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中天金融集團有限責任公司 2023年第一次股東大會決議決定公示
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證券代碼：000540證券簡稱：中天金融公示序號：2023-17
我們公司及股東會全體人員確保信息公開內容真正、精準和詳細，并沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
特別提醒：
1.此次股東會并沒有否定提議的情況。
2.此次股東會不屬于變動過去股東會已經通過的決議。
一、會議召開和到場狀況
（一）會議召開狀況
1.會議召開時長
（1）現(xiàn)場會議時長：2023年4月13日14:00
（2）網(wǎng)上投票時長：
利用深圳交易所交易軟件開展網(wǎng)上投票的時間為2023年4月13日交易時間：9:15—9:25，9:30—11:30，13:00—15:00；
根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術投票軟件網(wǎng)絡投票的時間為2023年4月13日9:15—15:00。
（3）除權日：2023年4月10日
2.舉辦地址：貴州貴陽市觀山湖區(qū)中天路3號201核心公司會議室。
3.表決方式：當場網(wǎng)絡投票與網(wǎng)絡投票緊密結合。
4.召集人：董事會。
5.會議主持：公司董事長羅玉平老先生。
6.此次會議的舉行合乎《公司法》《上市公司股東大會規(guī)則》《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》等相關法律法規(guī)、行政規(guī)章和規(guī)范性文件的相關規(guī)定。
（二）大會的參加狀況
1.參加整體情況：
截止到除權日2023年4月10日，企業(yè)總市值為7,005,254,679股，除已回購股份20,774,918股外，有投票權股權數(shù)量為6,984,479,761股；參加此次股東會決議股東及股東代表共91人，意味著有投票權股權2,853,136,762股，占公司總股本的40.7285%（百分數(shù)依照四舍五入的形式保留小數(shù)點后四位，相同），占公司有投票權股權總量的40.8497%；在其中，當場參加此次股東會決議股東及股東代表共4人，意味著有投票權股權2,811,531,431股，占公司總股本的40.1346%，占公司有投票權股權總量的40.2540%；參與網(wǎng)上投票公司股東共87人，意味著有投票權股權41,605,331股，占公司總股本的0.5939%，占公司有投票權股權總量的0.5957%。
參與決議的中小股東共90人，意味著股權數(shù)369,798,529股，占公司總股本的5.2789%，占公司有投票權股權總量的5.2946%。
2.董事、公司監(jiān)事、高管人員以及公司聘用的記錄侓師參加了會議。
二、提議決議和表決狀況
本次大會依照會議方案，選用當場記名投票和網(wǎng)上投票相結合的，已通過下列提案。
（一）有關擬為子公司提供擔保的議案
A、決議狀況：允許2,840,612,128股，占列席會議全部公司股東持有股份的99.5610%；抵制9,015,634股，占列席會議全部公司股東持有股份的0.3160%；放棄3,509,000股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄3,100,000股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1230%。
在其中，中小股東決議狀況：允許357,273,895股，占列席會議的中小投資者持有股份的96.6131%；抵制9,015,634股，占列席會議的中小投資者持有股份的2.4380%；放棄3,509,000股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄3,100,000股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.9489%。
B、決議結論：允許投票數(shù)超出合理投票權數(shù)字的2/3，該提案表決通過。允許企業(yè)分公司中天城投集團貴陽市金融中心有限公司為中天城投集團貴陽市地產有限公司融券余額106,470萬余元貸款展期事宜給予連帶責任擔保貸款擔保。經股東會審批后，受權公司董事長實際申請辦理執(zhí)行等相關的事宜。
（二）關于企業(yè)預估新增加擔保額度的議案
A、決議狀況：允許2,813,039,181股，占列席會議全部公司股東持有股份的98.5946%；抵制36,563,581股，占列席會議全部公司股東持有股份的1.2815%；放棄3,534,000股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄3,100,000股），占列席會議全部公司股東持有股份的0.1239%。
在其中，中小股東決議狀況：允許329,700,948股，占列席會議的中小投資者持有股份的89.1569%；抵制36,563,581股，占列席會議的中小投資者持有股份的9.8874%；放棄3,534,000股（在其中，因未網(wǎng)絡投票默認設置放棄3,100,000股），占列席會議的中小投資者持有股份的0.9557%。
B、決議結論：允許投票數(shù)超出合理投票權數(shù)字的2/3，該提案表決通過。允許在企業(yè)2021年年度股東大會表決通過擔保額度的前提下，為負債率超出70%全資子公司、子公司等預估給予80,000萬余元新增擔保額度。受權公司董事長經股東會受權審批后，在信用額度范圍之內實際申請辦理執(zhí)行等相關的事宜，授權期限自企業(yè)2023年第一次股東大會決議準許日起至企業(yè)2022年年度股東大會作出決議之日起計算。
三、侓師開具的法律意見
（一）法律事務所名字：北京市國楓法律事務所。
（二）侓師名字：王鳳、侯鎮(zhèn)山。
（三）結果建議：本所律師認為，公司本次大會的集結、舉辦程序流程合乎法律法規(guī)、行政規(guī)章、規(guī)章制度、行政規(guī)章、《股東大會規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，此次會議的召集人和列席會議工作人員資格及其此次會議的決議流程和決議結論均真實有效。
四、備查簿文檔
（一）《公司2023年第一次臨時股東大會決議》；
（二）《北京國楓律師事務所關于中天金融集團股份有限公司2023年第一次臨時股東大會的法律意見書》。
特此公告。
中天金融集團有限責任公司
股東會
2023年4月13日
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