證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟公示序號(hào)：2023-016

本公司監(jiān)事會(huì)及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會(huì)會(huì)議舉辦狀況

中科軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)于2023年4月13日以當(dāng)場(chǎng)和通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月2日以電子郵箱、專人送達(dá)等形式送到諸位公司監(jiān)事。例會(huì)應(yīng)參加公司監(jiān)事3人，具體參加公司監(jiān)事3人。此次會(huì)議由第八屆職工監(jiān)事集結(jié)，監(jiān)事長(zhǎng)張正女性組織，此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、政策法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)參會(huì)公司監(jiān)事用心探討，決議并通過(guò)了下列提案：

提案一、《公司2022年度監(jiān)事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案二、《關(guān)于計(jì)提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于計(jì)提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公示序號(hào)：2023-017）。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

提案三、《公司2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案四、《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《公司2022年年度報(bào)告》、《公司2022年年度報(bào)告摘要》。

職工監(jiān)事根據(jù)對(duì)企業(yè)2022年年報(bào)以及引言審核，發(fā)布審查意見(jiàn)如下所示：

1、企業(yè)2022年年報(bào)以及引言編制和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》與公司內(nèi)部制度的工作紀(jì)律要求；

2、總結(jié)報(bào)告與文件格式合乎證監(jiān)會(huì)、上海交易所的有關(guān)規(guī)定，報(bào)告內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，不會(huì)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏，其中包括的信息可以真實(shí)體現(xiàn)公司的經(jīng)營(yíng)成就和經(jīng)營(yíng)情況；

3、明確提出本建議前，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)參加報(bào)告編制和決議工作的人員存有違背保密規(guī)定的舉動(dòng)。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案五、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公示序號(hào)：2023-018）。

職工監(jiān)事根據(jù)對(duì)《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》審核，發(fā)布審查意見(jiàn)如下所示：

此次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)國(guó)家財(cái)政部統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動(dòng)，此次會(huì)計(jì)政策變更也不會(huì)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生不利影響。企業(yè)有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案六、《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案七、《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2023-019）。

職工監(jiān)事根據(jù)對(duì)《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》審核，發(fā)布審查意見(jiàn)如下所示：

企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案要在綜合考慮企業(yè)后續(xù)發(fā)展及融資需求等多種因素前提下制訂的，符合公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將有利于可持續(xù)發(fā)展觀，有益于維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案八、《公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

提案九、《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案十、《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易2022年度實(shí)施及2023年度預(yù)計(jì)情況的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易2022年度實(shí)施及2023年度預(yù)計(jì)情況的公告》（公示序號(hào)：2023-020）。

職工監(jiān)事根據(jù)對(duì)《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易2022年度實(shí)施及2023年度預(yù)計(jì)情況的議案》審核，發(fā)布審查意見(jiàn)如下所示：

公司和關(guān)聯(lián)企業(yè)的日常關(guān)聯(lián)交易，都是基于企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)必須存在的，關(guān)聯(lián)方交易依據(jù)價(jià)格行情標(biāo)價(jià)，標(biāo)價(jià)公允價(jià)值，遵循著公平自行、公布、公平公正、公正的原則，不存在損害公司與公司股東權(quán)益的狀況，不受影響企業(yè)的自覺(jué)性。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案十一、《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-022）。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟公示序號(hào)：2023-016

提案十二、《關(guān)于向全資子公司深圳中科軟（信息系統(tǒng)）增資的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于向全資子公司深圳中科軟（信息系統(tǒng)）增資的公告》（公示序號(hào)：2023-023）。

決議結(jié)論：3票允許；0票抵制；0票放棄。

特此公告。

中科軟科技發(fā)展有限公司

職工監(jiān)事

2023年4月13日

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟公示序號(hào)：2023-017

中科軟科技發(fā)展有限公司

有關(guān)記提2022本年度資產(chǎn)減值損失的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中科軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉行的第八屆股東會(huì)第二次大會(huì)及第八屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》，允許企業(yè)根據(jù)具體情況計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。公司獨(dú)立董事發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

一、此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備狀況簡(jiǎn)述

為客觀性體現(xiàn)企業(yè)2022年度的經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》等有關(guān)規(guī)定，根據(jù)謹(jǐn)慎原則，企業(yè)對(duì)相關(guān)資產(chǎn)進(jìn)行預(yù)期信用損失評(píng)定，并且對(duì)有可能出現(xiàn)資產(chǎn)減值征兆的相關(guān)資產(chǎn)展開(kāi)了減值測(cè)試。經(jīng)分析檢測(cè)，2022本年度企業(yè)因以上事宜計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備總計(jì)7,274.38萬(wàn)余元。

具體情況如下：

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的說(shuō)明

1、應(yīng)收帳款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)和合同資產(chǎn)

2022本年度企業(yè)記提應(yīng)收帳款、其他應(yīng)付款、應(yīng)付票據(jù)和合同資產(chǎn)減值提前準(zhǔn)備額度7,539.55萬(wàn)余元。實(shí)際計(jì)提減值準(zhǔn)備根據(jù)如下所示：

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第22號(hào)——金融工具確認(rèn)和計(jì)量》，企業(yè)以預(yù)期信用損失為載體，對(duì)相關(guān)業(yè)務(wù)開(kāi)展資產(chǎn)減值賬務(wù)處理并確定損害提前準(zhǔn)備。

2、庫(kù)存商品

2022本年度企業(yè)沖回資產(chǎn)減值準(zhǔn)備額度265.17萬(wàn)余元。實(shí)際計(jì)提減值準(zhǔn)備根據(jù)如下所示：

依據(jù)《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》，資產(chǎn)負(fù)債表日，庫(kù)存商品理應(yīng)按照成本和可變現(xiàn)凈值孰低計(jì)量。

三、計(jì)提減值準(zhǔn)備對(duì)財(cái)務(wù)狀況產(chǎn)生的影響

2022本年度，企業(yè)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備額度總計(jì)7,274.38萬(wàn)余元，記入2022本年度損益表，降低2022本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表資產(chǎn)總額7,274.38萬(wàn)余元。企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《公司2022年年度報(bào)告》以及引言相關(guān)數(shù)據(jù)已包括此次計(jì)提資產(chǎn)減值損失。

四、董事會(huì)審計(jì)委員會(huì)有關(guān)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的建議

企業(yè)審計(jì)委員會(huì)覺(jué)得：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備根據(jù)充足，合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定。此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告可以更真實(shí)、公允價(jià)值地體現(xiàn)企業(yè)真實(shí)經(jīng)營(yíng)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有利于向投資者提供更真實(shí)、靠譜、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息。審計(jì)委員會(huì)允許此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜，并把該提案提交公司股東會(huì)決議。

五、股東會(huì)有關(guān)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的建議

企業(yè)第八屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于計(jì)提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》。董事會(huì)覺(jué)得：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，可以真正、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。股東會(huì)允許此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜。

六、獨(dú)董有關(guān)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定。此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備后，企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告可以真正、公允價(jià)值地體現(xiàn)財(cái)務(wù)狀況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，有利于向投資者提供更真實(shí)、靠譜、準(zhǔn)確的財(cái)務(wù)信息，不存在損害公司及公司股東尤其是中小型股東利益的情形；此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。獨(dú)董一致同意此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜。

七、職工監(jiān)事有關(guān)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的建議

公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備合乎《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，可以客觀性、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)；此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。職工監(jiān)事允許公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備事宜。

特此公告。

中科軟科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟公示序號(hào)：2023-021

中科軟科技發(fā)展有限公司

有關(guān)向銀行借款綜合授信額度的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

中科軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）于2023年4月13日舉行的第八屆股東會(huì)第二次大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》，允許企業(yè)2023本年度向銀行借款綜合授信額度100,000萬(wàn)人民幣。

具體情況如下：

因?yàn)楣緲I(yè)務(wù)開(kāi)拓和計(jì)劃發(fā)展需求，企業(yè)擬將以下銀行辦理免貸款擔(dān)保綜合授信，用以填補(bǔ)企業(yè)流動(dòng)資金：

一、向中信北京中關(guān)村分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb貳億人民幣整，時(shí)限一年；

二、向中國(guó)郵儲(chǔ)銀行平谷分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb貳億人民幣整，時(shí)限一年；

三、向?qū)幉ㄣy行北京分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb貳億人民幣整，時(shí)限一年；

四、向招行北京市清華園科技金融分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb壹億伍仟萬(wàn)余元整，時(shí)限一年；

五、向工商銀行海淀區(qū)分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb壹億伍仟萬(wàn)余元整，時(shí)限一年；

六、向光大銀行北京長(zhǎng)安分行申請(qǐng)辦理綜合授信額度rmb壹億元整，時(shí)限一年。

以上授信額度金融機(jī)構(gòu)、信用額度及時(shí)限、實(shí)際授信額度種類及主要用途會(huì)以金融機(jī)構(gòu)最后具體審核為標(biāo)準(zhǔn)，綜合授信額度在時(shí)間內(nèi)可重復(fù)利用。

特此公告。

中科軟科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟公示序號(hào)：2023-015

中科軟科技發(fā)展有限公司

第八屆股東會(huì)第二次會(huì)議決議公示

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

中科軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）第八屆股東會(huì)第二次大會(huì)于2023年4月13日以當(dāng)場(chǎng)和通信方式舉辦。此次會(huì)議報(bào)告已經(jīng)在2023年4月2日以電子郵箱、專人送達(dá)等形式送到諸位執(zhí)行董事。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事9人，真實(shí)參加執(zhí)行董事9人，企業(yè)整體公司監(jiān)事出席了此次會(huì)議。此次會(huì)議由企業(yè)第八屆股東會(huì)集結(jié)，老總左春老先生上臺(tái)演講，此次會(huì)議的舉行合乎《中華人民共和國(guó)公司法》等有關(guān)法律、行政規(guī)章、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事用心探討，決議并通過(guò)了下列提案：

提案一、《公司2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案二、《公司2022年度總經(jīng)理工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

提案三、《關(guān)于計(jì)提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于計(jì)提2022年度資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公示序號(hào)：2023-017）。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

提案四、《公司2022年度經(jīng)審計(jì)財(cái)務(wù)報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案五、《公司2022年年度報(bào)告及其摘要》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《公司2022年年度報(bào)告》、《公司2022年年度報(bào)告摘要》。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案六、《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的公告》（公示序號(hào)：2023-018）。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

提案七、《公司2022年度財(cái)務(wù)決算報(bào)告》

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案八、《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案如下所示：

以此次執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日可參加股東分紅的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派5.50人民幣紅股（價(jià)稅合計(jì)）。截止到本公告公布日，公司回購(gòu)專戶一共持有公司股份7,690,822股（不參加股東分紅），以可參加股東分紅的總市值585,909,178股為基準(zhǔn)，預(yù)估共分派紅股32,225.00萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)），占2022本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司優(yōu)先股股東凈利的50.46%。

如果在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)可參加股東分紅的總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的公告》（公示序號(hào)：2023-019）。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案九、《公司內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《公司2022年度內(nèi)部控制評(píng)價(jià)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

提案十、《公司2023年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案》

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案十一、《公司2023年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃》

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

提案十二、《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易2022年度實(shí)施及2023年度預(yù)計(jì)情況的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于公司與關(guān)聯(lián)方日常關(guān)聯(lián)交易2022年度實(shí)施及2023年度預(yù)計(jì)情況的公告》（公示序號(hào)：2023-020）。

本提案已經(jīng)獲得整體獨(dú)董事先審批并認(rèn)同，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

關(guān)聯(lián)董事武延軍老先生、張瑢女性回避表決。

決議結(jié)論：7票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案十三、《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于向銀行申請(qǐng)綜合授信額度的公告》（公示序號(hào)：2023-021）。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案十四、《關(guān)于續(xù)聘致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-022）。

本提案已經(jīng)獲得整體獨(dú)董事先審批并認(rèn)同，公司獨(dú)立董事對(duì)于該提案發(fā)布了贊同的單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

提案十五、《關(guān)于向全資子公司深圳中科軟（信息系統(tǒng)）增資的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于向全資子公司深圳中科軟（信息系統(tǒng)）增資的公告》（公示序號(hào)：2023-023）。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

提案十六、《關(guān)于提議召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)同一天于上海交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及特定信息公開(kāi)新聞中公布的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-024）。

決議結(jié)論：9票允許；0票抵制；0票放棄。

特此公告。

中科軟科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟公示序號(hào)：2023-018

中科軟科技發(fā)展有限公司

有關(guān)會(huì)計(jì)政策變更的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●中科軟科技發(fā)展有限公司（下稱“企業(yè)”）根據(jù)中華人民共和國(guó)財(cái)政部（下稱“國(guó)家財(cái)政部”）2021年12月公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2021〕35號(hào)）及2022年11月公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2022〕31號(hào)）的需求變動(dòng)會(huì)計(jì)制度。

●此次會(huì)計(jì)政策變更是企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的變動(dòng)，不用提交公司股東大會(huì)審議。此次財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)變動(dòng)沒(méi)有對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

一、此次會(huì)計(jì)政策變更簡(jiǎn)述

1、會(huì)計(jì)政策變更的主要原因

國(guó)家財(cái)政部于2021年12月31日發(fā)布《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)》（財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)〔2021〕35號(hào)）（下稱“表述第15號(hào)”），在其中“關(guān)于公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過(guò)程中生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對(duì)外銷售的賬務(wù)處理”和“有關(guān)虧損合同的分析”內(nèi)容自2022年1月1正式實(shí)施。

國(guó)家財(cái)政部于2022年11月30日公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)（財(cái)會(huì)〔2022〕31號(hào)）》（下稱“表述第16號(hào)”），在其中“有關(guān)發(fā)行商劃分為權(quán)益工具的金融衍生工具有關(guān)股利分配的企業(yè)所得稅影響賬務(wù)處理”和“關(guān)于公司會(huì)以現(xiàn)金支付的股份支付改動(dòng)以利益結(jié)算股份支付的賬務(wù)處理”內(nèi)容自發(fā)布之正式實(shí)施。

2023年4月13日，公司召開(kāi)了第八屆股東會(huì)第二次會(huì)議第八屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)，各自審議通過(guò)了《關(guān)于會(huì)計(jì)政策變更的議案》。允許公司根據(jù)國(guó)家財(cái)政部表述第15號(hào)和解釋第16號(hào)規(guī)定，對(duì)企業(yè)會(huì)計(jì)制度給予相對(duì)應(yīng)變動(dòng)。此次會(huì)計(jì)政策變更是企業(yè)根據(jù)法律法規(guī)和國(guó)家統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的變動(dòng)，不用提交公司股東大會(huì)審議。

2、此次會(huì)計(jì)政策變更前所采用的會(huì)計(jì)制度

此次會(huì)計(jì)政策變更前，企業(yè)實(shí)行國(guó)家財(cái)政部公布的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各類具體會(huì)計(jì)準(zhǔn)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示以及其它有關(guān)規(guī)定。

3、此次會(huì)計(jì)政策變更后所采用的會(huì)計(jì)制度

此次會(huì)計(jì)政策變更后，企業(yè)將根據(jù)國(guó)家財(cái)政部公布的描述第15號(hào)和解釋第16號(hào)規(guī)定實(shí)行。除了上述會(huì)計(jì)政策變更外，別的未變動(dòng)一部分，仍依照國(guó)家財(cái)政部早期出臺(tái)的《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則—基本準(zhǔn)則》和各種實(shí)際財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)規(guī)則、政府會(huì)計(jì)準(zhǔn)則應(yīng)用指南、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋公示及其其他一些有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、此次會(huì)計(jì)政策變更主要內(nèi)容

1、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第15號(hào)

表述第15號(hào)要求，公司將固資做到預(yù)訂可使用狀態(tài)前或是研究過(guò)程中生產(chǎn)出來(lái)的產(chǎn)品或者副產(chǎn)物對(duì)外銷售（以下統(tǒng)稱試運(yùn)轉(zhuǎn)市場(chǎng)銷售）的，理應(yīng)按照《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第14號(hào)——收入》、《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則第1號(hào)——存貨》等相關(guān)規(guī)定依次進(jìn)行賬務(wù)處理。該規(guī)定自2022年1月1日起實(shí)施，企業(yè)需要針對(duì)財(cái)務(wù)報(bào)表列報(bào)最開(kāi)始階段的最初至2022年1月1日之間產(chǎn)生的試運(yùn)轉(zhuǎn)市場(chǎng)銷售開(kāi)展追溯調(diào)整。

表述第15號(hào)要求，在分辨虧損合同時(shí)，公司承擔(dān)該合同的費(fèi)用包括履行的增量成本及與履行直接相關(guān)的別的成本平攤額度。在其中，履行的增量成本包含直接人工、直接材料成本等；與履行直接相關(guān)的別的成本平攤額度包含用以履行的固資的折舊費(fèi)費(fèi)用分?jǐn)傤~度等。該規(guī)定自2022年1月1日起實(shí)施。企業(yè)需要對(duì)于在2022年1月1日并未執(zhí)行完全部責(zé)任的合同執(zhí)行該規(guī)定，累計(jì)影響到數(shù)調(diào)節(jié)實(shí)施日當(dāng)初今年初其他綜合收益及其它有關(guān)的財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目，不調(diào)節(jié)早期較為財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)。

2、公司會(huì)計(jì)準(zhǔn)則解釋第16號(hào)

表述第16號(hào)要求，針對(duì)劃分為權(quán)益工具的永續(xù)債等金融衍生工具，企業(yè)需要在確定應(yīng)付股利時(shí)，確定與股利分配有關(guān)的企業(yè)所得稅危害。針對(duì)所分派的收益來(lái)自之前造成損益表的交易或事項(xiàng)，該股利分配的企業(yè)所得稅危害理應(yīng)計(jì)入；針對(duì)所分派的收益來(lái)自之前確定在其他綜合收益里的交易或事項(xiàng)，該股利分配的企業(yè)所得稅危害理應(yīng)記入其他綜合收益新項(xiàng)目。這一規(guī)定自2022年11月30日起執(zhí)行。企業(yè)需要對(duì)出現(xiàn)于2022年1月1日以前且有關(guān)金融衍生工具在2022年1月1日并未終止確認(rèn)的，涉及到企業(yè)所得稅危害開(kāi)展追溯調(diào)整。

表述第16號(hào)要求，公司改動(dòng)以現(xiàn)金支付的股權(quán)支付協(xié)議里的條文條件，使之成為以利益結(jié)算股份支付的，在改動(dòng)日，公司理應(yīng)按照所授于權(quán)益工具當(dāng)天的公允價(jià)值以利益結(jié)算股份支付，將取得的服務(wù)項(xiàng)目記入資本公積金，與此同時(shí)終止確認(rèn)以支付現(xiàn)金的股份支付在改動(dòng)日已確定的債務(wù)，二者的差值計(jì)入。假如因?yàn)楦膭?dòng)增加或縮短等待期，公司理應(yīng)按照修訂后的等待期開(kāi)展以上賬務(wù)處理。這一規(guī)定自2022年11月30日起執(zhí)行。企業(yè)需要對(duì)出現(xiàn)于2022年1月1日以前所發(fā)生的此類買賣調(diào)節(jié)2022年1月1日其他綜合收益及其它有關(guān)財(cái)務(wù)報(bào)表項(xiàng)目，對(duì)相比期內(nèi)信息內(nèi)容不予以調(diào)節(jié)。

三、此次會(huì)計(jì)政策變更對(duì)企業(yè)的危害

公司本次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)國(guó)家財(cái)政部統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動(dòng)，合乎財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定。此次會(huì)計(jì)政策變更沒(méi)有對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響。

四、獨(dú)董、職工監(jiān)事觀點(diǎn)的總結(jié)性建議

1、獨(dú)董建議

此次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)國(guó)家財(cái)政部統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動(dòng)，合乎財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)和上海交易所的有關(guān)規(guī)定。此次會(huì)計(jì)政策變更沒(méi)有對(duì)財(cái)務(wù)狀況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)產(chǎn)生不利影響，變更后的會(huì)計(jì)制度可以客觀性、公允價(jià)值地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。此次會(huì)計(jì)政策變更的決策制定符合法律法規(guī)、法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東尤其是中小股東權(quán)益的情況。允許公司本次會(huì)計(jì)政策變更。

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟公示序號(hào)：2023-018

2、職工監(jiān)事建議

此次會(huì)計(jì)政策變更是依據(jù)國(guó)家財(cái)政部統(tǒng)一的企業(yè)會(huì)計(jì)制度標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行的有效變動(dòng)，此次會(huì)計(jì)政策變更也不會(huì)對(duì)企業(yè)財(cái)務(wù)報(bào)告產(chǎn)生不利影響。企業(yè)有關(guān)決策制定合乎相關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及股東利益的情形。公司監(jiān)事會(huì)允許此次會(huì)計(jì)政策變更。

特此公告。

中科軟科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月13日

證券代碼：603927證券簡(jiǎn)稱：中科軟公示序號(hào)：2023-019

中科軟科技發(fā)展有限公司

有關(guān)2022年年度利潤(rùn)分配預(yù)案的通知

本公司董事會(huì)及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒:

●每一股比例：每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利rmb5.50元（價(jià)稅合計(jì)）。

●此次股東分紅以執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日可參加股東分紅的總市值為基準(zhǔn)，具體時(shí)間將于權(quán)益分派執(zhí)行聲明中確立。

●如果在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)可參加股東分紅的總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

一、利潤(rùn)分配預(yù)案具體內(nèi)容

經(jīng)致同會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，2022本年度企業(yè)合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于母公司股東純利潤(rùn)為63,859.17萬(wàn)余元，總公司完成屬于股東純利潤(rùn)為54,242.29萬(wàn)余元。截止到2022年12月31日，企業(yè)（總公司）期終能夠分派的收益為126,202.44萬(wàn)余元。經(jīng)公司第八屆股東會(huì)第二次會(huì)議審議根據(jù)，2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：

以此次執(zhí)行權(quán)益分派除權(quán)日可參加股東分紅的總市值為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派5.50人民幣紅股（價(jià)稅合計(jì)）。截止到本公告公布日，公司回購(gòu)專戶一共持有公司股份7,690,822股（不參加股東分紅），以可參加股東分紅的總市值585,909,178股為基準(zhǔn)，預(yù)估共分派紅股32,225.00萬(wàn)余元（價(jià)稅合計(jì)），占2022本年度合并財(cái)務(wù)報(bào)表中歸屬于上市公司優(yōu)先股股東凈利的50.46%。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號(hào)——回購(gòu)股份》等相關(guān)規(guī)定，公司回購(gòu)專戶所持有的公司股權(quán)不參加此次股東分紅。

如果在執(zhí)行權(quán)益分派的除權(quán)日前企業(yè)可參加股東分紅的總市值產(chǎn)生變化的，擬保持每一股比例不會(huì)改變，適當(dāng)調(diào)整分派總金額，并把再行公示實(shí)際調(diào)節(jié)狀況。

此次利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會(huì)會(huì)議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月13日舉行的第八屆股東會(huì)第二次大會(huì)以9票允許，0票抵制，0票放棄得到的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（二）獨(dú)董建議

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案符合公司具體情況，可以實(shí)現(xiàn)對(duì)投資的有效回報(bào)率并兼具企業(yè)的可持續(xù)發(fā)展。企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案的運(yùn)行機(jī)制、決議程序流程合乎有關(guān)法律法規(guī)及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及公司股東，尤其是中小股東權(quán)益的情況。允許企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案，并同意將這個(gè)提案提交公司2022年年度股東大會(huì)決議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年4月13日舉行的第八屆職工監(jiān)事第二次大會(huì)以3票允許，0票抵制，0票放棄得到的結(jié)果審議通過(guò)了《公司2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》。

職工監(jiān)事覺(jué)得：企業(yè)2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案要在綜合考慮企業(yè)后續(xù)發(fā)展及融資需求等多種因素前提下制訂的，符合公司運(yùn)營(yíng)現(xiàn)狀和發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃，將有利于可持續(xù)發(fā)展觀，有益于維護(hù)保養(yǎng)股東整體利益。2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，不存在損害自然人股東尤其是中小型股東利益的情形。

三、有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)防范

(一)此次利潤(rùn)分配預(yù)案的確立融合了公司發(fā)展階段、將來(lái)的融資需求等多種因素，不會(huì)對(duì)公司經(jīng)營(yíng)性現(xiàn)金流產(chǎn)生不利影響，也不影響企業(yè)正常的生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)和長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展。

(二)此次利潤(rùn)分配預(yù)案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)表決通過(guò)后才可執(zhí)行。

煩請(qǐng)廣大投資者關(guān)注和注意投資風(fēng)險(xiǎn)。

特此公告。

中科軟科技發(fā)展有限公司

股東會(huì)

2023年4月13日