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大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司 2022年年度股東大會(huì)決定公示
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證券代碼：600892證券簡(jiǎn)稱：大晟文化公示序號(hào)：臨2023-014
本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。
核心內(nèi)容提醒：
●此次會(huì)議是不是有無(wú)決議案：無(wú)
一、會(huì)議召開和到場(chǎng)狀況
(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長(zhǎng)：2023年4月13日
(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：深圳市福田區(qū)景田北一街28-1郵政快遞辦公樓6樓會(huì)議廳
(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：
(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。
此次股東會(huì)由董事會(huì)集結(jié)，現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議由老總黃蘋女性組織。大會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票結(jié)合的表決方式。大會(huì)工作的通知及舉辦合乎《公司法》、《公司章程》及其相關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定。
(五)董事、公司監(jiān)事和董事長(zhǎng)助理的參加狀況
1、企業(yè)在位執(zhí)行董事9人，參加7人；執(zhí)行董事何瑋、獨(dú)董向旭家因公務(wù)出差在外面，無(wú)法當(dāng)場(chǎng)列席會(huì)議。
2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；
3、公司財(cái)務(wù)總監(jiān)、董事長(zhǎng)助理費(fèi)海江老先生參加了大會(huì)。
二、提案決議狀況
(一)非累積投票提案
1、提案名字：《公司2022年年度報(bào)告全文及摘要》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
2、提案名字：《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
3、提案名字：《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
4、提案名字：《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
5、提案名字：《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
6、提案名字：《公司2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
7、提案名字：《關(guān)于使用閑置自有資金進(jìn)行現(xiàn)金管理及證券投資的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
8、提案名字：《關(guān)于公司2022年度日常關(guān)聯(lián)交易執(zhí)行情況及2023年度日常關(guān)聯(lián)交易預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
9、提案名字：《關(guān)于2023年度向金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)綜合授信額度并進(jìn)行擔(dān)保預(yù)計(jì)的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
10、提案名字：《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
11、提案名字：《關(guān)于未彌補(bǔ)虧損達(dá)到實(shí)收股本總額三分之一的議案》
決議結(jié)論：根據(jù)
決議狀況：
(二)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況
(三)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明
會(huì)議聽取了公司獨(dú)立董事2022年度述職報(bào)告。提案9為特別決議議案，已經(jīng)獲得合理投票權(quán)股權(quán)總量的2/3左右根據(jù)。
三、律師見證狀況
1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：廣東省連越法律事務(wù)所
侓師：陳曉玲、王穎欣
2、律師見證結(jié)果建議：
總的來(lái)說，本所律師認(rèn)為，公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、列席會(huì)議工作人員資格、召集人資質(zhì)、決議流程和決議結(jié)論均符合《公司法》、《證券法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等有關(guān)法律、行政規(guī)章和其他規(guī)范性文件以及公司《章程》的相關(guān)規(guī)定，均是真實(shí)有效。
特此公告。
大晟時(shí)期文化投資有限責(zé)任公司股東會(huì)
2023年4月14日
●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔
經(jīng)公證的律師事務(wù)所主任簽名加蓋單位公章的法律意見書
●上報(bào)文檔
經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議
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