證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公示序號(hào)：2023-027

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●此次會(huì)議是不是有無決議案：無

一、會(huì)議召開和到場狀況

(一)股東會(huì)舉行的時(shí)長：2023年4月13日

(二)股東會(huì)舉辦地點(diǎn)：上海市靜安區(qū)江場路1228弄6A棟5樓9號(hào)會(huì)議廳

(三)列席會(huì)議的優(yōu)先股公司股東和修復(fù)表決權(quán)的優(yōu)先股以及擁有股權(quán)狀況：

(四)表決方式是否滿足《公司法》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，交流會(huì)組織情況等。

此次會(huì)議由股東會(huì)集結(jié)，選用當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票與網(wǎng)上投票相結(jié)合的方式進(jìn)行決議，現(xiàn)場會(huì)議由企業(yè)董事長徐士龍組織，合乎《公司法》和《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。

(五)董事、公司監(jiān)事和董事長助理的參加狀況

1、企業(yè)在位執(zhí)行董事5人，參加5人；

2、企業(yè)在位公司監(jiān)事3人，參加3人；在其中公司監(jiān)事董海翔因外出以通信方式出席會(huì)議。

3、董事長助理王懿倩列席會(huì)議；別的高管人員列席。

二、提案決議狀況

(一)非累積投票提案

1、提案名字：《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

2、提案名字：《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃實(shí)施考核管理辦法的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

3、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃相關(guān)事宜的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

4、提案名字：《關(guān)于公司2023年員工持股計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

5、提案名字：《關(guān)于公司2023年員工持股計(jì)劃管理辦法的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

6、提案名字：《關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)辦理公司員工持股計(jì)劃有關(guān)事項(xiàng)的議案》

決議結(jié)論：根據(jù)

決議狀況：

(二)累積投票提案決議狀況

7、提案名字：《關(guān)于增補(bǔ)監(jiān)事候選人的議案》

(三)涉及到重大事情，5%下列股東決議狀況

(四)有關(guān)提案決議的相關(guān)說明

1、公司本次股東大會(huì)審議中的所有提案均獲得根據(jù)。此次會(huì)議議案7為涉及到逐一決議的議案，每一個(gè)子提案均獲經(jīng)過。

2、此次會(huì)議議案1至提案6以特別決議根據(jù)的議案，已經(jīng)從出席本次股東會(huì)有投票權(quán)股東（股東代表）持有表決權(quán)的三分之二以上表決通過。

3、此次會(huì)議議案1至提案6涉及到關(guān)聯(lián)方交易，公司股東寧波市隆灣自主創(chuàng)業(yè)投資合伙企業(yè)（有限合伙企業(yè)）（下稱“寧波市隆灣”）之一部分合作伙伴為公司發(fā)展限制性股票激勵(lì)計(jì)劃及股權(quán)激勵(lì)計(jì)劃激勵(lì)對(duì)象，寧波市隆灣為關(guān)系公司股東，擁有股票數(shù)為7,116,400股，以上6項(xiàng)提案已回避表決。

4、公開征集委托投票權(quán)狀況：結(jié)合公司于2023年3月22日公布的《上海港灣關(guān)于獨(dú)立董事公開征集委托投票權(quán)的公告》（公示序號(hào)：2023-018），公司獨(dú)立董事陳亞樓受別的獨(dú)董委托做為征選人，在2023年4月10日至2023年4月11日期內(nèi)就公司本次股東大會(huì)審議第1到第6項(xiàng)提案向領(lǐng)導(dǎo)公司股東公開征集委托投票權(quán)。截止到征選時(shí)長完畢，無公司股東向征選人授權(quán)委托網(wǎng)絡(luò)投票。此次股東會(huì)授權(quán)委托獨(dú)董陳亞樓進(jìn)行投票股東0名，占公司合理投票權(quán)股權(quán)總量的0.00%。

三、律師見證狀況

1、此次股東會(huì)印證的法律事務(wù)所：北京中倫律師事務(wù)所

侓師：王蕾、吳志林

2、律師見證結(jié)果建議：

公司本次股東會(huì)的招集、舉辦程序流程、召集人資質(zhì)、出席本次股東會(huì)工作人員資質(zhì)、決議流程和決議結(jié)論等相關(guān)的事宜合乎法律法規(guī)、法規(guī)及企業(yè)章程的相關(guān)規(guī)定。公司本次股東會(huì)議決議真實(shí)有效。

特此公告。

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司股東會(huì)

2023年4月14日

●手機(jī)上網(wǎng)公示文檔

《北京市中倫律師事務(wù)所關(guān)于上海港灣基礎(chǔ)建設(shè)（集團(tuán)）股份有限公司2023年第一次臨時(shí)股東大會(huì)的法律意見書》

●上報(bào)文檔

經(jīng)與會(huì)董事和記錄人簽字加蓋股東會(huì)公章的股東會(huì)議決議

證券代碼：605598證券簡稱：上海港灣公示序號(hào)：2023-028

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

關(guān)于企業(yè)2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息知情者交易企業(yè)股票狀況的自檢自查報(bào)告

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）于2023年3月21日舉辦第二屆股東會(huì)第十九次臨時(shí)會(huì)議及第二屆職工監(jiān)事第十六次臨時(shí)會(huì)議，表決通過《關(guān)于公司2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（草案）及其摘要的議案》等相關(guān)事項(xiàng)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年3月22日公布于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定媒體有關(guān)公示。

依據(jù)《上市公司股權(quán)激勵(lì)管理辦法》（下稱“《管理辦法》”）、《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第2號(hào)——信息披露事務(wù)管理》等有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章以及公司《信息披露管理制度》等的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對(duì)于2023年限制性股票激勵(lì)計(jì)劃（下稱“此次激勵(lì)計(jì)劃”）實(shí)施了充分必要的保護(hù)措施，與此同時(shí)對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者進(jìn)行了必需備案。依據(jù)《管理辦法》的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)通過向中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司（下稱“中國結(jié)算上海分公司”）查看，對(duì)此次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息知情者在此次激勵(lì)計(jì)劃議案公布披露前六個(gè)月內(nèi)交易企業(yè)股票情況進(jìn)行了自糾自查，具體情況如下：

一、審查的范疇和流程

1、審查對(duì)象是此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者。

2、此次激勵(lì)計(jì)劃的內(nèi)幕消息知情者均填寫了《內(nèi)幕信息知情人登記表》。

3、公司為中國結(jié)算上海分公司就審查目標(biāo)在此次激勵(lì)計(jì)劃首度公布前六個(gè)月（即2022年9月22日至2023年3月21日）交易企業(yè)股票情況進(jìn)行了查看確定，然后由中國結(jié)算上海分公司出具了書面形式查看證實(shí)。

二、審查目標(biāo)交易企業(yè)股票的說明

依據(jù)中國結(jié)算上海分公司開具的《信息披露義務(wù)人持股及股份變更查詢證明》，全部審查目標(biāo)在此次激勵(lì)計(jì)劃議案首度公布前六個(gè)月內(nèi)不會(huì)有交易企業(yè)股票的舉動(dòng)。

三、審查結(jié)果

經(jīng)核實(shí)，在籌備和管理決策此次激勵(lì)計(jì)劃的過程當(dāng)中，企業(yè)按有關(guān)規(guī)定采用充分必要的保護(hù)措施，并嚴(yán)格限制知曉內(nèi)幕消息工作人員的范疇，對(duì)各個(gè)階段內(nèi)幕消息知情者及時(shí)備案。在此次激勵(lì)計(jì)劃議案首度公布前，沒有發(fā)現(xiàn)數(shù)據(jù)泄露的情況，以上審查目標(biāo)不會(huì)有運(yùn)用此次激勵(lì)計(jì)劃內(nèi)幕消息開展公司股票交易的情況。

特此公告。

上海港灣基礎(chǔ)設(shè)施（集團(tuán)公司）有限責(zé)任公司

股東會(huì)

2023年4月14日