證券代碼：000036　證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)控股　公示序號(hào)：2023-010

（經(jīng)公司于2023年4月12日舉行的第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)）

一、基本概況簡(jiǎn)述

為了加強(qiáng)閑錢(qián)管理方法，提升資金使用效益，提升現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)盈利，在保證財(cái)產(chǎn)安全及其不影響工作經(jīng)營(yíng)周轉(zhuǎn)所需資金前提下，2023年公司及子公司擬運(yùn)用已有短暫性閑錢(qián)短期內(nèi)用于支付銀行理財(cái)，如金融機(jī)構(gòu)保本理財(cái)?shù)壬唐?，用以理?cái)資產(chǎn)總金額度不超過(guò)人民幣18億人民幣，在相關(guān)信用額度內(nèi)循環(huán)再生、翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，但任一時(shí)點(diǎn)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)賬戶余額不可超過(guò)以上信用額度。

本短期理財(cái)方案必須緊緊圍繞企業(yè)年度財(cái)務(wù)預(yù)算計(jì)劃執(zhí)行，不危害公司戰(zhàn)略規(guī)劃、運(yùn)營(yíng)計(jì)劃、融資計(jì)劃等融資需求為原則，結(jié)合公司發(fā)展和具體運(yùn)營(yíng)過(guò)程中的融資需求狀況可及時(shí)將短期理財(cái)方案作出適當(dāng)調(diào)整。

以上投資理財(cái)額度18億人民幣，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)資產(chǎn)總額53.05億的33.93%。本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議審批后執(zhí)行。

1.選購(gòu)銀行理財(cái)?shù)男Ч?/p>

在不改變正常運(yùn)營(yíng)及嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)前提下，應(yīng)用已有短暫性閑錢(qián)開(kāi)展中低風(fēng)險(xiǎn)的委托理財(cái)，有助于提高公司及子公司短暫性閑錢(qián)的使用率和現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)盈利。

2.投資理財(cái)額度

投資理財(cái)信用額度不超過(guò)人民幣18億人民幣，在相關(guān)信用額度內(nèi)循環(huán)再生、翻轉(zhuǎn)應(yīng)用，但任一時(shí)點(diǎn)投資理財(cái)賬戶余額不可超過(guò)以上投資理財(cái)信用額度。

3.購(gòu)買(mǎi)渠道

以上投資理財(cái)額度關(guān)鍵用于支付擁有期內(nèi)不得超過(guò)12個(gè)月短期內(nèi)中低風(fēng)險(xiǎn)銀行理財(cái)，只可以選購(gòu)具備誠(chéng)信經(jīng)營(yíng)資質(zhì)銀行的、嚴(yán)控風(fēng)險(xiǎn)的投資理財(cái)產(chǎn)品，無(wú)法進(jìn)行與個(gè)股以及衍生品、證券基金以及他和證劵有關(guān)風(fēng)險(xiǎn)較高產(chǎn)品投資。

4.自有資金

已有短暫性閑錢(qián)。

二、對(duì)企業(yè)的危害

在滿足客戶日常運(yùn)營(yíng)正常融資需求和資源安全的情況下，公司及子公司根據(jù)適當(dāng)進(jìn)行中低風(fēng)險(xiǎn)的銀行理財(cái)業(yè)務(wù)，開(kāi)源系統(tǒng)增收，有助于提高短暫性閑錢(qián)的使用率和提升現(xiàn)金類(lèi)資產(chǎn)盈利，進(jìn)一步提升企業(yè)整體銷(xiāo)售業(yè)績(jī)水準(zhǔn)。此次閑錢(qián)的短期理財(cái)方案，符合公司公司股東權(quán)益。

三、風(fēng)險(xiǎn)管控措施

在保證不影響工作生產(chǎn)運(yùn)營(yíng)前提下，企業(yè)將依據(jù)《委托理財(cái)管理制度》要求決策、實(shí)行、監(jiān)督職責(zé)相分離原則，對(duì)于該委托理財(cái)事項(xiàng)的實(shí)施步驟進(jìn)行管理，以保證委托理財(cái)事項(xiàng)的有序開(kāi)展和完善運(yùn)作。

公司開(kāi)展的委托理財(cái)業(yè)務(wù)流程根據(jù)選擇長(zhǎng)周期的銀行理財(cái)，可防止投資理財(cái)產(chǎn)品政策、可操作性轉(zhuǎn)變等所帶來(lái)的經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)；除此之外，企業(yè)購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)慕鹑谄髽I(yè)均是與企業(yè)日常運(yùn)營(yíng)業(yè)務(wù)關(guān)系比較多的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制銀行等，對(duì)理財(cái)業(yè)務(wù)管理制度，對(duì)理財(cái)產(chǎn)品風(fēng)險(xiǎn)管控嚴(yán)苛，企業(yè)通過(guò)與合作平臺(tái)日常生活的經(jīng)濟(jì)往來(lái)，可以密切關(guān)注所購(gòu)買(mǎi)理財(cái)?shù)淖兓?guī)律，從而減少經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

公司財(cái)務(wù)部及有關(guān)部門(mén)立即分析與追蹤理財(cái)產(chǎn)品工作進(jìn)展，若發(fā)現(xiàn)可能出現(xiàn)危害企業(yè)財(cái)產(chǎn)安全的現(xiàn)象，立即采取有效措施，操縱經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。

四、獨(dú)董審查意見(jiàn)

公司獨(dú)立董事覺(jué)得：企業(yè)建立了《委托理財(cái)管理制度》，對(duì)委托理財(cái)?shù)膶徍?、?zhí)行及風(fēng)險(xiǎn)管控等方面進(jìn)行了要求，以完善內(nèi)控制度，預(yù)防經(jīng)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)。公司擬應(yīng)用已有短暫性閑錢(qián)開(kāi)展較中低風(fēng)險(xiǎn)委托理財(cái)，有助于提高閑置不用資金使用效益，對(duì)企業(yè)將來(lái)的主營(yíng)、經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、現(xiàn)金流均不容易產(chǎn)生不利影響，該買(mǎi)賣(mài)合乎公司股東共同利益。此次企業(yè)《關(guān)于閑置資金短期用于購(gòu)買(mǎi)銀行理財(cái)產(chǎn)品的議案》決議程序流程依法依規(guī)，允許將該提案提交公司股東會(huì)決議。

五、其他事項(xiàng)

受權(quán)經(jīng)營(yíng)班子在信用額度范圍之內(nèi)履行投資決策權(quán)并簽訂有關(guān)合同文本，并根據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定及時(shí)信息公開(kāi)。

本提案要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)，自企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起實(shí)行。

特此公告

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年四月十三日

證券代碼：000036　證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)控股　公示序號(hào)：2023-012

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司

有關(guān)聘用2023年度審計(jì)公司的議案公示

（經(jīng)公司于2023年4月12日舉行的第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)）

重要提醒:

1.華聯(lián)控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)組織。

2.該事項(xiàng)尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議。

依據(jù)上市企業(yè)規(guī)范性運(yùn)行規(guī)定，經(jīng)公司研究確定：擬聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）出任企業(yè)2023年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)組織，為企業(yè)提供2023年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)貼心服務(wù)，聘用期一年。相關(guān)情況如下：

一、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所的相關(guān)情況

（一）基本資料

機(jī)構(gòu)性質(zhì)：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）

成立日期：2012年2月9日創(chuàng)立（由大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所有限責(zé)任公司改制為特殊普通合伙公司）

組織結(jié)構(gòu)：特殊普通合伙

公司注冊(cè)地址：北京海淀區(qū)西四環(huán)中單16號(hào)樓7棟樓1101

首席合伙人：梁春

截止到2022年12月31日合作伙伴總數(shù)：272人

截止到2022年12月31日注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：1603人，在其中：簽定過(guò)證券業(yè)務(wù)業(yè)務(wù)流程財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告的注冊(cè)會(huì)計(jì)總數(shù)：1000人

2021年度業(yè)務(wù)總收入：309,837.89萬(wàn)余元

2021年度審計(jì)工作收益：275,105.65萬(wàn)余元

2021年度證劵經(jīng)營(yíng)收入：123,612.01萬(wàn)余元

2021年度上市公司審計(jì)顧客數(shù)量：449

關(guān)鍵領(lǐng)域：加工制造業(yè)、數(shù)據(jù)通信軟件和信息技術(shù)服務(wù)行業(yè)、房地產(chǎn)行業(yè)、批發(fā)和零售業(yè)、建筑行業(yè)

2021年度公司年報(bào)審計(jì)費(fèi)用總金額：50,968.97萬(wàn)余元

（二）投資者保護(hù)水平

已計(jì)提職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金和已購(gòu)的職業(yè)保險(xiǎn)總計(jì)責(zé)任限額總和超出rmb7億人民幣。

職業(yè)風(fēng)險(xiǎn)基金記提或職業(yè)類(lèi)型保險(xiǎn)投保符合要求。

近三年由于在從業(yè)個(gè)人行為有關(guān)民事案件中承擔(dān)法律責(zé)任的現(xiàn)象：無(wú)

（三）誠(chéng)信記錄

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所近三年因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分0次、行政處分4次、監(jiān)管對(duì)策27次、自律監(jiān)管對(duì)策1次、政紀(jì)處分1次；82名從業(yè)者近三年因從業(yè)個(gè)人行為各自遭受刑事處分0次、行政處分5次、監(jiān)管對(duì)策39次、自律監(jiān)管對(duì)策3次、政紀(jì)處分2次。

（四）項(xiàng)目成員信息內(nèi)容狀況

1.人員基本信息

項(xiàng)目合伙人：名字陳葆華，1995年9月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，1993年7月從事了上市企業(yè)和掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)，1998年2月逐漸在所從業(yè)，2022年11月正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)，近三年承做或核查上市公司和掛牌上市公司審計(jì)報(bào)告超出10家次。

簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)：名字李自洪，2019年4月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2014年9月從事了上市公司審計(jì)，2019年4月先是在?？邓鶑臉I(yè)，2020年11月正在為我們公司給予審計(jì)服務(wù)；近三年簽定上市公司審計(jì)匯報(bào)狀況4個(gè)。

項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人：名字王榮，1999年12月變成注冊(cè)會(huì)計(jì)，2003年1月從事了上市企業(yè)和掛牌企業(yè)財(cái)務(wù)審計(jì)，2003年1月份開(kāi)始在所從業(yè)，2019年11月從事了核查工作中，近三年核查上市企業(yè)和掛牌上市公司審計(jì)報(bào)告狀況超出3家次。

2.誠(chéng)信記錄

項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人近三年已因從業(yè)個(gè)人行為遭受刑事處分，遭受中國(guó)證監(jiān)會(huì)以及內(nèi)設(shè)機(jī)構(gòu)、主管部門(mén)等行政處罰、監(jiān)管對(duì)策，遭受證交所、產(chǎn)業(yè)協(xié)會(huì)等自律組織的自律監(jiān)管對(duì)策、政紀(jì)處分。

（五）自覺(jué)性

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）及項(xiàng)目合伙人、簽名注冊(cè)會(huì)計(jì)、項(xiàng)目質(zhì)量控制復(fù)核人可以在實(shí)施本項(xiàng)目審計(jì)工作的時(shí)候維持自覺(jué)性。

（六）審計(jì)費(fèi)用

今天審計(jì)費(fèi)130萬(wàn)余元（在其中財(cái)務(wù)審計(jì)90萬(wàn)，內(nèi)部控制40萬(wàn)），系依照?？堤峁┑膶徲?jì)服務(wù)需要工作人員天數(shù)和每一個(gè)工作中人日資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)扣除服務(wù)費(fèi)。工作人員天數(shù)依據(jù)審計(jì)服務(wù)的特性、速裁狀況等明確；每一個(gè)工作中人日資費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)依據(jù)從業(yè)工作人員專(zhuān)業(yè)能力水準(zhǔn)等各自明確。

上一期審計(jì)費(fèi)130萬(wàn)余元（在其中財(cái)務(wù)審計(jì)90萬(wàn)，內(nèi)部控制40萬(wàn)），今天審計(jì)費(fèi)較上一期審計(jì)費(fèi)提升0萬(wàn)余元。

二、擬聘任會(huì)計(jì)事務(wù)所履行決策制定

（一）審計(jì)委員會(huì)履職

有關(guān)擬建議聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)公司的議案，審計(jì)委員會(huì)覺(jué)得：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）具備擔(dān)任證劵、期貨業(yè)務(wù)有關(guān)審計(jì)資格，并具有為企業(yè)上市給予審計(jì)服務(wù)積累的經(jīng)驗(yàn)和能力，自出任公司審計(jì)機(jī)構(gòu)至今，可以遵照單獨(dú)、客觀性、公平公正的職業(yè)準(zhǔn)則，開(kāi)具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告可以客觀性、真切地體現(xiàn)公司財(cái)務(wù)情況及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，很好地實(shí)現(xiàn)了有關(guān)審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)工作中，進(jìn)一步增強(qiáng)了投資者保護(hù)水平，聘任有益于確保企業(yè)審計(jì)工作的持續(xù)性。因而，允許企業(yè)聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)組織，允許將該提案遞交股東會(huì)決議。

（二）獨(dú)董有關(guān)聘任審計(jì)公司的事先認(rèn)同狀況獨(dú)立建議

公司獨(dú)立董事對(duì)該事項(xiàng)展開(kāi)了事前審查，發(fā)布單獨(dú)建議如下所示：大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）有獨(dú)立的主體資格、具備擔(dān)任證劵、期貨交易業(yè)務(wù)的審計(jì)資格，可以為企業(yè)提供相關(guān)專(zhuān)業(yè)能力服務(wù)項(xiàng)目，能勝任內(nèi)控審計(jì)，并維持應(yīng)該有的關(guān)注職業(yè)類(lèi)型謹(jǐn)慎性原則。此次聘任事項(xiàng)有益于進(jìn)一步提高企業(yè)的規(guī)范性運(yùn)行水準(zhǔn)，維護(hù)保養(yǎng)股東合法權(quán)利。允許聘任大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)和內(nèi)控審計(jì)組織，允許將該提案遞交股東會(huì)決議。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)審議，并于該股東大會(huì)審議根據(jù)的時(shí)候起起效。

特此公告

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年四月十三日

證券代碼：000036證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)控股公示序號(hào)：2023-006

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司

2022年本年度報(bào)告摘要

一、重要提醒

年度報(bào)告摘要來(lái)源于年報(bào)全篇，為充分了解本公司的經(jīng)營(yíng)成效、經(jīng)營(yíng)情況及未來(lái)發(fā)展計(jì)劃，股民理應(yīng)到中國(guó)證監(jiān)會(huì)指定的新聞媒體認(rèn)真閱讀年報(bào)全篇。

全部執(zhí)行董事都已參加了決議本報(bào)告的董事會(huì)會(huì)議。

非標(biāo)審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)提醒

□可用R不適合

股東會(huì)決議的當(dāng)年度利潤(rùn)分配預(yù)案或公積金轉(zhuǎn)增總股本應(yīng)急預(yù)案

R可用□不適合

是不是以公積金轉(zhuǎn)增總股本

□是R否

企業(yè)經(jīng)此次股東會(huì)表決通過(guò)的利潤(rùn)分配預(yù)案為：以總市值1,483,934,025股為基準(zhǔn)，向公司股東每10股派發(fā)現(xiàn)金紅利0.34元（價(jià)稅合計(jì)），派股0股（價(jià)稅合計(jì)），不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。

股東會(huì)決議根據(jù)的本當(dāng)年度認(rèn)股權(quán)證利潤(rùn)分配預(yù)案

□可用R不適合

二、公司概況

1、公司概況

2、當(dāng)年度主營(yíng)業(yè)務(wù)或產(chǎn)品介紹

（一）公司主要業(yè)務(wù)、盈利以及組成狀況

公司主要業(yè)務(wù)為房產(chǎn)開(kāi)發(fā)和物業(yè)管理及服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)。

公司現(xiàn)階段房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程主要體現(xiàn)在深圳市、杭州市等多地，物業(yè)管理及服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)主要體現(xiàn)在深圳市、杭州市、上海市等場(chǎng)所。從業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)的核心主要包含：企業(yè)總部、深圳市華聯(lián)置業(yè)公司、杭州市華聯(lián)置業(yè)公司、上海申冠置業(yè)公司等四家。從業(yè)物業(yè)管理及服務(wù)業(yè)務(wù)經(jīng)營(yíng)的實(shí)體線為華聯(lián)物業(yè)集團(tuán)，承擔(dān)綜合、經(jīng)營(yíng)和管理我們公司和華聯(lián)集團(tuán)的物業(yè)管理資產(chǎn)租賃及住宅地產(chǎn)新項(xiàng)目、商業(yè)地產(chǎn)項(xiàng)目給予物業(yè)管理服務(wù)等。

（二）企業(yè)房產(chǎn)開(kāi)發(fā)業(yè)務(wù)流程、項(xiàng)目?jī)?chǔ)備及物業(yè)管理與管理與服務(wù)等情況如下：

1.企業(yè)房地產(chǎn)項(xiàng)目狀況

公司現(xiàn)階段正在銷(xiāo)售、建設(shè)中的項(xiàng)目主要包含深圳市“華聯(lián)城市全景”、深圳市“華聯(lián)大城市商業(yè)中心”、杭州市“錢(qián)塘江國(guó)際公館”、杭州市“全景圖新天地”，籌備項(xiàng)目有深圳市“華聯(lián)深圳南山A區(qū)”等特色。

2.企業(yè)配建房產(chǎn)情況

企業(yè)配建房地產(chǎn)主要分布于深圳市、上海市、杭州市等地區(qū)，房屋建筑面積總計(jì)20.4530萬(wàn)平方(含合拼范圍之內(nèi)子公司)，與住房、辦公樓配套完善收費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)停車(chē)位3,515個(gè)。

本當(dāng)年度，公司主要業(yè)務(wù)和收益組成與去年同比增加沒(méi)變化。

3、關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

（1）近三年關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息和財(cái)務(wù)指標(biāo)分析

公司是否需追溯調(diào)整或重述之前年度財(cái)務(wù)信息

□是R否

企業(yè)：元

（2）分一季度關(guān)鍵財(cái)務(wù)信息

企業(yè)：元

以上財(cái)務(wù)指標(biāo)分析或者其加數(shù)量是不是和公司已經(jīng)公布季度總結(jié)報(bào)告、上半年度匯報(bào)有關(guān)財(cái)務(wù)指標(biāo)分析存在較大差別

□是R否

4、總股本及股東情況

（1）優(yōu)先股公司股東和投票權(quán)恢復(fù)得優(yōu)先股數(shù)量和前10名股東持股登記表

企業(yè)：股

（2）企業(yè)優(yōu)先股數(shù)量及前10名優(yōu)先股持倉(cāng)登記表

□可用R不適合

企業(yè)當(dāng)年度無(wú)優(yōu)先股持倉(cāng)狀況。

（3）以程序框圖方式公布公司和控股股東間的產(chǎn)權(quán)年限及控制關(guān)系

5、在年報(bào)準(zhǔn)許給出日續(xù)存的債卷狀況

□可用R不適合

三、重大事項(xiàng)

無(wú)。

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司

二○二三年四月十三日

證券代碼：000036　證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)控股　公示序號(hào)：2023-004

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司

第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定公示

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司(下稱“企業(yè)”)于2023年4月12日選用當(dāng)場(chǎng)方法召開(kāi)第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議，此次會(huì)議報(bào)告?zhèn)鞒鰰r(shí)間是在2023年3月31日，會(huì)議報(bào)告主要是以電子郵件、手機(jī)微信、手機(jī)方法送到、通知。此次會(huì)議應(yīng)參加執(zhí)行董事7人，真實(shí)參加執(zhí)行董事7人。此次會(huì)議由企業(yè)董事長(zhǎng)張梅女士組織，大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，監(jiān)事及高管人員出席此次會(huì)議。此次會(huì)議采用記名投票表決方式表決通過(guò)事宜如下所示：

一、2022本年度股東會(huì)工作總結(jié)報(bào)告；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

本報(bào)告的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-005。

二、2022年年報(bào)全篇及引言；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-006，2023-007。

三、2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)表；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-008。

四、2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案；

經(jīng)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)，企業(yè)2022本年度總公司實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)556,371,640.48元，獲取10%法定公積金55,637,164.05元，總公司當(dāng)初能夠公司股東分派純利潤(rùn)為500,734,476.43元。再加上今年初保留的盈余公積767,106,181.34元（今年初盈余公積扣減當(dāng)初分派合同履約成本），截至2022年底總公司能夠股東分配利潤(rùn)為1,267,840,657.77元。

依據(jù)《公司章程》相關(guān)現(xiàn)錢(qián)分配情況標(biāo)準(zhǔn)及企業(yè)《股東回報(bào)規(guī)劃》，董事會(huì)擬訂2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：

1.以總市值1,483,934,025股為基準(zhǔn)，每10股發(fā)放0.34元現(xiàn)金(價(jià)稅合計(jì))；即共發(fā)放股利50,453,756.85元；

2.剩下盈余公積1,217,386,900.92元保留至下一年度；

3.年度沒(méi)有進(jìn)行資本公積轉(zhuǎn)增股本。

如企業(yè)在分紅配股除權(quán)日以前產(chǎn)生復(fù)購(gòu)等情況造成分紅配股除權(quán)日的總體股權(quán)數(shù)產(chǎn)生變化，將于總計(jì)分紅派息總金額、派股數(shù)量不會(huì)改變前提下作適當(dāng)調(diào)整。

董事會(huì)覺(jué)得：企業(yè)以上利潤(rùn)分配預(yù)案，合乎證監(jiān)會(huì)《關(guān)于進(jìn)一步落實(shí)上市公司現(xiàn)金分紅有關(guān)事項(xiàng)的通知》《上市公司監(jiān)管指引第3號(hào)——上市公司現(xiàn)金分紅》和《公司章程》等相關(guān)股票分紅的相關(guān)規(guī)定和要求，融合了企業(yè)所在市場(chǎng)現(xiàn)狀、發(fā)展趨勢(shì)所在環(huán)節(jié)和今后未來(lái)發(fā)展趨勢(shì)，并確定了廣大投資者利益和合理訴求，符合公司的具體情況，與企業(yè)經(jīng)營(yíng)效益和今后發(fā)展趨勢(shì)相符合。保留盈利將應(yīng)用于企業(yè)后面城市更新項(xiàng)目建設(shè)和產(chǎn)業(yè)升級(jí)新項(xiàng)目投資。

以上2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案有待報(bào)請(qǐng)企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議準(zhǔn)許。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

五、2022本年度內(nèi)控評(píng)價(jià)匯報(bào)；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-009。

六、有關(guān)閑錢(qián)短期內(nèi)用于支付銀行理財(cái)?shù)淖h案；

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-010。

七、有關(guān)預(yù)測(cè)分析2023年日常關(guān)聯(lián)交易狀況的議案；

決議結(jié)論：允許4票、抵制0票、放棄0票。

關(guān)聯(lián)董事王曉、龔澤民、張勇華回避表決。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-011。

八、有關(guān)聘用2023年度審計(jì)公司的議案；

允許聘用大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為我們公司2023年度審計(jì)公司。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-012。

九、有關(guān)聘用2023年常年法律顧問(wèn)的議案；

允許聘用廣東省信達(dá)法律事務(wù)所為我們公司2023年常年法律顧問(wèn)。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

十、有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)工作的通知。

此次會(huì)議取決于2023年5月9日在下午14:00舉辦2022年度股東大會(huì)。

決議結(jié)論：允許7票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-013。

以上提案一、二、三、四、六、八等六項(xiàng)提案要遞交企業(yè)2022年度股東大會(huì)決議準(zhǔn)許。

公司獨(dú)立董事就以上提案七、八等二項(xiàng)提案按照規(guī)定發(fā)布了事先認(rèn)同建議，具體情況請(qǐng)查閱同一天公示的“獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議”（公示序號(hào)：2023-014）；獨(dú)董就以上提案二、四、五、六等四項(xiàng)提案按照規(guī)定發(fā)布了單獨(dú)建議，具體情況請(qǐng)查閱同一天公示的“獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議相關(guān)事宜自主的建議”（公示序號(hào)：2023-015）。

以上提案相關(guān)內(nèi)容請(qǐng)查閱公司在2023年4月14日發(fā)表在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》和巨潮網(wǎng)(http//www.cninfo.com.cn)里的企業(yè)第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定公示以及相關(guān)公示。

特此公告

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年四月十三日

證券代碼：000036　證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)控股　公示序號(hào)：2023-013

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司

有關(guān)舉辦2022年度股東大會(huì)工作的通知

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于召開(kāi)2022年度股東大會(huì)的通知》，企業(yè)定為2023年5月9日（星期二）在下午14:00舉辦2022年度股東大會(huì)，現(xiàn)就大會(huì)有關(guān)事項(xiàng)通知如下：

一、召開(kāi)工作會(huì)議的相關(guān)情況

1.股東會(huì)屆次：2022年度股東大會(huì)。

2.股東會(huì)的召集人：企業(yè)第十一屆股東會(huì)。

3.會(huì)議召開(kāi)的合理合法、合規(guī)：此次股東會(huì)舉辦合乎相關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章、行政法規(guī)、行政規(guī)章和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。

4.會(huì)議召開(kāi)日期、時(shí)長(zhǎng)：

(1)現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議舉辦時(shí)間是在：2023年5月9日（星期二）在下午14:00；

(2)網(wǎng)上投票時(shí)間是在：根據(jù)深圳交易所（下稱“深圳交易所”）交易軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)網(wǎng)絡(luò)投票的準(zhǔn)確時(shí)間為：2023年5月9日9:15-15:00的隨意時(shí)長(zhǎng)。

5.大會(huì)的舉辦方法：此次股東會(huì)選用當(dāng)場(chǎng)決議與網(wǎng)上投票相結(jié)合的舉辦。

(1)當(dāng)場(chǎng)網(wǎng)絡(luò)投票：公司股東自己參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議或者利用受權(quán)由他人參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議。

(2)網(wǎng)上投票：此次股東會(huì)將采取深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件(http：//wltp.cninfo.com.cn)向公司股東給予互聯(lián)網(wǎng)方式的微信投票，公司股東能夠在相關(guān)網(wǎng)上投票期限內(nèi)通過(guò)以上系統(tǒng)軟件履行投票權(quán)。

6.大會(huì)的除權(quán)日：2023年5月4日

7.參加目標(biāo)：

(1)在除權(quán)日持有公司股份的優(yōu)先股公司股東或者其委托代理人；

于2023年5月4日（除權(quán)日）在下午收盤(pán)的時(shí)候在中國(guó)結(jié)算深圳分公司在冊(cè)的企業(yè)整體優(yōu)先股公司股東均有權(quán)利參加股東會(huì)，并且可以以書(shū)面形式向授權(quán)委托人列席會(huì)議或參加決議，該公司股東委托代理人無(wú)須是該自然人股東（受權(quán)委托書(shū)模板詳見(jiàn)附件2）。

(2)董事、監(jiān)事會(huì)和高管人員；

(3)企業(yè)依規(guī)聘用的記錄侓師；

(4)董事會(huì)被邀請(qǐng)的有關(guān)人員。

8.會(huì)議地點(diǎn)：深圳深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議廳。

二、會(huì)議審議事宜

（一）決議事宜及提議編號(hào)

（二）公布狀況

以上提案早已企業(yè)第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議、第十一屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議表決通過(guò)，允許提交公司股東大會(huì)審議。具體內(nèi)容客戶程序公司在2023年4月14日在《證券時(shí)報(bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上公布的企業(yè)第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定公示、第十一屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示以及相關(guān)公示。

（三）特別提示

公司獨(dú)立董事將于此次股東大會(huì)上作2022年度述職報(bào)告。

三、大會(huì)備案等事項(xiàng)

1.備案方法：

(1)公司股東的法人代表列席會(huì)議須持營(yíng)業(yè)執(zhí)照副本復(fù)印件（蓋章）、公司股東證劵帳戶卡或股東賬戶卡、法人代表證明書(shū)與自己身份證補(bǔ)辦登記；授權(quán)委托人參加的，還須持法人授權(quán)委托書(shū)、出席人身份證補(bǔ)辦登記。

(2)自然人股東親身列席會(huì)議的須持身份證、證券賬戶卡或股東賬戶卡登記信息；授權(quán)委托人列席會(huì)議的，受委托人應(yīng)持身份證、法人授權(quán)書(shū)、受托人公司股東證券賬戶卡或股東賬戶卡申請(qǐng)辦理登記。

(3)外地公司股東可采用信件或發(fā)傳真方法備案（發(fā)傳真或信件在2023年5月8日17:00前送到或發(fā)傳真至企業(yè)證券事務(wù)部）。

2.備案時(shí)長(zhǎng)：2023年5月4日～2023年5月8日（沒(méi)有假期），每天9:00-11:30、13:30-17:00或2023年5月9日當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦以前。

3.備案地址：深圳深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈11層企業(yè)證券事務(wù)部。

4.參加現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議股東及公司股東委托代理人請(qǐng)帶上相關(guān)證明正本在場(chǎng)。

5.此次股東會(huì)聯(lián)系電話

聯(lián)絡(luò)地址：深圳深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈11層企業(yè)證券事務(wù)部

郵編：518031

手機(jī)聯(lián)系人：孔慶富、賴澤娜

聯(lián)系方式：0755-83667306、83668236

發(fā)傳真：0755-83667583

電子郵件：kongqf@udcgroup.com、laizn@udcgroup.com

6.此次當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)開(kāi)會(huì)時(shí)間大半天，列席會(huì)議股東吃住、交通出行費(fèi)用自理。

四、參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

在此次股東大會(huì)上，公司股東能通過(guò)深圳交易所交易軟件與互聯(lián)網(wǎng)投票軟件（詳細(xì)地址為http://wltp.cninfo.com.cn）參與網(wǎng)絡(luò)投票，實(shí)際操作步驟詳見(jiàn)附件1。

五、備查簿文檔

1.企業(yè)第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定及公示。

2.企業(yè)第十一屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定及公示。

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二二三年四月十三日配件1：

參與網(wǎng)上投票的實(shí)際操作步驟

一、網(wǎng)上投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票編碼：360036

2.網(wǎng)絡(luò)投票通稱：華聯(lián)網(wǎng)絡(luò)投票

3.填寫(xiě)決議建議或競(jìng)選投票數(shù)。

對(duì)非累積投票提議，填寫(xiě)決議建議：允許、抵制、放棄。

針對(duì)累積投票提議，填寫(xiě)轉(zhuǎn)投某考生的競(jìng)選投票數(shù)。公司的股東理應(yīng)因其所具有的每一個(gè)提議隊(duì)的競(jìng)選投票數(shù)為準(zhǔn)進(jìn)行投票，公司股東所投競(jìng)選投票數(shù)超出它擁有競(jìng)選投票數(shù)的，或在差額選舉中拉票超出應(yīng)取總?cè)藬?shù)，其對(duì)于此項(xiàng)提議組所投的選票均視為無(wú)效網(wǎng)絡(luò)投票。假如不允許某侯選人，能夠?qū)τ谠摵钸x人投0票。

4.公司股東對(duì)總提案進(jìn)行投票，算作對(duì)除累積投票提議以外的其他全部提議表述同樣建議。

公司股東對(duì)總提議與實(shí)際提議反復(fù)網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)，以第一次合理網(wǎng)絡(luò)投票為標(biāo)準(zhǔn)。如公司股東先向?qū)嶋H提議投票選舉，還要對(duì)總提案投票選舉，則以已投票選舉的實(shí)際提議的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)，其余未決議的提案以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)；如先向總提案投票選舉，還要對(duì)實(shí)際提議投票選舉，則是以總提案的決議建議為標(biāo)準(zhǔn)。

二、利用深圳交易所交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.網(wǎng)絡(luò)投票時(shí)長(zhǎng)：2023年5月9日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00。

2.公司股東可登陸證劵公司買(mǎi)賣(mài)手機(jī)客戶端根據(jù)交易軟件網(wǎng)絡(luò)投票。

三、根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件網(wǎng)絡(luò)投票程序

1.互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件逐漸網(wǎng)絡(luò)投票的時(shí)間為2023年5月9日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)舉辦當(dāng)天）早上9:15，截止時(shí)間為2023年5月9日（當(dāng)場(chǎng)股東會(huì)完畢當(dāng)天）在下午3:00。

2.公司股東通過(guò)網(wǎng)絡(luò)投票軟件開(kāi)展網(wǎng)上投票，需依照《深圳證券交易所投資者網(wǎng)絡(luò)服務(wù)身份認(rèn)證業(yè)務(wù)指引（2016年修訂）》的相關(guān)規(guī)定申請(qǐng)辦理身份驗(yàn)證，獲得“深圳交易所個(gè)人數(shù)字證書(shū)”或“深圳證券交易所投資人手機(jī)服務(wù)密碼”。實(shí)際身份認(rèn)證流程可登陸互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件http://wltp.cninfo.com.cn標(biāo)準(zhǔn)引導(dǎo)頻道查看。

3.公司股東依據(jù)獲得的手機(jī)服務(wù)密碼或個(gè)人數(shù)字證書(shū)，可登陸http://wltp.cninfo.com.cn在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)根據(jù)深圳交易所互聯(lián)網(wǎng)技術(shù)投票軟件進(jìn)行投票。

配件2：

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司

2022年度股東會(huì)法人授權(quán)書(shū)

茲交由老先生/女性意味著自己（我們公司）參加華聯(lián)控股有限責(zé)任公司2022年度股東會(huì)，并代表自己（我們公司）根據(jù)下列標(biāo)示對(duì)下述提案開(kāi)展決議，并委托簽定此次會(huì)議必須簽訂的有關(guān)文件。

受托人名字（公司股東名字）：

受托人身份證號(hào)（公司股東營(yíng)業(yè)執(zhí)照號(hào)碼）：

受托人持倉(cāng)特性及總數(shù)：

受托人公司股東賬號(hào)：

受委托人名字：

受委托人身份證號(hào)：

受托人對(duì)股東會(huì)提案決議如下所示（請(qǐng)于對(duì)應(yīng)的決議建議項(xiàng)下滑“√”）：

以上授權(quán)委托事項(xiàng)的有效期為自本法人授權(quán)書(shū)審簽日起至股東會(huì)完畢之時(shí)。

備注名稱：

1.股票數(shù)系以公司股東名義備案并擬受權(quán)股東委托代理人代理商之股權(quán)數(shù)，若未填上數(shù)量，則被稱作意味著所有以公司股東名義注冊(cè)登記的企業(yè)或普通合伙人股權(quán)。

2.本法人授權(quán)書(shū)若為公司股東的，需要由法人企業(yè)的法定代表人書(shū)面形式受權(quán)人簽字蓋章，并加蓋公章。

3.之上決議事宜，受托人可以從“允許”、“抵制”或是“放棄”框架內(nèi)劃“√”作出確立網(wǎng)絡(luò)投票建議標(biāo)示,受托人未做確立網(wǎng)絡(luò)投票標(biāo)示，則受委托人可按照自己的觀點(diǎn)決議。

4.本法人授權(quán)書(shū)之打印及再次打印件均合理。

受托人簽字（或蓋公章）：

授權(quán)委托書(shū)發(fā)證日期：時(shí)間日期

證券代碼：000036　證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)控股　公示序號(hào)：2023-011

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司

有關(guān)預(yù)測(cè)分析2023年日常關(guān)聯(lián)交易狀況的

提案公示

（經(jīng)公司于2023年4月12日舉行的第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)）

我們公司及股東會(huì)全體人員確保信息公開(kāi)內(nèi)容真正、精確、詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

依據(jù)《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及相關(guān)規(guī)定，華聯(lián)控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”或“我們公司”）必須預(yù)測(cè)分析2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度，并執(zhí)行必須的審批流程。現(xiàn)就企業(yè)預(yù)測(cè)分析2023年日常關(guān)聯(lián)交易情況和2022年實(shí)際發(fā)生說(shuō)明如下所示：

一、日常關(guān)聯(lián)交易基本概況

（一）日常關(guān)聯(lián)交易簡(jiǎn)述

公司及子公司深圳華聯(lián)置業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“深圳市華聯(lián)購(gòu)置產(chǎn)業(yè)”)、深圳華聯(lián)物業(yè)集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華聯(lián)物業(yè)管理”)等和大股東華聯(lián)發(fā)展集團(tuán)有限責(zé)任公司(以下簡(jiǎn)稱“華聯(lián)集團(tuán)”)以及子公司之間產(chǎn)生的長(zhǎng)期辦公場(chǎng)地租用、物業(yè)服務(wù)管理等服務(wù)。華聯(lián)集團(tuán)為根本公司控股股東，擁有我們公司28.21%股份。我們公司擁有深圳市華聯(lián)購(gòu)置產(chǎn)業(yè)、華聯(lián)物業(yè)管理股份比例分別是68.70%、81.39%。

2023年預(yù)估總額不得超過(guò)1,900萬(wàn)余元，2022年實(shí)際發(fā)生總額1,553.96萬(wàn)余元。

企業(yè)《關(guān)于預(yù)測(cè)2023年日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》經(jīng)公司2023年4月12日舉行的第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議表決通過(guò)，關(guān)聯(lián)董事王曉、龔澤民、張勇華逃避了決議，決議結(jié)論：4票允許、0票抵制、0票放棄。

所述關(guān)聯(lián)方交易事宜經(jīng)獨(dú)董事先認(rèn)同，并做出了獨(dú)立性建議。

以上2023年日常關(guān)聯(lián)交易額度預(yù)估不得超過(guò)1,900萬(wàn)余元，占公司最近一期經(jīng)審計(jì)公司凈資產(chǎn)的0.36%。本提案不必提交公司股東大會(huì)審議，經(jīng)董事會(huì)表決通過(guò)后實(shí)施。

（二）預(yù)估日常關(guān)聯(lián)交易類(lèi)型和額度

企業(yè)：萬(wàn)余元

（三）上一年度日常關(guān)聯(lián)交易實(shí)際發(fā)生狀況

企業(yè)：萬(wàn)余元

二、關(guān)聯(lián)人講解和關(guān)聯(lián)性

(一)關(guān)聯(lián)人詳細(xì)介紹

1.華聯(lián)集團(tuán)

華聯(lián)集團(tuán)創(chuàng)立于1983年8月，公司注冊(cè)資金9,061萬(wàn)余元，注冊(cè)地址：深圳市福田區(qū)深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈。法人代表：董炳根。業(yè)務(wù)范圍為：房產(chǎn)開(kāi)發(fā)，物業(yè)管理服務(wù)及租賃；項(xiàng)目投資旅游業(yè)；酒店管理服務(wù)；項(xiàng)目投資文化創(chuàng)意產(chǎn)業(yè)；文藝活動(dòng)的策劃執(zhí)行；外貿(mào)業(yè)務(wù)；建筑工程承包建設(shè)和進(jìn)出口貿(mào)易需要機(jī)械設(shè)備、原材料、勞務(wù)外派；境外投資，技術(shù)咨詢服務(wù)；室內(nèi)裝飾工程設(shè)計(jì)方案；工程分包、風(fēng)景園林工程設(shè)計(jì)方案、勘察設(shè)計(jì)；工程建筑工程技術(shù)咨詢；建筑設(shè)計(jì)；建設(shè)項(xiàng)目管理；項(xiàng)目投資開(kāi)辦實(shí)業(yè)公司（具體項(xiàng)目再行申請(qǐng)）；中國(guó)商業(yè)服務(wù)（沒(méi)有專(zhuān)營(yíng)店、專(zhuān)控、專(zhuān)賣(mài)店產(chǎn)品）；汽車(chē)貿(mào)易（含轎車(chē)）?；S、紡織品、服飾等產(chǎn)品生產(chǎn)。

華聯(lián)集團(tuán)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表狀況（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額1,377,394萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額913,788萬(wàn)余元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入259,676萬(wàn)余元、純利潤(rùn)56,505萬(wàn)余元。

經(jīng)根據(jù)信用中國(guó)網(wǎng)站、我國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)執(zhí)行公眾信息網(wǎng)、全國(guó)法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)及其發(fā)改委和財(cái)政部官網(wǎng)等渠道查看，華聯(lián)集團(tuán)非失信執(zhí)行人。

2.華聯(lián)寧波杭州灣企業(yè)

華聯(lián)寧波杭州灣企業(yè)為華聯(lián)集團(tuán)的控股公司。該公司始創(chuàng)于2004年1月，公司注冊(cè)資金美金2,990.00萬(wàn)余元，公司注冊(cè)地址：杭州市濱江區(qū)長(zhǎng)河街道星光國(guó)際廣場(chǎng)1幢516號(hào)，法人代表：董炳根。業(yè)務(wù)范圍為：房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、基建項(xiàng)目管理與服務(wù)、物業(yè)管理服務(wù)；批發(fā)價(jià)、零售：日用品、金銀飾品、計(jì)算機(jī)配件、電子產(chǎn)品、酒（我國(guó)限制以及嚴(yán)禁除外，涉及到許可證憑據(jù)運(yùn)營(yíng)）。

華聯(lián)寧波杭州灣企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表狀況（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額160,819萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額46,373萬(wàn)余元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入18,291萬(wàn)余元、純利潤(rùn)1,397萬(wàn)余元。

經(jīng)根據(jù)信用中國(guó)網(wǎng)站、我國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)執(zhí)行公眾信息網(wǎng)、全國(guó)法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)及其發(fā)改委和財(cái)政部官網(wǎng)等渠道查看，華聯(lián)寧波杭州灣企業(yè)非失信執(zhí)行人。

3.華聯(lián)杭州千島湖企業(yè)

華聯(lián)杭州千島湖企業(yè)為華聯(lián)集團(tuán)的控股公司。該公司始創(chuàng)于2009年6月，公司注冊(cè)資金43,000萬(wàn)余元，公司注冊(cè)地址：淳安縣千島湖鎮(zhèn)集賢路18號(hào)1棟1-2，法人代表：倪蘇俏。業(yè)務(wù)范圍為：在淳安縣旅游度假村進(jìn)賢粵港澳塊內(nèi)生產(chǎn)制造、運(yùn)營(yíng)：苗木種植、盆栽花卉(有效期內(nèi)即可運(yùn)營(yíng))；旅游配套設(shè)施投資建設(shè)，投資咨詢，物業(yè)管理服務(wù)，酒店管理服務(wù)，房產(chǎn)開(kāi)發(fā)、運(yùn)營(yíng)，其他不必報(bào)批準(zhǔn)的一切合理合法新項(xiàng)目。

該企業(yè)目前正在進(jìn)行“杭州千島湖進(jìn)賢灣度假旅游綜合體項(xiàng)目”的開(kāi)發(fā)運(yùn)營(yíng)。

華聯(lián)杭州千島湖企業(yè)最近一期財(cái)務(wù)報(bào)表狀況（沒(méi)經(jīng)財(cái)務(wù)審計(jì)）：截至2022年12月31日，資產(chǎn)總額61,205萬(wàn)余元、資產(chǎn)總額60,760萬(wàn)余元、主營(yíng)業(yè)務(wù)收入871萬(wàn)余元、純利潤(rùn)185萬(wàn)余元。

經(jīng)根據(jù)信用中國(guó)網(wǎng)站、我國(guó)企業(yè)信用信息公示系統(tǒng)、中國(guó)執(zhí)行公眾信息網(wǎng)、全國(guó)法院失信被執(zhí)行人信息內(nèi)容發(fā)布與查詢系統(tǒng)及其發(fā)改委和財(cái)政部官網(wǎng)等渠道查看，華聯(lián)杭州千島湖企業(yè)非失信執(zhí)行人。

(二)與上市公司關(guān)聯(lián)性

華聯(lián)集團(tuán)為發(fā)售公司控股股東，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（一）項(xiàng)規(guī)定的情況，華聯(lián)寧波杭州灣企業(yè)、華聯(lián)杭州千島湖企業(yè)為華聯(lián)集團(tuán)立即或間接控制的公司，合乎《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》6.3.3條第（二）項(xiàng)規(guī)定的情況，為上市公司關(guān)聯(lián)法人。

三、關(guān)聯(lián)方交易具體內(nèi)容

1.物業(yè)附加費(fèi)及房租收入層面：華聯(lián)物業(yè)管理為華聯(lián)集團(tuán)以及下屬單位的經(jīng)營(yíng)性物業(yè)勞務(wù)業(yè)務(wù)流程，華聯(lián)集團(tuán)以及下屬單位應(yīng)向華聯(lián)物業(yè)管理付款物業(yè)服務(wù)費(fèi)；華聯(lián)杭州千島湖企業(yè)租賃淳安縣華聯(lián)置業(yè)的運(yùn)營(yíng)場(chǎng)所應(yīng)當(dāng)向淳安縣華聯(lián)購(gòu)置產(chǎn)業(yè)付款場(chǎng)地租賃費(fèi)。

2.房租開(kāi)支層面：我們公司及下屬單位租賃華聯(lián)集團(tuán)辦公樓華聯(lián)大廈做為辦公場(chǎng)地，需分別往華聯(lián)集團(tuán)支付租金。

房租和物業(yè)管理費(fèi)需按月支付現(xiàn)金方法清算。

四、定價(jià)政策及根據(jù)等內(nèi)容

以上平時(shí)關(guān)聯(lián)交易定價(jià)依照市場(chǎng)價(jià)錢(qián)標(biāo)價(jià)，租金價(jià)格及服務(wù)定價(jià)與其它顧客一致。

五、買(mǎi)賣(mài)目標(biāo)和對(duì)上市公司產(chǎn)生的影響

以上關(guān)聯(lián)方交易能夠滿足公司及企業(yè)子公司平時(shí)正常的業(yè)務(wù)發(fā)展及其管理方面協(xié)作的需求，關(guān)聯(lián)方交易額度比較小，遵循著銷(xiāo)售市場(chǎng)定價(jià)原則，不存在損害上市企業(yè)利益中小型股東利益的情形，不會(huì)對(duì)公司的經(jīng)營(yíng)情況、經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)?cè)斐蓢?yán)重不良影響，也不影響發(fā)售公司獨(dú)立性。

六、公司獨(dú)立董事建議

公司獨(dú)立董事根據(jù)事先審批，覺(jué)得：

以上關(guān)聯(lián)方交易是公司及子公司平時(shí)正常業(yè)務(wù)發(fā)展及運(yùn)行維護(hù)平穩(wěn)而造成的事宜，交易額比較小，其買(mǎi)賣(mài)標(biāo)價(jià)遵循著銷(xiāo)售市場(chǎng)標(biāo)準(zhǔn)，買(mǎi)賣(mài)標(biāo)價(jià)有效，決策制定合理合法，不會(huì)有損害公司利益和中小投資者權(quán)益的狀況。允許企業(yè)將《關(guān)于預(yù)測(cè)2023年日常關(guān)聯(lián)交易情況的議案》提交公司第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決議。

七、備查簿文件名稱

1.第十一屆股東會(huì)第四次會(huì)議決定；

2.獨(dú)董關(guān)于此次關(guān)聯(lián)交易的事先認(rèn)同、單獨(dú)建議。

特此公告

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司股東會(huì)

二○二三年四月十三日

證券代碼：000036　證券簡(jiǎn)稱：華聯(lián)控股　公示序號(hào)：2023-016

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司

第十一屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議決定公示

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保信息公開(kāi)具體內(nèi)容的實(shí)際、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或重大遺漏。

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司（下稱“企業(yè)”）第十一屆職工監(jiān)事第四次會(huì)議于2023年4月12日在下午在深圳市深南中路2008號(hào)華聯(lián)大廈16樓會(huì)議室召開(kāi)，此次會(huì)議報(bào)告?zhèn)鞒鰰r(shí)間是在2023年3月31日，會(huì)議報(bào)告主要是以電子郵件、手機(jī)微信、手機(jī)方法送到、通知。此次會(huì)議需到公司監(jiān)事3人，參加公司監(jiān)事3人，大會(huì)合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定。公司監(jiān)事會(huì)召集人倪蘇俏女性主持了此次會(huì)議。此次會(huì)議以記名投票方法，決議結(jié)論如下所示：

一、2022本年度監(jiān)事會(huì)工作匯報(bào)

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-017。

二、2022年年報(bào)全篇及引言

根據(jù)決議企業(yè)2022年年報(bào)全篇及引言，公司監(jiān)事會(huì)覺(jué)得：

大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所就企業(yè)2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)表向領(lǐng)導(dǎo)出具了標(biāo)準(zhǔn)無(wú)保留意見(jiàn)的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告，其開(kāi)具的審計(jì)報(bào)告意見(jiàn)是客觀，財(cái)務(wù)報(bào)表如實(shí)反映了公司財(cái)務(wù)情況和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。

企業(yè)2022年年報(bào)編制和決議程序流程合乎相關(guān)法律法規(guī)、法規(guī)的規(guī)定，沒(méi)有發(fā)現(xiàn)年度報(bào)告編制與審批工作人員違背保密規(guī)定的舉動(dòng)。

整體公司監(jiān)事對(duì)《2022年年度報(bào)告》全篇及引言信息的真實(shí)性、準(zhǔn)確性完好性擔(dān)負(fù)某些及法律責(zé)任。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-006、2023-007。

三、2022年年度財(cái)務(wù)報(bào)表

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-008。

四、2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

五、2022本年度內(nèi)控評(píng)價(jià)匯報(bào)

依據(jù)深圳交易所《上市公司內(nèi)部控制指引》及相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)對(duì)公司內(nèi)控個(gè)人評(píng)價(jià)表達(dá)意見(jiàn)如下所示：

企業(yè)通過(guò)不斷完善內(nèi)控制度，對(duì)預(yù)防和操縱經(jīng)營(yíng)管理風(fēng)險(xiǎn)，進(jìn)一步提升企業(yè)規(guī)范運(yùn)作水準(zhǔn)，維護(hù)股民合法權(quán)利也起到了積極意義。公司現(xiàn)階段內(nèi)控制度組織架構(gòu)比較健全，能夠依據(jù)我國(guó)現(xiàn)行法律、法規(guī)和相關(guān)規(guī)定，構(gòu)建并完善遮蓋企業(yè)各個(gè)階段的內(nèi)控制度，制度的制定、修定立即，內(nèi)容與決議程序流程依法依規(guī)，內(nèi)部控制制度管理體系強(qiáng)有力確保了公司規(guī)范治理和平時(shí)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的順利進(jìn)行，內(nèi)控制度關(guān)鍵主題活動(dòng)的落實(shí)及監(jiān)管充足合理，重要保障了公司財(cái)產(chǎn)的安全詳細(xì)，切實(shí)保障股東權(quán)利。職工監(jiān)事覺(jué)得，公司內(nèi)控個(gè)人評(píng)價(jià)真正、精確、詳細(xì)，客觀的體現(xiàn)了公司內(nèi)控的具體情況。

決議結(jié)論：允許3票、抵制0票、放棄0票。

本提案的具體內(nèi)容同一天獨(dú)立公示，公示序號(hào)為：2023-009。

特此公告

華聯(lián)控股有限責(zé)任公司職工監(jiān)事

二○二三年四月十三日