證券簡(jiǎn)稱：瑞和股份證券代碼：002620公示序號(hào)：2023-021

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、重要提醒

1、此次股東會(huì)舉辦期內(nèi)并沒有提升、否定或是變動(dòng)提案的情況出現(xiàn)；

2、此次股東會(huì)采用現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦；

3、此次股東會(huì)全部提案對(duì)中小投資者決議獨(dú)立記票；

4、此次股東會(huì)不屬于變動(dòng)過去股東會(huì)已經(jīng)通過的決議。

二、會(huì)議召開的現(xiàn)象

1、召集人：深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司第五屆股東會(huì)；

2、舉辦方法：此次股東會(huì)采用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的；

3、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)長(zhǎng)：2023年4月13日（星期四）在下午14:30；

4、網(wǎng)上投票時(shí)長(zhǎng)：2023年4月13日，在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為2023年4月13日早上9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年4月13日早上9∶15，截止時(shí)間2023年4月13日在下午3∶00。

5、現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦地址：深圳羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和商務(wù)大廈四樓會(huì)議廳；

6、會(huì)議召開工作的通知及有關(guān)文件全篇發(fā)表在2023年3月29日的《證券日?qǐng)?bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上；

7、大會(huì)的集結(jié)、舉辦合乎《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》、《股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關(guān)規(guī)定；

8、會(huì)議主持：執(zhí)行董事陳如剛老先生；

9、企業(yè)一部分執(zhí)行董事、公司監(jiān)事參加了大會(huì)，一部分高管人員、印證侓師等出席了大會(huì)。

三、大會(huì)參加狀況

公司股東參加整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東及股東代表共9人，意味著有投票權(quán)股權(quán)150,350,560股，約占公司總股份的39.8286%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東及股東代表3人，意味著有投票權(quán)股權(quán)150,121,160股，約占公司總股份的39.7678%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著有投票權(quán)股權(quán)229,400股，約占公司總股份的0.0608%。

中小投資者參加整體情況：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)和網(wǎng)上投票股東共6人，意味著有投票權(quán)股權(quán)229,400股，約占公司總股權(quán)約0.0608%。在其中：進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票股東0人，意味著有投票權(quán)股權(quán)0股，約占公司總股份的0%。根據(jù)網(wǎng)上投票股東6人，意味著有投票權(quán)股權(quán)229,400股，約占公司總股份的0.0608%。（中小股東就是指下列公司股東之外的公司股東：上市公司執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員；直接或是總計(jì)擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東。）

并沒有公司股東授權(quán)委托獨(dú)董進(jìn)行投票。

四、提案決議和表決狀況

經(jīng)參會(huì)公司股東及股東委托意味著用心決議，以無記名方法進(jìn)行了現(xiàn)場(chǎng)和互聯(lián)網(wǎng)投票選舉，實(shí)際決議結(jié)論如下所示：

1、表決通過《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》；

允許150,195,060股，占參加股東會(huì)合理投票權(quán)股權(quán)數(shù)字的99.8966%；抵制155,500股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.1034%；放棄0股，占列席會(huì)議全部公司股東持有股份的0.0000%。

中小投資者總決議狀況：

允許73,900股，占參加拉票的中小投資者所持有效投票權(quán)股權(quán)總量的32.2145%；抵制155,500股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的67.7855%；放棄0股，占列席會(huì)議中小投資者持有股份的0.0000%。

決議結(jié)論：該提案為特別決議事宜，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。

五、侓師開具的法律意見

1、法律事務(wù)所名字：廣東華商法律事務(wù)所

2、侓師名字：李志剛、胡聃

3、總結(jié)性建議：公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、會(huì)議表決程序流程、決議結(jié)論等均符合有關(guān)法律法規(guī)和企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定，此次股東會(huì)無臨時(shí)性明確提出新提案與對(duì)提案具體內(nèi)容進(jìn)行修改的情況，大會(huì)所形成的決定真實(shí)有效。

六、備查簿文檔

1、《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)決議》；

2、《廣東華商律師事務(wù)所關(guān)于深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2023年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》。

特此公告。

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司

二○二三年四月十三日

證券簡(jiǎn)稱：瑞和股份證券代碼：002620公示序號(hào)：2023-022

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司

有關(guān)回購(gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃通告?zhèn)鶛?quán)人公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、通告?zhèn)鶛?quán)人緣故

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月28日舉辦第五屆股東會(huì)2023年第二次會(huì)議第五屆職工監(jiān)事2023年第二次大會(huì)，于2023年4月13日召開2023年第三次股東大會(huì)決議，審議通過了《關(guān)于公司回購(gòu)注銷部分限制性股票的議案》。依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》、《深圳瑞和建筑裝飾股份有限公司2019年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，因公司2021年度經(jīng)審計(jì)年度匯報(bào)虧損，未達(dá)到第三個(gè)解除限售期績(jī)效考評(píng)總體目標(biāo)，全部激勵(lì)對(duì)象第三個(gè)解除限售期相對(duì)應(yīng)的員工持股計(jì)劃均不得解除限售，由企業(yè)回購(gòu)注銷。此次需回購(gòu)注銷獲授但還沒有解除限售的員工持股計(jì)劃總計(jì)300億港元，回購(gòu)價(jià)格3.75元/股。執(zhí)行回購(gòu)注銷以上員工持股計(jì)劃300億港元后，企業(yè)總市值會(huì)由37,749.4億港元降至37,449.4億港元。具體內(nèi)容見發(fā)表在2023年3月29日的巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）、《證券時(shí)報(bào)》、《證券日?qǐng)?bào)》、《中國(guó)證券報(bào)》、《上海證券報(bào)》的《關(guān)于回購(gòu)注銷限制性股票的公告》。

二、需債務(wù)人了解相關(guān)信息

因?yàn)楣颈敬位刭?gòu)注銷一部分員工持股計(jì)劃將牽涉企業(yè)注冊(cè)資本減少，根據(jù)《中華人民共和國(guó)公司法》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，公司債權(quán)人自收到公司通知起30日內(nèi)，未接到電話者始行公示公布之時(shí)（2023年4月14日）起45日內(nèi)向型我們公司申報(bào)債權(quán)，并均有權(quán)利憑合理債務(wù)文件和有關(guān)憑據(jù)要求其償還債務(wù)或是提供相關(guān)貸款擔(dān)保。債務(wù)人如逾期不向領(lǐng)導(dǎo)申報(bào)債權(quán)，不容易因而影響到債權(quán)實(shí)效性，有關(guān)負(fù)債（責(zé)任）會(huì)由公司根據(jù)原債務(wù)文檔的承諾繼續(xù)履行。債務(wù)人未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)履行以上權(quán)益的，此次回購(gòu)注銷將按照法定條件繼續(xù)執(zhí)行。債務(wù)人可采取信件或發(fā)傳真的形式申請(qǐng)，債權(quán)申報(bào)所需資料：公司債權(quán)人可憑證實(shí)債務(wù)關(guān)系存有的合同書、協(xié)議書及其它憑證原件和復(fù)印件到企業(yè)申報(bào)債權(quán)。債務(wù)人為企業(yè)法人，需另外帶上法人代表企業(yè)營(yíng)業(yè)執(zhí)照原件和復(fù)印件、法人代表身份證明材料；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人代表法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證件的原件和復(fù)印件。債務(wù)人為自然人，需另外帶上有效身份證件的原件和復(fù)印件；由他人申報(bào)，除了上述文檔外，還需提交法人授權(quán)書和委托代理人有效身份證的原件和復(fù)印件。

三、債權(quán)申報(bào)方法

1、申報(bào)日期：2023年4月14日至2023年5月29日，9:00-11:30；14:00-17:00（休息日及法律規(guī)定節(jié)假日除外）

2、債權(quán)申報(bào)備案地址：深圳羅湖區(qū)深南東路3027號(hào)瑞和商務(wù)大廈四樓會(huì)議廳

3、手機(jī)聯(lián)系人：李遠(yuǎn)飛

4、聯(lián)系方式：0755-33916666轉(zhuǎn)8922

5、發(fā)傳真：0755-33916666轉(zhuǎn)8922

6、郵政編碼：518001

特此公告。

深圳市瑞和裝飾工程有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年四月十三日