證券代碼：688291證券簡稱：金橙子公示序號：2023-019

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●擬聘用的會計事務(wù)所名字：容誠會計師公司（特殊普通合伙）（下稱“容誠會計師公司”）

一、擬聘用會計事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）資質(zhì)信息

1、基本資料

容誠會計師公司將原華普天健會計事務(wù)所（特殊普通合伙）改名而成，原始創(chuàng)立于1988年8月，2013年12月10日改革為特殊普通合伙公司，是國內(nèi)最早批準(zhǔn)從業(yè)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)會計事務(wù)所之一，主要從事證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。公司注冊地址為北京西城阜成門外大街22號1幢外經(jīng)外貿(mào)商務(wù)大廈901-22至901-26，首席合伙人肖厚發(fā)。

截止到2022年12月31日，容誠會計師公司一共有合作伙伴172人，一共有注冊會計1267人，在其中651人簽定過證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財務(wù)審計報告。

容誠會計師公司經(jīng)審計的2021年度收入額為233,952.72萬余元，在其中審計工作收益220,837.62萬余元，證券基金經(jīng)營收入94,730.69萬余元。

容誠會計師公司共擔(dān)負321家公司2021年年報審計業(yè)務(wù)流程，審計費用總金額36,988.75萬余元，顧客主要體現(xiàn)在加工制造業(yè)（包含但是不限于電子計算機、通信和別的電子產(chǎn)品加工制造業(yè)、專用設(shè)備制造業(yè)、液壓氣動和設(shè)備加工制造業(yè)、化工原料和化學(xué)產(chǎn)品加工制造業(yè)、機械制造業(yè)、醫(yī)藥制造業(yè)、塑膠和塑料制品業(yè)、金屬制品業(yè)和壓延加工業(yè)、建筑裝飾設(shè)計和其它建筑行業(yè)）及數(shù)據(jù)通信、軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)，建筑行業(yè)，批發(fā)和零售業(yè)，水利工程、環(huán)境與公共設(shè)施管理業(yè)，道路運輸、倉儲物流和郵政行業(yè)，科研和技術(shù)服務(wù)業(yè)，電力工程、供熱、天然氣及水生產(chǎn)與供貨業(yè)，文化藝術(shù)、體育運動和服務(wù)業(yè)，礦產(chǎn)業(yè)、金融行業(yè)，房地產(chǎn)行業(yè)等多個領(lǐng)域。容誠會計師公司對北京金橙子科技發(fā)展有限公司所屬的同樣領(lǐng)域上市公司審計顧客數(shù)量為22家。

2、投資者保護水平

容誠會計師公司已購注冊會計師職業(yè)責(zé)任險，職業(yè)類型保險投保符合要求；截止到2022年12月31日總計義務(wù)責(zé)任限額9億人民幣。

近三年在從業(yè)中無有關(guān)民事案件承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象。

3、誠信記錄

容誠會計師公司近三年因從業(yè)個人行為遭受刑事處分0次、行政處分0次、監(jiān)管對策7次、自律監(jiān)管對策1次、政紀(jì)處分0次。

5名從業(yè)者近三年在容誠會計師公司從業(yè)期內(nèi)因從業(yè)個人行為遭受自律監(jiān)管對策各1次；20名從業(yè)者近三年在容誠會計師公司從業(yè)期內(nèi)遭受監(jiān)管對策各1次，2名從業(yè)者近三年在容誠會計師公司從業(yè)期內(nèi)遭受監(jiān)管對策各2次。

6名從業(yè)者近三年在別的會計事務(wù)所從業(yè)期內(nèi)遭受監(jiān)管對策各1次。

（二）工程信息

1、基本資料

項目合伙人：冉士龍，中國注冊會計師，1999年起從業(yè)內(nèi)控審計，有著多年證券業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷，為多家公司給予年報審計等證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

新項目簽名注冊會計：廖蕊，中國注冊會計師，2009年起從業(yè)內(nèi)控審計，有著多年證券業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷，為多家公司給予年報審計等證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

新項目簽名注冊會計：和天怡，中國注冊會計師，2018年起從業(yè)內(nèi)控審計，有著多年證券業(yè)務(wù)工作經(jīng)歷，為多家公司給予年報審計等證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程。

項目質(zhì)量控制復(fù)核人：吳莉莉，中國注冊會計師，2006年從業(yè)上市公司審計業(yè)務(wù)流程；近三年簽定或核查過好幾家上市公司審計匯報。

2、誠信記錄

項目合伙人冉士龍、簽名注冊會計廖蕊、簽名注冊會計和天怡、項目質(zhì)量控制復(fù)核人吳莉莉近三年內(nèi)不曾因從業(yè)個人行為遭受刑事處分、行政處分、監(jiān)管措施自律監(jiān)管對策、政紀(jì)處分。

3、自覺性

容誠會計師公司及以上工作人員不會有違背《中國注冊會計師職業(yè)道德守則》對自覺性規(guī)定的情況。

4、審計費用

審計費用定價原則：依據(jù)本公司（我們公司）的經(jīng)營規(guī)模、所在市場和賬務(wù)處理復(fù)雜性等多個方面要素，并依據(jù)本公司（我們公司）年報審計需使用的內(nèi)審人員情況及資金投入工作量及其公司的資費標(biāo)準(zhǔn)明確最后的審計費用。

二、擬聘任會計事務(wù)所履行程序流程

（一）審計委員會的履職

企業(yè)董事會審計委員會對容誠會計師公司的相關(guān)情況、投資者保護水平、勝任能力、自覺性、誠信記錄等相關(guān)信息展開了全面的了解與核查，認為具有證劵、期貨交易業(yè)務(wù)職業(yè)資格考試，具有財務(wù)審計的業(yè)務(wù)能力和資質(zhì)證書，其要為企業(yè)提供2022年度審計報告服務(wù)項目的過程當(dāng)中，盡職盡責(zé)，遵照單獨、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，認真履行了審計公司應(yīng)盡的職責(zé)。因而，審計委員會允許企業(yè)聘任容誠會計師公司為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)部控制審計組織并提交公司股東會決議。

（二）獨董的事先認同狀況獨立建議

獨董事先認同建議：容誠會計師公司具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)的職業(yè)資格考試，擁有多年為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力，保持獨立、客觀性、公平，成功實施了企業(yè)2022年度審計報告等方面的工作。綜上所述，大家允許聘任容誠會計師公司為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)部控制審計組織并提交公司股東會決議。

獨董單獨建議：容誠會計師公司具備證劵、期貨交易業(yè)務(wù)的職業(yè)資格考試，擁有多年為企業(yè)上市給予審計服務(wù)積累的經(jīng)驗和能力。要為企業(yè)提供財務(wù)審計服務(wù)內(nèi)容期內(nèi)，可以遵照單獨、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，誠信友善，盡職盡責(zé)。企業(yè)聘任容誠會計師公司為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)部控制審計組織合乎相關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

綜上所述，大家允許聘任容誠會計師公司為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)部控制審計單位，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）董事會的決議和表決狀況

公司在2023年4月13日舉辦第三屆股東會第十六次大會，審議通過了《關(guān)于續(xù)聘公司2023年度審計機構(gòu)的議案》，允許企業(yè)聘任容誠會計師公司為公司發(fā)展2023年度財務(wù)報表審計公司及內(nèi)部控制審計單位，并同意將這個提案提交公司2022年年度股東大會決議。

（四）生效時間

此次聘任會計事務(wù)所事宜尚要遞交企業(yè)股東大會審議，并于企業(yè)股東大會審議根據(jù)的時候起起效。

特此公告。

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司

股東會

2023年4月14日

證券代碼：688291證券簡稱：金橙子公示序號：2023-021

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月5日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月5日14點30分

舉辦地址：北京豐臺科興路7號3層308公司會議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月5日

至2023年5月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

不屬于

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

此次會議也將征求《2022年度獨立董事述職報告》，報告內(nèi)容已經(jīng)在2023年4月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

此次遞交股東大會審議的議案早已企業(yè)第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次會議審議根據(jù)，并且經(jīng)過第三屆股東會第十六次大會報請召開股東會，有關(guān)公示已經(jīng)在2023年4月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《中國證券報》《上海證券報》《證券時報》《證券日報》給予公布。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案6、提案7、提案8

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細情況詳細下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員

五、大會備案方式

（一）法人股東親身參加的，應(yīng)提供其個人本人身份證、個股賬戶正本申請辦理登記；授權(quán)委托人列席會議的，應(yīng)提供受托人個股賬戶原件及身份證掃描件、受權(quán)委托書原件（受權(quán)委托書格式詳見附件1）和受委托人本人身份證申請辦理登記。

（二）公司股東由企業(yè)法人親身列席會議的，應(yīng)提供其個人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、個股賬戶正本申請辦理登記；公司股東法人代表授權(quán)委托人列席會議的，委托代理人應(yīng)提供其個人本人身份證、蓋上法人代表公章的營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法定代表人證明書、個股賬戶正本、法人代表依規(guī)開具的法人授權(quán)書（蓋公章）申請辦理登記。

（三）外地公司股東可采取信件或發(fā)傳真的形式備案，在信件或發(fā)傳真上須注明公司股東名字、股東賬戶、通訊地址、郵政編碼、聯(lián)系方式，并附身份證件及股東賬戶影印件，信封袋上請注明“股東會議”字眼，需在備案時長2023年4月25日在下午17:00前送到備案地址。

（四）備案時長、地址

備案時長：2023年4月25日（早上9:00-12:00，在下午14:00-17:00）

備案地址：北京豐臺科興路7號3層308公司會議室

（五）常見問題

公司股東請于參與現(xiàn)場會議時帶上以上有效證件。

六、其他事宜

（一）此次股東會擬參加現(xiàn)場會議股東或委托代理人自行安置交通出行、吃住相關(guān)費用。

（二）出席會議公司股東需提前三十分鐘抵達大會現(xiàn)場辦理每日簽到，并安排持身份證明、股東賬戶卡、法人授權(quán)書等正本，便于認證進場。

（三）大會聯(lián)系電話：

企業(yè)地址：北京豐臺科興路7號3層307

郵編：100070

電子郵件：stocks@bjjcz.com

聯(lián)系方式：010-63801895

聯(lián)絡(luò)發(fā)傳真：010-63801895

手機聯(lián)系人：程鵬、黃軒、高瞻

特此公告。

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月14日

配件1：法人授權(quán)書

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月5日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。

證券代碼：688291證券簡稱：金橙子公示序號：2022-020

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司有關(guān)

應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負某些及法律責(zé)任。

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉辦第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》。為了滿足流動資金需求，提升募集資金使用高效率，在滿足你的運營及募集資金投資項目基本建設(shè)融資需求前提下，允許企業(yè)使用一部分超募資金6,300.00萬元用于永久性補充流動資金，占超募資金總金額比例為29.96%。

公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，承銷商安信證券股份有限公司（下稱“承銷商”）對于該事宜出具了無異議的審查建議。該事項尚要遞交企業(yè)股東大會審議根據(jù)后才可執(zhí)行?，F(xiàn)就有關(guān)情況公告如下：

一、募資基本概況

依據(jù)中國證監(jiān)會于2022年8月29日開具的《關(guān)于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票注冊的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1971號），企業(yè)批準(zhǔn)向社會公布發(fā)售人民幣普通股25,666,700股，每一股發(fā)行價金額為26.77元，募資總額為687,097,559.00元，扣減承銷費等發(fā)行費（沒有此次公開發(fā)行股票發(fā)行費可抵稅增值稅進項稅額）80,884,420.32元，募資凈收益為606,213,138.68元，以上資產(chǎn)已經(jīng)全部及時，經(jīng)容誠會計師公司（特殊普通合伙）檢審并提交容誠驗字[2022]210Z0025號匯算清繳報告。

為加強企業(yè)募資管理與應(yīng)用，公司和承銷商、儲存募資的銀行業(yè)簽署了募資資金監(jiān)管協(xié)議。詳細情況詳細公司在2022年10月25日上海證券交易所網(wǎng)址（www.see.com.cn）公布的《北京金橙子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票科創(chuàng)板上市公告書》及于2022年11月22日公布的《北京金橙子科技股份有限公司關(guān)于簽訂募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議的公告》（公示序號2022-003）。

二、募集資金投資項目狀況

依據(jù)《北京金橙子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市招股說明書》（下稱《招股說明書》），企業(yè)本次發(fā)行募資扣減發(fā)行費后投向下列新項目：

企業(yè)：萬余元

三、此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金計劃

在確保募集資金投資項目基本建設(shè)融資需求前提下，為了滿足企業(yè)流動資金需求，提升募資的使用率，減少財務(wù)成本，提高企業(yè)盈利能力，維護保養(yǎng)公司與公司股東利益，依據(jù)《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求（2022年修訂）》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》、《公司章程》和《公司募集資金管理制度》的有關(guān)規(guī)定，公司擬應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金，用以公司和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營，符合公司實體經(jīng)營發(fā)展的需求，合乎公司股東利益。

企業(yè)超募資金總額為21,029.52萬余元，這次擬用以永久性補充流動資金金額為6,300.00萬余元，占超募資金總金額比例為29.96%。企業(yè)近期12個月總計應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金金額不得超過超募資金總額30%，未違背證監(jiān)會、上海交易所有關(guān)上市企業(yè)募集資金使用的相關(guān)規(guī)定。

四、有關(guān)服務(wù)承諾及表明

每12個月總計用以永久性補充流動資金的超募資金不得超過超募資金總額30%；此次應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金也不會影響募集資金投資項目建設(shè)中的融資需求；在此次永久補充流動資金后12個月沒有進行高風(fēng)險投資同時為子公司之外的目標(biāo)給予財務(wù)資助。

五、此次擬運用一部分超募資金永久性補充流動資金的決議程序流程

公司在2023年4月13日召開第三屆股東會第十六會議第三屆職工監(jiān)事第九次大會，審議通過了《關(guān)于使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》，允許企業(yè)使用一部分超募資金rmb6,300.00萬元用于永久性補充流動資金。公司獨立董事發(fā)布了贊同的單獨建議，該提議尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

六、重點建議表明

（一）獨董建議

公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的事宜，內(nèi)容包括決議程序流程合乎《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)和行政規(guī)章和《公司章程》及《募集資金管理制度》的相關(guān)規(guī)定。公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金有益于達到企業(yè)日常運營流動資金需求，提升募集資金使用高效率，減少財務(wù)成本，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常的執(zhí)行，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況?？偟膩碚f，獨董允許公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的事宜，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（二）職工監(jiān)事建議

公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金有益于達到企業(yè)日常運營流動資金需求，提升募集資金使用高效率，減少財務(wù)成本，找不到變向更改募集資金用途的舉動，不受影響募投項目正常的執(zhí)行，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況?？偟膩碚f，職工監(jiān)事允許公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金的事宜，并同意將這個提案遞交股東大會審議。

（三）承銷商審查建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：

公司本次應(yīng)用一部分超募資金永久性補充流動資金事宜早已企業(yè)第三屆股東會第十六次大會、第三屆職工監(jiān)事第九次會議審議準(zhǔn)許，獨董已發(fā)布很明確的同意意見，有待企業(yè)股東大會審議根據(jù)。公司本次應(yīng)用一部分超募資金用以永久性補充流動資金，用以公司和主營有關(guān)的生產(chǎn)運營，提升募集資金使用高效率，減少財務(wù)成本，合乎公司戰(zhàn)略規(guī)劃和公司股東利益。找不到變向更改募集資金用途的舉動，也不會影響募資融資計劃的順利進行。公司本次應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金符合法律法規(guī)、法規(guī)及行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定。承銷商對企業(yè)以上應(yīng)用超募資金永久性補充流動資金的事宜情況屬實。

七、手機上網(wǎng)公示文檔

1、《北京金橙子科技股份有限公司獨立董事關(guān)于第三屆董事會第十六次會議相關(guān)事項的獨立意見》

2、《安信證券股份有限公司關(guān)于北京金橙子科技股份有限公司使用部分超募資金永久補充流動資金的核查意見》

特此公告。

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：688291證券簡稱：金橙子公示序號：2023-022

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司

有關(guān)會計政策變更的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會計政策變更系北京市金橙子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）依據(jù)中華人民共和國財政部（下稱“國家財政部”）出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》及《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》對企業(yè)會計制度所進行的變動和優(yōu)化，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司的具體情況，不會對公司當(dāng)期經(jīng)營情況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，亦不存在損害公司及股東利益的現(xiàn)象。

一、此次會計政策變更的簡述

2021年12月30日，國家財政部發(fā)布《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第15號》（財務(wù)會計[2021]35號）（下稱“表述15號”），在其中“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過程中生產(chǎn)出來的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對外銷售的賬務(wù)處理”（下稱“試運轉(zhuǎn)售賣的賬務(wù)處理要求”）和“有關(guān)虧損合同的分析”具體內(nèi)容自2022年1月1日起實施。實行表述15號的有關(guān)規(guī)定對企業(yè)財務(wù)報告未產(chǎn)生不利影響。

2022年11月30日，國家財政部發(fā)布《企業(yè)會計準(zhǔn)則解釋第16號》（財務(wù)會計[2022]31號，下稱“表述16號”），“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”、“關(guān)于公司會以現(xiàn)金支付的股份支付改動以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”具體內(nèi)容自發(fā)布之正式實施。實行表述16號的有關(guān)規(guī)定對企業(yè)財務(wù)報告未產(chǎn)生不利影響。

二、此次會計政策變更實際情況

（一）此次變動前所采用的會計制度

此次變動前，企業(yè)實行國家財政部公布的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

（二）此次變更后所采用的會計制度

此次變更后，企業(yè)將實行國家財政部出臺的表述15號和解釋16號有關(guān)規(guī)定。別的未變動一部分仍依照國家財政部早期出臺的《企業(yè)會計準(zhǔn)則——基本準(zhǔn)則》和各類具體會計準(zhǔn)則、政府會計準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會計準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

三、此次會計政策變更對企業(yè)的危害

此次會計政策變更是公司根據(jù)國家財政部出臺的表述15號和解釋16號標(biāo)準(zhǔn)及標(biāo)準(zhǔn)進行的有效變動，變更后的會計制度可以更加客觀性、公允價值地體現(xiàn)企業(yè)的經(jīng)營情況和經(jīng)營業(yè)績，合乎有關(guān)法律法規(guī)的相關(guān)規(guī)定與公司具體情況，也不會對財務(wù)狀況、經(jīng)營成果和現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不存在損害公司及股東利益的情形。

特此公告。

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：688291證券簡稱：金橙子公示序號：2023-017

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司

2022年度募資儲放與應(yīng)用情況的專項報告

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負法律責(zé)任。

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》的相關(guān)規(guī)定，將北京市金橙子科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”或“金橙子”）2022年度募資儲放與應(yīng)用情況報告如下：

一、募資基本概況

經(jīng)中國證監(jiān)會《關(guān)于同意北京金橙子科技股份有限公司首次公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)批準(zhǔn)[2022]1971號文）允許，我們公司于2022年10月向社會公布發(fā)售人民幣普通股（A股）2,566.67億港元，每一股股價為26.77元，應(yīng)募資總額為rmb687,097,559.00元，扣減承銷費用和證券承銷花費總計含稅金額58,402,638.88元，具體募資到帳628,694,920.12元。根據(jù)相關(guān)要求扣減發(fā)行費未稅rmb80,884,420.32元，具體募資凈收益為606,213,138.68元。

該募資已經(jīng)在2022年10月到帳。以上資產(chǎn)到帳狀況業(yè)經(jīng)容誠會計師公司開具的容誠驗字[2022]210Z0025號《驗資報告》認證。企業(yè)對募資實施了專用賬戶存儲系統(tǒng)。

截止到2022年12月31日，企業(yè)募集資金使用及估價入庫情況如下：

企業(yè)：元

二、募資管理方法狀況

依據(jù)《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》、《上市公司監(jiān)管指引第2號——上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》等相關(guān)法律法規(guī)，遵照標(biāo)準(zhǔn)、安全性、高效率、透明色標(biāo)準(zhǔn)，企業(yè)建立了《募集資金管理辦法》，對募資的存放、審核、應(yīng)用、管理和監(jiān)管作出了具體規(guī)定。

2022年9月，公司及承銷商安信證券股份有限公司（下稱“承銷商”或“安信證券”）與招商銀行股份有限責(zé)任公司北京市北苑路分行、中華銀行股份有限公司北京分行、江蘇省銀行股份有限公司北京總部基地分行各自簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。公司及控股子公司蘇州市金橙子激光設(shè)備有限責(zé)任公司（下稱“蘇州市金橙子”）和承銷商與招商銀行股份有限責(zé)任公司北京市北苑路分行、江蘇省銀行股份有限公司蘇州新區(qū)分行各自簽訂了《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》。以上三方監(jiān)管協(xié)議確定了各方面的支配權(quán)及責(zé)任，與上海交易所《募集資金專戶存儲三方監(jiān)管協(xié)議（范本）》都不存在較大差別。截止到2022年12月31日，企業(yè)均嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理制度》及《募集資金三方監(jiān)管協(xié)議》的相關(guān)規(guī)定儲放與使用募資。

截止到2022年12月31日，募資存放情況如下：

企業(yè)：萬余元

三、2022年度募資具體應(yīng)用情況

（一）募集資金投資項目的項目執(zhí)行情況

截止到2022年12月31日止，公司已經(jīng)具體資金投入募資1,700.34萬余元，實際應(yīng)用情況詳細附注：2022年度募集資金使用狀況一覽表。

（二）募投項目前期資金投入及更換狀況

公司在2022年11月21日召開第三屆股東會第十二次會議第三屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金置換預(yù)先投入的自籌資金的議案》，允許應(yīng)用本次發(fā)行募資rmb2,223.29萬余元更換事先資金投入募投項目及已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費，在其中1,700.34萬元用于更換事先資金投入募投項目的自籌經(jīng)費，522.95萬余元（沒有企業(yè)增值稅）用以更換已支付發(fā)行費用自籌經(jīng)費。公司監(jiān)事會、獨董和承銷商對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

容誠會計師公司（特殊普通合伙）對于該以自籌經(jīng)費事先資金投入募投項目狀況及已支付發(fā)行花費展開了重點核實，并提交了《關(guān)于北京金橙子科技股份有限公司以自籌資金預(yù)先投入募集資金投資項目及支付發(fā)行費用的鑒證報告》（容誠專字[2022]210Z0266號）。

（三）對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項目投資產(chǎn)品類別狀況

公司在2022年11月21日舉辦第三屆股東會第十二次大會、第三屆職工監(jiān)事第五次大會，審議通過了《關(guān)于使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理的議案》。允許企業(yè)在不改變募投項目建設(shè)與募集資金使用、保證募資安全提早下，應(yīng)用總金額不超過人民幣30,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，選購安全系數(shù)高、流動性好、發(fā)售行為主體有保底合同約定的投資理財產(chǎn)品（包含但是不限于保本理財、協(xié)定存款、存定期、大額存款、通知存款、收益憑證等），提升企業(yè)盈利，確保企業(yè)股東利益。使用年限自董事會審議通過的時候起12個月合理。在相關(guān)信用額度和時間內(nèi)，資產(chǎn)循環(huán)再生翻轉(zhuǎn)應(yīng)用。公司監(jiān)事會、獨董和承銷商對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

公司在2022年12月19日舉辦第三屆股東會第十三次大會、第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于調(diào)整使用暫時閑置募集資金進行現(xiàn)金管理額度和期限的議案》。企業(yè)在不改變平時正常運營及募集資金投資項目基本建設(shè)前提下，為提升募集資金使用高效率，擬在原有表決通過的30,000萬余元（含本數(shù)）資產(chǎn)信用額度前提下提升應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)額度10,000萬余元（含本數(shù)），提升后總計擬運用不得超過40,000萬余元（含本數(shù)）的臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，使用年限自此次董事會會議表決通過的時候起12個月合理。此次提升現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)信用額度投資及風(fēng)險管控要求和上次應(yīng)用臨時閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)一致。公司監(jiān)事會、獨董和承銷商對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

2022年度，企業(yè)對閑置募集資金開展現(xiàn)金管理業(yè)務(wù)，項目投資產(chǎn)品類別情況如下：

企業(yè)：萬余元

（四）募集資金使用的其他情形

公司在2022年12月19日舉辦第三屆股東會第十三次會議第三屆董事會監(jiān)事會第六次大會，審議通過了《關(guān)于使用募集資金向全資子公司增資用于實施募投項目的議案》，允許企業(yè)使用募資27,744.19萬余元向蘇州市金橙子開展增資擴股，在其中9,000.00萬余元記入注冊資金，18,744.19萬余元記入資本公積金。此次增資擴股結(jié)束后，蘇州市金橙子的注冊資金由1,000.00萬余元增加至10,000.00萬余元，蘇州市金橙子仍系企業(yè)全資子公司。公司監(jiān)事會、獨董和承銷商對于該事宜發(fā)布了很明確的同意意見。

此次增資擴股不構(gòu)成關(guān)聯(lián)方交易，都不組成《上市公司重大資產(chǎn)重組管理辦法》所規(guī)定的資產(chǎn)重組情況。

四、變動募投項目的項目執(zhí)行情況

（一）變動募集資金投資項目狀況

報告期，企業(yè)募投項目未發(fā)生變化。

（二）募集資金投資項目對外開放出讓或更換狀況

報告期，企業(yè)募投項目不會有對外開放出讓或更換的現(xiàn)象。

五、募集資金使用及公布存在的問題

企業(yè)依照相關(guān)法律法規(guī)、政策法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定及要求應(yīng)用募資，并且對募集資金使用狀況及時的展開了公布，不會有募集資金使用與管理的違法情況。

六、承銷商對企業(yè)本年度募資儲放與應(yīng)用情況所開具的重點核查報告的結(jié)論性意見和建議

經(jīng)核實，承銷商覺得：

2022年度，金橙子募資儲放與應(yīng)用情況合乎《上市公司監(jiān)管指引第2號—上市公司募集資金管理和使用的監(jiān)管要求》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管規(guī)則適用指引第1號—規(guī)范運作》《募集資金管理辦法》等相關(guān)法律法規(guī)和制度文件的相關(guān)規(guī)定，金橙子對募資展開了專用賬戶存儲重點應(yīng)用，并立即依法履行有關(guān)信息披露義務(wù)，募資實際應(yīng)用情況與公司已經(jīng)公布狀況一致，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的現(xiàn)象，不會有違規(guī)募資的情況。承銷商對金橙子在2022年多度募資儲放與應(yīng)用情況情況屬實。

特此公告。

北京市金橙子科技發(fā)展有限公司股東會

2023年4月13日

附注：2022年度募集資金使用狀況一覽表

企業(yè)：萬余元