證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公示序號：2023-025

債卷編碼：128140債卷通稱：潤建可轉(zhuǎn)債

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

潤建股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第四屆董事會第三十七次會議于2023年4月13日以通信大會的形式舉辦。此次會議的舉辦事項由董事會于2023年4月8日以手機(jī)、電子郵箱等形式通告企業(yè)整體執(zhí)行董事及其它列席人員。大會需到執(zhí)行董事8名，實到股東8名，會議由公司董事長李建國老先生組織。此次會議的舉行合乎《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。經(jīng)與會董事探討，大會以書面形式表決方式審議通過了如下所示決定：

一、審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》

公司擬應(yīng)用自籌資金以集中競價交易方式在沒有小于rmb8,000萬余元（含），不超過人民幣15,000萬余元（含）額度內(nèi)，以不超過人民幣55元/股（含）的價錢復(fù)購企業(yè)A股一部分廣大群眾股權(quán)，回購股份后面用以股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃，回購股份執(zhí)行時限為自董事會決議通過此次回購股份預(yù)案的時候起12個月。

依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次回購股份計劃方案歸屬于股東會審批權(quán)范疇，不用遞交股東大會審議。公司獨(dú)立董事對該事項發(fā)布了無異議的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：8票允許，0票抵制，0票放棄。

詳細(xì)公司在2023年4月14日發(fā)表在巨潮資訊網(wǎng)www.cninfo.com.cn及《證券時報》、《中國證券報》、《上海證券報》和《證券日報》里的臨時性公示。

特此公告。

潤建股份有限責(zé)任公司

股東會

2023年4月14日

證券代碼：002929證券簡稱：潤建股份公示序號：2023-026

債卷編碼：128140債卷通稱：潤建可轉(zhuǎn)債

潤建股份有限責(zé)任公司

有關(guān)回購公司股份計劃方案的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開具體內(nèi)容的實際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

核心內(nèi)容提醒：

1、潤建股份有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬運(yùn)用自籌資金以集中競價交易的形式回購公司股份，回購股份后面用以股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃。

2、復(fù)購經(jīng)營規(guī)模：認(rèn)購資產(chǎn)總金額不少于rmb8,000萬余元（含），不超過人民幣15,000萬余元（含）。

3、回購價格：不超過人民幣55元/股（含），該價格不高于董事會表決通過回購股份決定前30個交易日內(nèi)公司股票交易平均價的150%。

4、復(fù)購時限：回購股份執(zhí)行時限為自董事會決議通過此次回購股份預(yù)案的時候起12個月。

5、復(fù)購自有資金：自籌資金。

6、截止到本公告公布日，公司控股股東、控股股東、老總李建國老先生服務(wù)承諾：自2023年3月23日起六個月內(nèi)不因大宗交易規(guī)則或集中競價方式高管增持其持有的潤建股份個股。副董、經(jīng)理許文杰老先生，執(zhí)行董事梁姬女性服務(wù)承諾：自2023年3月24日起六個月內(nèi)不因大宗交易規(guī)則或集中競價方式高管增持其持有的潤建股份個股。

除了上述狀況外，公司控股股東、控股股東及其一致行動人，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員未有確立的股權(quán)增減持計劃。如相關(guān)負(fù)責(zé)人將來擬執(zhí)行股權(quán)增減持計劃，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

7、風(fēng)險防范：

（1）此次復(fù)購可能出現(xiàn)復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)股價不斷超過回購價格限制，從而導(dǎo)致此次復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)或是只有一部分開展的風(fēng)險性；

（2）此次回購股份可能出現(xiàn)因股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃無法經(jīng)董事會和股東會等決定組織表決通過、激勵對象放棄認(rèn)購等因素，造成已回購股份無法完全授出來的風(fēng)險性，若出現(xiàn)以上沒法授出來的情況，存有已復(fù)購未授出股份的風(fēng)險性；

（3）若企業(yè)在執(zhí)行回購股份期內(nèi)，受外界環(huán)境轉(zhuǎn)變、臨時經(jīng)營必須等因素的影響，導(dǎo)致此次回購股份所需資金無法籌集及時，可能出現(xiàn)復(fù)購計劃方案沒法執(zhí)行或部分開展的風(fēng)險性；

（4）因為公司生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況、外界客觀條件發(fā)生變化等因素，可能出現(xiàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更或停止此次復(fù)購策略的風(fēng)險性；

（5）此次復(fù)購事宜存有由于對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生或公司決定停止此次復(fù)購計劃方案等事宜產(chǎn)生而難以開展的風(fēng)險性。

由于企業(yè)將在2023年4月26日公布《2022年度報告》，預(yù)估公司將在《2022年度報告》公布后正式啟動回購股份實際操作，公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時做出復(fù)購管理決策給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

依據(jù)《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》及其《公司章程》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司在2023年4月13日舉辦第四屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，獨(dú)董已就該事項發(fā)布了無異議的單獨(dú)建議，本提案不必提交公司股東大會審議，具體情況如下：

一、復(fù)購計劃方案主要內(nèi)容

（一）回購股份的效果及主要用途

根據(jù)對企業(yè)未來長期穩(wěn)定發(fā)展趨勢的自信或長期實際價值的分析及認(rèn)同，為全面維護(hù)保養(yǎng)企業(yè)的價值和廣大投資者權(quán)益，提高投資人對企業(yè)的項目投資自信心，及其進(jìn)一步完善企業(yè)長效激勵機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)核心骨干及出色員工積極性，共同推動企業(yè)的持續(xù)可持續(xù)發(fā)展觀，企業(yè)在決定業(yè)務(wù)流程發(fā)展前途、生產(chǎn)經(jīng)營情況、經(jīng)營情況和今后營運(yùn)能力的前提下，決定以自籌資金根據(jù)集中競價交易方式復(fù)購企業(yè)一部分廣大群眾股權(quán)，用作執(zhí)行股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃。但是若企業(yè)沒能在此次復(fù)購?fù)戤呏?6個月將股份回購用以股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃，則公司回購的股權(quán)將于嚴(yán)格履行操作后給予銷戶。

（二）回購股份符合標(biāo)準(zhǔn)

此次公司回購股份合乎《上市公司股份回購規(guī)則》第七條與《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》第十條所規(guī)定的法定條件：

1、企業(yè)股票上市已滿一年；

2、企業(yè)最近一年無重大違法行為；

3、回購股份后，企業(yè)具有負(fù)債執(zhí)行能力及償債能力；

4、回購股份后，企業(yè)的股權(quán)遍布正常情況下必須符合企業(yè)上市條件；企業(yè)擬通過回購股份停止其股票上市交易的，必須符合有關(guān)規(guī)定并且經(jīng)過本所允許；

5、證監(jiān)會和本所所規(guī)定的標(biāo)準(zhǔn)。

（三）擬復(fù)購股份的種類、方法、總數(shù)、占公司總股本的占比、擬用以購買的資產(chǎn)總金額

1、復(fù)購股份的種類：我們公司已公開發(fā)行的人民幣普通股（A股）。

2、回購股份的形式：利用深圳交易所交易軟件以集中競價交易方法回購公司股份。

3、購買的總數(shù)、占公司總總股本占比及其擬用以購買的資產(chǎn)總金額：

如果以復(fù)購額度限制rmb15,000萬余元、回購價格限制rmb55元/股計算，預(yù)估回購股份總數(shù)大約為272.73億港元，約為公司現(xiàn)階段總股本的1.17%；如果以復(fù)購額度低限r(nóng)mb8,000萬余元、回購價格限制55元/股計算，預(yù)估回購股份總數(shù)大約為145.45億港元，約為公司現(xiàn)階段總股本的0.63%。

企業(yè)明確此次回購股份的價格是不超過人民幣55元/股，不得超過董事會表決通過回購股份決定前三十個交易時間公司股票交易平均價的150%。落實措施的回購價格融合復(fù)購執(zhí)行期內(nèi)企業(yè)二級市場股票價錢、財務(wù)狀況和經(jīng)營情況明確。

實際股份回購總數(shù)以復(fù)購結(jié)束時具體購買的股權(quán)總數(shù)為標(biāo)準(zhǔn)。

若企業(yè)在復(fù)購時間內(nèi)實行了資本公積轉(zhuǎn)增股本、發(fā)放個股或紅股、股票拆細(xì)、縮股、配資或發(fā)行股本所有權(quán)證等除權(quán)除息事宜，自股票價格除權(quán)除息的時候起，根據(jù)證監(jiān)會及深圳交易所的有關(guān)規(guī)定適當(dāng)調(diào)整回購股份價格和總數(shù)。

（四）回購股份的資金

此次購買的資金來源為企業(yè)自籌資金。

（五）回購股份的實行時限

1、此次回購股份的實行時限為自股東會決議通過此次回購股份預(yù)案的時候起12個月。復(fù)購方案實施期內(nèi)，企業(yè)股票若因籌備重大事情連續(xù)停牌十個交易時間以上，復(fù)購時限可給予延期，但延期后時限仍不能超過證監(jiān)會及深圳交易所所規(guī)定的最多時限。假如碰觸下列條件，則復(fù)購時限提早期滿：

（1）如果在復(fù)購時間內(nèi)復(fù)購資金分配額度做到注冊資本最低，則復(fù)購計劃方案可以考慮執(zhí)行結(jié)束，或者在復(fù)購時間內(nèi)復(fù)購資金分配額度做到最高額，則復(fù)購時限自該之日起提早期滿；

（2）董事會選擇停止執(zhí)行復(fù)購事項，則復(fù)購時限自股東會決議生效之日起提早期滿。

2、企業(yè)在下列潛伏期不可回購股份：

（1）公司年度報告、上半年度匯報公示前十個交易日，因特殊情況延遲公示日期，自原預(yù)定公示此前十個交易時間開始計算；

（2）企業(yè)季度總結(jié)報告、年報披露時間、業(yè)績快報公示前十個交易日；

（3）自可能會對我們公司股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生之時或在管理過程中，至依規(guī)公布之天內(nèi)；

（4）證監(jiān)會要求其他情形。

董事會將于復(fù)購執(zhí)行時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時做出復(fù)購管理決策并給予執(zhí)行。

由于企業(yè)將在2023年4月26日公布《2022年度報告》，預(yù)估公司將在《2022年度報告》公布后正式啟動回購股份實際操作。

（六）預(yù)測復(fù)購后公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況

公司本次回購股份資金總金額不少于rmb8,000萬余元（含），不超過人民幣15,000萬余元（含）。若按此次回購價格限制55元/股計算，假定此次回購股份全部用于股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃并所有給予鎖住，則預(yù)估公司組織結(jié)構(gòu)的變化情況如下所示：

注：1、以上變化情況為計算結(jié)論，尚未考慮到別的因素的影響。實際回購股份的數(shù)量和公司股權(quán)結(jié)構(gòu)轉(zhuǎn)變以復(fù)購執(zhí)行結(jié)束時為標(biāo)準(zhǔn)。

2、企業(yè)2020年股票期權(quán)激勵計劃第二個行權(quán)期行權(quán)條件已造就，目前正處行權(quán)期，且企業(yè)發(fā)行可轉(zhuǎn)債處在轉(zhuǎn)股期，有關(guān)股權(quán)占總股本的占比以截止到2023年4月10日企業(yè)總市值232,654,824股為基準(zhǔn)測算。

（七）高管有關(guān)此次回購股份對公司運(yùn)營、營運(yùn)能力、會計、產(chǎn)品研發(fā)、外債執(zhí)行水平、發(fā)展方向及保持發(fā)售影響力等很有可能帶來的影響剖析

截止到2022年12月31日（沒經(jīng)財務(wù)審計），公司資產(chǎn)總額金額為1,272,620.89萬余元，歸屬于上市公司股東的資產(chǎn)總額金額為433,935.46萬余元，流動資金金額為996,479.43萬余元，這次復(fù)購資產(chǎn)總金額限制rmb15,000萬余元，此次復(fù)購總額限制占公司資產(chǎn)總額、資產(chǎn)總額、流動資金的比例分別是1.18%、3.46%、1.51%。公司經(jīng)營狀況優(yōu)良，經(jīng)營情況穩(wěn)定，結(jié)合公司實體經(jīng)營和今后發(fā)展?fàn)顩r考慮到，公司表示此次復(fù)購常用資產(chǎn)也不會對公司的經(jīng)營、會計和今后發(fā)展趨勢產(chǎn)生不利影響。

這次回購股份用以中后期執(zhí)行股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃，將有利于健全人才培養(yǎng)機(jī)制，能有效兼具公司股東、企業(yè)、管理團(tuán)隊個人得失，使多方密切協(xié)力共同推進(jìn)企業(yè)持續(xù)發(fā)展，將有利于維護(hù)公司及眾多債權(quán)人權(quán)益；不會對公司運(yùn)營、會計、產(chǎn)品研發(fā)、發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，亦不容易危害企業(yè)的債務(wù)執(zhí)行能力及償債能力。此次復(fù)購執(zhí)行結(jié)束后，公司控股股東、控股股東不會改變，不會造成公司控制權(quán)產(chǎn)生變化，都不會更改企業(yè)上市公司影響力，股份分布特征依然合乎企業(yè)上市條件。

企業(yè)整體執(zhí)行董事服務(wù)承諾：在此次回購股份事宜里將誠信友善、勤勉盡責(zé)，維護(hù)公司利益和公司股東、債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益，這次復(fù)購不容易危害上市公司負(fù)債執(zhí)行能力及償債能力。

（八）上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員，大股東、控股股東及其一致行動人在股東會做出股份回購決定前六個月內(nèi)交易我們公司股份的狀況，存不存在獨(dú)立或是與別人協(xié)同開展內(nèi)線交易及操縱股價的解釋；復(fù)購階段的增減持計劃；持倉5%之上公司股東及其一致行動人將來六個月的減持計劃

因個人資金必須，公司控股股東、控股股東、老總李建國老先生于2023年3月23日根據(jù)深圳交易所大宗交易系統(tǒng)共高管增持其持有的公司股權(quán)4,640,000股，占公司總股本的1.9953%。

因股票期權(quán)行權(quán)資產(chǎn)必須，企業(yè)副董、經(jīng)理許文杰老先生，執(zhí)行董事梁姬女性于2023年3月24日根據(jù)深圳交易所大宗交易系統(tǒng)各自高管增持其持有的公司股權(quán)250,000股、599,000股，各自占公司總股本的0.1075%、0.2576%。

公司控股股東、控股股東、老總李建國老先生服務(wù)承諾：自2023年3月23日起六個月內(nèi)不因大宗交易規(guī)則或集中競價方式高管增持其持有的潤建股份個股。副董、經(jīng)理許文杰老先生，執(zhí)行董事梁姬女性服務(wù)承諾：自2023年3月24日起六個月內(nèi)不因大宗交易規(guī)則或集中競價方式高管增持其持有的潤建股份個股。

以上主要內(nèi)容詳細(xì)2023年3月25日在巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）上公布的《關(guān)于董監(jiān)高減持股份實施完畢的公告》（公示序號：2023-019）、2023年3月29日公布的《關(guān)于控股股東大宗交易減持股份達(dá)到1%及限售承諾的補(bǔ)充公告》（公示序號：2023-020）。

此外，企業(yè)別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員在此次股東會做出股份回購決定前六個月內(nèi)沒有交易我們公司股權(quán)的情況。公司控股股東、控股股東及其一致行動人，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有獨(dú)立或是與別人協(xié)同開展內(nèi)線交易及操縱股價的舉動。

截止到本公告公布日，除了上述情況外，公司控股股東、控股股東及其一致行動人，執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員將來六個月未有確立的股權(quán)增減持計劃。公司持股5%之上公司股東及其一致行動人將來六個月未有很明確的股份減持方案。

如相關(guān)負(fù)責(zé)人將來擬執(zhí)行股權(quán)增減持計劃，企業(yè)將根據(jù)相關(guān)的法律法規(guī)規(guī)定立即履行信息披露義務(wù)。

（九）回購股份后依規(guī)銷戶或轉(zhuǎn)讓有關(guān)分配，及其預(yù)防損害債務(wù)人權(quán)益的有關(guān)分配

此次購買的股權(quán)擬用以股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃，企業(yè)如沒能在公布復(fù)購結(jié)論暨股權(quán)變化公示以后36個月內(nèi)執(zhí)行以上用途，沒有使用的已回購股份將執(zhí)行法定程序給予銷戶同時減少公司注冊資金。

此次回購股份也不會影響企業(yè)的穩(wěn)定長期運(yùn)營，若企業(yè)產(chǎn)生銷戶所回購股份的情況，到時候企業(yè)將根據(jù)《中華人民共和國公司法》等相關(guān)法律法規(guī)的要求履行有關(guān)決策制定，通告全部債務(wù)人并立即履行信息披露義務(wù)，全面保障債務(wù)當(dāng)事人的合法權(quán)益。

（十）申請辦理此次回購股份事項的實際受權(quán)

為確保公司本次復(fù)購策略的順利推進(jìn)，董事會依據(jù)《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，受權(quán)企業(yè)經(jīng)營在相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章批準(zhǔn)范圍之內(nèi)，全權(quán)負(fù)責(zé)申請辦理此次回購股份的相關(guān)事宜，受權(quán)內(nèi)容包括范疇包含但是不限于：

1、在政策、法規(guī)和行政規(guī)章允許的情況下，結(jié)合公司以及市場實際情況，擬定及調(diào)節(jié)此次購買的實施方案模板，包含但是不限于復(fù)購機(jī)會、回購價格、復(fù)購數(shù)量等與此次復(fù)購相關(guān)的各種事項；

2、開設(shè)復(fù)購專用型股票賬戶或其他一些股票賬戶；

3、簽定、實行、改動、結(jié)束與此次復(fù)購有關(guān)的所有文件夾，及其按有關(guān)法律法規(guī)以及公司證券上市地上市規(guī)則進(jìn)行相應(yīng)的的信息披露；

4、除涉及相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章及企業(yè)章程要求需由董事會、股東會決議的事項外，根據(jù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)建議、政策調(diào)整或市場標(biāo)準(zhǔn)轉(zhuǎn)變，對此次復(fù)購相關(guān)的事項展開適當(dāng)調(diào)整，或結(jié)合實際情況再決定是否繼續(xù)執(zhí)行此次購買的或者部分工作中；

5、申請辦理與此次復(fù)購相關(guān)的其他事宜。之上授權(quán)有效期自股東會表決通過日起至以上事宜申請辦理結(jié)束之日起計算。

二、此次股份回購策略的決議程序流程

2023年4月13日，公司召開第四屆董事會第三十七次會議，審議通過了《關(guān)于回購公司股份方案的議案》，獨(dú)董已就該事項發(fā)布了無異議的單獨(dú)建議。

以上決議時長、程序流程等均符合《公司法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等有關(guān)規(guī)定。依據(jù)《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，公司本次回購股份計劃方案歸屬于股東會審批權(quán)范疇，不用遞交股東大會審議。

三、獨(dú)董建議

1、經(jīng)核實，公司本次回購股份事宜合乎《中華人民共和國公司法》《中華人民共和國證券法》《上市公司股份回購規(guī)則》《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第9號——回購股份》等相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定，決議該事項的董事會會議表決流程合乎法律法規(guī)及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，真實有效。

2、公司本次以集中競價方式回購公司股份擬全部用于股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃，有助于進(jìn)一步完善企業(yè)長效激勵機(jī)制，不斷加強(qiáng)企業(yè)核心營銷團(tuán)隊和技術(shù)人員的熱情，推動企業(yè)持續(xù)發(fā)展。與此同時，公司本次回購股份的實行，有益于維護(hù)保養(yǎng)眾多股東利益，提高投資者信心，對企業(yè)在資本市場樹立品牌形象、推動企業(yè)未來穩(wěn)定發(fā)展起著至關(guān)重要的作用。此次執(zhí)行股份回購具備科學(xué)性和重要性。

3、依據(jù)公司運(yùn)營、會計、產(chǎn)品研發(fā)、資產(chǎn)情況等狀況，此次復(fù)購也不會對公司的經(jīng)營、會計和發(fā)展方向產(chǎn)生不利影響，也不會影響企業(yè)的上市影響力。此次股份回購計劃方案具備可行性分析。

四、復(fù)購策略的風(fēng)險防范

1、此次復(fù)購可能出現(xiàn)復(fù)購時間內(nèi)企業(yè)股價不斷超過回購價格限制，從而導(dǎo)致此次復(fù)購計劃方案沒法順利推進(jìn)或是只有一部分開展的風(fēng)險性；

2、此次回購股份可能出現(xiàn)因股權(quán)激勵方案或股權(quán)激勵計劃無法經(jīng)董事會和股東會等決定組織表決通過、激勵對象放棄認(rèn)購等因素，造成已回購股份無法完全授出來的風(fēng)險性，若出現(xiàn)以上沒法授出來的情況，存有已復(fù)購未授出股份的風(fēng)險性；

3、若企業(yè)在執(zhí)行回購股份期內(nèi)，受外界環(huán)境轉(zhuǎn)變、臨時經(jīng)營必須等因素的影響，導(dǎo)致此次回購股份所需資金無法籌集及時，可能出現(xiàn)復(fù)購計劃方案沒法執(zhí)行或部分開展的風(fēng)險性；

4、因為公司生產(chǎn)運(yùn)營、經(jīng)營情況、外界客觀條件發(fā)生變化等因素，可能出現(xiàn)依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)變更或停止此次復(fù)購策略的風(fēng)險性；

5、此次復(fù)購事宜存有由于對企業(yè)股票交易價格產(chǎn)生不利影響的重大產(chǎn)生或公司決定停止此次復(fù)購計劃方案等事宜產(chǎn)生而難以開展的風(fēng)險性。

由于企業(yè)將在2023年4月26日公布《2022年度報告》，預(yù)估公司將在《2022年度報告》公布后正式啟動回購股份實際操作。公司將在復(fù)購時間內(nèi)依據(jù)市場狀況適時做出復(fù)購管理決策給予執(zhí)行，并依據(jù)回購股份事宜工作進(jìn)展立即履行信息披露義務(wù)，煩請投資人注意投資風(fēng)險。

五、備查簿文檔

1、第四屆董事會第三十七次會議決議；

2、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第三十七次會議相關(guān)事宜自主的建議。

特此公告。

潤建股份有限責(zé)任公司股東會

2023年4月14日