證券簡(jiǎn)稱：新里城證券代碼：002219公示序號(hào)：2023-030

我們公司及股東會(huì)全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

一、股東會(huì)會(huì)議召開(kāi)狀況

新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“新里城”或“企業(yè)”）第六屆股東會(huì)第九次例會(huì)于2023年4月3日以書面形式、手機(jī)、電子郵箱等方式傳出，大會(huì)于2023年4月13日在公司會(huì)議室以當(dāng)場(chǎng)決議融合通訊表決的形式舉辦，此次會(huì)議由公司董事長(zhǎng)林楊張先生組織，企業(yè)在職執(zhí)行董事9名，具體決議執(zhí)行董事9名，監(jiān)事及高管人員出席此次會(huì)議，大會(huì)的舉辦與決議程序流程合乎《公司法》和《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，所作決定真實(shí)有效。

二、董事會(huì)會(huì)議決議狀況

經(jīng)與會(huì)董事充足探討，審議通過(guò)了下列提案從而形成決定。

（一）表決通過(guò)《2022年度管理層工作報(bào)告》

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（二）表決通過(guò)《2022年度董事會(huì)工作報(bào)告》

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

公司獨(dú)立董事向股東會(huì)提交了《2022年度獨(dú)立董事述職報(bào)告》，主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月14日在巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)上刊登內(nèi)容。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（三）表決通過(guò)《2022年年度報(bào)告》及《2022年年度報(bào)告摘要》

主要內(nèi)容詳細(xì)企業(yè)2023年4月14日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）里的《2022年年度報(bào)告摘要》（公示序號(hào)：2023-038）及同一天刊登于巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《2022年年度報(bào)告》。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（四）表決通過(guò)《2022年度利潤(rùn)分配預(yù)案》

依據(jù)亞太地區(qū)（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為我們公司開(kāi)具的財(cái)務(wù)審計(jì)報(bào)告（報(bào)告編號(hào)：亞審查字（2023）第01520038號(hào)），企業(yè)2022本年度實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)164,300,189.48元，在其中歸屬于母公司股東純利潤(rùn)155,621,958.97元，截至2022年12月31日，集團(tuán)公司盈余公積為-3,093,364,530.68元，總公司盈余公積為-2,030,379,322.29元，企業(yè)盈余公積小于零，導(dǎo)致無(wú)法開(kāi)展股票分紅，也無(wú)法開(kāi)展股東分紅。

結(jié)合公司2022年具體生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)情況同時(shí)結(jié)合2023年運(yùn)營(yíng)計(jì)劃，經(jīng)董事會(huì)建議2022本年度利潤(rùn)分配預(yù)案為：2022本年度不派發(fā)現(xiàn)金紅利，不派股，不因公積金轉(zhuǎn)增總股本。此次的利潤(rùn)分配預(yù)案合乎《公司章程》中股東分紅有關(guān)規(guī)定。

《關(guān)于2022年度擬不進(jìn)行利潤(rùn)分配的專項(xiàng)說(shuō)明》（公示序號(hào)：2023-033）刊登于2023年4月14日的《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（五）表決通過(guò)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》

亞太地區(qū)（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）財(cái)務(wù)審計(jì)了企業(yè)2022本年度財(cái)務(wù)報(bào)告內(nèi)部控制實(shí)效性，并提交了《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》。

公司獨(dú)立董事對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。

《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》、亞太地區(qū)（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)于此事開(kāi)具的《內(nèi)部控制審計(jì)報(bào)告》、《獨(dú)立董事關(guān)于對(duì)公司第六屆董事會(huì)第九次會(huì)議相關(guān)事項(xiàng)發(fā)表的獨(dú)立意見(jiàn)》詳細(xì)巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（六）表決通過(guò)《2022年度非經(jīng)營(yíng)性資金占用及其他關(guān)聯(lián)資金往來(lái)情況專項(xiàng)說(shuō)明》

亞太地區(qū)（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）對(duì)企業(yè)2022本年度大股東及其它關(guān)聯(lián)企業(yè)資金占用費(fèi)情況進(jìn)行核查，并提交了重點(diǎn)表明，詳細(xì)2023年4月14日巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）上刊登內(nèi)容。

獨(dú)董對(duì)于此事事宜發(fā)布了單獨(dú)建議。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（七）表決通過(guò)《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案》

允許聘任亞太地區(qū)（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）為公司發(fā)展2023年度審計(jì)組織，聘用期一年，并且受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)與亞太地區(qū)（集團(tuán)公司）會(huì)計(jì)事務(wù)所（特殊普通合伙）簽定相關(guān)協(xié)議以確定審計(jì)費(fèi)。

獨(dú)董對(duì)于該提案發(fā)布了事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議，詳細(xì)情況詳細(xì)2023年4月14日刊登于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（http://www.cninfo.com.cn）《關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的公告》（公示序號(hào)：2023-034）等內(nèi)容。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（八）表決通過(guò)《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的議案》

依據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》的有關(guān)規(guī)定，結(jié)合公司子公司日常運(yùn)營(yíng)與業(yè)務(wù)發(fā)展需要，允許企業(yè)為有關(guān)分公司將來(lái)12月向有關(guān)協(xié)作金融機(jī)構(gòu)申請(qǐng)辦理綜合授信額度給予連帶責(zé)任擔(dān)保，擔(dān)保額度預(yù)估127,900萬(wàn)人民幣。為了便于辦理手續(xù)，股東會(huì)受權(quán)企業(yè)經(jīng)營(yíng)在相關(guān)信用額度范圍之內(nèi)代表公司辦理手續(xù)，并簽訂有關(guān)法律條文。本次授權(quán)有效期為一年，自股東會(huì)根據(jù)之日起計(jì)算，擔(dān)保期以合同規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)。

主要內(nèi)容詳細(xì)2023年4月14日公布于《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)里的《關(guān)于為子公司提供擔(dān)保額度預(yù)計(jì)的公告》（公示序號(hào)：2023-035）。

本提案尚要遞交企業(yè)2022年年度股東大會(huì)決議。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（九）表決通過(guò)《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的議案》

此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備遵循且符合《企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則》與公司有關(guān)會(huì)計(jì)制度的相關(guān)規(guī)定，公司本次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備根據(jù)謹(jǐn)慎原則，根據(jù)充足，符合公司財(cái)產(chǎn)現(xiàn)況，公允價(jià)值地體現(xiàn)了截止到2022年12月31日公司財(cái)務(wù)情況、資產(chǎn)凈值及經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)，使企業(yè)的財(cái)務(wù)信息更加具有合理化，允許企業(yè)計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備，此次計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備金額合計(jì)為9,048.57萬(wàn)余元。

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月14日公布在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)（www.cninfo.com.cn）的《關(guān)于計(jì)提資產(chǎn)減值準(zhǔn)備的公告》（公示序號(hào)：2023-036）。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

（十）表決通過(guò)《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的議案》

主要內(nèi)容詳細(xì)公司在2023年4月14日刊登在《證券時(shí)報(bào)》《證券日?qǐng)?bào)》《中國(guó)證券報(bào)》《上海證券報(bào)》和巨潮資訊網(wǎng)(http://www.cninfo.com.cn)的《關(guān)于召開(kāi)2022年年度股東大會(huì)的通知》（公示序號(hào)：2023-032）。

決議結(jié)論：9票贊同，0票抵制，0票放棄

三、備查簿文檔

1、第六屆股東會(huì)第九次會(huì)議決議；

2、獨(dú)董關(guān)于企業(yè)第六屆股東會(huì)第九次大會(huì)相關(guān)事宜的事先認(rèn)同建議獨(dú)立建議。

特此公告。

新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司股東會(huì)

二二三年四月十三日

證券簡(jiǎn)稱：新里城證券代碼：002219公示序號(hào)：2023-037

新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司

職工監(jiān)事對(duì)公司內(nèi)控自我評(píng)價(jià)報(bào)告的

審查意見(jiàn)

我們公司及職工監(jiān)事全體人員確保公告內(nèi)容真正、精準(zhǔn)和詳細(xì)，并沒(méi)有虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏。

新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司（下稱“新里城”或“企業(yè)”）第六屆職工監(jiān)事依據(jù)國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其它有關(guān)法律法規(guī)、行政規(guī)章的相關(guān)規(guī)定，公司監(jiān)事會(huì)用心核查了《2022年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，并做出審查意見(jiàn)如下所示：

經(jīng)核實(shí)，公司內(nèi)控個(gè)人評(píng)價(jià)合乎國(guó)家財(cái)政部、中國(guó)證監(jiān)會(huì)等相關(guān)部門聯(lián)合發(fā)布的《企業(yè)內(nèi)部控制基本規(guī)范》、《企業(yè)內(nèi)部控制配套指引》、《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及其它有關(guān)文件的需求，職工監(jiān)事覺(jué)得公司已經(jīng)設(shè)立了比較完善的內(nèi)控體系并有效落實(shí)，企業(yè)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》真正、客觀的體現(xiàn)了企業(yè)內(nèi)部控制的建設(shè)和運(yùn)行的具體情況，對(duì)公司經(jīng)營(yíng)的各個(gè)階段也起到了比較好的風(fēng)險(xiǎn)防控和控制作用，董事會(huì)審議通過(guò)了《2022年內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》，職工監(jiān)事對(duì)《2022年度內(nèi)部控制自我評(píng)價(jià)報(bào)告》情況屬實(shí)。

特此公告。

新里城健康科技集團(tuán)股份有限公司職工監(jiān)事

二二三年四月十三日