證券代碼：000150證券簡稱：*ST宜康公示序號：2023-37

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

特別提醒：

1、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.2.1條規(guī)定，截止2023年4月13日，企業(yè)股票收盤價持續(xù)十個交易時間小于1元，若企業(yè)股票收盤價持續(xù)二十個交易時間小于1元，企業(yè)股票有可能被深圳交易所暫停上市買賣。

2、依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.2.3條規(guī)定，企業(yè)理應(yīng)公布企業(yè)股票存有可能會因股票價格小于顏值被暫停上市的風(fēng)險防范公示，之后每一個交易時間公布一次，直到相對應(yīng)的情況清除或是深圳交易所做出企業(yè)股票暫停上市的決策之日起計算。煩請廣大投資者理性投資，留意風(fēng)險性。

一、企業(yè)股票有可能被暫停上市的主要原因

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.2.1條“上市企業(yè)發(fā)生下列情形之一的，本所停止其股票上市交易”里的第（四）項規(guī)定：“在所僅發(fā)售A股個股或是僅發(fā)售B股個股的企業(yè)，根據(jù)本所交易軟件持續(xù)二十個交易日每天股票收盤價要低于1元?！?/p>

截止2023年4月13日，企業(yè)股票收盤價持續(xù)十個交易時間小于1元，企業(yè)股票存有可能會因股票價格小于顏值被深圳交易所暫停上市風(fēng)險。

二、歷年來暫停上市風(fēng)險防范公示的公布狀況

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》9.2.3條規(guī)定，上市企業(yè)持續(xù)十個交易時間每天股票收盤價要低于1元，必須在次一交易時間股市開市前公布企業(yè)股票有可能被暫停上市的風(fēng)險防范公示，之后每一個交易時間公布一次，直到相對應(yīng)的情況清除或是深圳交易所做出企業(yè)股票暫停上市的決策之日起計算。本公告為公司發(fā)展很有可能開啟面值退市的第一次暫停上市風(fēng)險防范公示。

三、別的風(fēng)險防范

依據(jù)財務(wù)部基本計算，企業(yè)預(yù)估2022年期末凈資產(chǎn)仍然是負(fù)數(shù)，與此同時，企業(yè)《2021年審計報告》涉及“產(chǎn)生無法表示意見的前提”中，關(guān)于企業(yè)償債能力產(chǎn)生重大顧慮的好幾個重要可變性，該危害能不能清除，仍存在不確定性，企業(yè)會計報表能不能不會被出示審計報告意見、無法表示意見或是反對意見的財務(wù)審計報告，仍存在不確定性。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則（2023年修訂）》第9.3.11條、第（二）、（三）項的規(guī)定，上市公司存有被暫停上市風(fēng)險。

企業(yè)鄭重提醒廣大投資者：企業(yè)特定信息公開新聞媒體為《證券時報》、《上海證券報》、《證券日報》、《中國證券報》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。企業(yè)全部信息均在以上特定新聞媒體披露的信息為標(biāo)準(zhǔn),煩請廣大投資者關(guān)心公司新聞并注意投資風(fēng)險。

特此公告。

宜華健康診療有限責(zé)任公司

股東會

二二三年四月十四日

證券代碼：000150證券簡稱：*ST宜康公示序號：2023-36

宜華健康診療有限責(zé)任公司有關(guān)舉辦

2023年第一次股東大會決議的提示性公告

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

宜華健康診療有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“宜華健康”）已經(jīng)在2023年4月4日先后在《中國證券報》、《證券時報》、《證券日報》、《上海證券報》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上刊載了《宜華健康醫(yī)療股份有限公司關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》（公示序號：2022-31）。

為了方便自然人股東履行股東會投票權(quán)，進一步維護投資人的合法權(quán)利，此次股東會將采取深圳交易所系統(tǒng)及互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件向社會公眾股公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票。現(xiàn)根據(jù)相關(guān)規(guī)定，公布企業(yè)有關(guān)舉辦2023年第一次股東大會決議的提示性公告。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會屆次：2023年第一次股東大會決議

（二）股東會的召集人：董事會；公司在2023年4月1日舉辦第八屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)《關(guān)于召開2023年第一次臨時股東大會的通知》。

（三）會議召開的合理合法、合規(guī)：董事會覺得，此次股東會的集結(jié)合乎《公司法》、《上市公司股東大會規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

（四）會議召開時長：

1、現(xiàn)場會議舉辦時間是在：2023年4月19日（星期三）15:00

2、網(wǎng)上投票時間是在：2023年4月19日。

在其中根據(jù)深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年4月19日早上9:15至9:25、9:30至11:30和13:00至15:00；通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票的時間為：2023年4月19日9:15至15:00。

（五）會議召開方法：此次股東會采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的。企業(yè)將根據(jù)深圳市股票交易交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http://wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

同一投票權(quán)只能選當(dāng)場或是互聯(lián)網(wǎng)表決方式中的一種。同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（六）除權(quán)日：2023年4月13日（星期四）

（七）參加目標(biāo)：

1、截止2023年4月13日15:00深圳交易所收盤時，在我國證劵登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。以上我們公司公司股東均有權(quán)利參加股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是該自然人股東。

2、董事、監(jiān)事會和高管人員；

3、企業(yè)聘用律師及相關(guān)負(fù)責(zé)人。

（八）現(xiàn)場會議舉辦地址：廣東汕頭市澄海區(qū)萊蕪市嶺海工業(yè)區(qū)裙樓4樓會議廳

二、會議審議事宜

1、決議事宜

此次股東會提議名稱和編碼表

以上提案屬于非累計制網(wǎng)絡(luò)投票，早已企業(yè)第八屆股東會第三十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月4日發(fā)表于巨潮資訊網(wǎng)的有關(guān)公示。

三、大會備案等事宜

（一）備案時長：2023年4月14日（9:30-16:00）

（二）備案地址：廣東汕頭市澄海區(qū)萊蕪市嶺海工業(yè)區(qū)裙樓4樓證券事務(wù)部

（三）備案方法：

1、公司股東由法人代表列席會議的，持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋上公司印章)、法人代表合理證實、股東賬戶卡和出席人身份證補辦登記；授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人需持營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件(蓋上公司印章)、股東賬戶卡、公司法人書面形式法人授權(quán)書(蓋上公司印章)和委托代理人身份證補辦登記。

2、自然人股東親身列席會議的，持身份證跟股票賬戶申請辦理登記；授權(quán)委托別人列席會議的，委托代理人應(yīng)持受托人個股賬戶、委托授權(quán)書和委托代理人身份證補辦登記。

3、代理投票法人授權(quán)書由當(dāng)事人受權(quán)別人簽訂的，受權(quán)簽訂的授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件理應(yīng)通過公正。經(jīng)公證授權(quán)證書或者其它授權(quán)文件，和網(wǎng)絡(luò)投票委托授權(quán)書都應(yīng)一并遞交。

4、外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案。

（二）聯(lián)系電話

1、通訊地址：廣東汕頭市澄海區(qū)萊蕪市嶺海工業(yè)園區(qū)宜華健康診療有限責(zé)任公司證券事務(wù)部(郵政編碼：515800)

聯(lián)系方式：0754-85899788

發(fā)傳真：0754-85890788

手機聯(lián)系人：李晟棟

2、列席會議股東吃住及交通出行費用自理。

四、參加網(wǎng)上投票股東身份驗證與投票程序

在此次股東大會上，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票。參與網(wǎng)上投票時涉及到具體步驟必須表明的具體內(nèi)容文件格式詳見附件1。

五、備查簿文檔

1、《第八屆第三十一次董事會決議》

特此公告

配件1：參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

配件2：法人授權(quán)書

宜華健康診療有限責(zé)任公司

股東會

二二三年四月十四日

配件1：

參與網(wǎng)上投票的實際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、優(yōu)先股的網(wǎng)絡(luò)投票編碼與網(wǎng)絡(luò)投票通稱：網(wǎng)絡(luò)投票編碼為“360150”，網(wǎng)絡(luò)投票稱之為“宜康網(wǎng)絡(luò)投票”。

2、填寫決議建議或競選投票數(shù)。

對非累積投票提議，填寫決議建議：允許、抵制、放棄。

3、如設(shè)定總提案，公司股東對總提案進行投票，視作對此次全部提議表述同樣建議。公司股東對總提議與實際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年4月19日的股票交易時間，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時間也2023年4月19日（當(dāng)場股東會舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時間為2023年4月19日（當(dāng)場股東會完畢當(dāng)天）在下午15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機服務(wù)密碼”。實際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票（http://wltp.cninfo.com.cn）標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進行投票。

配件2：

法人授權(quán)書

茲交由老先生/女性意味著我單位/本人參加宜華健康診療有限責(zé)任公司2023年第一次股東大會決議，并委托履行投票權(quán)。我單位/本人對此次會議議案沒有明確表達意見的，受委托人□有權(quán)利/□沒有權(quán)利依照自己的觀點決議。

受托人名字/名字：

受托人身份證號碼：

受托人股東賬戶：受托人擁有股票數(shù)：

委托代理人簽字(蓋公章)：

委托代理人身份證號碼：

授權(quán)委托期內(nèi)：時間日期至此次股東會完畢之日起計算。

備注名稱：受托人需在法人授權(quán)書相對應(yīng)“□”選用“√”確立受權(quán)受委托人網(wǎng)絡(luò)投票。

受權(quán)人(簽字蓋章)：

時間：