證券代碼：688148證券簡稱：芳源股權(quán)公示序號：2023-028

可轉(zhuǎn)債編碼：118020可轉(zhuǎn)債通稱：芳源可轉(zhuǎn)債

本公司監(jiān)事會及全部公司監(jiān)事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

一、監(jiān)事會會議舉辦狀況

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）第三屆職工監(jiān)事第十一次大會于2023年4月13日以當(dāng)場融合通信方式舉辦。此次會議報告已經(jīng)在2023年4月3日以書面形式或通信方式傳出。此次會議應(yīng)參加公司監(jiān)事3名，具體參加公司監(jiān)事3名。此次會議由企業(yè)監(jiān)事長朱勤英女性集結(jié)并組織。此次會議的集結(jié)、舉辦程序流程合乎《中華人民共和國公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。

二、監(jiān)事會會議決議狀況

此次會議經(jīng)充足決議，產(chǎn)生下列決定：

（一）表決通過《關(guān)于公司〈2022年年度報告〉及其摘要的議案》

審核確認(rèn)，職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022年年報編制和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、《公司章程》及監(jiān)管部門的要求；企業(yè)2022年年報包含的的信息能從多方面如實反映出企業(yè)2022年度的經(jīng)營效益與經(jīng)營情況等，所披露的信息真正、精確、詳細(xì)，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏；在職工監(jiān)事明確提出本建議前，沒有發(fā)現(xiàn)參加企業(yè)2022年年報編制與決議工作人員具有違背保密規(guī)定的舉動。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年年度報告》以及引言。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（二）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度監(jiān)事會工作報告〉的議案》

2022本年度，公司監(jiān)事會嚴(yán)格執(zhí)行《公司法》《上市公司治理準(zhǔn)則》《上海證券交易所科創(chuàng)板股票上市規(guī)則》等相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》《監(jiān)事會議事規(guī)則》等相關(guān)規(guī)定，秉著切實保障公司及公司股東合法權(quán)益心態(tài)，用心履行監(jiān)督職責(zé)，依規(guī)單獨行使權(quán)力，確保企業(yè)規(guī)范運作與持續(xù)發(fā)展。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（三）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度財務(wù)決算報告〉的議案》

根據(jù)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，綜合性企業(yè)2022年年度運營及經(jīng)營情況，公司編制了《2022年度財務(wù)決算報告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（四）表決通過《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》

職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022本年度利潤分配方案充分考慮到企業(yè)的營運能力、現(xiàn)金流量情況、日常運營融資需求等多種要素，不存在損害中小型股東利益的情形。此次利潤分配方案合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。綜上所述，公司監(jiān)事會允許此次利潤分配方案。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度利潤分配方案的公告》（公示序號：2023-029）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

本提案尚要遞交企業(yè)股東大會審議。

（五）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告〉的議案》

職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022本年度募資儲放和實際應(yīng)用情況合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章有關(guān)募集資金使用及管理的相關(guān)規(guī)定，企業(yè)對募資展開了專用賬戶存儲專用賬戶應(yīng)用，找不到變向更改募集資金用途和危害股東利益的情形，不存在募集資金使用違背有關(guān)法律法規(guī)的情況。企業(yè)真正、精確、詳細(xì)、及時的公布了募資具體應(yīng)用情況，認(rèn)真履行了信息披露義務(wù)。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度募集資金存放與使用情況的專項報告》（公示序號：2023-030）。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

（六）表決通過《關(guān)于公司〈2022年度內(nèi)部控制評價報告〉的議案》

職工監(jiān)事覺得公司已經(jīng)設(shè)立了比較完善的內(nèi)控體系，制定了比較健全、科學(xué)合理的內(nèi)控制度，企業(yè)的內(nèi)控制度符合我國相關(guān)法規(guī)及證劵監(jiān)管機(jī)構(gòu)的規(guī)定，各類內(nèi)控制度在生產(chǎn)運營等企業(yè)經(jīng)營的各個階段中得到不斷和嚴(yán)格實行。股東會開具的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》全方位、真正、客觀的體現(xiàn)了公司內(nèi)控的具體情況，不會有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述及重大遺漏。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在同一天上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）公布的《2022年度內(nèi)部控制評價報告》。

決議結(jié)論：允許3票，抵制0票，放棄0票，表決通過。

特此公告。

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

2023年4月14日

證券代碼：688148證券簡稱：芳源股權(quán)公示序號：2023-029

可轉(zhuǎn)債編碼：118020可轉(zhuǎn)債通稱：芳源可轉(zhuǎn)債

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司

2022本年度利潤分配方案的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保本公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●融合廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司（下稱“企業(yè)”）2022本年度以回購股份方法開展的股票分紅狀況（企業(yè)2022本年度根據(jù)集中競價方式回購股份金額為50,002,926.21元含稅金額，占?xì)w屬于上市公司公司股東純利潤的1,044.64%）、企業(yè)的收益情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況和未來發(fā)展需求，企業(yè)擬訂2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

●此次利潤分配方案有待經(jīng)公司2022年年度股東大會決議。

一、利潤分配方案具體內(nèi)容

經(jīng)天健會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）財務(wù)審計，企業(yè)2022本年度歸屬于上市公司股東的純利潤為4,786,598.54元；截止到2022年12月31日，總公司期終可供分配利潤金額為129,978,247.56元。根據(jù)企業(yè)2022本年度以回購股份方法開展的股票分紅狀況、企業(yè)的收益情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況和未來發(fā)展需求，企業(yè)擬訂2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

依據(jù)《上海證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第7號——回購股份》第八條的相關(guān)規(guī)定，上市企業(yè)支付現(xiàn)金為溢價增資，選用集中競價方式、要約承諾方法回購股份的，當(dāng)初已開展的股份回購額度視作股票分紅，列入該本年度股票分紅的有關(guān)百分比計算。企業(yè)2022本年度選用集中競價方式已開展的股份回購總金額50,002,926.21元（含合同印花稅、傭金等交易手續(xù)費），2022本年度以回購股份方法開展的股票分紅占年度歸屬于上市公司股東的純利潤比例是1,044.64%，合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號——規(guī)范運作》及其《公司章程》《未來三年股東分紅回報規(guī)劃（2022年-2024年）》等相關(guān)規(guī)定。

根據(jù)企業(yè)的收益情況、生產(chǎn)經(jīng)營情況和未來發(fā)展需求，為確保企業(yè)正常的生產(chǎn)運營，在符合公司利潤分配政策前提下，經(jīng)公司第三屆股東會第十五次會議決議，企業(yè)擬訂2022本年度利潤分配方案為：2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因資本公積轉(zhuǎn)增股本，盈余公積結(jié)轉(zhuǎn)成本之后本年度分派。

此次利潤分配方案尚要遞交股東大會審議。

二、企業(yè)履行決策制定

（一）董事會會議的舉辦、決議和表決狀況

公司在2023年4月13日舉辦第三屆股東會第十五次大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》，允許此次利潤分配方案并同意將這個計劃方案提交公司2022年年度股東大會決議。

（二）獨董建議

審核確認(rèn)，對于我們來說企業(yè)2022本年度利潤分配方案合乎《上市公司監(jiān)管指引第3號——上市公司現(xiàn)金分紅》《公司章程》及股東回報整體規(guī)劃等相關(guān)規(guī)定，充分考慮到公司的經(jīng)營狀況、經(jīng)營情況及其發(fā)展方向融資需求等多種因素，符合公司的具體情況。此次利潤分配方案的決議和表決流程合乎有關(guān)法律法規(guī)和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及整體股東利益的情形。因而，咱們允許企業(yè)2022本年度利潤分配方案，并同意將這個計劃方案提交公司2022年年度股東大會決議。

（三）職工監(jiān)事建議

公司在2023年4月13日舉辦第三屆職工監(jiān)事第十一次大會，審議通過了《關(guān)于公司2022年度利潤分配方案的議案》。職工監(jiān)事覺得企業(yè)2022本年度利潤分配方案充分考慮到企業(yè)的營運能力、現(xiàn)金流量情況、日常運營融資需求等多種要素，不存在損害中小型股東利益的情形。此次利潤分配方案合乎有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章及其《公司章程》等相關(guān)規(guī)定。綜上所述，公司監(jiān)事會允許此次利潤分配方案。

三、有關(guān)風(fēng)險防范

（一）此次利潤分配方案充分考慮了公司發(fā)展階段、將來的融資需求等多種因素，也不會對公司的經(jīng)營現(xiàn)金流量產(chǎn)生不利影響，也不影響企業(yè)的正常運營和長遠(yuǎn)發(fā)展。

（二）此次利潤分配方案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會表決通過后才可執(zhí)行。

特此公告。

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年4月14日

證券代碼：688148證券簡稱：芳源股權(quán)公示序號：2023-031

可轉(zhuǎn)債編碼：118020可轉(zhuǎn)債通稱：芳源可轉(zhuǎn)債

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司

有關(guān)舉辦2022年年度股東大會工作的通知

本公司董事會及整體執(zhí)行董事確保公告內(nèi)容不存在什么虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對信息的真實性、準(zhǔn)確性完好性依規(guī)負(fù)法律責(zé)任。

核心內(nèi)容提醒：

●股東會舉辦時間：2023年5月5日

●此次股東會所采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、召開工作會議的相關(guān)情況

（一）股東會種類和屆次

2022年年度股東大會

（二）股東會召集人：股東會

（三）投票方式：此次股東會所使用的表決方式是當(dāng)場網(wǎng)絡(luò)投票和網(wǎng)上投票相結(jié)合的

（四）現(xiàn)場會議舉辦日期、時間地點

舉辦日期：2023年5月5日14點00分

舉辦地址：廣東江門市新會區(qū)杏花村官沖村青棗山、礦田（土名）公司會議室

（五）網(wǎng)上投票的軟件、日期和網(wǎng)絡(luò)投票時長。

網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)上投票起始時間：自2023年5月5日

至2023年5月5日

選用上海交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，根據(jù)交易軟件微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的買賣時間范圍，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通過網(wǎng)絡(luò)微信投票的網(wǎng)絡(luò)投票時間是在股東會舉辦當(dāng)天的9:15-15:00。

（六）股票融資、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)流程帳戶和港股通投資人的投票程序

涉及到股票融資、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、承諾購買業(yè)務(wù)流程有關(guān)帳戶及其港股通投資人的網(wǎng)絡(luò)投票，應(yīng)當(dāng)按照《上海證券交易所科創(chuàng)板上市公司自律監(jiān)管指引第1號—規(guī)范運作》等規(guī)定執(zhí)行。

（七）涉及到公開征集公司股東選舉權(quán)

無

二、會議審議事宜

此次股東大會審議提案及網(wǎng)絡(luò)投票股東類型

注：這次股東會將征求《2022年度獨立董事述職報告》。

1、表明各提案已公布時間和公布新聞媒體

以上提案早已公司在2023年4月13日舉行的第三屆股東會第十五次大會及第三屆職工監(jiān)事第十一次會議審議根據(jù)，主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月14日上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）及《上海證券報》《中國證券報》《證券時報》《證券日報》《經(jīng)濟(jì)參考報》公布的有關(guān)公示。

公司將在2022年年度股東大會舉辦前，上海證券交易所網(wǎng)址（www.sse.com.cn）刊登《2022年年度股東大會會議資料》。

2、特別決議提案：無

3、對中小股東獨立記票的議案：提案5

4、涉及到關(guān)系公司股東回避表決的議案：無

應(yīng)回避表決的相關(guān)性股東名稱：無

5、涉及到優(yōu)先股參加決議的議案：無

三、股東會網(wǎng)絡(luò)投票常見問題

（一）我們公司公司股東根據(jù)上海交易所股東會網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)履行表決權(quán)的，既能登錄交易軟件微信投票（根據(jù)指定交易的證劵公司買賣終端設(shè)備）進(jìn)行投票，還可以登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票（網(wǎng)站地址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。初次登錄互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票進(jìn)行投票的，投資人要完成公司股東身份驗證。具體步驟請見互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)微信投票網(wǎng)址表明。

（二）同一投票權(quán)進(jìn)行現(xiàn)場、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺或多種方式反復(fù)開展決議的，以第一次公開投票為標(biāo)準(zhǔn)。

（三）公司股東對每一個提案均決議結(jié)束才可以遞交。

四、大會參加目標(biāo)

（一）除權(quán)日在下午收盤的時候在中國登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司在冊的股東有權(quán)利參加股東會（詳細(xì)情況詳細(xì)下列），并且可以以書面形式向授權(quán)委托人列席會議或參加決議。該委托代理人無須是自然人股東。

（二）董事、監(jiān)事會和高管人員。

（三）企業(yè)聘用律師。

（四）有關(guān)人員。

五、大會備案方式

1、法人股東親身參會的，需持身份證和股東賬戶卡申請辦理；法人股東授權(quán)委托人參會的，委托代理人需持身份證、法人授權(quán)書、法人股東身份證掃描件、法人股東股東賬戶卡影印件申請辦理。

2、公司股東的法人代表親身參會的，需持身份證、法人代表身份證件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表股東賬戶卡影印件申請辦理；公司股東的法人代表授權(quán)委托別人參會的，出席會議人應(yīng)持法人代表股東賬戶卡影印件、營業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件、法人代表法人授權(quán)書、出席會議人的身份證號申請辦理。

3、外地公司股東能通過信件或發(fā)傳真方法申請辦理（還需提供相關(guān)證書文案），信件請注明“股東會”字眼，企業(yè)拒絕接受手機(jī)備案。

4、參加現(xiàn)場會議股東和公司股東委托代理人請帶上相關(guān)證明正本于會前30分鐘到主會場申請辦理登記。

（二）出席會議備案時長

2023年4月26日（早上8:00-11:30，在下午13:00-16:30）

（三）備案地址

廣東江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)杏花村官沖村青棗山、礦田（土名）企業(yè)董秘辦

六、其他事宜

企業(yè)地址：廣東江門市新會區(qū)古井鎮(zhèn)杏花村官沖村青棗山、礦田（土名）

郵編：529145

手機(jī)聯(lián)系人：陳劍良

聯(lián)系方式：0750-6290309

發(fā)傳真：0750-6290808

電子郵件：fyhb@fangyuan-group.com

出席會議公司股東交通食宿費用自立。

特此公告。

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司股東會

2023年4月14日

配件1：法人授權(quán)書

●上報文檔

建議舉辦此次股東會的股東會決議

配件1：法人授權(quán)書

法人授權(quán)書

廣東省芳源新型材料集團(tuán)股份有限公司：

茲委托老先生（女性）意味著本公司（或自己）參加2023年5月5日舉行的貴司2022年年度股東大會，并委托履行投票權(quán)。

受托人持一般股票數(shù)：

受托人持優(yōu)先選擇股票數(shù)：

受托人公司股東賬號號：

受托人簽字（蓋公章）：受委托人簽字：

受托人身份證號碼：受委托人身份證號碼：

授權(quán)委托時間：時間日期

備注名稱：

受托人需在授權(quán)委托書中“允許”、“抵制”或“放棄”意愿中選擇一個并打“√”，針對受托人在委托授權(quán)書中未做實際標(biāo)示的，受委托人有權(quán)利按自己的喜好開展決議。