投票默認(rèn)設(shè)置放棄0股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.0000%。
三、侓師開具的法律意見
此次股東會由湖南省啟元律師事務(wù)所律師全過程印證并提交法律意見書。法律意見書覺得：公司本次股東會的招集、舉辦程序流程合乎《公司法》、《股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定；這次股東會列席會議工作人員資質(zhì)及會議召集人資格真實(shí)有效；此次股東會的決議程序流程及決議結(jié)論真實(shí)有效。
四、備查簿文檔
1.企業(yè)2023年第二次股東大會決議決定；
2.湖南省啟元法律事務(wù)所有關(guān)中偉新材料有限責(zé)任公司2023年第二次股東大會決議的法律意見書。
特此公告。
中偉新材料有限責(zé)任公司股東會
二二三年四月十四日
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