證券代碼：300824證券簡稱：北鼎股份公示序號：2023-014

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“北鼎股份”）于2023年3月29日舉辦第四屆董事會第七次會議第四屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，擬聘任信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）（下稱“信永中和”）為公司發(fā)展2023年度審計公司，聘用期一年。本事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議。現(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、擬聘用會計事務(wù)所事項(xiàng)說明

信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）是一家具有證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)審計從業(yè)資格證的審計公司，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的經(jīng)驗(yàn)水平。企業(yè)聘用信永中和為根本公司審計機(jī)構(gòu)至今，他們的工作勤勉盡責(zé)，堅(jiān)持不懈公允價值、客觀心態(tài)開展獨(dú)立審計，開具的財務(wù)審計報告客觀性、公平地體現(xiàn)了公司財務(wù)情況和經(jīng)營業(yè)績。

依據(jù)信永中和的業(yè)務(wù)能力、職業(yè)道德和履職能力，公司擬聘任信永中和為企業(yè)提供2023年度審計服務(wù)，工作年限為1年。董事會報請企業(yè)股東會受權(quán)公司董事長結(jié)合公司2023年多度實(shí)際審計要求和審計范圍與信永中和共同商定有關(guān)的審計費(fèi)。

二、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)信息

名字：信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年3月2日

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙公司

公司注冊地址：北京東城區(qū)朝陽門北大街8號富華大廈A座8層

首席合伙人：譚小青先生

截至2022年12月31日，信永中和合作伙伴（公司股東）249人，注冊會計1495人。簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告的注冊會計總?cè)藬?shù)超660人。

信永中和2021年度經(jīng)營收入為36.74億人民幣，在其中，審計工作收益為26.90億人民幣，證劵經(jīng)營收入為8.54億人民幣。2021年度，信永中和公司年報審計業(yè)務(wù)358家，收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)總金額4.52億人民幣，涉及到的關(guān)鍵領(lǐng)域包含加工制造業(yè)，數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)，道路運(yùn)輸、倉儲物流和郵政行業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)等。企業(yè)同業(yè)競爭上市公司審計顧客數(shù)量為222家。

1、投資者保護(hù)水平

信永中和已購職業(yè)保險符合相關(guān)要求并包含因給予審計服務(wù)而依規(guī)所需承擔(dān)的賠償責(zé)任，2022年度所投的職業(yè)保險，總計責(zé)任限額7億人民幣。

近三年在從業(yè)中無有關(guān)民事案件承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

2、誠信記錄

信永中和會計事務(wù)所截至2022年12月31日的近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分1次、監(jiān)管對策11次、自律監(jiān)管對策1次和政紀(jì)處分0次。30名從業(yè)者近三年因從業(yè)個人行為遭受行政處分4人數(shù)、監(jiān)管對策23人數(shù)、自律監(jiān)管對策5人數(shù)和政紀(jì)處分0人數(shù)。

（二）工程信息

1、基本資料

擬簽名項(xiàng)目合伙人：王雅明女性，1998年得到中國注冊會計師資質(zhì)證書，2006年從事了上市公司審計，2006年先是在信永中和從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司超出3家。

擬出任單獨(dú)核查合作伙伴：陳瑩女性，1998年得到中國注冊會計師資質(zhì)證書，1998年從事了上市公司審計，2011年先是在信永中和從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計服務(wù)，近三年簽定和核查上市公司超出5家。

擬簽名注冊會計：丁婷女性，2020年得到中國注冊會計師資質(zhì)證書，2013年從事了上市公司審計，2013年先是在信永中和從業(yè)，2022年正在為我們公司給予審計服務(wù)，近三年未簽定上市企業(yè)。

2、誠信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年無從業(yè)個人行為遭受刑事處分，無遭受中國證監(jiān)會以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門行政處罰、監(jiān)管對策，無遭受證券交易場所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會等自律組織的自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分等狀況。

3、自覺性

信永中和會計事務(wù)所及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊會計、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人員從業(yè)者不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、審計費(fèi)用

結(jié)合公司具體業(yè)務(wù)開展情況及審計公司給予審計服務(wù)需要的專業(yè)能力、工作內(nèi)容、擔(dān)負(fù)工作量，以需要工作人、天數(shù)和每一個工作中人日資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)情況等與審計公司共同商定2023年度審計費(fèi)。

三、聘任會計事務(wù)所履行程序流程

1、企業(yè)董事會審計委員會事先與信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）相關(guān)負(fù)責(zé)人展開了足夠的交流和溝通，并且對信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）在經(jīng)營資質(zhì)、自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平等方面進(jìn)行調(diào)查和用心審查，認(rèn)為在從業(yè)環(huán)節(jié)中堅(jiān)持不懈獨(dú)立審計原則，客觀性、公平、公允價值地體現(xiàn)財務(wù)狀況、經(jīng)營業(yè)績，認(rèn)真履行了審計公司應(yīng)盡的職責(zé)，允許向股東會建議聘任信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司。

2、公司獨(dú)立董事對于此事事宜發(fā)布了事先認(rèn)同建議，覺得信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證券從業(yè)考試，在從業(yè)環(huán)節(jié)中堅(jiān)持不懈獨(dú)立審計原則，能準(zhǔn)時為公司發(fā)展出示各類專業(yè)報告且報告內(nèi)容客觀性、公平。經(jīng)全部獨(dú)董事先認(rèn)同，允許聘用信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司，并將該提案遞交股東會決議。

3、公司獨(dú)立董事對于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議，覺得信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）具備證劵、期貨交易有關(guān)業(yè)務(wù)資質(zhì)，擁有為企業(yè)上市給予審計服務(wù)的職業(yè)水平與業(yè)務(wù)工作經(jīng)驗(yàn)，具有充足的自覺性、勝任能力、投資者保護(hù)水平，聘任信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司，有益于確保公司審計工作銜接的連貫性及工作效能；有益于維護(hù)企業(yè)及其它股東利益、特別是中小股東權(quán)益，決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，允許聘任信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司，并把該提案遞交股東大會審議。

4、公司在2023年3月29日舉辦第四屆董事會第七次會議第四屆職工監(jiān)事第七次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘會計師事務(wù)所的議案》，允許聘任信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計公司，聘用期為一年。

5、此次聘任審計公司事宜有待報請企業(yè)股東大會審議，并報請股東會受權(quán)老總結(jié)合公司2023年多度實(shí)際審計要求和審計范圍與信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）共同商定有關(guān)的審計費(fèi)。聘任審計公司事宜自企業(yè)股東會準(zhǔn)許的時候起起效。

四、上報文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第七次會議決議；

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第七次會議決議；

3、審計委員會履行職責(zé)的證明材料；

4、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第七次大會相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議；

5、獨(dú)董有關(guān)第四屆董事會第七次大會相關(guān)事宜自主的建議；

6、擬聘任會計事務(wù)所運(yùn)營執(zhí)業(yè)證照，負(fù)責(zé)人監(jiān)管業(yè)務(wù)流程聯(lián)系人信息和聯(lián)系電話，擬承擔(dān)實(shí)際審計工作的簽名注冊會計身份證證件、執(zhí)業(yè)證照和聯(lián)系電話。

7、深圳交易所標(biāo)準(zhǔn)的其他資料。

特此公告。

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

證券代碼：300824證券簡稱：北鼎股份公示序號：2023-015

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司

有關(guān)聘用企業(yè)證券事務(wù)代表的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“北鼎股份”）于2023年3月29日舉辦第四屆董事會第七次大會，審議通過了《關(guān)于聘任公司證券事務(wù)代表的議案》。董事會允許聘用劉逸瀾女性為公司發(fā)展證券事務(wù)代表，任職期自此次股東會表決通過日起至第四屆董事會任期屆滿之日起計算。

劉逸瀾女性具有做好本職工作所需要的業(yè)務(wù)能力，已經(jīng)取得深圳交易所授予的《董事會秘書資格證書》，其任職要求合乎《深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板股票上市規(guī)則》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號——創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》等相關(guān)法律法規(guī)的有關(guān)規(guī)定。其個人簡歷詳見附件。

證券事務(wù)代表聯(lián)系電話如下所示：

聯(lián)系方式：0755-26559930

發(fā)傳真：0755-86021261

電子郵箱：buydeem@crastal.com

郵編：518055

通訊地址：深圳南山區(qū)桃源街道福光小區(qū)留仙大道3333號塘朗城城市廣場(城東區(qū))A座、B座、C座A座3801

特此公告。

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年3月30日

配件：

劉逸瀾，女，中國籍，無海外居留權(quán)，1989年出世，漢族人，碩士學(xué)歷，具備深圳交易所股東會秘書資格證書。曾任職于德勤華永會計事務(wù)所（特殊普通合伙）深圳市分所，于2021年上崗我們公司。

截止本公告日，劉逸瀾女性未擁有我們公司股權(quán)，與持有公司5%之上股權(quán)股東、控股股東、別的執(zhí)行董事、公司監(jiān)事、高管人員不會有關(guān)聯(lián)性，并不屬于失信執(zhí)行人；未受到證監(jiān)會及其它相關(guān)部門處罰和證交所懲罰，不存在《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號—創(chuàng)業(yè)板上市公司規(guī)范運(yùn)作》第3.2.3條的規(guī)定的情況，合乎《公司法》、《公司章程》等相關(guān)規(guī)定的任職要求。

證券代碼：300824證券簡稱：北鼎股份公示序號：2023-017

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

我們公司及股東會全體人員確保信息公開內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

一、召開工作會議的相關(guān)情況

1、大會屆次：2022年年度股東大會

2、會議召集人：董事會

3、會議召開的合理合法、合規(guī)：此次股東會會議召開合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和企業(yè)章程有關(guān)規(guī)定。

4、會議召開日期和時間：

（1）現(xiàn)場會議簽到時間：2023年4月21日（星期五）14:00。

現(xiàn)場會議舉辦時長：2023年4月21日（星期五）14:30。

（2）網(wǎng)上投票時長：

①根據(jù)深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票：2023年4月21日9:15-9:25；9:30-11:30；13:00-15:00。

②根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票：2023年4月21日9:15-15:00。

5、舉辦方法：此次會議采用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的。

企業(yè)將根據(jù)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）向股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東還可以在網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

自然人股東應(yīng)選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票中的一種方式，假如同一投票權(quán)發(fā)生反復(fù)投票選舉的，以第一次合理公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。中小股東決議狀況獨(dú)立記票。

6、除權(quán)日：2023年4月18日（星期二）

7、大會參加目標(biāo)：

（1）2023年4月18日（星期二）在下午深圳交易所買賣完成后在我國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司在冊的企業(yè)公司股東。以上企業(yè)公司股東均有權(quán)利出席本次股東會，并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議，該公司股東委托代理人無須是公司股東。

（2）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（3）集團(tuán)公司聘用的記錄侓師。

8、現(xiàn)場會議舉辦地址：深圳南山區(qū)桃源街道福光小區(qū)留仙大道3333號塘朗城城市廣場（城東區(qū)）A座3701大會議室。

二、會議審議事宜

1、決議事宜

以上提案早已企業(yè)第四屆董事會第七次會議第四屆職工監(jiān)事第七次會議審議根據(jù)；主要內(nèi)容詳細(xì)2023年3月30日公布于巨潮資訊網(wǎng)里的有關(guān)公示。

2、特別提醒事宜

以上提案第7項(xiàng)歸屬于特別決議事宜、須經(jīng)列席會議股東（或公司股東委托代理人）持有投票權(quán)三分之二以上一致通過；其他提議為普通決議事宜，須經(jīng)參加股東會股東（包含公司股東委托代理人）持有表決權(quán)的二分之一之上根據(jù)。以上第8項(xiàng)提案的相關(guān)性公司股東需回避表決。

以上第5、6、7、8、10項(xiàng)提案歸屬于應(yīng)該由獨(dú)董發(fā)布單獨(dú)觀點(diǎn)的危害中小股東權(quán)益的重大事情。以上提議將會對中小股東的決議開展獨(dú)立記票并立即公布披露。

中小股東就是指除上市公司董事、公司監(jiān)事、高管人員及直接或總計擁有上市企業(yè)5%之上股權(quán)股東之外的公司股東。

除此之外，第1項(xiàng)提議中企業(yè)報告期期滿卸任獨(dú)董管黎華老先生、劉昱熙女性、尹公輝先生及其報告期換屆在職獨(dú)董張建軍老先生、谷琛女性、肖杰老先生已經(jīng)向股東會各自遞交《2022年度獨(dú)立董事述職報告》，并將在2022年年度股東大會以上職。

三、現(xiàn)場會議備案方式

1、備案時長：2023年4月19日，早上9:30-12:00，在下午14:00-17:30

2、備案地址：深圳南山區(qū)桃源街道福光小區(qū)留仙大道3333號塘朗城城市廣場（城東區(qū)）A座37樓董事會辦公室

3、備案方法：

（1）公司股東應(yīng)當(dāng)由法定代表人法人代表委托委托代理人列席會議。企業(yè)法人列席會議的，需持股東賬戶卡或持倉證實(shí)、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書及身份證補(bǔ)辦登記；法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托人需持委托代理人身份證原件、加蓋公章營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表開具的法人授權(quán)書（配件二）、法人代表證實(shí)、法人代表股東賬戶卡或持倉證實(shí)申請辦理登記；

（2）法人股東應(yīng)持身份證、股東賬戶卡或持倉證實(shí)申請辦理登記；法人股東授權(quán)委托人的，需持委托代理人身份證件、法人授權(quán)書（配件二）、受托人股東賬戶卡或持倉證實(shí)、受托人身份證補(bǔ)辦登記；

（3）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，公司股東請細(xì)心填好《參會股東登記表》（附件一），便于備案確定。發(fā)傳真在2022年4月20日17:30前送到企業(yè)董事會辦公室。來信請寄：深圳南山區(qū)桃源街道福光小區(qū)留仙大道3333號塘朗城城市廣場（城東區(qū)）A座37樓董事會辦公室（信封袋請注明“股東會”字眼）。拒絕接受手機(jī)備案。

4、常見問題：列席會議股東及公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本在場。

四、公司股東參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

此次股東會，公司股東能通過深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（網(wǎng)站為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟詳見附件三。

五、其他事宜

1、大會聯(lián)系電話

聯(lián)系方式：0755-26559930

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：0755-86021261

電子郵件：buydeem@crastal.com

通訊地址：深圳南山區(qū)桃源街道福光小區(qū)留仙大道3333號塘朗城城市廣場（城東區(qū)）A座3801

郵編：518055

手機(jī)聯(lián)系人：牛文嬌

2、出席本次大會股東全部費(fèi)用自理。

3、網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)異?，F(xiàn)象的處理方式：網(wǎng)上投票期內(nèi)，如網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)遇突發(fā)性大事件產(chǎn)生的影響，則此次股東會的過程按當(dāng)天通告開展。

六、備查簿文檔

1、企業(yè)第四屆董事會第七次會議決議。

2、企業(yè)第四屆職工監(jiān)事第七次會議決議。

特此公告。

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司股東會

2023年3月30日

附件一：

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司

股東會出席會議公司股東申請表

配件二：

法人授權(quán)書

茲交由（老先生/女性）意味著我們公司/自己參加深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司2022年年度股東大會，并代表我們公司/個人對會議審議的各種提案按本法人授權(quán)書指示履行網(wǎng)絡(luò)投票。我們公司/自己對此次會議表決事宜未做實(shí)際標(biāo)示的，受委托人可委托履行投票權(quán)，其履行表決權(quán)的法律行為均意味著我們公司/自己，其后果由我們公司/本人承擔(dān)。

我們公司/自己對此次股東會提案的決議建議如下所示：

受托人名字或名稱：

受托人身份證號或工商注冊法人代碼：

受托人股東賬號：持股數(shù)：

受托人簽字（或蓋公章）：

受委托人名字（簽字）：身份證號：

授權(quán)委托時間：時間日期

本授權(quán)委托書的有效期：始行授權(quán)委托書簽定日起至此次股東會完畢。

附表：

1、如欲網(wǎng)絡(luò)投票允許提案，請于“允許”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票抵制提案，請于“抵制”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”；如欲網(wǎng)絡(luò)投票放棄提案，請于“放棄”欄中相對應(yīng)地區(qū)填入“√”。三者只能選擇其一，選取或者未挑的，視作對于該決議事項(xiàng)委托失效。

2、法人授權(quán)書貼報、打印或者按之上文件格式自做均合理；受托人為自然人必須公司股東自己簽字（或蓋公章）。受托人為公司股東的，蓋上法人代表單位印章。

配件三：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票編碼：350824

2、網(wǎng)絡(luò)投票通稱：北鼎網(wǎng)絡(luò)投票

3、填寫決議建議或競選投票數(shù)

針對此次股東會所決議提案填寫決議建議：允許、抵制、放棄

4、公司股東對總提案進(jìn)行投票，算作對除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、網(wǎng)絡(luò)投票時長：2023年4月21日9:15至9:25；9:30至11:30；13:00至15:00。

2、公司股東可登陸證劵公司買賣手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件（http://wltp.cninfo.com.cn）開展網(wǎng)上投票的起始時間為2023年4月21日9:15至15:00。

2、公司股東通過網(wǎng)絡(luò)投票軟件開展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個人數(shù)字證書”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3、公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個人數(shù)字證書，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

證券代碼：300824證券簡稱：北鼎股份公示序號：2023-010

深圳北鼎晶輝科技發(fā)展有限公司

2022年年度報告摘要

一、重要提醒

年度報告摘要來源于年報全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營成效、經(jīng)營情況及未來發(fā)展計劃，股民理應(yīng)到中國證監(jiān)會指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報告的董事會會議。

信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）對年度公司財務(wù)報表的審計報告意見為：標(biāo)準(zhǔn)化的無保留意見。

本當(dāng)年度會計事務(wù)所變動狀況：企業(yè)年度會計事務(wù)所未發(fā)生變化，為信永中和會計事務(wù)所（特殊普通合伙）。

非標(biāo)審計報告意見提醒

□可用R不適合

企業(yè)上市時未贏利且現(xiàn)階段未實(shí)現(xiàn)提高效益

□可用R不適合

股東會決議的當(dāng)年度利潤分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

企業(yè)經(jīng)此次股東會表決通過的利潤分配預(yù)案為：以326,341,682股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利1.43元（價稅合計），派股0股（價稅合計），以資本公積向公司股東每10股轉(zhuǎn)增0股。

如果在本應(yīng)急預(yù)案公布日起至執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日期內(nèi)，企業(yè)總市值產(chǎn)生變化，企業(yè)將根據(jù)股票分紅總金額固定不動永恒不變的標(biāo)準(zhǔn)開展適當(dāng)調(diào)整。

股東會決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

1、主營業(yè)務(wù)

企業(yè)立足于改善型飲食搭配要求，緊緊圍繞客戶飲食搭配情景搭建好用雅致生活，積極為全世界用戶提供兼顧非凡藝術(shù)美、作用與品質(zhì)的產(chǎn)品承擔(dān)責(zé)任、有溫度的服務(wù)，致力于打造具備競爭力的生活方式品牌。

現(xiàn)階段，公司主要業(yè)務(wù)包含“北鼎BUYDEEM”自有品牌業(yè)務(wù)OEM/ODM業(yè)務(wù)流程。在其中，“北鼎BUYDEEM”自有品牌業(yè)務(wù)流程，對焦改善型飲食搭配要求，緊緊圍繞不一樣飲食搭配情景提供高質(zhì)量家用電器、用具、食物等產(chǎn)品與服務(wù)，如養(yǎng)生壺、立式飲水機(jī)、電烤箱、蒸燉鍋、琺瑯鑄鐵鍋、廚具、廚具、灌湯包奶茶等商品，及其北鼎生活家特色美食社群營銷、名師講堂、感受課程等服務(wù)項(xiàng)目。依靠電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展趨向，企業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)展自有品牌全世界業(yè)務(wù)流程。OEM/ODM業(yè)務(wù)流程，借助很多年高端生活家用電器生產(chǎn)系統(tǒng)及工作經(jīng)驗(yàn)，為國際知名品牌提供高質(zhì)量生活家電的開發(fā)、設(shè)計方案、生產(chǎn)制造一體化服務(wù)。

2、主營產(chǎn)品以及主要用途

企業(yè)主營產(chǎn)品緊緊圍繞“北鼎BUYDEEM”自有品牌業(yè)務(wù)OEM/ODM業(yè)務(wù)流程分別進(jìn)行。

（1）“北鼎BUYDEEM”自有品牌

“北鼎BUYDEEM”自有品牌業(yè)務(wù)流程，對焦改善型飲食搭配要求，緊緊圍繞不一樣飲食搭配情景提供高質(zhì)量家用電器、用具、食物等產(chǎn)品與服務(wù)，如養(yǎng)生壺、立式飲水機(jī)、電烤箱、蒸燉鍋、琺瑯鑄鐵鍋、廚具、廚具、灌湯包奶茶等商品，及其北鼎生活家特色美食社群營銷、名師講堂、感受課程等服務(wù)項(xiàng)目。依靠電子商務(wù)經(jīng)濟(jì)全球化發(fā)展趨向，企業(yè)將繼續(xù)擴(kuò)展自有品牌全世界業(yè)務(wù)流程。

①健康養(yǎng)生情景

為了滿足家中、1人、智能遙控等健康養(yǎng)生情景要求，企業(yè)相繼出臺幾款養(yǎng)生壺和周邊用具和食物。

②飲用水情景

企業(yè)對于居家生活、出門、辦公室等各個區(qū)域的飲用水情景，發(fā)布幾款桌面上即熱式飲水機(jī)，各種杯壺用具及袋泡茶飲等。

③烹制情景

緊緊圍繞烤、蒸、燉、煮等烹制要求，企業(yè)為消費(fèi)者提供電烤箱、蒸燉鍋、電磁灶等家電產(chǎn)品，琺瑯鍋、燉鍋、快餐盒等相關(guān)用具及醬汁。

④現(xiàn)磨咖啡情景

企業(yè)基本探尋現(xiàn)磨咖啡情景，目前已經(jīng)發(fā)布電子器件控溫手沖壺、手沖咖啡壺、手沖咖啡咖啡濾杯、奶茶飲品杯等商品。

⑤客戶服務(wù)

除商品外，企業(yè)為用戶提供豐富多樣的客戶服務(wù)和體驗(yàn)，包含但不限于商品操作指南、訂制菜譜、特色美食課程內(nèi)容、名師講堂、特色美食社群營銷等業(yè)務(wù)，及其新舊置換、夾層玻璃確保、全國聯(lián)保等售后政策。

⑥北鼎國外

對于國外市場的需求，企業(yè)推出一系列合乎本地生活方式的商品，得到顧客有效反饋。

（2）OEM/ODM業(yè)務(wù)流程

OEM/ODM業(yè)務(wù)流程，借助很多年高端生活家用電器生產(chǎn)系統(tǒng)及工作經(jīng)驗(yàn)，為國際知名品牌提供高質(zhì)量生活家電的開發(fā)、設(shè)計方案、生產(chǎn)制造一體化服務(wù)。

3、關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財務(wù)信息和財務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財務(wù)信息

□是R否

元

（2）分一季度關(guān)鍵財務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報告、上半年度匯報有關(guān)財務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

企業(yè)是否具備投票權(quán)差別分配

□可用R不適合

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉登記表

企業(yè)當(dāng)年度無優(yōu)先股持倉狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報準(zhǔn)許給出日存續(xù)期的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

報告期，緊急事件不斷并加快演化，世界政治經(jīng)濟(jì)學(xué)自然環(huán)境波動。企業(yè)生產(chǎn)運(yùn)營得到了很大影響，盈利承擔(dān)一定工作壓力。

收益層面，國外要求不斷處于低位，企業(yè)OEM/ODM經(jīng)營收入出現(xiàn)明顯占比下降。知名品牌國際業(yè)務(wù)數(shù)量比較小，受有關(guān)市場的需求乏力影響分析偏弱。國內(nèi)消費(fèi)自然環(huán)境不斷，知名品牌中國業(yè)務(wù)流程因自營占比比較高承受著更為立即沖擊：線下購物情景損傷，多地區(qū)物流及快遞公司不斷遇阻，市場銷售受阻，多種渠道承受壓力。

成本端，企業(yè)零售庫存量最初的高點(diǎn)及代工生產(chǎn)經(jīng)營收入大幅度下降導(dǎo)致企業(yè)生產(chǎn)量有所下降。與此同時，受延續(xù)性地域矛盾等因素的影響，報告期，原料等成本不斷處于高位，企業(yè)成本端工作壓力持續(xù)上升。

花費(fèi)層面，企業(yè)自有品牌國際業(yè)務(wù)處在前期培養(yǎng)環(huán)節(jié)，相關(guān)費(fèi)用投入都處于領(lǐng)先水平。另一方面，突發(fā)性要素雖對報告期危害強(qiáng)烈，但長遠(yuǎn)來看仍然是獨(dú)特振蕩，所以對于包含新產(chǎn)品開發(fā)、人才培養(yǎng)、線下實(shí)體店合理布局、信息化建設(shè)等在內(nèi)的一部分對企業(yè)長遠(yuǎn)發(fā)展具有重要的意義費(fèi)用，企業(yè)并未完全依照期內(nèi)銷售業(yè)績起伏占比作出調(diào)整。受以上因素的影響，公司盈利承擔(dān)一定工作壓力。

報告期，應(yīng)對繁雜艱難外部環(huán)境及可變性日益增大的國內(nèi)外銷售市場，企業(yè)專注于本身，對生產(chǎn)運(yùn)營各個環(huán)節(jié)積極主動進(jìn)行改善與調(diào)整：1)著力促進(jìn)方式秩序管理及效果提升，對新起渠道優(yōu)秀合作伙伴維持對外開放心態(tài)積極試著、動態(tài)管理；2)繼續(xù)加大商品資金投入，在確保產(chǎn)品質(zhì)量與標(biāo)準(zhǔn)的前提下爭得以更快的速度推出新品，提升產(chǎn)品與品牌影響力；3)加快庫存量耗費(fèi)與現(xiàn)金回籠，加強(qiáng)風(fēng)險性抵擋水平；4)以更嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)推動成本控制及經(jīng)營效率提高。一部分對策效果已經(jīng)在報告期基本呈現(xiàn)。

報告期企業(yè)收入結(jié)構(gòu)如下所示：

公司整體主營業(yè)務(wù)收入

報告期，受國外需求及關(guān)鍵代工生產(chǎn)顧客庫存量上位危害，企業(yè)OEM/ODM業(yè)務(wù)流程發(fā)生較大幅度下降。

應(yīng)對環(huán)境因素考驗(yàn)，企業(yè)再次專注于“北鼎BUYDEEM”自有品牌基本建設(shè)。報告期，完成自有品牌收益6.79億人民幣，同比增加7.47%，自有品牌營收占比進(jìn)一步提升至84.42%。

（1）“北鼎BUYDEEM”自有品牌運(yùn)營主要表現(xiàn)

①產(chǎn)品與服務(wù)

“北鼎BUYDEEM”自有品牌主營業(yè)務(wù)收入

（按產(chǎn)品與服務(wù)）

注1：以上標(biāo)值保留兩位小數(shù)，一部分?jǐn)?shù)據(jù)信息因四舍五入在末尾數(shù)上略有差異，并不是計算誤差。

2：廚具及飲具包含杯類、壺類、快餐盒類、碗碟類、儲物罐系列等。

3：烹制具包含鑄鐵琺瑯鍋、鋁合金不沾鍋等套鍋產(chǎn)品。

報告期，企業(yè)增強(qiáng)對類目精細(xì)化營銷，勇于探索調(diào)節(jié)各品類運(yùn)營計劃方案，蒸燉鍋、微波爐、琺瑯鍋等品類在現(xiàn)有經(jīng)營規(guī)模的前提下持續(xù)保持較快增長。與此同時，企業(yè)再次持續(xù)深入分析客戶在不同的場景內(nèi)多層次改善型飲食搭配要求，探尋商品拓展方案。

報告期，企業(yè)緊緊圍繞原來健康養(yǎng)生、飲用水、蛋糕烘焙、烹制、現(xiàn)磨咖啡情景發(fā)布“彈蓋保溫水杯”、“高硼硅小倉鼠罐”、“電子器件控溫手沖壺”、“豬舍粉系列產(chǎn)品琺瑯鍋”、“煮茶隨手杯600ml”、“排氣管儲物罐”、“K32多用途便攜式養(yǎng)生壺”、“36cm不沾烤肉鍋”、“闔家團(tuán)圓紅錦系列產(chǎn)品不銹鋼餐具”、“18cm生鐵小煎鍋”、“迷你型多用途蒸煮燉鍋”、“22cm黑掐絲琺瑯燜燉鍋”、“闔家團(tuán)圓紅盈系列產(chǎn)品不銹鋼餐具”、“現(xiàn)磨咖啡隨行杯”、“新春小兔子杯”等家用電器及用具產(chǎn)品和“光亮茶”、“晚安好夢茶”、“白里透紅茶”、“輕顏茶”、“白木耳天然珍珠牛乳茶”、“凍干水果茶（三種口感）”、“白木耳小吊梨湯”、“白木耳桑葚子山楂果”、“白木耳豆乳（二種口感）”、“萬能醬料（三種調(diào)料）”配套完善食物。

②國際化發(fā)展

“北鼎BUYDEEM”自有品牌主營業(yè)務(wù)收入

（按地域）

歸功于初期累計的海外品牌優(yōu)勢與消費(fèi)者調(diào)研，融合中國自有品牌實(shí)戰(zhàn)經(jīng)驗(yàn)，企業(yè)中國品牌出海戰(zhàn)略制定至今穩(wěn)步推進(jìn)。報告期，全球宏觀經(jīng)濟(jì)發(fā)展變化增加，國外市場自然環(huán)境日趨繁雜。應(yīng)對國外要求變?nèi)鯄毫捅姸嗖豢煽匾蛩兀髽I(yè)在不斷地匯總和創(chuàng)新中，調(diào)節(jié)經(jīng)營，健全合理布局，加重與市場定位當(dāng)?shù)刭Y源合作，維持中國品牌出海發(fā)展戰(zhàn)略蓬勃發(fā)展。

③市場與方式

“北鼎BUYDEEM”我國主營業(yè)務(wù)收入

（按銷售模式）

“北鼎BUYDEEM”中國經(jīng)分銷商狀況

注：“別的”項(xiàng)包含淘寶分銷、積分兌換禮品方式、線下推廣終端設(shè)備分銷商、別的第三方平臺、大顧客團(tuán)購價等其他直營方式。

報告期，公司本著紀(jì)律兼具質(zhì)量的標(biāo)準(zhǔn)對新零售經(jīng)分銷商數(shù)據(jù)進(jìn)行復(fù)盤總結(jié)與調(diào)整，再次設(shè)立了更嚴(yán)格高效率的協(xié)作標(biāo)準(zhǔn)。在新規(guī)規(guī)范和標(biāo)準(zhǔn)下，與原來高品質(zhì)經(jīng)分銷商小伙伴加深合作的前提下，積極主動找到新的小伙伴與資源，共同促進(jìn)“北鼎BUYDEEM”知名品牌新零售加快滲入，加強(qiáng)用戶認(rèn)知。

“北鼎BUYDEEM”我國網(wǎng)上銷售狀況

注：“別的”項(xiàng)包含抖音視頻、拼多多平臺等直營電商渠道。

企業(yè)對其傳統(tǒng)式電商渠道深入推進(jìn)精細(xì)化營銷的前提下，加強(qiáng)對抖音等新起方式資金投入。報告期，抖音渠道實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入2,595.84萬余元，同比增加364.90%，占北鼎我國營業(yè)收入占比增加到4.42%。

“北鼎BUYDEEM”我國線下推廣銷售狀況

報告期，線下推廣商業(yè)服務(wù)遭受過大沖擊性。艱難環(huán)境里，企業(yè)持續(xù)總結(jié)得失，有序推進(jìn)自主品牌品牌體驗(yàn)店在全國范圍內(nèi)擴(kuò)展，2022年全國各地新增加線下實(shí)體店6家。與此同時，企業(yè)以更嚴(yán)格的資金規(guī)范檢查、評定已經(jīng)有店面，對經(jīng)營效果不斷沒有達(dá)到預(yù)估的店鋪立即改進(jìn)或關(guān)閉。在設(shè)立與停業(yè)整頓的雙向調(diào)整中，完成線下推廣直營方式總體高效率提升，并且在勇于探索上對店面實(shí)體模型進(jìn)行升級更改，為進(jìn)一步高效拷貝打下基礎(chǔ)。將來公司將繼續(xù)以精細(xì)化營銷為原則，在持續(xù)不斷的綜合評定與動態(tài)管理中，堅(jiān)定不移推動自主品牌線下門店擴(kuò)大，充分發(fā)揮線下門店精準(zhǔn)推送優(yōu)點(diǎn)，不斷提高“北鼎BUYDEEM”自有品牌人才吸引力。

截止到報告期末，集團(tuán)公司已經(jīng)在深圳市、汕頭市、北京市、青島市、濟(jì)南市、成都市、?？谑?、南京市等地區(qū)設(shè)立北鼎品牌體驗(yàn)店23家。

（2）別的

①2022年關(guān)鍵產(chǎn)品采購狀況

本報告期，未出現(xiàn)關(guān)聯(lián)企業(yè)購置。

②倉儲物流與物流情況

截止到報告期末，企業(yè)配有直營加工廠總倉1個，直營自有品牌總倉1個，均位于華南區(qū)。除此之外，企業(yè)在全球范圍內(nèi)與第三方倉配服務(wù)商協(xié)作倉總共22個。報告期公司整體庫存周轉(zhuǎn)率2.30次/年。

公司物流、物流發(fā)貨都與第三方服務(wù)商協(xié)作開展。報告期，企業(yè)倉儲物流與物流運(yùn)費(fèi)開支總計5,577.53萬余元。